Постанова

від 10.08.2011 по справі 4-1101/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1101/11

ПОСТАНОВА

іменем України

10.08.2011 суддя Суворо вського районного суду м. Хер сона Біднина О.В., за участю пр окурора Чиж О.М. розглянувши п одання слідчого прокуратури м. Херсона ОСОБА_1 від 19.08.2011 р оку, узгоджене із прокурором м.Херсона, про надання дозвол у на проведення виїмки докум ентів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокур атури м. Херсона ОСОБА_1 зв ернувся до суду із поданням п ро проведення виїмки докумен тів, які містять банківську т аємницю, посилаючись на те, що в ході досудового слідства в иникла необхідність у виїмці та дослідженні банківських документів ТОВ «Гранд Метроп олія», що містять банківську таємницю, які можуть мати док азове значення в кримінальні й справі та містити відповід ну інформацію, яка необхідна для всебічного, повного та об *єктивного розслідування. У з в*язку із викладеним, слідчий в поданні просить суд, надати дозвіл на проведення виїмки документів у приміщенні Хер сонській філії Публічного ак ціонерного товариства Комер ційний банк "Приватбанк" за ад ресою м. Херсон, пр-т Ушаков а 43, а саме: оригіналів докум ентів в паперовому та електр онному вигляді, щодо руху кош тів та взаєморозрахунків із контрагентами за рахунком № НОМЕР_1, що належить ТОВ «Г ранд Метрополія»(код 03582066), заре єстрованого за адресою: АДР ЕСА_1, за період з 01.10.2009 року по 3 1.03.2010 року, документів що стали п ідставою для відкриття вказа ного рахунку, а також на отрим ання завіреної роздруківки р уху грошових коштів за вказа ним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Гранд Метрополія», з відобр аженням контрагентів в періо д з 01.10.2009 року по 31.03.2010 року.

Із подання та матеріалів до даних до нього вбачається, що в проваджені прокуратури м. Х ерсона знаходиться кримінал ьна справа № 540029-10 порушена 24.09.2010 р оку прокурором м. Херсон Ма ренчуком Г.Л., за фактом злов живання службовим становище м та службового підроблення, службовими особами ТОВ «Гра нд Метрополія», за ознаками з лочинів передбачених ч.1 ст. 364, ч.1 ст. 366 КК України.

В поданні зазначено, що в хо ді досудового слідства встан овлено, що ТОВ "Гранд Метропол ія" відкрито розрахункові ра хунки в двох банках: Райффа йзен Банк "Аваль" № 26002154446, ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 служ бові особи ТОВ «Гранд Метроп олія». Також встановлено, що в період з 01.10.2009 по 31.03.2010 року шляхом зловживання службовим стано вищем та внесенням до офіцій них документів завідомо непр авдивих відомостей щодо пере рахування коштів на відрядже ння працівників товариства, систематично перераховувал и кошти з рахунка підприємст ва у Райфайзен Банк «Авал ь»на рахунок ПАТ КБ «Приватб анк»на відрядження працівни кам товариства, в подальшому кошти зараховувались на кар ткові рахунки працівників в якості заробітної плати, одн ак при цьому обов' язкові ст рахові внески до Пенсійного фонду України, Фонду соціаль ного страхування від нещасни х випадків на виробництві та професійних захворювань Укр аїни, Фонду загальнообов' яз кового державного соціально го страхування на випадок бе зробіття не сплачувались. Ти м самим в ході досудового слі дства виникла необхідність у виїмці та дослідженні банкі вських документів ТОВ «Гранд Метрополія»що містять банкі вську таємницю та які містят ь сліди злочинних дій службо вих осіб ТОВ «Гранд Метропол ія», документів що містять не правдиві дані, а саме банківс ьких документів ТОВ «Гранд М етрополія»щодо перерахуван ня руху коштів та взаєморозр ахунків із контрагентами за рахунком № НОМЕР_1 в ХФ ПАТ КБ "Приватбанк" на карткові ра хунки працівників ТОВ «Гранд Метрополія»заробітної плат и у вигляді коштів на відрядж ення, іншим контрагентам.

Вивчивши матеріали поданн я, заслухавши пояснення слід чого, думку прокурора, який пі дтримав подання просив задов ольнити, приймаючи до уваги, у Херсонській філії ПАТ КБ "При ватбанк" містяться банківськ і документи що відображають рух грошових коштів за рахун ком № НОМЕР_1, що належить Т ОВ «Гранд Метрополія»(код 03582066 ), зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1, та які можуть мат и доказове значення по даній кримінальній справі та міст ити відповідну інформацію, я ка необхідна для всебічного, повного та об' єктивного ро зслідування, суддя приходить до висновку, що подання підля гає задоволенню.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України , суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого проку ратури м. Херсона про надання дозволу на проведення виїмк и документів, що містять банк івську таємницю - задовольн ити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці прокур атурі м. Херсона, а саме на про ведення виїмки у приміщенні Херсонській філії Публічног о акціонерного товариства ко мерційний банк "Приватбанк" з а адресою м. Херсон, пр-т. Уша кова 43, оригіналів докумен тів в паперовому та електрон ному вигляді щодо руху кошті в та взаєморозрахунків із ко нтрагентами за рахунком № Н ОМЕР_1, що належить ТОВ «Гран д Метрополія»(код 03582066), зареєст рованого за адресою: АДРЕСА _1, за період з 01.10.2009 року по 31.03.2010 р оку, документів що стали підс тавою для відкриття вказаног о рахунку, а також на отриманн я завіреної роздруківки руху грошових коштів за вказаним рахунком № НОМЕР_1 ТОВ «Гр анд Метрополія», з відображе нням контрагентів в період з 01.10.2009 року по 31.03.2010 року.

Проведення виїмки доручит и слідчому прокуратури м. Хер сона ОСОБА_1 або працівник ам ВДСБЕЗ ХМВ УМВС України в Х ерсонській області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: О. В. Біднина