Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-1465/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1465/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного с уду м. Києва Піхур О.В., розглян увши подання слідчого з ОВС С В ПМ ДПА України у м. Києві Ко льченко А. про розкриття ба нківської таємниці та наданн я дозволу на проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «ОТ П Банк»щодо клієнта ТОВ «Рус ь», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченк о А. звернулася до Шевченкі вського районного суду м. Киє ва з поданням, погодженим зас тупником прокурора м. Києва п ро розкриття банківської тає мниці та надання дозволу на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю в АТ «ОТП Банк»щодо кл ієнта ТОВ «Русь», а саме: відом остей на паперових та магніт них носіях про рух коштів з ро зшифровкою контрагентів, при значенням платежу, датою пла тежу, часом проведення плате жу, номером платіжного докум ента, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вих ідного залишків коштів на ра хунку на початок і кінець кож ного дня, референс кожного пл атіжного документу (номер аб о інші символи, що використов уються для ідентифікації тра нзакції) за період з 01.01.2008 по дат у проведення виїмки, що свідч ить про обіг грошових коштів по рахунку № 26005001305734 (по видам вал ют), який належить ТОВ «Русь»; документів справи з юридично го оформлення рахунку ТОВ „Р усь”, а саме: карток зі зразкам и підпису службових осіб та в ідбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговуван ня рахунків, копій паспортів службових осіб підприємств, копій наказів про призначен ня (звільнення) на посади служ бових осіб, заявок про відкри ття та закриття рахунку № 26005001305 734; грошових чеків на видачу го тівкових коштів з рахунку № 260 05001305734 платіжних доручень ТОВ «Р усь»з 01.01.2008 по дату проведення в иїмки; договорів про відкрит тя кредитних ліній, укладени х між АТ «ОТП Банк»МФО 300528 та ТО В «Русь»; в разі відсутності о ригіналів вказаних вище доку ментів - вилученню підлягаю ть завірені належним чином к опії останніх, а також докуме нти, які обґрунтовують відсу тність оригіналів.

Слідчим подання обґрунтов ується тим, що одержати в інши й спосіб, без рішення суду щод о розкриття банківської таєм ниці даної інформації неможл иво, оскільки дана інформаці я міститься лише в АТ «ОТП Бан к»(МФО 300528).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК Укр аїни, о соба, яка провадить д ізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебува ють в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встанов леному цим Кодексом, будь-яки х осіб як свідків і як потерп ілих для допиту або як експ ертів для дачі висновків; вим агати від підприємств, устан ов, організацій, посадових ос іб і громадян пред'явлення предметів і документів, як і можуть встановити необхід ні в справі фактичні дані; ви магати проведення ревізій, вимагати від банків інформа цію, яка містить банківську т аємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та об сязі, встановлених Законом України «Про банки і банківс ьку діяльність». Виконання ц их вимог є обов'язковим для вс іх громадян, підприємств, уст анов і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону Україн и «Про банки і банківську дія льність», інформація щодо ді яльності та фінансового стан у клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслугов ування клієнта та взаємові дносин з ним чи третім особа м при наданні послуг банку і р озголошення якої може завдат и матеріальної чи морально ї шкоди клієнту, є банківсько ю таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківс ьку діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками, зокрема на письмовий з апит або з письмового дозвол у власника такої інформації; на письмову вимогу суду або з а рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК Ук раїни, виїмка проводиться у в ипадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які ма ють значення для справи, знах одяться в певної особи чи в пе вному місці. Виїмка документ ів, що становлять державну та /або банківську таємницю, про водиться тільки за вмотивова ною постановою судді і в поря дку, погодженому з керівнико м відповідної установи.

Таким чином, наявні достатн і підстави для розкриття бан ківської таємниці та дачі до зволу на проведення виїмки д окументів, що становлять бан ківську таємницю, в АТ «ОТП Ба нк»(МФО 300528) щодо клієнта ТОВ «Р усь» (код ЄДРПОУ 30859016).

З огляду на викладене, та ке руючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд ,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченко А. про розкриття банківської таємниці та нада ння дозволу на проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю в АТ « ОТП Банк»щодо клієнта ТОВ «Р усь»- задовольнити.

Розкрити в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, для працівників ОВС СВ ПМ ДПА Укр аїни у м. Києві банківську тає мницю клієнта банку ТОВ «Рус ь»(код ЄДРПОУ 30859016).

Призначити виїмку докумен тів, що становлять банківськ у таємницю в приміщенні АТ «О ТП Банк»(МФО 300528), м. Київ, вул. Жил янська, 43, а саме: відомостей на паперових та магнітних носі ях про рух коштів з розшифров кою контрагентів, призначенн ям платежу, датою платежу, час ом проведення платежу, номер ом платіжного документа, сум ою платежу, а також із зазначе нням вхідного та вихідного з алишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня , референс кожного платіжног о документу (номер або інші си мволи, що використовуються д ля ідентифікації транзакції ) за період з 01.01.2008 по дату провед ення виїмки, що свідчить про о біг грошових коштів по рахун ку № 26005001305734 (по видам валют), який належить ТОВ «Русь»; докумен тів справи з юридичного офор млення рахунку ТОВ „Русь”, а с аме: карток зі зразками підпи су службових осіб та відбитк ом печатки, договорів на відк риття та обслуговування раху нків, копій паспортів службо вих осіб підприємств, копій н аказів про призначення (звіл ьнення) на посади службових о сіб, заявок про відкриття та з акриття рахунку № 26005001305734; грошов их чеків на видачу готівкови х коштів з рахунку № 26005001305734 плат іжних доручень ТОВ «Русь»з 01.0 1.2008 по дату проведення виїмки; договорів про відкриття кред итних ліній, укладених між АТ «ОТП Банк» МФО 300528 та ТОВ «Русь »; в разі відсутності оригіна лів вказаних вище документів - вилученню підлягають заві рені належним чином копії ос танніх, а також документи, які обґрунтовують відсутність о ригіналів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: