Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-1465/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1465/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченко А. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк»щодо клієнта ТОВ «Русь», -

в с т а н о в и в :

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченко А. звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк»щодо клієнта ТОВ «Русь», а саме: відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по дату проведення виїмки, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26005001305734 (по видам валют), який належить ТОВ «Русь»; документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ „Русь”, а саме: карток зі зразками підпису службових осіб та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємств, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, заявок про відкриття та закриття рахунку № 26005001305734; грошових чеків на видачу готівкових коштів з рахунку № 26005001305734 платіжних доручень ТОВ «Русь»з 01.01.2008 по дату проведення виїмки; договорів про відкриття кредитних ліній, укладених між АТ «ОТП Банк»МФО 300528 та ТОВ «Русь»; в разі відсутності оригіналів вказаних вище документів вилученню підлягають завірені належним чином копії останніх, а також документи, які обґрунтовують відсутність оригіналів.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, о соба, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528) щодо клієнта ТОВ «Русь» (код ЄДРПОУ 30859016).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві Кольченко А. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в АТ «ОТП Банк»щодо клієнта ТОВ «Русь»- задовольнити.

Розкрити в АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, для працівників ОВС СВ ПМ ДПА України у м. Києві банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Русь»(код ЄДРПОУ 30859016).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме: відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 01.01.2008 по дату проведення виїмки, що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку № 26005001305734 (по видам валют), який належить ТОВ «Русь»; документів справи з юридичного оформлення рахунку ТОВ „Русь”, а саме: карток зі зразками підпису службових осіб та відбитком печатки, договорів на відкриття та обслуговування рахунків, копій паспортів службових осіб підприємств, копій наказів про призначення (звільнення) на посади службових осіб, заявок про відкриття та закриття рахунку № 26005001305734; грошових чеків на видачу готівкових коштів з рахунку № 26005001305734 платіжних доручень ТОВ «Русь»з 01.01.2008 по дату проведення виїмки; договорів про відкриття кредитних ліній, укладених між АТ «ОТП Банк» МФО 300528 та ТОВ «Русь»; в разі відсутності оригіналів вказаних вище документів вилученню підлягають завірені належним чином копії останніх, а також документи, які обґрунтовують відсутність оригіналів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: