Постанова

від 15.07.2011 по справі 4-1637/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 15.07.2011

Справа № 4-1637/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАІНИ

Суддя Орджонікідзевськ ого районного суду м. Запоріж жя Рибалко Н.І., розглянувши по дання старшого слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА у Запорізькій обла сті майора податкової міліці ї Холод Н.Ю. про проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И Л:

Згідно подання в пров аджені ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізькій області ма йора податкової міліції Хо лод Н.Ю. знаходиться кримін альна справа порушена віднос но ОСОБА_2 за ознаками зло чину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що ОСОБА_2, протягом 2011 року, на території м. Мелітополь, зд ійснював незаконне виготовл ення з метою збуту, а також збу т незаконно виготовленого бе нзину автомобільного марок А -76, А-92 та А-95, який є підакцизним т оваром, шляхом відкриття під пільних цехів та з використа нням обладнання, що забезпеч ує масове виробництво бензин у. Проведеними заходами вста новлено, що сировина для неза конного виготовлення бензин у, до якої належить нафтовий і газовий конденсати та бензо л, постачається автомобільни м транспортом з Луганської о бласті до

м. Мелітополь. За оперативною інформацією пер евозку сировини для незаконн ого виготовлення бензину зді йснює підприємство ТОВ «Донб ас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511), засновн иком якого є ОСОБА_2 Під ча с досудового слідства, в ході проведення аналізу податков ої звітності ТОВ «Донбас Ойл » встановлено, що з моменту ре єстрації підприємства по теп ерішній час ТОВ «Донбас Ойл» ніякої діяльності не здійсню є.

Приймаючи до уваги, що у слі дства є достатньо підстав, а т акож для встановлення істини по кримінальній справі та до слідження доказів, слідчий п росить винести мотивовану по станову по провадженню виїмк и для перевірки відомостей щ одо надання

ТОВ «Донбас О йл»послуг по перевезенню сир овини для незаконного вигото влення бензину, а також встан овлення осіб, які мали право р озпоряджатися грошовими кош тами

ТОВ «Донбас Ойл».

Виходячи з Закону України «Про банки та банківську дія льність»інформація відносн о діяльності та фінансового стану клієнта, котра стала ві дома банку в процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним або третім особам при надані послуг банком є ба нківською таємницею.

Згідно ст. 178 КПК України ви їмка документів, що містять б анківську таємницю, проводит ься тільки за вмотивованою п остановою суду.

Враховуючи, що в ПАТ "КБ "На дра" Луганське РУ (МФО 304193) ві дкрито поточні рахунки та в них знаходяться докумен ти, які мають значення для вст ановлення істини по справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого з ОВС СВ ПМ ДПА у Запорізь кій області майора податково ї міліції Холод Н.Ю., про пр оведення виїмки документів, що містять банківську таємни цю - задовольнити.

Дозволити проведення ви їмки документів, які містять банківську таємницю шляхом роздруківок руху грошових ко штів на паперовому та магніт ному носіях по рахункам №260080439560 02, 26009043956001, які відкрито ТОВ «Донба с Ойл»у ПАТ "КБ "Надра" Лугансь ке РУ (МФО 304193, адреса: м. Лугансь к, вул. Карла Маркса, 26-а) за період з дати відкриття раху нків по дату виконання поста нови суду, із зазначенням вхі дного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видат кової частини, призначення п латежів, дати та часу надходж ення коштів на рахунок та пер ерахування з нього, документ ів, на підставі яких проведен і операції, повних назв контр агентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхн і коди ЄДРПОУ, МФО банків та н омера рахунків контрагентів , з якими проведено операції , а також оригінали наступни х документів:

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорі в розрахунково-касового обсл уговування рахунків, корінця повідомлення від платника п одатків про відкриття рахунк ів в установі банку, довідки п ро взяття на облік платника п одатків, страхового свідоцтв а, статутних документів, копі й паспортів засновників та д иректорів підприємства, копі й довідок фізичних осіб плат ників податків, довідки форм и 4-ОПП, наказів (розпорядження ) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- платіжних доручень н а переказ коштів, а також чекі в на отримання готівки за вищ евказаний

період часу;

- заяв на отримання ч екових книжок;

- довіреностей на осіб , які мають право отримувати р оздруківки про рух коштів по рахунках;

- карток із зразками пі дписів та відбитку печатки, щ о діяли протягом періоду час у з моменту відкриття рахунк ів, а також наявних копій пасп ортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження ко штами підприємства;

- договорів з додаткам и до них про надання банківсь ких послуг з використанням п рограмно-технічного комплек су “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Б анк”, “SMS послуги”, а також доку ментів, якими оформлено та пі дтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до дани х систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв' язок з сервером банку;

- кредитних справ ТОВ « Донбас Ойл»(код ЄДРПОУ 36172511) з наявними кредитними дог оворами та додатків до цих кр едитних договорів;

- договорів застави, як ими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та докуме нтів, які підтверджують прав о заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

- заяв на отримання кре дитів ТОВ «Донбас Ойл»(код ЄД РПОУ 36172511);

- платіжних документі в, якими підтверджується пер ерахування кредиту на рахунк и ТОВ «Донбас Ойл»(ко д ЄДРПОУ 36172511) та інших документ ів з кредитної справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Н.І. Рибалко