Постанова

від 28.01.2011 по справі 4-332/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-332/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 28 янв аря 2011 г.

Судья Ворошилов ского районного суда горо да Донецка Кутья С.Д., рассмо трев представление следоват еля по особо важным делам про куратуры г. Донецка Харченк о И.В. о проведении выемки до кументов, содержащих банковс кую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города До нецка расследуется уголовно е дело № 85-10-01-0046, возбужденное по признакам преступлений, пред усмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК У краины.

С целью обеспечения объек тивности, всесторонности и п олноты расследования уголов ного дела, следователь по осо бо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Вороши ловский районный суд г. Донец ка с представлением о провед ении выемки документов, сост авляющих банковскую тайну ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655), а именн о: юридического дела, договор ов об открытии банковских сч етов, информацию о движении д енежных средств по текущему счету № 26003000039126 с расшифровкой на именований, номеров счетов, к одов ЕГРПОУ и назначением пл атежей контрагентов за перио д с 01.08.2009 г. по 28.02.2010 г., находящихся в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк и иных документов, имеющих значение по делу, что позволит установить истину. Данная информация, согласно ст.60 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», является банковской тайной.

Изучив материалы уголовн ого дела, суть представления , принимая во внимание, что у с ледствия есть достаточные ос нования для проведения выемк и документов, содержащих бан ковскую тайну, суд считает не обходимым, в целях установле ния истины в уголовном деле, р азрешить проведение выемки в ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334 992) г. Донецк. Исходя из вышеизло женного, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. 62 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

1. ПАО "КБ "ПРОМЭКОНОМ БАНК" (МФО 334992) г. Донецк, раскрыт ь информацию,

составляющу ю банковскую тайну об открыт ии текущего счета № 26003000039126

ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и опера циях по указанному счету за п ериод с 01.08.2009 г.

по 28.02.2010 г.

2. Провести выемку в П АО "КБ "ПРОМЭКОНОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк, документов,

сост авляющих банковскую тайну, а именно:

- юридического дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов, связанных с открытие м и обслуживанием текущего с чета № 26003000039126, договора на откры тие и закрытие текущего счет а, доверенностей на осуществ ление каких-либо действий по указанному текущему счету, и ных документов, предоставлен ных от ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 365 60655) в связи с открытием, исполь зованием и закрытием указанн ого счета;

- карточки образца п одписей и оттиска печати ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

- кредитного дела ОО О «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) и наход ящихся в нем оригиналов доку ментов послуживших основани ем для выдачи и получения ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655) кредито в либо кредитных линий;

- информации о движени и денежных средств по текуще му счету № 26003000039126 ООО «Гольдан»( ЕГРПОУ 36560655) за период с 01.08.2009 г. по 28.02.2010 г. (на бумажном и магнитном носителях), с расшифровкой ко нтрагентов, а именно: наимено вания, кода ИНН, ЕГРПОУ, номера текущего счета, кода банка, да т, сумм, назначений платежей, н омеров платежных документов ;

- оригиналов документ ов, послуживших основанием д ля расходных операций по тек ущему счету № 26003000039126 за период с 01.08.2009 г. по 28.02.2010 г. (платежные поруч ения, чеки и иные документы);

оригинала договора депоз итарного обслуживание (откры тия банковской ячейки) заклю ченного между ПАО "КБ "ПРОМЭКО НОМБАНК" (МФО 334992) г. Донецк и ООО «Гольдан»(ЕГРПОУ 36560655);

3. Проведение выемки поручить сотрудникам ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП ГУМВД Укр аины в Донецкой области.

4. Необходимую информа цию предоставить сотрудника м ДГСБЭП МВД Украины, УГСБЭП Г УМВД Украины в Донецкой обла сти.

5. Постановление обж алованию не подлежит.

Судья Ворошиловского рай онного суда г. Донецка

Постановление мне объяв лено « » 2011 года в « »час. « »мин.

(должность, фамилия, под пись лица, которому объявлен о постановление)