Постанова

від 24.07.2012 по справі 4-32/12

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дата документу Справа № 4-32/12

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № 4-32/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 июля 2012 года город Запорожье

Судья апелляционного суда Запорожской области Джавага Г.Н., с участием прокурора Басик А.В., адвоката Войтович Е.М., рассмотрев материалы дела с представлением старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башурова С.С. от 20 июля 2012 года, согласованным с и.о. прокурора Запорожской области Герус Е., о продлении срока содержания под стражей до 9-ти месяцев в отношении

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.Харькова, гражданина Украины, женатого, работающего в должности директора ООО «Электрет-2», проживающего и зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело №191002 по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.1, ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия было установлено, что 23 апреля 2002 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №32006197 было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью «Электрет-2»по адресу: г. Запорожье, ул.Правды, д.53, кв. 464, учредителями которого выступили ОСОБА_4, ОСОБА_5 Директором ООО «Электрет-2»был назначен ОСОБА_3

Основными видами деятельности ООО «Электрет-2»являлась оптовая и. розничная торговля бумагой, картоном, канцелярскими товарами, розничная торговля книгами, иная полиграфическая деятельность, адвокатская деятельность.

С 15 мая 2008 года изменен адрес регистрации ООО «Электрет-2»на следующий: г.Запорожье, пр. Ленина, д. 166, офис 229.

Основная коммерческая деятельность ООО «Электрет-2»осуществлялась в филиале по адресу г.Запорожье, пр. Ленина 230.

В период с 2008 года по 2010 год ОСОБА_3, являясь директором ООО «Электрет-2»используя деятельность предприятия как прикрытие своей преступной деятельности, совершил мошеннические действия в отношении граждан - заемщиков ООО «Электрет-2», направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ходе ведения хозяйственной деятельности ООО «Электрет-2»у ОСОБА_3 возник умысел на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием. С целью реализации своего преступного умысла ОСОБА_3 разместил от имени ООО «Электрет-2»в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, информацию рекламного характера, в которых предлагал гражданам вкладывать в деятельность ООО «Электрет-2»денежные средства. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока займа в размере от 25 до 45 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Прочитав указанные объявления, в офис ООО «Электрет-2»по адресу: г.Запорожье, пр.Ленина, д.230, стали обращаться граждане, желавшие передать данному обществу свои денежные средства в качестве займа.

С целью сокрытия своего преступного умысла и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ОСОБА_3 разработал шаблон договора беспроцентного целевого займа, заимодателем в котором выступал гражданин, а заемщиком ООО «Электрет-2». С той же целью в шаблон данного договора ОСОБА_3 внес сведения о том, что полученные от граждан в качестве займа денежные средства будут использоваться для обеспечения уставной деятельности ООО «Электрет-2». Помимо этого ОСОБА_3 с этой же целью решил указывать в разработанном им договоре не фактически переданную гражданином сумму, а завышенную на сумму якобы причитающихся заимодателю процентов за пользование займом. Таким образом, создав видимость заведомо выгодных условий заключения разработанного им договора, ОСОБА_3 привлек большое количество граждан, которые, находясь под воздействием обмана с его стороны, желали передать свои денежные средства ООО «Электрет-2»и получить от этого доход.

Реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_3 разъяснял процедуру и условия составления договоров беспроцентного целевого займа, злоупотребляя доверием и действуя путем обмана, заверял граждан в целесообразности и выгодности заключения таких договоров, поясняя, что гарантией по данным договорам выступает имущество, которое принадлежит ООО «Электрет-2», достоверно зная при этом, что данное имущество принадлежит иным предприятиям, где он выступает директором либо учредителем.

Заключать договора беспроцентного целевого займа и принимать денежные средства от граждан в свое отсутствие ОСОБА_3 поручил не осведомленному о его преступной деятельности ОСОБА_6, который в тот период выполнял обязанности заместителя директора ООО «Электрет-2».

При этом ОСОБА_3 достоверно было известно, что выполнять условия договоров в дальнейшем он не будет, так как ни он, ни ООО «Электрет-2»не имеют финансовой возможности, а также имущества, которое могло бы обеспечить выполнение обязательств по договорам, то есть оформлял поддельные договора.

Желая уклониться от уголовной ответственности и создать видимость исполнения обязательств указанных в поддельных договорах о беспроцентном целевом займе, ОСОБА_3 решил незначительную часть денежных средств, которыми он завладел, возвратить гражданам, под видом выплаты процентов за пользование займом.

В дальнейшем ОСОБА_3 как лично, так и посредством, не посвященного в его преступную деятельность ОСОБА_6, принимал от граждан денежные средства под видом беспроцентного целевого займа и выдавал им на руки поддельные договора. Указанным способом ОСОБА_3 завладел денежными средствами 2291 потерпевшего на общую сумму 98940631 грн. 20 коп.

Помимо этого, 02 июля 2004 года в Едином государственном реестре предприятий и организаций Украины под №33060208 было зарегистрировано кредитный союз «Киевкредит»по адресу: г. Киев, ул. Киквидзе, д. 12-а, к. 31.

09 ноября 2004 года распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины кредитное союз «Киевкредит»было зарегистрировано под №14110571 как финансовое учреждение.

26 мая 2008 года изменен адрес местонахождения кредитного союза «Киевкредит»на следующий: г.Запорожье, пр.Ленина, д.158, пом.118.

Основными видами деятельности кредитного союза «Киевкредит»являлось предоставление кредитов, иное финансовое и денежное посредничество.

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета).

20 июня 2008 года кредитному обществу «Киевкредит»Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг Украины выдано лицензию АВ№391909 на осуществление вида деятельности: «предоставление финансовых услуг (деятельность кредитного союза по предоставлению финансовых кредитов за счет привлеченных средств, кроме взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета).

В период с 2008 года по 2010 год ОСОБА_3, являясь руководителем кредитного союза «Киевкредит», используя это кредитное учреждение для прикрытия своей преступной деятельности, совершил мошеннические действия в отношении граждан, направленные на завладение их денежными средствами в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

В ходе осуществления деятельности кредитного союза «Киевкредит» по предоставлению финансовых услуг населению, у ОСОБА_3 возник умысел путем обмана и злоупотребления доверием завладевать денежными средствами граждан под видом принятия от них вклада на депозитный счет указанного кредитного союза.

С целью сокрытия своего преступного умысла и придания своим преступным действиям видимости гражданско-правовых отношений, ОСОБА_3, решил выдавать гражданам в обмен на принятые от них денежные средства, договора о внесении взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет, которые якобы подтверждали размещение вклада на депозитном счете и содержали обязательства выплатить высокую процентную ставку за размещенный вклад и возвратить его в течении определенного срока.

Полученные путем обмана и злоупотребления доверием граждан денежные средства ОСОБА_3 решил не размещать на депозитных счетах кредитного союза, а обращать в свою пользу и распоряжаться ими по своему усмотрению.

Желая уклониться от уголовной ответственности и создать видимость исполнения обязательств указанных в поддельных договорах о принятии вклада члена кредитного союза, ОСОБА_3 решил незначительную часть денежных средств, которыми он завладел, возвратить гражданам, под видом выплаты процентов за пользование вкладом.

Реализуя свой преступный умысел ОСОБА_3 разместил в средствах массовой информации, тиражируемых на территории Запорожской области, объявления рекламного характера, в которых предлагал гражданам становиться членами кредитного союза «Киевкредит»и размещать свои денежные средства на его счетах. При этом, для привлечения большего числа вкладчиков, в этих объявлениях предлагались процентные ставки в зависимости от суммы и срока вклада в размере от 25 до 36,6 процентов годовых, что намного превышало процентные ставки по депозитным вкладам в банковских учреждениях.

Таким образом, создав видимость заведомо выгодных условий внесения денежных средств на депозитный счет КС «Киевкредит», ОСОБА_3 привлек большое количество граждан, которые находясь под воздействием обмана с его стороны, желали передать свои денежные средства в этот кредитный союз и получить от этого доход.

Во исполнение своего преступного умысла ОСОБА_3, действуя путем обмана и злоупотребляя доверием граждан, при принятии от них денежных средств поручил неосведомленным о его преступных намерениях сотрудникам КС «Киевкредит», сообщать что вклад помещается на депозитный счет КС «Киевкредит», возврат вклада гарантируется страховой компанией «Святослав», а также выдавать договора о внесении вклада члена кредитного союза на депозитный счет, содержащие указанные выше сведения. Таким образом ОСОБА_3 убеждал граждан в целесообразности и выгодности передачи денежных средств.

При этом ОСОБА_3, достоверно знал, что полученные от граждан денежные средства на депозитный счет КС «Киевкредит»не вносятся, страхование вкладов не производится, так как СК «Святослав», соучредителем и руководителем которой он являлся, уставную деятельность по страхованию с 2008 года не вела. Таким образом договора о внесении вклада члена кредитного союза на депозитный счет, которые выдавались гражданам по указанию ОСОБА_3, содержали заведомо ложные сведения, то есть являлись поддельными.

В дальнейшем ОСОБА_3 посредством, не посвященных в его преступную деятельность кредитных менеджеров КС «Киевкредит», принимал от граждан денежные средства под видом взноса (вклада) члена кредитного союза на депозитный счет КС «Киевкредит»и выдавал им на руки поддельные договора, полученные денежные средства обращал в свою пользу.

