Постанова

від 26.07.2011 по справі 4-1214/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1214/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Так, согласно материалов представления следователя и материалов уголовного дела, к осуществлению указанной д еятельности может быть прича стен ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ _2, при содействии которого б ыл открыт счет в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»(МФ О 320854) г. Донецк, на имя ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3, с которого н а основании доверенности, пр оисходило снятие наличных де нежных средств доверенным ли цом ОСОБА_3, в связи с чем, с ледователь следственного от дела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Укр аины в Донецкой области Гас ан Д.А., обратился в суд с пре дставлением о проведении вые мки документов в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г . Донецк.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в проведении выемки в указ анном банковском учреждении .

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г . Донецк, МФО 320854, руководствуяс ь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в отделении № 2 Дирекции АБ «Диамантбанк»г. Донецк, МФО 320854, выемку следующ их документов:

- выписок на бумажном и магн итном носителе, содержащих с ведения о движении денежных средств по счету ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ИНН НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2, за период с моме нта открытия счета и по насто ящее время (а также других сче тов открытых указанным лицом в банковском учреждении).

с обязательным указанием п олного наименования платель щика, получателя и их реквизи тов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номер ов текущих счетов), суммы дене жных средств, назначения пла тежей.

- юридического дела, кар точек с образцами подписей и оттисков печатей, доверенно стей выданных ОСОБА_2

- документов подтверждающи х снятие со счетов наличных д енежных средств за указан ный период (чеки, ордера, вексе ля, реестры и т.п.);

Постановление направ ить следователю следственно го отдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВ Д Украины в Донецкой области Гасан Д.А. для организаци и проведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев