Постанова

від 09.08.2011 по справі 4-665/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

4-665/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.08.2011 Судья Кировско го районного суда г. Днепропе тровска Овчаренко Н.Г., рассм отрев представление в.и.о. ста ршего следователя НМ ГНИ в Ки ровском районе г. Днепропетр овска лейтенанта налоговой м илиции Бояркиной Ю.А. о пр оизводстве выемки, -

У С Т А Н О В И Л:

В июле 2009 года гр. ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя осознанно, из корыстных побу ждений, за денежное вознагра ждение дал согласие на регис трацию и создание с использо ванием своих паспортных данн ых субъекта предприниматель ской деятельности (юридическ ого лица), которым является О ОО «Спецбудсервис» (код ЕГРП ОУ 36573528), с целью прикрытия незак онной деятельности, а именно неправомерного получения бю джетных средств и их дальней шего выведения в теневой сек тор экономики путем использо вания банковских счетов и др угих обязательных реквизито в и составленных подложных д окументов бухгалтерского уч ета и налоговой отчетности с озданного фиктивного субъек та хозяйствования, а также за нижения и не отображения в на логовой отчетности реальных объемов проводимых финансов о-хозяйственных операций суб ъекта предпринимательской д еятельности ООО «Металоком плект», в результате чего гос ударству причинен материаль ный ущерб в крупних размерах на общую сумму 522 386,00 грн.

01.08.2011 по данному факту возбуж дено уголовное дело № 99116508 по пр изнакам преступления, предус мотренного по ч.2 ст.205 УК Украин ы.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 за денежное вознаграждени е без цели осуществления фин ансово - хозяйственной деят ельности в интересах третьих лиц зарегистрировало предпр иятие ООО «Спецбудсервис»(ко д ЕГРПОУ 36573528). ОСОБА_2, а такж е лица указанные в регистрац ионных, финансовых и бухгалт ерских документах предприят ий ООО «Спецбудсервис»(код Е ГРПОУ 36573528) никакой финансово-х озяйственной деятельности д анного предприятия не вели. К роме того, неустановленные л ица, в интересах которых было зарегистрировано указанное предприятие на протяжении 2009 -2011 года, без действительного н амерения осуществлять деяте льность, связанную с произво дством и продажей товарно-ма териальных ценностей, выполн ением и представлением работ и услуг используя реквизиты , печати и счета, созданных им и «фиктивных»субъектов хозя йственной деятельности, в то м числе ООО «Спецбудсервис»( код ЕГРПОУ 36573528), ООО «Днепрсерв испром»«код ЕГРПОУ 36494174», ООО « Стар Вест Финанс»(код ЕГР ПОУ 34806848) документально оформл яли несуществующие операции на получение товарно-матери альных ценностей, работ и усл уг, после чего, данные докумен ты использовались различным и субъектами хозяйственной д еятельности на территории Ук раины, для неправомерного по лучения бюджетных средств и их дальнейшего выведения в т еневой сектор экономики путе м использования банковских с четов и других обязательных реквизитов и составленных по дложных документов бухгалте рского учета и налоговой отч етности созданного фиктивно го субъекта хозяйствования, а также занижения и не отобра жения в налоговой отчетности реальных объемов проводимых финансово-хозяйственных опе раций иных субъектов предпри нимательской деятельности в том числе ООО НВЦ «Металоком плект»(код ЕГРПОУ 23933208).

В ходе досудебного следств ия установлено что ООО «Ста р Вест Финанс»код 34806848 для ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности в ПАО "ПОЛТАВ А-БАНК" (МФО 331489) открыт расчетны й счет № 260068459.

С целью проведения полного , всестороннего и объективно го досудебного следствия во исполнение требований ст. 22 УП К Украины возникла необходим ость в изучении материалов д вижения денежных средств по счету № 260068459 в ПАО "ПОЛТАВА-БАНК " (МФО 331489), а так же материалов по служивших основанием для отк рытия и использования указан ного счета, поэтому следоват ель обратился в суд с предста влением.

Изучив материалы уголовно го дела, считаю, что представл ение подлежит удовлетворени ю, поскольку, исходя из матери алов уголовного дела, есть до статочные данные полагать, ч то в ПАО "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489), н аходятся документы, имеющие значение по делу.

Руководствуясь ст. 178 УПК Укр аины, ст. 62 п. 2 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Разрешить производс тво выемки документов юриди ческого дела по открытию сче та № 260068459 в ПАО "ПОЛТАВА-БАНК" (МФО 331489), а именно:

- заявления об открытии счет а, свидетельство о государст венной регистрации юридичес кого лица в органах исполнит ельной власти; копию надлежа щим образом зарегистрирован ного уставного документа (ус тава, учредительного договор а, уставного акта/положения, п ротоколы собраний учредител ей) с изменениями и дополнени ями; справки о внесении юриди ческого лица в Единый госуда рственный реестр предприяти й и организаций Украины; спра вки о взятии юридического ли ца на учет в органах государс твенной налоговой службы; сп равки Пенсионного фонда; сви детельство фонда социальног о страхования; приказы о назн ачении руководителей и служе бных лиц предприятия; карточ ки с образцами подписей и отт исков печати; другие докумен ты предоставляющие право дов еренным и иным лицам на распо ряжение и использование данн ым счетом; договоров банковс кого счета; договоров об испо льзовании системы «клиент-Ба нк», «клиент-интернет-банк»« телефонный банкинг»и т.д. с пр иложениями; договоров на рас четно-кассовое обслуживание ; уведомления о взятии счетов на учет органами ГНС; копии с траниц паспорта или документ а который его заменяет, идент ификационного кода - учредит елей, служебных лиц, доверенн ых лиц, и иных лиц, которые отк рывали и использовали указан ный банковский счет предприя тия; и иные документы юридиче ского дела по открытию и испо льзованию данного счета;

- сведения (информации) о дви жении денежных средств по сч ету № 260068459, открытому в ПАО "ПОЛТ АВА-БАНК" (МФО 331489), на бумажны х и электронном носителях за период времени с момента о ткрытия по настоящее время, с указанием наименования конт рагентов, номеров их счетов, д аты, суммы и назначения плате жей;

- платежных документов, на о сновании которых осуществля лись зачисления и списание с редств с указанных счетов, в т . ч. документов (расходные орде ры, денежные (кассовые) чеки, д оверенности и др.) на получен ие наличных денежных средств , с момента открытия по настоя щее время.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья Н.Г. Овчаренко