Постанова

від 19.01.2012 по справі 4-98/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Чер каси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мар цішевська О.М., розглянувши по дання заступника начальника відділення розслідування кр имінальних справ СВ ПМ ДПА в Ч еркаській області майора под аткової міліції Вій С.В. п ро проведення виїмки на ТОВ « Центр Карт Сервіс»(код ЄД РПОУ 37635684), по кримінальній спра ві №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а відділення розслідування к римінальних справ СВ ПМ ДПА в Черкаській області Вій С.В ., за погодженням з прокурор ом Черкаської області, зверн увся із поданням про проведе ння виїмки на ТОВ «Центр Ка рт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684), за реєстроване за адресою: АДР ЕСА_1 оригіналів первинних бухгалтерських документів (д оговори, накладні, податкові накладні, акти прийому-перед ачі, товарно-транспортні нак ладні та інше) по взаємовідно синам з ТОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32 163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370).

Дослідивши матеріали крим інальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що громадя ни: ОСОБА_3, 1980 року народж ення, зареєстрований за адр есою: АДРЕСА_2, фактично пр оживає за адресою: АДРЕСА_3 , спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_4, 1969 року н ародження, проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, з метою с истематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використову ючи завідомо підроблені доку менти, з приводу відображенн я безтоварних операцій, нада вали незаконні послуги по мі німізації податкових зобов' язань та по переведенню безг отівкових коштів в готівкові різним суб' єктам господарс ької діяльності Черкаської о бласті та інших регіонів Укр аїни, використовуючи реквізи ти фіктивних підприємств: ТО В «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТОВ «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178), Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «С истемактив-буд» (код ЄДРПОУ 372 64189), ТОВ «ТВС Енергостандарт»(к од ЄДРПОУ 37264388), над якими вони з дійснювали повний контроль.

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідств а встановлено, що безготівко ві кошти, які надходили на рах унки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтер базис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Систем актив-буд», ТОВ «ТВС Енергост андарт»в подальшому перерах овувались на рахунки ТОВ «Ко мпанія Авертус», ТОВ «Монтар ія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Се рвіс», ТОВ «Центр Карт Сер віс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обст авин надання ОСОБА_3 та О СОБА_4 незаконних послуг по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові суб' єктам господарсько ї діяльності Черкаської обла сті та інших регіонів Україн и, а також відслідкування рух у коштів при наданні даних не законних послуг, по справі ви никла необхідність у приєдна ні до матеріалів кримінально ї справи оригіналів первинни х бухгалтерських документів ТОВ «Центр Карт Сервіс»(к од ЄДРПОУ 37635684) щодо здійснення фінансово-господарських вза ємовідносин з ТОВ «Ріп»та ТО В «КПТ МІГ».

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка на ТОВ «Це нтр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684), зареєстроване за адресою : АДРЕСА_1 оригіналів перв инних бухгалтерських докуме нтів (договори, накладні, пода ткові накладні, акти прийому -передачі, товарно-транспорт ні накладні та інше) по взаємо відносинам з ТОВ «Ріп»(код ЄД РПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код Є ДРПОУ 37270370) має значення для зіб рання доказової бази по крим інальній справі, керуючись с т.ст. 14-1, 177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку на ТОВ «Центр Карт Серв іс» (код ЄДРПОУ 37635684), зареєстров ане за адресою: АДРЕСА_1 ор игіналів первинних бухгалте рських документів (договори, накладні, податкові накладн і, акти прийому-передачі, това рно-транспортні накладні та інше) по взаємовідносинам з Т ОВ «Ріп»(код ЄДРПОУ 32163147) та ТОВ «КПТ МІГ»(код ЄДРПОУ 37270370).

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УПМ ДП А в Черкаській області.

Суддя: