Постанова

від 14.07.2011 по справі 4-1412/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1412/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Мурашко М.І.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області Федоренка М.В. про розкриття інформ ації, що містить банківську т аємницю та проведення виїмки документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Че рнігівській області знаходи ться кримінальна справа № 901/744, порушена відносно невстанов лених осіб, які придбали ПП « Атлантік Фіш Холод» (код 3709502 7, юридична адреса: м. Чернігів , вул. Комсомольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльн ості за фактом фіктивного пі дприємництва, що заподіяло в елику матеріальну шкоду держ аві, за ознаками злочину, пере дбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що 22.11.2010 р. ОСОБА _4 разом з невстановленими о собами придбав у ОСОБА_5 П П «Атлантік Фіш Холод», у якого відсутні необхідні умо ви для ведення господарської діяльності, основні фонди, те хнічний персонал, виробничі активи, складські приміщення , транспортні засоби, підприє мство не знаходиться за юрид ичною адресою, а тому у відпов ідності до ч. 1, 5 ст. 203, п. 1, 2 ст. 215, ст. 228 Цивільного кодексу України угоди, укладені ПП «Атлант ік Фіш Холод» з іншими суб' єктами оподаткування, мають ознаки нікчемності.

Таким чином, невстановлені особи, діючи умисно, з корисли вих мотивів, переслідуючи ме ту, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких зл очинів, організували схему н езаконної діяльності щодо сп рияння підприємствам у незак онному формуванні податково го кредиту з податку на додан у вартість та ухиленні від сп лати податків.

ОСОБА_4 з невстановленими особами, використовуючи рек візити та банківські рахунки ПП «Атлантік Фіш Холод», документально оформлювали н еіснуючі операції на отриман ня і відпуск товарно-матеріа льних цінностей, послуг, робі т для підприємств, зареєстро ваних на території України, п ісля чого дані документи від ображались замовниками посл уг в бухгалтерському і подат ковому обліку, з метою незако нного формування податковог о кредиту, заниження своїх по даткових зобов' язань з ПДВ на загальну суму 3 787 881 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_4 також являється керівником та засновником ТОВ «Флаєр-Ук раїна» (код ЄДРПОУ 36688122, юридичн а адреса: м. Київ, вул. Микільсь ко-Слобідська, буд. 2 Б), яке мало взаємовідносини з ТОВ «Баре кс» (код ЄДРПОУ 35430785, юридична ад реса: м. Київ, вул. Заболотного , буд. 15).

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, отримання з разків їх почерку та підписі в для проведення в разі необх ідності криміналістичного д ослідження у експертних уста новах по кримінальній справі , виникла необхідність у пров еденні виїмки оригіналів док ументів в Київській філії ВА Т «Кредобанк» (МФО 321897, м. Київ, в ул. Горького, 91/14), що становлять банківську таємницю клієнта ТОВ «Барекс», а саме: документ ів юридичної справи клієнта банку, передбачених Інструкц ією про порядок відкриття, ви користання і закриття рахунк ів у національній та іноземн их валютах, затвердженою Пос тановою Правління Національ ного банку України від 12.11.2003 р. № 492, платіжних документів, випи сок про рух грошових коштів п о рахунку № 2600901024224, з моменту йог о відкриття.

Іншим способом, ніж розкри ти банківську таємницю та от римати документи, що мають до казове значення по справі, не можливо.

Розглянувши подання та до слідивши матеріали кримінал ьної справи, приходжу до висн овку, що подання слідчого об ґрунтоване та підлягає задо воленню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України «Про б анки та банківську діяльніст ь», -

ПОСТАНОВИВ:

Надати Київській філ ії ВАТ «Кредобанк» (МФО 321897, м. Ки їв, вул. Горького, 91/14) дозвіл на р озкриття інформації стосовн о клієнта ТОВ «Барекс» (код 354307 85, юридична адреса: м. Київ, вул. Заболотного, буд. 15), яка містит ь банківську таємницю.

Провести в Київській філії ВАТ «Кредобанк» (МФО 321897, м. Київ , вул. Горького, 91/14) виїмку ориг іналів документів, що станов лять банківську таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Барекс» (код 35430785), передбачених Інструкцією пр о порядок відкриття, викорис тання і закриття рахунків у н аціональній та іноземних вал ютах, затвердженою Постаново ю Правління Національного ба нку України від 12.11.2003 р. № 492, які бу ли надані для відкриття вказ аного банківського рахунку, а також зібраних в результат і користування вказаним раху нком за весь період функціон ування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Барекс» (код 35430785) до системи «Клієнт-Бан к» (актів прийому-передачі кл ючів електронного цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Барекс» (ко д 35430785) на отримання від банку кл ючів електронного цифрового підпису (робіт по підключенн ю до системи «Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «Б арекс» (код 35430785) № 2600901024224 з моменту його відкриття по теперішні й час (в електронному вигляді та на паперових носіях), із за значенням реквізитів контра гентів (назва підприємства, к од ЄДРПОУ), в тому числі реквіз итів їх рахунків (номер рахун ку, МФО банківської установи ), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення плат ежів, відомостей щодо докуме нтів, на підставі яких здійсн ені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) з моменту відкриття р ахунку по теперішній час.

Всі документи надати в оригіналах і в повному обся зі, а в разі відсутності оригі налів, надати засвідчені коп ії вказаних документів та пр отоколів виїмок, що підтверд жують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документ ів, зазначити письмово окрем им листом про причину ненада ння документів.

Копію постанови наді слати слідчому, прокурору Че рнігівської області, банківс ькій установі.

Постанова не оскаржується .

Суддя: М. І. Мурашко