Постанова

від 27.09.2012 по справі 4-85/12

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-85/12р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2012 року м. Могилів-Подільський

Суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Соколов В.О., з участю секретаря Сілантьєвої Л.А., прокурора Слободянюка Ю.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного суду подання прокурора Могилів-Подільської мідрайпрокуратури про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Могилів-Подільської мідрайпрокуратури юрист 3 класу Слободянюк Ю.А. звернувся до суду з поданням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в банківській установі в приміщенні Вінницької ОД ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого в м. Вінниця по вул.50-річчя Перемоги № 35:

- виписки по рахункам № 26005370744, № 260071558328, №26005205864, №26005205865, № 26005205866 МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) із зазначенням контрагентів, їх реквізитів, призначення платежу, суми та дати операції ( в паперовому та електронному вигляді) за період 2011-2012 р.р. обслуговування;

- юридичні справи по рахункам № 26005370744, № 26007158328, № 26005205864, №26005205865, № 26005205866 МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р. обслуговування;

- договори банківських рахунків юридичної особи МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р. обслуговування;

- касові чеки, квитанції, платіжні доручення МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р.).

З матеріалів подання вбачається , що 14.08.2012 року виконувачем обов'язків Могилів-Подільського мідрайпрокурора порушено кримінальну справу відсносно директора МП «Україна»ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ст.364-1 ч.2 КК України.

В судовому засіданні прокурор подання підтримав, мотивував необхідність виїмки документів, що становлять банківську таємницю наступним. ОСОБА_3, працюючи на посаді директора МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800), являючись службовою особою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи повноваженнями та використовуючи їх всупереч інтересам МП «Україна», достовірно знаючи, що з 05.09.2008 року по даний час в очолюваного ним підприємства наявний податковий борг, тому у відповідності до вимог податкового законодавства України на майно боржника податків виникло право податкової застави, а також знаючи про заборону спрямування коштів на погашення грошового зобов'язання перед погашенням податкового боргу (крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування), отримавши на праві власності майно, реалізував його та не спрямував кошти на погашення податкового боргу, який станом на 01.08.2012 року становив 380 177, 89 гривень, а використав кошти на інші потреби.

Інформація стосовно фінансово-господарської діяльності МП «Україна», яка є банківською таємницею має суттєве значення для розслідування кримінальної справи відносно директора МП «Україна»ОСОБА_3 за ст.364-1 ч.2 КК України.

Розглянувши подання, дослідивши зміст кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання, суд прийшов до висновку, що подання слід задовольнити оскільки в ПАТ «Райфайзен Банк Аваль»знаходиться інформація, яка містить банківську таємницю та має доказове значення для розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення в банківській установі -в приміщенні Вінницької ОД ПАТ «Райфайзен Банк Аваль», розташованого в м. Вінниця по вул.50-річчя Перемоги № 35 - виїмки:

- виписки по рахункам № 26005370744, № 260071558328, №26005205864, №26005205865, № 26005205866 МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) із зазначенням контрагентів, їх реквізитів, призначення платежу, суми та дати операції ( в паперовому та електронному вигляді) за період 2011-2012 р.р. обслуговування;

- юридичні справи по рахункам № 26005370744, № 26007158328, № 26005205864, №26005205865, № 26005205866 МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р. обслуговування;

- договори банківських рахунків юридичної особи МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р. обслуговування; касові чеки, квитанції, платіжні доручення МП «Україна»(код ЄДРПОУ 23059800) за період 2011-2012 р.р.).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя