Постанова

від 12.08.2009 по справі 4-44/09

КРИНИЧАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 4-44/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2009 года, судья Криничанского районного суда Днепропетровской области Цаберябый Б.М., рассмотрев представление следователя СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области о проведении выемки документов, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_1, имея умысел на мошенничество с целью завладения бюджетными денежными средствами, обратилась в Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, расположенного по адресу; АДРЕСА_1 с заявлением о предоставлении кредита в сумме 100 000 грн., сроком на 15 лет, для строительства жилого дома с подсобными строениями по адресу: АДРЕСА_2. В процессе оформления документов на получения кредита, ОСОБА_1 умышленно предоставила в Фонд заведомо недостоверный документ - справку о доходах от 01.12.2008 г. № б/н за период с 01.10.2007 г. по 30.11.2008 г., в которой было указано место работы ОСОБА_1, а также размер ее ежемесячной заработной платы, в результате чего 10.12.2008 г. между ОСОБА_1 и указанным Фондом было заключено кредитное соглашение № 183/12/08-Б, а 18.12.2008 г., ОСОБА_1, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 05.10.1998 г. № 1597 «Об утверждении правил предоставления долгосрочных кредитов индивидуальным застройщикам жилища на селе», и предоставленных ею документов, получила аванс в сумме 25 000 грн., для осуществления земельных работ, сооружения фундаментной и цокольной части дома, в соответствии с графиком строительства.

27 февраля 2009 года, в ходе проведения ревизии представителями Главного контрольно-ревизионным управлением в Днепропетровской области, представителями Катеринопольского сельского совета, а также представителями Фонда, было установлено, что ОСОБА_1 строительные работы на земельном участке не выполнены, на земельном участке раннее расположен жилой дом, который был построен раннее, задолго до заключения указанного договора.

Таким образом, в результате незаконных, мошеннических действий со стороны ОСОБА_1, государству, в лице Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, был причинен ущерб на сумму 25 000 грн.

По данному факту прокуратурой Криничанского района 18 июня 2009 года в отношении ОСОБА_1 было возбуждено уголовное дело № 6099011 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.15, ст.190 ч.3 УК Украины.

12 августа 2009 года, в суд, обратился следователь СО Криничанского РО ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, с представлением о проведении выемки оригинала Договора SAMD № 02000704809662 о текущем счета физического лица заключенного 11.12.2008 г., между ЗАО КБ ПриватБанком и ОСОБА_1, а также всех документов по банковским операциям по указанному договору из архивного помещения административного здания Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» расположенного по адресу: г. Днепродзержинск, проспект Ленина, 43, то есть документов, содержащих банковскую тайну.

В своем представлении следователь указывает на то, что необходимость в проведении выемки возникла в связи с тем, что банковские документы, на основании которых ОСОБА_1 получила денежные средства, подтверждают факт получения в кассе банка кредита, предоставленного Днепропетровским областным фондом поддержки строительства на селе, которыми ОСОБА_1, незаконно, мошенническим путем завладела и которые в дальнейшем, могут иметь значения вещественных доказательств по делу.

Место нахождения кредитного соглашения установлено: г. Днепродзержинск проспект Ленина, 43 Днепродзержинский филиал ЗАО КБ «ПриватБанк».

Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что достоверно известно о местонахождении Договора SAMD № 02000704809662 о текущем счета физического лица, заключенного 11.12.2008 г. между ЗАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_1, находящегося в административном здании Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк» по адресу: г.Днепродзержинск проспект Ленина, 43, то есть, имеются точные данные, указывающие на место нахождения указанного кредитного соглашения, имеющие значение для установления истины по делу.

На основе изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю СО Криничанского РО ГУ МВД Днепропетровской области проведение выемки оригинала Договора SAMD № 02000704809662 о текущем счета физического лица, заключенного 11.12.2008 г. между ЗАО КБ «ПриватБанк» и ОСОБА_1, из административного здания Днепродзержинского филиала ЗАО КБ «ПриватБанк», расположенного по адресу: г. Днепродзержинск проспект Ленина, 43

Постановление обжалованию не подлежит.