Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-69/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-69/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"21" січня 2011 р. суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. розглян увши подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта ВАТ «УніКред ит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Ім пак Інформаціон Менеджмент У країна» ЄДРПУО 35647813 та проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в м. Києва майор міліц ії Сміх В.В. за згодою перш ого заступника прокурора м. К иєва державного радника юст иції 3 класу В.В. Молодика, з вернувся до суду з поданням п ро розкриття банківської тає мниці клієнта ВАТ «УніКреди т Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Імп ак Інформаціон Менеджмент Ук раїна» ЄДРПУО 35647813 та проведен ня виїмки документів, що стан овлять банківську таємницю.

Подання обґрунтоване тим , що за результатами даної слі дчої дії можуть бути вилучен і документи, які мають значен ня для встановлення істини в кримінальній справі № 20-3899, яка 15.12.2010 порушена відносно ОСОБ А_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та невст ановлених осіб за фактом зам аху на заволодіння чужим май ном шляхом обману, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-о бчислювальної техніки в особ ливо великих розмірах, підро бленні та використанні підро бленого документу на переказ , вчиненого за попередньою зм овою групою осіб, підробленн я з метою використання та вик ористання підробленого доку менту, який видається чи посв ідчується підприємством яке має право видавати та посвід чувати такий документ, вчине ного за попередньою змовою г рупою осіб та вчинення несан кціонованих дій з інформаціє ю яка обробляється в автомат изованих системах, за ознака ми злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 358 КК України.

Вивчивши доводи подання, д ослідивши необхідні для вирі шення порушеного питання мат еріали кримінальної справи, вважаю подання таким, що підл ягає повному задоволенню.

У поданні містяться точні д ані про те, що зазначені в його резолютивній частині докуме нти ТОВ «Імпак Інформаціон М енеджмент Україна» ЄДРПУО 35647 813 знаходяться в ВАТ «УніКреди т Банк»м. Київ (МФО 300744) і мають з начення для встановлення фак тичних обставин події в дані й кримінальній справі.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю з метою пер евірки всіх обставин проведе ння фінансових та господарсь ких операцій ТОВ «Імпак Інфо рмаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, встановлення осіб , які причетні до діяльності ц ього підприємства або яким в ідомі обставини, які віднося ться до справи, вилучення док ументів, які є доказами в крим інальній справі, проведення судово-бухгалтерських і крим іналістичних експертиз, пере вірки показів свідків, наявн ості на рахунках коштів з 01.01.2010 року по сьогоднішній день як і можуть слугувати для відшк одування збитків нанесених п отерпілим.

На підставі викладеного, к еруючись ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діял ьність ”, ст.ст. 14-1, 178 КПК України , -

постановив:

Подання старшого слідчо го СУ ГУМВС України в м. Києва майора міліції Сміха В.В., про розкриття банківської т аємниці клієнта ВАТ «УніКред ит Банк»м. Київ (МФО 300744), - ТОВ «Ім пак Інформаціон Менеджмент У країна» ЄДРПУО 35647813 та проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю - задовольнити повність.

Розкрити банківську таємн ицю та дозволити старшому сл ідчому СУ ГУМВС України в м. Ки єва майору міліції Сміху В. В. проведення виїмки в ВАТ « УніКредит Банк»м. Київ (МФО 300744 ), документів які містять банк івську таємницю стосовно йог о клієнта ТОВ «Імпак Інформа ціон Менеджмент Україна» ЄДР ПУО 35647813, а саме:

- реєстраційних докум ентів, юридичної та кредитни х справ ТОВ «Імпак Інформаці он Менеджмент Україна» ЄДРПУ О 35647813;

- повідомлень про відк риття рахунків, в тому числі в нутрибанківських, кредитних , депозитних, для операцій з го тівковими коштами та цінними паперами та інших видів раху нків ТОВ «Імпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 3 5647813;

- копії паспортів засн овників та службових осіб ТО В «Імпак Інформаціон Менеджм ент Україна» ЄДРПУО 35647813;

- карток із зразками пі дписів керівників та відбитк ом печатки ТОВ «Імпак Інформ аціон Менеджмент Україна» ЄД РПУО 35647813;

- листів, заяв та інших документів, наданих службови ми особами ТОВ «Імпак Інформ аціон Менеджмент Україна» ЄД РПУО 35647813, для відкриття чи закр иття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Імп ак Інформаціон Менеджмент Ук раїна» ЄДРПУО 35647813, щодо наданн я повноважень іншим особам п одавати до банківської устан ови платіжні доручення, отри мувати кошти, виписки банку, т ощо;

- виписок про рух грошо вих коштів по рахунку № 26001010004190 в національній та іноземних в алютах, та всім кредитним і де позитним рахункам які належа ть ТОВ «Імпак Інформаціон Ме неджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, з інформацією про: точний час надходження та перерахуванн я грошових коштів по вказани м рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок б анківського дня; призначення платежів; розрахункові (пото чні) рахунки юридичних (фізич них) осіб - контрагентів ТОВ «І мпак Інформаціон Менеджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, їх коди ЄД РПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті за періо д з 01.01.2010 по сьогоднішній день, в друкованому та електронному вигляді;

- касових ордерів про в идачу готівки, квитанцій, чек ів про отримання готівкових коштів, чекових книжок;

- заяв на видачу чекови х книжок;

- договорів на встанов лення системи “Банк-Клієнт”, а також технічної документа ції щодо проведення працівни ками банку інсталяції на ком п' ютер ТОВ «Імпак Інформаці он Менеджмент Україна» ЄДРПУ О 35647813, вказаної системи, включа ючи місце проведення вказано ї операції;

- виписок з номерами те лефонів, з яких проходило з' єднання системи “Банк-Клієнт ” між комп' ютером банку і ко мп' ютером ТОВ «Імпак Інформ аціон Менеджмент Україна» ЄД РПУО 35647813, з зазначенням часу і д ати проведення вказаних з' є днань, за період з часу відкри ття рахунків по теперішній ч ас;

- договорів, контракті в, інших фінансових документ ів, які стали підставою для ру ху коштів по вказаним рахунк ам ТОВ «Імпак Інформаціон Ме неджмент Україна» ЄДРПУО 35647813, та придбання і продажу цінни х паперів за період з 01.01.2010 по сь огоднішній день;

- вхідної та вихідної к ореспонденції між банківськ ою установою та клієнтом бан ку;

- інформації щодо пров едення моніторингу по операц іям, що йому підлягають, підтв ерджуючих документів з цього приводу;

- документів (заяв-анке т на видачу платіжної банків ської картки, документів іде нтифікації особи-користувач а платіжної банківської карт ки), що стали підставою для вид ачі пластикових платіжних ка рток клієнта.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя : О.Ф.Малиннико в