Постанова

від 17.01.2012 по справі 4-85/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Дело №4-85/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

17 января 2012 года судья Соломенского районного суда г. Киева Губко А.А., рассмотрев представление следователя прокуратуры Соломенского района г. Киева Баки М.П., согласованное с прокурором Соломенского района г. Киева о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны, -

У С Т А Н О В И Л:

Следователь прокуратуры Соломенского района г. Киева Бака М.П. обратился в суд с представлением о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339) .

В представлении следователя указано, что в прокуратуру Соломенского района г. Киева с прокуратуры города Киева поступило ходатайство Генеральной прокуратуры ОСОБА_1 Республики о предоставлении правовой помощи в рамках уголовного дела № 01-2-00094-11, которое возбуждено в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_4 по ч.2 ст.183, ч.4 ст.24 та ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.

Так, 14 ноября 2011 Генеральной прокуратурой ОСОБА_1 Республики возбуждено досудебное расследование № 01-2-00094-11 по факту растраты имущества значительной стоимости АО банка «SNORAS», легализации добытых преступным путем денег и имущества, обманного ведения бухгалтерского учета, злоупотребления в целях получения личной выгоды, подделки документов, причинившей значительный ущерб, т.е. по факту совершения преступлений, предусмотренных ч.2 ст.184, ч.1 ст.216, ч.1 ст.222, ч.2 ст.228 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.

22 ноября 2011 г. по досудебному расследованию № 01-2-00094-11 прокурором вынесено постановление о признании ОСОБА_3, личный код 35801190372, ІНФОРМАЦІЯ_1, гражданина ОСОБА_1 Республики, подозреваемым в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.183, ч.1 ст.222, ч.2 ст.228 и ч.3 ст.300 Уголовного кодекса ОСОБА_1 Республики.

ОСОБА_3 подозревается в том, что, являясь акционером и председателем правления АО банка «SNORAS», регистрационный код 112025973, код 00758, адрес местонахождения: г. Вильнюс, ул. Вивульскё, д. 7, управляя в соответствии со своей должностью находившимся в его ведении имуществом АО банка «SNORAS», действуя в организованной группе совместно с акционером и председателем совета наблюдателей АО банка «SNORAS» ОСОБА_2, заместителем председателя правления и первым вице-президентом Наглисом Станцикасом, которые в соответствии с занимаемыми должностями управляли вверенным им имуществом АО банка «SNORAS», а также совместно с заместителем директора Службы инвестиционного бизнеса, а позднее директором Службы инвестиционного бизнеса ОСОБА_5, в период с 2008 г. по 2011 г. (более точное время досудебным расследованием не установлено) в помещениях АО банка «SNORAS», находящихся по адресу г. Вильнюс, ул. Вивульскё, д. 7, и в помещениях банка «Julius Bar» в Швейцарской Конфедерации, в других точно не установленных в ходе досудебного расследования местах, он дал указание Н. Станцикасу и Р. ОСОБА_5 перечислить из АО банка «SNORAS» на счет швейцарского банка «Julius Bдr» № 0303.1981, открытый от имени АО ценные бумаги стоимостью не менее 897 000 000 литов. ОСОБА_6 ОСОБА_3 вместе с ОСОБА_2, продолжая преступную деятельность, в целях присвоения вверенного им имущества значительной стоимости АО банка «SNORAS», дал указания Н. Станцикасу и Р. ОСОБА_5 перечислить пренадлежащие АО банку «SNORAS» ценные бумаги стоимостью не менее 897 000 000 литов в не установленных досудебным расследованием пропорциях с находящегося в банке «Julius Bаr» счета № 0303.1981 на имеющийся в том же банке счет № 0016.0410, реальным управляющим которого является ОСОБА_7, и на имеющийся в том же банке счет № 0307.6172, реальным управляющим которого является ОСОБА_3.

Таким образом, ОСОБА_3, действуя в организованной группе совместно с ОСОБА_2, Наглисом Станцикасом и ОСОБА_8, присвоил принадлежащее АО банку «SNORAS» имущество значительной стоимости - на сумму 897 000 000 литов.

Также, ОСОБА_3 подозревается в том, что, являясь акционером и председателем правления АО банка «SNORAS», в целях сокрытия факта присвоения принадлежащего АО банку «SNORAS» имущества - ценных бумаг, он 15.07.2011 г. представил в Департамент по надзору за кредитными учреждениями ОСОБА_9, находящийся по адресу: г. Вильнюс, ул. Йогайлос, д. 14, подтверждения швейцарских банков «Bank SYZ & СО» AG и «Julius Bar» о том, что якобы имеющиеся у АО банка «SNORAS» ценные бумаги стоимостью 1,3 млрд. литов хранятся в депозитариях ценных бумаг указанных банков, при этом он знал, что этого имущества у АО банка «SNORAS» нет, а часть этого имущества присвоена им самим. Кроме того, являясь руководителем юридического лица, Р. ОСОБА_3 организовал внесение вышеуказанных ценных бумаг, т.е. в действительности не имеющегося в наличии имущества, в бухгалтерский учет АО банка «SNORAS», вследствие чего не представляется возможным полностью или частично установить деятельность данного банка, размер и структуру его имущества, частного капитала и обязательств. Таким образом, ОСОБА_3 предположительно организовал обманное ведение бухгалтерского учета АО банка «SNORAS», злоупотреблял служебным положением в целях получения личной имущественной выгоды, использовал заведомо фальшивые документы, причинив этим значительный ущерб кредиторам АО банка «SNORAS».

Принимая во внимание характер деяний, по факту которых производится досудебное расследование, есть основание утверждать, что по данному уголовному делу может быть заявлен гражданский иск или применена конфискация имущества.

13 декабря 2011 г. прокурором Генеральной прокуратуры ОСОБА_1 Республики Нийоле Фроловой вынесено постановление о применении временного ограничения прав собственности подозреваемого ОСОБА_3 (л.к. 35801190372, ІНФОРМАЦІЯ_1, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2) на принадлежащее ему имущество, находящееся в Украине.

Исходя из вышеизложенного и принимая во внимание, что Р. ОСОБА_3 имеет счета № 262070967501 (валюта UAH ), № 262070967501 (валюта USD) и № 262070967501 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), зарегистрированного по адресу: 03141, г. Киев, ул. Соломенская, дом 33 и учитывая, что у предварительного следствия имеются достаточные данные полагать, что денежные средства, которые аккумулируются на указанных счетах имеют незаконное происхождение и полученные преступным путем, в целях пресечения незаконной деятельности и обеспечения гражданского иска, руководствуясь ст.ст. 14-1, 126, 476 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И В:

Представление следователя прокуратуры Соломенского района г. Киева Баки М.П., согласованное с прокурором Соломенского района г. Киева о наложении ареста на имущество, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), зарегистрированного и находящемуся по адресу: г. Киев, ул. Соломенская, дом 33 - удовлетворить.

Наложить арест на денежные средства Р. ОСОБА_3 на счетах № 262070967501 (валюта UAH ), № 262070967501 (валюта USD) и № 262070967501 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339).

Остановить расходные операции с денежными средствами, находящимися на счетах № 262070967501 (валюта UAH ), № 262070967501 (валюта USD) и № 262070967501 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339) и поступают на указанные счета.

Раскрыть банковскую тайну и обязать должностных лиц ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339) предоставить прокуратуре Соломенского района города Киева сведения, об остатке денежных средств, находящихся на счетах № 262070967501 (валюта UAH ), № 262070967501 (валюта USD) и № 262070967501 (валюта EUR) в ПАО «Конверсбанк» (МФО 339339), на момент получения постановления суда о наложении ареста, приостановлении расходных операций по счетах и раскрытии банковской тайны.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: