Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-843/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2011 года г. Днепропетров ск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области, согласованное с заместителем прокурора Дн епропетровской области, о ра зрешении на проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ДФ П АО «Приватбанк»в г.Днепродзе ржинск,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ДФ ПАО «Приватбанк»в г.Днепродзержинск.

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яв ляясь директором общества с ограниченной ответственнос тью «Сталь-Инвест»(код ЕГРПО У 31845664), при осуществлении финан сово-хозяйственной деятельн ости руководимого им предпри ятия в первом полугодии 2009 год а, в нарушение п.п. 5.2.1 п.5.2, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Украины «О налогоо бложении прибыли предприяти й»от 22.05.1997 года №283/97-ВР (с изменен иями и дополнениями), а также п .п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О на логе на добавленную стоимост ь»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменени ями и дополнениями), путем нео боснованного завышения вало вых затрат и искусственного завышения налогового кредит а, умышленно уклонился от упл аты налога на прибыль и налог а на добавленную стоимость, п редусмотренных ст. 14 Закона Ук раины «О системе налогооблож ения»от 25.06.1991 года с изменениям и и дополнениями, которые вхо дят в систему налогообложени я и введены в установленном з аконом порядке, на общую сумм у 2 895 291,90 грн., что привело к факти ческому непоступлению в бюдж ет средств в особо крупных ра змерах.

По данному факту 20.05.2011 года во збуждено уголовное дело № 99117010 в отношении директора ООО «С таль-Инвест»ОСОБА_1, по фа кту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупн ых размерах, по признакам сос тава преступления, предусмот ренного ч. 3 ст. 212 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что в ДФ ПАО «П риватбанк»в г. Днепродзержин ске (МФО 305965) у ООО «Сталь-Инвест »(ЕГРПОУ 31845664) открыты текущие с чета № 26002346668040, 2606334668001 (украинская гр ивна), 26006051801693 (доллар США), 26007346668001 (рос сийский рубль), которые испол ьзовались должностными лица ми указанного предприятия пр и осуществлении финансово-хо зяйственной деятельности.

Так, следователь просил, с ц елью установления объективн ой истины по уголовному делу , разрешить проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну ООО «Сталь-Инве ст»в помещении ДФ ПАО «Прива тбанк»в г.Днепродзержинск.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следо вателя удовлетворить част ично.

Разрешить старшему след ователю по ОВД СО НМ ГНА в Днеп ропетровской области Начи няному Д.С. производство вы емки оригиналов документов с одержащих банковскую тайну в ДФ ПАО «Приватбанк»в г. Днепр одзержинске (МФО 305965), а именно:

- документов отражающих отк рытие, закрытие, распоряжени е расчетными счетами № 26002346668040, 2606 334668001 (украинская гривна), 26006051801693 (до ллар США), 26007346668001 (российский руб ль) в ДФ ПАО «Приватбанк»в г. Д непродзержинске (МФО 305965) прина длежащие ООО «Сталь-Инвест»( ЕГРПОУ 31845664): заявлений на откры тие, закрытие счетов, карточе к с образцами подписей и отти сков печати, документов, подт верждающих получение электр онного ключа доступа к счету (при использовании системы « Клиент-Банк»), договоров на ра счетно-кассовое обслуживани е и иное, за весь период;

- юридическое дело по расчет ным счетам № 26002346668040, 2606334668001 (украинс кая гривна), 26006051801693 (доллар США), 2600 7346668001 (российский рубль) в ДФ ПАО «Приватбанк»в г. Днепродзер жинске (МФО 305965) принадлежащим ООО «Сталь-Инвест»(ЕГРПОУ 31845664 ) за весь период деятельности ;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисление и списание с редств с указанного счета, в т ом числе документов на получ ение наличных денежных средс тв за весь период времени;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ным счетам за весь период вре мени, с указанием суммы и назн ачения платежа на бумажном и магнитном носителях, первич ных платежных документов по указанным расчетным счетам и иных документов, в полной мер е отражающих проведение опер аций по вышеуказанному счету .

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шеле стов