Вирок

від 06.09.2012 по справі 1-26/12

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-26/12

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

В И Р О К

іменем УКРАЇНИ

06.09.2012 да Баштанский районный суд Николаевской области в составе: председательствующего - судьи Янчук С.В., при секретаре-Бабиной Н.П., с участием прокурора Яковченко Д.М., защитников: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г. Баштанка дело по обвинению:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец г. Белгород-Днестровский Одесской области, украинец, гр. Украины, образование средне-специальное, холост, проживающий по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судим,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженец с. Раздольное Советского района АР Крым, татарин, гр.Украины, образование общеобразовательное среднее, не работающий, женат, имеет на иждивении двух малолетних детей, ранее не судимый, зарегистрированный и проживающий по адресу:АДРЕСА_2

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины,

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженец с. Ново-Романовской Арзгирского района Ставропольского края Российской Федерации, русский, гр. Украины, образование обще образовательное среднее, не работающий, холост, ранее не судимый, депутатом не являющийся, правительственных наград не имеющий, зарегистрированный по адресу: АДРЕСА_3, проживающий по адресу: АДРЕСА_4.

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины,

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженец г. Ленинград Российской Федерации, русский, гр. Украины, образование общеобразовательное среднее, не работающий, женатый, депутатом не являющийся, правительственных наград не имеющий, зарегистрированный и проживающий по адресу: АДРЕСА_5, ранее не судимый

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.1 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины.

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, умышленно, из корыстных побуждений, с целью завладения чужим имуществом, в период с февраля по июнь 2011 года совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах.

Так, в феврале 2011 года ОСОБА_4, руководствуясь корыстным мотивом и преследуя цель незаконного обогащения, избрал в качестве источника накопления средств к существованию деятельность по завладению путем обмана чужим имуществом, в особо крупных размерах, с использованием специально приобретенного для данной цели, фиктивного субъекта предпринимательской деятельности.

При этом, ОСОБА_4 определил предметом преступных посягательств сельскохозяйственную продукцию предприятий, осуществляющих деятельность по ее реализации, а в качестве способа завладения -обман должностных лиц данных предприятий относительно намерения приобретения указанной продукции и оплаты ее стоимости, путем заключения от имени фиктивного юридического лица договоров поставок сельскохозяйственной продукции и ее получения на зерновых складах, с использованием поддельных документов.

Для достижения преступного результата им был разработан план совершения преступлений и непосредственный механизм мошенничества, который предусматривал: подыскание и приобретение юридического лица для прикрытия незаконной деятельности, направленной на завладение сельскохозяйственной продукцией; подыскание планируемых к похищению объемов зерна; обман должностных лиц предприятий-поставщиков относительно намерений приобретения зерновой продукции и оплаты ее стоимости, путем заключения от имени фиктивного юридического лица договоров поставок сельскохозяйственной продукции, и ее получения на зерновых складах, с использованием поддельных документов; подыскание и склонение к занятию совместной преступной деятельностью иных лиц, которые обеспечивали бы систематическое завладение зерновой продукции путем прибытия на зерновые склады и осуществления контроля процесса отгрузки зерна для его последующей транспортировки грузовым автотранспортом к местам сбыта; сбыт похищенного имущества и распределение средств, добытых преступным путем между участниками преступной группы.

С целью реализации преступного замысла, осознавая, что самостоятельно совершение данных преступлений невозможно, ОСОБА_4 решил привлечь к совместной преступной деятельности иных участников, отведя этим лицам определенные функции в совершении организованных им преступлений, объединив, таким образом, усилия всех участников для достижения единого преступного результата.

Так, в марте 2011 года ОСОБА_4 посвятил в свой преступный замысел ОСОБА_5, предложив последнему участвовать в завладении сельскохозяйственной продукцией, доведя до его сведения противоправный план преступной деятельности, на что ОСОБА_5 дал свое согласие.

При этом ОСОБА_4 уведомил ОСОБА_5, что для реализации преступного умысла им необходимо привлечение к совместной преступной деятельности иных участников, которые под видом работников фиктивного юридического лица, будут выполнять скоординированные действия, направленные на завладение сельскохозяйственной продукцией, принадлежащей юридическим лицам и хранящейся на элеваторах.

ОСОБА_4, как организатором преступления, были определены функции ОСОБА_5, состоящие из действий, направленных на достижение единого преступного результата, и заключавшиеся в следующем: осуществлении доставки на находящемся в его пользовании автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, лиц, привлеченных к занятию совместной противоправной деятельностью, к различным зерновым складам, для завладения зерновой продукцией; контролировании их действий при завладении зерном; поиске покупателей на похищенную зерновую продукцию; подыскании грузового автотранспорта для транспортировки похищенной зерновой продукции к местам сбыта.

Реализуя преступный умысел и действуя в соответствии с разработанным планом совершения преступления, в конце марта 2011 года ОСОБА_5 подыскал и привлек к занятию совместной преступной деятельностью ОСОБА_7 и ОСОБА_8, уведомив их о преступных намерениях, направленных на систематическое завладение сельскохозяйственной продукцией, а также посвятив в детали разработанного организатором преступной группы плана.

ОСОБА_7 и ОСОБА_8, которые в указанный период времени официально нигде не работали и не имели постоянного источника доходов, приняли предложение ОСОБА_5 и дали свое согласие на совместное участие в совершении преступлений.

ОСОБА_5, согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана, ОСОБА_8 были определены функции по регистрации на свое имя планируемого к приобретению фиктивного юридического лица; удостоверению от имени директора указанной фиктивной фирмы своей подписью и печатью договоров поставок зерновой продукции с предприятиями-поставщиками, договоров складского хранения зерна с зерновыми складами; прибытию на зерновые склады для заполнения, удостоверения и предоставления должностным лицам указанных предприятий заведомо ложных заявлений, доверенностей и товарно-транспортных накладных, необходимых для получения похищаемого зерна.

ОСОБА_7, согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана и определенных ему ОСОБА_5 функций, был обязан: прибывать на территорию зерновых складов под видом сотрудника вышеуказанного фиктивного юридического лица для получения с использованием поддельных документов, в том числе, удостоверяющих личность, похищаемой зерновой продукции, а также контролировать процесс ее отгрузки в грузовой автотранспорт и транспортировку к местам сбыта.

Сорганизовавшись, таким образом, в устойчивое преступное объединение для совместного завладения сельскохозяйственной продукцией предприятий, осуществляющих деятельность по ее реализации, ОСОБА_4 взял на себя обязанности по подысканию к приобретению юридического лица для прикрытия данной незаконной деятельности; подысканию планируемого к похищению зерна; ведению переговоров с должностными лицами предприятий-поставщиков и зерновых складов по вопросам поставок данной продукции в адрес фиктивного юридического лица, ее складскому хранению и отгрузке в грузовой автотранспорт, с целью последующей транспортировки к местам сбыта; их обману относительно намерения приобретения указанной продукции и оплаты ее стоимости; изготовлению заведомо ложных договоров поставок зерновой продукции, удостоверяемых ОСОБА_8 от имени директора фиктивного юридического лица, а также по общему руководству действиями членов организованной им преступной группы и распределению между ними, добытых преступным путем, средств.

В конце марта 2011 года ОСОБА_7, осуществляя подготовку к планируемым преступлениям, согласно разработанного ОСОБА_4 противоправного плана, встретился на пл. Куйбышева в г. Симферополе АР Крым с ОСОБА_8, которому передал свою фотографию, для изготовления ему поддельного паспорта гражданина Украины, с целью последующего использования указанного документа при похищении зерновой продукции. ОСОБА_8 в с вою очередь передал данную фотографию ОСОБА_5

В начале апреля 2011 года ОСОБА_5 в г. Симферополе АР Крым в салоне автомобиля марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, передал ОСОБА_8, изготовленный при неустановленных следствием обстоятельствах, поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_7, с целью использования данного документа последним в противоправных целях, при похищении зерновой продукции. В тот же день, ОСОБА_8 на пл. Куйбышева в г. Симферополе АР Крым передал указанный поддельный паспорт ОСОБА_7

После чего, в начале апреля 2011 года ОСОБА_4, продолжая подготовку к завладению зерном, с целью придания видимости легальной коммерческой деятельности в сфере торговли сельскохозяйственной продукцией, подыскал к приобретению субъект предпринимательской деятельности -общество с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с его учредителем ОСОБА_11 дату осуществления сделки по приобретению корпоративных прав данного общества.

13.04.2011 ОСОБА_5, согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана, по его указанию, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 в г. Павлоград Днепропетровской области, с целью переоформления на его имя юридического лица. В тот же день ОСОБА_8, в помещении Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области был заключен договор купли-продажи корпоративных прав, согласно которому ОСОБА_8 принял корпоративные права на 100 процентов, принадлежащие ООО «Контур-СВ». При этом, ОСОБА_8 был издан приказ о назначении его на должность директора ООО «Контур-СВ», в уставе которого он указал одним из видов деятельности -оптовую торговлю зерном.

В период с апреля по июнь 2011 года, ОСОБА_4 и другие члены организованной им преступной группы, путем обмана должностных лиц предприятий-поставщиков сельскохозяйственной продукции относительно намерения ее приобретения и оплаты стоимости, заключив, с использованием поддельных документов, от имени фиктивного юридического лица -ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) договора поставок сельскохозяйственной продукции, завладели чужим имуществом в особо крупных размерах, в общей сумме 941055 гривен, при изложенных ниже обстоятельствах.

При этом, члены организованной группы, с целью сокрытия преступлений, при общении между собой, а также в общении с должностными лицами предприятий-поставщиков зерновой продукции и зерновых складов, использовали вымышленные имена и специально приобретенные для данной цели мобильные терминалы с сим-картами операторов мобильной связи, осуществляя их систематическую замену. При этом, ОСОБА_4 представлялся «ОСОБА_39»и «ОСОБА_13», ОСОБА_5 -«ОСОБА_5», ОСОБА_7 -«ОСОБА_10».

При этом организованная группа, созданная и возглавляемая ОСОБА_4, являлась устойчивым объединением, что выражалось в стабильности и сплоченности между собой членов группы, связанных как общностью цели, так и доверительными отношениями, а также в высоком уровне согласованности действий всех участников, действовавших по единому плану и согласно определенных функций, в соответствии с которым действия участников преступления были распределены так, чтобы они дополняли деятельность друг друга, направленную на достижение единого преступного результата.

Так, в конце апреля 2011 года ОСОБА_4, находясь по месту своей регистрации, -в квартире АДРЕСА_1, из корыстных побуждений, имея умысел, направленный на завладение зерновой продукции юридических лиц в особо крупных размерах, действуя по заранее разработанному и известному всем участникам преступной группы плану, с использованием ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, подключенной к нему сети «Интернет»и мобильной связи, подыскал зерновую продукцию -ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124), с целью последующего завладения данной продукцией.

В ходе телефонных переговоров с менеджером предприятия ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_12, представившись ей в целях конспирации именем бывшего директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, не имевшим на тот момент времени никакого отношения к деятельности предприятия, ОСОБА_4 сообщил ОСОБА_12 заведомо ложную информацию о намерении ООО «Контур-СВ»приобрести у ООО «Престиж-Декор»продукцию ячменя в количестве 500 тонн по цене 2150 гривен за 1 тонну, и осуществить оплату стоимости продукции в сумме 1075000 гривен, с условием ее доставки автотранспортом ООО «Престиж-Декор»на территорию специально подысканного зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»(ЕГРПОУ 32719937), расположенного по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а.

После чего, в период с 27 по 28 апреля 2011 года ОСОБА_4, с использованием указанного ноутбука, изготовил в электронном виде проект договора поставки, присвоив ему вымышленный номер 22-7/11 и приложение № 1 к нему, о поставке продавцом в адрес покупателя ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_13, продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн, на общую сумму 1075000 грн., с условием его доставки в ООО «Элеватор «Прометей»по вышеуказанному адресу. В указанные проекты документов, ОСОБА_4 умышленно внес заведомо неправдивые сведения о фамилии, имени и отчестве директора ООО «Контур-СВ»- ОСОБА_13, а также осуществлении указанным предприятием оплаты стоимости поставляемой продукции, производить которую изначально он и иные члены организованной им группы, не собирались.

В тот же период времени, ОСОБА_4, с использованием электронной почты сети «Интернет»направил исходящие письма главному бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14, содержащие ранее изготовленный ним проект договора поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему и копии учредительных документов ООО «Контур-СВ», датированных 2008 годом, с указанными в них сведениями о предыдущем директоре предприятия ОСОБА_13, сокрыв от нее информацию о действующем директоре указанного юридического лица -ОСОБА_8

При этом, 27.04.2011 ОСОБА_4, с целью последующего заключения с ООО «Элеватор «Прометей»договора складского хранения похищаемого ячменя, и зная о необходимости прибытия на указанное предприятие ОСОБА_8 для заключения данной сделки, по электронной почте сети «Интернет»направил исходящие письма главному бухгалтеру указанного предприятия ОСОБА_15, содержащие копии учредительных документов ООО «Контур-СВ», датированных 2011 годом, с указанными в них сведениями о директоре предприятия ОСОБА_8, в том числе копию его паспорта гражданина Украины.

28.04.2011 ОСОБА_14, в полученные от ОСОБА_4 в электронном виде проект договора поставки с приложением к нему, внесла реквизиты ООО «Престиж-Декор», именуемого по условиям сделки -продавцом, после чего распечатанные указанные документы предоставила для подписания директору предприятия ОСОБА_16, направив их вновь по электронной почте сети «Интернет»ОСОБА_4

В от же день, ОСОБА_8, действуя согласно разработанного преступного плана, по указанию ОСОБА_4, находясь в помещении интернет-кафе по ул. Павленко в г. Симферополь АР Крым, извлек из электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», сканированные копии договора поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему, подписанные директором ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16, после чего, удостоверил вышеуказанные заведомо ложные документы своей подписью, выполненной от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, заверив их оттисками круглой печати указанного предприятия. Сканированные копии заключенного договора поставки с приложением к нему, ОСОБА_8 сохранил на вышеуказанном почтовом ящике, доложив о выполнении указанных действий ОСОБА_4

После чего, ОСОБА_4 путем направления по электронной почте, предоставил вышеуказанные поддельные документы, удостоверенные ОСОБА_8, главному бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14

Заключив, таким образом, с использованием электронной почты сети «Интернет»заведомо поддельный договор поставки ячменя с ООО «Престиж-Декор», 30.04.2011 ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией и по указанию последнего, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, с целью заключения договора складского хранения с ООО «Элеватор «Прометей», знакомства и установления доверительных отношений с руководством данного предприятия, для беспрепятственного получения планируемого к похищению объема ячменя.

При этом, ОСОБА_5, управляя вышеуказанным автомобилем марки «BMW735», ожидал их прибытия в указанном населенном пункте.

ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_7, на неустановленном, нанятом в наем, транспортном средстве, прибыли на предприятие ООО «Элеватор «Прометей», расположенное по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а. Находясь в помещении указанного предприятия, ОСОБА_8, выступая от имени директора ООО «Контур-СВ», заключил договор складского хранения № 38/В от 27.04.2011 о передаче ООО «Контур-СВ», именуемого «Поклажедателем», на хранение ООО «Элеватор «Прометей», именуемого «Зерновой склад», ячменя в количестве 500 тонн сроком действия до 31.05.2011 и приложение № 1 к нему, удостоверив их своими подписями и оттисками круглой печати предприятия. С другой стороны указанный договор с приложением были удостоверены подписями и печатью директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17

В тот же день, ОСОБА_8 представил ОСОБА_17 и бухгалтеру того же предприятия ОСОБА_18, ОСОБА_7 как менеджера ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_10, осуществляющего функции по контролю отгрузки, поставляемого ООО «Престиж-Декор»на зерновой склад, ячменя и его загрузки в автотранспорт для транспортировки к месту сбыта.

О выполнении указанных действий ОСОБА_8 и ОСОБА_7, прибыв в пгт. Баштанка Николаевской области, доложили ОСОБА_5, который в свою очередь в телефонном режиме о данных действиях уведомил ОСОБА_4

30.04.2011 ООО «Престиж-Декор», во исполнение условий договора поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему от 28.04.2011, с использованием наемного грузового автотранспорта, осуществило поставку ячменя урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», в адрес ООО «Контур-СВ».

Примерно в это же время, в конце апреля 2011 года, ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ОСОБА_4 ему функцией, используя связи ранее знакомого жителя г. Днепропетровска ОСОБА_19, скрыв от последнего истинные намерения завладеть преступным путем ячменем ООО «Престиж-Декор», подыскал покупателя на данную продукцию - Частное предприятие «Обрий»(ЕГРПОУ 31045607), расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 24, офис 61, предварительно согласовав с ОСОБА_19 условия поставки ячменя наемным автотранспортом, на территорию зернового склада ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947) по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175 и последующего получения наличных средств, в качестве оплаты за поставленную продукцию.

После чего, 02.05.2011 ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией, по указанию последнего, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, с целью дальнейшего их прибытия на предприятие ООО «Элеватор «Прометей»для выполнения действий, направленных на завладение ячменем, а сам остался ожидать их в автомобиле в указанном населенном пункте.

ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана и определенных им функций, прибыли на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул.Жовтневая,27-а.

Находясь в помещении указанного предприятия, ОСОБА_8, предоставил бухгалтеру ОСОБА_18, написанное ним собственноручно от имени директора ООО «Контур-СВ»письмо, регистрационный номер 3/02.05.11, с просьбой произвести отгрузку, поставленного ООО «Престиж-Декор», ячменя в количестве 220,02 тонн и выписанную ним заведомо ложную доверенность на бланке серии ААА № 235866 на получение ОСОБА_10 ячменя в указанном количестве, а также весовщику ОСОБА_20 -бланки товарно-транспортных накладных, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия.

ОСОБА_7, пребывая на территории ООО «Элеватор «Прометей», представляясь прибывшим водителям грузового автотранспорта для транспортировки ячменя и весовщику ОСОБА_20, сотрудником ООО «Контур-СВ»ОСОБА_10, таковым не являясь и не имея никакого отношения к деятельности ООО «Контур-СВ», контролировал заезд грузового автотранспорта, его загрузку ячменем, взвешивание на весах и выезд с зернового склада, доводя в телефонном режиме указанную информацию ОСОБА_5, который в свою очередь, пребывая в пгт. Баштанка Николаевской области, отчитывался перед ОСОБА_4

ОСОБА_20, будучи неосведомленной об истинных намерениях указанных лиц по завладению зерном, по просьбе ОСОБА_8 заполнила, предоставленные ей бланки товарно-транспортных накладных ООО «Контур-СВ»№№ 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 от 02.05.2011 и № 235 от 03.05.2011 на ячмень в общем количестве 220,02 тонн, который в указанном количестве период с 02 по 03 мая 2011 года, с использованием, подысканного ОСОБА_5, наемного грузового автотранспорта, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_3, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_4 под управлением водителя ОСОБА_21, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_5, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_6 под управлением водителя ОСОБА_22, марки «МАЗ»регистрационный номер НОМЕР_7, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_8 под управлением водителя ОСОБА_23, марки «Камаз» регистрационный номер НОМЕР_9, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_10 под управлением водителя ОСОБА_24, марки «Ман»регистрационный номер НОМЕР_11, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_12 под управлением водителя ОСОБА_25, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_13, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_14 под управлением водителя ОСОБА_26, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_15, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_16 под управлением водителя ОСОБА_27, марки «Маз»регистрационный номер НОМЕР_17, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_18 под управлением водителя ОСОБА_28, был вывезен с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», который ОСОБА_4, действуя в составе организованной им группы совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 обратили в свою пользу, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 473043 гривен.

05.05.2011 ООО «Престиж-Декор»по договору поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему от 28.04.2011, с использованием наемного грузового автотранспорта, осуществило поставку ячменя урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»по вышеуказанному адресу.

Примерно в это же время, в начале мая 2011 года, ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией, используя связи ранее знакомого ему жителя г. Днепропетровска ОСОБА_19, скрыв от последнего истинные намерения завладеть преступным путем ячменем ООО «Престиж-Декор», подыскал покупателя на данную продукцию - Частное предприятие «Обрий»(ЕГРПОУ 31045607), расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 24, офис 61, предварительно согласовав с ОСОБА_19 условия поставки ячменя наемным автотранспортом, на территорию зернового склада ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947) по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175 и последующего получения наличных средств, в качестве оплаты за поставленную продукцию.

После чего, продолжая преступную деятельность, 06.05.2011 ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией, по его указанию, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, с целью дальнейшего их прибытия в ООО «Элеватор «Прометей»для завладения зерном, а сам остался ожидать их в автомобиле в указанном населенном пункте.

ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана и определенных им функций, прибыли на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с.Шевченково, ул.Жовтневая, 27-а.

Находясь в помещении указанного предприятия, ОСОБА_7, представляясь ОСОБА_10, предоставил бухгалтеру ОСОБА_18, полученные от ОСОБА_8, написанное ним от имени директора ООО «Контур-СВ»письмо регистрационный номер 3/06.05.11 с просьбой произвести отгрузку поставленного ООО «Престиж-Декор»ячменя в количестве 217,68 тонн и выписанную ним заведомо ложную доверенность на бланке серии ААА № 235898 на получение ОСОБА_10 ячменя в указанном количестве. ОСОБА_8 предоставил весовщику ОСОБА_20 бланки товарно-транспортных накладных, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия.

После чего, ОСОБА_7, пребывая на территории ООО «Элеватор «Прометей», представляясь прибывшим водителям грузового автотранспорта для транспортировки ячменя, сотрудником ООО «Контур-СВ»ОСОБА_10, таковым не являясь и не имея никакого отношения к деятельности ООО «Контур-СВ», контролировал заезд грузового автотранспорта, его загрузку ячменем, взвешивание на весах и выезд с зернового склада, доводя в телефонном режиме указанную информацию ОСОБА_5, который в свою очередь, пребывая в пгт. Баштанка Николаевской области, отчитывался перед ОСОБА_4

ОСОБА_20, будучи неосведомленной об истинных намерениях указанных лиц по завладению зерном, по просьбе ОСОБА_8 заполнила, предоставленные ей бланки товарно-транспортных накладных ООО «Контур-СВ»№ 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 от 06.05.2011 на ячмень в общем количестве 217,68 тонн, который в указанном количестве 06.05.2011 года, с использованием, подысканного ОСОБА_5, наемного грузового автотранспорта, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_19, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_20 под управлением водителя ОСОБА_29, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_5, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_6 под управлением водителя ОСОБА_22, марки «Ман»регистрационный номер НОМЕР_11, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_12 под управлением водителя ОСОБА_25, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_21, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_22 под управлением водителя ОСОБА_30., марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_23, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_24 под управлением водителя ОСОБА_31, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_15, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_16 под управлением водителя ОСОБА_27, марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_9, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_10 под управлением водителя ОСОБА_24, был вывезен с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», который ОСОБА_4, действуя в составе организованной им группы совместно с ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 обратили в свою пользу, распорядившись похищенным имуществом по собственному усмотрению, причинив ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на сумму 468012 гривен.

Указанными противоправными действиями ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, причинили ООО «Престиж-Декор»материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 941055 гривен.

После чего, продолжая преступную деятельность, повторно, в конце мая 2011 года ОСОБА_4, находясь по месту своей регистрации, -в квартире АДРЕСА_1, из корыстных побуждений, имея умысел на завладение зерновой продукции юридических лиц в особо крупных размерах, действуя по заранее разработанному и известному всем участникам преступной группы плану, с использованием ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, подключенной к нему сети «Интернет»и мобильной связи, подыскал зерновую продукцию -ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Агроникс-М»(ЕГРПОУ 37157253), с целью последующего завладения данной продукцией.

В ходе телефонных переговоров с менеджером ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32, представившись ему в целях конспирации менеджером ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_39, таковым не являясь и не имея, при этом, никакого отношения к деятельности указанного предприятия, ОСОБА_4 сообщил ему заведомо ложную информацию о намерении ООО «Контур-СВ»приобрести у ООО «Агроникс-М»продукцию ячменя в количестве 500 тонн по цене 2200 гривен за 1 тонну, и осуществить оплату стоимости продукции в сумме 1100000 гривен, с условием ее доставки автотранспортом ООО «Агроникс-М»на территорию специально подысканного ним зернового склада ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»(ЕГРПОУ 34897914) по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55.

19.05.2011 ОСОБА_5, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией, по указанию последнего, из корыстных побуждений, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя в г. Джанкой АР Крым, с целью заключения ОСОБА_8 договора хранения сельскохозяйственной продукции с ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», знакомства и установления доверительных отношений с руководством данного предприятия, для беспрепятственного получения планируемого к похищению объема ячменя.

При этом, ОСОБА_5, управляя вышеуказанным автомобилем марки «BMW735», ожидал их прибытия в указанном населенном пункте.

ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_7 прибыли в ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55. Находясь в помещении указанного предприятия, ОСОБА_8, выступая от имени директора ООО «Контур-СВ», заключил договор хранения сельскохозяйственных культур № 1 от 19.05.2011 о передаче ООО «Контур-СВ», именуемого согласно условий договора «Поклажедателем», на хранение ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», именуемого «Зерновой склад», ячменя в количестве 500 тонн, удостоверив его своими подписями и оттиском круглой печати предприятия. С другой стороны указанный договор был удостоверен подписями и оттиском печати директора ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»ОСОБА_33

В тот же день, ОСОБА_8 представил ОСОБА_33 и юрисконсульту того же предприятия ОСОБА_34 ОСОБА_7 как сотрудника ООО «Контур-СВ», осуществляющего функции по контролю загрузки ячменя на зерновом складе в автотранспорт для транспортировки к месту сбыта.

О выполнении указанных действий ОСОБА_8 и ОСОБА_7, прибыв в г. Джанкой АР Крым, доложили ОСОБА_5, который в свою очередь в телефонном режиме о данных действиях уведомил ОСОБА_4

После чего, в период с 19.05.2011 по 02.06.2011 ОСОБА_4, с использованием вышеуказанного ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», изготовил в электронном виде проект договора и приложение № 1 к нему, о поставке продавцом в адрес покупателя ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_8, продукции ячменя урожая 2010 года.

02.06.2011 ОСОБА_4, с использованием электронной почты сети «Интернет»направил исходящее письмо бухгалтеру ООО «Агроникс-М»ОСОБА_35, содержащее ранее изготовленный ним проект договора поставки ячменя с приложением к нему, а также согласовал в телефонном режиме с менеджером указанного предприятия ОСОБА_32 дату заключения вышеуказанного договора в г. Красноперекопск АР Крым.

После чего, 08.06.2011 ОСОБА_8 и ОСОБА_7, действуя согласно разработанного организатором преступной группы плана, по указанию ОСОБА_4, на неустановленном, нанятом в наем, транспортном средстве прибыли из г. Симферополя в г. Джанкой АР Крым, куда также на автомобиле марки «BMW735»по указанию ОСОБА_4 прибыл ОСОБА_5

ОСОБА_4, осуществляя функции по руководству организованной им преступной группы и достоверно зная о выявлении к указанному времени сотрудниками ООО «Престиж-Декор»факта хищения, принадлежащей указанному предприятию сельскохозяйственной продукции, опасаясь возможного изобличения сотрудниками правоохранительных органов их противоправной деятельности, дал указание ОСОБА_5 на организацию выезда ОСОБА_7 вместо ОСОБА_8 в г. Красноперекопск для заключения договора поставки ячменя с ООО «Агроникс-М».

Находясь в г. Джанкой ОСОБА_8, достоверно зная о наличии у ОСОБА_7 поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, в фирменном бланке ООО «Контур-СВ»выполнил рукописную запись, указав заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 является исполнительным директором ООО «Контур-СВ»и имеет право подписи от имени данного предприятия. Указанные неправдивые сведения ОСОБА_8 удостоверил своей подписью от имени директора ООО «Контур-СВ», заверив ее оттиском печати предприятия.

После чего, ОСОБА_7 по указанию ОСОБА_5, с имеющимся у него поддельным паспортом гражданина Украины на имя ОСОБА_10 серии НОМЕР_2, с вклеенной в него его фотографией, а также полученными от ОСОБА_8 вышеуказанным письмом ООО «Контур-СВ», уполномочивающим ОСОБА_10 на выполнение действий от имени данного юридического лица и круглой печатью указанного предприятия, на неустановленном, нанятом в наем, транспортном средстве, прибыл в г. Красноперекопск АР Крым.

Встретившись в указанном населенном пункте с менеджером ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 и находясь в помещении кафе «Зеленая волна», расположенном по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1, ОСОБА_7, представляясь ОСОБА_32 исполнительным директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_10, таковым не являясь и не имея никакого отношения к деятельности данного предприятия, предъявил ему для подтверждения своей личности вышеуказанные заведомо поддельный паспорт на имя ОСОБА_10 и письмо ООО «Контур-СВ», содержащее неправдивые сведения о трудоустройстве ОСОБА_10 в указанном предприятии.

После чего, ОСОБА_7, подписал и заверил печатью от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 заведомо поддельный договор № 32-7/22 с приложением № 1 к нему от 03.06.2011, о поставке продавцом ООО «Агроникс-М»в адрес ООО «Контур-СВ»продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн на общую сумму 1100000 грн., для дальнейшего его получения на зерновом складе ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55, с указанными в нем заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «Контур-СВ»ячменя у ООО «Агроникс-М», а также осуществлении оплаты стоимости поставляемой продукции, которую он и иные члены организованной группы, изначально производить не собирались.

В тот же день ОСОБА_5 и ОСОБА_8, из корыстных побуждений, имея умысел на завладения ячменем ООО «Агроникс-М», действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_4 преступным планом, по его указанию, прибыли на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым и находясь возле территории ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», ожидали поставку ячменя по заключенному ОСОБА_7 договору с ООО «Агроникс-М».

Однако, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 преступный умысел, направленный на завладение ячменем ООО «Агроникс-М»до конца не довели, не выполнив всех действий, которые считали необходимыми для доведения преступления до конца, по причинам, от них не зависящим, поскольку в тот же день ОСОБА_8 и ОСОБА_7 были задержаны сотрудниками милиции.

Кроме того, в начале апреля 2011 года ОСОБА_4, осуществляя подготовку к планируемым преступлениям, с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению сельскохозяйственной продукции предприятий-поставщиков, осуществляющих деятельность по ее реализации, подыскал к приобретению субъект предпринимательской деятельности -общество с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), зарегистрированное по адресу: АДРЕСА_6, согласовав с его учредителем ОСОБА_11 дату осуществления сделки по приобретению данного общества.

Указанную информацию, ОСОБА_4 довел до ведома ОСОБА_5 и ОСОБА_8, дав им указание на осуществление действий по приобретению и перерегистрации вышеуказанного субъекта предпринимательской деятельности.

13.04.2011 ОСОБА_5, согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана, по его указанию, на автомобиле марки «BMW735», регистрационный номер НОМЕР_1, доставил ОСОБА_8 в г. Павлоград Днепропетровской области, с целью оформления на его имя вышеуказанного юридического лица.

В тот же день ОСОБА_8, согласно разработанного ОСОБА_4 преступного плана, в помещении государственного нотариуса Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36, по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Харьковская, 114, был заключен договор купли-продажи корпоративных прав, согласно которому он принял корпоративные права на 100 процентов, принадлежащие ООО «Контур-СВ».

При этом, ОСОБА_8 был издан приказ № 3-К о назначении его на должность директора ООО «Контур-СВ».

14.04.2011 ОСОБА_8 в Исполнительном комитете Павлоградского городского совета Днепропетровской области зарегистрировал изменения в учредительных документах ООО «Контур-СВ»и едином государственном реестре юридических лиц, указав свои данные как руководителя данного юридического лица, имеющего право на совершение действий от его имени, в том числе, на подписание договоров. При этом, не имея намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, ОСОБА_8 указал прежний адрес местонахождения юридического лица: АДРЕСА_6.

В уставе данного предприятия ОСОБА_8 указал одним из предметов деятельности -оптовую торговлю зерном. При этом, ОСОБА_8 и иные члены, организованной ОСОБА_4 преступной группы, заведомо знали о том, что указанный вид деятельности предприятием ООО «Контур-СВ»фактически осуществляться не будет, а предприятие приобретается с целью прикрытия и обеспечения завладения сельскохозяйственной продукцией.

После чего, в середине апреля 2011 года ОСОБА_5, находясь совместно с ОСОБА_8 в помещении квартиры АДРЕСА_7, произвел оплату ОСОБА_11, принятых ОСОБА_8 корпоративных прав ООО «Контур-СВ». ОСОБА_11 в свою очередь ОСОБА_8 и ОСОБА_5 была передана, вся имеющаяся у него документация и круглая печать указанного предприятия.

После чего, в период с апреля по июнь 2011 года, ОСОБА_4, действуя в составе организованной им группы, при завладении сельскохозяйственной продукцией юридических лиц, прикрывал данную незаконную деятельность путем использования реквизитов и круглой печати ООО «Контур-СВ»при заключении договоров поставок с предприятиями-поставщиками и складского хранения с зерновыми складами, получении продукции на зерновых складах и ее транспортировки к месту сбыта. При этом, указанными действиями ООО «Престиж-Декор»причинен крупный ущерб на общую сумму 941055 грн., что более чем в тысячу раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Кроме того, ОСОБА_4 в период с апреля по июнь 2011 года, действуя в составе организованной им преступной группы совместно с ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_5, предусмотрел и организовал совершение ряда подделок и использования заведомо поддельных документов, которые предоставляют права, при завладении сельскохозяйственной продукцией предприятий, осуществляющих деятельность по ее реализации.

Так, в конце апреля 2011 года ОСОБА_4, находясь по месту жительства в квартире АДРЕСА_1, имея умысел на завладение ячменем урожая 2010 года в количестве 500 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124), с целью заключения заведомо поддельного договора поставки сельскохозяйственной продукции с указанным предприятием, с использованием ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, изготовил в электронном виде проект договора поставки, присвоив ему вымышленный номер 22-7/11 и приложение № 1 к нему, о поставке продавцом, без указания его реквизитов, в адрес покупателя ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_13, продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн, на общую сумму 1075000 грн., с условием его доставки в ООО «Элеватор «Прометей»по вышеуказанному адресу.

При этом, ОСОБА_4 в указанные проекты документов, умышленно внес заведомо неправдивые сведения, указав фамилию, имя и отчество директора ООО «Контур-СВ»- ОСОБА_13, который таковым не являлся, а также осуществлении указанным предприятием оплаты стоимости поставляемой продукции, производить которую изначально он и иные члены организованной им группы, не собирались.

После чего, в тот же период времени, ОСОБА_4, с использованием электронной почты сети «Интернет»направил исходящие письма главному бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14, содержащие ранее изготовленный ним проект договора поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему и копии учредительных документов ООО «Контур-СВ», датированных 2008 годом, с указанными в них сведениями о предыдущем директоре предприятия ОСОБА_13, скрыв от нее информацию о действующем директоре указанного юридического лица -ОСОБА_8

28.04.2011 ОСОБА_14, будучи неосведомленной об истинных намерениях ОСОБА_4 и иных членов организованной им группы по завладению зерном, в полученном от ОСОБА_4 в электронном виде проекте договора поставки с приложением к нему, внесла реквизиты ООО «Престиж-Декор», именуемого по условиям сделки -продавцом, после чего распечатанные указанные документы предоставила для подписания директору предприятия ОСОБА_16 Подписанные ОСОБА_16 документы, ОСОБА_14 направила по электронной почте сети «Интернет»ОСОБА_4

После чего, в тот же день, ОСОБА_8, действуя в соответствии с разработанным ОСОБА_4 и известным всем участникам преступной группы планом, по его указанию, находясь в помещении интернет-кафе по ул. Павленко в г. Симферополь АР Крым, извлек из электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», сканированные копии договора поставки № 22-7/11 с приложением № 1 к нему, подписанные директором ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16, с внесенными в них ранее ОСОБА_4 вышеуказанными заведомо ложными сведениями.

Затем ОСОБА_8 с целью последующего использования заведомо поддельных документов при завладении сельскохозяйственной продукцией ООО «Престиж-Декор», удостоверил вышеуказанные поддельные документы, своей подписью, выполненной от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, заверив их оттисками круглой печати указанного предприятия. Сканированные копии заключенного договора поставки с приложением к нему, ОСОБА_8 сохранил в вышеуказанном почтовом ящике, доложив о выполнении указанных действий ОСОБА_4

После чего, ОСОБА_4 путем направления по электронной почте, предоставил вышеуказанные поддельные документы, удостоверенные ОСОБА_8, главному бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14 для осуществления поставки данным предприятием ячменя в количестве 500 тонн на зерновой склад ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а.

Продолжая преступную деятельность, повторно, 02.05.2011 ОСОБА_8, действуя согласно разработанного ОСОБА_4 и известного всем участникам преступной группы плана, имея умысел на завладение ячменем урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124) и размещенным на зерновом складе ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, находясь в пгт. Баштанка Николаевской области, достоверно зная о наличии у ОСОБА_7 поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, выполнил в имеющемся у него бланке доверенности серии ААА № 235866, рукописные записи, содержащие заведомо ложные сведения о предоставлении ОСОБА_10 права получения в ООО «Элеватор «Прометей»от имени ООО «Контур-СВ»ячменя в количестве 220,02 тонн.

Указанный поддельный документ ОСОБА_8 удостоверил своей подписью от имени директора ООО «Контур-СВ»и оттиском печати указанного предприятия.

В тот же день, ОСОБА_8, находясь в помещении ООО «Элеватор «Прометей», предоставил бухгалтеру ОСОБА_18 вышеуказанный поддельный документ, а также весовщику ОСОБА_20, имеющиеся у него бланки товарно-транспортных накладных в количестве 8 штук, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия.

ОСОБА_20, будучи неосведомленной об истинных намерениях ОСОБА_8 по завладению зерном, по его просьбе и диктовку заполнила, предоставленные ей бланки товарно-транспортных накладных ООО «Контур-СВ»№ 228 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_3, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_4, на водителя ОСОБА_21 от 02.05.2011; № 229 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_5, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_6, на водителя ОСОБА_22 от 02.05.2011; № 230 на автомобиль марки «МАЗ»регистрационный номер НОМЕР_7, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_8, на водителя ОСОБА_23 от 02.05.2011; № 231 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_9, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_10, на водителя ОСОБА_24 от 02.05.2011; № 232 на автомобиль марки «Ман»регистрационный номер НОМЕР_11, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_12, на водителя ОСОБА_25 от 02.05.2011; № 233 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_13, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_14, на водителя ОСОБА_26 от 02.05.2011; № 234 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_15, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_16, на водителя ОСОБА_27 от 02.05.2011 и № 235 на автомобиль марки «Маз»регистрационный номер НОМЕР_17, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_18, на водителя ОСОБА_28 от 03.05.2011, на ячмень в общем количестве 220,02 тонн, с внесением в них заведомо ложных сведений о пункте разгрузки автотранспорта «с. Львовка», который ОСОБА_8 указал ей умышленно, с целью сокрытия места сбыта похищенного имущества. При этом, водителями указанного автотранспорта, похищенный ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, ячмень, по указанию последнего, доставлен и отгружен в ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947) по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175.

После чего, продолжая преступную деятельность, повторно, 06.05.2011 ОСОБА_4, действуя в составе организованной им преступной группы, находясь по месту жительства в квартире АДРЕСА_1, имея умысел на завладение ячменем урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124) и размещенным на зерновом складе ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, с использованием ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, изготовил в электронном виде на фирменном бланке ООО «Контур-СВ»гарантийное письмо на имя директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16, указав в нем заведомо ложные сведения о гарантировании ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 оплаты стоимости поставленной ООО «Престиж-Декор»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 продукции, производить которую изначально он и иные члены организованной им группы, не собирались.

Указанный заведомо ложный документ ОСОБА_4 сохранил в электронном почтовом ящике «ІНФОРМАЦІЯ_5»сети «Интернет».

В тот же день, ОСОБА_8, находясь в неустановленном следствием помещении, расположенном в пгт. Баштанка Николаевской области, действуя в соответствии с определенной ему ОСОБА_4 функцией, по его указанию, с использованием компьютерной техники и сети «Интернет»извлек из электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», изготовленное ОСОБА_4 заведомо поддельное гарантийное письмо.

После чего, ОСОБА_8 с целью последующего использования заведомо ложного документа при завладении сельскохозяйственной продукцией ООО «Престиж-Декор», удостоверил вышеуказанное гарантийное письмо своей подписью, выполненной от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, заверив ее оттисками круглой печати указанного предприятия. Сканированную копию изготовленного гарантийного письма, ОСОБА_8 сохранил в вышеуказанном почтовом ящике, доложив о выполнении указанных действий ОСОБА_4

После чего, ОСОБА_4 путем направления по электронной почте, предоставил вышеуказанный поддельный документ, удостоверенный ОСОБА_8, главному бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14 для возможности получения в ООО «Элеватор «Прометей» похищаемой зерновой продукции.

После чего, повторно, 06.05.2011 ОСОБА_8, действуя согласно разработанного ОСОБА_4 и известного всем участникам преступной группы плана, имея умысел на завладение ячменем урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн, принадлежащим ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124) и размещенным на зерновом складе ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, находясь в пгт. Баштанка Николаевской области, достоверно зная о наличии у ОСОБА_7 поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, выполнил в имеющемся у него бланке доверенности серии ААА № 235898 рукописные записи, содержащие заведомо ложные сведения о предоставлении ОСОБА_10 права получения в ООО «Элеватор «Прометей»от имени ООО «Контур-СВ»ячменя в количестве 217,68 тонн.

Указанный поддельный документ ОСОБА_8 удостоверил своей подписью от имени директора ООО «Контур-СВ»и оттиском печати указанного предприятия, передав его ОСОБА_7

В тот же день, находясь в помещении ООО «Элеватор «Прометей», ОСОБА_7, представляясь ОСОБА_10, предоставил бухгалтеру ОСОБА_18, полученную от ОСОБА_8 заведомо поддельную доверенность на получение ячменя. ОСОБА_8 предоставил весовщику ОСОБА_20, имеющиеся у него бланки товарно-транспортных накладных в количестве 7 штук, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия.

ОСОБА_20, будучи неосведомленной об истинных намерениях ОСОБА_8 по завладению зерном, по его просьбе и диктовку заполнила, предоставленные ей бланки товарно-транспортных накладных ООО «Контур-СВ»№ 236 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_19, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_20, на водителя ОСОБА_29 от 06.05.2011, № 237 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_5, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_6, на водителя ОСОБА_22 от 06.05.2011, № 238 на автомобиль марки «Ман»регистрационный номер НОМЕР_11, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_12, на водителя ОСОБА_25 от 06.05.2011, № 239 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_21, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_22, на водителя ОСОБА_30 от 06.05.2011, № 240 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_23, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_24, на водителя ОСОБА_31 от 06.05.2011, № 241 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_15, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_16, на водителя ОСОБА_27 от 06.05.2011, № 242 на автомобиль марки «Камаз»регистрационный номер НОМЕР_9, с прицепом к нему регистрационный номер НОМЕР_10, на водителя ОСОБА_24 от 06.05.2011, на ячмень в общем количестве 217,68 тонн, с внесением в них заведомо ложных сведений о пункте разгрузки автотранспорта «с. Львовка», который ОСОБА_8 указал ей умышленно, с целью сокрытия места сбыта похищенного имущества. При этом, водителями указанного автотранспорта, похищенный ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, ячмень, по указанию последнего, доставлен и отгружен в ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947) по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175.

После чего, повторно, в период с 19.05.2011 по 02.06.2011 ОСОБА_4, действуя в составе организованной им преступной группы, находясь по месту жительства в квартире АДРЕСА_1, имея умысел на завладение ячменем урожая 2010 года в количестве 500 тонн, принадлежащим ООО «Агроникс-М»(ЕГРПОУ 37157253), с целью заключения заведомо поддельного договора поставки сельскохозяйственной продукции с указанным предприятием, с использованием ноутбука фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, изготовил в электронном виде проект договора и приложение № 1 к нему, о поставке продавцом, без указания его реквизитов, в адрес покупателя ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_8, продукции ячменя урожая 2010 года.

При этом, ОСОБА_4 в указанные проекты документов, умышленно внес заведомо неправдивые сведения об осуществлении ООО «Контур-СВ»оплаты стоимости поставляемой продукции, производить которую изначально он и иные члены организованной им группы, не собирались.

02.06.2011 ОСОБА_4, с использованием электронной почты сети «Интернет», направил исходящее письмо бухгалтеру ООО «Агроникс-М»ОСОБА_35, содержащее ранее изготовленный ним проект договора поставки ячменя с приложением к нему.

В период с 02.06.2011 по 08.06.2011 ОСОБА_35, будучи неосведомленной об истинных намерениях ОСОБА_4 и иных членов организованной им группы по завладению зерном, в полученные от ОСОБА_4 в электронном виде проект договора поставки с приложением, внесла реквизиты ООО «Агроникс-М», именуемого по условиям договора -продавцом, предоставив распечатанные указанные документы для подписания директору предприятия ОСОБА_37

Подписав указанные документы и заверив их оттиском печати ООО «Агроникс-М», ОСОБА_37 передал их менеджеру указанного предприятия ОСОБА_32 для встречи с директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 и их подписания указанным лицом.

После чего, ОСОБА_8, действуя по указанию ОСОБА_4, с целью заключения ОСОБА_7 от имени ООО «Контур-СВ»заведомо поддельного договора поставки сельскохозяйственной продукции с ООО «Агроникс-М», находясь в г. Джанкой АР Крым и достоверно зная о наличии у ОСОБА_7 поддельного паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, выполнил в фирменном бланке ООО «Контур-СВ»рукописную запись, содержащую заведомо ложные сведения о трудоустройстве ОСОБА_10 исполнительным директором данного предприятия.

Указанный поддельный документ ОСОБА_8 удостоверил своей подписью от имени директора ООО «Контур-СВ»и оттиском печати предприятия, передав его ОСОБА_7

ОСОБА_7, выполняя указание организатора преступной группы ОСОБА_4, с имеющимся у него и изготовленным при неустановленных обстоятельствах, поддельным паспортом гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, а также переданным ему ОСОБА_8 вышеуказанным поддельным документом и круглой печатью ООО «Контур-СВ», на неустановленном, нанятом в наем, транспортном средстве, прибыл в г. Красноперекопск АР Крым.

Встретившись в указанном населенном пункте с менеджером ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 и находясь в помещении кафе «Зеленая волна», расположенном по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1, ОСОБА_7, представляясь ОСОБА_32 исполнительным директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_10, таковым не являясь и не имея никакого отношения к деятельности данного предприятия, предъявил ему, для подтверждения своей личности, вышеуказанные заведомо поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10 и письмо ООО «Контур-СВ», с внесенными в него ОСОБА_8 неправдивыми сведениями о трудоустройстве ОСОБА_10 в указанном предприятии.

После чего, ОСОБА_7, подписал от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 и заверил печатью указанного предприятия, заведомо для него поддельный договор № 32-7/22 с приложением № 1 к нему от 03.06.2011 года, о поставке ООО «Агроникс-М»в адрес ООО «Контур-СВ»продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн на общую сумму 1100000 грн., с указанными в нем заведомо ложными сведениями о приобретении ООО «Контур-СВ»ячменя у ООО «Агроникс-М», а также осуществлении оплаты стоимости поставляемой продукции, которую он и иные члены организованной группы, изначально производить не собирались.

Указанный заведомо поддельный договор ОСОБА_7 предоставил менеджеру ООО «Агроникс-М»ОСОБА_14, для осуществления поставки данным предприятием ячменя в количестве 500 тонн на зерновой склад ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55, с целью последующего завладения указанной продукцией.

Свою вину ОСОБА_4 в совершении инкриминируемых ему, при вышеуказанных обстоятельствах, преступлений признал полностю, в судебном заседании пояснил, что в период с 2005 по 2006 года работал менеджером зерноторгового отдела ООО «Бизнес-Вин». В начале февраля 2011 года, обладая навыками осуществления деятельности по купле-продаже сельскохозяйственной продукции, полученными за время работы в ООО «Бизнес-Вин», решил заниматься постоянной систематической деятельностью по завладению зерновой продукцией -ячменем, подсолнечником, пшеницей, принадлежащим различным предприятиям Украины. Он разработал «схему по завладению зерном», согласно которой намеревался подыскивать зерно у различных предприятий-поставщиков на территории Украины для дальнейшего завладения ним, заниматься ведением переговоров с представителями предприятий-поставщиков от имени специально приобретенной фиктивной фирмы, убеждая их в выгодности заключения указанных сделок, условий поставки зерна на элеваторы и гарантировании проведения за него оплаты, которую на самом деле он производить не собирался, контролировать деятельность всех лиц, которые будут совместно с ним принимать участие в данной противоправной деятельности, распределять вырученные деньги от продажи похищенного зерна между участниками преступлений. Ему дополнительно необходимо было участие в данной деятельности трех лиц. Так, в марте 2011 года он привлек к данной незаконной деятельности: ОСОБА_5 -для выполнения действий по доставке на своем легковом автомобиле марки «БМВ»иных соучастников на элеваторы для завладения зерном, а также поиску покупателей на данное зерно; ОСОБА_8 -для приобретения и регистрации на свое имя фиктивного предприятия, а также заключения от имени директора данного предприятия фиктивных договоров поставок зерна с предприятиями-поставщиками и договоров складского хранения зерна с элеваторами; ОСОБА_7 -для получения ним зерна на элеваторах от имени фиктивной фирмы, поступившего от предприятий-поставщиков по договорам поставок, а также контролирования процесса загрузки зерна в грузовые автомобили для его вывоза с элеваторов к местам сбыта. После чего он в г. Павлограде Днепропетровской области подыскал ООО «Контур-СВ», которое было приобретено ОСОБА_5 и ОСОБА_8, а также зарегистрировано последним на свое имя в органах исполнительной власти. Затем ним в сети «Интернет» был зарегистрирован почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_5»для обмена по электронной почте документацией фиктивного предприятия с предприятиями-поставщиками зерна и элеваторами, хранившими зерно, а также заключения с ними, с использованием данной почты, договоров поставок и договоров хранения зерна. В конце апреля 2011 года, находясь по месту жительства с использованием ноутбука, подключенной к нему сетью «Интернет»и мобильной связи, подыскал к завладению зерновую продукцию -ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Престиж-Декор». В ходе телефонных переговоров с женщиной-менеджером предприятия ООО «Престиж-Декор», представляясь ей вымышленным именем сотрудника ООО «Контур-СВ»ОСОБА_39, договорился о приобретении ООО «Контур-СВ»у ООО «Престиж-Декор»продукции ячменя в количестве 500 тонн по цене 2150 гривен за 1 тонну, с условием ее доставки автотранспортом ООО «Престиж-Декор»на территорию подысканного ним зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», расположенного в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области. После чего, с использованием указанного ноутбука, изготовил в электронном виде проект договора поставки, присвоив ему вымышленный номер 22-7/11 и приложение № 1 к нему, о поставке продавцом в адрес покупателя ООО «Контур-СВ»продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн, на общую сумму 1075000 грн., с условием его доставки в ООО «Элеватор «Прометей»по вышеуказанному адресу. В указанные проекты документов, умышленно внес заведомо неправдивые сведения о фамилии, имени и отчестве директора ООО «Контур-СВ»- ОСОБА_13, который как ему было известно, ранее являлся директором указанного предприятия, вместо данных ОСОБА_8, а также осуществлении указанным предприятием оплаты стоимости поставляемой продукции, производить которую изначально он, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, не собирались. После подписания данного договора с приложением ОСОБА_8 от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 и заверения ним выполненных подписей круглой печатью указанного предприятия, предоставил договор с приложением в ООО «Престиж-Декор», направив их по электронной почте. После поставки ООО «Престиж-Декор»каждой из двух партий продукции ячменя в количестве примерно по 220 тонн на территорию ООО «Элеватор «Прометей», ОСОБА_5 по его указанию в мае 2011 года дважды доставлял ОСОБА_8 и ОСОБА_7 к указанному элеватору, где они с использованием поддельных документов, получили ячмень, загрузили его в наемный грузовой автотранспорт и вывезли с элеватора, которым он был доставлен в г. Мелитополь к месту сбыта. Покупателей на ячмень и грузовой автотранспорт для его транспортировки к месту сбыта подыскал ОСОБА_5 ОСОБА_5 передал ему деньги в сумме 35000 грн. от продажи первой партии ячменя, полученные им от покупателей. От продажи второй партии ячменя денег не полчил, в связи с тем, что покупатель не рассчитался за приобретенный ячмень, так как о факте его завладения стало известно как сотрудникам ООО «Престиж-Декор», так и покупателю данной продукции. Ему известно о том, что ОСОБА_7 при завладении зерном использовал поддельный паспорт гражданина Украины на имя ОСОБА_10 и представлялся сотрудникам элеватора указанным лицом. Кроме того, 06.05.2011 им по месту жительства на указанном ноутбуке на фирменном бланке ООО «Контур-СВ»было изготовлено гарантийное письмо, с указанными в нем заведомо ложными сведениями о гарантировании директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 оплаты стоимости ячменя по договору поставки № 22-7/11, которое после подписания ОСОБА_8 и заверения выполненной подписи оттиском печати указанного предприятия, он с использованием электронной почты направил в ООО «Престиж-Декор»для получения возможности завладеть второй партией ячменя в количестве примерно 220 тонн. После чего, в начале июня 2011 года, находясь по месту жительства, с использованием ноутбука, подключенной к нему сетью «Интернет»и мобильной связи, подыскал к завладению зерновую продукцию -ячмень урожая 2010 года, принадлежащий ООО «Агроникс-М». В ходе телефонных переговоров с менеджером ООО «Агроникс-М», представляясь менеджером ООО «Контур-СВ»под вымышленным именем ОСОБА_39, договорился о приобретении ООО «Контур-СВ»у ООО «Агроникс-М»продукции ячменя в количестве 500 тонн по цене 2200 гривен за 1 тонну, с условием ее доставки автотранспортом ООО «Агроникс-М»на территорию подысканного ним зернового склада ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», расположенного в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым. После чего, с использованием указанного ноутбука, изготовил в электронном виде проект договора поставки, присвоив ему вымышленный номер № 32-7/22 и приложение № 1 к нему, о поставке ООО «Агроникс-М»в адрес ООО «Контур-СВ»на территорию ООО «Северо-Крымский КХП»ячменя в количестве 500 тонн по цене 2200 грн. за 1 тонну на общую сумму 1100000 грн. В указанные проекты документов, умышленно внес заведомо неправдивые сведения об осуществлении ООО «Контур-СВ»оплаты стоимости поставляемой ООО «Агроникс-М»продукции, производить которую изначально он, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, не собирались. После подписания данного договора ОСОБА_8 от имени директора ООО «Контур-СВ»и заверения подписи круглой печатью указанного предприятия, предоставил договор в ООО «Агроникс-М», направив его по электронной почте. Согласовав с менеджером ООО «Агроникс-М»о заключении оригинала договора поставки ячменя в г. Красноперекопске АР Крым, он определил, что заключать данный договор будет ОСОБА_7, а не ОСОБА_8, так как последний «засветился»при завладении ячменем у ООО «Престиж-Декор». Зная о наличии у ОСОБА_7 поддельного паспорта на имя ОСОБА_10, он уведомил менеджера ООО «Агроникс-М»о заключении вышеуказанного договора от имени ООО «Контур-СВ»заместителем директора предприятия ОСОБА_10 08.06.2011 ОСОБА_5 доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в Красноперекопский район АР Крым для заключения ОСОБА_7 договора поставки ячменя от имени ООО «Контур-СВ»и контроля за отгрузкой похищаемого ячменя на элеваторе. Он проинструктировал ОСОБА_7 о том, как ему вести себя на месте при заключении договора поставки с представителем ООО «Агроникс-М»и дал указание выезжать на сделку. По истечению некоторого времени от ОСОБА_5 ему стало известно, что ОСОБА_7 не выходит на связь по мобильному телефону, на неоднократные звонки ОСОБА_7, последний не отвечал. ОСОБА_5 совместно с ОСОБА_8 на автомобиле марки «БМВ»находились в указанное время возле элеватора в с. Воинка и ожидали прибытия грузовых автомобилей с ячменем. Спустя некоторое время от ОСОБА_5 ему стало известно, что когда он с ОСОБА_8 находились возле элеватора в с. Воинка, то ОСОБА_8 задержали сотрудники милиции. Он понял, что ОСОБА_7 также задержан. Он с ОСОБА_5 решили продолжать заниматься деятельностью по завладению зерновой продукцией предприятий-поставщиков, для чего планировали подыскать новую фиктивную фирму, от имени которой похищать зерно и подыскать новых лиц, которые совместно с ними вместо ОСОБА_8 и ОСОБА_7 будут заниматься данной незаконной деятельностью. Впоследствии ОСОБА_5 был задержан сотрудниками милиции. 20.09.2011 он также был задержан сотрудниками милиции. При производстве обыска по месту его проживания сотрудники милиции обнаружили и изъяли предметы, которые он использовал для завладения ячменем ООО «Престиж-Декор»и ООО «Агроникс-М», а именно: ноутбук «Asus», на котором он изготовил поддельные договора поставок ячменя с указанными предприятиями, вышеуказанное ложное гарантийное письмо и с использованием которого осуществлял доступ к сети «Интернет»к электронному почтовому ящику «ІНФОРМАЦІЯ_5»; мобильные телефоны, специально приобретенные им и используемые для общения с представителями предприятий-поставщиков, у которых похищалась зерновая продукция, и для общения с ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, а также деньги которые им были заработаны от продажи первой партии похищенного ячменя у ООО «Престиж-Декор».

Свою вину ОСОБА_5 в совершении инкриминируемых ему, при вышеуказанных обстоятельствах, преступлений признал полностю, в судебном заседании пояснил, что в марте 2011 года в г. Симферополе АР Крым к нему обратился его знакомый ОСОБА_4 с предложением совместно заниматься систематической незаконной деятельностью по завладению зерновой продукцией предприятий-поставщиков на элеваторах. ОСОБА_4 пояснил, что разработал «схему завладения зерном»различных предприятий Украины, которая заключалась в том, что нужно приобрести фиктивную фирму и от ее имени заключать договора поставок зерна с предприятиями, которым оно принадлежит, в адрес данной фиктивной фирмы. После чего на основании заключенных договоров необходимо получать зерно на элеваторах, загружая его в наемный для транспортировки грузовой автотранспорт. Подыскивать покупателей на данное зерно. На указанных грузовых автомобилях вывозить зерно с элеваторов и доставлять его на элеваторы предприятий, которые его приобретают. При этом, ОСОБА_4 ему сказал, что рассчитываться с предприятиями-собственниками зерна они не будут, поскольку после того как вывезут зерно с элеватора их никто не найдет, так как фирма фиктивная, а для общения между собой и с руководством предприятий-собственников зерна и элеваторов будут использовать самые дешевые, специально приобретенные мобильные телефоны и сим-карты, которые после каждой отгрузки зерна с элеваторов будут выкидывать. Он принял предложение ОСОБА_4 и по его указанию подыскал еще двух граждан для совместного совершения преступлений -ОСОБА_7 и ОСОБА_8 ОСОБА_4 распределил между ними обязанности. При этом сам обязался заниматься поиском предприятий, реализующих зерновую продукцию, поиском элеваторов для временного хранения зерна, ведением переговоров с руководителями данных предприятий о количестве поставок зерновой продукции, ее стоимости, а также составлении договорной документации. Он по словам ОСОБА_4 должен доставлять на своем автомобиле марки «БМВ»ОСОБА_8 и ОСОБА_7 на элеваторы, которые тот будет ему указывать, для завладения зерном, заниматься организацией поставки грузовых автомобилей на данные элеваторы, для загрузки их зерновой продукцией, поиском покупателей на данную продукцию, контролировать ее транспортировку водителями грузовых автомобилей к местам сбыта. ОСОБА_7 должен заниматься получением зерна на элеваторах по доверенностям от имени фиктивной фирмы, которая якобы заключала договора поставок, контролировать процесс отгрузки зерна на элеваторах. ОСОБА_8 должен зарегистрировать на свое имя фиктивную фирму, выступать ее директором и подписывать документы, необходимые для завладения зерном. В апреле 2011 года он по указанию ОСОБА_4 на своем автомобиле марки «БМВ»доставил ОСОБА_8 в г. Павлоград Днепропетровской области, где совместно с последним приобрели предприятие -ООО «Контур-СВ»для завладения от его имени зерновой продукцией предприятий-поставщиков. Он передал мужчине-собственнику ООО «Контур-СВ»деньги в сумме 2800 долларов США за приобретение предприятия, а указанный мужчина в свою очередь передал ему всю бухгалтерскую документацию и круглую печать предприятия. Он впоследствии передал их ОСОБА_7 ОСОБА_8 зарегистрировал данное предприятие на свое имя в органах исполнительной власти. В конце апреля 2011 года ОСОБА_4 сообщил ему, что в начале мая 2011 года будут завладевать ячменем в количестве 220 тонн на элеваторе «Прометей», расположенном в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области и необходимо доставить из г. Симферополя на указанный элеватор ОСОБА_8 и ОСОБА_7 По указанию ОСОБА_4, он осуществил поиск покупателя на похищаемый ячмень, договорившись со своим знакомым ОСОБА_19 о продаже ему 220 тонн ячменя по цене 1500 гривен за 1 тонну на общую сумму примерно 330000 грн., с условием доставки его в г. Мелитополь Запорожской области на зерновой склад ООО «Агропромышленная компания». Также договорился с ОСОБА_19, что последний наймет грузовые автомобили для транспортировки ячменя от элеватора «Прометей»в ООО «Агропромышленная компания». О том, что он подыскал покупателя на зерно, сообщил ОСОБА_4 В первых числах мая 2011 года он на своем автомобиле марки «БМВ»совместно с ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя АР Крым прибыл в пгт. Баштанку Николаевской области. В указанном населенном пункте ОСОБА_8 и ОСОБА_7 наняли автомобиль-такси, на котором прибыли на элеватор в с. Шевечнково для отгрузки ячменя. Он ожидал их в пгт. Баштанка, чтобы его и автомобиль не видели сотрудники элеватора и водители, перевозившие ячмень. По указанию ОСОБА_4 ОСОБА_7 после загрузки каждых двух-трех автомобилей на указанном элеваторе звонил ему по мобильному телефону и докладывал о происходящем, а также о точном количестве ячменя, загруженного в каждый конкретный грузовой автомобиль. Он, находясь в пгт. Баштанка контролировал процесс загрузки ячменем прибывших грузовых автомобилей. После прибытия ОСОБА_8 и ОСОБА_7 к нему в пгт. Баштанка, он доложил ОСОБА_4 о количестве загруженного на элеваторе ячменя и его отправке в г. Мелитополь. По истечению нескольких дней, встретившись с ОСОБА_19 в г. Днепропетровске, получил от него деньги в сумме примерно 290 тысяч гривен, то есть деньги в сумме примерно 330 тысяч гривен за проданный ячмень в количестве 220 тонн по цене примерно 1500 грн. за 1 тонну за вычетом суммы в количестве примерно 40 тысяч гривен, оплаченные ОСОБА_19 водителям грузового транспорта, перевозившего ячмень. О получении от ОСОБА_19 денег он сообщил ОСОБА_4, который сказал, чтобы он из указанной суммы оставил себе деньги в количестве примерно 22500 грн., что было эквивалентно 2800 долларам США, переданных им за приобретение фиктивной фирмы ООО «Контур-СВ»ее учредителю в г. Павлограде Днепропетровской области, также в сумме примерно 3 тысячи гривен, затраченные ним на бензин для заправки автомобиля «БМВ», а также его заработок - деньги в сумме 29000 грн., то есть в размере 10% от переданных ему ОСОБА_19 денег, всего в сумме примерно 55 тысяч гривен. Остальную сумму денег в количестве 235 тысяч гривен он передал ОСОБА_4 ОСОБА_8 и ОСОБА_7 он денег за похищение ячменя не передавал. О том получали ли они деньги от ОСОБА_4 не знает. По истечению нескольких дней в начале мая 2011 года от ОСОБА_4 вновь поступило указание о завладении ячменем в количестве 220 тонн на том же элеваторе «Прометей»и что ему необходимо доставить из г. Симферополя на указанный элеватор ОСОБА_8 и ОСОБА_7 По указанию ОСОБА_4 он осуществил поиск покупателя на похищаемый ячмень, договорившись со своим знакомым ОСОБА_19 о продаже ему 220 тонн ячменя по той же цене 1500 гривен за 1 тонну на общую сумму примерно 330000 грн., с условием доставки его в г. Мелитополь Запорожской области на зерновой склад ООО «Агропромышленная компания». Также договорился с ОСОБА_19, что последний наймет грузовые автомобили для транспортировки ячменя с элеватора «Прометей»в ООО «Агропромышленная компания». О том, что он подыскал покупателя на зерно, сообщил ОСОБА_4 После чего, в начале мая 2011 года, аналогичным образом на своем автомобиле марки «БМВ»доставил ОСОБА_8 и ОСОБА_7 из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, откуда последние на автомобиле-такси прибыли на элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района и завладели второй партией ячменя в количестве примерно 220 тонн, который грузовым автотранспортом был доставлен в г. Мелитополь в ООО «Агропромышленная компания». От продажи второй партии ячменя денег не получил, в связи с тем, что покупатель не рассчитался за приобретенный ячмень, так как о факте завладения ним стало известно как сотрудникам ООО «Престиж-Декор», так и покупателю данной продукции. После чего, примерно 06 июня 2011 года ОСОБА_4 сообщил ему, что вновь будут завладевать ячменем по той же самой схеме как завладели ячменем у ООО «Прести-Декор». ОСОБА_4 уведомил его, что достиг соглашение с представителями какого-то предприятия о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»грузовых автомобилей с ячменем в количестве 500 тонн на элеватор, расположенный в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым. Встретившись 08.06.2011 по указанию ОСОБА_4 с ОСОБА_8 и ОСОБА_7 в г. Джанкое АР Крым, последний уехал в Красноперекопский район АР Крым для заключения договора поставки ячменя с представителем предприятия, ячменем которого они намеревались завладеть. Он с ОСОБА_8 на своем автомобиле марки «БМВ»направился на элеватор в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым, куда должны были прибыть грузовые автомобили с ячменем по заключенному ОСОБА_7 договору поставки, однако возле элеватора ОСОБА_8 был задержан сотрудниками милиции. Он понял, что ОСОБА_7 также был задержан сотрудниками милиции. Он уведомил ОСОБА_4 о происшедшем. Впоследствии он также был задержан сотрудниками милиции.

Свою вину ОСОБА_8 в совершении инкриминируемых ему, при вышеуказанных обстоятельствах, преступлений признал полностю, в судебном заседании пояснил, что в марте 2011 года в г. Симферополе АР Крым ОСОБА_5 предложил совместно с ним, ОСОБА_7 и ОСОБА_4 заниматься систематической деятельностью по завладению зерновой продукцией различных предприятий Украины с использованием подысканного ОСОБА_4 к приобретению и оформленного на его имя фиктивного предприятия под названием ООО «Контур-СВ»и поддельного паспорта на имя неизвестного ему гражданина с вклеенной в него фотографией ОСОБА_7 Впоследствии оказалось, что паспорт был на имя ОСОБА_10 За каждый раз завладения зерном предприятий-поставщиков ОСОБА_5 обещал ему платить деньги в сумме 2000 грн. Тогда же ОСОБА_5 рассказал о выполнении действий каждого из указанных граждан, направленных на завладение зерном. При указанной встрече ОСОБА_5 сказал ему, что на его имя будет оформлено предприятие под названием ООО «Контур-СВ», которым будет прикрываться завладение ними зерном с элеваторов у зерновых компаний и в его обязанности будет входить являться директором данной фирмы, подписывать договора с предприятиями, у которых будет похищаться зерно, заключать на элеваторах договора на хранение похищаемого ними зерна, контролировать на элеваторах совместно с ОСОБА_7 отгрузку зерна в грузовые автомобили. В обязанности ОСОБА_7 со слов ОСОБА_5 будет входить выполнение роли его подчиненного, непосредственно на элеваторах получать по поддельному паспорту зерно и контролировать его отгрузку в грузовой автотранспорт. ОСОБА_5 пояснил, что будет доставлять его и ОСОБА_7 на своем автомобиле марки «БМВ»на элеваторы для заключения договоров хранения зерна и его получения при отгрузке, подыскивать покупателей на похищаемое зерно и контролировать его и ОСОБА_7 действия. ОСОБА_5 пояснил, что поиском предприятий-поставщиков, у которых они будут похищать зерно, а также элеваторов, на которых временно будет храниться зерно, ведением переговоров с их представителями, будет заниматься ОСОБА_4, который в телефонном режиме будет доводить ему и ОСОБА_7 их действия. Он принял предложение ОСОБА_5 В начале апреля 2011 года он встретился с ОСОБА_5 на ул. Киевской в г. Симферополе, где получил от него поддельный паспорт на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_7, который по его указанию передал ОСОБА_7 для использования согласно указаний ОСОБА_5 для получения ячменя на элеваторах при его хищении от имени ОСОБА_10 В апреле 2011 года по указанию ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 на автомобиле марки «БМВ»прибыли в г. Павлоград Днепропетровской области, где приобрели предприятие -ООО «Контур-СВ»для завладения от его имени зерновой продукцией предприятий-поставщиков. ОСОБА_5 передал собственнику ООО «Контур-СВ»ОСОБА_11 деньги в сумме 2900 долларов США за приобретение предприятия, а ОСОБА_11 в свою очередь передал ему с ОСОБА_5 документацию и круглую печать предприятия. Он с ОСОБА_11 заключил у нотариуса договор купли-продажи корпоративных прав предприятия и зарегистрировал его на свое имя в органах исполнительной власти. Спустя несколько дней по указанию ОСОБА_4 в помещении интернет-кафе, расположенном по ул. Павленко в г. Симферополе извлек из электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»сканированные копии договора поставки, после чего, удостоверил вышеуказанные поддельные документы своей подписью от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, заверив их оттисками круглой печати указанного предприятия. Сканированные копии заключенного договора поставки с приложением к нему, сохранил на вышеуказанном почтовом ящике, доложив о выполнении указанных действий ОСОБА_4, для их направления последним на электронный почтовый ящик ООО «Престиж-Декор». 30.04.2011 по указанию ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 на автомобиле марки «БМВ»прибыли из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, откуда он с ОСОБА_7 на автомобиле-такси прибыли на территорию элеватора «Прометей», расположенного в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области. В указанный день ним с директором элеватора был заключен договор на хранение ячменя. 02.05.2011 ОСОБА_5 вновь по указанию ОСОБА_4 доставил из г. Симферополя АР Крым на своем автомобиле марки «БМВ»его и ОСОБА_7 в пгт. Баштанка Николаевской области, откуда они на автомобиле-такси прибыли на элеватор «Прометей». К указанному времени к территории элеватора прибыли грузовые автомобили для транспортировки похищаемого ними ячменя к месту сбыта. Приезд автомобилей организовывал ОСОБА_5 Находясь в помещении указанного предприятия, он предоставил его сотрудникам, написанное ним собственноручно от имени директора ООО «Контур-СВ»письмо с просьбой произвести отгрузку, поставленного ООО «Престиж-Декор»ячменя в количестве 220,02 тонн и выписанную ним доверенность на получение ОСОБА_10 ячменя в указанном количестве, а также бланки товарно-транспортных накладных, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия. ОСОБА_7, на территории ООО «Элеватор «Прометей»контролировал заезд грузового автотранспорта, его загрузку ячменем и направлял его в г. Мелитополь. Весовщиком предприятия под его диктовку были заполнены товарно-транспортные накладные, с указанием в них ложного пункта разгрузки «с. Львовка», по указанию ОСОБА_5 Данные накладные выдавались водителям для транспортировки ячменя к месту сбыта. За похищение ячменя по прибытию в г. Симферополь получил от ОСОБА_5 деньги в сумме 2000 грн. 06.05.2011 по указанной схеме, прибыв изначально с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 из г. Симферополя в пгт. Баштанка, а затем совместно с ОСОБА_7 на автомобиле-такси на территорию ООО «Элеватор «Прометей», с использованием аналогичных поддельных документов, завладели второй партией ячменя в количестве 217,68 тонн, которая наемным грузовым автотранспортом была вывезена в г. Мелитополь. При этом, выписанная им доверенность на имя ОСОБА_10 на получение ячменя от имени ООО «Контур-СВ»в указанном количестве сотрудникам элеватора была предоставлена ОСОБА_7 Также в указанный день он удостоверил своей подписью и печатью ООО «Контур-СВ», изготовленное ОСОБА_4, гарантийное письмо, с указанными в нем заведомо ложными сведениями о гарантировании директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 оплаты стоимости ячменя по договору поставки № 22-7/11, которое ОСОБА_4 по электронной почте было направлено в ООО «Престиж-Декор»для получения возможности завладеть второй партией ячменя в количестве 217,68 тонн. Денег за вторую партию от ОСОБА_5 не получил, поскольку от последнего стало известно об аресте данного ячменя. После чего, продолжая завладевать зерновой продукцией предприятий, ОСОБА_5 на автомобиле марки «БМВ», доставил его и ОСОБА_7 из г. Симферополя в г. Джанкой АР Крым, с целью заключения договора хранения сельскохозяйственной продукции с ООО «Северо-Крымский КХП». Он совместно с ОСОБА_7 прибыли в ООО «Северо-Крымский КХП»в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым, где он выступая от имени директора ООО «Контур-СВ», заключил договор хранения сельскохозяйственных культур о передаче ООО «Контур-СВ»на хранение ООО «Северо-Крымский КХП»ячменя в количестве 500 тонн, удостоверив его своими подписями и оттиском круглой печати предприятия. После чего в начале июня 2011 года ему позвонил ОСОБА_5 и сообщил, чтобы 08.06.2011 он с ОСОБА_7 прибыли в г. Джанкой АР Крым, так как ОСОБА_7 должен в г. Красноперекопске встретиться с представителем предприятия - ООО «Агроникс-М», подписать договор поставки ячменя и заверить подпись печатью ООО «Контур-СВ». Он с ОСОБА_5, по указанию последнего, должны были встречать грузовой автотранспорт с зерном на элеваторе в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым. 08.06.2011 он с ОСОБА_7 прибыли в г. Джанкой. Встретившись с ОСОБА_5, последний проинструктировал ОСОБА_7 о порядке заключении договора с представителем ООО «Агроникс-М». Он на фирменном бланке ООО «Контур-СВ»выписал доверенность о том, что ОСОБА_10 является исполнительным директором данного предприятия и имеет право подписи, который вместе с круглой печатью предприятия передал ОСОБА_7 После того как ОСОБА_7 уехал, то он с ОСОБА_5 прибыл в с.Воинка Красноперекопского района, где ожидали приезда ОСОБА_7 и доставку грузовым автотранспортом ячменя по заключенному ОСОБА_7 договору поставки. В указанный день он и ОСОБА_7 были задержаны сотрудниками милиции.

Свою вину ОСОБА_7 в совершении инкриминируемых ему, при вышеуказанных обстоятельствах, преступлений признал полностю, в судебном заседании пояснил что в конце марта 2011 года его знакомый ОСОБА_5 предложил ему заниматься совместно с ним завладением сельскохозяйственной продукцией различных предприятий, на что он сказал, что подумает некоторое время над данным предложением. После чего, в начале апреля 2011 года, находясь на пл. Куйбышева в г. Симферополе АР Крым, встретился совместно с иным своим знакомым ОСОБА_8, который пояснил, что ОСОБА_5 ему также предложил заниматься завладением зерна различных предприятий Украины с элеваторов, путем осуществления фиктивных сделок, с использованием оформляемого на его имя фиктивного предприятия -ООО «Контур-СВ». От ОСОБА_8 ему стало известно о том, что ОСОБА_5 просил ОСОБА_8 склонить его к данной незаконной деятельности. Со слов ОСОБА_8 последний при завладении зерном, как директор предприятия, должен заключать договора поставки с представителями предприятий, поставляющих зерно в адрес ООО «Контур-СВ», а также договора хранения зерна на элеваторах, на которые оно будет поставляться. После поставки предприятиями в адрес ООО «Контур-СВ»на элеваторы зерна, необходимо прибывать на данные элеваторы и осуществлять получение данного зерна и контролировать его отгрузку и вывоз с элеватора при помощи нанятого грузового автотранспорта по товарно-транспортным накладным, выписанным от имени ООО «Контур-СВ», с указанием в них пункта отгрузки, не соответствующего действительности. Нанятыми водителями грузовых автомобилей зерно должно поставляться не в то место, которое будет изначально указываться в товарно-транспортных накладных ООО «Контур-СВ», а в иное место - элеватор, которое укажет лицо, приобретавшее похищенное зерно. При этом, по словам ОСОБА_8 деньги по договорам поставок между ООО «Контур-СВ»с предприятиями, у которых якобы приобреталось зерно, оплачиваться не будут. Со слов ОСОБА_8 ОСОБА_5 обязался организовывать прибытие грузовых автомобилей к элеваторам для транспортировки зерна к местам сбыта, доставлять на своем автомобиле марки «БМВ»ОСОБА_8 и его, в случае согласия, к соответствующим элеваторам для оформления необходимых документов и похищения зерна, организовывать продажу похищенного зерна и из суммы полученных средств выплачивать им деньги по 2000 грн. за каждую партию похищенного зерна. После общения с ОСОБА_8, он принял предложение, доведенное до него изначально ОСОБА_5, а затем ОСОБА_8, на постоянную деятельность совместно с ними завладевать обманным путем зерном различных предприятий, так как нуждался в деньгах. ОСОБА_8 сказал, что его впоследствии подробно проинструктирует ОСОБА_5 лично. В начале апреля 2011 года он на ул. Киевской в г. Симферополе встретился с ОСОБА_5, которому было известно о данном ним согласии ОСОБА_8 на указанную незаконную деятельность. ОСОБА_5 вновь рассказал указанную «схему завладения зерном»и довел до него его обязанности: выступать в качестве подчиненного директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 при заключении ним договоров на хранение зерна на элеваторах; получать на элеваторах похищаемое зерно по поддельному паспорту на имя ОСОБА_10 и доверенностям, выписываемых ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10; контролировать отгрузку на элеваторах данного зерна и его отправку по фиктивным товарно-транспортным накладным к местам сбыта. При этом, согласно указаний ОСОБА_5, он должен был постоянно поддерживать с ним связь, при помощи выдаваемых им телефонов с сим-картами и докладывать о выполнении действий и окружающей обстановке -поведении сотрудников элеваторов, водителей грузового транспорта, при помощи которого осуществлялся вывоз зерна. Также от ОСОБА_5 ему стало известно, что совместно с ними будет заниматься завладением зерна ОСОБА_4, который будет подыскивать предприятия-поставщиков зерна, вести переговоры с представителями данных предприятий по вопросам заключения договоров поставок продукции, а также доводить ему в телефонном режиме его действия при похищении зерна. В тот же период времени, встретившись с ОСОБА_8 на пл. Куйбышева в г. Симферополе, получил от него поддельный паспорт на имя ОСОБА_10, с вклеенной в него его фотографией, для получения ячменя на элеваторах при его хищении от имени ОСОБА_10 30.04.2011 по указанию ОСОБА_4 совместно с ОСОБА_5 и ОСОБА_8 на автомобиле марки «БМВ»прибыли из г. Симферополя АР Крым в пгт. Баштанка Николаевской области, откуда он с ОСОБА_8 на автомобиле-такси прибыли на территорию элеватора «Прометей», расположенного в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области. В указанный день ОСОБА_8 с директором элеватора был заключен договор на хранение ячменя. Он представился сотрудникам элеватора подчиненным ОСОБА_8 по имени ОСОБА_10 в целях знакомтсва и дальнейшей возможности получения ячменя от имени ООО «Контур-СВ». 02.05.2011 ОСОБА_5 вновь доставил из г. Симферополя АР Крым на своем автомобиле марки «БМВ»его и ОСОБА_8 в пгт. Баштанка Николаевской области, откуда они на автомобиле-такси прибыли на элеватор «Прометей». К указанному времени к территории элеватора прибыли грузовые автомобили для транспортировки похищаемого ними ячменя к месту сбыта. Приезд автомобилей организовывал ОСОБА_5 Находясь в помещении указанного предприятия, ОСОБА_8 предоставил его сотрудникам, написанное ним собственноручно от имени директора ООО «Контур-СВ»письмо с просьбой произвести отгрузку, поставленного ООО «Престиж-Декор»ячменя в количестве 220,02 тонн и выписанную ним поддельную доверенность на получение ОСОБА_10 ячменя в указанном количестве, а также бланки товарно-транспортных накладных, с выполненными им в данных документах подписями и оттисками круглой печати предприятия. Он на территории ООО «Элеватор «Прометей»контролировал заезд грузового автотранспорта, его загрузку ячменем и направлял его в г. Мелитополь к месту сбыта. Весовщиком предприятия водителям для транспортировки ячменя выдавались товарно-транспортные накладные, выписанные ОСОБА_8 За похищение ячменя по прибытию в г. Симферополь получил от ОСОБА_5 деньги в сумме 2000 грн. 06.05.2011 аналогичным образом, прибыв изначально с ОСОБА_5 и ОСОБА_8 из г. Симферополя в пгт. Баштанка, а затем совместно с ОСОБА_8 на автомобиле-такси на территорию ООО «Элеватор «Прометей», с использованием аналогичных поддельных документов, завладели второй партией ячменя в количестве 217,68 тонн, которая наемным грузовым автотранспортом была вывезена в г. Мелитополь. При этом ним сотрудникам элеватора была предоставлена поддельная доверенность, выписанная ОСОБА_8, на получение ОСОБА_10 от имени ООО «Контур-СВ»ячменя в указанном количестве. Денег за вторую партию от ОСОБА_5 не получил, поскольку от последнего стало известно об аресте данного ячменя. После чего, продолжая завладевать зерновой продукцией предприятий, ОСОБА_5 на автомобиле марки «БМВ», доставил его и ОСОБА_8 из г. Симферополя в г. Джанкой АР Крым, с целью заключения договора хранения сельскохозяйственной продукции с ООО «Северо-Крымский КХП». Он совместно с ОСОБА_8 прибыли в ООО «Северо-Крымский КХП», расположенном в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым, где ОСОБА_8 от имени директора ООО «Контур-СВ»заключил договор хранения сельскохозяйственных культур о передаче ООО «Контур-СВ»на хранение ООО «Северо-Крымский КХП»ячменя в количестве 500 тонн, удостоверив его своими подписями и оттиском круглой печати предприятия. После чего, примерно 07.06.2011 ему позвонил ОСОБА_4, который сказал, что 08.06.2011 ему необходимо встретиться возле элеватора в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым с представителем фирмы «Агроникс-М»и подписать договор поставки ячменя от имени ООО «Контур-СВ», заверив выполненные подписи печатью предприятия. Со слов ОСОБА_4 ОСОБА_8 в этот день должен был встречать грузовые автомобили с ячменем на элеваторе с. Воинка по заключенному ним договору поставки. 08.06.2011 по указанию ОСОБА_4 он совместно с ОСОБА_8 на автомобиле-такси прибыли в г. Джанкой. Встретившись с ОСОБА_5, получил от него номер мобильного телефона представителя фирмы «Агроникс-М»по имени ОСОБА_11, а также деньги для оплаты услуг такси для прибытия в г. Красноперекопск для заключения договора поставки. ОСОБА_8 на фирменном бланке ООО «Контур-СВ»выписал ему поддельную доверенность на имя ОСОБА_10, о том, что тот является исполнительным директором предприятия и имеет право подписи. Указанный поддельный документ и круглую печать ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 передал ему. Он направился в г. Красноперекопск. ОСОБА_5 и ОСОБА_8 отправились на элеватор в с. Воинка Красноперекопского района АР Крым для получения зерна, которым они намеревались завладеть. Он встретился в г. Красноперекопске в помещении кафе станции технического обслуживания «Зеленая вона»с представителем ООО «Агроникс-М»по имени ОСОБА_11, которому представился ОСОБА_10 и предъявил ему поддельный паспорт на имя ОСОБА_10, а также вышеуказанную поддельную доверенность, выписанную ОСОБА_8 на имя указанного лица. Он подписал договор поставки ячменя в количестве 500 тонн между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»от имени ОСОБА_8, заверив подписи оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», после чего был задержан сотрудниками милиции.

Свидетель ОСОБА_12 в судебном заседании пояснила, что с 1996 года занимает должность менеджера ООО «Престиж-Декор». В конце апреля 2011 года ею, в ходе телефонного разговора с мужчиной, представившегося директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, было достигнуто соглашение о приобретении указанным предприятием у ООО «Престиж-Декор»продукции ячменя в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну. 28.04.2011 между ООО «Престиж-Декор»в лице директора ОСОБА_16 и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 заключен договор поставки ячменя в количестве 500 тонн № 22-7/11 от 28.04.2011. По данному договору ООО «Престиж-Декор»30.04.2011 и 05.05.2011 поставило в адрес ООО «Контур-СВ»ячмень урожая 2010 года двумя партиями в количестве примерно 220 и 217 тонн. Указанный ячмень согласно договора был отгружен на зерновом складе ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а. 05.05.2011 при поставке на элеватор второй партии ячменя ей стало известно, что сотрудники ООО «Контур-СВ»отгрузили на элеваторе первую партию поставленного ячменя, не осуществив за нее оплату, о чем она сообщила заместителю директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_38 ОСОБА_38 осуществил телефонные переговоры с ОСОБА_13, номер телефона которого она ему предоставила. ОСОБА_13 обязался предоставить гарантийное письмо ООО «Контур-СВ»о гарантировании в течении трех дней оплаты стоимости приобретенного по договору ячменя. 06.05.2011 в ООО «Престиж-Декор»поступило указанное гарантийное письмо и сотрудники ООО «Контур-СВ»отгрузили с элеватора вторую партию поставленного ячменя. Впоследствии ей стало известно о том, что указанный ячмень доставлен грузовым автотранспортом и отгружен в ООО «Агропромышленная компания», расположенном в г. Мелитополь Запорожской области. При этом, закупочная цена, по которой ООО «Агропромышленная компания»приобретала на тот момент времени ячмень являлась намного ниже цены по которой ООО «Контур-СВ»обязалось произвести расчет в адрес ООО «Престиж-Декор». Она поняла, что ячмень, поставленный ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ» был мошенническим путем похищен неизвестными ей лицами, выступающими от имени ООО «Контур-СВ».

(т. 2 л.д. 92-93, т. 5 л.д. 49-51)

Свидетель ОСОБА_14 в судебном заседании пояснила, что с февраля 2011 года занимает должность главного бухгалтера ООО «Престиж-Декор». В конце апреля 2011 года она узнала от менеджера предприятия ОСОБА_12 о достигнутой последней договоренности с руководством предприятия -ООО «Контур-СВ»о продаже последнему продукции ячменя в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну продукции. Также ОСОБА_12 уведомила ее, что сообщила представителям указанного предприятия наименование электронного почтового ящика ООО «Престиж-Декор»- «ІНФОРМАЦІЯ_6»для обмена уставными документами предприятий для последующего заключения договора поставки продукции. В тот же день, она находясь на своем рабочем месте обнаружила, что на указанный почтовый ящик предприятия с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»поступило входящее письмо с прикрепленными к нему графическими файлами, содержащими сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ»и текстовый документ, содержащий проект договора поставки ячменя в количестве 500 тонн № 22-7/11 с предприятием ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_13, и приложением № 1 к нему. Реквизиты ООО «Престиж-Декор»в указанный проект документа внесены не были. По указанию директора предприятия ОСОБА_16, она несла в проект договора № 22-7/11 и приложение № 1 к нему от 28.04.2011 реквизиты ООО «Престиж-Декор»и распечатанный договор с приложением предоставила для подписания ОСОБА_16 После чего по указанию ОСОБА_16 отсканировала указанные документы и направила их с электронного почтового ящика предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_6»на почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_5». По истечению некоторого времени с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»на почтовый ящик предприятия «ІНФОРМАЦІЯ_6»вновь поступило входящее письмо, с прикрепленными к нему сканированными копиями договора поставки № 22-7/11 и приложения № 1 к нему от 28.04.2011, с имеющимися в них подписями от имени директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, заверенные оттисками круглой печати указанного предприятия. Таким образом, между ООО «Престиж-Декор»в лице директора ОСОБА_16 и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 был заключен договор поставки ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн № 22-7/11 от 28.04.2011 с приложением № 1 к нему. Также впоследствии на электронный почтовый ящик ООО «Престиж-Декор»«ІНФОРМАЦІЯ_6»с почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»поступило гарантийное письмо ООО «Контур-СВ», датированное 06.05.2011, о гарантировании указанным предприятием, в лице директора ОСОБА_13, оплаты товара по договору поставки № 22-7/11 от 28.04.2011. В период с 02.05.2011 по 06.05.2011 ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»поставило ячмень урожая 2010 года в количестве 437,7 тонн путем его доставки на зерновой склад покупателя -ООО «Элеватор «Прометей». ООО «Контур-СВ»по условиям вышеуказанного договора должно было произвести расчет с ООО «Престиж-Декор»за приобретенный ячмень в безналичной форме путем зачисления средств на текущий счет предприятия № 2600695718001, открытый в ПАО «Киевская Русь», однако расчет произведен не был. Впоследствии она узнала, что лица, выступающие от имени ООО «Контур-СВ», мошенническим путем завладели указанной зерновой продукцией ООО «Престиж-Декор». С представителями ООО «Контур-СВ»не общалась и их никогда не видела.

(т. 5 л.д. 22-25)

Свидетель ОСОБА_17, в судебном заседании пояснила, что с 2004 года занимает должность директора зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», расположенного по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а. В конце апреля 2011 года на ее мобильный телефон позвонил мужчина, который представился директором ООО «Контур-СВ»и поинтересовался возможностью сдачи на хранение продукции ячменя, приобретаемого его предприятием у ООО «Престиж-Декор». Получив положительный ответ и заключив предварительно по электронной почте с бухгалтером ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_15 договор складского хранения ячменя, 30.04.2011 на территорию зернового склада предприятия прибыли двое мужчин, один их которых представился директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, а второй -менеджером указанной фирмы ОСОБА_10 В указанный день она с ОСОБА_8 заключила оригинал договор складского хранения ячменя, подготовленный по ее указанию бухгалтером предприятия ОСОБА_18 Также в указанный день на территорию элеватора в адрес ООО «Контур-СВ»от ООО «Престиж-Декор»поступил ячмень в количестве 220,02 тонн, что подтверждается складской квитанцией ООО «Элеватор «Прометей». 02.05.2011 на основании написанных ОСОБА_8 заявления (исх. №3 от 02.05.2011) и доверенности на имя ОСОБА_10 на получение ячменя, указанными сотрудниками ООО «Контур-СВ»на территории элеватора был получен и вывезен грузовым автотранспортом, ранее завезенный ячмень, в количестве 220,02 тонн. 05.05.2011 на территорию элеватора в адрес ООО «Контур-СВ»от ООО «Престиж-Декор»поступил ячмень в количестве 217,68 тонн, что подтверждается складской квитанцией ООО «Элеватор «Прометей». 06.05.2011 на основании написанных ОСОБА_8 заявления (исх. №3 от 06.05.2011) и доверенности на имя ОСОБА_10 на получение ячменя, указанными сотрудниками ООО «Контур-СВ»на территории элеватора был получен и вывезен грузовым автотранспортом, ранее завезенный ячмень в количестве 217,68 тонн. За хранение ячменя директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 в бухгалтерию ООО «Элеватор «Прометей»были оплачены наличными средства в общей сумме 21660 грн.

(т. 2 л.д. 96-97)

Свидетель ОСОБА_20, в судебном заседании пояснила, что в период с 2008 года занимает должность весовщика зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», расположенного по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а. В период с 29.04.2011 по 05.05.2011 на территорию элеватора от ООО «Престиж-Декор»для ООО «Контур-СВ»поступил ячмень в количестве 437,7 тонн, который в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 директором ООО «Контур-СВ»по фамилии ОСОБА_8 и иным, находившимся с ним мужчиной, был получен на элеваторе, отгружен в грузовой автотранспорт и по товарно-транспортным накладным ООО «Контур-СВ»№№ 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 от 02.05.11, № 235 от 03.05.11, №№ 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 от 06.05.11 вывезен с территории элеватора. При этом, по просьбе и диктовку директора ООО «Контур-СВ»по фамилии ОСОБА_8, она в предоставленные ним бланки товарно-транспортных накладных записывала сведения в графе «заказчик»указывая «Конутр-СВ», в графе «грузополучатель»указывая «Контур-СВ», в графе «пункт разгрузки»указывая «Львовка» и иные необходимые данные. Относительно статуса и местонахождения населенного пункта «Львовка»ей ничего не известно, так как указывала его со слов ОСОБА_8 и как он ей пояснял, именно в указанном населенном пункте должна была производиться отгрузка данного ячменя. Номера товарно-транспортным накладным она указывала также со слов директора ООО «Контур-СВ» ОСОБА_8. В момент загрузки и взвешивания всех указанных автомобилей ячменем иной прибывший с ОСОБА_8 мужчина -сотрудник ООО «Контур-СВ»все время находился либо на весовой либо выходил за пределы территории предприятия и организовывал заезд автотранспорта, его загрузку ячменем и выезд. Он командовал действиями водителей, давая им указания на выполнение указанных действий. При этом она видела как он в своем блокноте записывал регистрационные номера автотранспорта и вес загруженного в него ячменя. Указанную информацию он непрерывно в телефонном режиме, с использованием своего мобильного телефона, кому-то сообщал.

(т. 5 л.д. 54-62)

Свидетель ОСОБА_18, в судебном заседании пояснила, что с 2004 года занимает должность бухгалтера зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», расположенного по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а. 30.04.2011 в служебном кабинете директора ОСОБА_17, при заключении договора складского хранения ячменя № 38/В от 27.04.2011, познакомилась с директором ООО «Контур-СВ», представившегося ОСОБА_8 и вторым пришедшим с ним мужчиной, которого ОСОБА_8 представил менеджером указанного предприятия ОСОБА_10, выполняющего функции по контролю процесса отгрузки и загрузки ячменя на элеваторах. В указанный день на территорию элеватора в адрес ООО «Контур-СВ»от ООО «Престиж-Декор»поступил ячмень в количестве 220,02 тонн, что подтверждается складской квитанцией ООО «Элеватор «Прометей». 02.05.2011 на территорию элеватора прибыли ОСОБА_8 и ОСОБА_10 По просьбе ОСОБА_8 она выдала ему копию складской квитанции о принятии на хранение ячменя в количестве 220,02 тонн. Затем ОСОБА_8 предоставил ей написанные ним заявление исх. № 3 от 02.05.2011 с просьбой произвести отгрузку ячменя в указанном количестве, а также доверенность серии ААА № 235866 от 02.05.2011 на получение ОСОБА_10 данного ячменя. На основании указанных документов сотрудниками ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 и ОСОБА_10 на территории элеватора был получен и вывезен грузовым автотранспортом ячмень в количестве 220,02 тонн. 05.05.2011 на территорию элеватора в адрес ООО «Контур-СВ»от ООО «Престиж-Декор»поступил ячмень в количестве 217,68 тонн, что подтверждается складской квитанцией ООО «Элеватор «Прометей». 06.05.2011 на территорию элеватора прибыли ОСОБА_8 и ОСОБА_10 По просьбе ОСОБА_8 она выдала ему копию складской квитанции о принятии на хранение ячменя в количестве 217,68 тонн. Затем ОСОБА_10 предоставил ей написанные ОСОБА_8 заявление исх. № 3 от 06.05.2011 с просьбой произвести отгрузку ячменя в указанном количестве, а также доверенность серии ААА № 235898 от 06.05.2011 на получение ОСОБА_10 ячменя. На основании указанных документов сотрудниками ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 и ОСОБА_10 на территории элеватора был получен и вывезен грузовым автотранспортом ячмень в количестве 217,68 тонн. О том, что отгруженный на элеваторе в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 ячмень в общем количестве 437,7 тонн был похищен у предприятия ООО «Престиж-Декор»лицами, выступающими от имени ООО «Контур-СВ», она впоследствии узнала от сотрудников милиции.

(т. 5 л.д. 75-80)

Исследованными в судебном заседании показания свидетелей из которых установлено:

свидетель ОСОБА_38, который будучи допрошенным 07.06.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что занимает должность заместителя директора ООО «Престиж-Декор». 06.05.2011 от менеджера ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_12 ему стало известно о возможном факте завладения принадлежащего предприятию ячменя в количестве 437,7 тонн, поставленного по договору поставки в период с 30.04.2011 по 05.05.2011 в адрес ООО «Контур-СВ» на зерновой склад ООО «Элеватор «Прометей», поскольку ООО «Контур-СВ»не произвело расчет. Он созвонился по мобильному телефону с мужчиной, представившегося директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, номер которого ему указала ОСОБА_12 ОСОБА_13 обязался предоставить по электронной почте сети «Интернет»с почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»гарантийное письмо ООО «Контур-СВ»о гарантировании в течении трех дней оплаты стоимости приобретенного по договору ячменя. 06.05.2011 в ООО «Престиж-Декор»поступило указанное гарантийное письмо. Впоследствии ему стало известно о том, что указанный ячмень доставлен грузовым автотранспортом и отгружен по товарно-транспортным накладным ЧП «Обрий»в ООО «Агропромышленная компания», расположенном в г. Мелитополь Запорожской области. В ходе телефонного разговора с директором ЧП «Обрий»ему стало известно о приобретении указанным предприятием ячменя по цене всего лишь 1880 грн. за 1 тонну продукции, тогда как ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»продало его по цене 2150 грн. за 1 тонну продукции. Он стал звонить на номер мобильного телефона ОСОБА_13, но телефон находился в отключенном состоянии. 10.05.2011 он в г. Днепропетровске в офисе ЧП «Обрий»встретился с директором данного предприятия, а также мужчиной по имени ОСОБА_5, который пояснил, что приобрел укзанный ячмень, рассчитавшись за него своими средствами и требовал от директора ЧП «Обрий» рассчитаться с ним за вторую партию поставленного в ООО «Агропромышленная компания» ячменя. В тот же день он выехал в г. Павлоград Днепропетровской области по юридическому адресу ООО «Контур-СВ», где встретился с ОСОБА_13, который предъявив ему свой паспорт, пояснил, что ранее являлся директором данного предприятия и в марте 2011 года предприятие было продано и к его деятельности никакого отношения не имеет. Он понял, что ячмень, поставленный ООО «Престиж-Декор»в адрес ООО «Контур-СВ»был мошенническим путем похищен неизвестными ему лицами, выступающими от имени ООО «Контур-СВ».

(т. 2 л.д. 94-95)

свидетель ОСОБА_13, который будучи допрошенным 29.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в период с 08.08.2008 по 05.06.2009 формально числился директором ООО «Контур-СВ». Предприятие никакой деятельности не осуществляло. Уволился с занимаемой должности по собственному желанию. При предъявлении ему для ознакомления договора поставки № 22-7/11 от 28.04.2011, дополнительного соглашения № 1 к данному договору между ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 и ООО «Престиж-Декор»в лице директора ОСОБА_16, гарантийного письма ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 06.05.2011 о гарантировании проведения оплаты стоимости продукции по договору поставки № 22-7/11 от 28.04.2011, показал, что данные документы видет впервые, подписи, выполненные от его имени ему не принадлежат. О договорных взаимоотношениях ООО «Контур-СВ»с ООО «Престиж-Декор», ООО «Элеватор «Прометей», ЧП «Обрий», ООО «Агропромышленная компания»ему ничего не известно, граждане ОСОБА_8, ОСОБА_7 и ОСОБА_5 ему не знакомы.

(т. 5 л.д. 8-11)

свидетель ОСОБА_15, которая будучи допрошенной 14.09.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с марта 2011 года занимает должность главного бухгалтера ООО «Элеватор «Прометей», расположенного по адресу: г. Николаев, ул. Пушкинская, 8. 27.04.2011 от директора зернового склада предприятия ОСОБА_17 ей стало известно о необходимости подготовки проекта договора складского хранения ячменя с ООО «Контур-СВ». Получив от представителя ООО «Контур-СВ»с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5»на почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_7»необходимую информацию -сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ», директором которого являлся ОСОБА_8, она подготовила проект договора № 38/В, который 27.08.2011 был заключен с использованием указанной электронной почты. С представителями ООО «Контур-СВ»не общалась и их никогда не видела.

(т. 5 л.д. 87-90)

свидетель ОСОБА_21, который будучи допрошенным 12.09.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что он 02.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», перевез 30,58 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»в г. Мелитополь Запорожской области. При этом, перед въездом на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»к нему и иным прибывшим для перевозки ячменя водителям, подошел мужчина, который, как он понял, являлся сотрудником ООО «Контур-СВ»и пояснил, что в товарно-транспортных накладных будет указан пункт разгрузки «с. Львовка», однако ячмень необходимо доставить в г. Мелитополь, о чем сотрудники ООО «Элеватор «Прометей»не должны знать. Указанный мужчина, находясь на весовой элеватора, в момент загрузки, взвешивания и вывоза ячменя, постоянно с кем-то созванивался по своему мобильному телефону и докладывал о марках грузовых автомобилей, регистрационных номерах автомобилей с прицепами, вес загрженного ячменя, а также фамилии и номера мобильных телефонов водителей. О том, что перевозимый им ячмень был похищен, он не знал и ему об этом никто не говорил.

(т. 5 л.д. 204-208)

свидетель ОСОБА_22, который будучи допрошенным 27.08.2011 и 03.10.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 и 06.05.2011 по предложению своих знакомых водителей ОСОБА_24 и ОСОБА_25 на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортным накладным ООО «Контур-СВ», перевез 33,44 и 34,04 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 157-161, 162-164)

свидетель ОСОБА_23, который будучи допрошенным 25.08.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», осуществил транспортировку 23,26 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»в г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 200-203)

свидетель ОСОБА_24, который будучи допрошенным 08.07.2011 и 03.10.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 и 06.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортным накладным ООО «Контур-СВ», перевез 28,56 и 18,84 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с.Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 139-145, 146-148)

свидетель ОСОБА_25, который будучи допрошенным 26.08.2011 и 17.10.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 и 06.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортным накладным ООО «Контур-СВ», перевез 32,92 и 34,62 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 182-186, 187-189)

свидетель ОСОБА_26, который будучи допрошенным 27.08.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 по предложению своего отца ОСОБА_25 на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», перевез 27,76 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 196-199)

свидетель ОСОБА_27, который будучи допрошенным 25.08.2011 и 03.10.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 02.05.2011 и 06.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, по товарно-транспортным накладным ООО «Контур-СВ», совместно с иными водителями грузовых автомобилей, перевез 31,94 и 33,3 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»в г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 171-176, 177-178)

свидетель ОСОБА_28, который будучи допрошенным 01.09.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 03.05.2011 по предложению своего знакомого водителя ОСОБА_21 на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», перевез 11,56 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д.209-213)

свидетель ОСОБА_30, который будучи допрошенным 07.07.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 06.05.2011 по заказу диспетчера фирмы по осуществлению грузоперевозок по имени ОСОБА_40, иные ее данные ему не известны, на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», перевез 34,06 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 214-218)

свидетель ОСОБА_31, который будучи допрошенным 03.10.2011 по делу в качестве свидетеля дал аналогичные показания и показал, что он 06.05.2011 по предложению своего знакомого водителя ОСОБА_24 на грузовом автомобиле с прицепом к нему, совместно с иными водителями грузовых автомобилей, по товарно-транспортной накладной ООО «Контур-СВ», осуществил транспортировку 32,68 тонн ячменя с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области.

(т. 5 л.д. 223-225)

свидетель ОСОБА_19, который будучи допрошенным 30.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в конце апреля 2011 года к нему обратился его знакомый ОСОБА_5 с просьбой подыскать покупателя на приобретение ячменя урожая 2010 года в количестве примерно 450 тонн по цене 1880 грн. за 1 тонну продукции. ОСОБА_5 пояснил ему, что данный ячмень он приобретает у директора ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_13 на зерновом сладе ООО «Элеватор «Прометей», расположенном в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области. При этом, ОСОБА_5 пояснил, что намерен продавать ячмень двумя партиями, в связи с тем, что зерновой клад не имел физической возможности произвести отгрузку ячменя более 250 тонн за один раз. По просьбе ОСОБА_5 он обратился к своему знакомому ОСОБА_41, занимающегося посредническими услугами в области купли-продажи зерна. ОСОБА_41 подыскал покупателя на приобретение указанного объема ячменя по цене 1900 грн. за 1 тонну продукции, с условием его доставки в г. Мелитополь Запорожской области в ООО «Агропромышленная компания». При этом ОСОБА_41 обязался осуществить заказ автотранспорта для перевозки ячменя. 03.05.2011 ОСОБА_5 сообщил ему о доставке ячменя в количестве примерно 220 тонн в ООО «Агропромышленная компания». 04.05.2011 находясь в г. Днепропетровске и получив от ОСОБА_41 деньги за ячмень в сумме примерно 367000 грн., он передал их ОСОБА_5 При передаче денег ОСОБА_5 уведомил его о готовности 06.05.2011 отгрузить с ООО «Элеватор «Прометей»вторую партию ячменя в количестве примерно 220 тонн по той же цене, о чем он сообщил ОСОБА_41 06.05.2011 с ООО «Элеватор «Прометей»в ООО «Агропромышленная компания»была доставлена вторая партия ячменя в вышеуказанном количестве. 07.05.2011 он узнал от ОСОБА_41, что данный ячмень добыт незаконным путем. В ходе телефонного разговора с ОСОБА_5 последний его заверил в том, что рассчитался за обе указанные партии ячменя 2 и 6 мая 2011 года при загрузке автотранспорта на территории ООО «Элеватор «Прометей». 10.05.2011 он совместно с ОСОБА_5 в г. Днепропетровске встретился с директором ЧП «Обрий»по имени ОСОБА_38 -покупателем ячменя, представителем ООО «Престиж-Декор»по имени ОСОБА_38 -предыдущим собственником ячменя и посредником в данной сделке ОСОБА_42 В ходе проведения переговоров представитель ООО «Престиж-Декор»по имени ОСОБА_38 пояснил, что данный ячмень принадлежит его предприятию поскольку ООО «Контур-СВ»не произвело оплату его стоимости, директор ЧП «Обрий»по имени ОСОБА_38 пояснил, что приобретал ячмень через посредника ОСОБА_42 и готов произвести оплату его стоимости с оформлением соответствующей документации с собственником ячменя, ОСОБА_42 пояснил, что оказывал посреднические услуги между ОСОБА_41 и ЧП «Обрий», рассчитавшись с ОСОБА_41 своими деньгами за первую партию ячменя. Он пояснил, что оказал ОСОБА_5 помощь в описке покупателя ячменя и все переговоры по поводу реализации ячменя вел с ОСОБА_41, от которого получил деньги за первую поставленную партию и передал их во всей сумме ОСОБА_5. ОСОБА_5 пояснил, что он на территории ООО «Элеватор «Прометей»в с. Шевченково Николаевской области полностью рассчитался с директором ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_13 за обе партии указанного ячменя и требовал проведения с ним оплаты за поставленный ячмень.

(т. 6 л.д. 45-49)

свидетель ОСОБА_41, который будучи допрошенным 28.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в конце апреля 2011 года по просьбе своего знакомого ОСОБА_19 обратился к иному своему знакомому ОСОБА_42 с предложением приобретения ячменя в количестве примерно 450 тонн по цене 1900 грн. за 1 тонну продукции, который договорился с представителями ЧП «Обрий»о продаже в адрес указанного предприятия данного объема ячменя, с условием его доставки наемным грузовым автотранспортом в ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175. 30.04.2011 и 05.05.2011 он дважды заказывал диспетчеру фирмы по грузоперевозкам по имени ОСОБА_40 грузовой автотранспорт, которым 02.05.2011 и 06.05.2011 двумя партиями указанный объем ячменя был перевезен с ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области. 04.05.2011 находясь в г. Днепропетровске и получив от ОСОБА_42 деньги за первую партию ячменя в количестве примерно 220 тонн в сумме примерно 394200 грн., он из указанной суммы 367000 грн. передал ОСОБА_19 Из суммы разницы средств деньги в сумме 24000 грн. оплатил водителям за транспортировку продукции, а оставшиеся деньги в сумме примерно 3000 грн. оставил себе в качестве своего заработка. В первых числах мая 2011 года он от ОСОБА_42 узнал, что данный ячмень добыт незаконным путем. В связи с этим ОСОБА_42 оплату за поставку второй партии ячменя не производил. Он в свою очередь уведомил об этом ОСОБА_19 Примерно 12.05.2011 он в г. Днепропетровске встретился с директором ЧП «Обрий»по имени ОСОБА_38 -покупателем ячменя, а также ОСОБА_19 и ОСОБА_42 В ходе данной встречи он с ОСОБА_42 требовали от ОСОБА_19 предоставления документации, подтверждающей происхождение и собственника ячменя, на что тот пообещал взять ее у своего знакомого по имени ОСОБА_5, продавашего данный ячмень. По окончанию данной встречи в тот же день он с ОСОБА_19 в г. Днепропетровске встретился с мужчиной по имени ОСОБА_5, который пояснил, что является собственником ячменя и требовал от него проведения с ним расчета. Он в свою очередь требовал от ОСОБА_5 документы, подтверждающие право его собственности на данный ячмень.

(т. 6 л.д. 37-41)

свидетель ОСОБА_42, который будучи допрошенным 28.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в конце апреля 2011 года по просьбе своего знакомого ОСОБА_41 обратился к иному своему знакомому ОСОБА_43, работающему в должности директора ЧП «Обрий», с предложением приобретения ячменя в количестве более 400 тонн, с которым договорился о продаже в адрес указанного предприятия данного объема ячменя по цене 2050 грн. за 1 тонну продукции, с условием его доставки наемным грузовым автотранспортом в ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175. 02.05.2011 и 06.05.2011 двумя партиями указанный объем ячменя был перевезен с ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области. 04.05.2011 находясь в г. Днепропетровске он передал ОСОБА_41 свои деньги за первую партию ячменя в количестве примерно 220 тонн в сумме примерно 430000 грн. 07.05.2011 от ОСОБА_43 узнал, что данный ячмень добыт незаконным путем, в связи с чем оплату за поставку второй партии ячменя не производил. Он в свою очередь уведомил об этом ОСОБА_41 Примерно 11.05.2011 он в г. Днепропетровске встретился с директором ЧП «Обрий»ОСОБА_43 и гражданами ОСОБА_41, ОСОБА_19 и мужчиной по имени ОСОБА_5. В ходе данной встречи он пояснил, что приобрел у ОСОБА_41 ячмень в количестве примерно 220 тонн, за который 04.05.2011 полностью рассчитался с ним, а также намеревался произвести расчет за вторую партию ячменя, поступившего в ООО «Агропромышленная компания»в количестве примерно 220 тонн. ОСОБА_41 сказал, что он оказывал посреднические услуги по купле-продаже ячменя между ним и ОСОБА_19, оплатив ему первую партию ячменя. ОСОБА_19 сказал, что получил деньги за первую партию ячменя от ОСОБА_41, которые передал собственнику ячменя ОСОБА_5. ОСОБА_5 подтвердил, что действительно весь ячмень в количестве примерно 438 тонн, поставленный в ООО «Агропромышленная компания»для ЧП «Обрий», принадлежит ему, который он приобрел у мужчины по имени ОСОБА_13 на элеваторе в Николаевской области и полностью рассчитался с ним за данный ячмень. Также он сказал, что получил от ОСОБА_19 деньги за первую партию поставленного ячменя и требовал оплаты второй партии продукции. ОСОБА_43 сказал, что не будет производить оплату ни за первую, ни за вторую партию ячменя до тех пор пока не будет разрешен вопрос по поводу того кто должен произвести расчет с ООО «Престиж-Декор»за данный ячмень и кому он принадлежит ООО «Престиж-Декор»либо ОСОБА_5. ОСОБА_5 отказался возвращать деньги за данный ячмень, утверждая что он его собственник и требовал проведения оплаты второй партии поставленного ячменя.

(т. 6 л.д. 28-33)

свидетель ОСОБА_43, который будучи допрошенным 28.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что с 01.01.2011 работает в должности директора ЧП «Обрий»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Дзержинского, 24. В 20-х числах апреля 2011 года по предложению своего знакомого ОСОБА_42 намеревался приобрести ячмень урожая 2010 года по цене 2050 грн. за 1 тонну в количестве примерно 200 тонн с условием заключения необходимых договоров и проведения оплаты после 10.05.2011, который должен был быть поставлен в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области. После чего в первых числах мая 2011 года по предложению того же ОСОБА_42 дополнительно намеревался приобрести ячмень в количестве примерно 200 тонн на прежних условиях. В период с 03 по 11 мая 2011 года по товарно-транспортным накладным ЧП «Обрий»в ООО «Агропромышленная компания»осуществлена отгрузка ячменя в общем количестве 433,52 тонн, доставленного с территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей» по товарно-транспортным накладным иного неизвестного ему предприятия для дальнейшего его приобретения ЧП «Обрий»и продажи в адрес ООО «Агропромышленная компания». В связи с выяснением факта хищения данного ячменя у ООО «Престиж-Декор», ЧП «Обрий»указанный ячмень не приобретало, оплату за него не производило и ним в лице директора ЧП «Обрий»с ООО «Агропромышленная компания»в лице директора ОСОБА_44 был заключен договор № 02/05 ответственного хранения и акт приема-передачи имущества № 1 к договору № 02/05, согласно которым ООО «Агропромышленная компания» приняло на ответственное хранение от ЧП «Обрий»ячмень в количестве 433,52 тонн до выяснения обстоятельств.

(т. 6 л.д. 18-24)

свидетель ОСОБА_44, которая будучи допрошенной 26.07.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2002 года занимает должность директора ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 75. 14.01.2011 между ООО «Агропромышленная компания»в ее лице и ЧП «Обрий»в лице директора ОСОБА_43 заключен договор на поставку зерновых культур без указания количества сроком действия до 31.12.2011, согласно которому ЧП «Обрий»поставляет зерновую продукцию по цене на момент продажи и по факту поставки. В период с 03 по 11 мая 2011 года ЧП «Обрий»поставило в ООО «Агропромышленная компания»ячмень в общем количестве 433,52 тонн. В связи с выяснением факта хищения данного ячменя у ООО «Престиж-Декор», ООО «Агропромышленная компания»указанный ячмень не приобретало, оплату за него не производило и ею в лице директора ООО «Агропромышленная компания»с ЧП «Обрий»в лице директора ОСОБА_43 был заключен договор № 02/05 ответственного хранения и акт приема-передачи имущества № 1 к договору № 02/05, согласно которым ООО «Агропромышленная компания»приняло на ответственное хранение от ЧП «Обрий»ячмень в количестве 433,52 тонн до выяснения обстоятельств.

(т. 5 л.д. 235-247)

свидетель ОСОБА_45, которая будучи допрошенной 26.07.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2004 года занимает должность главного бухгалтера ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 75. В период с 03 по 11 мая 2011 года в ООО «Агропромышленная компнаия»от ЧП «Обрий»по товарно-транспортным накладным 01 АБ № 0495036 от 02.05.11, 01 АБ № 0495035/а от 02.05.11, 01 АБ № 0495038 от 02.05.11, 01 АБ № 0495034 от 02.05.11, 01 АБ № 0495037 от 03.05.11, 01 АБ № 0495035 от 03.05.11, 01 АБ № 0495036/а от 03.05.11, 01 АБ № 0495038/а от 03.05.11, АБО № 009564 от 06.05.11, АБО № 009568 от 06.05.11, АБО № 009567 от 06.05.11, АБО № 009565 от 06.05.11, АБО № 009570 без указания даты, АБО № 009566 от 07.05.11, АБО № 009571 от 07.05.11, согласно расходным накладным №№ РН-1/03/05 от 03.05.11, РН-1/04/05 от 04.05.11, РН-1/07/05 от 07.05.11, РН-1/10/05 от 10.05.11, РН-1/11/05 от 11.05.11, на основании договора № 02/05 ответственного хранения и акта приема-передачи имущества № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 поступил ячмень в общем количестве 433,52 тонн.

(т. 5 л.д. 248-250)

свидетель ОСОБА_46, который будучи допрошенным 27.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что работает в должности начальника отдела материально-технического снабжения ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 75. В мае 2011 года он по указанию директора ООО «Агропромышленная компания»ОСОБА_44 получил у главного бухгалтера предприятия ОСОБА_45 договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 и акт приема-передачи имущества № 1 к указанному договору, с выполненными в них подписями ОСОБА_44 от имени директора предприятия, в двух экземплярах каждого документа. В тот же день согласно указаний ОСОБА_44 прибыл в ЧП «Обрий»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 24-р для подписания данных документов со стороны указанного предприятия. Также главным бухгалтером ЧП «Обрий»были подготовлены расходные накладные на хранение ячменя между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№№ РН-1/03/05 от 03.05.11 на ячмень в количестве 159,74 тонн, РН-1/04/05 от 04.05.11 на ячмень в количестве 58,3 тонн, РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн, РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн, РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн, которые ею были подписаны от имени ЧП «Обрий», а от имени ООО «Агропромышленная компания»данные расходные накладные были подписаны ним. С указанными договором, актом и расходными накладными в одном экземпляре он в тот же день вернулся по месту работы в ООО «Агропромышленная компания», которые передал главному бухгалтеру предприятия ОСОБА_45

(т. 6 л.д. 1-5)

свидетель ОСОБА_47, которая будучи допрошенной 11.08.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2008 года работает в должности весовщика комбикормового завода № 2 ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а. Согласно имеющегося в комбикормовом заводе № 2 журнала завоза сырья она 04.05.2011 и 11.05.2011 находилась на смене на весовой завода, производила взвешивание поступившей на предприятие зерновой продукции. В соответствии с имеющимися выполненными ею в указанном журнале рукописными записями от ЧП «Обрий»поступил ячмень: 04.05.2011 ячмень в количестве 30,5 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_3 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_4; 04.05.2011 ячмень в количестве 27,8 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_13 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_14; 11.05.2011 в 15.20 часов ячмень в количестве 33,12 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_15 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_16; 11.05.2011 в 17.00 часов ячмень в количестве 16,86 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_9 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_10. Указанное количество ячменя она указала в товарно-транспортных накладных ЧП «Обрий», которые ей предоставили водители указанных грузовых автомобилей.

(т. 6 л.д. 6-8)

свидетель ОСОБА_48, которая будучи допрошенной 12.08.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2008 года работает в должности весовщика комбикормового завода № 2 ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а. Согласно имеющегося в комбикормовом заводе № 2 журнала завоза сырья она 03.05.2011, 07.05.2011 и 10.05.2011 находилась на смене, на весовой завода, производила взвешивание поступившей на предприятие зерновой продукции. В соответствии с имеющимися выполненными ею в указанном журнале рукописными записями от ЧП «Обрий»поступил ячмень: 03.05.2011 в 17.20 часов ячмень в количестве 23,28 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_7 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_8; 03.05.2011 в 17.50 часов ячмень в количестве 33,44 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_5 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_6; 03.05.2011 в 20.40 часов ячмень в количестве 32,8 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_11 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_12; 07.05.2011 в 12.50 часов ячмень в количестве 34,04 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_5 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_6; 07.05.2011 в 15.45 часов ячмень в количестве 30,18 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_19 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_20; 10.05.2011 в 07.10 часов ячмень в количестве 34,52 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_11 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_12; 10.05.2011 в 10.15 часов ячмень в количестве 34,06 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_21 с прицепом регистрационный номер НОМЕР_22. Указанное количество ячменя она указала в товарно-транспортных накладных ЧП «Обрий», которые ей предоставили водители указанных грузовых автомобилей.

(т. 6 л.д. 9-11)

свидетель ОСОБА_49, которая будучи допрошенной 11.08.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2000 года работает в должности старшего кладовщика комбикормового завода № 1 ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175. Согласно имеющегося в комбикормовом заводе № 1 журнала завоза сырья она 10.05.2011 находилась на весовой завода, подменяя на время отпуска весовщика завода, производила взвешивание поступившей на предприятие зерновой продукции. В соответствии с имеющимися выполненными ею в указанном журнале рукописными записями от ЧП «Обрий»поступил ячмень: 10.05.2011 в 10.50 часов ячмень в количестве 32,68 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_25 с прицепом к нему. Указанное количество ячменя она указала в товарно-транспортной накладной ЧП «Обрий», которую ей предоставил водитель указанного грузового автомобиля.

(т. 6 л.д. 12-14)

свидетель ОСОБА_50, которая будучи допрошенной 12.08.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 2010 года работает в должности весовщика комбикормового завода № 1 ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175. Согласно имеющегося в комбикормовом заводе № 1 журнала завоза сырья она 03.05.2011 находилась на весовой завода, производила взвешивание поступившей на предприятие зерновой продукции. В соответствии с имеющимися выполненными ею в указанном журнале рукописными записями от ЧП «Обрий»поступил ячмень: 03.05.2011 в 20.30 часов ячмень в количестве 9,82 тонн, доставленный грузовым автомобилем регистрационный номер НОМЕР_17 с прицепом к нему. Указанное количество ячменя она указала в товарно-транспортной накладной ЧП «Обрий», которую ей предоставил водитель указанного грузового автомобиля.

(т. 6 л.д. 15-17)

свидетель ОСОБА_37, который будучи допрошенным 13.10.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в период с 01.08.2010 по 26.07.2011 работал в должности директора ООО «Агроникс-М». В конце мая -начале июня 2011 года на рабочий телефон предприятия поступил звонок от представителя ООО «Контур-СВ», который обратился с предложением приобретения у ООО «Агроникс-М»продукции ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн. Первоочередными переговорами относительно данной сделки, а также обменом по электронной почте сканированных копий учредительных документов предприятий и проекта договора поставки с указанным представителем ООО «Контур-СВ», занималась бухгалтер предприятия ОСОБА_35 Ведением дальнейших переговоров с представителем ООО «Контур-СВ»занимался менеджер ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32. 08.06.2011 на основании его поручения ОСОБА_32 осуществлен выезд в г. Красноперекопск АР Крым с целью подписания оригинала договора № 32-7/11 поставки ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн на общую сумму 1100000 грн. с представителем ООО «Контур-СВ». По данному договору ООО «Агроникс-М»должно было поставить указанную имеющуюся продукцию ячменя на зерновой склад ООО «Северо-Крымский КХП»по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55 для передачи ООО «Контур-СВ», а ООО «Контур-СВ»обязалось осуществить оплату стоимости товара в сумме 1100000 грн. на текущий счет ООО «Агроникс-М»№ 2600590233001, открытый в ПАО «Киевская Русь», после получения товара. В тот же день, то есть 08.06.2011 ему от ОСОБА_32 стало известно, что в г. Красноперекопске АР Крым представителем ООО «Контур-СВ»был подписан, ранее подписанный ним, договор поставки № 32-7/11, однако ведение дальнейших переговоров с представителями указанной фирмы по поставке товара было прервано действиями сотрудников милиции, которыми в тот же день представитель указанной фирмы был задержан и, как выяснилось впоследствии, неизвестные лица, выступающие от имени ООО «Контур-СВ», намеревались мошенническим путем завладеть ячменем урожая 2010 года в количестве 500 тонн, принадлежащим ООО «Агроникс-М»и выступающим предметом договора поставки № 32-7/11. Он с представителями ООО «Контур-СВ»никогда не встречался и переговоров относительно данной сделки не осуществлял.

(т. 6 л.д. 52-54)

свидетель ОСОБА_32, который будучи допрошенным 19.10.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в период с 01.05.2011 по середину июня 2011 года работал в должности менеджера по закупке сельскохозяйственной продукции ООО «Агроникс-М». В конце мая - начале июня 2011 года, когда он находился на своем рабочем месте по месту расположения предприятия, ему от директора ОСОБА_37 стало известно, что на рабочий телефон предприятия позвонил представитель фирмы под названием ООО «Контур-СВ»и пояснил, что его предприятие нуждается в приобретении зерновой продукции и готово приобрести ячмень урожая 2010 года. ОСОБА_37 поручил ему заниматься осуществлением данной сделки и продиктовал номер контактного мобильного телефона представителя ООО «Контур-СВ». Он осуществлял ведение переговоров по вопросам осуществления указанной сделки с представителем ООО «Контур-СВ»ОСОБА_39, номер контактного телефона № НОМЕР_26. Обменом сканированных копий учредительных документов ООО «Агроникс-М»и ООО «Контур-СВ», а также организацией подготовки проекта договора поставки с целью его последующего заключения, с использованием электронного почтового ящика ООО «Агроникс-М», занималась бухгалтер предприятия ОСОБА_35 08.06.2011 по поручению ОСОБА_37 встретился в помещении кафе, расположенном на станции технического обслуживания в г. Красноперекопске АР Крым с гр. ОСОБА_10, его номер мобильного телефона № НОМЕР_27, который представился ему исполнительным директором ООО «Контур-СВ»и предъявил для подтверждения своей личности паспорт на имя ОСОБА_10 и письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, содержащее сведения о трудоустройстве ОСОБА_10 в указанном предприятии. Он предоставил ОСОБА_10, полученный от ОСОБА_37, договор поставки № 32-7/11 ячменя в количестве 500 тонн от 03.06.2011 между ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 с приложением № 1 к нему в двух экземплярах, с имеющимися в них подписями ОСОБА_37, заверенными оттисками круглой печати предприятия. ОСОБА_10, ознакомившись с указанными документами, прочитав их полностью, выполнил в них свои подписи от имени ООО «Контур-СВ», которые заверил оттиском имеющейся у него круглой печати предприятия. Один экземпляр договора поставки с приложением он взял себе, иной экземпляр ОСОБА_10 взял себе. Он собирался обсудить с ОСОБА_10 детали сделки, в том числе поставку ячменя по данному договору на зерновой склад ООО «Северо-Крымский КХП», однако подошли сотрудники милиции, которые задержали ОСОБА_10

(т. 6 л.д. 55-59)

свидетель ОСОБА_35, которая будучи допрошенной 17.10.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что в период с 01.10.2010 по середину июня 2011 года работала в должности бухгалтера ООО «Агроникс-М». В конце мая - начале июня 2011 года, когда она находилась на своем рабочем месте по месту расположения предприятия, то на рабочий телефон позвонил мужчина, который представился менеджером предприятия -общества с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»по имени ОСОБА_39. Данный мужчина пояснил, что его предприятие нуждается в приобретении зерновой продукции в больших объемах в количестве от 500 до 1000 тонн и готово приобрести ячмень урожая 2010 года. После данного разговора она доложила его суть своему директору ОСОБА_37 и продиктовала ему номер мобильного телефона ОСОБА_39. Впоследствии ведением всех переговоров с ОСОБА_39 относительно данной сделки занимался менеджер ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 Она с указанным ОСОБА_39 более не общалась. В начале июня 2011 года на электронный почтовый ящик предприятия ІНФОРМАЦІЯ_8»с электронного почтового ящика ООО «Контур-СВ»под названием ІНФОРМАЦІЯ_9»поступили сканированные копии учредительных документов ООО «Контур-СВ»и проект договора поставки сельхозпродукции, с целью последующего заключения договора поставки ячменя между ООО «Агроникс-М»и ООО «Контур-СВ», о чем она доложила директору ОСОБА_37 Заключался ли договор поставки между ООО «Агроникс-М»и ООО «Контур-СВ»по электронной почте не помнит, так как прошло много времени. От директора ОСОБА_37 и менеджера ОСОБА_32 ей стало известно, что после подписания оригинала договора поставки ячменя с представителями ООО «Контур-СВ»выяснилось, что последние намеревались заполучить ячмень, принадлежащий ООО «Агроникс-М», не имея намерения проводить за него оплату. Представителей ООО «Контур-СВ»никогда не видела.

(т. 6 л.д. 63-65)

свидетель ОСОБА_34, которая будучи допрошенной 04.11.2011 по делу в качестве свидетеля показала, что с 09.08.2010 по 03.06.2011 работала в должности юрисконсульта ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», расположенного по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55. 19.05.2011, когда она находилась на рабочем месте по месту расположения предприятия прибыли двое мужчин, один из которых представился директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, второй сотрудником указанного предприятия по имени ОСОБА_10, его номер мобильного телефона № НОМЕР_28. ОСОБА_8 в помещении предприятия были сделаны копии уставных документов ООО «Контур-СВ», заверены оттисками круглой печати предприятия и предоставлены ей для подготовки договора хранения сельскохозяйственных культур. В указанный день директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 и директором ООО «Северо-Крымский КХП»ОСОБА_33 был заключен, подготовленный ею, договор № 1 хранения сельскохозяйственных культур -на хранение ячменя в количестве 500 тонн. Также указанные лица выясняли у ОСОБА_33 технические характеристики элеватора на предмет скорости погрузки и отгрузки продукции. По просьбе ОСОБА_8 она на листе бумаги выполнила рукописную запись «НОМЕР_26 ОСОБА_39 контактный телефон в офисе» для связи с руководством ООО «Контур-СВ»по вопросам ведения бухгалтерского учета. По указанному номеру телефона она ни с кем не общалась. Все указанные документы были изъяты сотрудниками милиции в ходе производства выемки.

(т. 6 л.д. 83-88)

свидетель ОСОБА_13, который будучи допрошенным 29.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в период с 08.08.2008 по 05.06.2009 формально числился директором ООО «Контур-СВ». Предприятие никакой деятельности не осуществляло. Уволился с занимаемой должности по собственному желанию.

(т. 5 л.д. 8-11)

свидетель ОСОБА_10, который будучи допрошенным 18.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что 19.12.2000 Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым ему был выдан паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2, которым он пользовался до момента его утери 18.05.2006 по ул. Киевской в г. Симферополе АР Крым, о чем обратился с соответствующим заявлением в милицию. 07.06.2006 ему Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым был выдан новый паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_29, которым он пользуется до настоящего времени. С января 2011 года работает прорабом ООО «Консоль», осуществляя деятельность по строительству и ремонту зданий и сооружений на территории АР Крым. В 2011 году за пределы АР Крым не выезжал, находился в г. Симферополе по месту жительства и работы. Граждане ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 ему не знакомы.

(т. 3 л.д. 6-11)

свидетель ОСОБА_11, который будучи допрошенным 29.07.2011 по делу в качестве свидетеля показал, что в 2008 году для осуществления строительных работ в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета Днепропетровской области зарегистрировал на свое имя предприятие -ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ № 35984541). Он являлся учредителем, а его брат ОСОБА_13 директором предприятия, о чем был составлен соответствующий протокол собрания учредителей и издан приказ. В начале 2010 года намеревался использовать данное предприятие для занятия оптовой куплей-продажей мясных изделий, в связи с чем внес изменения в уставную документацию предприятия и назначил нового директора ОСОБА_63 В связи с тем, что осуществлять указанные виды деятельности у него не получилось, примерно в феврале 2011 года решил продать ООО «Контур-СВ», о чем подал объявления в рекламные газеты. В начале апреля 2011 года на его мобильный телефон позвонил мужчина, представившийся по имени ОСОБА_8 и поинтересовался приобретением предприятия ООО «Контур-СВ». Указанный мужчина согласился приобрести предприятие и они договорились, что 12.04.2011 он приедет в г. Павлоград для заключения договора купли-продажи корпоративных прав данного предприятия. 12.04.2011 к нему по адресу: АДРЕСА_7 с целью приобретения указанного предприятия прибыл мужчина, представившийся ОСОБА_8 13.04.2011 он совместно с ОСОБА_8 в помещении государственного нотариуса Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36 по адресу: г. Павлоград, ул. Харьковская, 114 заключили договор купли-продажи корпоративных прав, согласно которому он передал в собственность ОСОБА_8 корпоративные права на 100 %, принадлежащие ООО «Контур-СВ». Данный договор был удостоверен нотариусом и зарегистрирован в реестре под номером 1-1465. В период с 14 по 17 апреля 2011 года ОСОБА_8 подал соответствующие документы на переоформление предприятия на его имя в Регистрационно-разрешительный отдел и Западно-Донбасскую объединенную налоговую инспекцию. После этого, примерно 18.04.2011 к нему по адресу: АДРЕСА_7 пришел ОСОБА_8 совместно с иным мужчиной, который представился по имени ОСОБА_5. ОСОБА_5 обратившись к нему, пояснил, что намерен произвести с ним рассчет за приобретенное ОСОБА_8 предприятие и передал деньги в сумме 5000 грн. Он взамен передал ОСОБА_8 всю имеющуюся у него уставную, налоговую документацию и круглую печать ООО «Контур-СВ». Более указанных граждан не видел.

(т. 5 л.д. 1-4)

Вина подсудимых ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7, в совершенном преступлении также подтверждается письменными доказательствами которые имеются в материалах уголовного дела, а именно:

заявлением директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16, зарегистрированным 12.05.2011 в ЖРЗСП УБОП УМВД Украины в Николаевской области под номером 132, с просьбой принять меры к группе лиц, которые в период с 28.04.2011 по 06.05.2011, мошенническим путем завладели ячменем ООО «Престиж-Декор»в количестве 437,76 тонн, на общую сумму 941184 грн.;

(т. 1 л.д. 5)

исковым заявлением директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 (исх. № 14/07-1 от 14.07.11) о причинении предприятию материального ущерба вследствии завладения в период с 28.04.2011 по 06.05.2011 ячменем в количестве 437,76 тонн, на общую сумму 941184 грн.;

(т. 4 л.д. 173-174)

протоколом предъявления лица для опознания от 08.06.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_17 опознала ОСОБА_7 как лицо, которое совместно с иным мужчиной в период с 30.04.2011 по 06.05.2011, представляясь ей сотрудниками ООО «Контур-СВ», вывезли с территории ООО «Элеватор «Прометей»ячмень в количестве 437,7 тонн, принадлежащий ООО «Престиж-Декор».

(т. 2 л.д. 98)

протоколом предъявления лица для опознания от 08.06.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_17 опознала ОСОБА_8 как лицо, которое совместно с ОСОБА_7 в период с 30.04.11 по 06.05.11, представляясь ей сотрудниками ООО «Контур-СВ», вывезли с территории ООО «Элеватор «Прометей»ячмень в количестве 437,7 тонн, принадлежащий ООО «Престиж-Декор».

(т. 2 л.д. 99)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_20 опознала ОСОБА_7 как мужчину, который 02.05.2011 и 06.05.2011 на весовой ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, представляясь представителем ООО «Контур-СВ», организовывал заезд грузовых автомобилей, их загрузку ячменем и выезд, командовал действиями водителей, в своем блокноте записывал информацию о регистрационных номерах загруженного ячменем автотранспорта и вес загруженного ячменя, которую в телефонном режиме, с использованием своего мобильного телефона, сообщал иному лицу.

(т. 5 л.д. 63-65)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_20 опознала ОСОБА_8 как мужчину, который 02.05.2011 и 06.05.2011 находясь совместно с иным опознанным ею мужчиной, на весовой ООО «Элеватор «Прометей», представляясь директором ООО «Контур-СВ»по фамилии «ОСОБА_8», предоставил ей бланки товарно-транспортных накладных в четырех экземплярах каждая, с имеющимися в них оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ»и своими подписями, выполненными от имени директора данного предприятия. По просьбе именно указанного мужчины, она 02.05.2011 и 06.05.2011 на весовой предприятия заполнила товарно-транспортные накладные ООО «Контур-СВ»на отгруженный ячмень.

(т. 5 л.д. 66-68)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_18 опознала ОСОБА_7 как мужчину, который 30.04.2011 в помещении ООО «Элеватор «Прометей»представился ей менеджером ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_10 и который 06.05.2011 передал ей рукописное заявление на отгрузку ячменя в количестве 217,68 тонн и доверенность, выписанную от имени ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в указанном количестве. Именно указанный мужчина в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 на территории ООО «Элеватор «Прометей»совместно с иным мужчиной, представившимся ей директором ООО «Контур-СВ», получили ячмень в общем количестве 437,7 тонн.

(т. 5 л.д. 81-83)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_18 опознала ОСОБА_8 как мужчину, который 30.04.2011 в помещении ООО «Элеватор «Прометей»представился ей директором ООО «Контур-СВ»по имени ОСОБА_8 и заключил договор № 38/В складского хранения от 27.04.2011 с приложением № 1 к нему. Именно указанный мужчина 02.05.2011 передал ей рукописное заявление с просьбой произвести отгрузку ячменя в количестве 220,02 тонн и доверенность на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в указанном количестве. Именно указанный мужчина в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 на территории ООО «Элеватор «Прометей»совместно с иным мужчиной, представившимся ей ОСОБА_10, получили ячмень в общем количестве 437,7 тонн.

(т. 5 л.д. 84-86)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 03.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_24 опознал ОСОБА_7 как мужчину, который 02.05.2011 и 06.05.2011 находясь возле территории ООО «Элеватор «Прометей»в с. Шевченково Новобугского района Николаевской области представился по имени то ли ОСОБА_8, то ли ОСОБА_10 и контролировал на весовой элеватора процесс отгрузки ячменя, с целью его последующей доставки в ООО «Агропромышленная компания»г. Мелитополь Запорожской области, созванивался с кем-то, по имеющемуся у него мобильному телефону и докладывал марки грузовых автомобилей, их регистрационные номера, фамилии и мобильные номера водителей, перевозивших ячмень, а также вес загруженного в автомобили зерна.

(т. 5 л.д. 149-151)

протоколами предъявления лица по фотоснимкам для опознания, согласно которым свидетели ОСОБА_22, ОСОБА_27, ОСОБА_25 и ОСОБА_31 аналогично свидетелю ОСОБА_24 опознали ОСОБА_7

(т. 5 л.д. 165-167, 179-181, 190-192, 226-228)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 29.07.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_43 опознал ОСОБА_5 как мужчину, который в мае 2011 года в помещении ЧП «Обрий»по адресу: г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 24-р представился ему по имени ОСОБА_5 и пояснил, что ячмень в количестве 433,52 тонн, поставленный в ООО «Агропромышленная компания», принадлежит ему.

(т. 6 л.д. 25-27)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 28.07.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_42 опознал ОСОБА_5 как мужчину, который в мае 2011 года в помещении ЧП «Обрий»в г. Днепропетровске представился ему по имени ОСОБА_5 и утверждал, что ячмень в количестве 433,52 тонн, поставленный в ООО «Агропромышленная компания», принадлежит ему.

(т. 6 л.д. 34-26)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 28.07.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_41 опознал ОСОБА_5 как мужчину, с которым в мае 2011 года встречался возле магазина «Славутич»по ул. Кирова в г. Днепропетровске, он представился ему по имени ОСОБА_5 и требовал проведения оплаты за ячмень, поставленный в ООО «Агропромышленная компания».

(т. 6 л.д. 42-44)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 05.07.2011, согласно которому обвиняемый ОСОБА_8 опознал ОСОБА_5 как мужчину по имени ОСОБА_5, который в апреле 2011 года привлек его к занятию противоправной деятельности по завладению зерновой продукцией ООО «Престиж-Декор»и ООО «Агроникс-М»и доставлял его на автомобиле марки «БМВ»к ООО «Элеватор «Прометей»для завладения зерном.

(т. 2 л.д. 135-137)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 10.09.2011, согласно которому обвиняемый ОСОБА_5 опознал ОСОБА_4 как мужчину по имени ОСОБА_39, который предложил ему совместно с ним завладевать зерновой продукцией различных предприятий и который в мае 2011 года совместно с ним, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 завладел ячменем ООО «Престиж-Декор»с территории ООО «Элеватор «Прометей»с. Шевченково Новобугского района Николаевской области.

(т. 6 л.д. 157-159)

протоколом выемки 26.08.2011, согласно которому в ООО «Престиж-Декор»(ЕГРПОУ 33514124) изъяты оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих принадлежность указанному предприятию ячменя в количестве 437,7 тонн и завладение им в период с 02.05.2011 по 06.05.2011 ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 на территории зернового склада ООО «Элеватор «Прометей», а именно: поддельный договор поставки № 22-7/11 с приложением № 1 от 28.04.2011 между ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_13 и ООО «Престиж-Декор», в лице директора ОСОБА_16, о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну стоимостью 1075000 грн.; счет-фактура № СФ-0000007 от 06.05.2011 между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн.; расходная накладная № РН-0000009 от 06.05.2011 между поставщиком ООО «Престиж-Декор» и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 на ячмень в количестве 437,76 тонн; налоговая накладная ООО «Престиж-Декор»№ 5 от 05.05.2011; копия поддельного гарантийного письма ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13, адресованного директору ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 от 06.05.2011; договор поставки № 50-11 от 28.04.2011 года между ООО «Престиж-Декор»и СПК «Дружба»о поставке в адрес ООО «Престиж-Декор»товара в количестве 400 тонн; накладная № 109 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 109 от 28.04.2011; накладная № 110 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн; налоговая накладная СПК «Дружба» № 110 от 04.05.2011; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 29.04.2011 о принятии от ООО «Престиж-Декор»денежных средств за ячмень; накладная № 114 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 20 тонн; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 114/2 от 29.04.2011; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 04.05.2011 о принятии от ООО «Престиж-Декор»денежных средств за ячмень; накладная № 115 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 16,9 тонн; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 115/2 от 04.05.2011; товарно-транспортные накладные ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464073, 01 АА № 464072, 01 АА № 464064, 01 АА № 464070, 01 АА № 464068, 01 АА № 464066, 01 АА № 464063 от 29.04.2011; 01 АА № 484175, 01 АА № 484171, 01 АА № 484172, 01 АА № 484167, 01 АА № 484166 от 04.05.2011, а также 01 АА № 484174, 01 АА № 484160 от 05.05.2011 на ячмень в общем количесвте 437,7 тонн, с оттисками штампа ООО «Элеватор «Прометей», свидетельствующего о принятии указанной продукции.

(т. 4 л.д. 14)

протоколом осмотра от 16.09.2011, согласно которому осмотрены оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, изъятых 26.08.2011 в ходе производства выемки в ООО «Престиж-Декор».

(т. 4 л.д. 50-54)

вещественными доказательствами, изъятыми 26.08.2011 в ходе производства выемки в ООО «Престиж-Декор», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

поддельный договор поставки № 22-7/11 с приложением № 1 от 28.04.2011 между ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_13 и ООО «Престиж-Декор», в лице директора ОСОБА_16, о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»на территорию зернового склада ООО «Элеватор «Прометей»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну стоимостью 1075000 грн.;

счет-фактура № СФ-0000007 от 06.05.2011 между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн.;

расходная накладная № РН-0000009 от 06.05.2011 между поставщиком ООО «Престиж-Декор» и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 на ячмень в количестве 437,76 тонн;

налоговая накладная ООО «Престиж-Декор»№ 5 от 05.05.2011;

копия гарантийного письма ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13, адресованного директору ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 от 06.05.2011;

договор поставки № 50-11 от 28.04.2011 года между ООО «Престиж-Декор»и СПК «Дружба» о поставке в адрес ООО «Престиж-Декор»товара в количестве 400 тонн;

накладная № 109 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн;

налоговая накладная СПК «Дружба»№ 109 от 28.04.2011;

накладная № 110 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн;

налоговая накладная СПК «Дружба»№ 110 от 04.05.2011;

квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 29.04.2011 о принятии от ООО «Престиж-Декор»денежных средств за ячмень;

накладная № 114 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 20 тонн;

налоговая накладная СПК «Дружба»№ 114/2 от 29.04.2011;

квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 04.05.2011 о принятии от ООО «Престиж-Декор»денежных средств за ячмень;

накладная № 115 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 16,9 тонн;

налоговая накладная СПК «Дружба»№ 115/2 от 04.05.2011;

товарно-транспортные накладные ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464073, 01 АА № 464072, 01 АА № 464064, 01 АА № 464070, 01 АА № 464068, 01 АА № 464066, 01 АА № 464063 от 29.04.2011; 01 АА № 484175, 01 АА № 484171, 01 АА № 484172, 01 АА № 484167, 01 АА № 484166 от 04.05.2011, а также 01 АА № 484174, 01 АА № 484160 от 05.05.2011 на ячмень в общем количесвте 437,7 тонн, с оттисками штампа ООО «Элеватор «Прометей», свидетельствуюшего о принятии указанной продукции.

(т. 4 л.д. 15-49, 55-57)

протоколом осмотра от 19.10.2011, согласно которому с участием главного бухгалтера ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14, осмотрен принадлежащий ей электронный почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_6», расположенный во всемирной информационной системе общего доступа «Интернет»по адресу ://www.mail.ru», в ходе производства осмотра которого обнаружены и осмотрены входящие письма, поступившие в период с 27.04.2011 по 06.05.2011 с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», содержащие в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ», поддельный договор поставки № 22-7/11 с приложением № 1 от 28.04.2011 между ООО «Престиж-Декор»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13, поддельное гарантийное письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в адрес ООО «Престиж-Декор»от 06.05.2011.

(т. 5 л.д. 26-48)

протоколом выемки 31.08.2011, согласно которому в ООО «Элеватор «Прометей»(ЕГРПОУ 32719937) изъяты оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих завладение в период с 02.05.11 по 06.05.11 ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 продукцией ячменя в количестве 437,7 тонн, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», а именно: договор № 38/В складского хранения с приложением № 1 от 27.04.2011 между ООО «Элеватор-Прометей», в лице директора ОСОБА_17, и ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_8, о передаче на хранение ячменя в количестве 500 тонн; копия акта-расчета ООО «Элеватор «Прометей»без указания номера от 07.05.2011; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн от 02.05.2011; поддельная доверенность серии ААА № 235866 от 02.05.2011, выписанная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 220,02 тонн; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн от 06.05.2011; поддельная доверенность серии ААА № 235898 от 06.05.2011, выписанная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 217,68 тонн; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 02.05.2011; поддельные товарно-транспортные накладные ООО «Контур-СВ»№№ 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 от 02.05.11, № 235 от 03.05.11, №№ 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 от 06.05.11 на ячмень в общем количестве 437,7 тонн, с указанием ложных сведений о пункте разгрузки «с. Львовка»;

(т. 4 л.д. 63)

протоколом осмотра от 16.09.2011, согласно которому осмотрены оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, изъятых 31.08.2011 в ходе производства выемки в ООО «Элеватор «Прометей».

(т. 4 л.д. 90-95)

вещественными доказательствами, изъятыми 31.08.2011 в ходе производства выемки в ООО «Элеватор «Прометей», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

договор № 38/В складского хранения с приложением № 1 от 27.04.2011 между ООО «Элеватор-Прометей», в лице директора ОСОБА_17, и ООО «Контур-СВ», в лице директора ОСОБА_8, о передаче на хранение ячменя в количестве 500 тонн; копия акта-расчета ООО «Элеватор «Прометей»без указания номера от 07.05.2011; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн от 02.05.2011; поддельная доверенность серии ААА № 235866 от 02.05.2011, выписанная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 220,02 тонн; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн от 06.05.2011; поддельная доверенность серии ААА № 235898 от 06.05.2011, выписанная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 217,68 тонн; акты-реестры комиссионной отгрузки сотрудниками ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_20, ОСОБА_52 и директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 автомобилей с ячменем в общем количестве 437,7 тонн от 02.05.2011, 03.05.2011 и 06.05.2011; поддельные товарно-транспортные накладные ООО «Контур-СВ»№№ 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 от 02.05.11, № 235 от 03.05.11, №№ 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 от 06.05.11 на ячмень в общем количестве 437,7 тонн, с указанием ложных сведений пункта разгрузки «с. Львовка».

(т. 4 л.д. 64-89, 96-97)

протоколом осмотра от 16.09.2011, согласно которому с участием главного бухгалтера ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_15, осмотрен принадлежащий ей электронный почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_7», расположенный во всемирной информационной системе общего доступа «Интернет»по адресу ://www.mail.ru», в ходе производства осмотра которого обнаружены и осмотрены входящие письма, поступившие в период с 27.04.2011 по 28.04.2011 с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», содержащие в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ», договор складского хранения № 38/В с приложением № 1 от 27.04.2011 между ООО «Элеватор «Прометей»и ООО «Контур-СВ», удостоверенный ОСОБА_8 подписью и круглой печатью ООО «Контур-СВ».

(т. 5 л.д. 91-138)

протоколом выемки 03.06.2011 в ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а видеозаписи с камеры наружного наблюдения за период с 30.04.2011 по 06.05.2011, находящейся на жестком магнитном диске фирмы-производителя «Transcend», содержащей информацию о завладении ОСОБА_8 и ОСОБА_7 на территории ООО «Элеватор «Прометей»продукции ячменя, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», в общем количестве 437,7 тонн.

(т. 2 л.д. 30)

протоколом осмотра от 18.08.2011, согласно которому осмотрена изъятая 03.06.2011 видеозапись с камеры наружного наблюдения ООО «Элеватор «Прометей» за период с 30.04.2011 по 06.05.2011, находящаяся на жестком магнитном диске фирмы-производителя «Transcend».

(т. 2 л.д. 31-52)

вещественным доказательством, изъятым 03.06.2011 в ходе производства выемки в ООО «Элеватор «Прометей», осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно:

видеозапись с камеры наружного наблюдения за период с 30.04.2011 по 06.05.2011, находящейся на жестком магнитном диске фирмы-производителя «Transcend», содержащая информацию о завладении ОСОБА_8 и ОСОБА_7 на территории ООО «Элеватор «Прометей»продукции ячменя, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», в общем количестве 437,7 тонн.

(т. 2 л.д. 53)

протоколом выемки 28.07.2011, согласно которому в ЧП «Обрий»(ЕГРПОУ 31045607) изъяты оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих поставку ЧП «Обрий»в адрес ООО «Агропромышленная компания»ячменя в количестве 433,52 тонн, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрий»; акт приема-передачи ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрий»; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.2011 на ячмень в количестве 159,74 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.2011 на ячмень в количестве 58,3 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий» и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.2011 на ячмень в количестве 64,22 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.2011 на ячмень в количестве 101,28 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій» и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.2011 на ячмень в количестве 49,98 тонн.

(т. 4 л.д. 105)

протоколом осмотра от 16.08.2011, согласно которому осмотрены оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, изъятых 28.07.2011 в ходе производства выемки в ЧП «Обрий».

(т. 4 л.д. 116-118)

вещественными доказательствами, изъятыми 28.07.2011 в ходе производства выемки в ЧП «Обрий», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрий»;

акт приема-передачи ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрий»; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.2011 на ячмень в количестве 159,74 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.2011 на ячмень в количестве 58,3 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.2011 на ячмень в количестве 64,22 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.2011 на ячмень в количестве 101,28 тонн; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.2011 на ячмень в количестве 49,98 тонн.

(т. 4 л.д. 106-114, 119-120)

протоколом выемки 26.07.2011, согласно которому в ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947) изъяты оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих поставку в его адрес ЧП «Обрий»ячменя в количестве 433,52 тонн, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрий»; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрий»; дополнительные соглашения №№ 1, 2 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011; расходные накладные между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.2011 на ячмень в количестве 159,74 тонн, № РН-1/04/05 от 04.05.2011 на ячмень в количестве 58,3 тонн, № РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн, № РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн, № РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн; товарно-транспортные накладные ЧП «Обрий»01 АБ № 0495036 от 02.05.11, 01 АБ № 0495035/а от 02.05.11, 01 АБ № 0495038 от 02.05.11, 01 АБ № 0495034 от 02.05.11, 01 АБ № 0495037 от 03.05.11, 01 АБ № 0495035 от 03.05.11, 01 АБ № 0495036/а от 03.05.11, 01 АБ № 0495038/а от 03.05.11, АБО № 009564 от 06.05.11, АБО № 009568 от 06.05.11, АБО № 009567 от 06.05.11, АБО № 009565 от 06.05.11, АБО № 009570 без указания даты, АБО № 009566 от 07.05.11, АБО № 009571 от 07.05.11 на ячмень в общем количестве 433,52 тонн;

(т. 4 л.д. 125-127)

протоколом осмотра от 16.08.2011, согласно которому осмотрены оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, изъятых 26.07.2011 в ходе производства выемки в ООО «Агропромышленная компания».

(т. 4 л.д. 154-157)

вещественными доказательствами, изъятыми 26.07.2011 в ходе производства выемки в ООО «Агропромышленная компания», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрий»;

дополнительные соглашения №№ 1, 2 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.2011 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрий»;

расходные накладные между поставщиком ЧП «Обрий»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.2011 на ячмень в количестве 159,74 тонн, № РН-1/04/05 от 04.05.2011 на ячмень в количестве 58,3 тонн, № РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн, № РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн, № РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн; товарно-транспортные накладные ЧП «Обрий»01 АБ № 0495036 от 02.05.11, 01 АБ № 0495035/а от 02.05.11, 01 АБ № 0495038 от 02.05.11, 01 АБ № 0495034 от 02.05.11, 01 АБ № 0495037 от 03.05.11, 01 АБ № 0495035 от 03.05.11, 01 АБ № 0495036/а от 03.05.11, 01 АБ № 0495038/а от 03.05.11, АБО № 009564 от 06.05.11, АБО № 009568 от 06.05.11, АБО № 009567 от 06.05.11, АБО № 009565 от 06.05.11, АБО № 009570 без указания даты, АБО № 009566 от 07.05.11, АБО № 009571 от 07.05.11 на ячмень в общем количестве 433,52 тонн.

(т. 4 л.д. 128-152, 158-159)

протоколом осмотра от 27.07.2011, согласно которому осмотрен журнал завоза зерновых культур на комбикормовый завод № 2 ООО «Агропромышленная компания»за 2010-2011 года, содержащий рукописные записи, выполненные весовщиками указанного предприятия ОСОБА_47 и ОСОБА_48, с указанием сведений о поставке в мае 2011 года ЧП «Обрий»в адрес ООО «Агропромышленная компания» грузовым автотранспортом продукции ячменя, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», с приложением к протоколу копий соответствующих листов осматриваемого журнала.

(т. 4 л.д. 160-166)

протоколом осмотра от 27.07.2011, согласно которому осмотрен журнал завоза зерновых культур на комбикормовый завод № 1 ООО «Агропромышленная компания»за 2011 год, содержащий рукописные записи, выполненные весовщиками указанного предприятия ОСОБА_50 и ОСОБА_49, с указанием сведений о поставке в мае 2011 года ЧП «Обрий»в адрес ООО «Агропромышленная компания»грузовым автотранспортом продукции ячменя, принадлежащего ООО «Престиж-Декор», с приложением к протоколу копий соответствующих листов осматриваемого журнала.

(т. 4 л.д. 167-172)

протоколом осмотра от 15.06.2011, согласно которому осмотрено помещение зернового склада ООО «Агропромышленная компания», расположенного по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а, в ходе производства которого обнаружен и изъят ячмень в количестве 433,52 тонн, похищенный у ООО «Пресатиж-Декор».

(т. 2 л.д. 24)

вещественным доказательством, изъятым 15.06.2011 в ходе производства осмотра помещения зернового склада ООО «Агропромышленная компания», осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно: ячмень урожая 2010 года в количестве 433,52 тонн.

(т. 2 л.д. 25)

протоколом выемки 10-12.08.2011, согласно которому на основании постановления суда в ООО «Агропромышленная компания»(ЕГРПОУ 31914947), зарегистрированном по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175, изъят ячмень урожая 2010 года в количестве 433,52 тонн, похищенный у ООО «Престиж-Декор», находящийся в индивидуальной металлической емкости вместительностью 500 тонн (БИН-3) в комбикормовом заводе № 2 ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а, поступивший в его адрес по товарно-транспортным накладным ЧП «Обрий»01 АБ № 0495036 от 02.05.11, 01 АБ № 0495035/а от 02.05.11, 01 АБ № 0495038 от 02.05.11, 01 АБ № 0495034 от 02.05.11, 01 АБ № 0495037 от 03.05.11, 01 АБ № 0495035 от 03.05.11, 01 АБ № 0495036/а от 03.05.11, 01 АБ № 0495038/а от 03.05.11, АБО № 009564 от 06.05.11, АБО № 009568 от 06.05.11, АБО № 009567 от 06.05.11, АБО № 009565 от 06.05.11, АБО № 009570 без указания даты, АБО № 009566 от 07.05.11, АБО № 009571 от 07.05.11, хранящийся согласно расходным накладным №№ РН-1/03/05 от 03.05.11, РН-1/04/05 от 04.05.11, РН-1/07/05 от 07.05.11, РН-1/10/05 от 10.05.11, РН-1/11/05 от 11.05.11 на основании договора № 02/05 ответственного хранения между ЧП «Обрий»и ООО «Агропромышленная компания»от 02.05.11 и акта приема-передачи имущества № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11.

(т. 4 л.д. 206-217)

актом № 1 приема-передачи ячменя от 10.08.2011, согласно которому представитель гражданского истца ООО «Престиж-Декор»принял на хранение ячмень урожая 2010 года в количестве 139,535 тонн, изъятый 10.08.2011 при производстве выемки в индивидуальной металлической емкости БИН № 3 на территории комбикормового завода № 2 ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а.

(т. 4 л.д. 218)

актом № 2 приема-передачи ячменя от 11.08.2011, согласно которому представитель гражданского истца ООО «Престиж-Декор»принял на хранение ячмень урожая 2010 года в количестве 154,45 тонн, изъятый 11.08.2011 при производстве выемки на территории комбикормового завода № 2 ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а.

(т. 4 л.д. 219)

актом № 3 приема-передачи ячменя от 12.08.2011, согласно которому представитель гражданского истца ООО «Престиж-Декор»принял на хранение ячмень урожая 2010 года в количестве 139,535 тонн, изъятый 12.08.2011 при производстве выемки на территории комбикормового завода № 2 ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а.

(т. 4 л.д. 220)

протоколом осмотра 08.06.2011 помещения кафе «Домашняя кухня», расположенного на территории станции технического обслуживания «Зеленая волна»по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1, с участием ОСОБА_7, в ходе производства которого у него изъяты: поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10; круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ»; договор № 38/В складского хранения с приложением № 1 от 27.04.2011 между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ», удостоверенный подписями ОСОБА_8 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; две копии складских квитанции ООО «Элеватор «Прометей» на зерно № 976 от 30.04.2011 о принятии от ООО «Контур-СВ»на хранение ячменя в количесвте 220,02 тонн и № 983 от 05.05.2011 о принятии на хранение от ООО «Контур-СВ»на хранение ячменя в количестве 217,68 тонн; две квитанции ПАО «Украинский Инновационный Банк»№ ПН4066 от 04.05.2011 об оплате ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 средств в сумме 8800,80 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за отгрузку ячменя и № ПН1305 от 05.05.2011 об оплате ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 средств в сумме 2125,39 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя; копия акта-реестра комиссионной отгрузки сотрудниками ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_20, ОСОБА_52 и директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 автомобилей с ячменем в количестве 208,46 тонн от 02.05.2011; копия акта-реестра комиссионной отгрузки сотрудниками ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_20, ОСОБА_52 и директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 автомобилей с ячменем в количестве 11,56 тонн от 03.05.2011; поддельное гарантийное письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в адрес директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 о гарантировании проведения оплаты стоимости товара по договору № 22-7/11 от 28.04.2011, удостоверенное подписью ОСОБА_8 от имени ОСОБА_13 и заверенное оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; два бланка указанных гарантийных писем, другие предметы и документы, подтверждающие причастность ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности;

(т. 1 л.д. 194-196)

протоколом осмотра от 15.08.2011, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 08.06.2011 в помещении кафе «Домашняя кухня»по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1.

(т. 1 л.д. 198-218)

вещественными доказательствами, изъятыми 08.06.2011 у ОСОБА_7 в помещении кафе «Домашняя кухня», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно: поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10;

(т. 1 л.д. 285)

круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ»; (т. 1 л.д. 288)

договор № 38/В складского хранения с приложением № 1 от 27.04.2011 между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ», удостоверенный подписями ОСОБА_8 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; (т. 1 л.д. 223-225)

две копии складских квитанции ООО «Элеватор «Прометей»на зерно № 976 от 30.04.2011 о принятии от ООО «Контур-СВ»на хранение ячменя в количесвте 220,02 тонн и № 983 от 05.05.2011 о принятии на хранение от ООО «Контур-СВ»на хранение ячменя в количестве 217,68 тонн; (т. 1 л.д. 226-227)

две квитанции ПАО «Украинский Инновационный Банк»№ ПН4066 от 04.05.2011 об оплате ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 средств в сумме 8800,80 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за отгрузку ячменя и № ПН1305 от 05.05.2011 об оплате ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 средств в сумме 2125,39 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя;

(т. 1 л.д. 228-229)

копия акта-реестра комиссионной отгрузки сотрудниками ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_20, ОСОБА_52 и директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 автомобилей с ячменем в количестве 208,46 тонн от 02.05.2011;

(т. 1 л.д. 230)

копия акта-реестра комиссионной отгрузки сотрудниками ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_20, ОСОБА_52 и директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 автомобилей с ячменем в количестве 11,56 тонн от 03.05.2011;

(т. 1 л.д. 231)

поддельное гарантийное письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в адрес директора ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 о гарантировании проведения оплаты стоимости товара по договору № 22-7/11 от 28.04.2011, удостоверенное подписью ОСОБА_8 от имени ОСОБА_13 и заверенное оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; (т. 1 л.д. 232)

два бланка гарантийных писем ООО «Контур-СВ». (т. 1 л.д. 233-234)

(т. 1 л.д. 219-222)

протоколом обыска от 08.09.2011, согласно котрому осмотрен и изъят автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1, которым, на основании доверенности, удостоверенной 24.03.2011 Симферопольским городским нотариусом ОСОБА_54 под номером 2042, управлял ОСОБА_5

(т. 6 л.д. 124)

вещественным доказательством, изъятым, осмотренным 08.09.2011 в ходе производства обыска и приобщенным к уголовному делу, а именно:

автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1.

(т. 6 л.д. 129)

сохранной распиской от 09.11.2011, согласно которой ОСОБА_55 приняла на ответственное хранение автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1.

(т. 6 л.д. 130)

протоколом обыска от 20.09.2011, согласно которому по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 обнаружены и изъяты: денежные средства в общей сумме 81 450 гривен; ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, содержащий информацию об исходящих письмах, направленных ним по электронной почте бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14 и бухгалтеру ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_15, в том числе: в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ», поддельный договор поставки № 22-7/11 с приложением № 1 от 28.04.2011 между ООО «Престиж-Декор»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13, поддельное гарантийное письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в адрес ООО «Престиж-Декор»от 06.05.2011; блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения о номере мобильного телефона ОСОБА_11: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ», адреса расположения ООО «Элеватор «Прометей»: «Новобуг. р-н с. Шевченково ул. Жовтнева 27 А Прометей Агро», а также сведения, подтверждающие осведомленность ОСОБА_4 об использовании ОСОБА_7 поддельного паспорта на имя ОСОБА_10: «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»; другие предметы, подтверждающие причастность ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности.

(т. 6 л.д. 177-179)

протоколом осмотра от 28.09.2011, согласно которому осмотрены предметы, документы и денежные средства, изъятые 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1.

(т. 6 л.д. 181-188)

протоколом осмотра от 02.11.2011, согласно которому осмотрен ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, изъятый 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1.

(т. 6 л.д. 199-222)

вещественными доказательствами, изъятыми 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4, осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно: денежные средства в общей сумме 81 450 гривен; блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения о номере мобильного телефона ОСОБА_11: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ», адреса расположения ООО «Элеватор «Прометей»: «Новобуг. р-н с. Шевченково ул. Жовтнева 27 А Прометей Агро», а также сведения, подтверждающие осведомленность ОСОБА_4 об использовании ОСОБА_7 поддельного паспорта на имя ОСОБА_10: «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»; ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, содержащий информацию об исходящих письмах, направленных ним по электронной почте бухгалтеру ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_14 и бухгалтеру ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_15, в том числе: в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ», поддельный договор поставки № 22-7/11 с приложением № 1 от 28.04.2011 между ООО «Престиж-Декор»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13, поддельное гарантийное письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в адрес ООО «Престиж-Декор»от 06.05.2011.

(т. 6 л.д. 189-191, 223)

протоколом осмотра 31.10.2011 электронного носителя информации -диска для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW», истребованного на основании постановлений Апелляционного суда Николаевской области о снятии информации с каналов связи в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 у оператора мобильной связи -закрытого акционерного общества «Украинская Мобильная связь», на котором зафиксирована информация о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений, с привязками к базовым станциям членов организованной группы ОСОБА_7 с номеров сим-карт № НОМЕР_34, НОМЕР_28, ОСОБА_4 с номеров сим-карт № НОМЕР_32, НОМЕР_33, ОСОБА_8 с номера сим-карты № НОМЕР_35, ОСОБА_5 с номеров сим-карт № НОМЕР_36, НОМЕР_37, принадлежность которых указанным лицам доказана собранными по делу доказательствами и которой подтверждается стойкость преступного формирования и согласованность действий указанных лиц.

(т. 8 л.д. 65-93, 54-57)

вещественным доказательством, истребованным на основании постановления Апелляционного суда Николаевской области, осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно:

информацией, содержащейся на диске для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW»о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонентов №№ НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37

(т. 8 л.д. 94)

заключением эксперта № 1650 от 25.10.2011, согласно которому предоставленный на исследование ноутбук «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, находится в технически исправном состоянии. На накопителе на жестком магнитном диске предоставленного на экспертизу ноутбука «ASUS»среди существующей информации согласно критерию поиска «ООО «Контур-СВ»обнаружено 25 файлов. На накопителе на жестком магнитном диске предоставленного на экспертизу ноутбука «ASUS»среди ранее удаленной информации согласно критериям поиска обнаружены: по критерию «32719937»- 1 файл, по критерию «35984541»- 3 файла, по критерию «Контур-СВ»- 114 файлов, «Престиж-Декор»- 1 файл, по критерию «ООО «Элеватор «Прометей»- 3 файла. На накопителе на жестком магнитном диске предоставленного на экспертизу ноутбука «ASUS»среди известных эксперту было обнаружено программное средство электронной почты «The Bat!». После соответствующего осмотра директорий и поиска среди существующих файлов электронной почты, согласно критерию поиска «ООО «Контур-СВ», обнаружены 25 файлов. Все обнаруженные файлы были сохранены в директориях «среди существующих»и «среди удаленного»и записаны на диск для лазерных систем считывания формата «DVD», прилагаемый к заключению эксперта в качестве приложения № 1.

(т. 7 л.д. 219-224)

рапортом оперуполномоченного СДСБЭП Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_58 о выявлении факта покушении ОСОБА_7 на завладение мошенническим путем ячменем ООО «Агроникс-М»(ЕГРПОУ 37157253) в количестве 500 тонн на сумму 1100000 грн., зарегистрированным 10.06.2011 в ЖРЗСП Центрального РО НГУ УМВД области под номером 7210.

(т. 1 л.д. 184)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 19.10.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_32 опознал ОСОБА_7 как мужчину, который 08.06.2011 в кафе «Зеленая волна»в г. Красноперекопске представился ему исполнительным директором ООО «Контур-СВ» ОСОБА_10 и заключил от имени указанного предприятия договор № 32-7/11 с приложением № 1 поставки ячменя в количестве 500 тонн от 03.06.2011.

(т. 6 л.д. 60-62)

протоколом выемки 19.10.2011, согласно которому в ООО «Агроникс-М»изъяты оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, подтверждающих покушение на завладение в июне 2011 года ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 ячменем в количестве 500 тонн, принадлежащим указанному предприятию, а именно: поддельный договор поставки № 32-7/11 с приложением № 1 от 03.06.2011 о поставке ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2200 грн. за 1 тонну стоимостью 1100000 грн. между ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8, удостоверенный от имени ОСОБА_8 подписью ОСОБА_7 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; доверенность ООО «Агроникс-М»регистрационный номер 05-05/11-1 от 05.05.2011, выданная директором ООО «Агроникс-М»ОСОБА_37 на имя ОСОБА_32 на представление интересов ООО «Агроникс-М»и подписание документов от имени указанного общества сроком действия до 31.12.2011; копия трудового договора между ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 и ОСОБА_32 и о принятии следнего на работу в ООО «Агроникс-М»на должность менеджера по закупке сельхозпродукции от 28.04.2011; копия договора поставки № 62-11 между ООО «Агроникс-М»и ФХ «ОСОБА_59»на поставку ячменя в адрес ООО «Агроникс-М»от 01.06.2011.

(т. 4 л.д. 243)

протоколом осмотра от 20.10.2011, согласно которому осмотрены оригиналы первичных финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, изъятых 19.10.2011 в ходе производства выемки в ООО «Агроникс-М».

(т. 4 л.д. 244-245)

вещественными доказательствами, изъятыми 19.10.2011 в ходе производства выемки в ООО «Агроникс-М», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

поддельный договор поставки № 32-7/11 с приложением № 1 от 03.06.2011 о поставке ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2200 грн. за 1 тонну стоимостью 1100000 грн. между ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8, удостоверенный от имени ОСОБА_8 подписью ОСОБА_7 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»;

доверенность ООО «Агроникс-М»регистрационный номер 05-05/11-1 от 05.05.2011, выданная директором ООО «Агроникс-М»ОСОБА_37 на имя ОСОБА_32 на представление интересов ООО «Агроникс-М»и подписание документов от имени указанного общества сроком действия до 31.12.2011;

копия трудового договора между ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 и ОСОБА_32 и о принятии следнего на работу в ООО «Агроникс-М»на должность менеджера по закупке сельхозпродукции от 28.04.2011;

копия договора поставки № 62-11 между ООО «Агроникс-М»и ФХ «ОСОБА_59»на поставку ячменя в адрес ООО «Агроникс-М»от 01.06.2011.

(т. 4 л.д. 246-247, 248-256)

протоколом осмотра от 16.09.2011, согласно которому с участием ОСОБА_35, осмотрен принадлежащий ей электронный почтовый ящик «ІНФОРМАЦІЯ_10», расположенный во всемирной информационной системе общего доступа «Интернет»по адресу ://www.mail.ru», в ходе производства осмотра которого обнаружены и осмотрены входящие письма, поступившие в период с 02.06.2011 по 03.06.2011 с электронного почтового ящика «ІНФОРМАЦІЯ_5», содержащие в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ»и проект договора поставки продукции ячменя урожая 2010 года продавцом, без указания его реквезитов, в адрес покупателя ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8

(т. 6 л.д. 66-79)

протоколом выемки 08.06.2011, согласно которому в ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»(ЕГРПОУ 34897914) по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55 изъяты документы, подтверждающие покушение на завладение в июне 2011 года ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 ячменем в количестве 500 тонн, принадлежащим ООО «Агроникс-М», а именно: договор № 1 хранения сельскохозяйственных культур между ООО «Северо-Крымский КХП»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8 от 19.05.2011, удостоверенный подписями ОСОБА_8 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», лист бумаги, с выполненными на нем рукописными записями «НОМЕР_26 ОСОБА_39 контактный телефон в офисе», копии устаных документов ООО «Контур-СВ», заверенные оттисками круглой печати указанного предприятия.

(т. 2 л.д. 2)

протоколом осмотра от 20.10.2011, согласно которому осмотрены документы, изъятые 08.06.2011 в ходе производства выемки в ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов»(ЕГРПОУ 34897914) по адресу: АР Крым, Красноперекопский район, с. Воинка, ул. Ленина, 55.

(т. 2 л.д. 3-4)

вещественными доказательствами, изъятыми 08.06.2011 в ходе производства выемки в ООО «Северо-Крымский комбинат хлебопродуктов», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно: договор № 1 хранения сельскохозяйственных культур между ООО «Северо-Крымский КХП»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8 от 19.05.2011, удостоверенный подписями ОСОБА_8 и оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; лист бумаги, с выполненными на нем рукописными записями «НОМЕР_26 ОСОБА_39 контактный телефон в офисе»;

копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 06.08.2008, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Ко нтур-СВ»; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; копия устава ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), зарегистрированного 14.04.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, заверенного оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ»; копия свидетельства № 100134658 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Контур-СВ» на бланке серии НБ № 141668, выданного 19.08.2008 Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекцией, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; копия уведомления о взятии на учет № 61 отделения исполнительной дирекции в г. Павлограде Днепропетровской области Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 11.08.2008, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К от 13.04.2011 согласно которому на должность директора предприятия назначен ОСОБА_8 с 13.04.2011, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ».

(т. 2 л.д. 5-6, 7-22)

протоколом осмотра 08.06.2011 помещения кафе «Домашняя кухня», расположенного на территории станции технического обслуживания «Зеленая волна»по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1, с участием ОСОБА_7, в ходе производства которого у него изъяты: поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ», поддельное письмо ООО «Контур-СВ», согласно которому ОСОБА_10 является исполнительным директором ООО «Контур-СВ»и имеет право подписи, удостоверенное подписью ОСОБА_8 и заверенное оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; поддельный договор поставки № 32-7/22 с приложением № 1 от 03.06.2011 между ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 о приобретении зерна ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн.; блокнот «Exclusive», принадлежащий ОСОБА_8, с выполненными ним в нем оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ»и рукописными записями, содержащими сведения о номерах мобильных телефонов юрисконсульта ООО «Северо-Крымский КХП»ОСОБА_34 «Юрист: ОСОБА_34 НОМЕР_38», менеджера ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 «ОСОБА_11 телефон менеджера НОМЕР_39», а также ОСОБА_4 «НОМЕР_26 ОСОБА_39»; мобильный телефон марки «Nokia 1280»в корпусе черного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС»№ НОМЕР_28, с содержащейся в нем информацией о мобильных номерах ОСОБА_8 «Директор НОМЕР_35», ОСОБА_4 «ОСОБА_39 НОМЕР_33», ОСОБА_5 под записью «ОСОБА_33 НОМЕР_37», юрисконсульта ООО «Северо-Крымский КХП»ОСОБА_34 «ОСОБА_34 НОМЕР_38», менеджера ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 «ОСОБА_11 НОМЕР_39», а также входящее смс-сообщение со следующей информацией ІНФОРМАЦІЯ_11 пароль НОМЕР_40 Отправитель: ОСОБА_39 НОМЕР_33 Передано 19-мая-2011 08:07:33»; другие предметы и документы, подтверждающие причастность ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5 и ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности;

(т. 1 л.д. 194-196)

протоколом осмотра от 15.08.2011, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые 08.06.2011 у ОСОБА_7 в помещении кафе «Домашняя кухня»по адресу: АР Крым, г. Красноперекопск, ул. Таврическая, 14/1.

(т. 1 л.д. 198-218)

вещественными доказательствами, изъятыми 08.06.2011 у ОСОБА_7 в помещении кафе «Домашняя кухня», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10; (т. 1 л.д. 285)

круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ»; (т. 1 л.д. 288)

поддельный договор поставки № 32-7/22 с приложением № 1 от 03.06.2011 между ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8 и ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 о приобретении зерна ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн.; (т. 1 л.д. 236-240)

поддельное письмо ООО «Контур-СВ», согласно которому ОСОБА_10 является исполнительным директором ООО «Контур-СВ»и имеет право подписи, удостоверенное подписью ОСОБА_8 и заверенное оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»; (т. 1 л.д. 235)

блокнот «Exclusive», принадлежащий ОСОБА_8, с выполненными ним в нем оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ»и рукописными записями, содержащими сведения о номерах мобильных телефонов юрисконсульта ООО «Северо-Крымский КХП»ОСОБА_34 «Юрист: ОСОБА_34 НОМЕР_38», менеджера ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 «ОСОБА_11 телефон менеджера НОМЕР_39», а также ОСОБА_4 «НОМЕР_26 ОСОБА_39»; (т. 1 л.д. 288)

мобильный телефон марки «Nokia 1280»в корпусе черного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС»№ НОМЕР_28, с содержащейся в нем информацией о мобильных номерах ОСОБА_8 «Директор НОМЕР_35», ОСОБА_4 «ОСОБА_39 НОМЕР_33», ОСОБА_5 под записью «ОСОБА_33 НОМЕР_37», юрисконсульта ООО «Северо-Крымский КХП»ОСОБА_34 «ОСОБА_34 НОМЕР_38», менеджера ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32 «ОСОБА_11 НОМЕР_39», а также входящее смс-сообщение со следующей информацией ІНФОРМАЦІЯ_11 пароль НОМЕР_40 Отправитель: ОСОБА_39 НОМЕР_33 Передано 19-мая-2011 08:07:33».

(т. 1 л.д. 288, 219-222)

протоколом обыска от 08.09.2011, согласно котрому осмотрен и изъят автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1, которым, на основании доверенности, удостоверенной 24.03.2011 Симферопольским городским нотариусом ОСОБА_54 под номером 2042, управлял ОСОБА_5

(т. 6 л.д. 124)

протоколом обыска от 20.09.2011, согласно которому по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 обнаружены и изъяты: мобильный телефон «fly DS110», в корпусе черного цвета, с находящимися в нем двумя сим-картами оператора мобильной связи «Киевстар»№ НОМЕР_26 и «МТС»№ НОМЕР_33, с содержащимися в телефонной книге мобильными номерами телефонов ОСОБА_7 «ОСОБА_7 НОМЕР_28», ОСОБА_8 «ОСОБА_8 НОМЕР_35», ОСОБА_5 «ОСОБА_33 НОМЕР_37»; ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, содержащий информацию об исходящих письмах, направленных ним по электронной почте бухгалтеру ООО «Агроникс-М»ОСОБА_35, в том числе: в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ»и проект договора поставки продукции ячменя урожая 2010 года продавцом, без указания его реквезитов, в адрес покупателя ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8; блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения, подтверждающие его осведомленность об использовании ОСОБА_7 поддельного паспорта на имя ОСОБА_10: «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»; другие предметы, подтверждающие причастность ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности.

(т. 6 л.д. 177-179)

протоколом осмотра от 28.09.2011, согласно которому осмотрены предметы, документы и денежные средства, изъятые 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1.

(т. 6 л.д. 181-188)

протоколом осмотра от 02.11.2011, согласно которому осмотрен ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, изъятый 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1.

(т. 6 л.д. 199-222)

вещественными доказательствами, изъятыми 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4, осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

мобильный телефон «fly DS110», в корпусе черного цвета, с находящимися в нем двумя сим-картами оператора мобильной связи «Киевстар»№ НОМЕР_26 и «МТС»№ НОМЕР_33, с содержащимися в телефонной книге мобильными номерами телефонов ОСОБА_7 «ОСОБА_7 НОМЕР_28», ОСОБА_8 «ОСОБА_8 НОМЕР_35», ОСОБА_5 «ОСОБА_33 НОМЕР_37»; ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, содержащий информацию об исходящих письмах, направленных ним по электронной почте бухгалтеру ООО «Агроникс-М»ОСОБА_35, в том числе: в электронном виде сканированные копии уставных документов ООО «Контур-СВ»и проект договора поставки продукции ячменя урожая 2010 года продавцом, без указания его реквезитов, в адрес покупателя ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_8; блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения, подтверждающие его осведомленность об использовании ОСОБА_7 поддельного паспорта на имя ОСОБА_10: «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»; другие предметы, подтверждающие причастность ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности.

(т. 6 л.д. 189-191, 196, 223)

протоколом осмотра 31.10.2011 электронного носителя информации -диска для лазерных систем считывания фирмы-производителя «RIDATA Silver Blue»формата «CD-R», истребованного на основании постановления Апелляционного суда Николаевской области о снятии информации с каналов связи в отношении ОСОБА_4 у оператора мобильной связи -закрытого акционерного общества «Киевстар», на котором зафиксирована информация о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений, с привязками к базовым станциям абонента ОСОБА_4 с номера сим-карты № НОМЕР_26, принадлежность которого ОСОБА_4 доказана собранными по делу доказательствами, согласно которому ОСОБА_4 осуществил неоднократные переговоры с ОСОБА_7, ОСОБА_5 и менеджером ООО «Агроникс-М»ОСОБА_32

(т. 8 л.д. 54-57, 58-60)

вещественным доказательством, истребованным на основании постановления Апелляционного суда Николаевской области, осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно:

информацией, содержащейся на диске для лазерных систем считывания фирмы-производителя «RIDATA Silver Blue»формата «CD-R»о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонента № НОМЕР_26.

(т. 8 л.д. 61)

протоколом осмотра 31.10.2011 электронного носителя информации -диска для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW», истребованного на основании постановлений Апелляционного суда Николаевской области о снятии информации с каналов связи в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 у оператора мобильной связи -закрытого акционерного общества «Украинская Мобильная связь», на котором зафиксирована информация о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений, с привязками к базовым станциям членов организованной группы ОСОБА_7 с номеров сим-карт № НОМЕР_34, НОМЕР_28, ОСОБА_4 с номеров сим-карт № НОМЕР_32, НОМЕР_33, ОСОБА_8 с номера сим-карты № НОМЕР_35, ОСОБА_5 с номеров сим-карт № НОМЕР_36, НОМЕР_37, принадлежность которых указанным лицам доказана собранными по делу доказательствами и которой подтверждается стойкость преступного формирования и согласованность действий указанных лиц.

(т. 8 л.д. 65-93, 54-57)

вещественным доказательством, истребованным на основании постановления Апелляционного суда Николаевской области, осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно:

информацией, содержащейся на диске для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW»о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонентов №№ НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37

(т. 8 л.д. 94)

заключением эксперта № 1546 от 14.10.2011, согласно которому бланк паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_2, выданного 19.12.2000 Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым на имя ОСОБА_10, изготовлен на предприятии, осуществляющим выпуск бланков документов данного образца; на 1-й странице данного паспорта были внесены изменения в первоначальное содержание документа путем переклеивания фотографии.

(т. 7 л.д. 169-173)

заключением эксперта № 1545 от 17.10.2011, согласно которому на фотографии на 1-й странице паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_2 имя ОСОБА_10, выданного 19.12.2000 Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым, изображен ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4

(т. 7 л.д. 193-203)

протоколом предъявления лица по фотоснимкам для опознания от 29.07.2011, согласно которому свидетель ОСОБА_11 опознал ОСОБА_5 как мужчину по имени ОСОБА_5, который примерно 18.04.2011 в помещении квартиры АДРЕСА_7 передал ему деньги в сумме 5000 грн. в качестве оплаты проданного ним ОСОБА_8 предприятия ООО «Контур-СВ».

(т. 5 л.д. 5-7)

протоколом выемки 27.07.2011, согласно которому в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Шевченко, 132 изъяты регистрационные документы ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541).

(т. 3 л.д. 37)

протоколом осмотра от 16.08.2011, согласно которому осмотрены регистрационные документы ООО «Контур-СВ», изъятые 27.07.2011 в ходе производства выемки в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета.

(т. 3 л.д. 109-112)

вещественными доказательствами, изъятыми 27.07.2011 в ходе производства выемки в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

протокол № 1 общего собрания учредителей ООО «Контур-СВ»от 01.08.2008, согласно которому учредителем ОСОБА_11 принято решение о создании ООО «Контур-СВ», утверждении уставного капитала в сумме 54500 грн., утверждении устава ООО «Контур-СВ», избрании директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, открытии текущего счета ООО «Контур-СВ»в ПАО «КБ «Актив-Банк»;

устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 06.08.2008 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета под № 12321020000001937 и удостоверенный нотариусом Павлоградского районного нотариального округа ОСОБА_62 под номером 3070;

регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения нового юридического лица от 05.08.2008, с указанием ОСОБА_11 сведений о наименовании юридического лица -ООО «Контур-СВ», местонахождении юридического лица по адресу: АДРЕСА_6, его учредителе - ОСОБА_11, руководителе -ОСОБА_13 и видах экономической деятельности -строительство зданий; протокол № 2 общего собрания учредителей ООО «Контур-СВ»от 17.02.2010, согласно которому учредителем ОСОБА_11 принято решение об увольнении ОСОБА_13 с должности директора ООО «Контур-СВ»и назначении ОСОБА_63 на указанную должность; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010, с указанием ОСОБА_11 сведений о смене руководителя ООО «Контур-СВ»на ОСОБА_63; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010, с указанием ОСОБА_11 сведений об изменении видов экономической деятельности ООО «Контур-СВ»;

протокол № 3 общего собрания учредителей ООО «Контур-СВ»от 13.04.2011, согласно которому учредителем ОСОБА_11 принято решение о включении в состав учредителей ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, исключения с состава учредителей ОСОБА_11, внесения изменений в виды экономической деятельности, назначения директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8; договор купли-продажи корпоративных прав серии ВРК № 111901 между продавцом ООО «Контур-СВ»в лице учредителя ОСОБА_11 и покупателем ОСОБА_8, удостоверенный 13.04.2011 года частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36 по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Харьковская, д. 114; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений в учредительных документах юридического лица от 14.04.2011, с указанием ОСОБА_8 сведений о наименовании юридического лица -ООО «Контур-СВ», его учредителе -ОСОБА_8; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 14.04.2011, с указанием ОСОБА_8 сведений о смене руководителя ООО «Контур-СВ»на ОСОБА_8; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 21.04.2011, с указанием ОСОБА_8 сведений об изменении видов экономической деятельности ООО «Контур-СВ»на оптовую торговлю зерном, семенами и кормами для животных; устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 14.04.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета под № 12321050005001937, удостоверенный частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36 под номером 1-1456.

(т. 3 л.д. 38-108, 113-114)

протоколом выемки 27.07.2011, согласно которому в Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ГНА в Днепропетровской области по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Станкостроителей, 14-а изъяты регистрационные, учетные и налоговые документы ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541).

(т. 3 л.д. 117)

протоколом осмотра от 17.08.2011, согласно которому осмотрены регистрационные, учетные и налоговые документы ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), изъятые 27.07.2011 в ходе производства выемки в Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ГНА в Днепропетровской области.

(т. 3 л.д. 219-224)

вещественными доказательствами, изъятыми 27.07.2011 в ходе производства выемки в Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ГНА в Днепропетровской области, осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно:

заявление ОСОБА_8 вх. № 15608/10 от 20.04.2011 с просьбой выдать справку формы 4-ОПП в связи со сменой руководства;

справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»от 20.04.2011; копия справки серии АБ № 385602 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 19.04.2011; копия паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя ОСОБА_8; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11299/10 от 26.04.2011; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11242/10 от 16.04.2011;

сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11214/10 от 15.04.2011;

уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (текущий счет № НОМЕР_41 от 19.08.2008 в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»(МФО 300852) от 19.08.2008; уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (карточный счет № НОМЕР_42 от 19.08.2008 в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк» (МФО 300852) от 19.08.2008; налоговые декларации ООО «Контур-СВ»вх. № 37831 от 20.04.2011, вх. № 40088 от 29.04.2011, вх. № 45895 от 20.05.2011, составленные и поданные ОСОБА_8, согласно которым ООО «Контур-СВ» деятельности не осуществляло.

(т. 3 л.д. 118-218, 225-229)

протоколом выемки 26.10.2011, согласно которому в Публичном акционерном обществе «Коммерческий банк «Актив-Банк»изъяты оригиналы документов юридического дела ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), в том числе документы, содержащие сведения о движении средств по текущему счету № НОМЕР_41 и карточному счету № НОМЕР_42 указанного юридического лица.

(т. 3 л.д. 256)

протоколом осмотра от 31.10.2011, согласно которому осмотрены документы юридического дела ООО «Контур-СВ» (ЕГРПОУ 35984541), изъятые 26.10.2011 в ходе производства выемки в Публичном акционерном обществе «Коммерческий банк «Актив-Банк».

(т. 3 л.д. 332-334)

вещественными доказательствами, изъятыми 31.10.2011 в ходе производства выемки в Публичном акционерном обществе «Коммерческий банк «Актив-Банк», осмотренными и приобщенными к уголовному делу, а именно: заявление ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_11 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от 04.08.2008;

договор № 0408/2201Р на обслуживание банковских счетов субъекта хозяйствования между ОАО «КБ «Актив-Банк» и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 от 04.08.2008; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 на открытие текущего (карточного) счета в национальной валюте № НОМЕР_42 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от 19.08.2008; договор № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты с приложениями № 1 и № 2, заключенный между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008; договор о расчетном обслуживании банковских счетов клиента в системе дистанционного обслуживания № 0610/2201Р между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 от 10.06.2010; письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 на имя руководителя ОАО «КБ «Актив-Банк»с просьбой открыть корпоративный счет в национальной валюте и изготовить корпоративную пластиковую карту на имя ОСОБА_13 от 19.08.2008; копия протокола № 3 общего собрания учредителей ООО «Контур-СВ» от 13.04.2011; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К о принятии на должность директора ОСОБА_8 от 13.04.2011; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_8; копия карточки физического лица -плательщика налогов на имя ОСОБА_8 от 25.10.2004 на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»от 21.04.2011; копия справки № 217/10 о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ», выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 20.04.2011; копия устава ООО «Контур-СВ»от 14.04.2011; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 от 22.04.2011;

карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 от 22.04.2011; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_41 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой остаток средств на счету составляет 0 грн.; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_42 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой финансовые операции по счету не производились и остаток средств на счету составляет 0 грн.

(т. 3 л.д. 257-331)

сведениями Управления Пенсионного Фонда Украины в г. Павлограде Днепропетровской области исх. № 12113/07-21 от 04.08.2011, согласно которым ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет, информация о застрахованных лицах в период с 01.01.2011 по 31.06.2011 отсутствует.

(т. 3 л.д. 231-236)

сведениями Павлоградской межрайонной исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности исх. № 05-67/1193 от 02.08.2011, согласно которым ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) отчеты за 1-й квартал 2011 года и 1-е полугодие 2011 года не предоставляло.

(т. 3 л.д. 238-242)

сведениями Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в г. Павлограде Днепропетровской области исх. № 2988 от 05.08.2011, согласно которым с 01.01.2011 отчетность ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) контролируется Управлением Пенсионного Фонда Украины в г. Павлограде Днепропетровской области, согласно сведений которого ООО «Контур-СВ»финансово-хозяйственную деятельность не осуществляет

(т. 3 л.д. 244-246, 231-236)

протоколом обыска от 20.09.2011, согласно которому по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1 обнаружен и изъят блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения о номере мобильного телефона ОСОБА_11: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ»и другие предметы, подтверждающие причастность ОСОБА_4 к иным эпизодам преступной деятельности.

(т. 6 л.д. 177-179)

протоколом осмотра от 28.09.2011, согласно которому осмотрен блокнот, изъятый 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1.

(т. 6 л.д. 181-188)

вещественным доказательством, изъятым 20.09.2011 по месту проживания обвиняемого ОСОБА_4, осмотренным и приобщенным к уголовному делу, а именно: блокнот в обложке черного цвета с выполненными ОСОБА_4 рукописными записями, содержащими сведения о номере мобильного телефона ОСОБА_11: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ».

(т. 6 л.д. 189-191, 196)

протоколом осмотра 31.10.2011 электронного носителя информации -диска для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW», истребованного на основании постановлений Апелляционного суда Николаевской области о снятии информации с каналов связи в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 и ОСОБА_7 у оператора мобильной связи -закрытого акционерного общества «Украинская Мобильная связь», на котором зафиксирована информация о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений, с привязками к базовым станциям членов организованной группы ОСОБА_7 с номеров сим-карт № НОМЕР_34, НОМЕР_28, ОСОБА_4 с номеров сим-карт № НОМЕР_32, НОМЕР_33, ОСОБА_8 с номера сим-карты № НОМЕР_35, ОСОБА_5 с номеров сим-карт № НОМЕР_36, НОМЕР_37, принадлежность которых указанным лицам доказана собранными по делу доказательствами и которой подтверждается стойкость преступного формирования и согласованность действий указанных лиц.

(т. 8 л.д. 65-93, 54-57)

Оценив доказательства по делу суд считает, что органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_4, правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной групой, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины -фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб юридическому лицу, совершенное организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, то есть подделка иного официального документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, с целью его использования подделывателем или иным лицом, совершенное повторно, организованной группой; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой.

Оценив доказательства по делу суд считает, что органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_5, правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины -фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб юридическому лицу, совершенное организованной группой.

Оценив доказательства по делу суд считает, что органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_8, правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины -фиктивное предпринимательство, то есть приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб юридическому лицу, совершенное организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины, то есть подделка иного официального документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, с целью его использования подделывателем или иным лицом, совершенное повторно, организованной группой; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой.

Оценив доказательства по делу суд считает, что органом досудебного следствия действия подсудимого ОСОБА_7, правильно квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть неоконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 УК Украины, то есть подделка иного официального документа, который выдается и удостоверяется предприятием, и который предоставляет права и освобождает от обязанностей, с целью его использования подделывателем, совершенное организованной группой; ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины, то есть использование заведомо поддельного документа, совершенное организованной группой.

При назначении подсудимому ОСОБА_4, наказания суд учитывает личность виновного, который по месту проживания на момент совершения преступления, характеризовался посредственно, ранее не судим, на учете у врача-психиатра, нарколога, не состоит, тяжесть и характер совершенных им преступлений, которые относятся к категории преступлений как особо тяжкое (ч. 4 ст. 190 УК Украины), небольшой тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины) средней тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины) признание вины и его отношение к содеянному, а также возмещение ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность обвиняемого ОСОБА_4, согласно ст. 66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого ОСОБА_4, согласно ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного следствия не выявлено.

При назначении подсудимому ОСОБА_5, наказания суд учитывает личность виновного, который по месту проживания на момент совершения преступления, характеризовался положительно, ранее не судим, на учете у врача-психиатра, нарколога, не состоит, женат имеет на иждевених двух неполнолетних детей, тяжесть и характер совершенных им преступлений, которые относятся к категории преступлений как особо тяжкое (ч. 4 ст. 190 УК Украины), небольшой тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины), признание вины и его отношение к содеянному, а также возмещение ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого ОСОБА_5, согласно ст. 66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ответственность подсудимого ОСОБА_5, согласно ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного следствия не выявлено.

При назначении подсудимому ОСОБА_8, наказания суд учитывает личность виновного, который по месту проживания на момент совершения преступления, характеризовался положительно, ранее не судим, на учете у врача-психиатра, нарколога, не состоит, женат имеет на иждевених двух неполнолетних детей, тяжесть и характер совершенных им преступлений, которые относятся к категории преступлений как особо тяжкое (ч. 4 ст. 190 УК Украины), небольшой тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 УК Украины, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины) средней тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 УК Украины), признание вины и его отношение к содеянному.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого ОСОБА_8, согласно ст. 66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого ОСОБА_8, согласно ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного следствия не выявлено.

При назначении подсудимому ОСОБА_7, наказания суд учитывает личность виновного, который по месту проживания на момент совершения преступления, характеризовался положительно, ранее не судим, на учете у врача-психиатра состоит, нарколога, не состоит, тяжесть и характер совершенных им преступлений, которые относятся к категории преступлений как особо тяжкое (ч. 4 ст. 190 УК Украины), небольшой тяжести (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины) средней тяжести (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 УК Украины), признание вины и его отношение к содеянномувозмещение ущерба.

Обстоятельствами, смягчающими ответственность подсудимого ОСОБА_8, согласно ст. 66 УК Украины, являются: чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления, является лицом ограничено вменяемым.

Обстоятельств, отягчающих ответственность обвиняемого ОСОБА_8, согласно ст. 67 УК Украины, в ходе досудебного следствия не выявлено.

Оснований для применения принудительного лечения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, согласно раздела XIV общей части УК Украины, в настоящее время нет, в принудительных мерах медицинского характера они не нуждаються.

Учитавая указанные обстоятельства, согласно требований уголовного законодательства , суд считает возможным назначить подсудимым: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_7, наказание в виде лишение свободы с применением ст..ст.75,76 УК Украины, которое будет необходимым и достаточным для их исправления и предотвращение нових пре ступлений, без конфискации имущества.

По делу гражданские иски не заявлялись, так как ущерб возмещен.

Согласно ст. 81 УПК Украини вещественные доказательства по делу: договор № 38/В складского хранения от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»на 2 листах; приложение № 1 к договору складского хранения № 38/В от 27.04.2011 года на 1 листе; копия складской квитанции ООО «Элеватор «Прометей»на зерно № 976 от 30.04.2011 года на 1 листе; копия складской квитанции ООО «Элеватор «Прометей»на зерно № 983 от 05.05.2011 года на 1 листе; копия акта-реестра комиссионной отгрузки автомобилей от 02.05.2011 года на 1 листе; копия акта-реестра комиссионной отгрузки автомобилей от 03.05.2011 года на 1 листе; гарантийные письма ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в адрес ООО «Престиж-Декор»в количестве 3 штук на 3 листах; письмо общества с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), согласно которому ОСОБА_10 является исполнительным директором ООО «Контур СВ»и имеет право подписи, удостоверенное подписью директора ОСОБА_8, заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»на 1 листе; договор поставки № 32-7/22 от 03.06.11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс - М»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс - М»от 03.06.2011 года на 1 листе; договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»от 03.06.2011 года на 1 листе; договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»от 03.06.2011 года на 1 листе; лист белой бумаги формата А-4, с выполненным на нем печатным текстом последнего листа договора поставки между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»; договор поставки № 29-7/11 от 23.05.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ЧП «Компания Ван-Экспорт»о поставке ячменя урожая 2010 года на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 29-7/11 года между ООО «Контур-СВ»и ЧП «Компания Ван-Экспорт»от 23.05.2011 года на 1 листе; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Компани Гарант»от 03.06.2011 года на 1 листе; лист белой бумаги формата А-4, с изображенным на нем печатным текстом последнего листа договора поставки между ООО «Контур-СВ» и ООО «Компани Гарант»; договор хранения зерна № 92 между ООО «АСТІ Знаменский Элеватор»и ООО «Контур-СВ»от 03.06.2011 года на 5 листах; приложение № 1 между ООО «АСТІ Знаменский Элеватор»и ООО «Контур-СВ»от 03.06.2011 года к договору хранения зерна № 92 от 03.06.2011 года на 1 листе; договор № 060 складского хранения зерна между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД»и ООО «Контур-СВ»от 23.05.2011 года на 5 листах; копия договора № 060 складского хранения зерна между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД»и ООО «Контур-СВ»от 23.05.2011 года на 5 листах; бланки договора складского хранения зерна без указания номера и даты 2011 года между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД», именуемым «Зерновой склад»и неуказанным лицом, именуемым «Поклажедатель», на хранение зерновой продукции в двух экземплярах на 5 листах каждый, всего на 10 листах; квитанция № ПН4066 от 04.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 8800,80 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя согласно счета № 955 от 27.04.2011 года на 1 листе; квитанция № ПН4066РКО от 04.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 61,61 грн. получателю НФ АО «Укринбанк»в качестве комиссии банка за услуги на 1 листе; квитанция № ПН1305 от 05.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 2125,39 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя согласно счета № 960 от 05.05.2011 года на 1 листе; квитанция № ПН1305РКО от 05.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 14,88 грн. получателю НФ АО «Укринбанк»в качестве комиссии банка за услуги на 1 листе; поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца с. Саморуково Коминтерновского района Одесской области, выданный 19.12.2000 года Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым на 8 листах, которые приобщены к уголовному делу. (т. 1 л.д. 219-222, 223-285)- оставить при деле.

круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в полимерном корпусе сиреневого цвета в картонной коробке черно-синего цвета размером 9х6х6,5 см.; блокнот в клетку в обложке серого цвета с надписью на лицевой стороне «Exclusive»с выполненными в нем рукописными записями и оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ», которые хранятся при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде.(т. 1 л.д. 288) - оставить при деле.

мобильный телефон марки «Nokia», Model: 1280, IMEI: НОМЕР_43 в корпусе черного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС»серийный номер «НОМЕР_44»номер абонента № НОМЕР_28, который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области - передать в доход государства.

(т. 10 л.д. 104-105)

Документы, изъятые 08.06.2011 в ООО «Северо-Крымский КХП», а именно: лист бумаги размером 7,5х5 см., с выполненными на нем рукописными записями «НОМЕР_26 ОСОБА_39 контактный телефон в офисе»; договор № 1 хранения сельскохозяйственных культур между ООО «Северо-Крымский КХП»(ЕГРПОУ 34897914) и ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в лице директора ОСОБА_8 от 19.05.2011 на 3 листах; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 06.08.2008 года, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), зарегистрированного 14.04.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 6 листах; копия свидетельства № 100134658 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Контур-СВ» на бланке серии НБ № 141668, выданного 19.08.2008 года Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекцией, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия уведомления о взятии на учет № 61 отделения исполнительной дирекции в г. Павлограде Днепропетровской области Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 11.08.2008, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К от 13.04.2011 согласно которому на должность директора предприятия назначен ОСОБА_8 с 13.04.2011, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу, (т. 2 л.д. 5-6, 7-22) - оставить при деле.

ячмень урожая 2010 года в количестве 433,52 тонн, изъятый в ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а, который передан на хранение представителю гражданского истца ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_12 (т. 2 л.д. 25, т. 4 л.д. 218-220)- оставить собственнику.

жесткий магнитный диск фирмы-производителя «Transcend», с видеоинформацией за период с 30.04.2011 года по 06.05.2011 года, изъятый 03.06.2011 в ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде. (т. 2 л.д. 53, 54)- оставить при деле.

Документы, изъятые 27.07.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Шевченко, 132, а именно: регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; протокол № 2 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 17.02.2010 года на 1 листе; опись документов для проведения регистрационных действий от 17.02.2010 года на 1 листе; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений к учредительным документам юридического лица на 3-х листах; протокол № 3 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 13.04.2011 года на 1 листе; договор купли-продажи корпоративных прав серии ВРК № 111901 между продавцом ООО «Контур-СВ»в лице учредителя ОСОБА_11 и покупателем ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированным по адресу: АДРЕСА_3, удостоверенный 13.04.2011 года частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36 по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Харьковская, д. 114, на 1 листе; устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 14.04.2011 года под № 12321050005001937 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, удостоверенный частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36, на 19 листах; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 21.04.2011 года на 5 листах; доверенность № 1-20-11 от 20.04.2011 года на 1 листе, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_66 на 1 листе; протокол № 1 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 01.08.2008 года на 1 листе; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения нового юридического лица на 4-х листах; устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 06.08.2008 года под № 12321020000001937 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, удостоверенный нотариусом Павлоградского районного нотариального округа ОСОБА_62, на 18 листах, которые приобщены к уголовному делу. (т. 3 л.д. 38-108, 113-114) -оставить при деле.

Документы, изъятые 27.07.2011 в Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ГНА в Днепропетровской области по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Станкостроителей, 14-а, а именно: заявление ОСОБА_8 вх. № 15608/10 от 20.04.2011 года на имя начальника Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ОСОБА_67 с просьбой выдать справку формы 4-ОПП в связи со сменой руководства на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»от 20.04.2011 года на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»№ 455/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; копия справки серии АБ № 385602 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 19.04.2011 года на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 листе; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»от 06.08.2008 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11299/10 от 26.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11242/10 от 16.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11214/10 от 15.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 8157/10 от 18.02.2010 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 8157/10 от 18.02.2010 года на 1 листе; справка № 24/03 от 16.10.2008 года на установление фактического местонахождения плательщика налогов на 1 листе; свидетельство № 100134658 на бланке серии НБ № 141668 о регистрации плательщика налогов от 19.08.2008 года на 1 листе; резолюция заместителя начальника Западно-Донбасской ОГНИ на 1 листе; регистрационное заявление плательщика налогов на добавленную стоимость вх. № 16202/10 от 12.08.2008 года на 2 листах; квитанция № 76 от 12.08.2008 года на 1 листе; уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (текущий счет № НОМЕР_41 от 19.08.2008 года в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»(МФО 300852) от 19.08.2008 года на 1 листе; уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (карточный счет № НОМЕР_42 от 19.08.2008 года в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»(МФО 300852) от 19.08.2008 года на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»№ 455/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 3992/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 55631 от 17.10.2008 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 65288 от 19.11.2008 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 4977 от 20.09.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 7686 от 20.03.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 14991 от 17.04.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 26277 от 20.05.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 28674 от 15.06.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 38768 от 20.07.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 49711 от 20.08.2009 года на 3 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 53877 от 21.09.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 63734 от 20.10.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 73138 от 20.11.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76843 от 21.12.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 85615 от 20.01.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 7222 от 16.02.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 11713 от 22.03.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 20234 от 20.04.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 28703 от 20.05.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 32182 от 21.06.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 42114 от 20.07.2010 года на 4 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 49266 от 16.08.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 54495 от 20.08.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 62923 от 19.10.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76028 от 20.12.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76293 от 21.12.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 84577 от 20.01.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 5886 от 21.02.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 24322 от 21.03.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 69176 от 19.12.2008 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 82049 от 03.02.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 20591 от 07.05.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 44565 от 05.08.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 64630 от 22.10.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 92142 от 09.02.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 26318 от 12.05.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 47793 от 09.08.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 69176 от 08.11.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 89546 от 09.02.2011 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37831 от 20.04.2011 года на 2 листах; расшифровка налоговых обязательств по налоговому кредиту в разрезе категорий плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37832 от 20.04.2011 года на 1 листе;реестр полученных и выданных налоговых накладных плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37827 от 20.04.2011 года на 1 листе; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 40088 от 29.04.2011 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 45895 от 20.05.2011 года на 2 листах; расшифровка налоговых обязательств по налоговому кредиту в разрезе категорий плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 45896 от 20.05.2011 года на 1 листе; акт № 241-15/213-35984541 от 12.10.2009 года о результатах невыездной документальной проверки своевременности подачи налоговой отчетности на 2-х листах; счет штрафных санкций по ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 12.10.2009 года на 1-м листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 118-218, 225-229)- оставить при деле.

Документы, изъятые 26.10.2011 в ПАО «КБ «Актив-Банк», а именно: заявление ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_11 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от 04.08.2008 на 1 листе; договор № 0408/2201Р на обслуживание банковских счетов субъекта хозяйствования между ОАО «КБ «Актив-Банк» и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 от 04.08.2008 на 2 листах; заявление на открытие текущего (карточного) счета в национальной валюте № НОМЕР_42 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; договор № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 на открытие карточного счета в валюте гривне № НОМЕР_42 от 19.08.2008 на 2 листах; дополнение № 1 к договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; дополнение № 2 к договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; договор о расчетном обслуживании банковских счетов клиента в системе дистанционного обслуживания № 0610/2201Р между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 от 10.06.2010 на 1 листе; заявление № 1 директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в ОАО «КБ «Актив-Банк»на получение чековой книжки от 22.08.2008 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.08.2008, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.08.2008, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, на 1 листе; распоряжение ООО «Контур-СВ»на списание средств по договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты от 19.08.2008 (дополнение № 3 к договору № 0819/010 от 19.08.2008) на 1 листе; письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 на имя руководителя ОАО «КБ «Актив-Банк»с просьбой открыть корпоративный счет в национальной валюте и изготовить корпоративную пластиковую карту на имя ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; копия протокола № 1 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 01.08.2008 на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 1 о принятии на должность директора ОСОБА_13 от 08.08.2008 на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, выданного 27.05.1998 Павлоградским РО УМВД Украины в Днепропетровской области на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, выданного 20.04.2001 Павлоградским РО УМВД Украины в Днепропетровской области на 3 листах; копия карточки физического лица -плательщика налогов на имя ОСОБА_13 о получении идентификационного номера НОМЕР_45, выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 25.11.2002 на 1 листе; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 06.08.2008 на 1 листе; копия справки серии АБ № 008823 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»от 07.08.2008 на 1 листе; копия справки № 455/10 о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ», выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 07.08.2008 на 1 листе; копия страхового свидетельства № 0430002809 о взятии на учет плательщика страховых платежей ООО «Контур-СВ», выданного Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 11.08.2008 на 1 листе; копия уведомления о взятии на учет юридического лица ООО «Контур-СВ», выданного Пенсионным фондом Украины в г. Павлоград Днепропетровской области от 07.08.2008 на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»от 06.08.2008 на 18 листах; копия протокола № 3 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 13.04.2011 на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К о принятии на должность директора ОСОБА_8 от 13.04.2011 на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, выданного 17.04.1999 Суходольским ГО УМВД Украины в Луганской области на 1 листе; копия карточки физического лица -плательщика налогов на имя ОСОБА_8 о получении идентификационного номера НОМЕР_46, выданной Краснодонской ОГНИ от 25.10.2004 на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»от 21.04.2011 на 1 листе; копия справки № 217/10 о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ», выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 20.04.2011 на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»от 14.04.2011 на 19 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, от 22.04.2011 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, от 22.04.2011 на 1 листе; заявление на перевод наличности № 3649 от 04.08.2008, согласно которому плательщиком ООО «Контур-СВ»на текущий счет № НОМЕР_41 получателя ООО «Контур-СВ»перечислены средства в сумме 27250 грн. согласно назначения платежа -взнос в уставной фонд от ОСОБА_11 на 1 листе; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_41 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой остаток средств на счету составляет 0 грн., на 2 листах; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_42 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой остаток средств на счету составляет 0 грн., на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 257-331, 335-337) - оставить при деле.

Документы, изъятые 26.08.2011 в ООО «Престиж-Декор»по адресу: г. Николаев, ул. Комсомольская, 7-а, кв. 56, а именно: копия договора поставки № 22-7/11 от 28.04.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Престиж-Декор»ячменя урожая 2010 года на 4 листах; копия приложения № 1 к договору поставки № 22-7/11 от 28.04.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Престиж-Декор»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну стоимостью 1075000 грн. на 1 листе; счет-фактура № СФ-0000007 от 06.05.2011 года между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 года на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн. на 1 листе; расходная накладная № РН-0000009 от 06.05.2011 года между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 года на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн. на 1 листе; налоговая накладная ООО «Престиж-Декор»№ 5 от 05.05.2011 года на 1 листе; копия гарантийного письма ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), адресованного директору ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 от 06.05.2011 года на 1 листе; договор поставки № 50-11 от 28.04.2011 года между ООО «Престиж-Декор»и СПК «Дружба» о поставке в адрес ООО «Престиж-Декор»товара в количестве 400 тонн на 2 листах; накладная № 109 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн по цене 1417 грн. за 1 тонну на сумму 340 000 грн., на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 109 от 28.04.2011 года на 1 листе; накладная № 110 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн по цене 1417 грн. за 1 тонну на сумму 340 000 грн., на 1листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 110 от 04.05.2011 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 29.04.2011 года о принятии от ООО «Престиж-Декор» денежных средств за ячмень на 1 листе; накладная № 114 от 29.04.2011 года между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 20000 килограмм по цене 1,42 грн. за 1 кг. на сумму 34000 грн, на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 114/2 от 29.04.2011 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 04.05.2011 года о принятии от ООО «Престиж-Декор» денежных средств за ячмень на 1 листе; накладная № 115 от 04.05.2011 года между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 16900 килограмм по цене 1,42 грн. за 1 кг. на сумму 28730 грн, на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 115/2 от 04.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464073 от 29.04.11 на ячмень в количестве 31,52 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464072 от 29.04.11 на ячмень в количестве 32,32 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464064 от 29.04.11 на ячмень в количестве 31,92 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464070 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,06 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464068 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,42 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464066 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,440 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464063 от 29.04.11 на ячмень в количестве 33,34 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484175 от 04.05.11 на ячмень в количестве 32,42 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484171 от 04.05.11 на ячмень в количестве 31,68 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484172 от 04.05.11 на ячмень в количестве 32,12 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484167 от 04.05.11 на ячмень в количестве 29,52 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484166 от 04.05.11 на ячмень в количестве 30 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484174 от 05.05.11 на ячмень в количестве 30,46 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484160 от 05.05.11 на ячмень в количестве 31,48 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 15-49, 55-57) -оставить при деле.

Документы, изъятые 26.08.2011 в ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: г. Николаев, ул. Пушкинская, 8, а именно: договор № 38/В складского хранения от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»о передаче на хранение ячменя в количестве 500 тонн сроком до 31.05.2011 года на 2 листах; приложение № 1 к договору складского хранения № 38/В от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»на 1 листе; копия акта-расчета ООО «Элеватор «Прометей»без указания номера от 07.05.2011 на 1 листе; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн от 02.05.2011, выполненное рукописным способом на фирменном бланке предприятия, на 1 листе; доверенность серии ААА № 235866 от 02.05.2011 года, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 220,02 тонн на 1 листе; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн от 06.05.2011 на 1 листе; доверенность серии ААА № 235898 от 06.05.2011 года, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 217,68 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 02.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 228 от 02.05.11 на ячмень в количестве 30,580 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 229 от 02.05.11 на ячмень в количестве 33,44 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 230 от 02.05.11 на ячмень в количестве 23,26 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 231 от 02.05.11 на ячмень в количестве 28,56 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 232 от 02.05.11 на ячмень в количестве 32,92 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 233 от 02.05.11 на ячмень в количестве 27,76 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 234 от 02.05.11 на ячмень в количестве 31,94 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 03.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 235 от 03.05.11 на ячмень в количестве 11,56 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 06.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 242 от 06.05.11 на ячмень в количестве 18,84 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 241 от 06.05.11 на ячмень в количестве 33,3 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 240 от 06.05.11 на ячмень в количестве 32,68 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 239 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,06 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 238 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,62 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 237 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,04 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 236 от 06.05.11 на ячмень в количестве 30,14 тонн на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 64-89, 96-97) - оставить при деле.

Документы, изъятые 28.07.2011 в ЧП «Обрий», а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрій»на 2 листах; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрій»на 1 листе; договор № 02/05-11 купли-продажи сельскохозяйственной продукции ячменя в количестве 440 тонн по цене 2050 грн. за 1 тонну на сумму 902000 грн. от 02.05.2011 года между ЧП «Обрій»и физическим лицом ОСОБА_42 на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.11 на ячмень в количестве 159,74 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.11 на ячмень в количестве 58,3 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 106-114, 119-120) -оставить при деле.

Документы, изъятые 26.07.2011 в ООО «Агропромышленная компания» по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175, а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрій»на 2 листах; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрій»на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.11 на ячмень в количестве 159,74 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.11 на ячмень в количестве 58,3 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495036 от 02.05.11 на ячмень в количестве 30,5 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495035/а от 02.05.11 на ячмень в количестве 23,28 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495038 от 02.05.11 на ячмень в количестве 32,8 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495034 от 02.05.11 на ячмень в количестве 31,84 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495037 от 03.05.11 на ячмень в количестве 33,44 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495035 от 03.05.11 на ячмень в количестве 28,56 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495036/а от 03.05.11 на ячмень в количестве 27,8 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495038/а от 03.05.11 на ячмень в количестве 9,82 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009564 от 06.05.11 на ячмень в количестве 30,18 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009568 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,04 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009567 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,06 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009565 от 06.05.11 на ячмень в количестве 32,7 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009570 без указания даты на ячмень в количестве 33,12 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009566 от 07.05.11 на ячмень в количестве 34,52 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009571 от 07.05.11 на ячмень в количестве 16,86 тонн на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011 года на факсимильной бумаге на 1 листе; дополнительное соглашение № 2 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011 года на факсимильной бумаге на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 128-152, 158-159) -оставить при деле.

Документы, изъятые 19.10.2011 в ООО «Агроникс-М», а именно: договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2200 грн. за 1 тонну стоимостью 1100000 грн. на 1 листе; доверенность ООО «Агроникс-М»регистрационный номер 05-05/11-1 от 05.05.2011, выданная директором ООО «Агроникс-М»ОСОБА_37 на имя ОСОБА_32 на представление интересов ООО «Агроникс-М» и подписание документов от имени указанного общества сроком действия до 31.12.2011 на 1 листе; копия трудового договора между ОСОБА_32 и ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 о принятии последнего на работу в ООО «Агроникс-М»на должность менеджера по закупке сельхозпродукции от 28.04.2011 на 1 листе; копия договора поставки № 62-11 между ООО «Агроникс-М»и ФХ «ОСОБА_59»на поставку в адрес ООО «Агроникс-М»ячменя в количестве 300 тонн от 01.06.2011 на 2 листах, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 246-247, 248-256) -оставить при деле.

автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1, изъятые 08.09.2011 в ходе производства обыска, переданный на ответственное хранение ОСОБА_55(т. 6 л.д. 129, 130) -возратить собственнику.

Предметы и денежные средства, изъятые 20.09.2011 при производстве обыска по месту проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, а именно: мобильный телефон «fly DS110», в корпусе черного цвета, IMEI 1: НОМЕР_47, IMEI 2: НОМЕР_48, серийный номер: НОМЕР_49, с находящейся в нем аккумуляторной батареей «fly»и двумя сим-картами оператора мобильной связи «МТС»№ НОМЕР_33, с выполненной на корпусе нумерацией «НОМЕР_50»и оператора мобильной связи «Киевстар» № НОМЕР_26, с выполненной на корпусе нумерацией «НОМЕР_51», который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области, (т. 10 л.д. 104-105) -передать в доход государства.

денежные средства в общей сумме 81450 гривен, которые сданы на депозитный счет ОФРЕ УМВД Украины в Николаевской области (т. 10 л.д. 100-103)- возвратить собственнику ОСОБА_68

блокнот в обложке черного цвета с рукописными записями: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ», «Новобуг. р-н с. Шевченково ул. Жовтнева 27 А Прометей Агро», «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»на 152 листах, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде(т. 6 л.д 196)- оставить при деле.

ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415,, изъятый 20.09.2011 при производстве обыска по месту проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области(т. 6 л.д. 223, т. 10 л.д. 104-105) - передать в доход государства.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «Nanotex»формата «DVD», содержащий информацию, обнаруженную в ноутбуке фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, при производстве криминалистической экспертизы компьютерной техники, являющийся приложением № 1 к заключению эксперта № 1650 от 25.10.2011, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде (т. 7 л.д. 224)- оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «Verbatim»формата «DVD-R», содержащий информацию о входящей и исходящей корреспонденции электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_5 , который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде(т. 8 л.д. 47, 50) - оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «RIDATA Silver Blue»формата «CD-R», содержащий информацию о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонента № НОМЕР_26, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде (т. 8 л.д. 53, 61) -оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW», содержащий информацию о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонентов №№ НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_52, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде.(т. 8 л.д. 64, 94) -оставить при деле.

паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца с. Ново-Романовское Арзгирского района Ставропольского края, выданный 17.04.1999 года Суходольским ГО УМВД Украины в Луганской области; карточка физического лица -плательщика налогов о присвоении ОСОБА_8 идентификационного номера НОМЕР_46, выданная 25.10.2004 года Краснодонской объединенной государственной налоговой инспекцией ГНА Украины (т. 1 л.д. 286-287)- возвратить собственнику.

паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_54 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, выданный 19.05.2000 Белгород-Днестровским ГО УМВД Украины в Одесской области; справка о присвоении идентификационного номера НОМЕР_53 на имя ОСОБА_4, выданная 20.03.2011 Белгород-Днестровской ГНИ ГНА в Украине; паспорт гражданина Украины для выезда за границу № НОМЕР_55 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, выданный 15.06.2011 органом № 5118; трудовая книжка серии НОМЕР_56 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1(т. 6 л.д. 189-191, 192-195)- возвратить собственнику.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323; 324 УПК Украины,

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины,

- по ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины, в виде 2 (двух) лет ограничения свободы;

- по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 УК Украины, в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины, в виде 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- по ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, с приминением ст.69 УК Украины в виде 4 ( четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно назначить ОСОБА_4, наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_4, от отбытия наказания с испытательним строком 3 (три) года.

На основании ст.76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_4, сообщать органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы, не покидать пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_4, до вступления приговора в законную силу изменить из содержания под стражей на подписку о невыезде, освободить осужденного из под стражи в зале судебного заседания.

Арест на имущество ОСОБА_4,- отменить.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины,

- по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины, в виде 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- по ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, с приминением ст.69 УК Украины в виде 4 ( четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины, в виде 5( п'яти) лет лишения свободы;

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно назначить ОСОБА_5, наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 ( пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_5, от отбытия наказания с испытательним строком 3 (три) года.

На основании ст.76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_5, сообщать органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы, не покидать пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_5, до вступления приговора в законную силу изменить из содержания под стражей на подписку о невыезде, освободить осужденного из под стражи в зале судебного заседания.

Арест на имущество ОСОБА_5, - отменить.

ОСОБА_8 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.3 ст.358, ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины,

- по ч.3 ст.28 ч.4 ст.358 УК Украины, в виде 2 ( двух) лет ограничения свободы

- по ч.3 ст.28 ч.3 ст.358 УК Украины, в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч.3 ст.28 ч.2 ст.205 УК Украины, в виде 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан;

- по ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, с приминением ст.69 УК Украины в виде 4 ( четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины, в виде 5 (п'яти ) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно назначить нехаеву В.В., наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 ( пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_8, от отбытия наказания с испытательним строком 3 (три) года.

На основании ст.76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_8, сообщать органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы, не покидать пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_8, до вступления приговора в законную силу изменить из содержания под стражей на подписку о невыезде, освободить осужденного из под стражи в зале судебного заседания.

ОСОБА_7 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358, ч.1 ст.358 УК Украины,

- по ч.1 ст.358 УК Украины, в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев ограничения свободы;

- по ч.4 ст.358 УК Украины, в виде 1 (одного ) года ограничения свободы;

- по ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины, с приминением ст.69 УК Украины в виде 4 ( четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы;

- по ч.4 ст.190 УК Украины, в виде 5 (п'яти ) лет лишения свободы.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины окончательно назначить ОСОБА_7, наказание по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим, в виде 5 ( пяти) лет лишения свободы.

На основании ст.75 УК Украины освободить ОСОБА_7, от отбытия наказания с испытательним строком 2 (два) года.

На основании ст.76 УК Украины, возложить на осужденного ОСОБА_7, сообщать органы уголовно-исполнительной инспекции об изменении места проживания и работы, не покидать пределы Украины без разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_7, до вступления приговора в законную силу изменить из содержания под стражей на подписку о невыезде, освободить осужденного из под стражи в зале судебного заседания.

Арест на имущество ОСОБА_7, - отменить.

Вещественные доказательства по делу: договор № 38/В складского хранения от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»на 2 листах; приложение № 1 к договору складского хранения № 38/В от 27.04.2011 года на 1 листе; копия складской квитанции ООО «Элеватор «Прометей»на зерно № 976 от 30.04.2011 года на 1 листе; копия складской квитанции ООО «Элеватор «Прометей»на зерно № 983 от 05.05.2011 года на 1 листе; копия акта-реестра комиссионной отгрузки автомобилей от 02.05.2011 года на 1 листе; копия акта-реестра комиссионной отгрузки автомобилей от 03.05.2011 года на 1 листе; гарантийные письма ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в адрес ООО «Престиж-Декор»в количестве 3 штук на 3 листах; письмо общества с ограниченной ответственностью «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), согласно которому ОСОБА_10 является исполнительным директором ООО «Контур СВ»и имеет право подписи, удостоверенное подписью директора ОСОБА_8, заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ»на 1 листе; договор поставки № 32-7/22 от 03.06.11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс - М»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс - М»от 03.06.2011 года на 1 листе; договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»от 03.06.2011 года на 1 листе; договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»о поставке ячменя в количестве 500 тонн стоимостью 1100000 грн. на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»от 03.06.2011 года на 1 листе; лист белой бумаги формата А-4, с выполненным на нем печатным текстом последнего листа договора поставки между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агростильплюс»; договор поставки № 29-7/11 от 23.05.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ЧП «Компания Ван-Экспорт»о поставке ячменя урожая 2010 года на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 29-7/11 года между ООО «Контур-СВ»и ЧП «Компания Ван-Экспорт»от 23.05.2011 года на 1 листе; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 между ООО «Контур-СВ»и ООО «Компани Гарант»от 03.06.2011 года на 1 листе; лист белой бумаги формата А-4, с изображенным на нем печатным текстом последнего листа договора поставки между ООО «Контур-СВ» и ООО «Компани Гарант»; договор хранения зерна № 92 между ООО «АСТІ Знаменский Элеватор»и ООО «Контур-СВ»от 03.06.2011 года на 5 листах; приложение № 1 между ООО «АСТІ Знаменский Элеватор»и ООО «Контур-СВ»от 03.06.2011 года к договору хранения зерна № 92 от 03.06.2011 года на 1 листе; договор № 060 складского хранения зерна между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД»и ООО «Контур-СВ»от 23.05.2011 года на 5 листах; копия договора № 060 складского хранения зерна между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД»и ООО «Контур-СВ»от 23.05.2011 года на 5 листах; бланки договора складского хранения зерна без указания номера и даты 2011 года между ЧП «Полтавский элеватор ЛТД», именуемым «Зерновой склад»и неуказанным лицом, именуемым «Поклажедатель», на хранение зерновой продукции в двух экземплярах на 5 листах каждый, всего на 10 листах; квитанция № ПН4066 от 04.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 8800,80 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя согласно счета № 955 от 27.04.2011 года на 1 листе; квитанция № ПН4066РКО от 04.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 61,61 грн. получателю НФ АО «Укринбанк»в качестве комиссии банка за услуги на 1 листе; квитанция № ПН1305 от 05.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 2125,39 грн. получателю ООО «Элеватор «Прометей»за хранение ячменя согласно счета № 960 от 05.05.2011 года на 1 листе; квитанция № ПН1305РКО от 05.05.2011 года на осуществление плательщиком ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_10 оплаты средств в сумме 14,88 грн. получателю НФ АО «Укринбанк»в качестве комиссии банка за услуги на 1 листе; поддельный паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженца с. Саморуково Коминтерновского района Одесской области, выданный 19.12.2000 года Киевским РО Симферопольского ГУ ГУМВД Украины в АР Крым на 8 листах, которые приобщены к уголовному делу. (т. 1 л.д. 219-222, 223-285)- оставить при деле.

круглая мастичная печать ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в полимерном корпусе сиреневого цвета в картонной коробке черно-синего цвета размером 9х6х6,5 см.; блокнот в клетку в обложке серого цвета с надписью на лицевой стороне «Exclusive»с выполненными в нем рукописными записями и оттисками круглой печати ООО «Контур-СВ», которые хранятся при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде.(т. 1 л.д. 288) - оставить при деле.

мобильный телефон марки «Nokia», Model: 1280, IMEI: НОМЕР_43 в корпусе черного цвета, с находящейся в нем сим-картой оператора мобильной связи «МТС»серийный номер «НОМЕР_44»номер абонента № НОМЕР_28, который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области - передать в доход государства.

(т. 10 л.д. 104-105)

Документы, изъятые 08.06.2011 в ООО «Северо-Крымский КХП», а именно: лист бумаги размером 7,5х5 см., с выполненными на нем рукописными записями «НОМЕР_26 ОСОБА_39 контактный телефон в офисе»; договор № 1 хранения сельскохозяйственных культур между ООО «Северо-Крымский КХП»(ЕГРПОУ 34897914) и ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) в лице директора ОСОБА_8 от 19.05.2011 на 3 листах; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 06.08.2008 года, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), заверенной оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), зарегистрированного 14.04.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 6 листах; копия свидетельства № 100134658 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «Контур-СВ» на бланке серии НБ № 141668, выданного 19.08.2008 года Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекцией, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия уведомления о взятии на учет № 61 отделения исполнительной дирекции в г. Павлограде Днепропетровской области Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины относительно ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 11.08.2008, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К от 13.04.2011 согласно которому на должность директора предприятия назначен ОСОБА_8 с 13.04.2011, заверенного оттиском круглой печати ООО «Контур-СВ», на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу, (т. 2 л.д. 5-6, 7-22) - оставить при деле.

ячмень урожая 2010 года в количестве 433,52 тонн, изъятый в ООО «Агропромышленная компания»по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Индустриальная, 83-а, который передан на хранение представителю гражданского истца ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_12 (т. 2 л.д. 25, т. 4 л.д. 218-220)- оставить собственнику.

жесткий магнитный диск фирмы-производителя «Transcend», с видеоинформацией за период с 30.04.2011 года по 06.05.2011 года, изъятый 03.06.2011 в ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: Николаевская область, Новобугский район, с. Шевченково, ул. Жовтневая, 27-а, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде. (т. 2 л.д. 53, 54)- оставить при деле.

Документы, изъятые 27.07.2011 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Шевченко, 132, а именно: регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; протокол № 2 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 17.02.2010 года на 1 листе; опись документов для проведения регистрационных действий от 17.02.2010 года на 1 листе; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации изменений к учредительным документам юридического лица на 3-х листах; протокол № 3 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 13.04.2011 года на 1 листе; договор купли-продажи корпоративных прав серии ВРК № 111901 между продавцом ООО «Контур-СВ»в лице учредителя ОСОБА_11 и покупателем ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированным по адресу: АДРЕСА_3, удостоверенный 13.04.2011 года частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36 по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Харьковская, д. 114, на 1 листе; устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 14.04.2011 года под № 12321050005001937 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, удостоверенный частным нотариусом Первой Павлоградской государственной нотариальной конторы Днепропетровской области ОСОБА_36, на 19 листах; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 17.02.2010 года на 5 листах; регистрационная карточка на внесение изменений к сведениям о юридическом лице, которые содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей от 21.04.2011 года на 5 листах; доверенность № 1-20-11 от 20.04.2011 года на 1 листе, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_66 на 1 листе; протокол № 1 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 01.08.2008 года на 1 листе; регистрационная карточка на проведение государственной регистрации юридического лица, созданного путем учреждения нового юридического лица на 4-х листах; устав ООО «Контур-СВ», зарегистрированный 06.08.2008 года под № 12321020000001937 в Регистрационно-разрешительном отделе Павлоградского городского совета, удостоверенный нотариусом Павлоградского районного нотариального округа ОСОБА_62, на 18 листах, которые приобщены к уголовному делу. (т. 3 л.д. 38-108, 113-114) -оставить при деле.

Документы, изъятые 27.07.2011 в Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ГНА в Днепропетровской области по адресу: Днепропетровская область, г. Павлоград, ул. Станкостроителей, 14-а, а именно: заявление ОСОБА_8 вх. № 15608/10 от 20.04.2011 года на имя начальника Западно-Донбасской объединенной государственной налоговой инспекции ОСОБА_67 с просьбой выдать справку формы 4-ОПП в связи со сменой руководства на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»от 20.04.2011 года на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»№ 455/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; копия справки серии АБ № 385602 с Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины от 19.04.2011 года на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины и идентификационного номера на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 листе; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»от 06.08.2008 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11299/10 от 26.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11242/10 от 16.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 11214/10 от 15.04.2011 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 8157/10 от 18.02.2010 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 8157/10 от 18.02.2010 года на 1 листе; справка № 24/03 от 16.10.2008 года на установление фактического местонахождения плательщика налогов на 1 листе; свидетельство № 100134658 на бланке серии НБ № 141668 о регистрации плательщика налогов от 19.08.2008 года на 1 листе; резолюция заместителя начальника Западно-Донбасской ОГНИ на 1 листе; регистрационное заявление плательщика налогов на добавленную стоимость вх. № 16202/10 от 12.08.2008 года на 2 листах; квитанция № 76 от 12.08.2008 года на 1 листе; уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (текущий счет № НОМЕР_41 от 19.08.2008 года в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»(МФО 300852) от 19.08.2008 года на 1 листе; уведомление отделения № 22 ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»об открытии счета плательщиков налогов в финансовых учреждениях (карточный счет № НОМЕР_42 от 19.08.2008 года в ОАО «Коммерческий банк «Актив-Банк»(МФО 300852) от 19.08.2008 года на 1 листе; справка о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ»№ 455/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; сведения из Единого государственного реестра относительно юридического лица ООО «Контур-СВ»вх. № 3992/10 от 07.08.2008 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 55631 от 17.10.2008 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 65288 от 19.11.2008 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 4977 от 20.09.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 7686 от 20.03.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 14991 от 17.04.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 26277 от 20.05.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 28674 от 15.06.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 38768 от 20.07.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 49711 от 20.08.2009 года на 3 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 53877 от 21.09.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 63734 от 20.10.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 73138 от 20.11.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76843 от 21.12.2009 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 85615 от 20.01.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 7222 от 16.02.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 11713 от 22.03.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 20234 от 20.04.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 28703 от 20.05.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 32182 от 21.06.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 42114 от 20.07.2010 года на 4 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 49266 от 16.08.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 54495 от 20.08.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 62923 от 19.10.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76028 от 20.12.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 76293 от 21.12.2010 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 84577 от 20.01.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 5886 от 21.02.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 24322 от 21.03.2011 года на 2 листах, согласно которой предприятие деятельность не осуществляло; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 69176 от 19.12.2008 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 82049 от 03.02.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 20591 от 07.05.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 44565 от 05.08.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 64630 от 22.10.2009 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 92142 от 09.02.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 26318 от 12.05.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 47793 от 09.08.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 69176 от 08.11.2010 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 89546 от 09.02.2011 года на 1 листе, согласно которой предприятие прибыли не имело; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37831 от 20.04.2011 года на 2 листах; расшифровка налоговых обязательств по налоговому кредиту в разрезе категорий плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37832 от 20.04.2011 года на 1 листе;реестр полученных и выданных налоговых накладных плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 37827 от 20.04.2011 года на 1 листе; декларация по налогу на прибыль предприятия плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 40088 от 29.04.2011 года на 1 листе; налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 45895 от 20.05.2011 года на 2 листах; расшифровка налоговых обязательств по налоговому кредиту в разрезе категорий плательщика ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) вх. № 45896 от 20.05.2011 года на 1 листе; акт № 241-15/213-35984541 от 12.10.2009 года о результатах невыездной документальной проверки своевременности подачи налоговой отчетности на 2-х листах; счет штрафных санкций по ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 12.10.2009 года на 1-м листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 118-218, 225-229)- оставить при деле.

Документы, изъятые 26.10.2011 в ПАО «КБ «Актив-Банк», а именно: заявление ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_11 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от 04.08.2008 на 1 листе; договор № 0408/2201Р на обслуживание банковских счетов субъекта хозяйствования между ОАО «КБ «Актив-Банк» и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 на открытие текущего счета № НОМЕР_41 от 04.08.2008 на 2 листах; заявление на открытие текущего (карточного) счета в национальной валюте № НОМЕР_42 в ОАО «КБ «Актив-Банк»от ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; договор № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 на открытие карточного счета в валюте гривне № НОМЕР_42 от 19.08.2008 на 2 листах; дополнение № 1 к договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; дополнение № 2 к договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице директора ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; договор о расчетном обслуживании банковских счетов клиента в системе дистанционного обслуживания № 0610/2201Р между ОАО «КБ «Актив-Банк»и ООО «Контур-СВ»в лице ОСОБА_13 от 10.06.2010 на 1 листе; заявление № 1 директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 в ОАО «КБ «Актив-Банк»на получение чековой книжки от 22.08.2008 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.08.2008, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от 19.08.2008, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13, на 1 листе; распоряжение ООО «Контур-СВ»на списание средств по договору № 0819/010 банковского корпоративного карточного счета юридического лица и обслуживания платежной карты от 19.08.2008 (дополнение № 3 к договору № 0819/010 от 19.08.2008) на 1 листе; письмо директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_13 на имя руководителя ОАО «КБ «Актив-Банк»с просьбой открыть корпоративный счет в национальной валюте и изготовить корпоративную пластиковую карту на имя ОСОБА_13 от 19.08.2008 на 1 листе; копия протокола № 1 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 01.08.2008 на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 1 о принятии на должность директора ОСОБА_13 от 08.08.2008 на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, выданного 27.05.1998 Павлоградским РО УМВД Украины в Днепропетровской области на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_14, выданного 20.04.2001 Павлоградским РО УМВД Украины в Днепропетровской области на 3 листах; копия карточки физического лица -плательщика налогов на имя ОСОБА_13 о получении идентификационного номера НОМЕР_45, выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 25.11.2002 на 1 листе; копия свидетельства серии А01 № 577207 о государственной регистрации юридического лица ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541) от 06.08.2008 на 1 листе; копия справки серии АБ № 008823 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»от 07.08.2008 на 1 листе; копия справки № 455/10 о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ», выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 07.08.2008 на 1 листе; копия страхового свидетельства № 0430002809 о взятии на учет плательщика страховых платежей ООО «Контур-СВ», выданного Фондом социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 11.08.2008 на 1 листе; копия уведомления о взятии на учет юридического лица ООО «Контур-СВ», выданного Пенсионным фондом Украины в г. Павлоград Днепропетровской области от 07.08.2008 на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»от 06.08.2008 на 18 листах; копия протокола № 3 общих сборов участников ООО «Контур-СВ»от 13.04.2011 на 1 листе; копия приказа ООО «Контур-СВ»№ 3-К о принятии на должность директора ОСОБА_8 от 13.04.2011 на 1 листе; копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, выданного 17.04.1999 Суходольским ГО УМВД Украины в Луганской области на 1 листе; копия карточки физического лица -плательщика налогов на имя ОСОБА_8 о получении идентификационного номера НОМЕР_46, выданной Краснодонской ОГНИ от 25.10.2004 на 1 листе; копия справки серии АБ № 385612 с единого государственного реестра предприятий и организаций Украины относительно ООО «Контур-СВ»от 21.04.2011 на 1 листе; копия справки № 217/10 о взятии на учет плательщика налогов ООО «Контур-СВ», выданной Западно-Донбасской ОГНИ от 20.04.2011 на 1 листе; копия устава ООО «Контур-СВ»от 14.04.2011 на 19 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, от 22.04.2011 на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати, выполненных директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8, от 22.04.2011 на 1 листе; заявление на перевод наличности № 3649 от 04.08.2008, согласно которому плательщиком ООО «Контур-СВ»на текущий счет № НОМЕР_41 получателя ООО «Контур-СВ»перечислены средства в сумме 27250 грн. согласно назначения платежа -взнос в уставной фонд от ОСОБА_11 на 1 листе; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_41 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой остаток средств на счету составляет 0 грн., на 2 листах; выписка ПАО «КБ «Актив-Банк»о движении средств по текущему счету ООО «Контур-СВ»№ НОМЕР_42 в период с 04.08.2008 по 30.06.2011, согласно которой остаток средств на счету составляет 0 грн., на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 257-331, 335-337) - оставить при деле.

Документы, изъятые 26.08.2011 в ООО «Престиж-Декор»по адресу: г. Николаев, ул. Комсомольская, 7-а, кв. 56, а именно: копия договора поставки № 22-7/11 от 28.04.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Престиж-Декор»ячменя урожая 2010 года на 4 листах; копия приложения № 1 к договору поставки № 22-7/11 от 28.04.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Престиж-Декор»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну стоимостью 1075000 грн. на 1 листе; счет-фактура № СФ-0000007 от 06.05.2011 года между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 года на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн. на 1 листе; расходная накладная № РН-0000009 от 06.05.2011 года между поставщиком ООО «Престиж-Декор»и получателем ООО «Контур-СВ»по договору № 22-7/11 от 28.04.2011 года на ячмень в количестве 437,76 тонн по цене 2150 грн. за 1 тонну на сумму 941184 грн. на 1 листе; налоговая накладная ООО «Престиж-Декор»№ 5 от 05.05.2011 года на 1 листе; копия гарантийного письма ООО «Контур-СВ»(ЕГРПОУ 35984541), адресованного директору ООО «Престиж-Декор»ОСОБА_16 от 06.05.2011 года на 1 листе; договор поставки № 50-11 от 28.04.2011 года между ООО «Престиж-Декор»и СПК «Дружба» о поставке в адрес ООО «Престиж-Декор»товара в количестве 400 тонн на 2 листах; накладная № 109 от 29.04.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн по цене 1417 грн. за 1 тонну на сумму 340 000 грн., на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 109 от 28.04.2011 года на 1 листе; накладная № 110 от 04.05.2011 между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 200 тонн по цене 1417 грн. за 1 тонну на сумму 340 000 грн., на 1листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 110 от 04.05.2011 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 29.04.2011 года о принятии от ООО «Престиж-Декор» денежных средств за ячмень на 1 листе; накладная № 114 от 29.04.2011 года между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 20000 килограмм по цене 1,42 грн. за 1 кг. на сумму 34000 грн, на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 114/2 от 29.04.2011 года на 1 листе; квитанция к приходному кассовому ордеру СПК «Дружба»от 04.05.2011 года о принятии от ООО «Престиж-Декор» денежных средств за ячмень на 1 листе; накладная № 115 от 04.05.2011 года между поставщиком СПК «Дружба»и получателем ООО «Престиж-Декор»на ячмень в количестве 16900 килограмм по цене 1,42 грн. за 1 кг. на сумму 28730 грн, на 1 листе; налоговая накладная СПК «Дружба»№ 115/2 от 04.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464073 от 29.04.11 на ячмень в количестве 31,52 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464072 от 29.04.11 на ячмень в количестве 32,32 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464064 от 29.04.11 на ячмень в количестве 31,92 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464070 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,06 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464068 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,42 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464066 от 29.04.11 на ячмень в количестве 30,440 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 464063 от 29.04.11 на ячмень в количестве 33,34 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484175 от 04.05.11 на ячмень в количестве 32,42 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484171 от 04.05.11 на ячмень в количестве 31,68 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484172 от 04.05.11 на ячмень в количестве 32,12 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484167 от 04.05.11 на ячмень в количестве 29,52 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484166 от 04.05.11 на ячмень в количестве 30 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484174 от 05.05.11 на ячмень в количестве 30,46 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Престиж-Декор»01 АА № 484160 от 05.05.11 на ячмень в количестве 31,48 тонн, с отметкой о принятии продукции ООО «Элеватор «Прометей», на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 15-49, 55-57) -оставить при деле.

Документы, изъятые 26.08.2011 в ООО «Элеватор «Прометей»по адресу: г. Николаев, ул. Пушкинская, 8, а именно: договор № 38/В складского хранения от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»о передаче на хранение ячменя в количестве 500 тонн сроком до 31.05.2011 года на 2 листах; приложение № 1 к договору складского хранения № 38/В от 27.04.2011 года между ООО «Элеватор-Прометей»и ООО «Контур-СВ»на 1 листе; копия акта-расчета ООО «Элеватор «Прометей»без указания номера от 07.05.2011 на 1 листе; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 220,02 тонн от 02.05.2011, выполненное рукописным способом на фирменном бланке предприятия, на 1 листе; доверенность серии ААА № 235866 от 02.05.2011 года, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 220,02 тонн на 1 листе; заявление директора ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя директора ООО «Элеватор «Прометей»ОСОБА_17 с просьбой отгрузить ячмень урожая 2010 года в количестве 217,68 тонн от 06.05.2011 на 1 листе; доверенность серии ААА № 235898 от 06.05.2011 года, выданная директором ООО «Контур-СВ»ОСОБА_8 на имя ОСОБА_10 на получение ячменя в количестве 217,68 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 02.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 228 от 02.05.11 на ячмень в количестве 30,580 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 229 от 02.05.11 на ячмень в количестве 33,44 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 230 от 02.05.11 на ячмень в количестве 23,26 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 231 от 02.05.11 на ячмень в количестве 28,56 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 232 от 02.05.11 на ячмень в количестве 32,92 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 233 от 02.05.11 на ячмень в количестве 27,76 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 234 от 02.05.11 на ячмень в количестве 31,94 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 03.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 235 от 03.05.11 на ячмень в количестве 11,56 тонн на 1 листе; акт-реестр комиссионной отгрузки автомобилей ООО «Элеватор «Прометей»от 06.05.2011 года на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 242 от 06.05.11 на ячмень в количестве 18,84 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 241 от 06.05.11 на ячмень в количестве 33,3 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 240 от 06.05.11 на ячмень в количестве 32,68 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 239 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,06 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 238 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,62 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 237 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,04 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ООО «Контур-СВ»№ 236 от 06.05.11 на ячмень в количестве 30,14 тонн на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 64-89, 96-97) - оставить при деле.

Документы, изъятые 28.07.2011 в ЧП «Обрий», а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрій»на 2 листах; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»и ЧП «Обрій»на 1 листе; договор № 02/05-11 купли-продажи сельскохозяйственной продукции ячменя в количестве 440 тонн по цене 2050 грн. за 1 тонну на сумму 902000 грн. от 02.05.2011 года между ЧП «Обрій»и физическим лицом ОСОБА_42 на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.11 на ячмень в количестве 159,74 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.11 на ячмень в количестве 58,3 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 106-114, 119-120) -оставить при деле.

Документы, изъятые 26.07.2011 в ООО «Агропромышленная компания» по адресу: Запорожская область, г. Мелитополь, ул. Кирова, 175, а именно: договор № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрій»на 2 листах; акт приема-передачи имущества ячменя в количестве 433,52 тонн № 1 к договору № 02/05 ответственного хранения от 02.05.11 между ООО «Агропромышленная компания»ЧП «Обрій»на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/03/05 от 03.05.11 на ячмень в количестве 159,74 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/04/05 от 04.05.11 на ячмень в количестве 58,3 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/07/05 от 07.05.11 на ячмень в количестве 64,22 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/10/05 от 10.05.11 на ячмень в количестве 101,28 тонн на 1 листе; расходная накладная между поставщиком ЧП «Обрій»и получателем ООО «Агропромышленная компания»№ РН-1/11/05 от 11.05.11 на ячмень в количестве 49,98 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495036 от 02.05.11 на ячмень в количестве 30,5 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495035/а от 02.05.11 на ячмень в количестве 23,28 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495038 от 02.05.11 на ячмень в количестве 32,8 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495034 от 02.05.11 на ячмень в количестве 31,84 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495037 от 03.05.11 на ячмень в количестве 33,44 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495035 от 03.05.11 на ячмень в количестве 28,56 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495036/а от 03.05.11 на ячмень в количестве 27,8 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»01 АБ № 0495038/а от 03.05.11 на ячмень в количестве 9,82 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009564 от 06.05.11 на ячмень в количестве 30,18 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009568 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,04 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009567 от 06.05.11 на ячмень в количестве 34,06 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009565 от 06.05.11 на ячмень в количестве 32,7 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009570 без указания даты на ячмень в количестве 33,12 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009566 от 07.05.11 на ячмень в количестве 34,52 тонн на 1 листе; товарно-транспортная накладная ЧП «Обрій»АБО № 009571 от 07.05.11 на ячмень в количестве 16,86 тонн на 1 листе; дополнительное соглашение № 1 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011 года на факсимильной бумаге на 1 листе; дополнительное соглашение № 2 к договору ответственного хранения № 02/05 от 02.05.2011 года на факсимильной бумаге на 1 листе, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 128-152, 158-159) -оставить при деле.

Документы, изъятые 19.10.2011 в ООО «Агроникс-М», а именно: договор поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года на 4 листах; приложение № 1 к договору поставки № 32-7/11 от 03.06.2011 года между ООО «Контур-СВ»и ООО «Агроникс-М»о поставке в адрес ООО «Контур-СВ»ячменя урожая 2010 года в количестве 500 тонн по цене 2200 грн. за 1 тонну стоимостью 1100000 грн. на 1 листе; доверенность ООО «Агроникс-М»регистрационный номер 05-05/11-1 от 05.05.2011, выданная директором ООО «Агроникс-М»ОСОБА_37 на имя ОСОБА_32 на представление интересов ООО «Агроникс-М» и подписание документов от имени указанного общества сроком действия до 31.12.2011 на 1 листе; копия трудового договора между ОСОБА_32 и ООО «Агроникс-М»в лице директора ОСОБА_37 о принятии последнего на работу в ООО «Агроникс-М»на должность менеджера по закупке сельхозпродукции от 28.04.2011 на 1 листе; копия договора поставки № 62-11 между ООО «Агроникс-М»и ФХ «ОСОБА_59»на поставку в адрес ООО «Агроникс-М»ячменя в количестве 300 тонн от 01.06.2011 на 2 листах, которые приобщены к уголовному делу (т. 4 л.д. 246-247, 248-256) -оставить при деле.

автомобиль марки «BMW735», 1998 г.в., кузов серого цвета № НОМЕР_30, регистрационный номер НОМЕР_1, изъятые 08.09.2011 в ходе производства обыска, переданный на ответственное хранение ОСОБА_55(т. 6 л.д. 129, 130) -возратить собственнику.

Предметы и денежные средства, изъятые 20.09.2011 при производстве обыска по месту проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, а именно: мобильный телефон «fly DS110», в корпусе черного цвета, IMEI 1: НОМЕР_47, IMEI 2: НОМЕР_48, серийный номер: НОМЕР_49, с находящейся в нем аккумуляторной батареей «fly»и двумя сим-картами оператора мобильной связи «МТС»№ НОМЕР_33, с выполненной на корпусе нумерацией «НОМЕР_50»и оператора мобильной связи «Киевстар» № НОМЕР_26, с выполненной на корпусе нумерацией «НОМЕР_51», который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области, (т. 10 л.д. 104-105) -передать в доход государства.

денежные средства в общей сумме 81450 гривен, которые сданы на депозитный счет ОФРЕ УМВД Украины в Николаевской области (т. 10 л.д. 100-103)- возвратить собственнику ОСОБА_68

блокнот в обложке черного цвета с рукописными записями: «НОМЕР_31 ОСОБА_11 Контур-СВ», «Новобуг. р-н с. Шевченково ул. Жовтнева 27 А Прометей Агро», «ОСОБА_10 - ОСОБА_7»на 152 листах, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде(т. 6 л.д 196)- оставить при деле.

ноутбук фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415,, изъятый 20.09.2011 при производстве обыска по месту проживания ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_1, который сдан на ответственное хранение к камеру хранения вещественных доказательств СУ УМВД Украины в Николаевской области(т. 6 л.д. 223, т. 10 л.д. 104-105) - передать в доход государства.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «Nanotex»формата «DVD», содержащий информацию, обнаруженную в ноутбуке фирмы-производителя «ASUS X52N», серийный номер AAN0CH000913415, при производстве криминалистической экспертизы компьютерной техники, являющийся приложением № 1 к заключению эксперта № 1650 от 25.10.2011, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде (т. 7 л.д. 224)- оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «Verbatim»формата «DVD-R», содержащий информацию о входящей и исходящей корреспонденции электронного почтового ящика ІНФОРМАЦІЯ_5 , который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде(т. 8 л.д. 47, 50) - оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «RIDATA Silver Blue»формата «CD-R», содержащий информацию о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонента № НОМЕР_26, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде (т. 8 л.д. 53, 61) -оставить при деле.

диск для лазерных систем считывания фирмы-производителя «TDK»формата «CD-RW», содержащий информацию о входящих и исходящих звонках, продолжительности соединений с привязками к базовым станциям абонентов №№ НОМЕР_34, НОМЕР_28, НОМЕР_35, НОМЕР_36, НОМЕР_37, НОМЕР_32, НОМЕР_33, НОМЕР_52, который хранится при уголовном деле в картонной коробке в опечатанном виде.(т. 8 л.д. 64, 94) -оставить при деле.

паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_2 на имя ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца с. Ново-Романовское Арзгирского района Ставропольского края, выданный 17.04.1999 года Суходольским ГО УМВД Украины в Луганской области; карточка физического лица -плательщика налогов о присвоении ОСОБА_8 идентификационного номера НОМЕР_46, выданная 25.10.2004 года Краснодонской объединенной государственной налоговой инспекцией ГНА Украины (т. 1 л.д. 286-287)- возвратить собственнику.

паспорт гражданина Украины серии НОМЕР_54 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, выданный 19.05.2000 Белгород-Днестровским ГО УМВД Украины в Одесской области; справка о присвоении идентификационного номера НОМЕР_53 на имя ОСОБА_4, выданная 20.03.2011 Белгород-Днестровской ГНИ ГНА в Украине; паспорт гражданина Украины для выезда за границу № НОМЕР_55 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, выданный 15.06.2011 органом № 5118; трудовая книжка серии НОМЕР_56 на имя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1(т. 6 л.д. 189-191, 192-195)- возвратить собственнику.

На приговор может быть подана апелляция участниками процесса в в пятнадцатидневный срок с дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок с дня вручения копии приговора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СУДЬЯ: