Ухвала

від 23.01.2012 по справі 9-29-5/17-2778-2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКО Ї ОБЛАСТІ

УХВАЛА

"23" січня 2012 р. Справа № 9-29-5/17-2778-2011

За позовом: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1;

До відповідача: Товарис тва з обмеженою відповідальн істю "ІДЕАЛ";

про стягнення 1 127 067,78 грн .

Головуючий - Меденцев П.А.

Судді - Горячук Н.О.

Панченко О.Л.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_3 (за довіреністю);

Від відповідача: ОСОБА_2 (за довіреністю);

Суть спору: Фізична о соба-підприємець ОСОБА_1 з вернувся до господарського с уду Одеської області з позов ом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" про стягнення 1 127 067,78 грн.

Ухвалою господарського су ду Одеської області від 15.07.2011 ро ку порушено провадження по с праві № 5/17-2778-2011 суддею Погребною К.Ф.

Ухвалою господарського с уду Одеської області від 21.09.2011 р оку було прийнято справу № 5/17-27 78-2011 до провадження колегією су ддів у складі: головуючий суд дя Аленін О.Ю, суддя Петренко Н.Д., суддя Торчинська Л.О. та пр исвоєно справі № 29-5/17-2778-2011.

Приймаючи до уваги признач ення повторного автоматизов аного розподілу справи №29-5/17-2778- 2011, згідно протоколу розподіл у справи між суддями справу № 29-5/17-2778-2011 призначено головуючому судді Меденцеву П.А., суддя Пе тренко Н.Д., суддя Никифорчук М .І., та у зв' язку з перебуванн ям на лікарняному суддів Пет ренко Н.Д. з 16.11.2011 року та судді Ни кифорчука М.І. з 18.11.2011 року, розгл яд справи №9-29-5/17-2778-2011 було признач ено до повторного автоматизо ваного розподілу.

Згідно протоколу розподіл у справи між суддями справу № 9-29-5/17-2778-2011 призначено головуючом у судді Меденцеву П.А., суддя Г орячук Н.О., суддя Панченко О.Л .

27.07.2011 р. за вх. №24660/2011 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" надало до суду письмо вий відзив, відповідно до яко го не погоджується з позовни ми вимогами Фізичної особи-п ідприємця ОСОБА_1 у повном у обсязі.

У зв'язку з посиланням Позив ача на те, що ОСОБА_1 не підп исував Видаткових касових ор дерів, що додані Відповідаче м до матеріалів справи, а саме 67 штук на загальну суму 583 374,00 (п'я тсот вісімдесят три тисячі т риста сімдесят чотири гривні ) грн. (далі за текстом - Видатко ві касові ордери), враховуючи побоювання Відповідача щодо можливості навмисної, свідо мої та заздалегідь спланован ої штучної зміни власного пі дпису та почерку ОСОБА_1 з метою приховування факту от римання готівкових грошей в загальній кількості, зазначе ній вище, що фактично підтвер джує порушення ОСОБА_1 зак онодавства в частині застосу вання спрощеної системи опод аткування, Товариство з обме женою відповідальністю "ІДЕА Л" вважає, що вирішення справи потребує спеціальних знань, що зазначено в клопотанні Ві дповідача від 25.01.2012 року за вх. № 2562/2011.

Підтримуючи свої позовні вимоги Фізична особа-підпри ємець ОСОБА_1 просить суд: стягнути з Товариства з обме женою відповідальністю "ІДЕА Л" основний борг у розмірі 1 116 23 5,17 грн., 3% річних в розмірі 2 761,71 гр н., інфляційні витрати - 8 070,90 г рн., пеню - 6 899,95 грн.

Дослідивши матері али справи, заслухавши довод и представників сторін, госп одарський суд дійшов наступн их висновків.

В силу вимог ч.1 ст.41 ГПК України для роз' яснення пи тань, що виникають при виріше нні господарського спору і п отребують спеціальних знань , господарський суд признача є судову експертизу.

У відповідності до ст.36 ГПК України письмовими доказами є документи і матеріали, які м істять дані про обставини, що мають значення для правильн ого вирішення спору. Письмов і докази подаються в оригіна лі або в належним чином засві дченій копії. Оригінали доку ментів подаються, коли обста вини справи відповідно до за конодавства мають бути засві дчені тільки такими документ ами, а також в інших випадках н а вимогу суду.

Будь-які подані учасниками процесу докази підлягають о цінці судом на предмет належ ності і допустимості.

Вищий господарський суд Ук раїни звертає увагу судів на те, що певні обставини повинн і доводитися відповідними за собами доказування. Так, у п. 2 Р оз'яснення Вищого арбітражно го суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 „ Про деякі питання практики з астосування Господарського процесуального кодексу Укра їни” зазначається, що, вирішу ючи питання щодо доказів, гос подарські суди повинні врахо вувати інститут допустимост і засобів доказування, згідн о з яким обставини справи, що в ідповідно до законодавства п овинні бути підтверджені пев ними засобами доказування, н е можуть підтверджуватись ін шими засобами доказування.

Розглянувши надані сторон ами докази, суд дійшов виснов ку, що для всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупно сті, суду необхідно встанови ти дійсну причину та обсяг за вданої шкоди.

Враховуючи, що для роз' ясн ення спірних питань необхідн і спеціальні знання, господа рський суд відповідно до ст. 41 ГПК України вирішив признач ити у справі судову почерко знавчу експертизу.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господа рського процесуального коде ксу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі с удову почеркознавчу екс пертизу, на вирішення якої по класти питання:

а) чи зроблений рукописний т екст, підпис в графах Видатко вих касових ордерів, (а саме: в идатковий касовий ордер №165 ві д 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатко вий касовий ордер №163 від 21.04.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий ка совий ордер №167 від 19.04.2010 року; ви датковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатков ий касовий ордер №157 від 08.04.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 156 від 07.04.2010 року; видатковий касо вий ордер №155 від 06.04.2010 року; вида тковий касовий ордер №154 від 01.0 4.2010 року; видатковий касовий ор дер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касов ий ордер №141 від 11.03.2010 року; видат ковий касовий ордер №139 від 10.03.20 10 року; видатковий касовий орд ер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 в ід 10.02.2010 року; видатковий касови й ордер №121 від 11.02.2010 року; видатк овий касовий ордер №117 від 08.02.2010 р оку; видатковий касовий орде р №119 від 09.02.2010 року; видатковий к асовий ордер №106 від 15.01.2010 року; в идатковий касовий ордер №116 ві д 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатков ий касовий ордер №85 від 10.06.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 79 від 07.06.2011 року; видатковий касо вий ордер №83 від 08.06.2011 року; видат ковий касовий ордер №68 від 13.05.201 1 року; видатковий касовий орд ер №75 від 01.06.2011 року; видатковий к асовий ордер №78 від 06.06.2011 року; ви датковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатков ий касовий ордер №67 від 12.05.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 65 від 10.05.2011 року; видатковий касо вий ордер №59 від 29.04.2011 року; видат ковий касовий ордер №58 від 28.04.201 1 року; видатковий касовий орд ер №57 від 27.04.2011 року; видатковий к асовий ордер №32 від 11.03.2011 року; ви датковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатков ий касовий ордер №20 від 02.02.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 261 від 05.11.2010 року; видатковий касо вий ордер №18 від 31.01.2011 року; видат ковий касовий ордер №260 від 04.11.20 10 року; видатковий касовий орд ер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 в ід 02.11.2010 року; видатковий касови й ордер №245 від 14.10.2010 року; видатк овий касовий ордер №251 від 29.10.2010 р оку; видатковий касовий орде р №243 від 12.10.2010 року; видатковий к асовий ордер №244 від 13.10.2010 року; в идатковий касовий ордер №229 ві д 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатко вий касовий ордер №228 від 24.09.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий ка совий ордер №232 від 30.09.2010 року; ви датковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатков ий касовий ордер №224 від 02.09.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 223 від 01.09.2010 року; видатковий касо вий ордер №222 від 31.08.2010 року; вида тковий касовий ордер №211 від 12.0 8.2010 року; видатковий касовий ор дер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав”, „Дата ” та „Підпис одержувача” осо бисто ОСОБА_1;

б) чи зроблений рукописний т екст, підпис в графах Видатко вих касових ордерів (а саме: ви датковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатков ий касовий ордер №163 від 21.04.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 164 від 22.04.2010 року; видатковий касо вий ордер №167 від 19.04.2010 року; вида тковий касовий ордер №162 від 20.0 4.2010 року; видатковий касовий ор дер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касов ий ордер №155 від 06.04.2010 року; видат ковий касовий ордер №154 від 01.04.20 10 року; видатковий касовий орд ер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 в ід 12.03.2010 року; видатковий касови й ордер №141 від 11.03.2010 року; видатк овий касовий ордер №139 від 10.03.2010 р оку; видатковий касовий орде р №123 від 12.02.2010 року; видатковий к асовий ордер №138 від 09.03.2010 року; в идатковий касовий ордер №120 ві д 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатко вий касовий ордер №117 від 08.02.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий ка совий ордер №106 від 15.01.2010 року; ви датковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатков ий касовий ордер №85 від 10.06.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 79 від 07.06.2011 року; видатковий касо вий ордер №83 від 08.06.2011 року; видат ковий касовий ордер №68 від 13.05.201 1 року; видатковий касовий орд ер №75 від 01.06.2011 року; видатковий к асовий ордер №78 від 06.06.2011 року; ви датковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатков ий касовий ордер №67 від 12.05.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 65 від 10.05.2011 року; видатковий касо вий ордер №59 від 29.04.2011 року; видат ковий касовий ордер №58 від 28.04.201 1 року; видатковий касовий орд ер №57 від 27.04.2011 року; видатковий к асовий ордер №32 від 11.03.2011 року; ви датковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатков ий касовий ордер №20 від 02.02.2011 рок у; видатковий касовий ордер № 261 від 05.11.2010 року; видатковий касо вий ордер №18 від 31.01.2011 року; видат ковий касовий ордер №260 від 04.11.20 10 року; видатковий касовий орд ер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 в ід 02.11.2010 року; видатковий касови й ордер №245 від 14.10.2010 року; видатк овий касовий ордер №251 від 29.10.2010 р оку; видатковий касовий орде р №243 від 12.10.2010 року; видатковий к асовий ордер №244 від 13.10.2010 року; в идатковий касовий ордер №229 ві д 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатко вий касовий ордер №228 від 24.09.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий ка совий ордер №232 від 30.09.2010 року; ви датковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатков ий касовий ордер №224 від 02.09.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 223 від 01.09.2010 року; видатковий касо вий ордер №222 від 31.08.2010 року; вида тковий касовий ордер №211 від 12.0 8.2010 року; видатковий касовий ор дер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав”, „Дата ” та „Підпис одержувача” ОС ОБА_1 зі свідомим викривлен ням власного почерку, підпис у;

2. Проведення експертиз и доручити Одеському науково -дослідному інституту судови х експертиз Міністерства юст иції України (65026, м. Одеса, вул. Л анжеронівська, буд. 21).

3. Попередити експерта пр о кримінальну відповідальні сть за статтями 384 і 385 Кримінал ьного кодексу України та нап равити йому копію ухвали.

4. Зобов'язати Фізичн у особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційн ий номер НОМЕР_1) здійснит и оплату рахунку Одеського Н ДІСЕ за проведення судової п очеркознавчої експертизи в 3 -х денний термін після його од ержання та докази оплати над ати до суду.

5. Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційни й номер НОМЕР_1) та Товар иства з обмеженою відповідал ьністю "ІДЕАЛ" (65000, Одеська об ласть, м. Одеса, вул. Канатна, бу д. 6, код ЄДРПОУ 22485446) на першу вимо гу судового експерта надати в розпорядження додаткові ма теріали.

6. В розпорядження судо вого експерта надати оригіна ли Видаткових касових орде рів (а саме: видатковий касови й ордер №165 від 23.04.2010 року; видатк овий касовий ордер №166 від 26.04.2010 р оку; видатковий касовий орде р №163 від 21.04.2010 року; видатковий к асовий ордер №164 від 22.04.2010 року; в идатковий касовий ордер №167 ві д 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатко вий касовий ордер №158 від 19.04.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий ка совий ордер №156 від 07.04.2010 року; ви датковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатков ий касовий ордер №146 від 16.03.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 145 від 15.03.2010 року; видатковий касо вий ордер №143 від 12.03.2010 року; вида тковий касовий ордер №141 від 11.0 3.2010 року; видатковий касовий ор дер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касов ий ордер №120 від 10.02.2010 року; видат ковий касовий ордер №121 від 11.02.20 10 року; видатковий касовий орд ер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 в ід 15.01.2010 року; видатковий касови й ордер №116 від 05.02.2010 року; видатк овий касовий ордер №86 від 14.06.2011 р оку; видатковий касовий орде р №85 від 10.06.2011 року; видатковий ка совий ордер №79 від 07.06.2011 року; вид атковий касовий ордер №83 від 0 8.06.2011 року; видатковий касовий о рдер №68 від 13.05.2011 року; видаткови й касовий ордер №75 від 01.06.2011 року ; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касов ий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатк овий касовий ордер №66 від 11.05.2011 р оку; видатковий касовий орде р №67 від 12.05.2011 року; видатковий ка совий ордер №65 від 10.05.2011 року; вид атковий касовий ордер №59 від 2 9.04.2011 року; видатковий касовий о рдер №58 від 28.04.2011 року; видаткови й касовий ордер №57 від 27.04.2011 року ; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касов ий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатк овий касовий ордер №19 від 01.02.2011 р оку; видатковий касовий орде р №20 від 02.02.2011 року; видатковий ка совий ордер №261 від 05.11.2010 року; ви датковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатков ий касовий ордер №258 від 03.11.2010 рок у; видатковий касовий ордер № 255 від 01.11.2010 року; видатковий касо вий ордер №256 від 02.11.2010 року; вида тковий касовий ордер №245 від 14.1 0.2010 року; видатковий касовий ор дер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касов ий ордер №229 від 27.09.2010 року; видат ковий касовий ордер №230 від 28.09.20 10 року; видатковий касовий орд ер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 в ід 30.09.2010 року; видатковий касови й ордер №231 від 29.09.2010 року; видатк овий касовий ордер №255 від 03.09.2010 р оку; видатковий касовий орде р №224 від 02.09.2010 року; видатковий к асовий ордер №223 від 01.09.2010 року; в идатковий касовий ордер №222 ві д 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатко вий касовий ордер №213 від 16.08.2010 ро ку; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий ка совий ордер №212 від 13.08.2010 року).

7. Провадження у справ і №9-29-5/17-2778-2011 зупинити до одержанн я результатів судової почерк ознавчої експертизи.

Головуючий - Меденцев П.А.

Суддя Горячук Н.О.

Суддя Панченко О. Л.