Постанова

від 29.07.2011 по справі 4-1884/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.07.2011

Справа № 4-1884/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 липня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Орджонікідзев ського районного суду м. Запо ріжжя Крамаренко І.А., розглян увши подання старшого слідчо го в особливо важливих справ ах ГСУ МВС України полковник а міліції Бурлик І.Й., по кр имінальній справі №24-257 про нак ладення арешту на банківські рахунки, -

В С Т А Н О В И В:

Із наданих суду матер іалів вбачається, що в провад женні старшого слідчого в ос обливо важливих справах ГСУ МВС України полковника міліц ії Бурлик І.Й., знаходитьс я кримінальна справа №24-257, пору шеної за фактом фіктивного п ідприємництва ТОВ «Ново-Світ », код 37351009 ознаками складу злоч ину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК У країни.

Досудовим слідством вста новлено, що наприкінці 2010 року невстановлені особи, маючи у мисел на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створ ення суб' єкта підприємниць кої діяльності (юридичної ос оби) з метою прикриття незако нної діяльності, пов' язаної з мінімізацією податкових з обов' язань для суб' єктів п ідприємницької діяльності, п ереслідуючи корисливі мотив и з отримання незаконних при бутків, зареєстрували за мат еріальну винагороду на ім`я ОСОБА_2 суб' єкт підприємн ицької діяльності ТОВ «Ново- світ», код 37351009, юридична адреса : м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 34.

У подальшому, ОСОБА_3 будь-якої участі у зд ійсненні фінансово-господар ської діяльності ТОВ «Ново-С віт»не приймав, договорів не укладав, документи податков ого та бухгалтерського облік ів не заповнював, не підписув ав та до ДПІ не надавав. Печатк и та штампи підприємства не з амовляв, не отримував та ними не розпоряджався. Операцій п о зарахування та списанню ко штів з рахунків ТОВ «Ново-Сві т»не здійснював та готівкові кошти не отримував.

Проведеними заходами встановлено, що гр. ОСОБА_2 з 08.02.2011 відбуває покарання у мі сцях позбавлення волі за ст. 30 9 ч. 2 КК України.

Згідно висновку е ксперта збитки державі в рез ультаті діяльності ТОВ «Ново -Світ»у вигляді заниження по датку на додану вартість за б ерезень-квітень 2011 року склад ають 2 297 860 грн., що у тисячу і біл ьше разів перевищує неоподат ковуваний мінімум доходів г ромадян на момент вчинення з лочину та є великим розміром .

За даним фактом, 01.07.2011 ГС У МВС України порушено кримі нальну справу № 24-257 за ст. 205 ч. 2 КК України.

Розслідування кримін альної справи доручено старш ому слідчому ГСУ МВС України полковнику міліції Бурлик у І. Й., якого призначено на п осаду наказом МВС України ві д 24.07.2008 № 768 з місцем роботи в м. Зап оріжжі за адресою: м. Запоріжж я, вул. 40 років Радянської Укра їни, буд. 56.

В результаті проведення с лідчо-оперативних заходів по кримінальній справі встанов лено, що на території Дніпроп етровської області функціон ує «конвертаційний»центр, як ий у злочинній діяльності по переведенню безготівкових к оштів у готівку з метою мінім ізації податкових платежів, легалізації (відмиванню) зло чинних доходів шляхом здійсн ення безтоварних фінансово-г осподарських операцій, викор истовує більше 40 суб' єктів п ідприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які за реєстровано на території Дні пропетровської, Кіровоградс ької та Одеської областях. Зо крема до таких СПД відносять ся: ТОВ «Продус», код 36345539, ТОВ «Д ніпроснабкомплект», код 36295127, Т ОВ «Інтел Телеком», код 36296157, ТОВ «Спецмонтажбуд», код 35303833, ПП « Віра-06», код 34365223, ПП «Панадор», ко д 33339386, ПП «Лено», код 34230141, ТОВ «Скі деф», код 36553957, ТОВ «Ніксонпетро ліум», код 36494297, ТОВ «Бізнес-Стар », код 36960668, ТОВ «Гефест Торг», ко д 36961195, ПП Консалтингова компан ія «Крок», код 30443496, ПП «Промхімс наб», код 36296162, ТОВ «Рудан», код 364 95492, ТОВ «Оптима ПДМ», код 36850380, ТОВ Фірма «Юквар», код 37222683, ТОВ «Ка скад-Сервісбуд», код 34916381, ТОВ «К аскад-Транссервіс», код 34916439, ТО В «Картман», код 37212772, ТОВ «Спейс ез ТУ Рент», код 37006165, ТОВ «Шадо-Г рупп», код 36366538, ТОВ «БМ Технолог ія», код 36553852, ТОВ «Агротрейд Плю с», код 36494808, ТОВ «Спрінгфілд», к од 37213815, ТОВ «Торгрозпостач», ко д 36796025, ТОВ Фірма «Парол», код 37136500 , ТОВ «ТПК Укрпромінвест», код 35113518, ТОВ «Спектор В», код 36094456, ТОВ «Веріуст», код 36795938, ТОВ «Алтея- Транссервіс», код 37231923, ТОВ «Мет ал Торг Трейд-П», код 37231640, ТОВ «Л іга-Новва», код 37351061, ТОВ «Вініте кс», код 35543974, ПП «Корунд», код 3105197 7, ТОВ ВП «Колос-97», код 25008149, ПП «Гл обус», код 31965111, МП ТОВ «Омега», к од 20972484, ТОВ «Раден-Метсервис», к од 37376788, ТОВ «Раден-Трейд Групп» , код 37454347, ТОВ ТПК «Укрспецсталь », код 35267654, ТОВ «ПК Дніпро-Інфор макс», код 37373834, ПП «Тех-Ін-Торг-04» , код 33159634, ПП «Агровік-Дніпро», к од 35268019, ТОВ «Ново-Світ», код 37351009 т а інші.

Згідно документів податко вої звітності, підприємство ТОВ «Ново-Світ»мало фінансов о-господарські взаємовіднос ини з ТОВ «Торгрозпостач», ко д 36796025, реквізити та поточний ра хунок якого використовуютьс я в злочинних схемах по мінім ізації податкових платежів т а легалізації (відмиванню) до ходів, одержаних злочинним ш ляхом.

Підприємством ТОВ «Торгро зпостач», код 36796025 відкрито рах унок № 26008114922741 в ПАТ «Фінбанк», МФ О 328685.

Дослідивши матеріали спр ави і приймаючи до уваги поло ження закону та фактичні дан ні, суд приходить до висновку , що подання слідчого не підля гає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з подання п ро накладення арешту на банк івські рахунки старшого слід чого в особливо важливих спр авах ГСУ МВС України полковн ика міліції Бурлик І.Й., та матеріалів наданих суду, кри мінальну справу порушено за за фактом фіктивного підприє мництва ТОВ «Ново-Світ», озна ками складу злочину, передба ченого ч. 2 ст. 205 КК України, а не стосовно конкретної особи.

Згідно ст.28 КПК України, особ а, яка зазнала матеріальної ш коди від злочину, вправі при п ровадженні в кримінальній сп раві пред' явити до обвинува ченого або до осіб, що несуть м атеріальну відповідальніст ь за дії обвинуваченого, циві льний позов, який розглядаєт ься судом разом з кримінальн ою справою.

В наданих суду матеріалах в ідсутня яка-небудь інформаці я , що по справі є особи, визнан і в установленому законом по рядку підозрюваними чи обвин уваченими, в поданні не зазна чено прізвище, ім' я та по-бат ькові підозрюваного, обвинув аченого або осіб, що несуть ма теріальну відповідальність за дії обвинуваченого.

Крім того, як в подані, так і в матеріалах доданих до подан ня відсутня яка-небудь інфор мація стосовно того, що ТОВ «Н ово-Світ» несе відповідно до діючого законодавства Украї ни матеріальну відповідальн ість за дії підозрюваних чи о бвинувачених.

В поданні ставиться питанн я про накладення арешту на гр ошові кошти на поточному рах унку № 26008114922741 що відкриті ТОВ «Т орггрозпостач»(в ПАТ «Фінбан к», МФО 328685 в м. Одеса, разом з тим , в поданні не зазначено в яко му розмірі знаходяться грошо ві кошти на цьому поточному р ахунку на який прохається на класти арешт.

На підставі вищевиклад еного, керуючись ст.126 КПК Укра їни,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні поданн я старшого слідчого в особли во важливих справах ГСУ МВС У країни полковника міліції Бурлик І.Й., про накладення а решту на банківські рахунки - відмовити.

Постанова може бути оскарж ена до апеляційного суду Зап орізької області протягом тр ьох діб.

Суддя І.А. Крамаренко