Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1780/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1780/11

Суддя Тернопільськог о міськрайонного суду Терноп ільської області І.М.Тиха, при секретарі М атрифайло І.А., з участю прокур ора Вершигори В.В., ознайомив шись з поданням начальника У правління СБ України в Терно пільській області Вінниць кого І. про дачу дозволу на в итребування документальних матеріалів ТзОВ «Терагро»,-

в с т а н о в и в:

Начальник Управлін ня СБ України в Тернопільськ ій області Вінницький І. з а погодженням з заступником прокурора Тернопільської об ласті Гулевським Г. звернувс я до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл співро бітникам відділу по боротьбі з корупцією та організовано ю злочинністю Управління СБ України в Тернопільській обл асті на витребування докумен тальних матеріалів (договорі в із додатками, платіжних дор учень, актів прийому-передач і виконаних робіт, видаткови х і податкових накладних та і н.) товариства з обмеженою від повідальністю «Терагро»сто совно фінансово-господарськ их взаємовідносин вказаного товариства з наступними суб ' єктами підприємницької ді яльності: ОСОБА_2 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФ О НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДР ФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код Д РФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФ О НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код Д РФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (к од ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА _14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОСО БА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), О СОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_ 17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМ ЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО Н ОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (код ДРФО НОМЕР_21) за період з 1.01.2008 рок у по 1.07.2011 року посилаючись на те , що управлінням здійснюєтьс я комплекс заходів щодо вста новлення фактичних даних про протиправну діяльність служ бових осіб ТОВ «Терагро», одн ак без надання дозволу на вит ребування документальних ма теріалів іншим шляхом такі д ані здобути неможливо.

Із подання слідує, що у про вадженні відділу по боротьбі з корупцією та організовано ю злочинністю Управління зна ходиться оперативно-розшуко ва справа № 1169, заведена за озна ками вчинення тяжкого злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК Укр аїни.

Підставою для здійснення о перативно-розшукових заході в за справою є одержані, зареє стровані і перевірені у вста новленому законом порядку ма теріали щодо протиправних ді й з боку службових осіб ТОВ «Т ерагро»(код ЄДРПОУ 35440615, м. Тереб овля Тернопільської області ), які шляхом зловживання свої м службовим становищем та сл ужбового підроблення, легалі зовували (відмивали) доходи, о держані злочинним шляхом, з в икористанням реквізитів ряд у приватних підприємців обла сті, котрі нібито надавали їм платні консультаційні послу ги.

Відповідно до наявної інфо рмації, директор вищезазначе ного товариства при прийнятт і на роботу працівників прим ушував їх реєструватися прив атними підприємцями. В подал ьшому, без відома останніх, сл ужбові особи ТОВ «Терагро»шл яхом зловживання своїм служб овим становищем та службовог о підроблення укладали від і мені та установчих даних так их приватних підприємців дог овори щодо надання консульта ційних послуг, за що перерахо вували на розрахункові рахун ки останніх, без їх відома, кош ти за нібито надані послуги і знімали їх готівкою.

Згідно з наявними даними, жо дних консультаційних послуг ТОВ «Терагро»зареєстровані вищезазначеним чином приват ні підприємці не надавали і к оштів готівкою зі своїх розр ахункових рахунків не знімал и.

Встановлено, що від ТОВ «Тер агро»за нібито надані консул ьтаційні послуги отримували кошти на загальну суму понад 2 млн. 500 тис. грн. наступні суб' єкти підприємницької діяльн ості: ОСОБА_2 (код ДРФО НО МЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО Н ОМЕР_2), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФ О НОМЕР_5), ОСОБА_7 (НОМ ЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НО МЕР_7), ОСОБА_9 (код ДРФО Н ОМЕР_8), ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДР ФО НОМЕР_11), ОСОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (к од ДРФО НОМЕР_13), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА _16 (код ДРФО НОМЕР_15), ОСО БА_17 (код ДРФО НОМЕР_16), О СОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_ 19), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМ ЕР_20), ОСОБА_23 (код ДРФО Н ОМЕР_21).

Крім того, у ході проведення оперативно-розшукових заход ів отримано інформацію про н аміри службових осіб ТОВ «Те рагро»приховати сліди проти правної діяльності шляхом зн ищення носіїв інформації - ф інансово-бухгалтерських док ументів.

Прокурор Вершигора В.В. п одання підтримав, посилаючис ь на вказані в ньому мотиви та не заперечив проти його задо волення.

З метою запобігання несан кціонованого знищення докум ентальних матеріалів (носіїв інформації), а також отриманн я даних та предметів, які можу ть бути використані у розкри тті та розслідуванні злочинн ої діяльності, враховуючи ду мку прокурора, вважаю, що пода ння необхідно задовольнити, надавши дозвіл співробітни кам відділу по боротьбі з кор упцією та організованою злоч инністю Управління СБ Україн и в Тернопільській області н а витребування документальн их матеріалів (договорів із д одатками, платіжних доручень , актів прийому-передачі вико наних робіт, видаткових і под аткових накладних та ін.) това риства з обмеженою відповіда льністю «Терагро»(код ЄДРПО У 35440615, м. Теребовля Тернопільсь кої області) стосовно фінанс ово-господарських взаємовід носин вказаного товариства з суб' єктами підприємницько ї діяльності: ОСОБА_2 (код Д РФО НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ко д ДРФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (к од ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_ 7 (НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_7), ОСОБА_9 (ко д ДРФО НОМЕР_8), ОСОБА_10 ( код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (код ДРФО НОМЕР_10), ОСОБ А_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОС ОБА_13 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБА_14 (код ДРФО НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_ 14), ОСОБА_16 (код ДРФО НОМ ЕР_15), ОСОБА_17 (код ДРФО Н ОМЕР_16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО НОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДР ФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_22 (к од ДРФО НОМЕР_21) за період з 1.01.2008 року по 1.07.2011 року.

Керуючись ст. 8 ч.4 Зак ону України “Про оперативно- розшукову діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Подання задовольн ити.

Надати дозвіл співробітникам відділу по бо ротьбі з корупцією та органі зованою злочинністю Управлі ння СБ України в Тернопільсь кій області на витребування документальних матеріалів (д оговорів із додатками, платі жних доручень, актів прийому -передачі виконаних робіт, ви даткових і податкових наклад них та ін.) товариства з обмеже ною відповідальністю «Тера гро»(код ЄДРПОУ 35440615, м. Теребовл я Тернопільської області) ст осовно фінансово-господарсь ких взаємовідносин вказаног о товариства з наступними су б' єктами підприємницької д іяльності: ОСОБА_2 (код ДРФ О НОМЕР_1), ОСОБА_3 (код ДР ФО НОМЕР_2), ОСОБА_4 (код Д РФО НОМЕР_3), ОСОБА_5 (код ДРФО НОМЕР_4), ОСОБА_6 (ко д ДРФО НОМЕР_5), ОСОБА_7 ( НОМЕР_6), ОСОБА_8 (код ДРФ О НОМЕР_7), ОСОБА_9 (код ДР ФО НОМЕР_8), ОСОБА_10 (код ДРФО НОМЕР_9), ОСОБА_11 (ко д ДРФО НОМЕР_10), ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_11), ОСОБА_1 3 (код ДРФО НОМЕР_12), ОСОБ А_14 (код ДРФО НОМЕР_13), ОС ОБА_15 (код ДРФО НОМЕР_14), ОСОБА_16 (код ДРФО НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (код ДРФО НОМЕР_ 16), ОСОБА_18 (код ДРФО НОМ ЕР_17), ОСОБА_19 (код ДРФО Н ОМЕР_18), ОСОБА_20 (код ДРФО НОМЕР_19), ОСОБА_21 (код ДРФО НОМЕР_20), ОСОБА_23 (код ДР ФО НОМЕР_21) за період з 1.01.2008 р оку по 1.07.2011 року.

Головуючий суддя І. М. Тиха