ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 октября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Башмаков Е.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска, о разрешении на проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с.Юбилейное, ул.8-марта, 28/26,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с.Юбилейное, ул.8-марта, 28/26.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
11.04.2008 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»(ЕГРПОУ 34366096), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОАО «Южный Горно-Обогатительный комбинат»(ЕГРПОУ 00191000), зарегистрированного по адресу: г.Кривой Рог, был заключен договор поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года, на поставку угольной продукции.
После чего, в период времени с 21.04.2008 года по 26.09.2008 года, ООО «Интертрейдинг-Групп»было поставлено в адрес ОАО «ЮГОК»угольную продукцию согласно спецификаций к договору на общую сумму 14.272.004,00 гривен.
Далее 02.02.2009 года между ООО «Интертрейдинг-Групп»и ООО «Будинвест-Трейдинг»(ЕГРПОУ 34918847), зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_2, был заключен договор уступки права требования №02-02/09-17 по договору №737-Д/8, согласно которого ООО «Интертрейдинг-Групп»была осуществлена уступка в пользу ООО «Будинвест-Трейдинг»права требования к ОАО «ЮГОК»денежных средств в сумме 14.272.004, 00 гривен.
27.07.2009 года ООО «Будинвест-Трейдинг»обратилось в Хозяйственный суд Днепропетровской области, расположенный по адресу: г.Днепропетровск, ул.Куйбышева, 1-А, с исковым заявлением о взыскании долга с ОАО «ЮГОК»по договору №737Д/8 от 11.04.2008 года, однако Хозяйственным судом Днепропетровской области в удовлетворении иска ООО «Будинвест-Трейдинг»к ОАО «ЮГОК»о взыскании денежных средств отказано.
В ходе проверки было установлено, что ООО «Интертрейдинг-Групп» договор уступки права требования №02-02/09-17 от 02.02.2009 года по договору поставки №737Д/8 от 11.04.2008 года с ООО «Будинвест-Трейдинг»не заключало, директор ООО «Интертрейдинг-Групп» ОСОБА_2 вышеуказанный договор не подписывал, о вышеуказанном договоре уступки права требования №02-02/09-17 ничего неизвестно, согласно распечатки движения по расчетному счету денежные средства на расчетный счет ООО «Интертрейдинг-Групп»от ООО «Будинвест-Трейдинг»по договору уступки права требования №02-02/09-17 не поступали, согласно данных ГНИ Жовтневого района г.Днепропетровска ООО «Будинвест-Трейдинг»имеет статус нулевого плательщика налогов.
По данному факту Прокуратурой Жовтневого района г. Днепропетровска возбуждено уголовное дело № 63099132, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.15 ч.4 ст.190 УК Украины.
Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью обнаружения и изъятия вещественных доказательств, а именно документов финансово-хозяйственной деятельности, печатей, штампов и других предметов имеющих значение для дела, следователь просил разрешить проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с.Юбилейное, ул.8-марта, 28/26.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы имеющие значение для установления истины по делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Разрешить следователю СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области ОСОБА_3 проведение обыска по месту жительства ОСОБА_1, по адресу: Днепропетровская область, Днепропетровский район, с.Юбилейное, ул.8-марта, 28/26.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Башмаков Е.А.
Дата ухвалення рішення | 03.10.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26582885 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні