Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-876/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июня 2011 года г. Дне пропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление следователя по ОВД СО прокуратуры Днепропетровск ой области, согласованное с п ервым заместителем прокурор а Днепропетровской области, о разрешении на проведение в ыемки документов в помещении ООО «Щит-Инвест»,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов в пом ещении ООО «Щит-Инвест».

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

Должностные лица ООО «Аста Вест»умышленно, злоупотребл яя своим служебным положение м, из корыстных побуждений, ос уществляя незаконную финанс овую деятельность в августе 2010 года, в нарушение п.п.7.4.1, 7.4, 7.3.1, 7.3 З акона Украины «О налоге на до бавленную стоимость», исполь зуя свои должностные полномо чия, с целью сокрытия незакон ных финансовых операций, сос тавили заведомо ложные, не со ответствующие действительн ости, отчетные финансовые до кументы, которые предоставил и в органы государственной в ласти.

В результате преступных де йствий должностных лиц ООО « Аста Вест», в период август 2010 г ода в государственный бюджет не поступили денежные средс тва в виде налога на добавлен ную стоимость в сумме 2029 тыс. гр н., что повлекло тяжкие послед ствия интересам государства .

При расследовании настоящ его уголовного дела установл ена схема связанных предприя тий, которые на протяжении 2010-20 11 г.г. года использовались в сх еме по осуществлению незакон ных финансовых операций, нап равленных на оказание услуг по минимизации налоговых обя зательств и формирования нал огового кредита по НДС, конве ртации денежных средств пред приятиям Днепропетровской о бласти и других регионов Укр аины, в которую на ряду с ООО « Аста Вест»входят также ООО « Трансбуд»код ЕГРПОУ 37006757, ООО « Спарта Днепр»код ЕГРПОУ 35544192, 000 ПК «Союз-металл»код ЕГРПОУ 350 13563, ООО «Вирабуд»код ЕГРПОУ 352687 68, ООО НПКФ «Лимон»код ЕГРПОУ 13472870, и др.

Основным предприятием, с ко торым у 000 «Аста Вест»были фин ансовые операции, является п редприятие ООО ПК «Союз-мета лл»код ЕГРПОУ 35013563, которое исп ользовалось как буферное пре дприятие, через которое на ОО О «Аста Вест»переводились де нежные средства предприятия ми, осуществляющими реальную финансово-хозяйственную дея тельность, с целью минимизац ии платежей в бюджеты всех ур овней. Одним из таких предпри ятий является ООО «Щит-Инвес т»код ЕГРПОУ 30443407.

Так, следователь просил, с ц елью полного, всестороннего и объективного расследовани я уголовного дела разрешить проведение выемки документо в в помещении ООО «Щит-Инвест ».

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следовател ю по ОВД СО прокуратуры Днепр опетровской области Шевяк ову Э.А. производство выемк и оригиналов документов в по мещении ООО «Щит-Инвест»(код ЕГРПОУ 30443407), по адресу: г.Днепро петровск, ул.Баррикадная, 4-в, а именно:

- оригиналов документов по взаимоотношениям ООО «Щит-И нвест»(код ЕГРПОУ 30443407) и ООО ПК «Союз-металл» (код ЕГРПОУ 35013563) : договоров купли-продажи, пос тавки и прочее; накладных, нал оговых накладных, товарно-тр анспортных накладных; довере нностей.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шелестов