Постанова

від 19.01.2012 по справі 4-104/12

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

19 січня 2012 року місто Черк аси

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Мар цішевська О.М., розглянувши по дання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА в Чер каській області майора подат кової міліції Вій С.В. про проведення виїмки в АТ «Сбер банк Росії», МФО 320627, по криміна льній справі №3601100054,-

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник а відділення РКС СВ ПМ ДПА в Че ркаській області Вій С.В., за погодженням з прокурором Черкаської області, звернув ся із поданням про проведенн я виїмки в АТ «Сбербанк Росії », МФО 320627, м. Київ, вул. Володимир ська, 46 роздруківки руху кошті в по рахунку ТОВ «Центр Кар т Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684) №2600401 3003563 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також спра ви з юридичного оформлення д аного рахунку.

Дослідивши матеріали крим інальної справи № НОМЕР_1, було встановлено, що що грома дяни: ОСОБА_3, 1980 року наро дження, зареєстрований за а дресою: АДРЕСА_1, фактично проживає за адресою: АДРЕС А_2, спільно та за попередньо ю змовою з ОСОБА_4, 1969 року народження, проживаючого з а адресою: АДРЕСА_3, з метою систематичного збагачення, в період 2010-2011 років, використов уючи завідомо підроблені док ументи, з приводу відображен ня безтоварних операцій, над авали незаконні послуги по м інімізації податкових зобов ' язань та по переведенню бе зготівкових коштів в готівко ві різним суб' єктам господа рської діяльності Черкасько ї області та інших регіонів У країни, використовуючи рекві зити фіктивних підприємств: ТОВ «КПТ Міг»(код ЄДРПОУ37270370), ТО В «Інтербазис»(код ЄДРПОУ 37194178 ), ТОВ «Ріп» (код ЄДРПОУ 32163147), ТОВ «Системактив-буд»(код ЄДРПОУ 37264189), ТОВ «ТВС Енергостандарт» (код ЄДРПОУ 37264388), над якими вони здійснювали повний контроль .

Таким чином, шляхом здійсне ння фіктивного підприємницт ва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в п еріод вищевказаного часу над али незаконних послуг по мін імізації податкових зобов' язань більш ніж на 9 095 277 гривень .

В ході досудового слідств а встановлено, що безготівко ві кошти, які надходили на рах унки ТОВ «КПТ Міг», ТОВ «Інтер базис», ТОВ «Ріп», ТОВ «Систем актив-буд», ТОВ «ТВС Енергост андарт»в подальшому перерах овувались на рахунки ТОВ «Ко мпанія Авертус», ТОВ «Монтар ія», ТОВ «Текс», ТОВ «Югкарт Се рвіс», ТОВ «Центр Карт Сер віс»та ТОВ «ТД «Фудз Трейд».

З метою встановлення обст авин надання ОСОБА_3 та О СОБА_4 незаконних послуг по мінімізації податкових зобо в' язань та по переведенню б езготівкових коштів в готівк ові суб' єктам господарсько ї діяльності Черкаської обла сті та інших регіонів Україн и, а також відслідкування рух у коштів при наданні даних не законних послуг, по справі ви никла необхідність у приєдна нні до матеріалів кримінальн ої справи роздруківку руху к оштів по рахунку ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684 ) №26004013003563, відкритому в АТ «Сберб анк Росії», МФО 320627, м. Київ, вул. В олодимирська, 46, а також юриди чної справи з оформлення дан ого рахунку.

Взявши до уваги доводи слід чого та думку прокурора, врах овуючи, що виїмка в АТ «Сберба нк Росії», МФО 320627, м. Київ, вул. Во лодимирська, 46 роздруківки ру ху коштів по рахунку ТОВ «Ц ентр Карт Сервіс»(код ЄДРПО У 37635684) №26004013003563 з призначенням пла тежів та зазначенням контраг ентів за період з 01.02.11 по 31.12.11, а та кож справи з юридичного офор млення даного рахунку має зн ачення для зібрання доказово ї бази по кримінальній справ і, на підставі ст.ст. 60, 62 Закону У країни “Про банки та банківс ьку діяльність”, керуючись с т.ст. 14-1, 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

1. Провести виїм ку в установі АТ «Сбербанк Ро сії», МФО 320627, м. Київ, вул. Володи мирська, 46 роздруківки руху ко штів по рахунку ТОВ «Центр Карт Сервіс»(код ЄДРПОУ 37635684) №26004013003563 з призначенням платежі в та зазначенням контрагенті в за період з 01.02.11 по 31.12.11, а також с прави з юридичного оформленн я даного рахунку, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, нак азів про призначення службов их осіб, договорів щодо відкр иття і обслуговування рахунк у та використання системи „К лієнт - банк”, технічної док ументації щодо проведення пр ацівниками банку інсталяції на комп' ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведенн я вказаної інсталяції та док ументів, які підтверджують ф акт видачі та отримання ключ ів доступу до системи „Клієн т - банк”, всіх заяв та доруче нь від імені службових осіб п ідприємства, а також карток з і зразками підписів службови х осіб і відбитку печатки під приємства.

2. Проведення виїмки до ручити співробітникам УПМ ДП А в Черкаській області.

Суддя: