Постанова

від 14.04.2011 по справі 4-1047/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1047/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2011 року суддя Вор ошиловського районного суду м.Донецька Цукуров В.П. , розглянувши подання слідчо го з особливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Дон ецькій області Резниченка М.І. про проведення виїмки д окументів, що містять банків ську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого з особливо важливи х справ слідчого відділу ПМ Д ПА у Донецькій області Резн иченка М.І. про проведення в иїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна справа № 180-192 у відношенні дире ктора КП «Зуївський енергоме ханічний завод»ОСОБА_2 та бухгалтера - ОСОБА_3, за озн аками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідств а встановлено, що 19 травня 2006 ро ку за договором купівлі-прод ажу нерухомого майна колекти вне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод» ЕДР ПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомехані чний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (о сновні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 г рн.

Разом з тим, встановлено, що у відділенні № 1 ЗАО “Донгорба нк” МФВ 334970 ЗАТ «Зуївський енер гомеханічний завод»ЕДРПОУ 34359707 було відкрито рахунки № 26005 230049001, № 26003230049003, № 26006230049000, 26004230049002.

В ході досудового слідст ва, з метою повноти, всебіч ності та об' єктивності р озслідування кримінальної справи та встановлення по вного обігу грошових кошті в на розрахункових рахунк ах вищевказаного підприєм ства та переліку контраген тів виникла необхідність у проведенні виїмки відо мостей про рух грошових ко штів по поточним рахункам № 2 6005230049001, № 26003230049003, № 26006230049000,26004230049002 у відділ енні № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 3 34970, які належать ЗАТ «Зуївськи й енергомеханічний завод»з р озшифровкою контрагентів за період з моменту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суть поданн я, приймаючи до уваги, що у слі дства э достатні підстави до проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю, суд приходить до виснов ку про необхідність дозволит и проведення виїмки у відділ енні № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 3 34970.

Приймаючи до уваги вищенав едене, керуючись ст. 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України «Пр о банки та банківську діяльн ість», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ос обливо важливих справ слідчо го відділу ПМ ДПА у Донецькій області Резниченка М.І. п ро проведення виїмки докумен тів, що містять банківську та ємницю - задовольнити.

Провести виїмку доку ментів, що містять банківськ у таємницю у службових осіб в приміщеннях відділення № 1 ЗАО “Донгорбанк” МФВ 334970, докум ентів, що містять банківсь ку таємницю за період з момен ту відкриття по 01.01.11, у тому числ і: роздруківки на магнітном у носії про рух грошових к оштів з повною розшифровко ю всіх кредитових і дебето вих перерахувань із вказан ням реквізитів учасників фінансової операції, МФВ б анків, реквізитів платіжних документів та призначення платежу по поточним рахун кам № 26005230049001, № 26003230049003, № 26006230049000, 26004230049002, як і належать ЗАТ «Зуївський ен ергомеханічний завод».

Зобов'язати посадових ос іб відділення № 1 ЗАО “Донгорб анк” МФВ 334970 надати вказані док ументи негайно, з моменту ого лошення постанови.

Провадження виїмки доручи ти співробітникам УПМ ДПА у Д онецькій області.

Постанова не підляг ає.

Суддя Ворошиловського рай онного

суду м. Донецька В.П. Цукуро в