Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1612/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1612/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"07" червня 2011 р. суддя Шев ченківського районного суду м. Києва Малинников О.Ф. , розглянувши подання старшог о слідчого в ОВС СУ ГУМВС Укра їни в м. Києві Вельможного С .А., погоджене із заступнико м прокурора м. Києва, про розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, які становлять банківськ у таємницю в Акціонерному ко мерційному банку «Європейсь кий»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФ О 380184,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС Вельможний С.А. звернувся д о суду з поданням погодженим із заступником прокурора м. К иєва, про розкриття банківсь кої таємниці та проведення в иїмки документів, які станов лять банківську таємницю в А кціонерному комерційному ба нку «Європейський»міста Киє ва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вислухавши по яснення слідчого, в провадже нні якого знаходиться дана к римінальна справа, суд вважа є необхідним задовольнити п одання з наступних підстав.

В поданні слідчого зазнач ено, що в провадженні відділу розслідування тяжких та осо бливо тяжких злочинів загаль нокримінального спрямуванн я та злочинів, пов' язаних з т оргівлею людьми СУ ГУМВС Укр аїни в м. Києві знаходиться кр имінальна справа № 24-126, порушен а 12.11.2009 ГСУ МВС України за фак том заволодіння грошовими за собами Акціонерного комерці йного банку «Європейський»ш ляхом обману в особливо вели ких розмірах, за ознаками зло чину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством устан овлено, що 26.12.2008 невстановлена о соба з метою реалізації злоч инного умислу спрямованого н а заволодіння грошовими засо бами АКБ «Європейський»в осо бливо великих розмірах, та ні бито з метою забезпечення ви конання товариствами з обмеж еною відповідальністю «Юрид ична компанія «Лігал Альянс» та «Івіс-Авто»умов кредитни х договорів щодо повернення кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000, 00 грн. відповідно, умисно, з ко рисливих мотивів, усвідомлюю чи протиправність своїх дій, використовуючи анкетні дані ОСОБА_2, копію паспорта гр омадянина України та ідентиф ікаційного коду на його пріз вище, а також підроблений у не встановлений спосіб, час та м ісці державний акт серії ЯГ № 176576, виданий нібито 30.08.2006, на підс таві рішення Старобезрадичі вської сільської ради Обухів ського району Київської обла сті на право власності ОСОБ А_2 на земельну ділянку зага льною площею 6,0 га, розташован у на території Старобезради чівської сільської ради Обух івського району Київської об ласті, уклала від імені остан нього іпотечний договір з АК Б «Єпропейський»в особі голо ви правління цього банку ОС ОБА_3

Відповідно до зазначеного договору іпотекодавець ОС ОБА_2 передає в іпотеку іпот екодержателю - АКБ «Європей ський»нібито належне йому на праві власності майно, а саме земельну ділянку, кадастров ий № 3223187700:04:027:0198, загальною площею 6,0 га, розташовану на територі ї Старобезрадичівської сіль ської ради Обухівського райо ну Київської області оцінену відповідно до звіту виготов леного ТОВ «Науково-виробнич а фірма «Універсал-Агро»в 86 391 6 00, 00 грн., чим забезпечує належн е виконання товариствами з о бмеженою відповідальністю « Юридична компанія «Лігал Аль янс»та «Івіс-Авто»умов креди тних договорів щодо повернен ня кредитів у сумі 12 100 000, 00 грн. та 21 000 000,00 грн.

Відповідно до листа Обухівського районного відд ілу Київської обласної філії Державного підприємства «Це нтр державного земельного ка дастру»технічна документац ія, експертні висновки, рішен ня сесії органу місцевого са моврядування, державний акт про право власності на земел ьну ділянку ОСОБА_2 у Обу хівському районному відділі згаданої філії відсутні, а ак т серії ЯГ № 176576 виданий 30.08.2006 не р еєструвався.

Крім цього установле но, що в архіві Управління зем ельних ресурсів у Обухівсько му районі Київської області також відсутня технічна доку ментація та проект землеустр ою щодо складання правовстан овлюючих документів на земел ьну ділянку ОСОБА_2., а він я к землевласник та землекорис тувач не значиться.

Наведені дані дають підстави суду вважати, що в Акціонерному комерційному б анку «Європейський»міста Ки єва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184, що знаход иться по вул. Глибочицька, буд . 17 в м. Києві знаходяться докум енти, що становлять банківсь ку таємницю про відкриття фі зичною особою ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційни й номер НОМЕР_1 рахунків, п роведення останнім фінансов о-господарської діяльності і банківських операцій з вико ристанням зазначених рахунк ів, а також щодо укладання іпо течного договору від 26.12.2008 про поручительство належного ви конання товариствами з обмеж еною відповідальністю «Юрид ична компанія «Лігал Альянс» та «Івіс-Авто»умов кредитних договорів № 012-г/02 від 26.07.2006 та № к/43 /2601 від 24.09.2007, які мають доказове з начення у даній кримінальній справі.

При розгляді даного п одання, з матеріалів криміна льної справи № 24126 встановлено , що при здійснення оперативн о-розшукових заходів було вс тановлено, що від імені ОСО БА_2 укладений іпотечний до говір з представником АКБ «Є вропейський»міста Києва, нез авірена копія якого знаходит ься в матеріалах зазначеної кримінальної справи. Та вихо дячи з допиту самого ОСОБА_ 2, він зазначає слідству, що н е має ніякого відношення до і потечного договору та земель них ділянок, які зазначені в м атеріалах кримінальної спра ви.

Для встановлення факт у укладання вищезазначеного договору суд встановив задо вольнити клопотання частков о, а саме розкрити Акціоне рному комерційному банку «Єв ропейський»міста Києва дл я СУ ГУ МВС України в м. Києві б анківську таємницю про ук ладання іпотечного договору від 26.12.2008 про поручительство н алежного виконання товарист вами з обмеженою відповідаль ністю «Юридична компанія «Лі гал Альянс»та «Івіс-Авто»умо в кредитних договорів № 012-г/02 в ід 26.07.2006 та № к/43/2601 від 24.09.2007та на дати СУ ГУ МВС України в м. К иєві для проведення виїмки д окументи, що становлять банк івську таємницю, а саме:

- договорів укладених між банком та ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, ідентифікаційний но мер НОМЕР_1 з додатками до них, іпотечних договорів в то му числі іпотечного договору від 26.12.2008 про поручительство на лежного виконання товариств ами з обмеженою відповідальн істю «Юридична компанія «Ліг ал Альянс»та «Івіс-Авто»умов кредитних договорів № 012-г/02 ві д 26.07.2006 та № к/43/2601 від 24.09.2007 та всіх до кументів, які були надані до б анку до та після укладання ць ого договору, документів, що п ідтверджують видачу кредиті в, договорів застави та додат кових угод до них, переліку за ставленого майна, актів чи до говорів його прийому - перед ачі, договорів банківських в кладів, договорів доручення, договорів про перевід боргу , всіх документів складених т а наданих до банку при уклада нні та при виконанні зазначе них договорів, у тому числі по ложень про кредитування, кре дитний комітет банку, його ск лад та повноваження, протоко лів засідань кредитного комі тету, службових інструкцій т а наказів про призначення на посаду службових осіб, які пр иймали рішення про видачу кр едиту;

- протоколів, що підтверджую ть вилучення документів щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і дентифікаційний номер НОМ ЕР_1 іншими правоохоронним и органами та інших документ ів щодо фінансово-господарсь кої діяльності вказаної особ и.

Враховуючи наведене, з мето ю своєчасного розкриття злоч ину та встановлення істини п о справі, керуючись ст.ст.14-1, 178 К ПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчо го в ОВС СУ ГУ МВС України в м. К иєві Вельможного С.А. про розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки до кументів, які становлять бан ківську таємницю в Акціонерн ому комерційному банку «Євро пейський»міста Києва ЄДРПОУ 19359904, МФО 380184 - задовольнити час тково.

Розкрити Акціоне рному комерційному банку «Єв ропейський»міста Києва дл я СУ ГУ МВС України в м. Києві б анківську таємницю про ук ладання іпотечного договору від 26.12.2008 про поручительство н алежного виконання товарист вами з обмеженою відповідаль ністю «Юридична компанія «Лі гал Альянс»та «Івіс-Авто»умо в кредитних договорів № 012-г/02 в ід 26.07.2006 та № к/43/2601 від 24.09.2007та на дати СУ ГУ МВС України в м. К иєві для проведення виїмки д окументи, що становлять банк івську таємницю, а саме:

- договорів укладених між банком та ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, ідентифікаційний но мер НОМЕР_1 з додатками до них, іпотечних договорів в то му числі іпотечного договору від 26.12.2008 про поручительство на лежного виконання товариств ами з обмеженою відповідальн істю «Юридична компанія «Ліг ал Альянс»та «Івіс-Авто»умов кредитних договорів № 012-г/02 ві д 26.07.2006 та № к/43/2601 від 24.09.2007 та всіх до кументів, які були надані до б анку до та після укладання ць ого договору, документів, що п ідтверджують видачу кредиті в, договорів застави та додат кових угод до них, переліку за ставленого майна, актів чи до говорів його прийому - перед ачі, договорів банківських в кладів, договорів доручення, договорів про перевід боргу , всіх документів складених т а наданих до банку при уклада нні та при виконанні зазначе них договорів, у тому числі по ложень про кредитування, кре дитний комітет банку, його ск лад та повноваження, протоко лів засідань кредитного комі тету, службових інструкцій т а наказів про призначення на посаду службових осіб, які пр иймали рішення про видачу кр едиту;

- протоколів, що підтверджую ть вилучення документів щодо ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і дентифікаційний номер НОМ ЕР_1 іншими правоохоронним и органами та інших документ ів щодо фінансово-господарсь кої діяльності вказаної особ и.

Постанова є обов' яз ковою для виконання службови ми особами АКБ «Європейський ».

Постанова оскарженн ю не підлягає.

Суддя : О.Ф.Малинн иков.