Постанова
від 05.04.2011 по справі 4-1612/11
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1612/2011г .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

04.04.2011г. Судья Приморского районного суда г. Одессы Кушниренко Ю.С. рассмотрев представление ст. следователя по ОВД СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_1, согласованное первым заместителем прокурора Одесской области А.М. Мрихиным, о наложении ареста на текущий счет,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО НМ ГНА в Одесской области находится уголовное дело № 201201000027, по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ст. 212 ч.3 УК Украины.

Установлено, что в ГНИ Малиновского р-на г. Одессы поступила налоговая декларация по НДС за ноябрь 2008г. вх. № 120963 от 22.12.08, в которой в состав налогового кредита отнесена сумма НДС в размере 2 588 310 грн. Также 23.12.08 в ГНИ Малиновского р-на г. Одессы от имени ОСОБА_2 подано приложение №5 «Расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов»к декларации по НДС за ноябрь 2008г., в котором отражено, что сумма налогового кредита по НДС возникла в результате хозяйственных отношений с ЧП «Глобсейл-07»(ЕГРПОУ 35118922) в сумме 717,924,20 грн., ЧП «Юс-Техпром»(ЕГРПОУ 35566402) в сумме 970,052 грн., и ЧП «Техногрупп-2000»(ЕГРПОУ 34801834) на сумму 251,027,20 грн.

Между тем, установлено, что директора ЧП «Техногрупп-2000»ОСОБА_3, ЧП «Юс-Техпром»ОСОБА_4, ЧП «Глобсейл-07»ОСОБА_5 данные операции в составе валовых доходов не отражали, так как финансово-хозяйственных отношений с СПД ОСОБА_2 не имели. На момент подачи декларации по НДС за ноябрь 2008г. в ГНИ, от СПД ОСОБА_2 государственная регистрация ЧП «Техногрупп-2000», ЧП «Юс-Техпром»и ЧП «Глобсейл-07»была отменена и аннулированы их свидетельства плательщиков НДС.

Таким образом, ФЛП ОСОБА_2 с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в бюджет государства, составил и предоставил в ГНИ Малиновского р-на г. Одессы налоговую декларацию по НДС за ноябрь 2008 г. с приложением №5, в которую необоснованно внес в состав налогового кредита, сумму налога на добавленную стоимость в размере 1 939 003,4 грн., по взаимоотношениям с ЧП «Глобсейл-07», ЧП «Юс-Техпром», ЧП «Техногрупп-2000» не подтвержденную налоговыми накладными.

С учётом изложенного, физическим лицом предпринимателем ОСОБА_2 были нарушены требования п.п. 7.4.5 п.7.4 ст.7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.1997 года, что привело к фактическому не поступлению налога на добавленную стоимость в бюджет государства в сумме 1 939 003,4 грн.

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_2 также является директором и учредителем ООО «Строй-Дизайн»(ЕГРПОУ 35357255), у которого открыт текущий счет №26003159921100 в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005.

В настоящее время ущерб, причиненный государству, действиями ОСОБА_2 не возмещен.

Принимая во внимание, что по делу может быть заявлен гражданский иск, в целях обеспечения гражданского иска, а также обеспечения возмещения ущерба государству, причиненного преступлением, руководствуясь ст. ст. 22,29,114,125,126 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Наложить арест на текущий счет №26003159921100 открытый в АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 принадлежащий ООО «Строй-Дизайн»(ЕГРПОУ 35357255) , в расходной части, кроме платежей в бюджет.

2. Указать работникам банка сумму денежных средств на счете №26003159921100 принадлежащего ООО «Строй-Дизайн» в момент наложения ареста.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы Ю.С.Кушниренко

СудПриморський районний суд м.Одеси
Дата ухвалення рішення05.04.2011
Оприлюднено11.08.2016
Номер документу59525857
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1612/11

Постанова від 05.04.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 06.07.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Тиха І. М.

Постанова від 04.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Ухвала від 09.09.2011

Кримінальне

Апеляційний суд Волинської області

Матат О. В.

Постанова від 24.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

Постанова від 26.08.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Сівчук А. Є.

Постанова від 27.07.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 07.06.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Малинников О. Ф.

Постанова від 07.07.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Олексієнко М. Ю.

Постанова від 07.06.2011

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Доля В.А. В. А.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні