Постанова

від 17.08.2011 по справі 4-1020/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

17.08.2011

П О С Т А Н О В А

17 серпня 2011 р. м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районн ого суду м. Запоріжжя Світлиц ька В.М., розглянувши подання с лідчого 1-го відділення слідч ого відділу УСБУ в Запорізьк ій області Лихосенко Є.О. і матеріали кримінальн ій справі № 668, -

В С Т А Н О В И В:

09.08.2011 р. СБ України в Запор ізькій області порушено крим інальну справу відносно ОС ОБА_2 за ознаками заволодін ня чужим майном, шляхом зловж ивання осіб та службового пі дроблення, що спричинило тяж кі наслідки, тобто вчинення з лочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 233 КК України.

В поданні органу досудово го слідства зазначено, досуд овим слідством встановлено, що у липні 2009 р., ОСОБА_2, конт ролюючи фактично фінансово-г осподарську діяльність ТОВ « Агрооіл Групп», ПП «Ресурс-Аг ро»(код 35215920, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 107/281), ПП «Аскольд Ленд»(код 36163245, м. Запоріжжя, вул . Грязнова, 96/2), ПП «Торгбудпром -13 », ТОВ «Бренд-Люкс» та ТОВ «А зов-Грейн », організував разо м з невстановленими особами підписання з Аграрним фондом України завідомо підроблени х біржових контрактів № 1560АБ від 17.07.09 р., № 1814АБ від 27.07.09 р., № 1551А Б від 17.07.09 р., № 1811АБ від 27.07.09 р., № 1562АБ від 17.07.09 р., № 1815АБ від 27.07.09 р., № 1552АБ від 17.07.09 р., № 1810АБ від 27.07.09 р., № 1563АБ від 17.07.09 р., № 1561АБ від 17.07.09 р., ві дповідно до яких, зазначені с уб' єкти господарської діял ьності, нібито реалізували д ля Державного інтервенційно го фонду 1500 тон пшениці 2 класу і 6000 тон пшениці 3 класу загальн ою вартістю 9 636 060 грн.

17 та 27 липня 2009 р., ОСОБА_2, пі сля укладення вище зазначени х біржових контрактів, досто вірно знаючі про відсутність у ТОВ «Агрооіл Групп » , ПП «Ре сурс-Агро», ПП «Аскольд Ленд » , ПП «Торгбудпром-13 », ТОВ «Брен д-Люкс» та ТОВ «Азов-Грейн»пш ениці вказаного вище об' єму та неможливість її поставки на зерновий склад першого, ор ганізував підписання між Агр арним фондом та продавцями п шениці акти прийому передачі і оформив на державну устано ву складські квитанції № № 59, 60- 61, 64-66 від 17.07.09 та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, які містять завідомо неправдиві відомості про поставку та зн аходженні на зберіганні на й ого товаристві за адресою: За порізька область, с.м.т. Черніг івка, вул. Рєпіна, 29, пшениці 2 кл асу - 1500 тон і 3 класу - 6000 тон.

У липні-вересні 2009 року, на пі дставі вище вказаних підробл ених ОСОБА_2 документів, з Державного казначейства Укр аїни на рахунки ТОВ «Агрооіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грейн », ПП «Ресурс-Агро », ПП «Аскольд Ленд» та ПП «Тор гбудпром-13»безпідставно пер ераховано 9 636 060 грн.

Крім того, ОСОБА_2, достов ірно знаючи про відсутність на зернових складах ТОВ «Агр ооіл Групп»пшениці 2 класу - 1500 тон і 3 класу - 6000 тон, уклав з А грарним фондом завідомо підр облений договір складського зберігання № 230 від 04.06.09 р., відпо відно до якого, нібито, зобов' язався зберігати вказану кіл ькість зерна за адресою: Запо різька область, с.м.т. Чернігів ка, вул. Рєпіна, 29.

З липня 2009 р. по квітень 2010 р. на банківський рахунок ТОВ «Аг рооіл Групп»за зберігання 7500 тон пшениці, якої на справді т ам не знаходилось, було перер аховано 753 222,71 грн. з державного бюджету України.

В той же час встановлено, що в дійсності зазначений обся г пшениці, куплений Аграрним фондом України за біржовими контрактами, з боку ТОВ «Агро оіл Групп», ТОВ «Бренд-Люкс», Т ОВ «Азов-Грейн », ПП «Ресурс-Аг ро», ПП «Аскольд Ленд » та ПП «Торгбудпро м-13» ніколи не придбався, не ви роблявся та на зерновий скла д ТОВ «Агрооіл Групп»не пост авлявся.

Разом з тим, з метою приданн я виду поставки та знаходжен ня на зберіганні відповідної кількості придбаної Аграрни м фондом пшениці, в силоси, які призначенні для зберігання такої пшениці, були вмонтова ні пробки та зверху засипано невеликою кількістю зерна.

Перевіркою від 21.07.10 р. наявнос ті зерна Державного інтервен ційного фонду на складі ТОВ « Агрооіл Групп», яку проведен о Запорізькою обласною держа вною хлібною інспекцією, спі льно з Аграрним фондом та спі вробітниками СБ України, вст ановлено, що частина з силосі в повністю пусті, а частина з в монтованими пробками.

Суд, вивчивши подання, ма теріали кримінальної справи № 668, вважає за можливе задовол ьнити подання, оскільки, є до статньо підстав вважати, що б іржові контракти № 1560АБ від 17.07.09 р., № 1814АБ від 27.07.09 р., № 1551АБ від 17.07.09 р., №1811АБ від 27 .07.09 р., №1562АБ від 17.07.09 р., №1815АБ від 27.07.09 р ., №1552АБ від 17.07.09 р., № 1810АБ від 27.07.09 р., № 1563АБ від 17.07.09 р., №1561АБ від 17.07.09 р., ук ладені Аграрним фондом Украї ни з підприємствами ТОВ «Агр ооіл Групп », ПП «Ресурс-Агро » , ПП «Аскольд Ленд », ПП «Торгб удпром-13 », ТОВ «Бренд-Люкс»та ТОВ «Азов-Грейн», складські к витанції № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 р. та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09 р., виписан і ТОВ «Агрооіл Групп», догові р складського зберігання № 230 від 04.06.09 р., платіжні доручення, рахунки, документи щодо укла дання та виконання зазначени х контрактів та договору, мат еріали переписки по зазначен им договорам, довіреність № 88 від 09.09.2008 р. на ім' я ОСОБА_3, д окументи щодо проведення 21.07.201 0 р. перевірки наявності зерна Державного інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп», які можуть сприяти ро зкриттю злочину та встановле нню винних осіб, необхідні дл я проведення судових почерко знавчих та економічних експе ртиз, а також можуть бути вико ристані як доказ в судовому п роцесі знаходяться в Аграрно му фонді, розташованому за ад ресою: м. Київ, вул. Грінченка, 1.

Керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести выемку в Аграрному фонді, розташовано му за адресою: м. Київ, вул. Грін ченка, 1, наступних документів : біржових контрактів № 1560АБ в ід 17.07.09, №1814АБ від 27.07.09, № 1551АБ від 17.07. 09, № 1811АБ від 27.07.09, № 1562АБ від 17.07.09, №1815 АБ від 27.07.09, № 1552АБ від 17.07.09, № 1810АБ в ід 27.07.09, № 1563АБ від 17.07.09, №1561АБ від 17.07.09 укладених Аграрним фондом з ТОВ «Агрооіл Групп», ПП «Ресу рс-Агро», ПП «Асколь д Ленд »ПП «Торгбудпром-13», ТО В «Бренд-Люкс», ТОВ «Азов-Грей н», додатків, довіреностей, ак тів прийому-передачі, платіж них доручень, рахунків, накла дних до них; складських квита нцій № № 59, 60-61, 64-66 від 17.07.09 та № № 92, 94, 95, 112 від 27.07.09, виписаних ТОВ «Агроо іл Групп»; договору складськ ого зберігання №230 від 04.06.09, дода тків, актів виконаних робіт, п латіжних доручень до нього; і нших документів щодо укладан ня та виконання зазначених к онтрактів та договору; матер іалів переписки по зазначени ми контрактами та договору; д овіреності № 88 від 09.09.2008 року на і м' я ОСОБА_3; документів щ одо проведення 21.07.2010 року перев ірки наявності зерна Державн ого інтервенційного фонду на складі ТОВ «Агрооіл Групп».

Проведення виїмки д оручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Копію постанови направит и прокурору Запорізької обла сті.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

Постанову оголошено:

«___»

< Дата документ у >

< Дата доку менту >