Постанова

від 13.07.2011 по справі 4-675/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-675/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2011 Кировский районный суд

г. Днепропетровска

Судья Кировского районн ого суда г. Днепропетровска Л еонов А.А., рассмотрев предста вление в.и.о. старшего следова теля НМ ГНИ в Кировском район е г. Днепропетровска Боярки ной Ю.А. о производстве выем ки документов, содержащих ба нковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л

В суд поступило предс тавление в.и.о. старшего следо вателя НМ ГНИ в Кировском рай оне г. Днепропетровска Бояр киной Ю.А. о выемки документ ов, содержащих банковскую та йну

В обоснование своего предс тавления следователь указал , что в производстве СО НМ ГНИ в Кировском районе г. Днепроп етровска находится уголовно е дело №99116506 по признакам прест упления, предусмотренного ч. 2 ст.205 УК Украины.

Согласно материалам уголо вного дела, в период июля 2010 год а по настоящее время, неустан овленные следствием лица, де йствуя умышленно, путем непр авомерного использования па спортных данных подставных л иц, перерегистрировали субъе кт предпринимательской деят ельности (юридическое лицо), к оторым является: ООО «Наноте к»(код ЕГРПОУ 36094816), с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, а именно незаконного форм ирования налогового кредита по налогу на добавленную сто имость иных субъектов предпр инимательской деятельности (юридических лиц), путем оформ ления бестоварных операций с использованием текущих счет ов и других обязательных рек визитов предприятия ООО «Нан отек»(код ЕГРПОУ 36094816), а также з аведомо подложных документо в бухгалтерского учета и нал оговой отчетности, составлен ных для завуалирования указа нной преступной деятельност и, чем причинили государству крупным материальный ущерб на общую сумму 572 670 гривен.

23.06.2011 года по данному факту пр окурором Кировского района г . Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 99116506 по призна кам преступления, предусмотр енного по ч.2 ст.205 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816) перерегистрировано на «п одставных»лиц, за материальн ое вознаграждение, без цели о существлять предпринимател ьскую деятельность. Лица, ука занные как в учредительных, р егистрационных, финансовых и бухгалтерских документах пр едприятий ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 36094816), никакой финансово -хозяйственной деятельности данного предприятия не вели . Кроме того неустановленные лица на протяжении 2010-2011 года, б ез действительного намерени я осуществлять деятельность , связанную с производством и продажей товарно-материальн ых ценностей, выполнением и п редставлением работ и услуг, используя реквизиты, печати и счета приобретенных ими «ф иктивных»субъектов хозяйст венной деятельности, в том чи сле ООО «Нанотек» (код ЕГРПОУ 36094816), документально оформляли несуществующие операции на получение товарно-материаль ных ценностей, работ и услуг, п осле чего, данные документы и спользовались различными су бъектами хозяйственной деят ельности на территории Украи ны, для отображения в бухгалт ерском и налоговом учете, с це лью незаконного формировани я налогового кредита и заниж ения своих налоговых обязате льств по уплате в бюджет нало га на добавленную стоимость и прибыли.

Также в ходе проведенных оп еративно-розыскных мероприя тий и следственных действий по уголовному дело №99116506, было у становлено, что неустановлен ные следствием лица использу ют ООО «Нанотек»(код ЕГРПОУ 360 94816) в преступной схеме работы « конвертационного»центра, на правленной на незаконное фор мирование налогового кредит а по налогу на добавленную ст оимость иных субъектов предп ринимательской деятельност и (юридических лиц). Кроме того , было установлено, что в данно й схеме, кроме ООО «Нанотек»(к од ЕГРПОУ 36094816), задействован ря д «транзитных»и «фиктивных» предприятий, а именно: ООО «На нотек»(код ЕГРПОУ 36094816), ЧП «ГРОН А-Л»(код ЕГРПОУ 32121068), ООО «ПЭП «Д НЕПРО-РЕСУРС»(код ЕГРПОУ 36785778), О ОО «ФК «ДНЕПРО-АКТИВ»(код ЕГР ПОУ 36841298), ООО ФК «СОЮЗ АКТИВ»(ко д ЕГРПОУ 37277067), ООО «ДНЕПРОТОРГ П ЛЮС»(код ЕГРПОУ 37375559), ООО «Фирма Етос»(код ЕГРПОУ 19435278).

В ходе досудебного следств ия установлено, что ООО «Фирм а Етос»(код ЕГРПОУ 19435278), для вед ения финансово-хозяйственно й деятельности в филиале «До нбасское региональное управ ление АО «Финростбанк»(МФО 3771 31), открыт счет № 26000533000130.

В своем представлении след ователь ссылается на необход имость производства выемки д окументов, содержащих банков скую тайну, из филиала «Донба сское региональное управлен ие АО «Финростбанк»(МФО 377131) с ц елью проведения полного, все стороннего и объективного до судебного следствия, а также изучения материалов движени я денежных средств по указан ному счету.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины , выемка документов, содержащ их банковскую тайну, произво дится только по мотивированн ому постановлению судьи и в п орядке, согласованном с руко водителем соответствующего учреждения.

Изучив материалы представ ления, выслушав мнение следо вателя, полагаю, что представ ление подлежит удовлетворен ию, поскольку имеются достат очные основания полагать, чт о в документах, связанных со с четом №26000533000130, открытом в филиал е «Донбасское региональное у правление АО «Финростбанк», содержится информация, имеющ ая существенное значение для установления истины по делу ,

На основании вышеизло женного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л

Дать разрешение сотру дникам НМ ГНИ в Кировском рай оне г. Днепропетровска на про ведение выемки в филиале « Донбасское региональное упр авление АО «Финростбанк»(МФО 377131), юридический адрес: г. Днепр опетровск, ул. Дзержинского, д .10, документов юридическог о дела по открытию счета №26000533000 130, сведений о движение денежн ых средств на указанном счет е за период времени с открыти я по настоящее время, платежн ых документов, на основании к оторых осуществлялись зачис ления и списание средств с ук азанного счета, в т.ч. документ ов на получение наличных ден ежных средств, с момента откр ытия по настоящее время.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья А. А. Леонов