Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-311/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-311/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ЧП «Аффари-Трейд» (ЕГРПОУ 34990617), а и менно: юридического дела, дог оворов об открытии банковски х счетов, информацию о движен ии денежных средств по текущ ему счету № 260081592 с расшифровкой наименований, номеров счето в, кодов ЕГРПОУ и назначением платежей контрагентов за пе риод с 01.01.2008 г. по 31.12.2009 г., находящих ся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (М ФО 334992) г. Донецк и иных документ ов, имеющих значение по делу, ч то позволит установить истин у. Данная информация, согласн о ст.60 Закона Украины «О банка х и банковской деятельности» , является банковской тайной .

Изучив материалы уголовно го дела, суть представления, п ринимая во внимание, что у сле дствия есть достаточные осно вания для проведения выемки документов, содержащих банко вскую тайну, суд считает необ ходимым, в целях установлени я истины в уголовном деле, раз решить проведение выемки в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк.

Исходя из вышеизложенного , руководствуясь ст. 178 УПК Укра ины и ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНО МБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскры ть информацию,

составляющ ую банковскую тайну об откры тии текущего счета № 260081592 ЧП «Аф фари-

Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и оп ерациях по указанному счету за период с 01.01.2008 г. по

31.12.2009 г.

2. Провести выемку в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела Ч П «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и н аходящихся в нем

оригинал ов документов, связанных с от крытием и обслуживанием теку щего счета

№ 260081592, договора н а открытие и закрытие текуще го счета, доверенностей на

осуществление каких-либо де йствий по указанному текущем у счету, иных документов,

п редоставленных от ЧП «Аффари -Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) в связи с от крытием,

использованием и закрытием указанного счета;

- карточки образца по дписей и оттиска печати ЧП «А ффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617);

- кредитного дела ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) и на ходящихся в нем оригиналов д окументов послуживших основ анием для выдачи и получения ЧП «Аффари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617) к редитов либо кредитных линий ;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 260081592 ЧП «Аффари-Трейд »(ЕГРПОУ 34990617) за период с 01.01.2008 г. п о 31.12.2009 г. (на бумажном и магнитно м носителях), с расшифровкой к онтрагентов, а именно: наимен ования, кода ИНН, ЕГРПОУ, номер а текущего счета, кода банка, д ат, сумм, назначений платежей , номеров платежных документ ов;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 260081592 за период с 01.0 1.2008 г. по 31.12.2009 г. (платежные поруче ния, чеки и иные документы);

- оригинала договор а депозитарного обслужив ание (открытия банковской ячейки) заключенного межд у ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и ЧП «Афф ари-Трейд»(ЕГРПОУ 34990617);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

Постановление мне объя влено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)