Ухвала

від 20.08.2012 по справі 9-29-5/17-2778-2011

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про призначення експертизи

"20" серпня 2012 р.Справа № 9-29-5/17-2778-2011

За позовом: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

До відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ"

про стягнення 1 127 067,78 грн.

Головуючий - Меденцев П.А.

Судді - Никифорчук М.І.

Зайцев Ю.О.

Представники:

Від позивача: ОСОБА_3 (за довіреністю);

Від відповідача: Нестерова О.В. (за довіреністю);

Суть спору: Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" про стягнення 1 127 067,78 грн.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 15.07.2011 року порушено провадження по справі № 5/17-2778-2011 суддею Погребною К.Ф.

Ухвалою господарського суду Одеської області від 21.09.2011 року було прийнято справу № 5/17-2778-2011 до провадження колегією суддів у складі: головуючий суддя Аленін О.Ю, суддя Петренко Н.Д., суддя Торчинська Л.О. та присвоєно справі № 29-5/17-2778-2011.

Приймаючи до уваги призначення повторного автоматизованого розподілу справи №29-5/17-2778-2011, згідно протоколу розподілу справи між суддями справу №29-5/17-2778-2011 призначено головуючому судді Меденцеву П.А., суддя Петренко Н.Д., суддя Никифорчук М.І., та у зв'язку з перебуванням на лікарняному суддів Петренко Н.Д. з 16.11.2011 року та судді Никифорчука М.І. з 18.11.2011 року, розгляд справи №9-29-5/17-2778-2011 було призначено до повторного автоматизованого розподілу.

Згідно протоколу розподілу справи між суддями справу № 9-29-5/17-2778-2011 призначено головуючому судді Меденцеву П.А., суддя Горячук Н.О., суддя Панченко О.Л.

Ухвалою суду від 11.01.2012 року розгляд справи було продовжено на п'ятнадцять днів до 05.02.2012 року.

Ухвалою від 23.01.2012 року провадження у справі № 5/17-2778-2011 було зупинено та призначено судову почеркознавчу експертизу.

На вищезазначену ухвалу 03.07.2012 року за вх. № 20265/2012 до господарського суду Одеської області надійшло повідомлення від Одеського наукового - дослідного інституту судових експертиз про неможливість надання висновку щодо проведення почеркознавчої експертизи.

10.07.2012 року провадження по справі було поновлено а також у зв'язку з перебуванням судді Панченко О.Л. у відпустці, з метою дотримання процесуальних строків, справу № 9-29-5/17-2778-2011 передано на розгляд колегії суддів у складі: головуючий суддя Меденцев П.А., суддя Горячук Н.О., суддя Никифорчук М.І.

17.07.2012 року приймаючи до уваги, що суддя Горячук Н.О. знаходиться у відпустці, за розпорядженням голови суду справу передано до нового складу, а саме: головуючий суддя Меденцев П.А., суддя Зайцев Ю.О., суддя Никифорчук М.І.

У зв'язку з посиланням Позивача на те, що ОСОБА_1 не підписував Видаткових касових ордерів, що додані Відповідачем до матеріалів справи, а саме 67 штук на загальну суму 583 374,00 (п'ятсот вісімдесят три тисячі триста сімдесят чотири гривні) грн. (далі за текстом - Видаткові касові ордери), враховуючи побоювання Відповідача щодо можливості навмисної, свідомої та заздалегідь спланованої штучної зміни власного підпису та почерку ОСОБА_1 з метою приховування факту отримання готівкових грошей в загальній кількості, зазначеній вище, що фактично підтверджує порушення ОСОБА_1 законодавства в частині застосування спрощеної системи оподаткування, Товариство з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" вважає, що вирішення справи потребує спеціальних знань, що зазначено в клопотанні Відповідача від 25.01.2012 року за вх. №2562/2011.

Підтримуючи свої позовні вимоги Фізична особа-підприємець ОСОБА_1 просить суд: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" основний борг у розмірі 1 116 235,17 грн., 3% річних в розмірі 2 761,71 грн., інфляційні витрати - 8 070,90 грн., пеню -6 899,95 грн.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи представників сторін, господарський суд дійшов наступних висновків.

В силу вимог ч.1 ст.41 ГПК України для роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає судову експертизу.

У відповідності до ст.36 ГПК України письмовими доказами є документи і матеріали, які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії. Оригінали документів подаються, коли обставини справи відповідно до законодавства мають бути засвідчені тільки такими документами, а також в інших випадках на вимогу суду.

Будь-які подані учасниками процесу докази підлягають оцінці судом на предмет належності і допустимості.

Вищий господарський суд України звертає увагу судів на те, що певні обставини повинні доводитися відповідними засобами доказування. Так, у п. 2 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 р. № 02-5/289 „Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" зазначається, що, вирішуючи питання щодо доказів, господарські суди повинні враховувати інститут допустимості засобів доказування, згідно з яким обставини справи, що відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Розглянувши надані сторонами докази, суд дійшов висновку, що для всебічного, повного і об'єктивного розгляду всіх обставин справи в їх сукупності, суду необхідно встановити дійсну причину та обсяг завданої шкоди.

Враховуючи, що для роз'яснення спірних питань необхідні спеціальні знання, господарський суд відповідно до ст. 41 ГПК України вирішив призначити у справі судову почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст.ст. 41, 79, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі судову почеркознавчу експертизу, на вирішення якої покласти питання:

а) чи зроблений рукописний текст, підпис в графах Видаткових касових ордерів, (а саме: видатковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатковий касовий ордер №163 від 21.04.2010 року; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий касовий ордер №167 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатковий касовий ордер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касовий ордер №141 від 11.03.2010 року; видатковий касовий ордер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 від 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатковий касовий ордер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 від 15.01.2010 року; видатковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатковий касовий ордер №85 від 10.06.2011 року; видатковий касовий ордер №79 від 07.06.2011 року; видатковий касовий ордер №83 від 08.06.2011 року; видатковий касовий ордер №68 від 13.05.2011 року; видатковий касовий ордер №75 від 01.06.2011 року; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатковий касовий ордер №67 від 12.05.2011 року; видатковий касовий ордер №65 від 10.05.2011 року; видатковий касовий ордер №59 від 29.04.2011 року; видатковий касовий ордер №58 від 28.04.2011 року; видатковий касовий ордер №57 від 27.04.2011 року; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатковий касовий ордер №20 від 02.02.2011 року; видатковий касовий ордер №261 від 05.11.2010 року; видатковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатковий касовий ордер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 від 02.11.2010 року; видатковий касовий ордер №245 від 14.10.2010 року; видатковий касовий ордер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касовий ордер №229 від 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатковий касовий ордер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 від 30.09.2010 року; видатковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатковий касовий ордер №224 від 02.09.2010 року; видатковий касовий ордер №223 від 01.09.2010 року; видатковий касовий ордер №222 від 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатковий касовий ордер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав", „Дата" та „Підпис одержувача" особисто ОСОБА_1;

б) чи зроблений рукописний текст, підпис в графах Видаткових касових ордерів (а саме: видатковий касовий ордер №165 від 23.04.2010 року; видатковий касовий ордер №166 від 26.04.2010 року; видатковий касовий ордер №163 від 21.04.2010 року; видатковий касовий ордер №164 від 22.04.2010 року; видатковий касовий ордер №167 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №162 від 20.04.2010 року; видатковий касовий ордер №158 від 19.04.2010 року; видатковий касовий ордер №157 від 08.04.2010 року; видатковий касовий ордер №156 від 07.04.2010 року; видатковий касовий ордер №155 від 06.04.2010 року; видатковий касовий ордер №154 від 01.04.2010 року; видатковий касовий ордер №146 від 16.03.2010 року; видатковий касовий ордер №145 від 15.03.2010 року; видатковий касовий ордер №143 від 12.03.2010 року; видатковий касовий ордер №141 від 11.03.2010 року; видатковий касовий ордер №139 від 10.03.2010 року; видатковий касовий ордер №123 від 12.02.2010 року; видатковий касовий ордер №138 від 09.03.2010 року; видатковий касовий ордер №120 від 10.02.2010 року; видатковий касовий ордер №121 від 11.02.2010 року; видатковий касовий ордер №117 від 08.02.2010 року; видатковий касовий ордер №119 від 09.02.2010 року; видатковий касовий ордер №106 від 15.01.2010 року; видатковий касовий ордер №116 від 05.02.2010 року; видатковий касовий ордер №86 від 14.06.2011 року; видатковий касовий ордер №85 від 10.06.2011 року; видатковий касовий ордер №79 від 07.06.2011 року; видатковий касовий ордер №83 від 08.06.2011 року; видатковий касовий ордер №68 від 13.05.2011 року; видатковий касовий ордер №75 від 01.06.2011 року; видатковий касовий ордер №78 від 06.06.2011 року; видатковий касовий ордер №77 від 03.06.2011 року; видатковий касовий ордер №66 від 11.05.2011 року; видатковий касовий ордер №67 від 12.05.2011 року; видатковий касовий ордер №65 від 10.05.2011 року; видатковий касовий ордер №59 від 29.04.2011 року; видатковий касовий ордер №58 від 28.04.2011 року; видатковий касовий ордер №57 від 27.04.2011 року; видатковий касовий ордер №32 від 11.03.2011 року; видатковий касовий ордер №56 від 26.04.2011 року; видатковий касовий ордер №19 від 01.02.2011 року; видатковий касовий ордер №20 від 02.02.2011 року; видатковий касовий ордер №261 від 05.11.2010 року; видатковий касовий ордер №18 від 31.01.2011 року; видатковий касовий ордер №260 від 04.11.2010 року; видатковий касовий ордер №258 від 03.11.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 01.11.2010 року; видатковий касовий ордер №256 від 02.11.2010 року; видатковий касовий ордер №245 від 14.10.2010 року; видатковий касовий ордер №251 від 29.10.2010 року; видатковий касовий ордер №243 від 12.10.2010 року; видатковий касовий ордер №244 від 13.10.2010 року; видатковий касовий ордер №229 від 27.09.2010 року; видатковий касовий ордер №230 від 28.09.2010 року; видатковий касовий ордер №228 від 24.09.2010 року; видатковий касовий ордер №266 від 06.09.2010 року; видатковий касовий ордер №232 від 30.09.2010 року; видатковий касовий ордер №231 від 29.09.2010 року; видатковий касовий ордер №255 від 03.09.2010 року; видатковий касовий ордер №224 від 02.09.2010 року; видатковий касовий ордер №223 від 01.09.2010 року; видатковий касовий ордер №222 від 31.08.2010 року; видатковий касовий ордер №211 від 12.08.2010 року; видатковий касовий ордер №213 від 16.08.2010 року; видатковий касовий ордер №210 від 11.08.2010 року; видатковий касовий ордер №212 від 13.08.2010 року) „Одержав", „Дата" та „Підпис одержувача" ОСОБА_1 зі свідомим викривленням власного почерку, підпису;

2.Проведення експертизи доручити Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (65026, м. Одеса, вул. Ланжеронівська, буд. 21).

3.Попередити експерта про кримінальну відповідальність за статтями 384 і 385 Кримінального кодексу України та направити йому копію ухвали.

4.Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) здійснити оплату рахунку Одеського НДІСЕ за проведення судової почеркознавчої експертизи в 3-х денний термін після його одержання та докази оплати надати до суду.

5.Зобов'язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "ІДЕАЛ" (65000, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, буд. 6, код ЄДРПОУ 22485446) на першу вимогу судового експерта надати в розпорядження додаткові матеріали.

6.Провадження у справі №9-29-5/17-2778-2011 зупинити до одержання результатів судової почеркознавчої експертизи.

Головуючий - Меденцев П.А.

Суддя Никифорчук М.І.

Суддя Зайцев Ю.О.