Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-921/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-921/11

ПОСТАНОВА

іменем України

05.07.2011 м. Херсон

Суд Суворовського району м іста Херсона у складі:

головуючого судді Кузьміної О.І.,

при секретарі Картавих Т.І.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання сл ідчого про проведення по кри мінальній справі № 330307-11 обшуку володіння особи за адресою: АДРЕСА_2, що належить на прав і приватної власності ОСОБ А_1 та ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області ро зслідується кримінальна спр ава № 330307-11, службових осіб за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ТОВ «Вагоріс», за ознак ами злочину, передбаченого ч .3 ст. 212 КК України.

Досудовим с лідством встановлено, що слу жбові особи ТОВ «Вагоріс»(ко д 33725653, зареєстроване виконавч им комітетом Херсонської міс ької ради 25.08.2005р. за номером №14991020 000003541 за юридичною адресою: м. Х ерсон, вул. Петренка, 19, кв.23, за реєстроване як платник подат ку на додану вартість 09.09.2005 року за № 337256521035), упродовж 2008-2009 років, шл яхом безпідставного включен ня до складу податкового кре диту сум податків по не прове деним у дійсності фінансово- господарським взаємовіднос инам з ТОВ «Н.К. Трейд»(код 34438867, м . Нова Каховка), умисно ухилили ся від сплати податку на дода ну вартість у розмірі 1 469 287,28 грн .

Вказаними діями службови х осіб ТОВ «Вагоріс»державі упродовж 2008-2009 років завдано зб итків у вигляді фактичного н енадходження до бюджету кошт ів на загальну суму 1 469 287,28 грн., щ о є особливо великим розміро м.

Досудовим слідством встан овлено, що бухгалтерська та п одаткова документація ТОВ «В агоріс»може знаходитись за м ісцем реєстрації та проживан ня колишнього директора ТОВ «Вагоріс»ОСОБА_3 - АДРЕСА_2.

На підставі викладеного, є д остатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: АД РЕСА_2, можуть знаходитись п редмети та документи, які маю ть значення для встановлення істини по справі, а саме: перв инні бухгалтерські документ и фінансово-господарської ді яльності ТОВ «Вагоріс», техн ічні засоби (у тому числі комп ' ютерна техніка), які викори стовувались при здійсненні н езаконної діяльності, печатк и підприємств, чорнові запис и та записні книжки, щодо тако ї діяльності, незаповнені бл анки з відбитками печаток, до кументи із вільними зразками підпису та почерку службови х осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осі б, причетних до незаконної ді яльності, грошові кошти, здоб уті злочинним шляхом, а також інші предмети, документи і ці нності, які мають значення дл я встановлення істини у спра ві, а також ті, що виключені за коном з обігу, та можуть бути в икористані для виявлення інш их злочинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінал ьній справі № 330307-11 обшук волод іння особи за адресою: АДРЕ СА_2, що належить на праві при ватної власності ОСОБА_1 т а ОСОБА_2, з метою виявленн я і вилучення предметів та до кументів, які мають значення для встановлення істини по с праві, а саме: первинних бухга лтерських документів фінанс ово-господарської діяльност і ТОВ «Вагоріс», технічних за собів (у тому числі комп' юте рної техніки), які використов увались при здійсненні незак онної діяльності, печаток пі дприємств, чорнових записів та записних книжок, щодо тако ї діяльності, незаповнених б ланків з відбитками печаток, документів із вільними зраз ками підпису та почерку служ бових осіб ТОВ «Вагоріс»та і н. осіб, причетних до незаконн ої діяльності, грошових кошт ів, здобутих злочинним шляхо м, а також інші предметів, доку ментів і цінностей, які мають значення для встановлення і стини у справі, а також тих, що виключені законом з обігу, та можуть бути використані для виявлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна