Постанова

від 29.12.2011 по справі 4-3147/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 29.12.2011

Справа № 4-3147/11

П О С Т А Н О В А

И М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2011 року м. Запоріжж я

Суддя Орджонікідзевсько го районного суду м. Запоріжж я Макаров В.О., розглянувши по дання старшого слідчого з ОВ С СВ ПМ ДПА в Запорізькій обла сті майора податкової міліці ї Холод Н.Ю., про накладенн я арешту на банківські рахун ки, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матері алів вбачається, що в провадж енні СВ ПМ ДПА в Запорізькій о бласті знаходиться кримінал ьна справа №991110, яку порушено в ідносно ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ФОП ОСОБА_2 (і.п.н . НОМЕР_1),

в період часу березень 2008 року - жовтень 2010 ро ку шляхом безпідставного ві дображення в податковій звіт ності нібито придбані ТМЦ у Т ОВ «Стройгорсеть», ТОВ «Віг М ет Трейд»,

ТОВ «Група Машб уд», ТОВ «ДЛС Груп», ТОВ «Мадж естік», ТОВ «Автотех-Славути ч»,

ТОВ «Спецагро-ХХІ», ТОВ «Леора», ТОВ «Ферумпрофі», ПП «Аутгаллком»,

ТОВ «Техма шгруп», ТОВ «Інтеграл техно с истем», ТОВ «Зетта-Фін», ТОВ»с імферон»,

ТОВ «Олдос», ТОВ «Компані «Паркет-трейд», ТОВ «Росттон», ТОВ «Транс-трейд-к ом»,

ПП «Ніктрансагро», ПП «Вест енд», які фактично, вказ ані підприємства не реалізов ували, ухилилась від сплати п одатку на додану вартість та податку з доходів фізичних о сіб у розмірі 3 239 356,10 грн., що факт ично призвело до ненадходжен ня коштів до державного бюдж ету в особливо великих розмі рах, тому як сума несплачених податків більш ніж в 5000 разів п еревищує встановлений закон одавством неоподаткований м інімум доходів громадян.

Відповідно наявної опера тивної інформації, а саме мат еріалів легалізації, ОСОБА _2 отримуються на розрахунк ові рахунки кошти від суб' є ктів господарської діяльнос ті, які частково використову ються для придбання підробле них документів від фіктивних суб' єктів господарської ді яльності за рахунок яких фор мується податковий кредит ФО П ОСОБА_2, ПП «Юнона», ТОВ «М ай-СП», в зв' язку з тим, що О СОБА_2 є посадовою особою ви щезазначених суб' єктів гос подарської діяльності, що да є їй можливість приймати ріш ення про розподіл грошових к ошти, значна кількість грошо вих коштів акумулюється нею на відкритих нею же рахунках СГД, в тому числі і на поточно му рахунку № 26064303961001 в ПАТ КБ "Прив атбанк", який належить ПП «Юно на»код за ЄДРПОУ 23290041, з яким

ФОП ОСОБА_2 має взаємовід носини, які носять безтоварн ий характер, що також підтвер джується оперативними матер іалами, поясненнями посадови х осіб та офіційними відпові дями СГД контрагентів про ві дсутність взаємовідносин, до кументи яких було використан о ОСОБА_2 для прикриття пр отиправної діяльності напра вленої на ухилення від сплат и податків ФОП ОСОБА_2

Грошові кошти, що знаходят ься на вказаному рахунку, є пр едметом протиправної діяльн ості вказаної групи осіб щод о сприяння суб' єктам підпри ємницької діяльності в мінім ізації ними податкових зобов ' язань, розкраданню державн ого майна, нажиті злочинним ш ляхом та можуть бути засобам и для розкриття злочину, вияв лення винних осіб, та в подаль шому визнання їх речовими до казами по кримінальній справ і.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банків ську діяльність» №2121-І ІІ від 07.12.2000 року (із змінами та д оповненнями) - «арешт на майн о або кошти банку, що знаходят ься на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юриди чних або фізичних осіб, що зна ходяться в банку, здійснюють ся виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку , встановленому законом».

З огляду на вищевикладене, з метою запобігання протиправ ним діям з використанням бан ківського рахунку, припиненн я злочинної діяльності, відш кодування спричинених держа ві збитків, забезпечення мож ливого в майбутньому цивільн ого позову по справі та забез печення виконання вироку суд у в частині можливої конфіск ації майна, керуючись ст.ст. 29, 6 6, 78, 125, 126 КПК України, ст.11 Закону У країни „Про державну податко ву службу в Україні” №509-ХІІ ві д 04.12.1990 року (із змінами та допов неннями) та ст.59 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Запорізьк ій області майора податкової міліції Холод Н.Ю., - задо вольнити.

Накласти арешт на грошові кошти на рахунку ПП «Юнона»(к од за ЄДРПОУ 23290041) № 26064303961001 в ПАТ КБ "Приватбанк", м. Дніпропетров ськ МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Зобов' язати службових ос іб вказаного банку видавати письмову інформацію про зали шок грошових коштів на вказа них рахунках, які належать ПП «Юнона»(код за ЄДРПОУ 23290041) з мо менту пред' явлення постано ви суду про накладення арешт у та кожну декаду місяця ініц іатору винесення подання за адресою: 69107, м.Запоріжжя, пр.Лен іна, 166, Слідчий відділ податко вої міліції ДПА в Запорізькі й області.

Постанову направити для в иконання в ПАТ КБ "Приватбанк ", м. Дніпропетровськ.

Постанову може бути оска ржено до Апеляційного суду З апорізької області протягом 15 діб.

Суддя В.О. Макаров