Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1612/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1612/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Воро шиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области под полковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о п роизводстве выемки документ ов содержащих банковскую тай ну и наложении ареста на расч етный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управл ением ГУМВД Украины в Донецк ой области расследуется угол овное дело № 20-21888, по факту осуще ствления фиктивного предпри нимательства, по признакам п реступления, предусмотренно го ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что СГ1Д ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_ 1) имел финансово-хозяйстве нные отношения с ЧП «Глифада »в результате которых СПД О СОБА_3 сформировал налоговы й кредит от указанного предп риятия в общей сумме 280 035.42 грн.

Следствием установлено, ч то СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1) открыт расчетный счет № НОМЕР_2 в ПАО «Донгорбанк» (МФО 334970).

Старший следователь по ОВ Д СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милици и Трониц И.Н. обратился в с уд с представлением о выемки документов содержащих банко вскую тайну и наложении арес та на денежные средства нахо дящиеся на расчетном счете ч то СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕ Р_1).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руков одствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК У краины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старш его следователя по ОВД СУ ГУМ ВД Украины в Донецкой област и подполковника милиции Тр ониц И.Н. :

- о производстве выем ки у должностных лиц в ПАО «До нгорбанк»(МФО 334970) документов, составляющих банковскую тай ну, а именно распечатки движе ния денежных средств по расч етному счету № НОМЕР_2, а та кже иным счетам, открытым СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в указанном банке, за период с 0 1.07.2007 по 13.05.2011г. включительно, с ука занием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, п редприятий-контрагентов и МФ О банков, а также представлен ия данной информации на элек тронном носителе;

- о наложении ареста н а денежные средства, находящ иеся на расчетных счетах и по ступающие на расчетный счет № НОМЕР_2, а также иные расч етные счета, открытые СПД О СОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970), и запрет ить осуществление расчетно-к ассовых операций в расходной части указанных счетов, неза медлительно с момента объявл ения постановления суда долж ностным лицам банка удовл етворить.

Остановить расходные оп ерации с денежными средствам и, поступающими в адрес СП, О СОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) со сч ета № НОМЕР_2', а также иных счетов, открыты указанным пр едприятием, а также с денежны ми средствами уже находящими ся на них незамедлительно с м омента объявления постановл ения суда должностным лицам банка; >

Обязать должностных лиц ПА О «Донгорбанк»(МФО 334970) предост авить письменную информацию об остатках денежных средст в на расчетном счете № НОМЕ Р_2, а таюи иных счетах, откры тых СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМ ЕР_1) в ПАО «Донгорбанк»(МФС 3 34970) незамедлительно с момента объявления постановления су да, по адресу: 83000, г Донецк, ул. Го рького. 61 - Следственное управ ление ГУМВД Украины в Донецк ой области, ; впоследствии - с м омента поступления запроса.

Постановление обжалован ию не подлежит. Судья Ворош иловского районного

суда города Донецка

-