Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1413/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1413/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Федоренка М.В. про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області знаходи ться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстанов лених осіб, які придбали ПП « Атлантік Фіш Холод» (код 3709502 7, юридична адреса: м. Чернігів , вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльн ості за фактом фіктивного пі дприємництва, що заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА _4 разом з невстановленими о собами придбав у ОСОБА_5 П П «Атлантік Фіш Холод», у якого відсутні необхідні умо ви для ведення господарської діяльності, основні фонди, те хнічний персонал, виробничі активи, складські приміщення , транспортні засоби, підприє мство не знаходиться за юрид ичною адресою, а тому у відпов ідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України угоди, укладені ПП «Атлант ік Фіш Холод» з іншими суб' єктами оподаткування, мають ознаки нікчемності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи рек візити та банківські рахунки ПП «Атлантік Фіш Холод», документально оформлювали н еіснуючі операції на отриман ня і відпуск товарно-матеріа льних цінностей, послуг, робі т для підприємств, зареєстро ваних на території України, п ісля чого дані документи від ображались замовниками посл уг в бухгалтерському і подат ковому обліку, з метою незако нного формування податковог о кредиту, заниження своїх по даткових зобов' язань з ПДВ на загальну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 також являється керівником та засновником ТОВ «Флаєр-Ук раїна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Микільсь ко-Слобідська, буд. 2 Б), яке мало взаємовідносини з ТОВ «Баре кс» (код ЄДРПОУ 35430785, юридична ад реса: м. Київ, вул. Заболотного , буд. 15).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, отримання з разків їх почерку та підписі в для проведення в разі необх ідності криміналістичного д ослідження у експертних уста новах по кримінальній справі , виникла необхідність у пров еденні виїмки оригіналів док ументів в КМФ ПАТ «УСБ» (МФО 32201 2, м. Київ, вул. Жилянська, 9-11), що ст ановлять банківську таємниц ю клієнта ТОВ «Барекс», а саме : документів юридичної справ и клієнта банку, передбачени х Інструкцією про порядок ві дкриття, використання і закр иття рахунків у національній та іноземних валютах, затвер дженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 р. № 492, платіжних докуме нтів, виписок про рух грошови х коштів по рахунку № 26001031000308, від критому 01.02.2011 р.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі, нем ожливо.

Розглянувши подання та до слідивши матеріали кримінал ьної справи, приходжу до висн овку, що подання слідчого об ґрунтоване та підлягає задо воленню.

На підставі викладеного, к еруючись ст.178 КПК України та с т.ст.60, 62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність », -

ПОСТАНОВИВ:

Надати КМФ ПАТ «УСБ» ( МФО 322012, м. Київ, вул. Жилянська, 9-1 1) дозвіл на розкриття інформа ції стосовно клієнта ТОВ «Ба рекс» (код 35430785, юридична адреса : м. Київ, вул. Заболотного, буд. 15), яка містить банківську тає мницю.

Провести в КМФ ПАТ «УСБ» (МФ О 322012, м. Київ, вул. Жилянська, 9-11) ви їмки оригіналів документів, що становлять банківську тає мницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Барекс» (код 35430785), передбачених Інструкцією пр о порядок відкриття, викорис тання і закриття рахунків у н аціональній та іноземних вал ютах, затвердженою Постаново ю Правління Національного ба нку України від 12.11.2003 р. № 492, які бу ли надані для відкриття вказ аного банківського рахунку, а також зібраних в результат і користування вказаним раху нком за весь період функціон ування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Барекс» (код 35430785) до системи «Клієнт-Бан к» (актів прийому-передачі кл ючів електронного цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Барекс» (ко д 35430785) на отримання від банку кл ючів електронного цифрового підпису (робіт по підключенн ю до системи «Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «Б арекс» (код 35430785) № 26001031000308 за період з 01.02.2011 р. по теперішній час (в ел ектронному вигляді та на пап ерових носіях), із зазначення м реквізитів контрагентів (н азва підприємства, код ЄДРПО У), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО б анківської установи), призна чення і суми платежу, дати та ч асу здійснення платежів, від омостей щодо документів, на п ідставі яких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 01.02.2011 р. по теп ерішній час.

Всі документи надат и в оригіналах і в повному обс язі, а в разі відсутності ориг іналів, надати засвідчені ко пії вказаних документів та п ротоколів виїмок, що підтвер джують вилучення оригіналів . В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово окрем им листом про причину ненада ння документів.

Копію постанови надіслати слідчому, прокурору Чернігі вської області, банківській установі.

Постанова не оскаржується .

Суддя: М. І. Мурашко