Постанова

від 13.06.2012 по справі 4-113/12

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області

Справа №4-113/12

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2012 року м. Коростень

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області Загуменнова Н.М.,

розглянувши подання помічника прокурора Коростенського району Шокала В.І. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Помічник прокурора Коростенського району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ "Прокредитбанк".

В поданні зазначено, що прокуратурою Коростенського району проводиться досудове слідство по кримінальній справі, в ході якого встановлено, що посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», яке зареєстроване за адресою: Коростенський район, с. Поліське, вул. Центральна, 16, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 №482683, виданого Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області 31.08.2005 року грубо порушили законодавство про працю.

Так, здійснюючи свою господарську діяльність в с. Поліське, Коростенського району, посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група» на протязі 2006-2010 років прийняли на роботу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших працівників, які працювали на вказаному підприємстві протягом 2006-2010 років.

При цьому посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», діючи умисно, з метою ухилення від сплати страхових внесків у державні цільові фонди та приховування трудових відносин з вказаними працівниками, які працювали без укладення трудового договору, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 24, 24-1 Кодексу законів про працю України, відповідно до яких трудовий договір з суб'єктом підприємницької діяльності укладається в письмовій формі, трудової угоди з працівниками не уклали, відповідних записів до трудових книжок не внесли, всупереч вимогам ст. 253 КЗпП України внески до Пенсійного фонду та інших державних цільових фондів не сплачували.

Таким чином, внаслідок грубого порушення посадовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»законодавства про працю, істотно порушено гарантовані державою конституційні та трудові права вказаних працівників, а саме: право на працю шляхом укладення трудового договору, право на відпустку, право на включення відпрацьованого часу у виробничий стаж працівника, право на матеріальне забезпечення в порядку страхування старості, а також у випадку хвороби, повної або часткової непрацездатності, права на звернення до суду для вирішення трудових спорів.

В поданні ставиться питання про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю у 21677333 АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК»м. Київ, МФО 320984, 3115, м. Київ, проспект Перемоги, 107-А по рахункам ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) №26007210234968 долар США, відкритий 22.11.2011, №26007210234968 ЄВРО, відкритий 22.11.2011, №26007210234968 українська гривня, відкритий 22.11.2011, №26052210234968 українська гривня, відкритий 22.11.2011 за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, а саме:

1.1. Інформації про рух коштів по рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях.

1.2. Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) про банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб.

1.3. Оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк".

1.4. Оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунками ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) в систему "клієнт-банк".

1.5. Оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»((код ЄДР 33661143) -та документи на підставі яких вносились такі зміни.

1.6. Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 35299136).

1.7. Оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) отримували готівку з власних рахунків.

1.8. Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу -яка здійснювала відкриття рахунків ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДР 33661143) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Судом встановлено, що дійсно в провадженні прокуратури Коростенського району перебуває кримінальна справа, порушена 25.05.2010 року відносно ОСОБА_5 за ст. 172 ч.1, 172 ч. 2, 175 ч. 1, 364 ч. 1 КК України.

Як вбачається з подання, ОСОБА_5 інкримінується вчинення злочинів в період 2006 -2010 року.

З цього ж подання слідує, що ТОВ "Поліська аграрна група" відкрило рахунок в АТ "Прокредитбанк" 22.11.2011 року.

Таким чином, на даному рахунку не може міститись інформації, яка має значення для встановлення істини по даній кримінальній справі, через що подання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В:

Подання помічника прокурора Коростенської районної прокуратури в Житомирській області Шокала В.І. про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю в АТ "Прокредитбанк" залишити без задоволення.

Постанова не оскаржується.

Суддя: