Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1256/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1256/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апрел я 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецк а Кутья С.Д., рассмотрев матери алы уголовного дела № 80-11-03-0071, воз бужденного по признакам прес тупления, предусмотренного с т. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления след ователя следует, что примерн о в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неуст ановленное лицо, осознавая п ротивоправный характер свои х действий, действуя умышлен но, повторно, используя компь ютерную технику, путем внесе ния заведомо ложных сведений , полностью не отвечающих дей ствительности, изготовило на логовую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к э той декларации - расшифровки налоговых обязательств и на логового кредита в разрезе к онтрагентов, в которые внесл о ложные сведения о формиров ании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО « Интерцласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305 936), а также в указанных докумен тах поставило подписи от име ни директора данного предпри ятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, ч то ООО «Интерпласт - Синтез», О ОО «Струм»и ряд других субъе ктов предпринимательской де ятельности (СПД и юридически х лиц), в том числе и ООО «Укрпр омсвязь»(ЕГРПОУ 21462727), занимают ся незаконной деятельностью направленной на оказание ус луг предприятиям различных ф орм собственности по незакон ному формированию .и возмеще нию налога на добавленную ст оимость, продаже фиктивно сф ормированного НДС, при прове дении экспортно-импортных оп ераций, транзиту и переводу б езналичных денежных средств в наличные.

Директором и учредителем О ОО «Укрпромсвязь»(ЕГРПОУ 21462727) является ОСОБА_1, ІНФОРМ АЦІЯ_1, проживающая по адрес у: АДРЕСА_2, которая также з анимается регистрацией пред приятий в органах государств енной власти, оформлением и п ередачей пакетов с документа ми для фирм-контрагентов, вза имодействует с налоговыми ор ганами г. Донецка, в которых за регистрированы указанные пр едприятия.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согла сованным с заместителем прок урора Донецкой области, о про ведении обыска по месту жите льства ОСОБА_1.

Принимая во внимание, что по месту жительства ОСОБА_1, могут находиться предметы, д окументы и черновые записи, и меющие значение для установл ения истины по делу, а также де нежные средства, добытые пре ступным путем, руководствуяс ь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в квар тире по месту жительства ОС ОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адр есу: АДРЕСА_1 (согласно дан ных БТИ г. Донецка зарегистри ровано за ОСОБА_2 и ОСОБА _3), с целью обнаружения печат ей, черновых записей, финансо во-хозяйственных документов свидетельствующих о занятии незаконной деятельностью, а также денежных средств, добы тых преступным путем и иных п редметов и документов, имеющ их доказательственное значе ние по данному уголовному де лу.

Постановление напечат ано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районн ого

Постановление мне объявл ено: / 2011 г

суда г. Донецка С.Д. Кутья