С целью сокрытия своих преступных намерений и создания видимости выполнения обязательств по выплате процентов по вкладу, ОСОБА_3 возвращал потерпевшим часть денежных средств, которыми он завладел путем мошенничества.

Указанным способом ОСОБА_3 завладел денежными средствами 164 потерпевших на общую сумму 5851363 грн. 63 коп.

23 декабря 2011 года следственным управлением ГУМВД Украины в Запорожской области возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по факту завладения денежными средствами вкладчиков ООО «Електрет-2»в особо крупных размерах, по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.1, ч.4. ст.358 УК Украины.

23 декабря 2011 года ОСОБА_3 предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.ч.1, 4 ст.358 УК Украины. В этот же день ОСОБА_3 объявлен в государственный розыск.

28 декабря 2011 года уголовное дело приостановлено на основании п.1 ст.206 УПК Украины.

10 января 2012 года досудебное следствие по уголовному делу возобновлено.

10 января 2012 года ОСОБА_3 задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья срок задержания обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 10 суток, т.е. до 20 января 2012 года.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 19 января 2012 года в отношении ОСОБА_3 избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

08 февраля 2012 года возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по факту завладения денежными средствами вкладчиков КС «Киевкредит»в особо крупных размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3, ч.4 ст.358 УК Украины.

08 февраля 2012 года уголовные дела в отношении ОСОБА_3 объединены в одно производство.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 07 марта 2012 года срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 3-х месяцев.

Постановлением Орджоникидзевского районного суда г.Запорожья от 10 апреля 2012 года срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 4-х месяцев.

Постановлением Апелляционного суда Запорожской области от 27 апреля 2012 года срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 6-ти месяцев.

21 июня 2012 года заместителем Генерального прокурора Украины ОСОБА_7 срок досудебного следствия по данному уголовному делу продлен до 9ти месяцев, т.е. до 06 октября 2012 года.

Постановлением Апелляционного суда Запорожской области от 26 июня 2012 года срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 продлен до 7-и месяцев, то есть до 10 августа 2012 года.

20 июля 2012 года старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башуров С.С. обратился в апелляционный суд с представлением о продлении срока содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 до 9ти месяцев, т.е. до 06 октября 2012 года. В представлении указал на то, что вина ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых ему преступлений, доказана в полном объеме материалами уголовного дела, все следственные действия по делу выполнены, и в данный момент выполняются требования ст.218-220 УПК Украины, а поскольку материалы дела насчитывают 351 том, то для ознакомления с ними необходимо время.

Выслушав следователя Башурова С.С., мнение прокурора о необходимости законности представления следователя и необходимости его удовлетворения, проверив материалы дела и доводы изложенные в представлении следователя, считаю необходимым представление удовлетворить частично, по следующим основаниям.

Согласно требованиям ст.165-3 УПК Украины, при отсутствии оснований к изменению меры пресечения в случае невозможности окончить расследование в установленные сроки суд по представлению органов досудебного следствия, согласованного с прокурором, продляет сроки содержания под стражей.

При этом судья апелляционного суда имеет право продлить сроки содержания под стражей до 9ти месяцев.

Представление о продлении сроков содержания под стражей подано в установленные законом сроки и надлежащим образом мотивировано, в нем указаны мотивы и основания необходимости продления сроков содержания. При ознакомлении с материалами дела установлено, что органы досудебного следствия при проведении следствия по делу не допускают бездействия и в надлежащем порядке проводят следственные действия.

Срок досудебного следствия по уголовному делу заместителем Генерального прокурора Украины продлен до 9ти месяцев.

Срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 истекает 10 августа 2012 года, а для выполнения требований ст.ст.218-220 УПК Украины, согласно представлению, необходим дополнительный срок. По состоянию на 18 июля 2012 года обвиняемый ознакомлен с 29 томами материалов уголовного дела.

С учетом изложенного, а также характеризующих данных личность обвиняемого ОСОБА_3, тяжесть совершенных преступлений, проверив указанные материалы, считаю необходимым срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3 продлить до 8-ми месяцев, т.е. до 10 сентября 2012 года.

Руководствуясь требованиями ст.ст.156, 165-3 УПК Украины, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Башурова С.С. удовлетворить частично.

Продлить срок содержания под стражей обвиняемого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, до 8-ми (восьми) месяцев, т.е. до 10 сентября 2012 года , о чем уведомить обвиняемого и заинтересованных лиц.

Копию данного постановления направить начальнику Запорожского следственного изолятора.

Судья апелляционного суда

Запорожской области Г.Н. Джавага