Постанова

від 24.05.2011 по справі 4-1616/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1616/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2011 года судья Вороши ловского районного суда г. До нецка Князьков В.В., рассмотре в представление старшего сле дователя по ОВД СУ ГУМВД Укра ины в Донецкой области подпо лковника милиции Трониц И. II., о вынесении решения о прои зводстве выемки документов с одержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчетн ый счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлени ем ГУМВД Украины в Донецкой о бласти расследуется уголовн ое дело № 20-21888, по факту осуществ ления фиктивного предприним ательства, по признакам прес тупления, предусмотренного с т. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголо вного дела установлено, что п редприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПО У 14345139), МЧП "Малохиг" (ЕГРПОУ 20495334), Ч П "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "З апорожукрпромресурсы" (ЕГРПО У 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 3 2649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), О ОО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303 130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПО У 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Гл ифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрир ованы на одно лицо, директоро м и учредителем которых явля ется ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он ник акой финансово-хозяйственно й деятельности в указанных п редприятиях не осуществлял, о том, что он является директо ром и учредителем предприяти й, узнал от работников налого вой милиции.

В материалах уголовного де ла имеются сведения о том, что КГ1 «Центр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) имело финансово-хозяйственн ые отношения с ЧП «Воула»в ре зультате которых КП «Центр-С ервис»сформировало налогов ый кредит от указанного пред приятия в общей сумме 250 830,76 грн.

Следствием установлено, чт о открыт расчетный счет № 26000200064 000 в ПАО «Донгорбанк»( МФО 334970).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в су д с представлением о выемки д окументов содержащих банков скую тайну и наложении арест а на денежные средства наход ящиеся на расчетном счете КП «Центр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776).

Изучив материалы уголовно го дела, полагаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, с целью обесп ечения возможной конфискаци и имущества, а также предотвр ащения преступной деятельно сти в будущем.

В связи с изложенным, руково дствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Ук раины, ст. 59 ч.1 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД У краины в Донецкой области по дполковника милиции Трони ц И.Н. :

- о производстве вые мки у должностных лиц ПАО «До нгорбанк»( МФО 334970) документов, составляющих банковскую тай ну, а именно распечатки движе ния денежных средств по расч етному счету № 26000200064000 , а также ин ым счетам, открытым КП «Центр - Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) в указанно м банке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г . включительно, с указанием на значения платежей, названиям и и кодами ЕГРПОУ, предприяти й-контрагентов и МФО банков, а также представления данной информации на электронном но сителе;

о наложении ареста на дене жные средства, находящиеся н а расчетных счетах и поступа ющие на расчетный счет № 26000200064000, а также иные расчетные счета , открытые КП «Центр-Сервис»(Е ГРПОУ 24324776) в ПАО «Донгорбанк»( М ФО 334970) , и запретить осуществле ние расчетно-кассовых операц ий в расходной части указанн ых счетов. незамедлительно с момента объявления постанов ления суда должностным лицам банка - удовлетворить.

Остановить расходные опер ации с денежными средствами, поступающими в адрес КП «Цен тр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) со счета № 26000200064000, а также иных счетов, отк рытых указанным предприятие м, а также с денежными средств ами уже находящимися на них, н езамедлительно с момента обь явления постановления суда д олжностным лицам банка;

Обязать должностных лиц Ма риупольского филиала Г1АО «Д онгорбанк»(МФО 334970), предостави ть письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете № 26000200064000 , а такж е иных счетах, открытых КП «Це нтр-Сервис»(ЕГРПОУ 24324776) в ПАО «Д онгорбанк»( МФО 334970), незамедли тельно с момента объявления постановления суда, по адрес у: 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61 - Сл едственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, а впоследствии - с момента пост упления запроса.

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка