Постанова

від 16.01.2012 по справі 1п-336/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1п-336/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"16" січня 2012 р.Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Трубнікова А.В.

при секретарі Попчук Т.М.

з участю прокурора Марич Є.В.

захисника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Азербайджану, азербайджанця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженки м.Києва, українки, громадянки України, з середньою освітою, одруженою, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1, проживаючої за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимої,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України

ВСТАНОВИВ:

У провадження Шевченківського районного суду м.Києва надійшла кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_2, ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України разом з постановою слідчого від 24.11.2011 р. про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення обвинувачуваних від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

В постанові слідчого ставиться питання про звільнення ОСОБА_2, ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК, ст. 11-1КПК України, у звязку із закінченням строків давності.

Обвинувачені та їх захисник у судовому засіданні просили закрити кримінальну справу, зазначаючи при цьому, що вони обвинувачуються у злочині невеликої тяжкості, за який не передбачено покарання, повязане із позбавленням волі та насьогодні минуло більше трьох років з моменту вчинення злочину, тобто закінчились строки притягнення до кримінальної відповідальності.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши висновок прокурора, який не заперечував проти закриття кримінальної справи за спливом строків притягнення до кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що кримінальна справа підлягає закриттю із звільненням обвинувачених від кримінальної відповідальності.

Згідно ч.2 статті 12 КК України злочин, який передбачений ч.4 ст. 358 КК України є злочином невеликої тяжкості.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили, якщо минуло три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Судом встановлено, що 16.11.2011 року кримінальна справа №10-27397 була порушена щодо ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за ознаками в їх діях складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Приводом для порушення кримінальної справи стали матеріали зібрані по заяві юрисконсульта відділу судового врегулювання Управління врегулювання заборгованості ПАТ «Фольксбанк»та які зареєстровані до ЖРЗПЗ Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві за №20671 від 20.07.2011 року, підставою для порушення кримінальної стали наявність в діях ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ознак складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що мешканка міста Києва ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 в серпні 2008 року з метою отримання кредиту у ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) правонаступником якого є ПАТ «Фольксбанк». (МФО 325213), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 4а використала завідомо підроблені документи наступним чином.

07.08.2008 року між ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) правонаступником якого є ПАТ «Фольксбанк» (МФО 325213) в особі Начальника Київського регіонального відділення ВАТ «Електрон Банк»ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №КР51358 відповідно до якого Банк зобов'язується надати позичальнику грошові кошти в сумі 230 000 доларів США строком на 15 років.

Для отримання вказаного вище кредиту в якості підтвердження свого стабільного майнового та фінансового стану, яке свідчило б про можливість погашення кредиту ОСОБА_3 28.07.2008 року в денний час доби, в приміщенні Київського регіонального відділення ВАТ «Електрон Банік»(МФО 325213), що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 4а було надано Банку довідку про власні доходи за вих. 70-2008 від 28 липня 2008 року., відповідно до вищезазначеної довідки ОСОБА_3 працює на посаді першого замісника директора ТОВ «Нафтозахист Україна»(код ЄДРПОУ 33156387) з 05.07.2005 року та за період з 01.01.2008 року по 01.06.2008 року її дохід склав 38387,70 грн. Тобто в цей час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, а саме довідки про доходи за вих. 70-2008 від 28.07.2008 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу ОСОБА_3 у невстановледїбму місці та у невстановлений час отримала від невстановленої слідством особи підробну довідку про доходи за вих. 70-2008 від 28.07.2008 року, відповідно до якої остання працювала на посаді першого замісника директора ТОВ «Нафтозахист Україна»(код ЄДРПОУ 33156387) з 05.07.2005 року та за період з 01.01.2008 року по 01.06.2008 року її дохід склав 38387,70 грн., яку в подальшому 28.07.2008 року надала до ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) для укладання кредитного договору №КР51358.

Відповідно до висновку експерта №970 від 01.11.2011: встановлені в ході порівняльного дослідження ознаки суттєві, індивідуальні та достатні для надання висновку у тому, що відтиск круглої печатки «Україна * м. Київ * Товариство з обмеженою відповідальністю * НАФТОЗАХИСТ УКРАЇНА ідентифікаційний код 33156387», проставлений у довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_3 від 28.07.2008 за №70-2008, та зразки відбитків печатки ТОВ «Нафтозахист Україна»(код ЄДРПОУ 33156387), проставлені не печаткою ТОВ «Нафтозахист Україна»(код ЄДРПОУ 33156387) відтиски котрих надані для порівняльного дослідження, а іншим кліше.

Відповідно до висновку експерта №977 від 07.11.2011: Підпис виконаний ОСОБА_6 у Довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_3 від 28.07.2008 за №70-2008 в графі «Директор»виконаний не гр. ОСОБА_6, а іншою особою.

Підпис виконаний від імені гр. ОСОБА_7 у Довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_3 від 28.07.2008 за №70-2008 в графі «Головний бухгалтер»виконаний не гр. ОСОБА_7, а іншою особою.

Відповідно до довідки про надання інформації від 20.10.2011 за №5441/9/29-208 від Державної податкової адміністрації у м. Києві встановлено, що в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПА України відсутні відомості про доходи ОСОБА_3

Крім того, встановлено, що мешканець міста Києва ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 в серпні 2008 року виступаючи поручителем при отриманні кредиту його дружиною - ОСОБА_3 у ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) правонаступником якого є ПАТ «Фольксбанк»(МФО 325213), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 4а використав завідомо підроблений документ наступним чином.

07.08.2008 року між ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) правонаступником якого є ПАТ «Фольксбанк»(МФО 325213) в особі Начальника Київського регіонального відділення ВАТ «Електрон Банк»ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №КР51358 відповідно до якого Банк зобов'язується надати позичальнику грошові кошти в сумі 230 000 доларів США строком на 15 років.

Для отримання вказаного вище кредиту в якості поручителя ОСОБА_3 виступив її чоловік - ОСОБА_2. Для підтвердження свого стабільного майнового та фінансового стану, яке свідчило б про можливість погашення кредиту ОСОБА_3 28.07.2008 року в денний час доби, в приміщенні Київського регіонального відділення ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213), що за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 4а ОСОБА_2 надано Банку довідку про власні доходи за вих. 43-08 від 28 липня 2008 року., відповідно до вищезазначеної довідки ОСОБА_2 працює на посаді комерційного директора ШК «ААЗ ТРЕИДІНГ КО»(код ЄДРПОУ 21622958) з 16.07.2002 року та за період з 01.01.2008 року по 01.07.1008 року його дохід склав 34450, 50 грн. Тобто в цей час у ОСОБА_2 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу, а саме довідки про доходи за вих. 43-08 від 28.07.2008 року.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документу ОСОБА_2 у невстановленому місці та у невстановлений час отримав від невстановленої слідством особи підробну довідку про доходи за вих. 43-08 від 28.07.2008 року, відповідно до якої останній працював на посаді комерційного директора ШК «ААЗ ТРЕИДІНГ КО»(код ЄДРПОУ 21622958) з 16.07.2002 року та за період з 01.01.2008 року по 01.07.2008 року його дохід склав 34450, 50 грн., яку в подальшому 28.07.2008 року надав до ВАТ «Електрон Банк»(МФО 325213) як поручитель при укладанні кредитного договору №КР51358.

Відповідно до висновку експерта №970 від 01.11.2011: Встановлені в ході порівняльного дослідження ознаки суттєві, індивідуальні та достатні для надання виводу у тому, що відтиск печатки «Україна * Підприємство з 100% іноземним капіталом * «ААЗ ТРЕИДІНГ КО» * ідентифікаційний код 21622958», проставлений у довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_2 від 28.07.2008 за №43-08, проставлені не печаткою ПІК «ААЗ ТРЕЙДІНГ КО»(код ЄДРПОУ 21622958), відтиски котрих надані для порівняльного дослідження, а іншим кліше.

Відповідно до висновку експерта №977 від 07.11.2011: Підпис виконаний від імені гр. ОСОБА_4 у Довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_2 від 28.07.2008 за №32-08 в графі «Директор»виконаний не гр. ОСОБА_4, а іншою особою.

Підпис виконаний від імені гр. ОСОБА_10 у Довідці про доходи виданої на ім'я ОСОБА_2 від 28.07.2008 за №32-08 в графі «Головний бухгалтер» виконаний не гр. ОСОБА_10, а іншою особою.

Відповідно до довідки про надання інформації від 20.10.2011 за №5441/9/29-208 від Державної податкової адміністрації у м. Києві встановлено, що в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків ДПА України відсутні відомості про доходи ОСОБА_2.

Приймаючи до уваги, що зазначені діяння відносяться до категорії невеликої тяжкості, враховуючи, що відповідно до ст. 49 КК України строк давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів невеликої тяжкості становить 3 роки, а злочин вчинений у серпні 2008 року, тобто закінчилися строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, то справа підлягає закриттю із звільненням обвинувачуваних від кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст. 49 КК України, ст. 11-1 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України закрити у звязку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_2 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання скасувати.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України закрити у звязку із закінченням строків давності, звільнивши її від кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_3 у вигляді підписки про невиїзд з постійного місця проживання скасувати.

Речові докази по справі : довідку про доходи, видану на імя ОСОБА_3 від 28.07.2008 за вих. 70-2008 з ТОВ «Нафтозахист Україна»(а.с. 169 т.1), довідку про доходи, видану на імя ОСОБА_2 від 28.07.2008 року за №43-08 (а.с. 168 т.1) зберігати у матеріалах кримінальної справи.

На постанову суду прокурором, засудженим може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва протягом пятнадцяти діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя : Трубніков А.В.