Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1682/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1682/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"09" червня 2011 р.суддя Шевч енківського районного суду м . Києва Волокітіна Н.Б., розгля нувши подання старшого слідч ого з ОВС слідчого відділу по даткової міліції ДПА у м.Києв і про розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю та проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю.

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий з ОВС Слідчого відділу податк ової міліції ДПА у м. Києві С идорець В.В., за згодою засту пника прокурора м. Києва, звер нувся до суду з поданням про о тримання дозволу на розкритт я банківської таємниці та пр оведення у приміщенні Київсь кого відділення Центральної філії ПАТ «Кредобанк» (МФО 3253 65), у якому відкрито рахунок ТО В «Антаресторг-Плюс»(код ЄДР ПОУ 36925450), виїмку документів, що становлять банківську таємн ицю, посилаючись на те, що СВ П М ДПА у м. Києві в даний час про водиться досудове слідство п о кримінальній справі, яка по рушена за фактом скоєння нев становленими особами фіктив ного підприємництва шляхом с творення ТОВ «Антаресторг-Пл юс»за ознаками складу злочин у, передбаченого ч.2 ст.205 КК Укр аїни.

Вивчивши подання слідчог о та матеріали кримінальної справи, з яких вбачається ная вність достатніх підстав вва жати, що в документах, які знах одяться в Київському відділе нні Центральної філії ПАТ «К редобанк» (МФО 325365) стосовно ТО В «Антаресторг-Плюс»і станов лять банківську таємницю, мі стяться дані, які мають доказ ове значення, а без розкриття банківської таємниці отрима ти їх неможливо.

На підставі викладеного т а беручи до уваги, що документ и, які знаходяться в приміщен ні Київського відділення Цен тральної філії ПАТ «Кредоба нк» (МФО 325365), необхідні для вста новлення істини по справі, ке руючись ст. 62 Закону України „ Про банки та банківську діял ьність", ст.ст. 14-1, 178 КПК України , суд

ПОСТАНОВИВ

Подання старшого слі дчого з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА у м. Ки єві про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в адміністративних пр иміщеннях Київського відділ ення Центральної філії ПАТ « Кредобанк» (МФО 325365) задовольни ти.

Розкрити банківську таємн ицю та надати дозвіл старшом у слідчому з ОВС Слідчого від ділу податкової міліції ДПА у м. Києві Сидорцю В.В. ( або за його дорученням ) провести виїмку документів, що станов лять банківську таємницю в п риміщенні Київського відділ ення Центральної філії ПАТ « Кредобанк» (МФО 325365), пов'язаних з відкриттям і функціонуван ням банківського рахунку ТОВ «Антаресторг-Плюс»(код ЄДРП ОУ 36925450), а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печат ки рахунку ТОВ «Антаресторг- Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450), копії пас портів, доручень інших докум ентів, які надавались банку п ри відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № 00260030 1032076;

- платіжних доручень т а меморіальних ордерів, які с відчать про надходження та в икористання коштів по рахунк у №26002108071001, які належать ТОВ «Ант аресторг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450 ) з моменту відкриття рахунку по 26.04.2011;

- документів, на підста ві яких ТОВ «Антаресторг-Плю с»(код ЄДРПОУ 36925450) відкрило рах унок № 002600301032076;

- договорів щодо надан ня послуг "клієнт банк" із зазн аченням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо вс тановлення (перевірки) зазна ченої послуги ТОВ «Антаресто рг-Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450) праців никами ВАТ «КБ»«Експобанк» ( МФО 322294);

- документів щодо пров едення фінансового монітори нгу працівниками Київськог о відділення Центральної філ ії ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) банківських операцій по р озрахунках ТОВ «Антаресторг -Плюс»(код ЄДРПОУ 36925450);

- заяв на зняття грошо вих коштів (переведення на ко рпоративний рахунок), видатк ових касових ордерів на отри мання готівки, грошових з кон трольною маркою чеків на отр имання готівки, доручень, інш их документів з рахунку № 00260030103 2076 з моменту відкриття рахунк у по 26.04.2011;

- банківських виписок (роздруківка руху коштів) по р ахунку №26002108071001 з моменту відкри ття рахунку по 26.04.2011 (в друкован ому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платни ка та отримувача із зазначен ням коду ЄДРПОУ, номеру рахун ку та МФО банківської устано ви, конкретного часу та дати п латежу, номеру платіжного до кументу).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя