Постанова

від 20.09.2011 по справі 4-1778/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю

м. Черкаси "21" липня 2011 року

Суддя Соснівського район ного суду м. Черкаси Кальчук А.П., розглянувши подання стар шого слідчого СУ УМВС Україн и в Черкаській області майор а міліції Бойко І.О. про ви їмку документів про банківсь кі операції ПП «Нордік-Груп» (ЄДРПОУ 35881507) по розрахунковому рахунку № 26001137095 в банку «РАЙФ АЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»МФО № 380805, що має юридичну адресу: м. Київ, в ул.. Лєскова, 9, за період з 30.07.2010 ро ку по 13 липня 2011 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ У МВС України в Черкаській обл асті майор міліції Бойко І. О. звернувся в суд з подання м про відкриття банківської таємниці та виїмку документі в про банківські операції ТО В «Топ Грейн»(ЄДРПОУ 36692034) по роз рахунковому рахунку № 260050234601, в П АТ КБ «Євробанк»м. Київ МФО № 3 80355, що має юридичну адресу: м. Ки їв, бульвар Шевченка, 35, вказую чи про те, що В період часу з 30.07.2 010 року по 23.06.2011 року посадові осо би ТОВ «Топ Грейн», (юридична а дреса: м. Київ, вул.. Михайлівсь ка, 15/5, склади фактично знаходя ться в м. Христинівка Черкась кої області), з корисливих мот ивів, з метою заволодіння чуж им майном, шляхом зловживанн я своїм службовим становищем вчинили розкрадання державн их коштів на суму близько 30 мл н. гривень за наступних обста вин:

- так 30.07.2010 року ТОВ «Топ Грейн », уклало договір №440/10 складськ ого зберігання зерна із Агра рним фондом України, відпові дно до якого товариство зобо в' язується отримати на збер ігання зерно, яке визначаєть ся по фактичній кількості і з асвідчується відповідними с кладськими документами, і в у становлений строк повернути його аграрному фонду Україн и. Після цього згідно складсь ких квитанцій на зерно №9 від 2 5.10.10 року та № 16 від 28.10.10 року ТОВ «Т оп Грейн»отримало від Аграрн ого фонду України зерно куку рудзи в загальній кількості 15 тисяч тон.

Під час проведення ог ляду складських приміщень ТО В «Топ Грейн», де відповідно д о договору № 440/10 повинно зберіг атись зерно кукурудзи в кіль кості 15 тисяч тон, було виявле но, що передане на зберігання Аграрним фондом України зер но відсутнє.

По даному факту 23.06.2011 року СУ УМВС України в Черкаській об ласті порушена кримінальна с права № 3701100033 за ст. 191 ч.5 КК Укр аїни.

Під час досудового слідс тва встановлено, що розрахун кові операції за реалізацію зерна кукурудзи Аграрного фо нду, яке зберігалося в зернос ховищі ТОВ «Топ Грейн»в м. Хри стинівка Черкаської області , здійснювалися через банків ські рахунки ПП «Нордік-Груп » (ЄДРПОУ 35881507), а саме через розр ахунковий рахунок № 26001137095 в бан ку «РАЙФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ »МФО № 380805, що має юридичну адре су: м. Київ, вул.. Лєскова, 9, тому н а даний час необхідно вилучи ти документи про банківські операції по вказаному вище р озрахунковому рахунку ПП «Аг роплюс 1», що згідно ст. 60 закону України «Про банки та банків ську діяльність»являється б анківською таємницею та відп овідно до ст. 62 ч.1 п.2 вказаного з акону розкривається банками за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідч ого, думку прокурора, які під тримали подання, дослідивши матеріали кримінальної спра ви, вважаю, що подання підляг ає задоволенню.

На підставі викладеного, к еруючись ст. ст. 130, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В:

І. Провести виїмку док ументів про банківські опера ції ПП «Нордік-Груп»(ЄДРПОУ 358 81507) по розрахунковому рахунку № 26001137095 в банку «РАЙФАЙЗЕН БА НК АВАЛЬ»МФО № 380805, що має юри дичну адресу: м. Київ, вул.. Лєск ова, 9, за період з 30.07.2010 року по 13 л ипня 2011 року.

ІІ. Копію даної постанови направити в СУ УМВС України в Черкаській області для орга нізації виконання.

ІІІ. Постанова оскарженню н е підлягає.

Суддя Соснівського рай онного суду м. Черкаси