Постанова
від 26.07.2011 по справі 4-1236/11
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-1236/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2011 Судья Ленинс кого районного суда города Д онецка Стародубцев А.К., рассм отрев представление следова теля от 21 июля 2011г., материалы уг оловного дела № 080-11-03-0084, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве СО «О ВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области находится уг оловное дело № 080-11-03-0084, возбужден ное по признакам преступлени я предусмотренного ст. 205 ч. 2 УК украины.

Согласно представления следователя следует, что в пе риод с ноября 2008 года по настоя щее время, на территории горо да Донецка, неустановленные лица, действуя умышленно, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по конвертации без наличных денежных средств в наличные и получения от тако й деятельности незаконной пр ибыли, действуя повторно, зар егистрировали и приобрели з арегистрированные в город е Донецке субъекты предпри нимательской деятельности (ю ридические лица): ООО «Дон-Тор гинвест»(ЕГРПОУ 36253113), зарегист рировано по юридическому адр есу: г. Донецк, пр. Семашко, 40; ЧП « Донторгцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810 856), зарегистрировано по юриди ческому адресу: г. Донецк, ул. Г еоргия Димитрова, 2; ООО «Донко нсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374), зареги стрировано по юридическому а дресу: г. Донецк, ул. Кирова, 215.

После этого, в тот же пери од времени, неустановленные лица, фактически самостоятел ьно распоряжаясь указанными субъектами хозяйствования о т имени должностных лиц этих предприятий, проводили межд у собой, а также с другими хозя йствующими субъектами, бест оварные финансово-хозяйстве нные операции, а также оформл яли фиктивные контракты по о перациям с ценными бумагами, с целью перевода безналичны х денежных средств в наличны е для различных субъектов хо зяйствования - юридических и физических лиц.

При этом для совершения ука занных фиктивных сделок испо льзовались банковские счета физических и юридических ли ц, которые также были открыты по указанию неустановленных лиц для совершения незаконн ых сделок по конвертации ден ежных средств.

Следователь обратился в суд с представлением о прове дении выемки документов в ОО О НПП «Донбассгормаш»(ОКПО 3647 9601), в связи с тем, что указанное предприятие имело хозяйстве нные взаимоотношения с ООО « Дон-Торгинвест», ЧП «Донторг центр-Голд»; ООО «Донконсалт -Торг», а также с ООО «Украинск ая инвестиционно-финансовая компания»(ОКПО 35399274), которое та кже использовалось для обнал ичивания денежных средств.

Рассмотрев представление следователя, материалы уголо вного дела, суд приходит к выв оду, что представление следо вателя подлежит удовлетворе нию, так как в целях наиболее в сестороннего, полного и объе ктивного расследования угол овного дела, имеются основан ия в производстве выемки в ОО О НПП «Донбассгормаш»докуме нтов.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что док ументы, имеющие значение для дела, находятся в ООО НПП «Дон бассгормаш»(ОКПО 36479601), руковод ствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ООО НПП «Донбассгормаш»(ОКПО 36479601) зар егистрированному по юридиче скому адресу: Донецкая обла сть, г.Макеевка, ул. Дзержинско го, д. 22, кв. 28, либо по фактическ ому месту нахождения предпри ятия, выемки документов по вз аимоотношениям с ООО «Дон-То ргинвест»(ЕГРПОУ 36253113), ЧП «Донт оргцентр-Голд»(ЕГРПОУ 36810856), ООО «Донконсалт-Торг»(ЕГРПОУ 37247374 ), ООО «Украинская инвестицио нно-финансовая компания»(ОКП О 35399274); за период с 01.01.2010г. по насто ящее время (договора, дополни тельные соглашения, специфик ации, счета-фактуры, налоговы е, товарные накладные, товарн о-транспортные накладные, до веренности, акты приема-пере дачи выполненных работ, форм ы № 2, сметная документация, пл атежные поручения, выписки б анка, ценные бумаги, акты прие ма-передачи ценных бумаг, док ументы по дальнейшей реализа ции, использованию товаров, р абота и услуг, а также реестры выданных и полученных налог овых накладных за указанный период).

Постановление направить следователю следственного о тдела «ОВД и ОГ ПО»СУ ГУМВД Ук раины в Донецкой области Га сан Д.А. для организации про ведения выемки.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: О. К. Стародубцев

СудЛенінський районний суд м.Донецька
Дата ухвалення рішення26.07.2011
Оприлюднено27.10.2011
Номер документу18746510
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1236/11

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 22.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 31.05.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Романенко В. А.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Беклеміщев О. В.

Постанова від 04.01.2012

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Кирилюк Л. К.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні