Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-69/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВ СКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13 января 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление следователя СО НМ Г НИ в Бабушкинском районе г.Дн епропетровска, согласованно е с заместителем прокурора Д непропетровской области, о р азрешении на проведение обыс ка по адресу: АДРЕСА_1,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение обыска по адресу: АДРЕ СА_1.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Неустановленные следствие м лица, действуя умышленно, с ц елью прикрытия незаконной де ятельности, путем неправомер ного использования паспортн ых данных подставных лиц, соз дали субъекты предпринимате льской деятельности (юридиче ские лица), которыми являются : ООО "ТС-ФАКТОР", ООО "СПЕЦТЕХНО ЛОГИЯ", ООО "ЯТУС", ЧП"МИТРА", ЧП "Ю СТ - А", ООО "К.В.С.Т.", ООО "К.А.Р.Т.", ЧП "ГЕЛЕЙ", ООО "СОЛЯРИС-ДМ", ООО "ПА ЙН", ООО "БУДМОНОПОЛИЯ", ООО "ДАН ОМ", ООО "СКАНИЯ ПЛЮС", ЧП "СТАЛЬ- МАШ",000"ЛАТОН", ООО "ТРОДОС ПЛЮС", О ОО "АЛАБАМА", ООО "ЛИОКС", ООО "ФО РСАЙТ-ПЛЮС", ООО «ЭЛЬФРА ДИСПЛ ЕЙ», ООО «Е-ВОСТОК УКРАИНА», ОО О «АЛЬЯНС+»,ООО«ВТ-АЛЬЯНС»,ОО О «ДНИПРО-БРИГ», ООО «КОМПЬЮТ ЕРНЫЙ ОПТ», ООО «СИГУРНО», ООО ПКФ «ИГР И К», ООО «СИСТЕМА-РЕ ЗЕРВ», ООО «БУДТЕХНОЛОГИЯ», О ОО «ФИДЕС 2010», ООО ТД «СТАРКОМ Л ТД»и впоследствии использов али текущие счета и другие об язательные реквизиты данных предприятий для противоправ ного, в нарушение требований действующего законодательс тва, формирования налогового кредита по налогу на добавле нную стоимость иных субъекто в предпринимательской деяте льности (юридических лиц), исп ользуя при этом заведомо под ложные документы бухгалтерс кого учета и налоговой отчет ности, составленные для заву алирования указанной престу пной деятельности.

По данному факту 05.11.2010 года ОР УД СО НМ ГНА в Днепропетровск ой области возбуждено уголов ное дело № 99106210.

В ходе проведения досудебн ого следствия, установлено, ч то директором и главным бухг алтером ООО «Алабама»(код в Е ГРГТОУ 36959888) является ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1.

С целью проверки законност и проведения финансово-хозяй ственных операций директоро м предприятия ООО «Алабама»( код в ЕГРПОУ 36959888) вынесено пост ановление о производстве вые мки первичных документов хоз яйственной деятельности ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888), ко торое 19.11.2010 года было объявлено ОСОБА_1

По состоянию на 15.12.2010 года пер вичные бухгалтерские докуме нты подтверждающие финансов о-хозяйственную деятельност ь предприятия ООО «Алабама»( код в ЕГРПОУ 36959888) для проведени я выемки директором ОСОБА_1

В ходе проведенных следств енно-оперативных мероприяти й было установлено, что согла сно справки № 13418 от 06.12.2010 года КП Д МБТИ за ОСОБА_1 зарегистри ровано право собственности н а квартиру АДРЕСА_1, где мо гут находиться бухгалтерски е документы, печати «фиктивн ых»субъектов хозяйственной деятельности, в том числе пре дприятия ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36959888), первичные бухгалт ерские документы предприяти я ООО «Алабама»(код в ЕГРПОУ 36 959888) и др. вещественные доказат ельства.

Изучив предоставленные ма териалы, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку мат ериалы представления дают до статочные основания полагат ь, что по указанному адресу мо гут находиться предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по дан ному уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю СО НМ ГНИ в Бабушкинском рай оне г.Днепропетровска Бело ву Р.А. проведение обыска по адресу: АДРЕСА_1.

Обыск провести в пятнадцат идневный срок, с момента выне сения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков