Постанова

від 15.02.2012 по справі 1-25/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

15.02.2012

дело № 1/825/15/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 февраля 2012года Хортицкий районный суд г.Запорожья в составе:

председательствующего судьи - Курбатовой Е.Н.

при секретаре - Лагутиной Н.П.

с участием прокурора - Маслобоева А.А.

с участием адвоката - ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, 26 сентября 1967года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, разведенного, работающего директором ООО НПФ «УТС», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_3 и ОСОБА_3 д.10 кв.2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_4, 29 декабря 1970года рождения, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_4, украинки, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, замужней, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.28, ч.2 366 УК Украины,

ОСОБА_5. 02 января 1977года рождения, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_7, украинки, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5. Замужней, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_8. ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28, ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_6, 08 марта 1967года рождения, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_9, украинки, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_10, ранее не судимой,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.28 ч.3, 205 ч.2, ч.ч.2,3 ст.28, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_7, 04 июня 1982года рождения, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_1, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_5, работающего директором ЧП «ААА», проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_11, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.28 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Житель г. Запорожье ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, имея умысел на получение незаконного дохода путем создания субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), с целью прикрытия незаконной деятельности, совершения служебного подлога, в феврале 2002 года организовал устойчивую преступную группу, в состав которой тогда же им были вовлечены ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, совместно с которыми, а также по предварительному сговору с ОСОБА_7, в период с февраля 2002 года по октябрь 2010 года совершены ряд преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности при следующих обстоятельствах.

В один из дней начала февраля 2002 года у ОСОБА_2, имевшего опыт работы на предприятиях, занимающихся операциями с металлоломом, и владевшего информацией о том, что многие субъекты предпринимательской деятельности, которые осуществляют связанные с куплей-продажей металлолома хозяйственные операции, пользуются наличными денежными средствами, чтобы таким образом в нарушение ст. 6 Закона Украины «О металлоломе»от 05 мая 1999 года проводить закупки металлолома за наличные средства, без составления соответствующих документов, возник умысел, использовать данное обстоятельство для фиктивного предпринимательства, а именно создания субъектов предпринимательской деятельности, которые он решил использовать для прикрытия незаконной деятельности по проведению незаконных операций с металлоломом.

В соответствии со ст. 1 Закона Украины «О металлоломе»от 05 мая 1999 года, специализированные предприятия (субъекты предпринимательской деятельности всех форм собственности) -такие, которые осуществляют операции с металлоломом, имеют в собственности или закрепленное за предприятием на праве хозяйственного ведения весовое, металлоперерабатывающее и грузоподъемное оборудование, обеспечивают согласно законодательства пожаробезопасность, взрывобезопасность, экологическую и радиационную безопасность, и получили соответствующие лицензии.

Учитывая, что для ведения хозяйственной деятельности, связанной с куплей-продажей металлолома, на основании вышеуказанного закона необходима соответствующая лицензия, ОСОБА_2 для придания видимой легальности свой деятельности по незаконным операциям с металлоломом, а соответственно для того, чтобы показывать контролирующим государственным органам законность проведения операций по купле-продаже металлолома, принял решение о том, что после создании субъектов предпринимательской деятельности он будет получать для этих юридических лиц лицензии на операции с ломом цветных и черных металлов, выдаваемые Министерством Промышленной Политики Украины.

В начале февраля 2002 года, подготавливаясь к совершению преступления, он посвятил в преступный план бухгалтера предприятия, которым он фактически руководил, не являясь его директором и учредителем - ООО Научно-производственная фирма «ГТСС-ИНВЕСТ»ОСОБА_4, которой предложил за денежное вознаграждение создать субъекты предпринимательской деятельности, которые будут проводить незаконные операции с металлоломом и в последующем заниматься ведением финансовой и бухгалтерской документации созданных юридических лиц, а при этом вносить в официальные документы данных субъектов заведомо ложные сведения и таким образом проводить бестоварные операции с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с куплей, продажей, заготовкой и переработкой металлолома, совершаемыми в нарушение законодательства.

ОСОБА_4, действуя в целях наживы, согласилась с предложением ОСОБА_2 и таким образом вошла в состав организованной им преступной группы, а в дальнейшем в соответствии с планом и указаниями организатора группы занималась составлением первичных бухгалтерских документов, договоров, накладных, налоговых накладных, необходимых пакетов документов для проведения хозяйственных операций, подготовкой отчетов в налоговую инспекцию, фонд социального страхования, пенсионный фонд и управление статистки, документы о происхождении металлолома, внося в составляемые официальные документы заведомо ложные сведения, а так же совместно с соучастниками использовала их в дальнейшем при предоставлении в контролирующие органы, таким образом, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки-купли продажи металлолома осуществлялись в нарушение законодательства о металлоломе, лом цветных и черных металлов приобретался за наличный расчет у граждан и предприятий не имеющих права на осуществление операций с металлоломом.

В указанный период времени, с этой же целью, ОСОБА_2, формируя состав преступной группы, предложил ОСОБА_6 и ОСОБА_5, имеющих опыт работы на предприятиях, занимавшихся операциями с металлоломом, совместно с ним и ОСОБА_4 создать субъекты предпринимательской деятельности, которые будут проводить незаконные операции с металлоломом, пообещав в дальнейшем им денежное вознаграждение и трудоустройство в должности бухгалтеров на подконтрольные ему, а так же вновь созданные фиктивные предприятия.

При этом ОСОБА_2 рассказал ОСОБА_6 и ОСОБА_5 о том, что они под руководством ОСОБА_4 будут составлять первичные бухгалтерские документы, договора, накладные, налоговые накладные, т.е. необходимый пакетов документов для проведения хозяйственных операций созданных предприятий, подготавливать отчеты в налоговую инспекцию, фонд социального страхования, пенсионный фонд и управление статистки, документы о происхождении металлолома, вносить в составляемые официальные документы заведомо ложные сведения и использовать эти документы в дальнейшем при предоставлении в контролирующие органы, таким образом, отражая в них деятельность, которая не проводилась, так как сделки-купли продажи металлолома осуществлялись в нарушение законодательства о металлоломе, лом цветных и черных металлов приобретался за наличный расчет у граждан и предприятий не имеющих права на осуществление операций с металлоломом.

ОСОБА_6 и ОСОБА_5 действуя умышленно, из корыстных побуждений, направленных на получение крупных сумм денежных средств, согласились принимать участие в планируемых преступлениях, и таким образом вошли в состав организованной ОСОБА_2 преступной группы, а в дальнейшем в соответствии с планом и указаниями организатора группы совместно с ОСОБА_4 занимались составлением хозяйственных документов созданных соучастниками субъектов предпринимательской деятельности, в которые вносили ложные сведения о происхождении металлолома и фактических показателях финансовой деятельности предприятий.

Таким образом, в феврале 2002 года под руководством ОСОБА_2 указанные лица предварительно сорганизовались в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Являясь организатором и активным членом преступной группы ОСОБА_2 осуществлял общее руководство при планировании преступной деятельности, распределял роли между ее членами, которые, будучи активными участниками этой группы, выполняли конкретные действия, направленные на достижение общей преступной цели. Привлекал лиц, способствовавших осуществлению преступного плана, не посвящая их в свою преступную деятельность, устанавливал размер вознаграждения для членов преступной группы от незаконной деятельности по созданию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконных операций с металлоломом. Также действуя согласованно с соучастниками, занимался регистрацией фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, подыскивал родственников для регистрации на них таких предприятий, осуществлял подготовку всех необходимых документов для постановки этих фирм на учет в налоговых органах, органах статистики, пенсионном фонде, органах социального страхования, открывал расчетные счета в банковских учреждениях, получал разрешения на изготовление печатей и штампов в органах внутренних дел, подготавливал уставные и другие необходимые документы, подыскивал офисные помещения.

ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, являясь исполнителями и активными участниками организованной группы, занимались ведением документации всех созданных субъектов предпринимательской деятельности, внося ложные сведения в официальные документы, подготавливали пакеты документов, являющиеся основанием для перечисления денежных средств и прикрытием для лиц, поставлявших от имени созданных соучастниками фиктивных предприятий металлолом на металлургические предприятия (договора, счет-фактуры, накладные и налоговые накладные, акты происхождения металлолома, провозные документы, документы радиологического и взрывотехнического контроля) и необходимые для подтверждения, якобы легально проведенных торговых операций.

С целью придания легальности проводимым финансово-хозяйственным операциям и создания видимости деятельности образованных фиктивных предприятий ЧП «ААА»и ООО Научно-производственная фирма (НПФ) «Украинские технологические системы»(«УТС») ОСОБА_2, действуя согласованно с соучастниками арендовал офис - цокольное помещение ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б, тогда как в действительности юридические адреса предприятий находились в других местах. Данное помещение с 26.06.2002 года, согласно договора № 222/14 арендовалось у Коммунального предприятия «Производственное ремонтно-эксплуатационное жилищное объединение № 1»подконтрольным ОСОБА_2 предприятием ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и впоследствии с момента регистрации фиктивных предприятий использовалось в преступных целях. В дальнейшем, с целью легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений 15.04.2006 года ОСОБА_2 приобрел указанное помещение, согласно договору купли-продажи у ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ».

Обустраивая офис, ОСОБА_2, действуя в составе организованной преступной группы, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 приискал компьютерную технику, принтер, установил телефон, приобрел столы, стулья и другое офисное оборудование необходимое для прикрытия незаконной деятельности по проведению незаконных операций с металлоломом, таким образом, создав единый центр, состоящий из двух фиктивных предприятий ЧП «ААА» и ООО «НПФ «УТС», занимающихся незаконными операциями с металлоломом, и впоследующем выполнял все необходимые действия по поддержанию его работоспособности и функционированию, снабжая необходимыми расходными материалами.

После создания фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, ОСОБА_2 совместно с соучастниками было принято решение о использовании для получения наличных денежных средств и документов о происхождении металлолома, подконтрольного ему предприятия ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», которое имело лицензию на операции с ломом цветных и черных металлов и было создано другими лицами с целью осуществления самостоятельной, инициативной, системной, на собственный риск деятельности, осуществляемой субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли. Управление предприятием, не взирая на то, что должностными лицами являлись в разный период времени, не посвященные в преступные планы ОСОБА_8 и ОСОБА_9, осуществлял ОСОБА_2

Для формирования фиктивного прихода для ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и получения наличных денежных средств, необходимых членам организованной преступной группы для осуществления незаконных операций с металлоломом ОСОБА_2 использовал счета подконтрольных ему физических лиц - предпринимателей ОСОБА_10 и ОСОБА_11, которых он подыскал через своих знакомых и родственников и зарегистрировал специально для обналичивания денежных средств. При этом самими предпринимателями никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществлялось, а так же они не являлись субъектами преступления, предусмотренного ст. 205 УК Украины.

По разработанной организатором схеме, ОСОБА_4, действуя согласно общего преступного плана, перечисляла на текущие счета предприятия ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»безналичные денежные средства со счетов фиктивного предприятия ЧП «ААА»за не существовавшие в действительности поставки лома металлов, после чего члены организованной группы, распоряжаясь счетами указанного предприятия, перечисляли деньги в безналичной форме от ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на текущие счета ФЛ-П «ОСОБА_11А.»и ФЛ-П «ОСОБА_10С.»по бестоварным сделкам. После этого денежные средства со счетов указанных предпринимателей снимались наличными в кассах банковских учреждений, и тратились соучастниками на приобретение у различных лиц лома цветных и черных металлов.

Впоследствии, в ходе преступной деятельности, работниками налоговой милиции был установлен факт безосновательного перечисления денежных средств со счетов ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на счета ФЛ-П «ОСОБА_10С.», в связи с чем ОСОБА_2, для маскировки схемы по незаконному приобретению лома металлов за наличные средства, убедил ОСОБА_12 оговорить себя и понести ответственность за совершение преступления по уклонению от уплаты налогов, в результате чего 04 июня 2007 года она была осуждена Ленинским судом г. Запорожье по ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1,3 ст. 358 УК Украины.

После указанного случая, опасаясь разоблачения со стороны правоохранительных органов, ОСОБА_2, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 было принято решение отказаться от использовании в схеме образования и получения наличных денежных средств от ФЛП «ОСОБА_11А.», а вместо нее подыскать другие подконтрольные членам преступной группы источники и иных лиц, которые специализировались на преступной деятельности по формированию приходной документации и конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную.

Таким образом, ОСОБА_2 подыскал ряд фиктивных предприятий, занимавшихся незаконной конвертацией денежных средств из безналичной формы в наличную и физических лиц, готовых зарегистрироваться как частные предприниматели для обналичивания с их текущих счетов денежных средств, которые в последствии использовались соучастниками для незаконного приобретения лома цветных и черных металлов.

Так, в 2007 году ОСОБА_2, не посвящая в свои преступные планы, подыскал и убедил зарегистрироваться частными предпринимателями ОСОБА_13 и ОСОБА_14 через текущие счета которых в дальнейшем осуществлялись операции по конвертации денежных средств из безналичной денежной формы в наличную, используемых для незаконной закупки металлолома. В результате этого 12.06.2007 года ОСОБА_13 был зарегистрирован в Ленинской районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо -предприниматель, регистрационный номер № 21030000000034341, а 13.03.2007 года ОСОБА_14 был зарегистрирован в Орджоникидзевской районной администрации Запорожского городского совета как физическое лицо -предприниматель, регистрационный номер № 21030000000031959.

Также в ходе ведения незаконной деятельности предприятий ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»в преступной схеме, использовались подысканные ОСОБА_2 и подконтрольные иным лицам «конвертационные центры»- фиктивные предприятия и взаимодействующие с ними частные предприниматели не ведущие финансово-хозяйственной деятельности, а занимающиеся незаконным обналичиванием денежных средств.

Таким образом, члены организованной группы стали перечислять денежные средства со счетов ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»для дальнейшего их обналичивания на текущие счета ООО «Викан», ЧП «Наир-Плюс», ЧП «Одимир», ФЛ-П ОСОБА_15, ФЛ-П ОСОБА_16, ФЛ-П ОСОБА_13, ФЛ-П ОСОБА_14 и ФЛ-П ОСОБА_17

В редких случаях металлолом приобретался соучастниками в соответствии с законодательством - от предприятий за безналичный расчет и данное обстоятельство использовалось ими для придания видимой легальности основной массе незаконно проводимых финансово-хозяйственных операций.

Для прикрытия бестоварных операций, совершаемых только лишь с целью обналичивания денежных средств, с целью дальнейшего их использования в незаконных операциях с металлоломом под руководством ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 был создан центр управления незаконными операциями с металлоломом.

Данный центр подразделялся на «центр работы с поставщиками», «центр работы с покупателями», «центр документального прикрытия незаконной деятельности»и «центр обработки металлолома».

При этом ОСОБА_2 осуществлялись полное руководство и контроль за ними. В целях конспирации и неразглашения схемы незаконных операций с металлоломом, он организовал работу центров таким образом, что бы работники одного центра достоверно не знали о работе другого.

В «центр работы с поставщиками»входили ОСОБА_13, ОСОБА_18 и ОСОБА_9, которые не были посвящены в преступные планы членов организованной группы и считали, что работают менеджерами на предприятиях, подконтрольных и принадлежащих ОСОБА_2, а соответственно выполняя его указания, подыскивая места приобретения металлолома, будучи убежденными, что предприятия закупают его на законных основаниях, о порядке и правильности расчетов за поставленный металлолом им известно не было.

В «центр работы с покупателями»входили ОСОБА_19 и ОСОБА_20, которые не были посвящены в преступные планы членов организованной группы, и по указанию ОСОБА_2 формировали поставки металлолома для покупателей на промышленной площадке и заключали соглашения с металлургическими предприятиями, в том числе ОСОБА_19 обеспечивал получение всех необходимых документов и разрешений, готовил для этого необходимые документы.

В «центр документального прикрытия незаконной деятельности»вошли члены преступной группы - ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые для прикрытия незаконных операций с металлоломом, готовили все необходимые документы, осуществляли электронные платежи между участниками бестоварных сделок, составляли документы налоговой отчетности для прикрытия незаконной деятельности, проводимой фиктивными предприятиями. В данный центр входил и директор ЧП «ААА»- ОСОБА_7, который действуя по предварительному сговору с членами преступной группы, подписывал документы, в которые были внесены ложные сведения о деятельности его предприятия.

В «центр обработки металлолома»входили ОСОБА_3, ОСОБА_10, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, которые не были посвящены в преступную деятельность членов организованной группы и числились на разных должностях в фиктивных предприятиях, подконтрольных и принадлежащих ОСОБА_2, согласно его указаний, осуществляли перевозку металлолома на промышленную площадку и с нее на предприятия, приобретавшие металлолом, а так же осуществляли его взвешивание, переработку сортировку, хранение и охрану на промышленной площадке.

Для придания видимой законности проводимых операций с металлоломом ОСОБА_2 официально оформил на работу вышеперечисленных лиц, не посвящая их в свои преступные планы, им выплачивалась официальная заработная плата, предприятия отчитывались в государственные органы, однако зарплата для минимизации налогообложения фиктивных предприятий начислялась в соответствии с установленной законодательством суммой минимальной заработной платы на тот период, а остальная часть выдавалась в виде вознаграждения наличными без учета ее в бухгалтерской документации предприятий.

С этой же целью ОСОБА_2, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, составили договор аренды №14 от 27.07.2005 года между ЗАО «Промстройкомплект»и ЧП «ААА», а в последствии договор аренды №12 от 25.07.2006 года между ЗАО «Промстройкомплект» и ООО «НПФ УТС», согласно которых ЧП «ААА»и ООО «НПФ УТС»принималась площадка открытого хранения с твердым покрытием площадью 1000 кв.м. и склад закрытого хранения площадью 500 кв.м. по адресу г. Запорожье ул. Тепличная д. 27, на которых складировался приобретаемый за наличный расчет лом черных и цветных металлов.

При получении лицензий на право занятия операциями с ломом цветных металлов соучастниками, с целью сокращения расходов на аренду специального склада закрытого хранения в соответствующие государственные органы были предоставлены документы на одно и тоже помещение площадью 500 кв.м. по адресу г. Запорожье ул. Тепличная д. 27 для предприятий ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС».

Для мобильности общения участники преступной группы использовали сотовые телефоны, по которым сообщали друг другу информацию о количестве незаконно поставляемого металлолома, месте нахождения, времени встреч, а так же подготовке необходимого количества фиктивных документов для перевозки и подтверждения происхождения незаконно приобретенного металлолома.

С целью обеспечения безопасности проведения незаконных операций с металлоломом ОСОБА_2, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5 подготавливали пакеты фиктивных документов (акт происхождения металлолома, товаротранспортную накладную, акт проверки на взрывобезопасность, акт соответствия радиационной безопасности), свидетельствующих о происхождении лома цветных и черных металлов, об их взрыво и радиоактивной безопасности.

Источником незаконного поступления лома черных и цветных металлов были созданные ОСОБА_2 в нарушение Закона Украины «О металлоломе»пункты приема металлолома, расположенные в различных селах Запорожского и Вольнянского района Запорожской области, а также в селах Днепропетровской области, географически расположенные неподалеку от г. Запорожья, в том числе свалки промышленных отвалов предприятий, откуда поставлялись промышленные отходы металлургического производства, за которые соучастники рассчитывались наличным денежными средствами.

Печати и документацию созданных фиктивных предприятий ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 хранили в цокольном помещении ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б, но при этом директора этих предприятий были лишены возможности ими пользоваться.

Часть денежных средств, полученных в ходе преступной деятельности, которые были обналичены в банковских учреждениях ОСОБА_2, действуя совместно с остальными членами преступной группы, тратил на оплату услуг по регистрации субъектов предпринимательской деятельности, аренду помещений, автотранспорта, промышленной площадки, оплату труда работников которые были задействованы в незаконной деятельности по операциям с металлоломом, но не были посвящены в преступные планы членов организованной группы, а часть средств распределял между соучастниками согласно выполняемых ролей в ходе совершения преступлений.

Выполнив все подготовительные действия, распределив между собой роли члены преступной группы, приступили к реализации своего преступного плана.

Действуя таким образом, в феврале 2002 года ОСОБА_2 умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной им преступной группы, совместно и согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, для создания субъекта предпринимательской деятельности, с целью прикрытия незаконной деятельности по операциям с металлоломом, подыскал племянника жены - ОСОБА_7, в отношении которого отказано в возбуждении уголовного дела, не посвящая его в свой преступный план, и не рассказывая ему о конечных целях своей деятельности, вследствие обещанного ему проведения законных финансово-хозяйственных операций, зарегистрировал на него ЧП «ААА», где последний выступил в роли директора и учредителя.

В это же время ОСОБА_2, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 от имени ОСОБА_7 создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ЧП «ААА»от 20 февраля 2002 года,

- решение № 1 от 20 февраля 2002 года, согласно которого ОСОБА_7 принимает решение: об основании предприятия, пост директора оставляет за собой, устанавливает адрес нахождения фирмы, назначает уставной фонд, утверждает устав предприятия.

После подписания вышеуказанных документов, соучастники заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ЧП «ААА», местонахождение: АДРЕСА_1, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 25.02.2002 года регистрационный номер 11031200000016871.

В дальнейшем ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета №26008710470768 в Запорожском филиале ОАО «ВТБ ОСОБА_27», № 26006198037511 в Донбасском филиале ОАО «Кредитпромбанк», №2600230307801 в ЗАО «Финансовый ОСОБА_27», №26002012995980 (украинская гривна), №26002022995840 (доллар США), №26009022995810 (украинская гривна), №26009022995710 (российский рубль) в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «Банк «ОСОБА_28 и ОСОБА_29», с целью перечисления на них денежных средств от покупателей металлолома для последующей их конвертации в наличные, которые использовались в незаконной деятельности по приобретению металлолома.

Таким образом, членами организованной группы была создана преступная схема, согласно которой лом цветных и черных металлов приобретался на незаконных приемных пунктах у населения за наличные денежные средства, транспортировался на промышленную площадку, арендуемую ЧП «ААА» или на металлургические предприятия, которые перечисляли безналичные денежные средства за полученный лом металлов на расчетные счета ЧП «ААА». Для приобретения новых партий металлолома за наличные, денежные средства со счетов ЧП «ААА»перечислялись на счета физических лиц - предпринимателей и фиктивных предприятий, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам для последующей конвертации в наличные.

В дальнейшем ОСОБА_2, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, без цели осуществления коммерческой деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими незаконных операций с металлоломом и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам, которые в последствии обналичивались со счетов предприятий занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств в банковских учреждениях, использовали печать и регистрационные документы ЧП «ААА».

Не останавливаясь на содеянном, в июле 2006 года ОСОБА_2, после создания ЧП «ААА», с целью получения большей наживы, и более тщательной конспирации своей незаконной деятельности, путем увеличения количества субъектов предпринимательской деятельности, задействованных в преступной схеме по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, в составе организованной ею преступной группы, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, используя своего племянника ОСОБА_9, которого не посвятили в преступные планы группы, заведомо не имея цели осуществлять самостоятельную, инициативную, системную, на собственный риск деятельность, осуществляемую субъектами хозяйствования (предпринимателями), с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли, создали фиктивное предприятие ООО НПФ «УТС», где последний выступил в роли директора и соучредителя.

В это же время ОСОБА_2, согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 от имени ОСОБА_9 создали и подготовили ряд документов, а именно:

- устав ООО НПФ «УТС» от 18 июля 2006 года,

- протокол № 1 уставного собрания участников ООО НПФ «УТС»от 18 июля 2006 года, согласно которого ОСОБА_9 и ОСОБА_2 принимают решение: об основании предприятия, назначении директором ОСОБА_9, устанавливают адрес нахождения фирмы, назначают уставной фонд, утверждают устав общества.

После подписания ОСОБА_9 и ОСОБА_2 вышеуказанных документов было создано фиктивное предприятие ООО НПФ «УТС», местонахождение: АДРЕСА_2, которое было зарегистрировано исполнительным комитетом Запорожского городского Совета 19.07.2006 года регистрационный номер 11031020000014377.

В дальнейшем ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6 предоставили уставные и регистрационные документы предприятия в соответствующие органы для постановки их на учет в государственной налоговой инспекции, управлении статистики, пенсионном фонде и социальном страховании, открыв расчетные счета №26006710470652 (российский рубль), №26006710470652 (доллар США), №26006710470652 (евро), №26006710470652 (украинская гривна), №26051710470652 (украинская гривна) в Запорожском филиале ОАО «ВТБ ОСОБА_29», №26004057745700 (доллар США), №26004057745700 (ОСОБА_30), №26004057745700 (украинская гривна) в АКИБ «Укрсиббанк», №26000001622501 (французский франк) в Филиале «Запорожское РУ»ОАО «Банк «ОСОБА_28 и ОСОБА_29», №26001010163115 (доллар США), №26001010163115 (украинская гривна) в отделении № 12 ОАО «Хоум ОСОБА_29», с целью перечисления на них денежных средств от покупателей металлолома для последующей их конвертации в наличные, которые использовались в незаконной деятельности по приобретению металлолома.

Таким образом, членами организованной группы была расширена созданная преступная схема, согласно которой лом цветных и черных металлов приобретался на незаконных приемных пунктах у населения за наличные денежные средства, транспортировался на промышленную площадку, арендуемую ООО НПФ «УТС»или на металлургические предприятия, которые перечисляли безналичные денежные средства за полученный лом металлов на расчетные счета ООО НПФ «УТС». Для приобретения новых партий металлолома за наличные, денежные средства со счетов ООО НПФ «УТС»перечислялись на счета физических лиц - предпринимателей и фиктивных предприятий, занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств по бестоварным сделкам для последующей конвертации в наличные.

В дальнейшем ОСОБА_2, действуя согласованно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, без цели осуществления коммерческой деятельности, а исключительно для прикрытия проводимых ими незаконных операций с металлоломом и дальнейшей проводки денежных средств по расчетным счетам, которые в последствии обналичивались со счетов предприятий занимающихся незаконным обналичиванием денежных средств в банковских учреждениях, использовали печать и регистрационные документы ООО НПФ «УТС».

Созданные участниками организованной преступной группы субъекты предпринимательской деятельности ЧП «ААА» и ООО НПФ «УТС»имели следующие признаки, характеризующие указанные предприятия как фиктивные:

- отсутствие приходных документов, подтверждающих закупку товаров, выполнение работ и предоставление услуг;

- директора предприятий, фактически руководителями не являлись, денежными средствами самостоятельно не распоряжались;

- большие обороты денежных средств по расчетным счетам вновь созданных предприятий;

- несовпадение юридических адресов с фактическим местонахождением.

В соответствии с условиями разработанного плана осуществления преступлений, члены организованной преступной группы совершили фиктивное предпринимательство, выразившееся в незаконной деятельности по приобретению, переработке и продаже лома цветных и черных металлов и проведении ряда бестоварных операций между контрагентами и созданными ими субъектами предпринимательской деятельности (юридическими лицами).

ОСОБА_18 период времени с февраля 2002 года по май 2009 года со счетов ЧП «ААА»были безосновательно перечислены на расчетные счета ООО НПФ «УТС», ЧП «Одимир», ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», ООО «Викан», ФЛ-П ОСОБА_16, ФЛ-П ОСОБА_15, ФЛ-П ОСОБА_17, ФЛ-П ОСОБА_14, ФЛ-П ОСОБА_13 денежные средства в общей сумме 145 676 805,96 грн для последующей конвертации из безналичной формы в наличную и использования наличных денег в незаконной деятельности по приобретению, переработке и реализации металлолома.

ОСОБА_18 период времени с июля 2006 года по май 2009 года со счетов ООО НПФ «УТС»были безосновательно перечислены на расчетные счета ЧП «ААА», ЧП «Наир-Плюс», ООО «Викан»денежные средства в общей сумме 5 736 700,00 грн для последующей конвертации из безналичной формы в наличную и использования наличных денег в незаконной деятельности по приобретению, переработке и реализации металлолома.

Таким образом, за указанный период преступной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя повторно, используя учрежденные фиктивные предприятия ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», прикрывали незаконную деятельность по проведению незаконных операций с ломом цветных и черных металлов, вследствие чего членами организованной группы было совершено незаконных операций с металлоломом на общую сумму 151 413 505,96 грн , что в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и является крупным ущербом.

Помимо этого, ОСОБА_2, будучи соучредителем, а в последствии коммерческим директором ООО «НПФ УТС» и ЧП «ААА», ОСОБА_4 - бухгалтером ЧП «ААА», ОСОБА_6 - бухгалтером ООО НПФ «УТС»и ОСОБА_5 - бухгалтером ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», являясь должностными лицами в созданных фиктивных предприятиях, действуя в составе организованной преступной группы, согласовано между собой осуществляли полное руководство данными фиктивными предприятиями, умышленно, с целью сокрытия совершаемых преступлений, и придания видимой легальности деятельности указанных субъектов предпринимательской деятельности, составляли с помощью печатей и бланков, находящихся в их распоряжении, фиктивные документы, а так же предоставляли фиктивные отчеты о хозяйственной деятельности в государственные контролирующие органы.

Кроме того, ОСОБА_2, как организатор преступной группы дал указание ОСОБА_4, ОСОБА_6 и ОСОБА_5, занять должности бухгалтеров фиктивных предприятий ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», в связи с этим они обладали финансово-хозяйственными функциями, имея право подписи на документах, которые заполняли и подписывали, тем самым вносили заведомо ложные сведения в официальные документы.

В процессе незаконной деятельности, опасаясь ответственности за должностные преступления ОСОБА_4 летом 2005 года уволилась с должности бухгалтера ЧП «ААА», но вместе с тем продолжила выполнять отведенную организатором роль в совершаемых преступлениях.

Вместе с этим, соучастники при получении наличных денежных средств в банковских учреждениях, вносили в денежные чеки физических лиц-предпринимателей, являющиеся основанием для получения денег, ложные сведения о назначении платежей - «закупка товара, промтоваров», тогда как таковые для ФЛ-П «ОСОБА_13В.», ФЛ-П «ОСОБА_10С.», ФЛ-П «ОСОБА_14А.», ФЛ-П «ОСОБА_11А.»никем не предоставлялись, так как все сделки фиктивных предприятий ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»и указанными физическими лицами-предпринимателями имели фиктивный характер, а наличные деньги получались с расчетных счетов предприятий в кассах банков для последующей незаконной закупки лома цветных и черных металлов.

Документы, в которые вносились ложные сведения, создавались членами преступной группы в цокольном помещении ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б, где ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя согласовано с ОСОБА_2, при помощи компьютерной техники и канцелярских принадлежностей создавали поддельные документы, которые в дальнейшем были ими использованы в ходе преступной деятельности, а так же вносили в официальные бухгалтерские и налоговые документы заведомо ложные сведения о проведении хозяйственных операций, а сами документы в дальнейшем предоставляли в различные государственные контролирующие органы, с целью прикрытия их преступной деятельности по незаконным операциям с металлоломом.

С целью создания фиктивных документов, в январе 2003 года ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, вступили в предварительный сговор с директором ЧП «ААА»ОСОБА_7, которому ничего не было известно о фиктивном предпринимательстве и планах участников организованной преступной группы, но вместе с тем ему было достоверно известно о том, что в документы, которые он подписывает по деятельности предприятия ЧП «ААА», соучастниками вносятся заведомо ложные сведения о проведении хозяйственных операций, а сами документы в дальнейшем предоставляются в различные государственные контролирующие органы.

Так, в период с января 2003 года по июнь 2009 года ОСОБА_2, действуя в составе организованной преступной группы, совместно с ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а так же по предварительному сговору с ОСОБА_7 внесли заведомо ложные сведения о проведении финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», которые в действительности ее не осуществляли, в следующие официальные документы:

-расходная накладная-№АА-180 Б от 01.06.2007г. на поставку металлолома от ЧП «ААА»на ООО «Викан»на сумму 122630,24грн.,

-приемно-сдаточный акт от 01.06.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан»на сумму 122630,23грн.,

-расходная накладная №АА-190В от 08.06.2007г. от ЧП «ААА»на ООО «Викан»на сумму 14395,45грн.,

-приемно-сдаточный акт от 08.06.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан»на сумму 14395,45грн.,

-расходная накладная №АА-180А от 01.06.2007г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО «Викан»на сумму 47974,28грн.,

-приемно-сдаточный акт от 01.06.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан»на сумму 47974,28грн.,

-расходная накладная №АА-136А от 11.05.2007г.,на металлолом от ЧП «ААА»на ООО «Викан»на сумму 220000,54грн.,

-приемно-сдаточный акт от 11.05.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан», на сумму 220000,54грн.,

-расходная накладная №АА-155 от 18.05.2007г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 19340,26грн.,

-приемно-сдаточный акт от 18.05.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 19340,26 грн.,

-расходная накладная №АА-163 от 22.05.2007г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС»на сумму 19253,18грн.,

-приемно-сдаточный акт от 22.05.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 19253,18грн.,

-расходная накладная №АА-7А от 10.01.2007г., сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС- ИНВЕСТ»на сумму 305600,76грн.,

-расходная накладная №АА-85 от 29.03.2007г., канат стальной от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС»на сумму 62916,05грн.,

-расходная накладная №АА-68 от 13.03.2007г., на металлоконструкции от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 83279,83грн.,

-расходная накладная №АА-139 от 15.04.2008г., металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 21623,51грн.,

-расходная накладная №АА-137 от 11.04.2008г., металлолом от ЧП «ААА»на ООО «Викан», на сумму 45872,30грн.,

-приемно-сдаточный акт от 11.04.2008г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан», на сумму 45872,30грн.,

-расходная накладная №АА-136 от 10.04.2008г., металлолом от ЧП «ААА»на ООО «Викан»на сумму 31304,04грн.,

-приемно-сдаточный акт от 10.04.2008г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан», на сумму 31304,04грн.,

-расходная накладная №АА-125А от 01.04.2008г., металлолом от ЧП «ААА»на ООО «Викан», на сумму 69759,91грн.,

-приемно-сдаточный акт от 01.04.2008г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан», на сумму 69759,91грн.,

-расходная накладная №АА-141А от 17.04.2008г., от ЧП «ААА»на ООО «Викан», на сумму 28064,22грн.,

-приемно-сдаточный акт от 17.04.2008г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО «Викан», на сумму 28064,22грн.,

-расходная накладная №АА-114 от 25.03.2008г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 96443,39грн.,

-приемно-сдаточный акт от 25.03.2008г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 96443,39грн.,

-расходная накладная №АА-40а от 05.02.2007г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 84982,78грн.,

-расходная накладная №АА-39а от 05.02.2007г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 48640,08грн.,

-расходная накладная №АА-53а от 28.02.2007г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 119978,12грн.,

-расходная накладная №АА-50б от 27.02.2007г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 32865,06грн.,

- расходная накладная №АА-50а от 27.02.2007г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 44220,00грн.,

-расходная накладная №АА-45а от 19.02.2007г., на металлоконструкции от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 31181,17грн.,

-расходная накладная №АА-55а от 28.02.2007г., на металлоконструкции от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 281385,86грн.,

-расходная накладная №АА-2 от 04.01.2007г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 40954,20грн.,

-приемно-сдаточный акт от 04.01.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 40954,20грн.,

-расходная накладная №АА-26 от 27.01.2007г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 23223,30грн.,

-приемно-сдаточный акт от 27.01.2007г., на лом цветных и черных металлов от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 23223,30грн.,

-расходная накладная №АА-00268а от 25.12.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 305515,98грн.,

-расходная накладная №АА-00263а от 20.12.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 50425,20грн.,

-расходная накладная №АА-00260 от 15.12.2006г., на пшеницу и подсолнечник от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 50306,53грн.,

-расходная накладная №АА-00255а от 13.12.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 50425,20грн.,

-расходная накладная №АА-00247а от 08.12.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 152758,00грн.,

-расходная накладная №АА-00245а от 07.12.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 51696,00грн.,

- расходная накладная №АА-0256 от 14.12.2006г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 99431,26грн.,

-приемно-сдаточный акт от 14.12.2006г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №256 от 14.12.2006г., от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 98731,26грн.,

- расходная накладная №АА-0274а от 28.12.2006г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 77562,24грн.,

- приемно-сдаточный акт от 28.12.2006г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №274а от 28.12.2006г., от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 77562,24грн.,

- расходная накладная №АА-0250а от 11.12.2006г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 20465,16грн.,

- приемно-сдаточный акт от 11.12.2006г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №250а от 11.12.2006г., от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 20465,16грн.,

- расходная накладная №АА-0240б от 01.12.2006г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 26745,60грн.,

- приемно-сдаточный акт от 01.12.2006г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №240б от 01.12.2006г., от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 24745,60грн.,

- расходная накладная №АА-0238 от 30.11.2006г., на жир растительный от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 305464,32грн.,

-расходная накладная №АА-0226а от 28.11.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 77405,58грн.,

- расходная накладная №АА-0222б от 24.11.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 88796,40грн.,

- расходная накладная №АА-0220а от 22.11.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА» на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 58009,20грн.,

- расходная накладная №АА-0218 от 21.11.2006г., на сахар-песок в мешках от ЧП «ААА»на ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 137785,50грн.,

- удостоверение про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома черных (цветных) металлов от 20.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- расходная накладная №У-76 от 20.06.2008г., на металлолом от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 44469,54грн.,

-акт происхождения металлолома от 20.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», паспорт качества металлолома от 20.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- приемно-сдаточный акт от 20.06.2008г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №76 от 20.06.2008г., от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 44469,54грн.,

- удостоверение про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома черных (цветных) металлов от 12.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- расходная накладная №У-75 от 12.06.2008г., на металлолом от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», на сумму 150952,50грн.,

-акт происхождения металлолома от 12.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», паспорт качества металлолома от 12.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- приемно-сдаточный акт от 12.06.2008г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №75 от 12.06.2008г., от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 150952,50грн.,

- удостоверение про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома черных (цветных) металлов от 04.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- расходная накладная №У-58 от 04.06.2008г., на металлолом от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», на сумму 303194,00грн.,

-акт происхождения металлолома от 04.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», паспорт качества металлолома от 04.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- приемно-сдаточный акт от 04.06.2008г., на лом цветных и черных металлов , согласно накладной №58 от 04.06.2008г., от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 303194,00грн.,

- удостоверение про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность металлолома черных (цветных) металлов от 01.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- расходная накладная №У-52 от 01.06.2008г., на металлолом от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», на сумму 162903,07грн.,

-акт происхождения металлолома от 01.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», паспорт качества металлолома от 01.06.2008г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

- приемно-сдаточный акт от 01.06.2008г., на лом цветных и черных металлов, согласно накладной №52 от 01.06.2008г., от ЧП «ААА» на ООО НПФ «УТС», на сумму 162903,07грн.,

-договор №02/02-чп от 02.02.2007г., от ОСОБА_16 на ЧП «ААА»в лице директора ОСОБА_7, на поставку металлических изделий и изделий электротехнического назначения на сумму 6200000 грн.,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на передачу в собственность металлоконструкции,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 23.02.2007г., на поставку 9,332 тонн стального каната на сумму 1016,67грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 22.02.2007г., на поставку 101,000 тонн стальной проволоки на сумму 1016,67грн., без НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 21.02.2007г., на поставку 88,000 тонн труб некондиционных на сумму 1008,33грн., без НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 20.02.2007г., на поставку 87,000 тонн стального каната на сумму 1008,33грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 19.02.2007г., на поставку 75,000 тонн уголка некондиционного на сумму 1005,83грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 18.02.2007г., на поставку 80,000 тонн балки двутавровой на сумму 1004,17грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 17.02.2007г., на поставку 70,000 тонн швеллера на сумму 1005,00грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 16.02.2007г., на поставку 60,000 тонн каната стального на сумму 1004,17грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 16.02.2007г., на поставку 230,642 тонн корпуса металлоконструкции на сумму 1011,67грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 01.03.2007г., на поставку 97,160 тонн корпуса металлоконструкции на сумму 1030,00грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-12.02 от 12.02.2007г., дополнительное соглашение от 02.03.2007г., на поставку 24,500 тонн швеллера б/у на сумму 1017,36грн., без НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №07-05.02 от 05.02.2007г., на передачу металлоконструкций от ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 09.10.2006г., на поставку 175,100 тонн черных металлов на сумму 655,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 11.10.2006г., на поставку 120,00 тонн черных металлов на сумму 580,55грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 16.10.2006г., на поставку 29,595 тонн черных металлов на сумму 1035,15грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 18.10.2006г., на поставку 9,688 тонн черных металлов на сумму 1010,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 23.10.2006г., на поставку 21,400 тонн черных металлов на сумму 1035,15грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 27.10.2006г., на поставку 31,085 тонн черных металлов на сумму 635,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 30.11.2006г., на поставку 180,800 тонн черных металлов на сумму 655,06грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 29.11.2006г., на поставку 183,200 тонн черных металлов на сумму 655,06грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 28.11.2006г., на поставку 182,000 тонн черных металлов на общую стоимость 143065,10грн.,в т.ч. НДС 23844,18, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 24.11.2006г., на поставку 184,300 тонн черных металлов на сумму 655,06грн., 17,800 тонн черных металлов , на сумму 1025,00 без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 23.11.2006г., на поставку 181,500 тонн черных металлов на сумму 655,06грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 22.11.2006г., на поставку 60,300 тонн черных металлов на сумму 688,20грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 17.11.2006г., на поставку 38,000 тонн черных металлов на сумму 1025,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 13.11.2006г., на поставку 62,000 тонн черных металлов на сумму 590,20грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 10.11.2006г., на поставку 31,100 тонн лома стального негабаритного тяжеловесного на сумму 1005,00грн., 25,300 тонн лома стального на сумму 995,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 07.11.2006г., на поставку 7,800 тонн лома стального негабаритного тяжеловесного на сумму 1005,00грн., 52,100 тонн лома стального на сумму 995,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 02.11.2006г., на поставку 56,515 тонн лома стального негабаритного тяжеловесного на сумму 985,50грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 01.02.2007г., на поставку 61,600 тонн лома черных металлов, на сумму 706,45грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 02.02.2007г., на поставку 321,300 тонн, лома черных металлов на сумму 845,84грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 05.02.2007г., на поставку 133,910 тонн, лома черных металлов, на сумму 845,84грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 05.02.2007г., на поставку 244,400 тонн, лома черных металлов, на сумму 641,67грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 07.02.2007г., на поставку 99,712 тонн, лома черных металлов, на сумму 1114,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 06.02.2007г., на поставку 90,104 тонн, лома черных металлов, на сумму 1075,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 12.02.2007г., на поставку 11,970 тонн, лома черных металлов, на сумму 1174,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 08.02.2007г., на поставку 24,380 тонн, лома черных металлов, на сумму 1154,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 13.02.2007г., на поставку 14,070 тонн, лома черных металлов, на сумму 1194,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 14.02.2007г., на поставку 23,511 тонн, лома черных металлов, на сумму 1194,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 28.03.2007г., на поставку 69,000 тонн лома черных металлов на сумму 905,45грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 29.03.2007г., на поставку 70,000 тонн лома черных металлов, на сумму 905,45грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 30.03.2007г., на поставку 7,070 тонн лома, на сумму 19900,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 27.03.2007г., на поставку 127,355 тонн лома черных металлов, на сумму 900,02грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 26.03.2007г., на поставку 16,837 тонн лома стального вида, на сумму 1278,50грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 21.03.2007г., на поставку 13,650 тонн лома стального вида, на сумму 1313,40грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 20.03.2007г., на поставку 114,790 тонн лома стального вида, на сумму 1308,40грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 16.03.2007г., на поставку 7,960 тонн лома стального вида, на сумму 1273,50грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 22.03.2007г., на поставку 24,660 тонн лома черных металлов, на сумму 20395,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 15.03.2007г., на поставку 12,780 тонн лома стального вида, на сумму 1253,50грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 14.03.2007г., на поставку 37,870 тонн лома стального вида, на сумму 1253,50грн., 83,320 тонн лома стального вида, на сумму 1308,40 без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 13.03.2007г., на поставку 41,496 тонн лома стального вида, на сумму 1268,60грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 05.03.2007г., на поставку 92,260 тонн лома чугуна, на сумму 1305,00грн., 4,900 тонн лома стального вида, на сумму 1194,00, 21,060 тонн лома стального вида, на сумму 1253,50, без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 07.03.2007г., на поставку 14,239 тонн лома стального вида, на сумму 1253,70грн., 15,440 тонн лома стального вида, на сумму 1233,80грн; 12,680 тонн лома стального вида, на сумму 1233,80грн, без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 12.03.2007г., на поставку 19,206 тонн лома стального вида, на сумму 1248,70грн., 18,900 тонн лома стальных металлов, на сумму 1273,50грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 06.03.2007г., на поставку 24,096 тонн лома стальных металлов, на сумму 1233,80грн., 13,780 тонн лома стальных металлов, на сумму 1203,95грн., 1203,95 тонн лома стальных металлов, на сумму 48824,29 без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 19.03.2007г., на поставку 10,860 тонн лома стального вида, на сумму 1273,50грн., 5,400 тонн лома, на сумму 1353,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 01.03.2007г., на поставку 3,650 тонн лома стальных металлов , на сумму 1174,10грн., 12,510 тонн лома стальных металлов, на сумму 1194,00грн., 11,050 тонн стальных металлов, на сумму 1233,80грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 08.05.2007г., на поставку 13,675 тонн лома стального вида, на сумму 1154,20грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 07.05.2007г., на поставку 19,500 тонн лома стального вида, на сумму 1218,85грн., 24,430 тонн лома стального вида, на сумму 1218,85грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 05.05.2007г., на поставку 20,863 тонн лома стального вида, на сумму 1164,15грн., без учета НДС, от ООО «Викан» на ЧП «ААА»,

-приложение к договору №06.09-10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 03.05.2007г., на поставку 35,780 тонн лома стального вида, на сумму 1134,30грн., 13,344 тонн лома стального вида, на сумму 1184,05 без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 21.09.2007г., на поставку 82,230 тонн лома стального вида, на сумму 1343,00грн., 1,180 тонн лома стального вида, на сумму 1223,00грн; 152,200 тонн лома стального вида, на сумму 1343,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 17.09.2007г., на поставку 26,670 тонн лома стального вида, на сумму 1323,00грн., 10,640 тонн лома стального вида, на сумму 1323,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 12.09.2007г., на поставку 77,490 тонн лома стального вида, на сумму 1323,00грн., 28,680 тонн лома стального вида, на сумму 1323,00грн., 2,870 тонн лома стального вида, на сумму 1024,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 10.09.2007г., на поставку 26,200 тонн лома стального вида, на сумму 1284,00грн.; 30,940 тонн лома стального вида, на сумму 1284,00грн.; 2,320 тонн лома стального вида, на сумму 985,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 07.09.2007г., на поставку 50,550 тонн лома стального вида, на сумму 1244,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 05.09.2007г., на поставку 88,390 тонн лома стального вида, на сумму 1204,00грн., 9,230 тонн лома стального вида, на сумму 1204,00грн., 2,200 тонн лома стального вида, на сумму 905,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 03.09.2007г., на поставку 20,390 тонн лома стального вида, на сумму 1164,00грн., 16,320 тонн лома стального вида, на сумму 1164,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор №06-09.10 от 09.10.2006г., дополнительное соглашение от 01.09.2007г., на поставку 35,580 тонн лома стального вида, на сумму 1164,00грн., без учета НДС, от ООО «Викан»на ЧП «ААА»,

-договор поставки №06-09.10 от 09.10.2006г., ООО «Викан»обязуется поставить, а ЧП «ААА»принять и оплатить товар,

-договор поставки №06-04.01 от 04.01.2006г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на поставку металлолома черных и цветных металлов,

-договор поставки №05-01.01 от 01.01.2005г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на поставку металлолома черных и цветных металлов,

-договор поставки №11-01 от 01.01.2004г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»на поставку металлолома черных и цветных металлов, предварительная сумма 30000000,00грн.,

- договор поставки №04-01.01 от 01.01.2004г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ» на поставку металлолома черных и цветных металлов,

-дополнительное соглашение №1 к договору №15/09-03 от 15.09.2003г., от 05.01.2004г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ».

-налоговая накладная № 375 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 82408.39грн.;

-налоговая накладная №374 от 26.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 75591.75грн.;

-налоговая накладная №372 от 23.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 71403.64грн.;

-налоговая накладная №371 от 19.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 53698.65грн.;

-налоговая накладная №370а от 15.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 60831.14грн.;

-налоговая накладная №370 от 15.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 62099.88грн.;

-налоговая накладная №369 от 11.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 62255.40грн.;

-налоговая накладная №368 от 08.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома, на сумму 55587.48грн.;

- налоговая накладная №362а от 20.12.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку металлолома на сумму 5005.36грн.;

-налоговая накладная №362 от 12.11.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку топлива 1тн., на сумму 1500.00грн.;

-налоговая накладная №350 от 08.10.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлоконструкции на сумму 398.00грн.;

-налоговая накладная №344 от 29.09.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А группа 1 сорт1 на сумму 27163.51грн.;

-налоговая накладная №340 от 25.09.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А группа 1 сорт1 на сумму 23283.01грн.;

-налоговая накладная №281 от 06.08.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А группа 1 сорт1 на сумму 66961.40грн.;

-налоговая накладная №236 от 08.07.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А группа 1 сорт1 на сумму 53529,43грн.;

-налоговая накладная №230 от 02.07.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома на сумму 20702,66грн.,

-налоговая накладная №210а от 16.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального негабаритного тяжеловесного вид№500 на сумму 9649,32грн.;

-налоговая накладная №198а от 07.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лом меди, класса А, группа 1-14, сорт 1-2а на сумму 5644,69грн.;

-налоговая накладная №195а от 05.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального легкого вида 501 на сумму 8260,51грн.;

-налоговая накладная №195 от 05.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А группа 1 сорт 1 на сумму55580,62 грн.;

-налоговая накладная №194а от 04.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лом меди, класса А, группа 1-14, сорт 1-2а на сумму 34354,16грн.;

-налоговая накладная №190а от 02.06.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального№4, вид №4 на сумму 3616,24грн.;

-налоговая накладная №165 от 14.05.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого, класса А, группа 1 сорт 1 на сумму 77759,93грн.;

-налоговая накладная №141а от 17.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома алюминиевого№4,вид №4 на сумму 28064,22грн.;

-налоговая накладная №139 от 15.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А, группа 1 сорт 1на сумму 21623,51грн.;

-налоговая накладная №137а от 11.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального№4, вид№4 на сумму 45872,30грн.;

-налоговая накладная №136 от 10.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального№4,вид №4 на сумму 31304,04грн.;

-налоговая накладная №141а от 17.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального на сумму 28064,22грн.;

-налоговая накладная №125а от 01.04.2008 между ЧП «ААА»и ООО «Викан»на поставку лома стального на сумму 69759,91грн.;

-налоговая накладная №114а от 25.03.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А, группа сорт 1 на сумму 39283,61грн.;

-налоговая накладная №114 от 25.03.2008 между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого класса А, группа сорт 1 на сумму 57159,78грн.;

- расходная накладная №АА-478 от 31.12.2007г., на лом черных металлов от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на сумму 500004,26грн.,

-договор поставки №02/03-09 от 02.03.2009г., от ЧП «Наир-Плюс»в адрес ООО НПФ «УТС» металлических изделий и изделий электротехнического назначения, в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №НП- от 10.03.2009г., на балку двутавровую от ЧП «Наир-Плюс»на ООО НПФ «УТС», на сумму 83438,83грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №НП - от 06.03.2009г., на металлические швеллера от ЧП «Наир-Плюс»на ООО НПФ «УТС», на сумму 74506,36грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №НП- от 04.03.2009г., на металлоконструкции от ЧП «Наир-Плюс»на ООО НПФ «УТС», на сумму 80914,36грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №НП- от 02.03.2009г., на балку двутавровую, от ЧП «Наир-Плюс»на ООО НПФ «УТС», на сумму 54111,55грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-акт зачета встречных однородных требований между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир», от 31.03.2009г., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-акт зачета встречных однородных требований между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир», от 28.02.2009г., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №АА-0000029 от 20.03.2009г., на бетон В20(М250), от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 157265,40грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№29 от 20.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку бетона В20(М250), на сумму 157265,40грн.;

- расходная накладная №АА-0000032 от 24.03.2009г., на бетон В20(М250), от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 144961,20грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№32 от 24.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку бетона В20(М250), на сумму 144961,20грн.;

- расходная накладная №АА-0000028 от 19.03.2009г., на сахар-песок в мешках, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 85777,24грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№28 от 19.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 85777,24грн.;

- расходная накладная №АА-0000034 от 26.03.2009г., на рис, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 100439,33грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№34 от 26.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку риса, на сумму 100439,33грн.;

- расходная накладная №АА-0000025 от 06.03.2009г., на сахар-песок в мешках, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 70671,60грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№25 от 06.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 70671,60грн.;

- расходная накладная №АА-0000037 от 31.03.2009г., на сахар-песок в мешках, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 94404,60грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№37 от 31.03.2009г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир»на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 94404,60грн.;

-дополнительное соглашение№1 от 10.03.2009г., к договору №1/10-1 от 01.10.2008г., между покупатель-ЧП «ААА»и продавец-ЧП «Одимир», продавец передает в собственность покупателю товар(бетон В20(М250)), на сумму 790,70грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-договор поставки №15/02-m от 15.02.2009г., продавец - ЧП «ААА» обязуется передать в собственность покупателю- ЧП «Одимир»товар (наименование и количество товара указывается в накладных),а покупатель принимает и оплачивает его, в двух листах, в двух экземплярах, всего на четырех листах,

- расходная накладная №од-2/03-1 от 02.03.2009г., на товар материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 36107,69грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-налоговая накладная№2-03/1 от 02.03.2009г., между ЧП «Одимир»и ЧП «ААА»на поставку товара материальных ценностей, на сумму 36107,69грн.; в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од-11/03-1 от 11.03.2009г., на чугун, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 48510,00грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од-12/03-1 от 12.03.2009г., на бетон, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 257769,50грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од-24/03-1 от 24.03.2009г., на бетон, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 237606,55грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од-31/03-1 от 31.03.2009г., на бетон, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 13160,47грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 02.12.2008г., на товар материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 31898,69грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 02.12.2009г., на товар материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 193361,66грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 03.02.2009г., на металлические швеллера, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 94008,78грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 05.02.2009г., на металлические швеллера, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 94089,40грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 11.02.2009г., на металлоконструкции, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 95162,93грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 17.02.2009г., на металлоконструкции, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 94066,43грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №од- от 24.02.2009г., на балку двутавровую, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 58884,10грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №АА-0000021 от 28.02.2009г., на муку высшего сорта, мешки п/п по 50кг, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 11492,35грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №АА-0000019 от 24.02.2009г., на муку высшего сорта, мешки п/п по 50кг, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 42173,76грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

- расходная накладная №АА-0000018 от 23.02.2009г., на муку высшего сорта, мешки п/п по 50кг, от ЧП «ААА»на ЧП «Одимир», на сумму 42173,76грн., в двух экземплярах, всего на двух листах,

-дополнительное соглашение№1 от 31.12.2008г., к договору №1/10-1от 01.10.2008г., между ЧП «ААА»и ЧП «Одимир», в двух экземплярах, всего на двух листах,

-дополнительное соглашение№1 от 31.12.2007г., к договору №01/06-чп от 01.06.2007г., между ЧП «ААА»и физическим лицом-предпринимателем ОСОБА_15,

-договор поставки №01/06-чп от 01.06.2007г., продавец -физическое лицо-предприниматель ОСОБА_15 обязуется передать в собственность покупателю- ЧП «ААА»металлические изделия и изделия электротехнического назначения, а покупатель принимает товар и оплачивает его,

-налоговая накладная№76 от 20.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на поставку лома стального, на сумму 44469,54грн.,

-налоговая накладная№75 от 12.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на поставку лома стального легкого вида, на сумму 150952,50грн.,

-налоговая накладная№61 от 06.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ООО «Викан»на поставку лома стального№4 вид4, на сумму 71640,42грн.,

-налоговая накладная№60 от 05.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ООО «Викан»на поставку лома стального негабаритного большой массы, на сумму 149165,09грн.,

-налоговая накладная№58 от 04.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на поставку лома стального легкого вида, на сумму 303194,00грн.,

-налоговая накладная№54 от 02.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ООО «Викан»на поставку лома стального№4 вид4, на сумму 104984,58грн.,

-налоговая накладная№52 от 01.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на поставку лома стального№4 вид4, на сумму 162903,07грн.,

-налоговая накладная№51 от 01.06.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ООО «Викан»на поставку лома стального легкого вида, на сумму 132210,13грн.,

-налоговая накладная№478 от 31.12.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома , на сумму 500004,26грн.,

-налоговая накладная№478 от 31.12.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома , на сумму 500004,26грн.,

-налоговая накладная№372а от 19.10.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку металлолома , на сумму 44831,72грн.,

-налоговая накладная№371 от 17.10.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС»на поставку лома алюминиевого , на сумму 63602,40грн.,

-договор купли-продажи металлических изделий и изделий электротехнического назначения №1/10-1 от 01.10.2008г., между ЧП «Одимир»и ЧП «ААА»,

-договор №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку черных металлов,

-дополнительное соглашение №1 от 01.08.2008г., к договору №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку лома стального, на сумму 12958,88грн.,

-дополнительное соглашение №2 от 02.08.2008г., к договору №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку лома стального, на сумму 6019,75грн.,

-дополнительное соглашение №3 от 04.08.2008г., к договору №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку лома стального, на сумму 7310,24грн.,

-дополнительное соглашение №4 от 06.08.2008г., к договору №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку лома стального, на сумму 10154,27грн.,

-дополнительное соглашение №5 от 14.08.2008г., к договору №14/8-1 от 01.08.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»на поставку металлолома, на сумму 13551,90грн.,

-договор поставки №09-02/01, от 02.01.2009г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на поставку лома и отходов черных и цветных металлов,

- расходная накладная №од-3/12-312 от 03.02.2009г., на товар материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 36331,44грн.,

- расходная накладная № од-23/01-2301 от 03.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 6552,55грн.,

- расходная накладная № од-21/01-2101 от 21.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 3868,90грн.,

- расходная накладная № од-20/01-2001 от 20.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 91482,79грн.,

- расходная накладная № од-19/01-1901 от 19.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 5567,35грн.,

- расходная накладная № од-16/01-1601 от 16.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 1012,56грн.,

- расходная накладная № од-15/01-1501 от 15.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 271,10грн.,

- расходная накладная № од-12/01-1201 от 12.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 3979,20грн.,

- расходная накладная № од-8/01-801 от 08.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 2362,19грн.,

- расходная накладная № од-6/01-6011 от 06.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 28951,31грн.,

- расходная накладная № од-6/01-601 от 06.01.2009г., на поставку балки двутавровой, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 75448,39грн.,

- расходная накладная № од-26/12-26121 от 26.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 81584,45грн.,

- расходная накладная № од-24/12-2412 от 24.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 74829,25грн.,

- расходная накладная № од-22/12-2212 от 22.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 70689,52грн.,

- расходная накладная № од-17/12-1712 от 17.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 53161,42грн.,

- расходная накладная № од-12/12-1212 от 12.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 122323,60грн.,

- расходная накладная № од-8/12-8012 от 08.01.2008г., на поставку металлоконструкции и металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 61632,74грн.,

- расходная накладная № од-5/12-5012 от 05.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 55031,00грн.,

- расходная накладная № од-1/12-1121 от 01.01.2008г., на поставку каната стального, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 13991,21грн.,

- расходная накладная № од-1/12-112 от 01.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 240000,00грн.,

- расходная накладная № од-28/11-2811 от 28.11.2008г., на поставку товара материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 29419,54грн.,

- расходная накладная № од-5/11-5 от 05.11.2008г., на поставку трубы нержавеющей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 32223,04грн.,

- расходная накладная № од-31/10-08 от 31.10.2008г., на поставку товара материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 29561,92грн.,

- расходная накладная № од-21/10-08 от 21.10.2008г., на поставку каната стального, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 21370,54грн.,

- расходная накладная № од-18/10-08 от 08.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 50936,50грн.,

- расходная накладная № од-15/10-15 от 15.10.2008г., на поставку рукавиц, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 39278,40грн.,

- расходная накладная № од-10/10-08 от 10.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 82051,40грн.,

- расходная накладная №од-3/12-312 от 03.02.2009г., на товар материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 36331,44грн.,

- расходная накладная № од-23/01-2301 от 03.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 6552,55грн.,

- расходная накладная № од-21/01-2101 от 21.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 3868,90грн.,

- расходная накладная № од-20/01-2001 от 20.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 91482,79грн.,

- расходная накладная № од-19/01-1901 от 19.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 5567,35грн.,

- расходная накладная № од-16/01-1601 от 16.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 1012,56грн.,

- расходная накладная № од-15/01-1501 от 15.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 271,10грн.,

- расходная накладная № од-12/01-1201 от 12.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 3979,20грн.,

- расходная накладная № од-8/01-801 от 08.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 2362,19грн.,

- расходная накладная № од-6/01-6011 от 06.01.2009г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 28951,31грн.,

- расходная накладная № од-6/01-601 от 06.01.2009г., на поставку балки двутавровой, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 75448,39грн.,

- расходная накладная № од-26/12-26121 от 26.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 81584,45грн.,

- расходная накладная № од-24/12-2412 от 24.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 74829,25грн.,

- расходная накладная № од-22/12-2212 от 22.01.2008г., на поставку металлических швеллеров, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 70689,52грн.,

- расходная накладная № од-17/12-1712 от 17.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 53161,42грн.,

- расходная накладная № од-12/12-1212 от 12.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 122323,60грн.,

- расходная накладная № од-8/12-8012 от 08.01.2008г., на поставку металлоконструкции и металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 61632,74грн.,

- расходная накладная № од-5/12-5012 от 05.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 55031,00грн.,

- расходная накладная № од-1/12-1121 от 01.01.2008г., на поставку каната стального, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 13991,21грн.,

- расходная накладная № од-1/12-112 от 01.01.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 240000,00грн.,

- расходная накладная № од-28/11-2811 от 28.11.2008г., на поставку товара материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 29419,54грн.,

- расходная накладная № од-5/11-5 от 05.11.2008г., на поставку трубы нержавеющей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 32223,04грн.,

- расходная накладная № од-31/10-08 от 31.10.2008г., на поставку товара материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 29561,92грн.,

- расходная накладная № од-21/10-08 от 21.10.2008г., на поставку каната стального, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 21370,54грн.,

- расходная накладная № од-18/10-08 от 08.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 50936,50грн.,

- расходная накладная № од-15/10-15 от 15.10.2008г., на поставку рукавиц, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 39278,40грн.,

- расходная накладная № од-10/10-08 от 10.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 82051,40грн.,

- расходная накладная № од-9/10-08 от 09.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 30048,46грн.,

- расходная накладная № од-8/10-08 от 08.10.2008г., на поставку металлолома, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 26945,12грн.,

- расходная накладная № од-7/10-7 от 07.10.2008г., на поставку импортной сантехники в ассортименте, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 306389,94грн.,

- расходная накладная № од-6/10-09 от 06.10.2008г., на поставку стеллажей и металлоконструкций, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 76309,40грн.,

- расходная накладная № од-3/10-09 от 03.10.2008г., на поставку товара материальных ценностей, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 29681,04грн.,

- расходная накладная № од-2/10-08 от 03.10.2008г., на поставку стеллажей и металлоконструкций, от ЧП «Одимир»на ЧП «ААА», на сумму 87327,31грн.,

- расходная накладная № РН-0000053 от 04.08.2008г., на поставку лома стального, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 7310,24грн.,

-акт приема черных металлов (вторичных), металлолом стальной, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 7310,24грн., расходная накладная № РН-0000053, от 04.08.2008г., акт происхождения №408/1, удостоверение №408/2, сертификат№408/3,

-акт происхождения метала черных металлов№408/1 от 04.08.2008г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», удостоверение№408/2 про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность метала и отходов черных металлов, сертификат№408/3 про качество метала и отходов черных и цветных металлов,

- расходная накладная № РН-0000052 от 02.08.2008г., на поставку лома стального, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 6019,75грн.,

-акт приема черных металлов (вторичных), металлолом стальной, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 6019,75грн., расходная накладная № РН-0000052, от 02.08.2008г., акт происхождения №208/1, удостоверение №208/2, сертификат№208/3,

-акт происхождения метала черных металлов№208/1 от 02.08.2008г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», удостоверение№208/2 про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность метала и отходов черных металлов, сертификат№208/3 про качество метала и отходов черных и цветных металлов,

- расходная накладная № РН-0000051 от 01.08.2008г., на поставку лома стального, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 12958,88грн.,

-акт приема черных металлов (вторичных), металлолом стальной, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 12958,88грн., расходная накладная № РН-0000051, от 01.08.2008г., акт происхождения №108/1, удостоверение №108/2, сертификат№108/3,

-акт происхождения метала черных металлов№108/1 от 01.08.2008г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», удостоверение№108/2 про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность метала и отходов черных металлов, сертификат№108/3 про качество метала и отходов черных и цветных металлов,

- расходная накладная № РН-0000055 от 14.08.2008г., на поставку лома, от ООО «Викан» на ЧП «ААА», на сумму 13551,90грн.,

-акт приема черных металлов (вторичных), металлолом стальной, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 13551,90грн., расходная накладная № РН-0000051, от 01.08.2008г., акт происхождения №148/1, удостоверение №148/2, сертификат№148/3,

-акт происхождения метала черных металлов№148/1 от 14.08.2008г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», удостоверение№148/2 про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность метала и отходов черных металлов, сертификат№148/3 про качество метала и отходов черных и цветных металлов,

- расходная накладная № РН-0000054 от 06.08.2008г., на поставку лома стального, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 10154,27грн.,

-акт приема черных металлов (вторичных), металлолом стальной, от ООО «Викан»на ЧП «ААА», на сумму 10154,27грн., расходная накладная № РН-0000054, от 06.08.2008г., акт происхождения №608/1, удостоверение №608/2, сертификат№608/3,

-акт происхождения метала черных металлов№608/1 от 06.08.2008г., от ООО «Викан»на ЧП «ААА», удостоверение№608/2 про взрывобезопасность, химическую и радиационную безопасность метала и отходов черных металлов, сертификат№608/3 про качество метала и отходов черных и цветных металлов,

-договор купли-продажи №05/01-09 от 05.01.2009г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на поставку товара материальной ценности, на сумму 15000,00грн.,

-акт приема-передачи к договору №05/01-09 от 05.01.2009г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА»,

-договор №10/11-2авто от 10.11.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на передачу автомобиля КАМАЗ гос. номера 112-28НР,

-договор подряда на выполнение работ(оказание услуг)№01/02-оу, от 01.02.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»

-договор ипотеки №11279111000/3 от 26.12.2007г., между ЧП «ААА» и ООО НПФ «УТС», нотариально заверенный,

-договор поручительства №11279111000/П от 26.12.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», нотариально заверенный,

-договор № 06-13.03 от 03.01.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на предоставление финансовой помощи,

-договор об уступке права требования №19/10-06 от 19.10.2006г., между ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА»,

-договор №1 аренды оборудования от 26.07.2006г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», передача в аренду оборудования кран ККС-20/5-32 и использование оборудования в целях погрузки, разгрузки лома черных и цветных металлов,

-договор поручения от 03.04.2006г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на приобретение и транспортировку аттракциона «ОСОБА_26 радуга», на двух листах, в одном экземпляре,

-договор от 04.01.2006г., между ЧП «ААА»и ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом,

-расходная накладная №АА-372а от 19.10.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 44831,72грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов, от 19.10.2007г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», на сумму 44831,72грн.,

-расходная накладная №АА-371 от 17.10.2007г., от ЧП «ААА»на ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 63602,40грн,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов, от 17.10.2007г., от ООО НПФ «УТС»на ЧП «ААА», на сумму 63602,40грн.,

-расходная накладная № АА-316 от 18.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 104722,20грн.,

-приемно-сдаточный акт от 18.08.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на лом цветных и черных металлов, на сумму 104722,20грн.,

-расходная накладная № АА-307 от 12.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 43454,04грн.,

-приемно-сдаточный акт от 12.09.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на лом цветных и черных металлов, на сумму 43454,04грн.,

-расходная накладная № АА-296 от 05.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 30772,56грн.,

-приемно-сдаточный акт от 05.09.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на лом цветных и черных металлов, на сумму 30772,56грн.,

-расходная накладная № АА-338 от 28.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 560249,34грн.,

-приемно-сдаточный акт от 28.09.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА»на лом цветных и черных металлов, на сумму 560249,34грн.,

-расходная накладная № н-23/03-23 от 23.03.2008г., между ЧП ОСОБА_15 и ЧП «ААА», на поставку товара материальных ценностей, на сумму 21081,28грн.,

-расходная накладная № РН-0000010 от 28.02.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 10000,00грн.,

-счет-фактура № СФ-0000006 от 13.02.2008г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 10000,00грн.,

-договор №01/04-Ч от 01.04.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома,

-договор поставки №08-04/01 от 04.01.2008г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на поставку металлолома,

-договор №30/04-07 от 30.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на передачу металлолома,

-дополнительное соглашение от 01.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-дополнительное соглашение от 02.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-дополнительное соглашение от 04.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-дополнительное соглашение от 09.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-дополнительное соглашение от 08.06.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-дополнительное соглашение от 01.06.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-договор №01/03-07 от 01.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на передачу в собственность отходы литейного производства,

-договор № 07-01.02. от 01.02.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на поставку металлоконструкции,

-договор №03-08 от 03.08.2006г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на передачу в собственность автомобилей КРАЗ 92-85АВ и КАМАЗ 112-28НР,

-накладная на ответственное хранение №1 от 01.08.2006г., ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», сантехника в ассортименте, на сумму 510183,19грн.,

-договор ответственного хранения от 01.08.2006г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», материальных ценностей,

-счет-фактура №АА-22/04-1 от 22.04.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 55000,44грн.,

-счет-фактура №АА-28/04-1 от 28.04.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 14999,65грн.,

-счет-фактура №АА-22/04-1 от 22.04.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 55000,44грн.,

-налоговая накладная №338 от 28.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 560249,34грн.,

-налоговая накладная №316 от 18.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 104722,20грн.,

-налоговая накладная №307 от 12.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 43454,04грн.,

-налоговая накладная №296 от 05.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 30772,56грн.,

-налоговая накладная №254а от 10.08.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 48222,97грн.,

-налоговая накладная №213 от 09.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 88160,18грн.,

-налоговая накладная №198 от 20.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 11930,86грн.,

-налоговая накладная №194 от 13.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 24874,92грн.,

-налоговая накладная №190в от 08.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 14395,45грн.,

-налоговая накладная №180б от 01.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 122630,24грн.,

-налоговая накладная №163 от 22.05.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 19253,18грн.,

-налоговая накладная №155 от 18.05.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 19340,26грн.,

-налоговая накладная №136а от 11.05.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 220000,54грн.,

-налоговая накладная №85 от 29.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 62916,05грн.,

-налоговая накладная №68 от 13.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 83279,83грн.,

-налоговая накладная №55а от 28.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 281385,86грн.,

-налоговая накладная №53а от 28.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 119978,12грн.,

-налоговая накладная №50б от 27.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 32865,06грн.,

-налоговая накладная №50а от 27.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 44220,00грн.,

-налоговая накладная №45а от 19.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 31181,17грн.,

-налоговая накладная №40а от 05.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 84982,78грн.,

-налоговая накладная №39а от 05.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 48640,08грн.,

-налоговая накладная №26 от 27.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 23223,30грн.,

-налоговая накладная №7а от 10.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ», на поставку сахар-песок в мешках, на сумму 305600,76грн.,

-налоговая накладная №2 от 04.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 40954,20грн.,

-налоговая накладная №217 от 01.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 168349,03грн.,

-налоговая накладная №218 от 02.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 170432,16грн.,

-налоговая накладная №219 от 03.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 194794,14грн.,

-налоговая накладная №220 от 04.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 138484,01грн.,

-налоговая накладная №221 от 05.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 187978,39грн.,

-налоговая накладная №222 от 08.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 178708,97грн.,

-налоговая накладная №223 от 12.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 185933,66грн.,

-налоговая накладная №224 от 15.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 190023,11грн.,

-налоговая накладная №225 от 17.10.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 104280,98грн.,

-налоговая накладная №207 от 01.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 41415,12грн.,

-налоговая накладная №206 от 03.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 42730,44грн.,

-налоговая накладная №208 от 05.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 119525,48грн.,

-налоговая накладная №209 от 07.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 62884,20грн.,

-налоговая накладная №210.1 от 12.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 143401,79грн.,

-налоговая накладная №210.2 от 17.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 49122,99грн.,

-налоговая накладная №210.3 от 21.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 316282,63грн.,

-налоговая накладная №210 от 10.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 75652,96грн.,

-налоговая накладная №181 от 02.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 99052,91грн.,

-налоговая накладная №183 от 04.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 45269,02грн.,

-налоговая накладная №184 от 09.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 67385,10грн.,

-налоговая накладная №54б от 09.07.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 78317,59грн.,

-налоговая накладная №173 от 01.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 38293,37грн.,

-налоговая накладная №139 от 07.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 53544,09грн.,

-налоговая накладная №138 от 05.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 24287,66грн.,

-налоговая накладная №134 от 03.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 56385,21грн.,

-налоговая накладная №119 от 02.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55323,00грн.,

-налоговая накладная №121 от 03.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 56047,36грн.,

-налоговая накладная №122 от 04.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55232,45грн.,

-налоговая накладная №124 от 06.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52153,97грн.,

-налоговая накладная №125 от 10.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55956,81грн.,

-налоговая накладная №126 от 12.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55141,91грн.,

-налоговая накладная №127 от 16.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 40147,56грн.,

-налоговая накладная №106 от 30.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 140693,00грн.,

-налоговая накладная №81 от 02.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 29910,38грн.,

-налоговая накладная №78 от 01.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 120089,76грн.,

-налоговая накладная №83 от 06.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 48824,29грн.,

-налоговая накладная №84 от 07.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52545,88грн.,

-налоговая накладная №86 от 12.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 48051,68грн.,

-налоговая накладная №88 от 13.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52641,83грн.,

-налоговая накладная №89 от 14.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 156485,94грн.,

-налоговая накладная №91 от 15.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 16019,73грн.,

-налоговая накладная №94 от 16.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 10137,06грн.,

-налоговая накладная №95 от 19.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21136,41грн.,

-налоговая накладная №97 от 20.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 150191,24грн.,

-налоговая накладная №100 от 26.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21526,10грн.,

-налоговая накладная №101 от 27.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 114622,05грн.,

-налоговая накладная №103 от 28.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 62476,05грн.,

-налоговая накладная №104 от 29.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 63381,50грн.,

-налоговая накладная №79 от 01.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 32750,23грн.,

-налоговая накладная №82 от 05.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 152648,61грн.,

-налоговая накладная №99 от 22.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 502940,70грн.,

-налоговая накладная №60 от 15.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 279999,38грн.,

-налоговая накладная №63 от 18.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 96400,00грн.,

-налоговая накладная №68 от 23.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 11385,04грн.,

-налоговая накладная №65 от 20.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 105270,00грн.,

-налоговая накладная №67 от 22.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 123220,00грн.,

-налоговая накладная №66 от 21.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 106480,00грн.,

-налоговая накладная №48 от 05.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 135919,72грн.,

-налоговая накладная №44 от 01.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52220,78грн.,

-налоговая накладная №61 от 16.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 72300,00грн.,

-налоговая накладная №62 от 17.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 84420,00грн.,

-налоговая накладная №64 от 19.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 90525,00грн.,

-налоговая накладная №59 от 14.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 28072,13грн.,

-налоговая накладная №58 от 13.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 16799,58грн.,

-налоговая накладная №57 от 12.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 14052,78грн.,

-налоговая накладная №54 от 08.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 28134,52грн.,

-налоговая накладная №53 от 07.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 111079,17грн.,

-налоговая накладная №52 от 06.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 96861,80грн.,

-налоговая накладная №49 от 05.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 188188,98грн.,

-налоговая накладная №47 от 02.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 326122,07грн.,

-налоговая накладная №310 от 30.10.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 168521,14грн.,

-налоговая накладная №219а от 10.08.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 44735,60грн.,

-налоговая накладная №307 от 27.10.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 60736,39грн.,

-налоговая накладная №198а от 25.07.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 22380,59грн.,

-налоговая накладная №168 от 21.06.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 125795,87грн.,

-налоговая накладная №284а от 28.09.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 58131,56грн.,

-налоговая накладная №112а от 29.04.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 30801,78грн.,

-налоговая накладная №138а от 26.05.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 43822,37грн.,

-налоговая накладная №310 от 30.10.2006г., между ООО НПФ «ГТСС-ИНВЕСТ»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 168521,14грн.,

-налоговая накладная №5 от 09.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 43956,94грн.,

-налоговая накладная №7 от 12.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 49866,43грн.,

-налоговая накладная №11 от 15.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 45009,31грн.,

-налоговая накладная №15 от 17.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 26876,06грн.,

-налоговая накладная №24 от 22.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 46466,45грн.,

-налоговая накладная №21 от 19.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 5043,10грн.,

-налоговая накладная №219 от 22.11.2006г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 49798,15грн.,

-налоговая накладная №3 от 04.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21937,99грн.,

-расходная накладная № РН-0000092 от 30.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 140693,00грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 3003/1 ООО «Викан»,удостоверение №3003/2, сертификат на черные и цветные металлы №3003/3,

-акт приема-передачи от 30.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000090 от 29.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 63381,50грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2903/1 ООО «Викан»,удостоверение №2903/2, сертификат на черные и цветные металлы №2903/3,

-акт приема-передачи от 29.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000089 от 28.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 62476,05грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2803/1 ООО «Викан»,удостоверение №2803/2, сертификат на черные и цветные металлы №2803/3,

-акт приема-передачи от 28.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000087 от 27.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 114622,05грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2703/1 ООО «Викан»,удостоверение №2703/2, сертификат на черные и цветные металлы №2703/3,

-акт приема-передачи от 27.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000086 от 26.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21526,10грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2603/1 ООО «Викан»,удостоверение №1603/2, сертификат на черные и цветные металлы №1603/3,

-акт приема-передачи от 26.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000085 от 22.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 502940,70грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2203/1 ООО «Викан», удостоверение №2203/2, сертификат на черные и цветные металлы №2203/3,

-акт приема-передачи от 22.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000084 от 21.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 17927,91грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2103/1 ООО «Викан»,удостоверение №2103/2, сертификат на черные и цветные металлы №2103/3,

-акт приема-передачи от 21.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000083 от 20.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 150191,24грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2003/1 ООО «Викан», удостоверение №2003/2, сертификат на черные и цветные металлы №2003/3,

-акт приема-передачи от 20.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000081 от 19.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21136,41грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1903/1 ООО «Викан»,удостоверение №1903/2, сертификат на черные и цветные металлы №1903/3,

-акт приема-передачи от 19.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000080 от 16.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 10137,06грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1603/1 ООО «Викан»,удостоверение №1603/2, сертификат на черные и цветные металлы №1603/3,

-акт приема-передачи от 16.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000077 от 15.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 16019,73грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1503/1 ООО «Викан»,удостоверение №1503/2, сертификат на черные и цветные металлы №1503/3,

-акт приема-передачи от 15.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000075 от 14.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 156485,94грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1403/1 ООО «Викан»,удостоверение №1403/2, сертификат на черные и цветные металлы №1403/3,

-акт приема-передачи от 14.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000074 от 13.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52641,83грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1303/1 ООО «Викан»,удостоверение №1303/2, сертификат на черные и цветные металлы №1303/3,

-акт приема-передачи от 13.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000072 от 12.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 48051,68грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1203/1 ООО «Викан»,удостоверение №1203/2, сертификат на черные и цветные металлы №1203/3,

-акт приема-передачи от 12.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000070 от 07.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52545,88грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0703/1 ООО «Викан»,удостоверение №0703/2, сертификат на черные и цветные металлы №0703/3,

-акт приема-передачи от 07.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000069 от 06.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 48824,29грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0603/1 ООО «Викан»,удостоверение №0603/2, сертификат на черные и цветные металлы №0603/3,

-акт приема-передачи от 06.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000066 от 05.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 152648,61грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0503/1 ООО «Викан»,удостоверение №0503/2, сертификат на черные и цветные металлы №0503/3,

-акт приема-передачи от 05.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000065 от 02.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 29910,38грн.,

-акт приема-передачи от 02.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000061 от 01.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 120089,76грн.,

-акт приема-передачи от 01.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000062 от 01.03.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 32750,23грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0103/1 ООО «Викан»,удостоверение №0103/2, сертификат на черные и цветные металлы №0103/3,

-акт приема-передачи от 01.03.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000055 от 23.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 11385,04грн.,

-акт приема-передачи от 23.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000054 от 22.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 123222,00грн.,

-акт приема-передачи от 22.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000053 от 21.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 106480,00грн.,

-акт приема-передачи от 21.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000052 от 20.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 105270,00грн.,

-акт приема-передачи от 20.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000051 от 19.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 90525,00грн.,

-акт приема-передачи от 19.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000050 от 18.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 96400,00грн.,

-акт приема-передачи от 18.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000049 от 17.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 84420,00грн.,

-акт приема-передачи от 17.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000048 от 16.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 72300,00грн.,

-акт приема-передачи от 16.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000047 от 15.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 279999,38грн.,

-акт приема-передачи от 15.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000046 от 14.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 28072,13грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 142/1 ООО «Викан»,удостоверение №1402/2, сертификат на черные и цветные металлы №1402/3,

-акт приема-передачи от 14.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000045 от 13.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 16799,58грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1302/1 ООО «Викан»,удостоверение №1302/2, сертификат на черные и цветные металлы №1302/3,

-акт приема-передачи от 13.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000043 от 12.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 14052,78грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1202/1 ООО «Викан»,удостоверение №1202/2, сертификат на черные и цветные металлы №1202/3,

-акт приема-передачи от 12.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000040 от 08.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 28134,52грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0802/1 ООО «Викан»,удостоверение №0802/2, сертификат на черные и цветные металлы №1802/3,

-акт приема-передачи от 08.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000039 от 07.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 111079,17грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0702/1 ООО «Викан»,удостоверение №0702/2, сертификат на черные и цветные металлы №0702/3,

-акт приема-передачи от 07.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000038 от 06.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 96861,80грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0602/1 ООО «Викан»,удостоверение №1602/2, сертификат на черные и цветные металлы №1602/3,

-акт приема-передачи от 06.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000034 от 05.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 135919,72грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0502/4 ООО «Викан»,удостоверение №0502/5, сертификат на черные и цветные металлы №0502/6,

-акт приема-передачи от 05.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000035 от 05.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 188188,98грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0502/1 ООО «Викан»,удостоверение №0502/2, сертификат на черные и цветные металлы №0502/3,

-акт приема-передачи от 05.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000031 от 02.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 326122,07грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0202/4 ООО «Викан»,удостоверение №0202/5, сертификат на черные и цветные металлы №0202/6,

-акт приема-передачи от 02.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000028 от 01.02.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52220,78грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0102/1 ООО «Викан»,удостоверение №0102/2, сертификат на черные и цветные металлы №0102/5,

-акт приема-передачи от 01.02.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000003 от 04.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 21937,99грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 04/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №04/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №04/01/3,

-акт приема-передачи от 04.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-дополнительное соглашение от 04.01.2007г., ООО «Викан»и ЧП «ААА»,

-расходная накладная № РН-0000005 от 09.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 43956,94грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 09/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №09/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №09/01/3,

-акт приема-передачи от 09.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000011 от 15.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 45009,31грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 15/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №15/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №15/01/3,

-акт приема-передачи от 15.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000007 от 12.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 49866,43грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 12/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №12/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №12/01/3,

-акт приема-передачи от 12.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000015 от 17.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 26876,06грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 17/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №17/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №17/01/3,

-акт приема-передачи от 17.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000020 от 19.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 50433,10грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 19/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №19/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №19/01/3,

-акт приема-передачи от 19.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000023 от 22.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 46466,45грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 22/01/1 ООО «Викан»,удостоверение №22/01/2, сертификат на черные и цветные металлы №22/01/3,

-акт приема-передачи от 22.01.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00000 от 22.01.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 46466,45грн.,

-расходная накладная № АА-375 от 26.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 82408,39грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 26.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-374 от 26.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 75591,75грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 26.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-372 от 23.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 71403,64грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 23.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-371 от 19.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 53698,65грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 19.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-370 от 15.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 62099,88грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 15.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-370а от 15.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 60831,14грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 15.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-369 от 11.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 62255,40грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 11.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-368 от 08.12.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 55587,48грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 08.12.2008г.,

-расходная накладная № АА-362а от 20.11.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 5005,36грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 20.11.2008г.,

-расходная накладная № АА-362 от 12.11.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 1500,00грн.,

-расходная накладная № АА-350 от 08.10.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 398,00грн.,

-расходная накладная № АА-340 от 25.09.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 23283,01грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 25.09.2008г.,

-расходная накладная № АА-344 от 29.09.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 27363,51грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 29.09.2008г.,

-расходная накладная № АА-281 от 06.08.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 66961,40грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 06.08.2008г.,

-расходная накладная № АА-236 от 08.08.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 53529,43грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 08.08.2008г.,

-расходная накладная № АА-230 от 02.08.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 20702,66грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 02.08.2008г.,

-расходная накладная № АА-222а от 25.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 28473,89грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 25.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-210а от 16.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 9649,32грн.,

-расходная накладная № АА-195а от 05.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 8260,51грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 05.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-190а от 02.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан», на поставку металлолома, на сумму 3616,24грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 02.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-194а от 04.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 34354,16грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 04.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-198а от 07.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 5644,69грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 07.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-195 от 05.06.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 55580,62грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 05.06.2008г.,

-расходная накладная № АА-165 от 14.05.2008г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 77759,93грн.,

-расходная накладная № АА-254а от 10.08.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 48222,97грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 10.08.2007г.,

-расходная накладная № АА-213 от 09.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 88160,18грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 09.07.2007г.,

-расходная накладная № АА-198 от 20.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 11930,86грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 20.06.2007г.,

-расходная накладная № АА-194 от 13.06.2007г., между ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», на поставку металлолома, на сумму 24874,92грн.,

-приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 13.06.2007г.,

-расходная накладная № РН-00168А от 10.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 75652,96грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1009/1 ООО «Викан»,удостоверение №1009/2, сертификат на черные и цветные металлы №1009/3,

-акт приема-передачи от 10.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00167А от 07.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 62884,20грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0709/1 ООО «Викан»,удостоверение №0709/2, сертификат на черные и цветные металлы №0709/3,

-акт приема-передачи от 07.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00169А от 12.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 143401,79грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1209/1 ООО «Викан»,удостоверение №1209/2, сертификат на черные и цветные металлы №1209/3,

-акт приема-передачи от 12.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00166А от 05.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 119525,48грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0509/1 ООО «Викан»,удостоверение №0509/2, сертификат на черные и цветные металлы №0509/3,

-акт приема-передачи от 05.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00170А от 17.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 49122,99грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1709/1 ООО «Викан»,удостоверение №1709/2, сертификат на черные и цветные металлы №1709/3,

-акт приема-передачи от 17.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-00171А от 21.09.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 316282,63грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 2109/1 ООО «Викан»,удостоверение №2109/2, сертификат на черные и цветные металлы №2109/3,

-акт приема-передачи от 21.09.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № У-54б от 09.09.2007г., между ООО НПФ «УТС»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 78317,59грн.,

-акт приема-передачи от 09.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000155 от 09.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 67385,10грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0907/1 ООО «Викан»,удостоверение №0907/2, сертификат на черные и цветные металлы №0907/3,

-акт приема-передачи от 09.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000154 от 04.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 45269,02грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0407/1 ООО «Викан»,удостоверение №0407/2, сертификат на черные и цветные металлы №0407/3,

-акт приема-передачи от 04.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000153 от 02.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 99052,91грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0207/1 ООО «Викан»,удостоверение №0207/2, сертификат на черные и цветные металлы №0207/3,

-акт приема-передачи от 02.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000142 от 01.07.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 38293,37грн.,

-акт приема-передачи от 01.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0107/1 ООО «Викан»,удостоверение №0107/2, сертификат на черные и цветные металлы №0107/3,

-расходная накладная № РН-0000121 от 07.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 53544,09грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0705/1 ООО «Викан»,удостоверение №0705/2, сертификат на черные и цветные металлы №0705/3,

-акт приема-передачи от 01.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000120 от 05.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 24287,66грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0505/1 ООО «Викан»,удостоверение №0505/2, сертификат на черные и цветные металлы №0505/3,

-акт приема-передачи от 05.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000122 от 08.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 15783,69грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 0805/1 ООО «Викан»,удостоверение №0805/2, сертификат на черные и цветные металлы №0805/3,

-акт приема-передачи от 08.07.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000121.1 от 03.05.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 56385,21грн.,

-акт приема-передачи от 03.05.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0305/1 ООО «Викан»,удостоверение №0305/2, сертификат на черные и цветные металлы №0305/3,

-расходная накладная № РН-0000107 от 16.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 40147.65грн.,

-акт происхождения лома черных металлов № 1604/1 ООО «Викан»,удостоверение №1604/2, сертификат на черные и цветные металлы №1604/3,

-акт приема-передачи от 16.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-расходная накладная № РН-0000106 от 12.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55141,91грн.,

-акт приема-передачи от 12.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 1404/1 ООО «Викан»,удостоверение №1404/2, сертификат на черные и цветные металлы №1404/3,

-расходная накладная № РН-0000106 от 10.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55956,81грн.,

-акт приема-передачи от 10.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 1004/1 ООО «Викан»,удостоверение №1004/2, сертификат на черные и цветные металлы №1004/3,

-расходная накладная № РН-0000104 от 06.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 52153,92грн.,

-акт приема-передачи от 06.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0604/1 ООО «Викан»,удостоверение №0604/2, сертификат на черные и цветные металлы №0604/3,

-расходная накладная № РН-0000102 от 04.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55232,45грн.,

-акт приема-передачи от 04.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0404/1 ООО «Викан»,удостоверение №0404/2, сертификат на черные и цветные металлы №0404/3,

-расходная накладная № РН-0000098 от 02.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 55323,00грн.,

-акт приема-передачи от 02.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0204/1 ООО «Викан»,удостоверение №0204/2, сертификат на черные и цветные металлы №0204/3,

-расходная накладная № РН-00000101 от 03.04.2007г., между ООО «Викан»и ЧП «ААА», на поставку металлолома, на сумму 56047,36грн.,

-акт приема-передачи от 03.04.2007г., между ЧП «ААА»и ООО «Викан»,

-акт происхождения лома черных металлов № 0304/1 ООО «Викан»,удостоверение №0304/2, сертификат на черные и цветные металлы №0304/3,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 1 квартал 2009г., поданная 28.04.2009г.,

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за 2008г., предприятия ООО НПФ "УТС", поданная 27.02.2009г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 2008г., поданная 02.02.2009г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 11 месяцев 2008г., поданная в декабре 2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 6 месяцев 2008г., поданная 31.07.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 1 квартал 2008г., поданная 07.05.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 2007г., поданная в феврале 2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС", поданная в декабре 2007г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 3 квартал 2007г., поданная в ноябре 2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 6 месяцев 2007г., поданная 07.08.2007г.,

декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 1 квартал 2007г., поданная 07.05.2007г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 2006г., поданная 05.12.2007г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 11 месяцев 2006г., поданная 18.12.2006г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ООО НПФ "УТС" за 3 квартал 2006г., поданная 07.11.2006г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 04 месяц 2009г., поданная 19.05.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 04 месяц 2009г., поданная 19.05.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 03 месяц 2009г., поданная 16.04.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов за 03 месяц 2009г., поданная 16.04.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 02 месяц 2009г., поданная 18.03.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 02 месяц 2009г., поданная 18.03.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ООО НПФ «УТС», за 2 месяц 2009г., поданная 18.03.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ООО НПФ «УТС»за 2 месяц 2009г., поданный 18.03.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 1 месяц 2009г., поданная 17.02.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ООО НПФ «УТС», за 1 месяц 2009г., поданная 17.02.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ООО НПФ «УТС»за 1 месяц 2009г., поданный 17.02.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 01 месяц 2009г., поданная 17.02.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 12 месяцев 2008г., поданная 15.01.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 12 месяц 2008г., поданная 15.01.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ООО НПФ «УТС», за 12 месяцев 2008г., поданная 15.01.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ООО НПФ «УТС»за 12 месяцев 2008г., поданный 15.01.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 11 месяцев 2008г., поданная 15.12.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 11 месяц 2008г., поданная 15.12.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 10 месяцев 2008г., поданная 19.11.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 09 месяцев 2008г., поданная в октябре 2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 09 месяц 2008г., поданная в октябре 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 08 месяцев 2008г., поданная в сентябре 2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 08 месяц 2008г., поданная в сентябре 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 07 месяцев 2008г., поданная 20.08.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 07 месяцев 2008г., поданная 20.08.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 06 месяцев 2008г., поданная 18.07.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 06 месяцев 2008г., поданная 18.07.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 06 месяцев 2008г., поданная 18.07.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 06 месяцев 2008г., поданная 18.07.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 05 месяцев 2008г., поданная 20.06.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 05 месяцев 2008г., поданная в июне 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 04 месяцев 2008г., поданная 18.05.2008г.,

расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 04 месяцев 2008г., поданная в мае 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 03 месяца 2008г., поданная 22.04.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 03 месяца 2008г., поданная 21.04 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 02 месяца 2008г., поданная 18.03.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 01 месяц 2008г., поданная 18.02.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 12 месяцев 2007г., поданная 18.01.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 11 месяцев 2007г., поданная в декабре 2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 10 месяцев 2007г., поданная 19.11.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 09 месяцев 2007г., поданная 19.10.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 08 месяцев 2007г., поданная 19.09.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 07 месяцев 2007г., поданная 16.08.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 06 месяцев 2007г., поданная 19.07.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 05 месяцев 2007г., поданная 19.06.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 04 месяца в 2007г., поданная 18.05.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 03 месяца в 2007г., поданная 18.04.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 02 месяца в 2007г., поданная 20.03.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 01 месяц в 2007г., поданная 19.02.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 12 месяцев в 2006г., поданная 18.01.2007г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 11 месяцев в 2006г., поданная 18.12.2006г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 10 месяцев в 2006г., поданная 20.11.2006г.,

-декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 09 месяцев в 2006г., поданная за ноябрь 2006г.,

- декларация по НДС предприятия ООО НПФ "УТС" за 07 месяцев в 2006г., поданная 17.08.2006г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 03 месяца в 2008г., поданная 21.14.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ООО НПФ «УТС»за 03 месяца 2008г., поданная 21.04 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 02 месяца 2008г., поданная 20.03.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 01 месяц 2008г., поданная 20.02.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 12 месяцев 2007г., поданная 17.01.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2007г., поданная 19.12.2007г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 10 месяцев 2007г., поданная 20.11.2007г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 12 месяцев 2008г., поданная 16.01.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА месяцев 2008г., поданная 16.01.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»12 месяцев 2008г., поданный 16.01.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 03 месяца 2008г., поданная 21.04 2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 12 месяцев 2008г., поданная 16.01.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»11 месяцев 2008г., поданный»12.12.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»11 месяцев 2008г., поданный»12.12.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 11 месяцев 2008г., поданная 12.12.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА»,за 1 квартал 2009г., поданная 28.04.2009г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА»,за 1 квартал 2008г., поданная 12.05.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА», за полугодие 2008г., поданная 28.07.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА»,за 3 квартала 2008г., поданная 05.11.2008г.,

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА»,за год 2008г., поданная 02.02.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 04 месяц 2009г., поданная 19.05.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 04 месяц 2009г., поданный»19.05.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 04 месяц 2009г., поданная 19.05.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 04 месяц 2009г., поданная 19.05.2009г.,

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за ноябрь 2008 г. с уточнением в апреле 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 15.04.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за ноябрь 2008 г. с уточнением в апреле 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 13.04.2009г.,

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за ноябрь 2008 г. с уточнением в апреле 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 13.04.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за ноябрь 2008 г. с уточнением в апреле 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 13.04.2009г.,

- уточняющий расчет налоговых обязательств в связи с исправлением самостоятельно выявленных ошибок за декабрь 2008 г. с уточнением в марте 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 26.03.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2009г., поданная 15.04.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2009г., поданный»15.04.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2009г., поданная 15.04.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»с уточнением в марте 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 15.04.2009г.,

- уточняющая справка за 12 месяц 2008г., с уточнением в 03 месяце 2009г.

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 02 месяц 2009г., поданная 18.03.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 02 месяц 2009г., поданный»18.03.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 02 месяц 2009г., поданная 18.03.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»с уточнением в феврале 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 18.03.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 01 месяц 2009г., поданная 17.02.2009г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 01 месяц 2009г., предприятия ЧП «ААА», поданная 17.02.2009г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 01 месяц 2009г., поданная 17.02.2009г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 01 месяц 2009г., поданный»17.02.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 09 месяц 2007г., поданная 19.10.2007г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 10 месяц 2008г., поданная 19.11.2008г.,

- справка относительно отъемного значения предыдущих налоговых периодов, который остается непогашенным после бюджетного возмещения, полученном в отчетном налоговом периоде, и подлежит включению в состав следующего налогового кредита предприятия ЧП «ААА»за 10 месяц 2008г., поданная 19.11.2008г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 09 месяц 2008г., с уточнением в 10 месяце 2008г , поданный»20.11.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 10 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 17.02.2009г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 09 месяц 2008г., поданная 20.10.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 09 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 20.10.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 08 месяц 2008г., поданная 22.09.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 08 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 22.09.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 07 месяц 2008г., поданная 20.08.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 07 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 20.08.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 06 месяц 2008г., поданная 17.07.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 06 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 17.07.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 05 месяц 2008г., поданная 20.06.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 05 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 20.06.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 10 месяц 2007г.,с уточнением в 04 месяце 2008г., поданная 11.06.2008г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 09 месяц 2008г., с уточнением в 04 месяц 2008г , поданный 11.06.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 04 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 11.06.2008г.,

- декларация по НДС предприятия ЧП «ААА»за 11 месяц 2007г.,с уточнением в 03 месяце 2008г., поданная 11.06.2008г.,

- расчет сумм бюджетного возмещения предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2008г., с уточнением в 04 месяц 2008г , поданный 11.06.2008г.,

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 11.06.2008г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2002г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 05.01.2003г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2003г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 04.01.2004г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2004г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 10.01.2005г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2005г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 10.01.2006г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.01.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2007г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.07.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2007г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.01.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2008г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.07.2008г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2008г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 23.01.2009г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2007г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.07.2007г. на 4 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2007г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2008г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2008г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.07.2008г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2008г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 23.01.2009г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах.

Таким образом, за указанный период преступной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7, используя учрежденные фиктивные предприятия ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», прикрывали незаконную деятельность по проведению незаконных операций с ломом цветных и черных металлов, вследствие чего членами организованной группы было совершено незаконных операций с металлоломом на общую сумму 151 413 505, 96 грн. , что в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

- расшифровка налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов предприятия ЧП «ААА»за 03 месяц 2008г., предприятия ЧП «ААА», поданная 11.06.2008г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2002г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 05.01.2003г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2003г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 04.01.2004г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2004г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 10.01.2005г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2005г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 10.01.2006г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.01.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2007г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.07.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2007г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.01.2007г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2008г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 25.07.2008г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2008г. от ЧП «ААА»поданный в управление статистики 23.01.2009г.,

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2007г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.07.2007г. на 4 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2007г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2008г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за январь-июнь 2008г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.07.2008г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2008г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 23.01.2009г. на 3 листах;

- отчет об образовании, использовании и поставке вторичного сырья и отходов производства за 2006г. от ООО «НПФ УТС»поданный в управление статистики 25.01.2007г. на 3 листах.

Таким образом, за указанный период преступной деятельности ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 и ОСОБА_6, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_7, используя учрежденные фиктивные предприятия ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», прикрывали незаконную деятельность по проведению незаконных операций с ломом цветных и черных металлов, вследствие чего членами организованной группы было совершено незаконных операций с металлоломом на общую сумму 151 413 505, 96 грн. , что в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, установленный на момент совершения преступления и привело к наступлению тяжких последствий, так как повлекло за собой причинение ущерба государственным интересам.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 вину свою признали полностью. Подсудимый ОСОБА_2 вину свою не признал.

Действия подсудимых: ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 суд квалифицирует по: ч.3 ст.28 -ч.2 ст.205 УК Украины как фиктивное предпринимательство, то есть создание субъектов предпринимательской деятельности(юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенное повторно, причинившее крупный материальный ущерб государству, организованной группой; ч.ч.2,3 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой.

Действия подсудимого ОСОБА_7 суд квалифицирует по ч.2 ст.28 -ч.2 ст.366 УК Украины как служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 заявили ходатайства о применении к ним Закона Украины «Об амнистии в 2011г.».

Прокурор не возражает против освобождения подсудимых от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии в 2011г.».

Учитывая, что подсудимые совершили умышленные преступления средней тяжести, у ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 есть несовершеннолетние дети, которым на день вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»в законную силу не исполнилось 18 лет, а у ОСОБА_6 есть отец, который на день вступления Закона Украины «Об амнистии в 2011г.» в законную силу достиг 70-летнего возраста и у него нет других трудоспособных детей, они подлежат освобождению от уголовной ответственности на основании п. в) ст.1, ст.ст.6. 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г»и п. є) ст..1, ст.ст.6, 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»соответственно.

Руководствуясь ст.58 ч.1 Конституции Украины, ст.5 УК Украины, ст.282 УПК Украины, ст.ст. 1, 6, 8 ч.2, 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»от 08.07.2011г., суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

освободить ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.28 -ч.2 ст.205, ч.ч.2, 3 ст.28 -ч.2 ст.366 УК Украины, на основании п. в) ст.1, ст.ст.6. 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»от 08.07.2011г.

Освободить ОСОБА_6 от уголовной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.28 -ч.2 ст.205, ч.ч.2, 3 ст.28 -ч.2 ст.366 УК Украины, на основании п.є) ст.1, ст.ст.6, 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»от 08.07.2011г.

Освободить ОСОБА_7 от уголовной ответственности, предусмотренной ч.2 ст.28 - ч.2 ст.366 УК Украины, на основании п.в) ст.1, ст.ст.6, 9 Закона Украины «Об амнистии в 2011г.»от 08.07.2011г.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 по ч.3 ст.28 -ч.2 ст.205, ч.ч.2,3 ст.28 -ч.2 ст.366 УК Украины -прекратить.

Производство по уголовному делу по обвинению ОСОБА_7 по ч.2 ст.28 -ч.2 ст.366 УК Украины -прекратить.

Вещественные доказательства по делу:

в ходе обыска, проведенного 13.05.2009 года в цокольном помещении ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б. по месту фактического расположения офисов ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», были обнаружены и изъяты, из числа остальных документов и предметов следующее:

- раздел 2 - реестр выданных налоговых накладных т. 2 л.д. 1

- налоговая накладная № 375 от 26.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 82408.39 грн т. 2 л.д. 2;

- налоговая накладная № 374 от 26.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 75591.75 грн т.2 л.д.3;

- налоговая накладная № 372 от 23.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 71403.64 грн т.2 л.д.5;

- налоговая накладная № 371 от 19.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 53698.65 грн т.2 л.д.6 ;

- налоговая накладная № 375\0 от 15.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы» на сумму 60831.14 грн т.2 л.д.7 ;

- налоговая накладная № 370 от 15.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 62099.88 грн, т.2 л.д.8 ;

- налоговая накладная № 369 от 11.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 62255.40 грн, т.2 л.д.9 ;

- налоговая накладная № 368 от 08.12.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 55587.48 грн, т.2 л.д.10 ;

- раздел 2 - реестр выданных налоговых накладных, т.2 л.д.13 ;

- налоговая накладная № 362\а от 20.11.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 5 005.36 грн, т.2 л.д.17 ;

- налоговая накладная № 362 от 12.11.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 1 500 грн, т.2 л.д.18 ;

- реестр полученных и выданных налоговых накладных, т.2 л.д.20 ;

- налоговая накладная № 350 от 08.10.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 398 грн т.2 л.д.31 ;

- раздел 2 - реестр выданных налоговых накладных, т.2 л.д.34-37 ;

- налоговая накладная № 344от 29.09.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 27163.51 грн, т.2 л.д.40 ;

- налоговая накладная № 340 от 25.09.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 23283.01 грн, т.2 л.д.44 ;

- налоговая накладная № 281 от 06.08.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 66961.40 грн, т.2 л.д.115 ;

- раздел №2 -выданные налоговые накладные, т.2 л.д.126-127 ;

- налоговая накладная № 236 от 08.07.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 53529.43 грн, т.2 л.д.165 ;

- налоговая накладная № 230 от 02.07.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 20702.66 грн, т.2 л.д.171 ;

- раздел №2 -реестр выданных налоговых накладных т.2 л.д.175-176 ;

- налоговая накладная № 222А от 25.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 28473.89 грн, т.2 л.д.182 ;

- налоговая накладная № 210А от 16.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 9649.32 грн, т.2 л.д.195 ;

- налоговая накладная № 198А от 07.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 5644.69 грн, т.2 л.д.208 ;

- налоговая накладная № 195А от 05.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 8260.51 грн, т.2 л.д.212 ;

- налоговая накладная № 195 от 05.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 55580.62 грн, т.2 л.д.213 ;

- налоговая накладная № 194А от 04.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 34354.16 грн, т.2 л.д.214 ;

- налоговая накладная № 190А от 02.06.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 3616.24 грн, т.2 л.д.219 ;

- раздел №2 -выданные налоговые накладные, т.2 л.д.221-222 ;

- налоговая накладная № 165 от 14.05.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 77759.93 грн, т.2 л.д.250 ;

- раздел №2 -выданные налоговые накладные, т.3 л.д.8-9 ;

- налоговая накладная № 141-А от 17.04.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 28064.22 грн, т.3 л.д.26 ;

- налоговая накладная № 139 от 15.04.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 21623.51 грн, т.3 л.д.29 ;

- налоговая накладная № 137А от 11.04.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 45872.30 грн, т.3 л.д.31 ;

- налоговая накладная № 136 от 10.04.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 31304.04 грн, т.3 л.д.33 ;

- налоговая накладная № 125А от 01.04.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «Викан»на сумму 69759.91 грн, т.3 л.д.43 ;

- раздел №2 -выданные налоговые накладные, т.3 л.д.45-46 ;

- налоговая накладная № 114А от 25.03.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 39283.61 грн т.3 л.д.60 ;

- налоговая накладная № 114 от 25.03.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 57159.78 грн, т.3 л.д.61 ;

- раздел 2 - реестр выданных налоговых накладных, т.3 л.д.210-211 ;

- налоговая накладная № 478 от 31.12.2007 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 500004.26 грн, т.3 л.д.213 ;

- раздел№2 -реестр выданных налоговых накладных, т.4 л.д.82-83 ;

- налоговая накладная № 372а от 19.10.2007 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 44813.72 грн, т.4 л.д.117 ;

- налоговая накладная № 371 от 17.10.2007 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы»на сумму 63602.40 грн, т.4 л.д.119 ;

- договор № 1\10-1 от 01.10.2008 года продавец -«ЧП Одимир»покупатель -ЧП «ААА», предмет договора -металлические изделия и изделия электротехнического назначения, т.4 л.д.223 .

- договор № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», предмет договора -лом черных металлов, т.4 л.д.249 .

- дополнительное соглашение №1 от 01.08.2008 года к договору № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель - ЧП «ААА» т.4 л.д.250 .

- дополнительное соглашение №2 от 02.08.2008 года к договору № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель - ЧП «ААА» т.5 л.д.1 .

- дополнительное соглашение №3 от 04.08.2008 года к договору № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель - ЧП «ААА», т.5 л.д.2 .

- дополнительное соглашение №4 от 06.08.2008 года к договору № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель - ЧП «ААА», т.5 л.д.2 .

- дополнительное соглашение №5 от 14.08.2008 года к договору № 14\8-1 от 01.08.2008 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель - ЧП «ААА», т.5 л.д.4 .

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица серия В02 № 664114 «ЧП ОСОБА_17В.», т.5 л.д.8 ;

- копия свидетельства № 100023338 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость «ЧП ОСОБА_17В.», т.5 л.д.9 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 01.04.2009 по 30.04.2009, т.5 л.д.157-162 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 30\03\09, т.5 л.д.169 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 26\03\09, т.5 л.д.71 .;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 20\03\09, т.5 л.д.173 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 11\03\09, т.5 л.д.183 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 10\03\09, т.5 л.д.185 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 05\03\09, т.5 л.д.187 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 08\04\09, т.5 л.д.190 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 09\04\09, т.5 л.д.192 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 13\04\09, т.5 л.д.193 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 14\04\09, т.5 л.д.194 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 16\04\09, т.5 л.д.195 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 17\04\09, т.5 л.д.196 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 21\04\09, т.5 л.д.197 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 27\04\09, т.5 л.д.198 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 28\04\09, т.5 л.д.199 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 29\04\09, т.5 л.д.200 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 30\04\09, т.5 л.д.202 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 06\03\09 по 31\03\09 т.5 л.д.203-207 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 03\03\09 по 31\03\09 т.5 л.д.208-211 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 03\03\09 т.5 л.д.212 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 04\03\2009 по счету № 26008710470768 т.5 л.д.203-207 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 05\02\09, т.5 л.д.214 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 05\02\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.215 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 06\02\09, т.5 л.д.216 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 06\02\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.217 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 09\02\09, т.5 л.д.218 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 11\02\09, т.5 л.д.222 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 12\02\09, т.5 л.д.224 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 13\02\09, т.5 л.д.2226 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 17\02\09, т.5 л.д.228 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 20\02\09, т.5 л.д.231 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 23\02\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.232 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 27\02\09, т.5 л.д.234 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 28\01\09, т.5 л.д.237 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 27\01\09, т.5 л.д.239 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 26\01\09, т.5 л.д.241 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 27\01\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.242 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 23\01\09, т.5 л.д.243 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 26\01\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.244 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 20\01\09, т.5 л.д.245 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 21\01\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.246 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 09\01\09, т.5 л.д.249 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 12\01\2009 по счету № 26008710470768, т.5 л.д.250 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 12\01\09, т.6 л.д.1 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 13\01\2009 по счету № 26008710470768, т.6 л.д.2 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 08\01\09, т.6 л.д.3 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 09\01\2009 по счету № 26008710470768, т.6 л.д.4 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 06\01\09, т.6 л.д.5 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 24\12\08, т.6 л.д.8 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 25\12\2008 по счету № 26008710470768, т.6 л.д.9 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 23\12\08, т.6 л.д.10 ;

- банковский реестр документов исполненных с помощью системы «Клиент-банк»клиентом № 11010209 ЧП «ААА»за период с 24\12\2008 по счету № 26008710470768, т.6 л.д.11 ;

- выписка по счету 26008710470768 ЧП «ААА» за период с 23\12\08, т.6 л.д.14 ;

- выписка по счету 26006198037511 ЧП «ААА» за период с 02\03\09, до 31\02.09 т.6 л.д.15-48 ;

- реестр документов системы «Клиент-банк»за 19\04\2007 по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», т.6 л.д.51 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 26\04\2007, т.6 л.д.56 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 25\04\2007, т.6 л.д.61 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 23\04\2007, т.6 л.д.64 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 20\04\2007, т.6 л.д.67 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 19\04\2007, т.6 л.д.69 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 18\04\2007, т.6 л.д.72 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 17\04\2007, - реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 26\04\2007, т.6 л.д.75 ;

- реестр документов системы «Клиент-банк»за 16\04\2007 по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», т.6 л.д.78;

- реестр документов системы «Клиент-банк»за 13\04\2007 по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», т.6 л.д.81 ;

- реестры электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 12\04\2007 по 06\11\06 т.6 л.д.85-250

- реестры электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за период с 24\10\2006 по 17.10.06 т.7 л.д. 3-15

- реестры документов системы «Клиент-банк» в период с 07\09\2006 по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», т.7 л.д.20-22 ;

- выписки по счету 26006198037511 ЧП «ААА», реестры документов системы «Клиент-банк»по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», реестры электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за период с 11\08\2006 по 01\08\2006 т.7 л.д. 27- 43 ;

- выписки по счету 26006198037511 ЧП «ААА», реестры документов системы «Клиент-банк»по счету № 26006198037511 ЧП «ААА», реестры электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за период с 31\07\2006 по 03\07\2006 т.7 л.д.44- 91 ;

- выписка по счету 26006198037511 ЧП «ААА» за период с 29\06\06 т.7 л.д. 92 ;

- реестр электронных платежных поручений полученных клиентом ЧП «ААА»по счету № 26006198037511 за 29\06\2006, т.7 л.д. 93 ;

- расходная накладная №ОД-23\01-2301 от 23.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 6552.55 грн, т.7 л.д. 213 ;

- расходная накладная №ОД-21\01-2101 от 21.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 3868.90 грн, т.7 л.д. 214 ;

- расходная накладная №ОД-20\01-2001 от 20.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 91482.79 грн, т.7 л.д. 215 ;

- расходная накладная №ОД-19\01-1901 от 19.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 5567.35 грн, т.7 л.д. 216 ;

- расходная накладная №ОД-16\01-1601 от 16.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 1012.56 грн, т.7 л.д. 217 ;

- расходная накладная №ОД-15\01-1501 от 15.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 271.10 грн, т.7 л.д. 218 ;

- расходная накладная №ОД-12\01-1201 от 12.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 3979.20 грн, т.7 л.д. 219 ;

- расходная накладная №ОД-8\01-801 от 08.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 2362.19 грн, т.7 л.д. 220 ;

- расходная накладная №ОД-06\01-6011 от 06.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 28951.31 грн, т.7 л.д. 221 ;

- расходная накладная №ОД-6\01-601 от 06.01.2009 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 75448.39 грн, т.7 л.д. 222 ;

- расходная накладная №ОД-26\12-26121 от 26.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 81584.45 грн, т.8 л.д. 29 ;

- расходная накладная №ОД-24\12-2412 от 24.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 74829.25 грн, т.8 л.д. 30 ;

- расходная накладная №ОД-22\12-2212 от 22.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 70689.52 грн, т.8 л.д. 31 ;

- расходная накладная №ОД-17\12-1712 от 17.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 53161.42 грн, т.8 л.д. 33 ;

- расходная накладная №ОД-12\12-1212 от 12.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 122323.60 грн, т.8 л.д. 34 ;

- расходная накладная №ОД-8\12-8012 от 08.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 61632.74 грн, т.8 л.д. 52 ;

- расходная накладная №ОД-5\12-5012 от 05.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 55 031 грн, т.8 л.д. 53 ;

- расходная накладная №ОД-1\12-1112 от 01.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 13991.21 грн, т.8 л.д. 54 ;

- расходная накладная №1\12-112 от 01.12.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 240 000 грн, т.8 л.д. 55 ;

- расходная накладная №ОД-28\11-2811 от 28.11.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 29419.54 грн, т.8 л.д. 56 ;

- расходная накладная №ОД-5\11-5 от 05.11.2008 года поставщик - ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 32223.04 грн, т.8 л.д. 57 ;

- расходная накладная №ОД-31\10-08 от 31.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 29561.92 грн, т.8 л.д. 84 ;

- расходная накладная №ОД-21\10-08 от 21.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 21370.54 грн, т.8 л.д. 85 ;

- расходная накладная №ОД-18\10-08 от 18.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 50936.50 грн, т.8 л.д. 86 ;

- расходная накладная №ОД-15\10-15 от 15.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 39278.40 грн, т.8 л.д. 87 ;

- расходная накладная №ОД-10\10-08 от 10.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 82051.40 грн, т.8 л.д. 88 ;

- расходная накладная №ОД-09\10-08 от 09.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 30048.46 грн, т.8 л.д. 89 ;

- расходная накладная №ОД-8\10-08 от 08.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 26945.12 грн, т.8 л.д. 90 ;

- расходная накладная №ОД-7\10-7 от 07.10.2008 года с приложением поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»т.8 л.д. 91-92 ;

- расходная накладная №ОД-6\10-09 от 06.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 76309.40 грн, т.8 л.д. 93 ;

- расходная накладная №ОД-3\10-09 от 03.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 29681.04 грн, т.8 л.д. 94 ;

- расходная накладная №ОД-2\10-08 от 02.10.2008 года поставщик -ЧП «ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 87327.31 грн, т.8 л.д. 94 ;

- расходная накладная № РН-0000053 от 04.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 7310.24 грн, т.8 л.д. 143 ;

- акт приема металлов черных (вторичных) от 04.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА» на сумму 7310.24 грн, т.8 л.д.144 ;

- акт прохождения лома черных металлов №408\1 от 04.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 7310.24 грн, т.8 л.д. 145 ;

- расходная накладная № РН-0000052 от 02.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 6019.75 грн, т.8 л.д. 146 ;

- акт приема металлов черных (вторичных) от 02.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА» на сумму 6019.75 грн, т.8 л.д. 147 ;

- акт прохождения лома черных металлов №208\1 от 02.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 6019.75 грн, т.8 л.д.148 ;

- расходная накладная № РН-0000051 от 01.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 12958.88 грн, т.8 л.д.149 ;

- акт приема металлов черных (вторичных) от 01.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА» на сумму 12958.88 грн, т.8 л.д. 150 ;

- акт прохождения лома черных металлов №108\1 от 01.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 12958.88 грн, т.8 л.д. 151 ;

- расходная накладная № РН-0000055 от 14.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 13551.90 грн, т.8 л.д. 161 ;

- акт приема металлов черных (вторичных) от 14.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА» на сумму 13551.90 грн, т.8 л.д. 162 ;

- акт прохождения лома черных металлов №148\1 от 14.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 13551.90 грн, т.8 л.д. 163 ;

- расходная накладная № РН-0000054 от 06.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 10154.27 грн, т.8 л.д. 164 ;

- акт приема металлов черных (вторичных) от 06.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА» на сумму 10154.27 грн, т.8 л.д. 165 ;

- акт прохождения лома черных металлов №608\1 от 06.08.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 10154.27 грн, т.8 л.д. 166 ;

- договор купли -продажи № 05\01-09 от 05.01.2009 года продавец -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»покупатель -ЧП «ААА»предмет договора -сталь цепная тип МСН - 3003, т.9 л.д. 111 ;

- акт приема -передачи от 05.01.2009 года к договору № 05\01-09 от 05.01.2009 года продавец -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»покупатель -ЧП «ААА»предмет договора -таль цепная тип МСН - 3003, т.9 л.д.112 ;

- договор № 10\11-2авто от 10.11.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»предмет договора -купля - продажа автомобиля НОМЕР_1, т.9 л.д. 134 ;

- договор аренды № 20 от 29.01.2008 года арендодатель -ОАО «Запорожский сталепрокатный завод»арендатор -ЧП «ААА»предмет договора -аренда склада металла площадью 1000 кв.м, т.9 л.д.135-138 ;

- дополнительное соглашение №1 от 15.04.2008 года к договору аренды № 20 от 29.01.2008 года арендодатель -ОАО «Запорожский сталепрокатный завод»арендатор -ЧП «ААА»т.9 л.д. 139 ;

- акт приема -передачи от 01.05.2008 года, между ОАО «Запорожский сталепрокатный завод»и ЧП «ААА» т.9 л.д. 140 ;

- соглашение от 30.04.2008 года о расторжении договора аренды № 20 от 29.01.2008 года арендодатель -ОАО «Запорожский сталепрокатный завод»арендатор -ЧП «ААА»предмет договора -аренда склада металла площадью 1000 кв.м, т.9 л.д. 141 ;

- договор № 13\10-1авто от 13.10.2008 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -СООО «Ф-Матис»предмет договора -купля -продажа автомобиля НОМЕР_2, т.9 л.д. 142 ;

- биржевое соглашение (договор) купли -продажи транспортного средства регистрационный № 084284 от 04.11.2008 года продавец -«первая брокерская контора» покупатель -«ФЛ-П ОСОБА_31В.»предмет договора -купля -продажа автомобиля НОМЕР_2, т.9 л.д. 143 ;

- акт приема -передачи автомобиля от 04.11.2008 года между ЧП «ААА»и СООО «Ф-Матис» автомобиля НОМЕР_2, т.9 л.д. 144 ;

- копия свидетельства № 100086986 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость СООО «Ф-Матис», т.9 л.д. 145 ;

- договор аренды нежилого помещения № 30\11-07 от 30.11.2007 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_2П.»предмет договора -приём -передача в пользование часть нежилого помещения по адрес: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82б, т.9 л.д. 163-164 ;

- договор аренды нежилого помещения № 29\02-08 от 29.02.2008 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_2П.»предмет договора -приём -передача в пользование часть нежилого помещения по адрес: г. Запорожье, ул. 40 ЛСУ, 82б, т.9 л.д. 170-171 ;

- договор подряда на выполнения работ (оказания услуг) № 01\02-у от 01.02.2007 года продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»предмет договора -погрузочно -разгрузочные работы, ручная сортировка товара, т.9 л.д. 172 ;

- договор аренды автомобиля от 03.01.2006 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_32Б.»предмет договора -передача во временное пользование автомобиль НОМЕР_3, т.9 л.д. 173 ;

- акт (приема -передачи автомобиля) от 03.01.2006 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_32Б.»передача во временное пользование автомобиль НОМЕР_3, т.9 л.д. 174 ;

- договор аренды №02 от 30.12.2007 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА»предмет договора -площадка открытого хранения с твёрдым покрытием общей площадью 1000 кв.м., склад закрытого хранения общей площадью склада 500 кв.м., т.9 л.д. 185-186 ;

- дополнительное соглашение от 01.12.2008 года к договору аренды №02 от 30.12.2007 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА», т.9 л.д. 187 ;

- акт приема -передачи арендованного объекта от 31.10.2008 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА», т.9 л.д. 188 ;

- договор аренды №02 от 03.12.2007 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА»предмет договора -площадка открытого хранения с твёрдым покрытием общей площадью 1000 кв.м., склад закрытого хранения общей площадью склада 500 кв.м., т.9 л.д. 194-195 ;

- договор на осуществления оценки (экспертизы) противопожарного состояния № 5499 от 17.10.2007 года, заказчик -ЧП «ААА»исполнитель -ГУ МЧС Украины в Запорожской области предмет договора -выполнение экспертизы противопожарного состояния, т.9 л.д. 199-200 ;

- акт сдачи -приема услуг по договору № 5499 от 17.10.2007 года, заказчик -ЧП «ААА»исполнитель -ГУ МЧС Украины в Запорожской области, на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, 31831159», т.9 л.д. 201 ;

- план мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности, на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, 31831159», подпись ответственного за пожарную безопасность, т.9 л.д. 202 ;

- договор страхования гражданской ответственности владельца или пользователя имущества № 07\5-5653 от 18.10.2007 года, страхователь -ООО «Украинская пожарно -страховая компания»страховщик - ЧП «ААА»предмет договора -страхование склада и промышленной площадки по адресу г. Запорожье, ул. Тепличная, 27порожье.ие склада и промплощадки по адресу г.ьца или пользователя имущества41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141, т.9 л.д. 203 ;

- договор № 11294 от 27.09.2006 года, исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА»предмет договора -монтаж и настройка средств охранной сигнализации ар адрес г. Запорожье, ул. Тепличная, 27порожье.ие склада и промплощадки по адресу г.ьца или пользователя имущества41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141, т.9 л.д.212-231 ;

- договор аренды №08 от 23.01.2007 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА»предмет договора -площадка открытого хранения с твёрдым покрытием общей площадью 2000 кв.м., склад закрытого хранения общей площадью склада 500 кв.м., бытовые помещения площадью 36 кв.м., по адресу г. Запорожье, ул. Тепличная, 27, т.10 л.д. 61-62 ;

- акт приема -передачи арендованного объекта от 23.01.2007 года арендодатель -ООО «ПРАЙМЕРЗ»арендатор - ЧП «ААА», т.10 л.д. 63 ;

- договор №06-13.03 от 03.01.2007 года, лицо, предоставляющее возвратную помощь -ООО «НПФ Украинские технологические системы» получатель -ЧП «ААА», предмет договора - предоставление в возвратное пользование денежных средств на сумму 1000000 грн, т.10 л.д.108-109 ;

- дополнительное соглашение к договору №16241 от 09.11.2006 года аренды нежилого помещение, лицо, арендодатель -«УЖХ Запорожского городского совета»балансодержатель - «КП ПРЭЖО №9»арендатор -ЧП «ААА», т.10 л.д. 111 ;

- акт приема -передачи нежило помещения от 01.06.2006 года от «КП ПРЭЖО №9»арендатор -ЧП «ААА», помещение по адрес -бул. ОСОБА_33, 50 площадь 207.7 кв.м. т.10 л.д.112 ;

- договор на участие в затратах связанных с управлением и содержанием жилищного фонда и придомовой территории №6\42 от 01.06.2006 года между «КП ПРЭЖО №9»и арендатором -ЧП «ААА», предмет договора -обеспечение управления и содержания жилищного фонда и придомовой территории, т.10 л.д. 113 ;

- полис страхование имущества предприятия № 1729ип\06зп от 08.06.2006 года с приложением, страхователь -ЗАО «СК ВЕСКО»страховщик - ЧП «ААА», предмет договора -имущество, которое находится по адрес: г. Запорожье, ул. Тепличная, д.27 ГСП479, т.10 л.д. 114 ;

- договор об уступке права требования №019\10-06 от 19.10.2006 года первичны кредитор -ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»новый кредитор - ЧП «ААА», предмет договора -первичны кредитор передает новому принадлежащее ему право требования выполнения обязательств, т.10 л.д. 143-144 ;

- договор аренды оборудования №1 от 20.07.2006 года арендатор - ООО «НПФ Украинские технологические системы»арендодатель -ЧП «ААА», предмет договора -передача в аренду крана ККС-20\5-32, т.10 л.д. 147 ;;

- договор аренды нежилого помещения № 01\05-06 от 01.05.2006 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_2П.»предмет договора -прием -передача в пользование часть нежилого помещения по адрес: г. Запорожье, ул. 40 ЛСУ, 82б общей площадью 17.7 м.кв., т.10 л.д. 214-215 ;

- договор аренды нежилого помещения № 01\03-07 от 01.03.2006 года арендатор - ЧП «ААА»арендодатель -«ОСОБА_2П.»предмет договора -прием -передача в пользование часть нежилого помещения по адрес: г. Запорожье, ул. 40 ЛСУ, 82б, т.10 л.д. 216-217 ;

- договор поручение от 03.04.2006 года, доверитель -«ООО ОСОБА_26»поверенный - ЧП «ААА»предмет договора - приобретение и транспортировка аттракциона «ОСОБА_26 радуга»порожье.ие склада и промплощадки по адресу г.ьца или пользователя имущества41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141, т.10 л.д. 221-222 ;

- договор купли -продажи партии товара от 03.03.2006 года, продавец - «ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»покупатель - «ООО НАВА-СТРОЙ»предмет договора -купля -продажа крана КС 53-63 Впорожье.ие склада и промплощадки по адресу г.ьца или пользователя имущества41414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141414141, т.10 л.д. 239-240 ;

- соглашение о выполнении условий конкурса на право аренды нежилого помещения по бул. ОСОБА_33, 50 от 06.03.2006 года горисполком -«Исполнительный комитет Запорожского городского совета»победитель - ЧП «ААА»предмет договора -выполнение условий конкурса о предоставлении права аренды нежило помещения по бул. ОСОБА_33, 50 сроком на 5 лет, т.11 л.д.5 ;

- соглашение об участии в конкурсе на право аренды нежилого ОСОБА_34/ntом на 5 летия по бул.ородского советао ул. циювление расчетно - кассового ставленнерритории №6\42414141414141414141414141414141 от 15.02.2006 года горисполком -«Исполнительный комитет Запорожского городского совета»участник - ЧП «ААА»предмет договора -условия конкурса о предоставлении права аренды нежило помещения по бул. ОСОБА_33, 50, т.11 л.д.10 ;

- заявление на участие в конкурсе от ЧП «ААА»в адрес «Исполнительный комитет Запорожского городского совета»от 15.02.2006 года, т.11 л.д.11 ;

- договор на оказания услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом от 04.01.2006 года перевозчик - ЧП «ААА»заказчик - ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ», предмет договора -автотранспортные услуги по перевозке груза, т.11 л.д.36 ;

- акт первичного обследования состояния технического укрепления помещений объекта с рекомендациями по оборудованию КТС (техническое задание) исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА»за ноябрь 2005 года, т.11 л.д.37 ;

- акт первичного обследования состояния технического укрепления помещений объекта с рекомендациями по оборудованию КТС (техническое задание) исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА»за ноябрь 2005 года, т.11 л.д.38 ;

- акт принятия КТС в эксплуатацию исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА», т.11 л.д.39 ;

- технические характеристики КТС, т.11 л.д.40 ;

- дислокация -расчет исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА», т.11 л.д.41 ;

- протокол согласования стоимости услуг, которые предоставляются исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА», т.11 л.д.42 ;

- договор № 13630 от 11.11.2005 года с приложениями, исполнитель -ЗАО «ОХРАНА - Комплекс»заказчик - ЧП «ААА»предмет договора -монтаж и настройка средств охранной сигнализациипорожье.ие склада и промплощадки по адресу г.ьца или пользователя имущества42424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242424242 т.11 л.д.55-57 ;

- договор аренды №21 от 20.12.2005 года арендатор -ЧП «ААА», арендодатель -ЗАО «Промстройкомплект», предмет договора -аренда площади по адресу ул. Тепличная, 27 т.11 л.д.115-116 ;

- акт приема -передачи арендованного объекта от 20.12.2005 года арендатор -ЧП «ААА», арендодатель -ЗАО «Промстройкомплект», т.11 л.д.117 ;

- акт приема -передачи арендованного объекта от 03.01.2006 года арендатор -ЧП «ААА», арендодатель -ЗАО «Промстройкомплект», т.11 л.д.118 ;

- копия заключении на начало работ ЧП «ААА»от 04.08.2005 года, т.11 л.д.124-125 ;

- акт обследования предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом черного металла) от 17.11.2005 года, т.11 л.д.126 ;

- акт №25-05-КМ\05-108 обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом цветного металла) от 07.09.2005 года, т.11 л.д.127-129 ;

- акт №42-05-ЧМ\05-107 обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом черного металла) от 07.09.2005 года т.11 л.д.141-143 ;

- договор аренды автомобиля от 21.03.2005 года арендатор -ЧП «ААА», арендодатель -«ОСОБА_32Б.», предмет договора -аренда автомобиля НОМЕР_4, на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, 31831159», подпись ОСОБА_7, т.11 л.д. 149, 151 ;

- акт приема - передачи автомобиля от 21.03.2005 года арендатор -ЧП «ААА», арендодатель - «ОСОБА_32Б.», предмет передачи - автомобиль НОМЕР_4, т.11 л.д.150,152 ;

- копия свидетельства № 100023333 о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП «Назаренко»от 20.02.2007 года, т.11 л.д.154 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации ФЛ-П «Назаренко»серия В02 №664113 от 06.02.2007 года, т.11 л.д.155 ;

- договор №02\02-чп от 02.02.2007 года продавец -«ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель - ЧП «ААА»предмет договора -металлические изделии и изделия электротехнического назначения»т.12 л.д.47 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации «ФЛ-П ОСОБА_16С.»серия В00 № 205284, т.12 л.д.48 ;

- копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость «ФЛ-П ОСОБА_16С.»№ 64595582, т.12 л.д.49 ;

- договор № 07-12-02 от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», предмет договора - металлоконструкции, т.12 л.д.69 ;

- дополнительное соглашение от 23.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.70 ;

- дополнительное соглашение от 22.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.71 ;

- дополнительное соглашение от 21.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.72 ;

- дополнительное соглашение от 20.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д73 ;

- дополнительное соглашение от 19.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА» т.12 л.д.74. ;

- дополнительное соглашение от 18.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.75 ;

- дополнительное соглашение от 17.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.76 ;

- дополнительное соглашение от 16.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.77 ;

- дополнительное соглашение от 16.02.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.78 ;

- дополнительное соглашение от 01.03.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.79 ;

- дополнительное соглашение от 02.03.2007 года к договору №07-12.02. от 12.02.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.80 ;

- договор №07-05.02 от 05.02.2007 года продавец -ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»покупатель - ЧП «ААА», предмет договора -металлоконструкции, т.12 л.д.84 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации «ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»серия А01 № 022122 от 12.10.2000 года, т.12 л.д.85 ;

- копия свидетельства о регистрации плательщика НДС № 11496902 «ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ» серия НВ № 191863 от 25.10.2000 года, т.12 л.д.86 ;

- дополнительное соглашение от 09.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.185 ;

- дополнительное соглашение от 11.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.186 ;

- дополнительное соглашение от 16.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.187 ;

- дополнительное соглашение от 18.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.188 ;

- дополнительное соглашение от 23.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.189 ;

- дополнительное соглашение от 27.10.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.190 ;

- дополнительное соглашение от 30.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.191 ;

- дополнительное соглашение от 29.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.192 ;

- дополнительное соглашение от 28.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.193 ;

- дополнительное соглашение от 24.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.194 ;

- дополнительное соглашение от 23.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.195 ;

- дополнительное соглашение от 22.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.196 ;

- дополнительное соглашение от 17.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.197 ;

- дополнительное соглашение от 13.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.198 ;

- дополнительное соглашение от 10.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.199 ;

- дополнительное соглашение от 07.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.200 ;

- дополнительное соглашение от 02.11.2006 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.201 ;

- дополнительное соглашение от 01.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.202 ;

- дополнительное соглашение от 02.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.203 ;

- дополнительное соглашение от 05.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.204 ;

- дополнительное соглашение от 05.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.205 ;

- дополнительное соглашение от 07.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.206 ;

- дополнительное соглашение от 06.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.207 ;

- дополнительное соглашение от 12.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.208 ;

- дополнительное соглашение от 08.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.209 ;

- дополнительное соглашение от 13.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.210 ;

- дополнительное соглашение от 14.02.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.211 ;

- дополнительное соглашение от 28.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.212 ;

- дополнительное соглашение от 29.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.213 ;

- дополнительное соглашение от 30.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.214 ;

- дополнительное соглашение от 27.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.215 ;

- дополнительное соглашение от 26.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.216 ;

- дополнительное соглашение от 21.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.217 ;

- дополнительное соглашение от 20.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.218 ;

- дополнительное соглашение от 16.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.219 ;

- дополнительное соглашение от 22.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.220 ;

- дополнительное соглашение от 15.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.221 ;

- дополнительное соглашение от 14.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.222 ;

- дополнительное соглашение от 13.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.223 ;

- дополнительное соглашение от 05.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.224 ;

- дополнительное соглашение от 07.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.225 ;

- дополнительное соглашение от 12.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.226 ;

- дополнительное соглашение от 06.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.227 ;

- дополнительное соглашение от 19.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.228 ;

- дополнительное соглашение от 01.03.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.229 ;

- дополнительное соглашение от 08.05.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.230 ;

- дополнительное соглашение от 07.05.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.231 ;

- дополнительное соглашение от 05.05.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.232 ;

- дополнительное соглашение от 03.05.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.233 ;

- дополнительное соглашение от 21.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.234 ;

- дополнительное соглашение от 17.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.235 ;

- дополнительное соглашение от 12.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.236 ;

- дополнительное соглашение от 10.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.237 ;

- дополнительное соглашение от 07.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.238 ;

- дополнительное соглашение от 05.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.239 ;

- дополнительное соглашение от 03.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.240 ;

- дополнительное соглашение от 01.09.2007 года к договору № 06.09-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», т.12 л.д.241 ;

- договор № 06-09.10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», предмет договора - лом черных и цветных металлов, т.12 л.д.242 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации «ООО ОСОБА_26» серия А00 № 205446 от 08.11.2001 года, т.12 л.д.243,244 ;

- копия лицензии министерства промышленной политики Украины «ООО ОСОБА_26»серия АВ№ 305656 от 20.02.2007 года, т.12 л.д.245 ;

- копия справки о включении в ЕГРПОУ «ООО ОСОБА_26»№ 24\7968 от 13.11.2001 года, т.12 л.д.246 ;

- фотокопия устава «ООО ОСОБА_26»(вторая редакция), т.13 л.д.1-15 ;

- договор поставки №06-04.01 от 04.01.2006 года покупатель -ЧП «ААА»продавец - ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ», предмет договора -металлоотходы, лом черных и цветных металлов, т.13 л.д.180 ;

- договор №04-01.01 от 01.01.2004 года продавец -ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»покупатель - ЧП «ААА», предмет договора -лом черных и цветных металлов, т.13 л.д.224 ;

- дополнительное соглашение №1 от 05.01.2004 года к договору № 15\09-03 от 15.09.2003 года, на котором имеется имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ», т.13 л.д.225 ;

- расходная накладная № АА-372а от 19.10.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 44 831 грн, т.15 л.д.76 ;

- приемно -сдаточный акт от 19.10.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель - ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 44831.72 тонн, т.15 л.д.77 ;

- расходная накладная № АА-371 от 17.10.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 63602.40 грн, т.15 л.д.78 ;

- приемно -сдаточный акт от 17.10.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 63602.40 тонн, т.15 л.д.79 ;

- расходная накладная № АА-316 от 18.10.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 104722.20 грн, т.16 л.д.179 ;

- приемно -сдаточный акт от 18.09.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 7.740 тонн, т.16 л.д.180 ;

- расходная накладная № АА-307 от 12.09.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 43454.04 грн, т.16 л.д.181 ;

- приемно -сдаточный акт от 12.09.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 3.300 тонн, т.16 л.д.182 ;

- расходная накладная № АА-296 от 05.09.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 30772.56 грн, т.16 л.д.183 ;

- приемно -сдаточный акт от 05.09.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 2.308 тонн, т.16 л.д.184;

- расходная накладная № АА-338 от 28.09.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 560249.34 грн, т.16 л.д.185;

- приемно -сдаточный акт от 28.09.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 755.800 тонн, т.16 л.д.186;

- приемно-сдаточный акт от 28.09.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 755.800 тонн, т.16 л.д.187;

- реестр полученных и выданных налоговых накладных «ЧП ААА»за февраль 2009 года, т.16 л.д.225-226;

- налоговая накладная от 03.02.2009 года № 3\12-312 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 36331.44 грн, т.17 л.д.4;

- реестр полученных и выданных налоговых накладных «ЧП ААА»за январь 2009 года т.17 л.д.18;

- налоговая накладная от 23.01.2009 года № 23\01-2301 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 6552.55 грн, т.17 л.д.24;

- налоговая накладная от 21.01.2009 года № 21\01-2101 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 3868.90 грн, т.17 л.д.25;

- налоговая накладная от 20.01.2009 года № 20\01-2001 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 91482.79 грн, т.17 л.д.26;

- налоговая накладная от 19.01.2009 года № 19\01-1901 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 5567.35 грн, т.17 л.д.28;

- налоговая накладная от 16.01.2009 года № 16\01-1601 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 1012.56 грн, т.17 л.д.29;

- налоговая накладная от 15.01.2009 года № 15\01-1501 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 271.10 грн, т.17 л.д.30;

- налоговая накладная от 12.01.2009 года № 12\01-1201 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 3979.20 грн, т.17 л.д.31;

- налоговая накладная от 08.01.2009 года № 08\01-801 продавец - «ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 2362.19 грн, т.17 л.д.32;

- налоговая накладная от 06.01.2009 года № 6\01-601 продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 75448.39 грн, т.17 л.д.33;

- налоговая накладная от 06.01.2009 года № 6\01-6011 продавец - «ЧП ОДИМИР»покупатель -«ЧП ААА», на сумму 28951.31 грн, т.17 л.д.34;

- расходная накладная № АА-478 от 31.12.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 500004.28 грн, т.17 л.д.124;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 31.12.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на 476.19 тонн, т.17 л.д.125;

- расходная накладная № АА-180б от 01.06.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «ВИКАН», на сумму 122630.24 грн, т.18 л.д.165;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 01.06.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО ВИКАН», на 108.508 тонн, т.18 л.д.166;

- расходная накладная № АА-190в от 08.06.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «ВИКАН», на сумму 14395.45 грн, т.18 л.д.167;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 08.06.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО ВИКАН», на 15.575 тонн, т.18 л.д.168;

- расходная накладная № АА-180в от 01.06.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «ВИКАН», на сумму 47974.28 грн, т.18 л.д.169;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 01.06.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО ВИКАН», на 42.009 тонн, т.18 л.д.170;

- доверенность ЯНФ № 924208 от 07.05.2007 года «ООО ОСОБА_26»на имя ОСОБА_35 на получение товара от «ЧП ААА», т.19 л.д.57;

- расходная накладная № АА-136а от 04.08.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 220000.54 грн, т.19 л.д.58;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 11.05.2007 года ломополучатель -ООО «Викан»ломосдатчик -ЧП «ААА»на 194.004 тонн, т.19 л.д.59;

- расходная накладная № АА-155 от 18.05.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 19340.26 грн, т.19 л.д.96;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 18.05.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на 16116,88 тонн, т.19 л.д.97;

- расходная накладная № АА-163 от 22.05.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 19253.18 грн, т.19 л.д.98;

- приемно -сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 22.05.2007 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -«ООО НПФ Украинские Технологические системы», на 1.548 тонн, т.19 л.д.99;

- расходная накладная № АА-7а от 10.01.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ ГТСС-ИНВЕСТ», на сумму 305 600 грн, т.20 л.д.17 ;

- расходная накладная № АА-85 от 29.03.2007 года поставщик -ЧП «ААА» получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 62916.05 грн, т.20 л.д.20;

- расходная накладная № АА-68 от 13.03.2007 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 83279.83 грн, т.20 л.д.21;

- договор поставки №09-02\01 от 02.01.2009 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы», предмет договора -лом и отходы черных и цветных металлов, т.20 л.д.152

- договор №02\03-09 от 02.03.2009 года продавец -«ЧП НАИР - ПЛЮС»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы», предмет договора -лом и отходы черных и цветных металлов, т.20 л.д.153

- копия свидетельства о государственной регистрации «ООО НПФ Украинские технологические системы»серия А01 № 021225 от 19.07.2006 года, т.20 л.д.154;

- копия лицензии министерства промышленной политики Украины «ООО НПФ Украинские технологические системы»серия АВ № 231507 от 17.10.2006 года, т.20 л.д.156

- копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость «ООО НПФ Украинские технологические системы»№ 11722875 серия НБ № 409437 от 17.07.2006 года, т.20 л.д.157

- расходная накладная № НП от 10.03.2009 года, поставщик -ЧП «Наир-Плюс»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 83438.83 грн, т.20 л.д.158,159

- налоговая накладная № б\н от 10.03.2009 года, продавец -ЧП «Наир-Плюс»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 83438.83 грн, т.20 л.д.160,161 ;

- расходная накладная № НП от 06.03.2009 года, поставщик -ЧП «Наир-Плюс»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 74506.36 грн, т.20 л.д.162,163

- налоговая накладная № б\н от 06.03.2009 года, продавец -ЧП «Наир-Плюс»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 74506.36 грн, т.20 л.д.164,165

- расходная накладная № НП от 04.03.2009 года, поставщик -ЧП «Наир-Плюс»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 80914.36 грн, т.20 л.д.166,167

- налоговая накладная № б\н от 04.03.2009 года, продавец -ЧП «Наир-Плюс»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 80914.36 грн, т.20 л.д.168,169

- расходная накладная № НП от 02.03.2009 года, поставщик -ЧП «Наир-Плюс»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 54 111.55 грн, т.20 л.д.170,171

- налоговая накладная № б\н от 02.03.2009 года, продавец -ЧП «Наир-Плюс»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы»на сумму 54 111.55 грн, т.20 л.д.172-173

- акт зачёта встречных однородных требований между ЧП «ААА»и ЧП «ОДИМИР»от 31.03.2009 года, т.20 л.д.174,175

- акт зачёта встречных однородных требований между ЧП «ААА»и ЧП «ОДИМИР»от 28.03.2009 года, т.20 л.д.176-177

- расходная накладная № АА - 0000029 от 20.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 157262.40 грн, т.20 л.д.178,179

- налоговая накладная № 29 от 20.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 157262.40 грн, т.20 л.д.180;

- расходная накладная № АА - 0000032 от 24.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 144961.20 грн, т.20 л.д.181,182;

- налоговая накладная № 32 от 24.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 144961.20 грн, т.20 л.д.183;

- расходная накладная № АА - 0000028 от 19.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 85777.24 грн, т.20 л.д.184,185;

- налоговая накладная № 28 от 19.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 85777.24 грн, т.20 л.д.186;

- расходная накладная № АА - 0000034 от 26.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 100439.33 грн, т.20 л.д.187,188;

- налоговая накладная № 34 от 26.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 100439.33 грн, т.20 л.д.189;

- расходная накладная № АА - 0000025 от 06.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 70671.60 грн, т.20 л.д.190,191;

- налоговая накладная № 25 от 06.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 70671.60 грн, т.20 л.д.192;

- расходная накладная № АА - 0000037 от 31.03.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 94404.60 грн, т.20 л.д.193-194;

- налоговая накладная № 37 от 31.03.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 94404.60 грн, т.20 л.д.195;

- дополнительное соглашение №1 от 10.03.2009 года к договору № 1\10-1 от 01.10.2008 года продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель «ЧП ААА», т.20 л.д.196-197;

- договор № 15\02-т от 15.02.2009 года продавец -«ЧП ААА»покупатель - «ЧП ОДИМИР»предмет договора -товар согласно накладных, т.20 л.д.198-199,200-201

- расходная накладная № од - 2\03-1 от 02.03.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 36107.69 грн, т.20 л.д.202,203

- налоговая накладная № 2\03-1 от 02.03.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 36107.69 грн, т.20 л.д.204-205

- расходная накладная № од - 11\03-1 от 11.03.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 48 510 грн, т.20 л.д.206-207

- налоговая накладная № 11\03-1 от 11.03.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 48 510 грн, т.20 л.д.208-209

- расходная накладная № од - 12\03-1 от 12.03.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 257769.50 грн, т.20 л.д.210,211

- налоговая накладная № 12\03-1 от 12.03.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 257769.50 грн, т.20 л.д.212-213 ;

- расходная накладная № од - 24\03-1 от 24.03.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 237606.55 грн, т.20 л.д.214,215;

- налоговая накладная № 24\03-1 от 24.03.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»т.20 л.д.216,217

- расходная накладная № од - 31\03-1 от 31.03.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 13160.47 грн, т.20 л.д.218,219;

- налоговая накладная № 31\03-1 от 31.03.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 13160.47 грн, т.20 л.д.220,221;

- расходная накладная № од от 02.12.2008 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель - ЧП «ААА»на сумму 31898.69 грн, т.20 л.д.222,223;

- расходная накладная № од от 02.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 193361.66 грн, т.20 л.д.224,225;

- налоговая накладная № б\н от 02.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 193361.66 грн, т.20 л.д.26,227;

- расходная накладная № од от 03.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 94008.78 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, 31831159», т.20 л.д.228,229;

- налоговая накладная № б\н от 03.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 94008.78 грн, т.20 л.д.230,231;

- расходная накладная № од от 05.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 94089.40 грн, т.20 л.д.232,233;

- налоговая накладная № б\н от 05.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 94089.40 грн, т.20 л.д.234,235;

- расходная накладная № од от 11.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 95162.93 грн, т.20 л.д.236,237;

- налоговая накладная № б\н от 11.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 95162.93 грн, т.20 л.д.238,239;

- расходная накладная № од от 17.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 94066.43 грн, т.20 л.д.240,241 ;

- налоговая накладная № б\н от 17.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 94066.43 грн, т.20 л.д.242,243;

- расходная накладная № од от 24.02.2009 года, поставщик -«ЧП ОДИМИР»получатель -ЧП «ААА»на сумму 58884.10 грн, т.20 л.д.244-245;

- налоговая накладная № б\н от 24.02.2009 года, продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 58884.10 грн, т.20 л.д.246,247;

- расходная накладная № АА - 0000021 от 28.02.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 11492.35 грн, т.20 л.д.248,249 ;

- налоговая накладная № 22 от 28.02.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 11492.35 грн, т.20 л.д.250 ;

- расходная накладная № АА - 0000019 от 24.02.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 42173.76 грн, т.21 л.д.1,2;

- налоговая накладная № 20 от 24.02.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 42173.76 грн, т.21 л.д. 3;

- расходная накладная № АА - 0000018 от 23.02.2009 года, поставщик -ЧП «ААА»получатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 42173.76 грн, т.21 л.д. 4,5;

- налоговая накладная № 18 от 23.02.2009 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -«ЧП ОДИМИР»на сумму 42173.76 грн, т.21 л.д. 6;

- дополнительное соглашение №1 от 31.12.2008 года к договору № 1\10-1 от 01.10.2008 года продавец -«ЧП ОДИМИР»покупатель «ЧП ААА», т.21 л.д.7;

- листы формата А-4 на которых имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ООО НПФ ГТСС-НВЕСТ, код 31189887», в количестве 17 штук, т.21 л.д.9-25;

- копия свидетельства о государственной регистрации ЧП «Одимир» серия А01 № 033393, от 11.08.2008 года, т.21 л.д.26,27;

- копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ЧП«Одимир», т.21 л.д.28,29;

- реквизиты ЧП «НАИР ПЛЮС»», т.21 л.д.31;

- вписки и мемориальные ордера по счету ЧП «ОСОБА_14А.»по р.с. в ЗФ «ОСОБА_33 финансы и кредит»№ 260000023098.01, », т.21 л.д.32-41;

- копия свидетельства о государственной регистрации «ФЛ-П ОСОБА_15И.»серия В02 № 664113, от 06.02.2007 года, », т.21 л.д.45;

- дополнительное соглашение №1 от 31.12.2007 года к договору № 1\06-1 от 01.06.2007года продавец -«ФЛ-П ОСОБА_15И.»покупатель «ЧП ААА», т.21 л.д.43;

- договор № 01/06ЧП от 01.07.2007 г. поставщик ЧП ОСОБА_15, покупатель ЧА «ААА»на поставку металлоизделий и изделий электротехнического назначения на сумму 13500 000 грн. т.21 л.д.46;

- реестры полученных и выданных налоговых накладных «ООО НПФ Украинские технологические системы»за март- сентябрь 2008 года, т.21 л.д.56-72;

- копия налоговой накладной от 20.06.2008 года № 76 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ЧП ААА»на сумму 44469.54 грн, т.21 л.д. 75 ;

- копия налоговой накладной от 12.06.2008 года № 75 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ЧП ААА»на сумму 150952.50 грн, т.21 л.д. 76 ;

- копия налоговой накладной от 06.06.2008 года № 61 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 71640.42 грн, т.21 л.д. 89 ;

- копия налоговой накладной от 05.06.2008 года № 60 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 149165.09 грн, т.21 л.д. 90 ;

- копия налоговой накладной от 04.06.2008 года № 58 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ЧП ААА»на сумму 303 194 грн, т.21 л.д. 92

- копия налоговой накладной от 02.06.2008 года № 54 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 104984.58 грн, т.21 л.д. 98 ;

- копия налоговой накладной от 01.06.2008 года № 52 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ЧП ААА»на сумму 162903.07 грн, т.21 л.д. 100 ;

- копия налоговой накладной от 01.06.2008 года № 51 продавец - «ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 132210.13 грн, т.21 л.д. 101 ;

- расходная накладная №н-23\03-23 от 23.03.2008 го поставщик -«ФЛ-П ОСОБА_15И.» покупатель «ЧП ААА»на сумму 21081.28, т.22 л.д.31 ;

- расходная накладная № РН-0000010 от 28.02.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 10 000 грн, т.22 л.д.108;

- счет - фактура № СФ-0000006 от 13.02.2008 года поставщик -ООО «Викан»получатель -ЧП «ААА»на сумму 10 000 грн, т.22 л.д.109;

- расходная накладная № АА-139 от 15.04.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 21623.51 грн, т.24 л.д.159.

- расходная накладная № ААА-137а от 06.08.2008 года поставщик - ЧП «ААА»получатель -ООО «Викан»на сумму 45872.30 грн, т.24 л.д.177;

- приемно - сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 11.04.2008 года ломополучатель -ООО «Викан»ломосдатчик -ЧП «ААА»на сумму 45873.30 грн, т.24 л.д.178;

- расходная накладная № ААА-136 от 10.04.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 31304.04 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА», т.24 л.д.179;

- приемно - сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 10.04.2008 года ломополучатель -ООО «Викан»ломосдатчик -ЧП «ААА»на сумму 31304.04 грн, т.24 л.д.181;

- расходная накладная № ААА-125а от 01.04.2008 года поставщик - ЧП «ААА»получатель -ООО «Викан»на сумму 69759.91 грн, т.24 л.д.182 ;

- приемно - сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 01.04.2008 года ломополучатель -ООО «Викан»ломосдатчик -ЧП «ААА»на сумму 69759.91грн, т.24 л.д.182

- расходная накладная № ААА-141а от 17.04.2008 года поставщик - ЧП «ААА»получатель -ООО «Викан»на сумму 28064.22 грн, т.24 л.д. 183 ;

- приемно - сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 17.04.2008 года ломополучатель -ООО «Викан»ломосдатчик -ЧП «ААА»на сумму 28064.22 грн, т.24 л.д.184 ;

- расходная накладная № АА-114 от 25.03.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 96443.39 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, 31831159», т.25 л.д.7 ;

- приемно -сдаточный акт от 25.03.2008 года ломосдатчик -ЧП «ААА»ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на 7.456 тонн, т.25 л.д.8 ;

- расходная накладная № АА-107а от 20.03.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «ПлазмаЭкоцентр», на сумму 132 200грн, т.25 л.д.7 ;

- счет № 113 от 31.10.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 111.64 грн, т.28 л.д.91 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 111.64 грн, т.28 л.д.92 ;

- счет № 109 от 31.10.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 7810.38 грн, т.28 л.д.88 ;

- расчет затрат за октябрь 2008 года поставщик -«ООО Праймерз» плательщик -«ЧП ААА»на сумму 2794.38 грн, т.28 л.д.89 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 7810.38 грн, т.28 л.д.90 ;

- счет № 102 от 30.09.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.164 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.165 ;

- счет № 99 от 30.09.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 7237.56 грн, акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.168 ;

- расчет затрат за сентябрь 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 2221.56 грн, акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.169 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 7237.56 грн, - акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.170 ;

- счет № 89 от 31.08.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 6231.64 грн, - акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.178 ;

- расчет затрат за август 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА» на сумму 1215.64 грн, - акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.28 л.д.179 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 6231.64 грн т.28 л.д.180 ;

- счет № 80 от 31.07.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 7460.60 грн, на котором т.29 л.д.5 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 7460.60 грн, т.29 л.д.6 ;

- расчет затрат за июль 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 2444.60 грн, т.29 л.д.7 ;

- счет № 82 от 31.07.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.29 л.д.15 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 103.06 грн, т.29 л.д.16 ;

- счет № 69от 30.06.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 6915.28 грн, т.29 л.д.41 ;

- расчет затрат за июнь 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 1899.28 грн, т.29 л.д.42 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 6915.28 грн, т.29 л.д.43 ;

- счет № 72от 30.06.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 130.13 грн, т.29 л.д.51 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 130.13 грн, т.29 л.д.52 ;

- счет № 58 от 31.05.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 6773.04 грн, т.29 л.д.77 ;

- расчет затрат за май 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 1757.04 грн, т.29 л.д.78 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 6773.04 грн, т.29 л.д.79 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 125.34 грн, т.29 л.д.80 ;

- счет № 62 от 31.05.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 125.34 грн, т.29 л.д.81 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 5571.56 грн, т.29 л.д.115 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 7398.35 грн, т.29 л.д.116 ;

- счет № 45 от 30.04.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 1985.29 грн, т.29 л.д.117 ;

- расчет затрат за апрель 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА» на сумму 2382.35 грн, т.29 л.д.118 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 123.98 грн, т.29 л.д.119 ;

- счет № 48 от 30.04.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 123.98 грн, т.29 л.д.120 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 138.06 грн, т.29 л.д.150 ;

- счет № 35 от 31.03.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 138.06 грн, т.29 л.д.151 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 8619.13 грн, т.30 л.д.15 ;

- счет № 32 от 31.03.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 8619.13 грн, т.30 л.д.16 ;

- расчет затрат за март 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 3603.13 грн, т.30 л.д.17 ;

- счет № 23 от 29.02.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 116.70 грн, т.30 л.д.196 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 116.70 грн, т.30 л.д.197 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 10188.97 грн, т.30 л.д.135 ;

- счет № 20 от 29.02.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 10188.97 грн, т.30 л.д.136 ;

- расчет затрат за февраль 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 5172.97 грн, т.30 л.д.137 ;

- счет № 04 от 31.01.2008 года поставщик - «ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 10233.16 грн, т.31 л.д.11 ;

- расчет затрат за январь 2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА» на сумму 5217.16 грн, т.31 л.д.12 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 10233.16 грн, т.31 л.д.13 ;

- счет № 05от 31.01.2008 года поставщик -«ООО Праймерз»плательщик -«ЧП ААА»на сумму 118.04 грн, т.31 л.д.34 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 118.04 грн, т.31 л.д.34 ;

- акт сдачи -приема работ арендодатель -«ООО Праймерз»арендодатель -«ЧП ААА»на сумму 10233.16 грн, т.31 л.д.36 ;

- договор поставки №01\4-Ч от 01.04.2008 года, продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»предмет договора -лом черных металлов, т.31 л.д.94 ;

- копия свидетельства о государственной регистрации «ООО ОСОБА_26» серия А00 № 205446, т.31 л.д.95 ;

- копия свидетельства о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость № 11840785 НБ 130064 от 06.12.2001 года «ООО ОСОБА_26», т.31 л.д.96 ;

- копия справки о включении в ЕГРПОУ «ООО ОСОБА_26»от 13.11.2001 года, т.31 л.д.97 ;

- копия лицензии министерства промышленной политики Украины серия АВ № 305656 «ООО ОСОБА_26», т.31 л.д.98 ;

- копия протокола № 2 от 10.11.2001 года собрания участников «ООО ОСОБА_26», т.31 л.д.99 ;

- договор № 30\04-07 от 30.04.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», покупатель -ЧП «ААА», предмет - договора -лом стальной, т.32 л.д.229 ;

- дополнительное соглашение от 01.07.2007 года к - договору № 06.09.-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.230 ;

- дополнительное соглашение от 02.07.2007 года к - договору № 06.09.-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.231 ;

- дополнительное соглашение от 04.07.2007 года к - договору № 06.09.-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.232 ;

- дополнительное соглашение от 09.07.2007 года к - договору № 06.09.-10 от 09.10.2006 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.233 ;

- дополнительное соглашение от 09.06.2007 года к - договору № 30\04-07 от 30.04.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.234 ;

- дополнительное соглашение от 01.06.2007 года к - договору № 30\04-07 от 30.04.2007 года продавец -«ООО ОСОБА_26», т.32 л.д.235 ;

- договор №01\03-07 от 01.03.2007 года, поставщик ЧП «ААА»покупатель «ООО ОСОБА_26», предмет - договора -отходы литейного производства, т.33 л.д.20-21 ;

- договор №07-01.02 от 01.02.2007 года, поставщик ЧП «ААА»покупатель «ООО НПФ Украинские технологические системы», предмет - договора -металлоконструкции, т.33 л.д.34 ;

- договор № 03-08 от 03.08.2006 года со спецификациями, продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», предмет - договора -автомобили НОМЕР_5, т.34 л.д.29 ;

- накладная на ответственное хранение № 1от 01.08.2006 года, продавец -ЧП «ААА»покупатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 510183.19 грн, т.34 л.д.30 ;

- договор ответственного хранения от 01.08.2006 года с приложением, хранитель -ЧП «ААА»поклажедатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», предмет - договора -сантехника, т.34 л.д.31,32-33 ;

- удостоверение №б\н от 20.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 23.157 тонн, т.34 л.д.79 ;

- расходная накладная № У-76 от 20.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 44469.54 грн, т.34 л.д.80 ;

- акт происхождение металлолома от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн и паспорт качества металлолома от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн, т.34 л.д.81 ;

- приемно -сдаточный акт от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн. т.34 л.д.82 ;

- удостоверение №б\н от 12.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 78.985 тонн, т.34 л.д.104 ;

- расходная накладная № У-75 от 12.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 150952.50 грн, т.34 л.д.105 ;

- акт происхождение металлолома от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн и паспорт качества металлолома от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн, т.34 л.д.106 ;

- приемно -сдаточный акт от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн т.34 л.д.107 ;

- удостоверение №б\н от 04.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 162.161 тонн,, т.34 л.д.127 ;

- расходная накладная № У-58 от 04.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 303 194 грн, т.34 л.д.128 ;

- акт происхождение металлолома от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн и паспорт качества металлолома от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн, т.34 л.д.129 ;

- приемно -сдаточный акт от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн т.34 л.д.130 ;

- удостоверение №б\н от 01.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 85.754 тонн, т.34 л.д.134 ;

- расходная накладная № У-52 от 01.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 162903.07 грн, т.34 л.д.135 ;

- акт происхождение металлолома от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн и паспорт качества металлолома от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн, т.34 л.д.136 ;

- приемно -сдаточный акт от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн

- расходная накладная № У-76 от 20.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 44469.54 грн, т.34 л.д.80 ;

- акт происхождение металлолома от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн и паспорт качества металлолома от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн, т.34 л.д.81 ;

- приемно -сдаточный акт от 20.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 23.157 тонн. т.34 л.д.82 ;

- удостоверение №б\н от 12.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 78.985 тонн, т.34 л.д.104 ;

- расходная накладная № У-75 от 12.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 150952.50 грн, т.34 л.д.105 ;

- акт происхождение металлолома от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн и паспорт качества металлолома от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн, т.34 л.д.106 ;

- приемно -сдаточный акт от 12.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 78.985 тонн т.34 л.д.107 ;

- удостоверение №б\н от 04.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 162.161 тонн,, т.34 л.д.127 ;

- расходная накладная № У-58 от 04.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 303 194 грн, т.34 л.д.128 ;

- акт происхождение металлолома от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн и паспорт качества металлолома от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн, т.34 л.д.129 ;

- приемно -сдаточный акт от 04.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 162.161 тонн т.34 л.д.130 ;

- удостоверение №б\н от 01.06.2008 года о взрывоопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных (цветных) металлов «ЧП ААА»на 85.754 тонн, т.34 л.д.134 ;

- расходная накладная № У-52 от 01.06.2008 года поставщик -«ООО НПФ Украинские технологические системы»получатель -ЧП «ААА» на сумму 162903.07 грн, т.34 л.д.135 ;

- акт происхождение металлолома от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн и паспорт качества металлолома от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн, т.34 л.д.136 ;

- приемно -сдаточный акт от 01.06.2008 года ломоотправитель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»ломополучатель -ЧП «ААА»масса 85.745 тонн т.34 л.д.137 ;

- счет - фактура №АА-22\04-1 от 22.04.2008 года поставщик -ЧП «ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 55000.44 грн, т.35 л.д.168 ;

- счет - фактура №АА-28\04-1 от 28.04.2008 года поставщик -ЧП «ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 14999.65 грн, т.35 л.д.169 ;

- счет - фактура №АА-22\04-1 от 22.04.2008 года поставщик -ЧП «ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 55000.44 грн, на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ЧП ААА, 31831159», т.35 л.д.226;

- реестр выданных и полученных налоговых накладных ЧП «ААА»т.36 л.д.187-188;

- налоговая накладная №338 от 28.09.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 560 249.34 грн, т.36 л.д.199 ;

- налоговая накладная №316 от 18.09.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 104722.20 грн, т.36 л.д.228 ;

- налоговая накладная №307 от 12.09.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 43454.04 грн, т.36 л.д.237 ;

- налоговая накладная №296 от 05.09.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 30772.56 грн, т.36 л.д.250 ;

- раздел 2 -выданные налоговые накладные, т.37 л.д. 6-7 ;

- налоговая накладная №254 от 10.08.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 48222.97 грн, т.37 л.д.48;

- раздел 2 -выданные налоговые накладные, т.37 л.д.67-68;

- налоговая накладная №213 от 09.07.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 88 1160.18 грн, т.37 л.д.104;

- раздел 2 -выданные налоговые накладные; т.37 л.д.110-111;

- налоговая накладная №198 от 20.06.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 11930.86 грн, т.37 л.д.128;

- налоговая накладная №194 от 13.06.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 24874.92 грн, т.37 л.д.132;

- налоговая накладная №190в от 08.06.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 14395.45 грн, т.37 л.д.136;

- налоговая накладная №180б от 01.06.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 122630.24 грн, т.37 л.д.152;

- налоговая накладная №180а от 01.06.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 47974.28 грн, т.37 л.д.153;

- раздел 2 -выданные налоговые накладные, т.37 л.д.156-157, 158-160;

- налоговая накладная №163 от 22.05.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 19253.18 грн, т.37 л.д.188;

- налоговая накладная №155 от 18.05.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 19340.26 грн, т.37 л.д.198;

- налоговая накладная №136а от 11.05.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО ОСОБА_26»на сумму 220000.54 грн, т.37 л.д.217;

- раздел 2 -выданные налоговые накладные, т.37 л.д.234-235,236-237;

- налоговая накладная №85 от 29.03.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 62916.05 грн, т.38 л.д.56;

- налоговая накладная №68 от 13.03.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 83279.83 грн, т.38 л.д.79;

- раздел 2- выданные налоговые накладные, т.38 л.д.92-93;

- налоговая накладная №55а от 28.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 281385.86 грн, т.38 л.д.101;

- налоговая накладная №53а от 28.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС - ИНВЕСТ»на сумму 119978.12 грн, т.38 л.д.103;

- налоговая накладная №50б от 27.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС - ИНВЕСТ»на сумму 32865.06 грн, т.38 л.д.108;

- налоговая накладная №50а от 27.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС - ИНВЕСТ»на сумму 44 220 грн, т.38 л.д.109;

- налоговая накладная №50 от 27.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ОАО Марганецкий рудоремонтный завод»на сумму 9 694 грн, т.38 л.д.110;

- налоговая накладная №45а от 19.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 31181.17 грн, т.38 л.д.122;

- налоговая накладная №40а от 05.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»на сумму 84982.78 грн, т.38 л.д.150;

- налоговая накладная №39а от 05.02.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»на сумму 48640.08 грн, т.38 л.д.151;

- книга учёта продаж товара (услуг, работ) ЧП «ААА», т.38 л.д.156;

- налоговая накладная №26 от 27.01.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ Украинские технологические системы»на сумму 23223.30 грн, т.38 л.д.178;

- налоговая накладная №7а от 10.01.2007 года продавец -«ЧП ААА»покупатель -«ООО НПФ ГТСС-ИНВЕСТ»на сумму 305600.76 грн, т.38 л.д.193;

- налоговая накладная №1 от 04.01.2007 года продавец -«ЧП ААА» покупатель -«ООО Белвист»на сумму 159500.05 грн, т.38 л.д.199;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за декабрь 2008 года, т.38 л.д.201-202;

- налоговая накладная № 217 от 01.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 168349.03 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ООО ОСОБА_26, № 31757264», т.38 л.д.203;

- налоговая накладная № 218 от 02.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 170432.16 грн, т.38 л.д.204;

- налоговая накладная № 219 от 03.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 194794.14 грн, т.38 л.д.205;

- налоговая накладная № 220 от 04.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 138484.01 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ООО ОСОБА_26, № 31757264», т.38 л.д.206;

- налоговая накладная № 221 от 05.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 187978.39 грн, т.38 л.д.207;

- налоговая накладная № 222 от 08.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 178708.97 грн, т.38 л.д.208;

- налоговая накладная № 223 от 12.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 185933.66 грн, т.38 л.д.209;

- налоговая накладная № 224 от 15.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 190023.11 грн, т.38 л.д.210;

- налоговая накладная № 225 от 17.10.2008 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 104280.98 грн, т.38 л.д.211;

- реестр полученных и выданных налоговых накладных ЧП «ААА», за сентябрь 2007 года, т.38 л.д.237-238;

- налоговая накладная № 207 от 01.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 41415.12 грн, т.39 л.д.9;

- налоговая накладная № 206 от 03.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 42730.44 грн, т.39 л.д.10;

- налоговая накладная № 208 от 05.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «АА»на сумму 119525.48 грн, т.39 л.д.11;

- налоговая накладная № 209 от 07.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 62884.20 грн, т.39 л.д.12;

- налоговая накладная № 210.1 от 12.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 143401.79 грн, т.39 л.д.13;

- налоговая накладная № 210.2 от 17.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 49122.99 грн, т.39 л.д.14;

- налоговая накладная № 210.3 от 21.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 316282.63 грн, т.39 л.д.15;

- налоговая накладная № 210 от 10.09.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 75652.96 грн, т.39 л.д.16;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за август 2007 года, т.39 л.д.18-19;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за июль 2007 года, т.39 л.д.37-38;

- налоговая накладная № 2\04-2 от 02.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 21205.80 грн, т.39 л.д.39;

- налоговая накладная № 181 от 02.07.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 99052.91 грн, т.39 л.д.55;

- налоговая накладная № 183 от 04.07.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 45269.02 грн, т.39 л.д.56;

- налоговая накладная № 237 от 06.07.2007 года, продавец -«ОАО Мясокомбинат мясной стандарт»покупатель -ЧП «ААА», на сумму 9300 грн, т.39 л.д.57;

- налоговая накладная № 184 от 09.07.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 67385.10 грн, т.39 л.д.58;

- налоговая накладная № 54б от 09.07.2007 года продавец -«ООО НПФ Украинские технологические системы»покупатель -«ЧП ААА»на сумму 78317.59грн, т.39 л.д.59;

- налоговая накладная № 173 от 01.07.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 38293.37 грн, т.39 л.д.73;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за июнь 2007 года, т.39 л.д.74-75;

- налоговая накладная № 16\05 от 16.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 218315.21 грн, т.39 л.д.76;

- налоговая накладная № 12\06 от 12.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 275978.63 грн, т.39 л.д.77;

- налоговая накладная № 6\06 от 06.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 368823.42 грн, т.39 л.д.78;

- налоговая накладная № 4\06 от 04.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 224653.54 грн, т.39 л.д.79;

- налоговая накладная № 2\06 от 02.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 97429.06 грн, т.39 л.д.80;

- налоговая накладная № 15\06 от 15.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 494643.60 грн, т.39 л.д.83;

- налоговая накладная № 11\06 от 11.06.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 418471.52 грн, т.39 л.д.84;

- налоговая накладная № 227 от 06.06.2007 года, продавец -«ОАО Мясокомбинат мясной стандарт»покупатель -ЧП «ААА», на сумму 9684 грн, т.39 л.д.85;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за май 2007 года, т.39 л.д.99-100;

- налоговая накладная № 14\05 от 14.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 211488.57 грн, т.39 л.д.101;

- налоговая накладная № 3\05 от 03.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 39433.48 грн, т.39 л.д.104;

- налоговая накладная № 13\04 от 13.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 163399.94 грн, т.39 л.д.105;

- налоговая накладная № 7\05 от 07.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 503198.24 грн, т.39 л.д.106;

- налоговая накладная № 18\05 от 18.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.» покупатель -ЧП «ААА» на сумму 214091.64 грн, т.39 л.д.120;

- налоговая накладная № 25\05 от 25.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 252105.48 грн, т.39 л.д.121;

- налоговая накладная № 28\05 от 28.05.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 261 303.57 грн, т.39 л.д.122;

- налоговая накладная № 140 от 08.05.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 15783.69 грн, т.39 л.д.149;

- налоговая накладная № 139 от 07.05.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 53544.09 грн, т.39 л.д.151;

- налоговая накладная № 138 от 05.05.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 24287.66 грн, т.39 л.д.152;

- налоговая накладная № 134 от 03.05.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 56385.21 грн, т.39 л.д.153;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за апрель 2007 года, т.39 л.д.154-155;

- налоговая накладная № 30\04-1 от 30.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА» на сумму 228275.35 грн, т.39 л.д.157;

- налоговая накладная № 27\04 от 27.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 219587.91 грн, т.39 л.д.158;

- налоговая накладная №25\04 от 25.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 553670.29 грн, т.39 л.д.159;

- налоговая накладная № 23\04 от 23.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 375953.92 грн, т.39 л.д.160;

- налоговая накладная № 2\04 от 02.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 32081.04 грн, т.39 л.д.161;

- налоговая накладная № 2\04 от 02.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 55548.27 грн, т.39 л.д.162;

- налоговая накладная № 9\04 от 09.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 508934.52 грн, т.39 л.д.163;

- налоговая накладная № 30\04 от 30.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 24670.20 грн, т.39 л.д.164;

- налоговая накладная № 3\04 от 03.04.2007 года продавец - «ФЛ-П ОСОБА_16С.»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 306673.15 грн, т.39 л.д.166;

- налоговая накладная № 119 от 02.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 55 323 грн, на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «ООО ОСОБА_26, № 31757264», т.39 л.д.178;

- налоговая накладная № 121 от 03.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 56047.36 грн, т.39 л.д.179;

- налоговая накладная № 122 от 04.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 55232.45 грн, т.39 л.д.180;

- налоговая накладная № 124 от 06.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 52153.92 грн, т.39 л.д.181;

- налоговая накладная № 125 от 10.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 55956.81 грн, т.39 л.д.182;

- налоговая накладная № 126 от 12.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 55141.91 грн, т.39 л.д.183;

- налоговая накладная № 127 от 16.04.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 40147.65 грн, т.39 л.д.184;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за март 2007 года, т.39 л.д.198-200;

- налоговая накладная № 106 от 30.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 140 693 грн, т.39 л.д.201;

- налоговая накладная № 81 от 02.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 29910.38 грн, т.39 л.д.203;

- налоговая накладная № 78 от 01.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 120089.76 грн, т.39 л.д. 204;

- налоговая накладная № 83 от 06.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 48824.29 грн, т.39 л.д.236;

- налоговая накладная № 84 от 07.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 52545.88 грн, т.39 л.д.237;

- налоговая накладная № 86 от 12.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 48051.68 грн, т.39 л.д.238;

- налоговая накладная № 88 от 13.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 52641.83грн, т.39 л.д.239;

- налоговая накладная № 891 от 14.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 156485.94 грн, т.39 л.д.240;

- налоговая накладная № 91 от 15.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 16019.73 грн, т.39 л.д.241;

- налоговая накладная № 94 от 16.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 10137.06 грн, т.39 л.д.242;

- налоговая накладная № 95 от 19.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 21136.41 грн, т.39 л.д.243;

- налоговая накладная № 97 от 20.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 150191.24 грн, т.39 л.д.244;

- налоговая накладная № 100 от 26.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 21526.10 грн, т.39 л.д.245;

- налоговая накладная № 101 от 27.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 114622.05 грн, т.39 л.д.246;

- налоговая накладная № 103 от 28.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 62476.05 грн, т.39 л.д.247;

- налоговая накладная № 104 от 29.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 63381.50 грн, т.39 л.д.248;

- налоговая накладная № 79 от 01.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 32750.23 грн, т.40 л.д.4;

- налоговая накладная № 82 от 05.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 152648.61 грн, т.40 л.д.5;

- налоговая накладная № 99 от 22.03.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 502940.70 грн, т.40 л.д.6;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за февраль2007 года, т.40 л.д.7-9;

- налоговая накладная № 60 от 15.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 279999.38 грн, т.40 л.д.13;

- налоговая накладная № 63 от 18.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 96 400 грн, т.40 л.д.14;

- налоговая накладная № 68 от 23.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 11385.04 грн, т.40 л.д.15;

- налоговая накладная № 65 от 20.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 105 270 грн, т.40 л.д.16;

- налоговая накладная № 67 от 22.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 123 220 грн, т.40 л.д.17;

- налоговая накладная № 66 от 21.02.2007 года продавец - ООО «Викан»покупатель - ЧП «ААА»на сумму 106 480 грн, т.40 л.д.18;

- налоговая накладная от 05.02.07 № 48 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 135919.72 грн, т.40 л.д.30;

- налоговая накладная от 01.02.07 № 44 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 52220.78 грн, т.40 л.д.44;

- налоговая накладная от 16.02.07 № 61 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 72300.00 грн, т.40 л.д.45;

- налоговая накладная от 17.02.07 № 62 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 84420.00 грн, т.40 л.д.46;

- налоговая накладная от 19.02.07 № 64 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 90525.00 грн, т.40 л.д.47;

- налоговая накладная от 14.02.07 № 59 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 28072.13 грн, т.40 л.д.63;

- налоговая накладная от 13.02.07 № 58 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 16799.58 грн, т.40 л.д.64;

- налоговая накладная от 12.02.07 № 57 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 14052.78 грн, т.40 л.д.65;

- налоговая накладная от 07.02.07 № 53 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 111079.17 грн, т.40 л.д.66;

- налоговая накладная от 06.02.07 № 52 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 96861.80 грн, т.40 л.д.68;

- налоговая накладная от 05.02.07 № 49 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 188188.98 грн, т.40 л.д.70;

- налоговая накладная от 02.02.07 № 47 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 326122.07 грн, т.40 л.д.72;

- реестр полученных и выданы налоговых накладных ЧП «ААА», за январь 2007 года, т.40 л.д.76-78;

- налоговая накладная от 30.02.07 № 310 продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 168521.14 грн, т.40 л.д.82;

- налоговая накладная от 10.08.06 № 219а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 44735.60 грн, т.40 л.д.83;

- налоговая накладная от 27.10.06 № 307а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 60736.39 грн, т.40 л.д.84;

- налоговая накладная от 25.07.06 № 198а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 22380.59 грн, т.40 л.д.85;

- налоговая накладная от 21.06.06 № 168а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 125795.87 грн, т.40 л.д.86;

- налоговая накладная от 28.09.06 № 284а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 58131.56 грн, т.40 л.д.87;

- налоговая накладная от 29.04.06 № 112а продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 30801.78 грн, т.40 л.д.88;

- налоговая накладная от 26.05.06 № 138 продавец -ООО НПФ «ГТСС- Инвест»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 43822.37 грн, т.40 л.д.89;

- налоговая накладная от 09.01.07 № 5 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 43956.94 грн, т.40 л.д.116;

- налоговая накладная от 12.01.07 № 7 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 49866.43 грн, т.40 л.д.117;

- налоговая накладная от 15.01.07 № 11 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 45009.31 грн, т.40 л.д.118;

- налоговая накладная от 17.01.07 № 15 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 26876.06 грн, т.40 л.д.119;

- налоговая накладная от 22.01.07 № 24 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 46466.45 грн, т.40 л.д.120;

- налоговая накладная от 19.01.07 № 21 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 50433.10 грн, т.40 л.д.123;

- налоговая накладная от 22.11.06 № 219 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА» на сумму 49798.15 грн, т.40 л.д.142;

- налоговая накладная от 04.01.07 № 3 продавец -ООО «Викан»покупатель -ЧП «ААА»на сумму 21937.99 грн, т.40 л.д.151;

- расходная накладная № РШ - 0000092 от 30.03.2007 г., поставщик ООО «Викан»получатель ЧП «ААА»на сумму 140693,00 грн, т.40 л.д.186;

- акт № 3003/1 от 30.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 3003/2 от 30.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 3003/3 от 30.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.187;

- акт приема -передачи от 30.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов, т.40 л.д.188;

- расходная накладная № РШ - 0000090 от 29.03.2007 г., поставщик ООО «Викан»получатель ЧП «ААА»на сумму 63381,50 грн, т.40 л.д.189;

- акт № 2903/1 от 29.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2903/2 от 29.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2903/3 от 29.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.190;

- акт приема -передачи от 29.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов, т.40 л.д.191;

- расходная накладная № РН - 0000089 от 28.03.2007 г., поставщик ООО «Викан»получатель ЧП «ААА»на сумму 62476,05 грн, на которой имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», т.40 л.д.192;

- акт № 2803/1 от 28.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2803/2 от 28.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2803/3 от 29.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.193;

- акт приема -передачи от 28.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов, т.40 л.д.194;

- расходная накладная № РН - 0000087 от 27.03.2007 г., поставщик ООО «Викан»получатель ЧП «ААА»на сумму 114622,05 грн, на которой имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», т.40 л.д.196;

- акт № 2703/1 от 27.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2703/2 от 27.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2703/3 от 27.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.197;

- акт приема -передачи от 27.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 114622,05 без НДС, т.40 л.д.198;

- расходная накладная № РН - 0000086 от 26.03.2007 г., поставщик ООО «Викан»получатель ЧП «ААА»на сумму 21526,10 грн, на которой имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан»№ 31757264», «ЧП «ААА»31831159», подпись ОСОБА_36, т.40 л.д.222;

- акт № 2603/1 от 26.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1603/2 от 16.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», т.40 л.д.223;

- акт приема -передачи от 26.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 21526,10 грн без НДС, т.40 л.д.224;

- расходная накладная № РН-0000085 от 22.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 502940,70 грн. т.40 л.д.228;

- акт № 2203/1 от 22.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2203/2 от 22.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2203/3 от 22.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.229;

- акт приема -передачи от 22.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 502940,70 грн без НДС, т.40 л.д.230;

- расходная накладная № РН-0000084 от 21.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 17927,91 грн. т.40 л.д.240;

- акт № 2103/1 от 21.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2103/2 от 21.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2103/3 от 21.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.241;

- акт приема -передачи от 21.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 17927,91 грн без НДС, т.40 л.д.242;

- расходная накладная № РН-0000083 от 20.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 150191,24 грн. т.40 л.д.249;

- акт № 2003/1 от 20.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 2003/2 от 20.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 2003/3 от 20.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.40 л.д.250;

- акт приема -передачи от 20.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 502940,70 грн без НДС, т.41 л.д.1;

- расходная накладная № РН-0000081 от 19.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 21136,41 грн. т.41 л.д.10;

- акт № 1903/1 от 19.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1903/2 от 19.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1903/3 от 19.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.11;

- акт приема -передачи от 19.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 21136,41 грн без НДС, т.41 л.д.12;

- расходная накладная № РН-0000080 от 16.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 10137,06 грн. т.41 л.д.18;

- акт № 1603/1 от 16.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1603/2 от 16.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1603/3 от 16.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.19;

- акт приема -передачи от 16.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 10137,06 грн без НДС, т.41 л.д.20;

- расходная накладная № РН-0000077 от 15.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 16019,73 грн. т.41 л.д.21;

- акт № 1503/1 от 15.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1503/2 от 15.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1503/3 от 15.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.26;

- акт приема -передачи от 15.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 16019,73 грн без НДС, т.41 л.д.27;

- товарно - транспортная накладная 02АБГ № 352865 от 14.03.2007 г. автомобиль Камаз АРО 397 АМ, плательщик ЧП «ААА»грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.28;

- расходная накладная № РН-0000075 от 14.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 156485,94 грн. т.41 л.д.31;

- акт № 1403/1 от 14.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1403/2 от 14.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1403/3 от 14.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.32;

- акт приема -передачи от 14.03.2007 г. продавец ООО «Викан» покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 156485,94 грн без НДС, т.41 л.д.33;

- расходная накладная № РН-0000074 от 13.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 52641,83 грн. т.41 л.д.36;

- акт № 1303/1 от 13.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1303/2 от 13.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1303/3 от 13.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.37;

- акт приема -передачи от 13.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 52641,83 грн без НДС, т.41 л.д.38;

- расходная накладная № РН-0000072 от 12.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 48051,68 грн. т.41 л.д.39;

- акт № 1203/1 от 12.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1203/2 от 12.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1203/3 от 12.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.40;

- акт приема -передачи от 12.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 48051,68 грн без НДС, т.41 л.д.41;

- расходная накладная № РН-0000070 от 07.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 52545,88 грн. т.41 л.д.52;

- акт № 0703/1 от 07.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 0703/2 от 07.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», т.41 л.д.53;

- акт приема -передачи от 07.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 52545,88 грн без НДС, т.41 л.д.54;

- расходная накладная № РН-0000069 от 06.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 48824,29 грн. т.41 л.д.55;

- акт № 0603/1 от 06.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 0603/2 от 06.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0603/3 от 06.03.2007 г., т.41 л.д.56;

- акт приема -передачи от 06.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 48824,29 грн без НДС, т.41 л.д.57;

- расходная накладная № РН-0000066 от 05.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 152648,61 грн. т.41 л.д.58;

- акт № 0503/1 от 05.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 0503/2 от 05.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0503/3 от 05.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.59;

- акт приема -передачи от 05.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 152648,61 грн без НДС, т.41 л.д.60;

- расходная накладная № РН-0000065 от 02.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 29910,38 грн. т.41 л.д.69;

- акт приема -передачи от 02.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 29910,38 грн без НДС, т.41 л.д.70;

- расходная накладная № РН-0000061 от 01.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 120089,76 грн. т.41 л.д.71;

- акт приема -передачи от 01.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 120089,76 грн., т.41 л.д.72;

- расходная накладная № РН-0000062 от 01.03.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 32750,23 грн. т.41 л.д.73;

- акт № 0103/1 от 01.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 0103/2 от 01.03.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0103/3 от 01.03.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.74;

- акт приема -передачи от 01.03.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 32750,23 грн без НДС, т.41 л.д.75;

- расходная накладная № РН-0000055 от 23.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 11385,04 грн. т.41 л.д.105;

- акт приема -передачи от 23.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 11385,04 грн., т.41 л.д.106;

- расходная накладная № РН-0000054 от 22.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 123220,00 грн. т.41 л.д.114;

- акт приема -передачи от 22.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 123320,00 грн., т.41 л.д.115;

- расходная накладная № РН-0000053 от 21.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 106480,00 грн. т.41 л.д.128;

- акт приема -передачи от 21.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 106480,00 грн., т.41 л.д.129;

- товарно-транспортная накладная 02АБГ № 352862 от 20.02.2007 г., Камаз АР 0397 АМ, плательщик ЧП «ААА»грузополучатель ЧП «ААА»т.41 л.д.130;

- расходная накладная № РН-0000052 от 20.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 105270,00 грн. т.41 л.д.134;

- акт приема -передачи от 20.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 105270,00 грн., т.41 л.д.135;

- расходная накладная № РН-0000051 от 19.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 90525,00 грн. т.41 л.д.138;

- акт приема -передачи от 19.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 90525,00 грн., т.41 л.д.139;

- расходная накладная № РН-0000050 от 18.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 96400,00 грн. т.41 л.д.146;

- акт приема -передачи от 18.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 96400,00 грн., т.41 л.д.147;

- расходная накладная № РН-0000049 от 17.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 84420,00 грн. т.41 л.д.150;

- акт приема -передачи от 17.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 84420,00 грн., т.41 л.д.151;

- расходная накладная № РН-0000048 от 16.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 72300,00 грн. т.41 л.д.152;

- акт приема -передачи от 16.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 72300,00 грн., т.41 л.д.153;

- расходная накладная № РН-0000047 от 15.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 279999,38 грн. т.41 л.д.163;

- акт приема -передачи от 15.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 279999,38 грн., т.41 л.д.164;

- расходная накладная № РН-0000046 от 14.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 28072,13 грн. т.41 л.д.168;

- акт № 142/1 от 14.03.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1402/2 от 14.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1402/3 от 14.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.169;

- акт приема -передачи от 14.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 28072,13 грн без НДС, т.41 л.д.170;

- расходная накладная № РН-0000045 от 13.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 16799,58 грн. т.41 л.д.173;

- акт № 1302/1 от 13.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1302/2 от 13.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1302/3 от 13.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.174;

- акт приема -передачи от 13.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 16799,58 грн без НДС, на котором имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», т.41 л.д.175;

- расходная накладная № РН-0000043 от 12.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 14052,78 грн. т.41 л.д.181;

- акт № 1202/1 от 12.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 1202/2 от 12.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 1202/3 от 12.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.182;

- акт приема -передачи от 12.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 14052,78 грн без НДС, т.41 л.д.183;

- расходная накладная № РН-0000040 от 08.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 28134,52 грн. т.41 л.д.193;

- акт № 0802/1 от 08.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», удостоверение № 0802/2 от 08.02.2007 г. взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0802/3 от 08.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.194;

- акт приема -передачи от 08.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 28134,52 грн без НДС, т.41 л.д.195;

- расходная накладная № РН-0000039 от 07.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 111079,17 грн. т.41 л.д.200;

- акт № 0702/1 от 07.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», удостоверение № 0702/2 от 07.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0702/3 от 07.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.201;

- акт приема -передачи от 07.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 111079,17 грн без НДС, т.41 л.д.202;

- расходная накладная № РН-0000038 от 06.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 96861,80 грн. т.41 л.д.222;

- акт № 0602/1 от 06.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан»т.41 л.д.223;

- удостоверение № 0602/2 от 06.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы № 0602/3 от 06.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.223;

- акт приема -передачи от 06.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 96861,80 грн без НДС, на т.41 л.д.224;

- расходная накладная № РН-0000034 от 05.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 135919,72 грн. т.41 л.д.232;

- акт № 0502/1 от 05.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», удостоверение № 0502/2 от 05.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0502/3 от 05.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.233;

- акт приема -передачи от 05.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 135919,72 грн без НДС, т.41 л.д.24;

- расходная накладная № РН-0000035 от 05.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 188188,98 грн. т.41 л.д. 235;

- акт № 0502/1 от 05.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», удостоверение № 0502/2 от 05.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0502/3 от 05.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.236;

- акт приема -передачи от 05.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 188188,98 грн без НДС, на котором имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 3175724», «ЧП «ААА», 31831159», подписи ОСОБА_7, ОСОБА_35, т.41 л.д.237;

- расходная накладная № РН-0000031 от 02.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 326122,07 грн. т.41 л.д.246;

- акт № 0202/1 от 02.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», удостоверение № 0202/2 от 02.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0202/3 от 02.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.41 л.д.247;

- акт приема -передачи от 02.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 326122,07 грн без НДС, на котором имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», т.41 л.д.248;

- расходная накладная № РН-0000028 от 01.02.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 52220,78 грн. т.42 л.д.2;

- акт № 0102/1 от 01.02.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 0102/2 от 01.02.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», сертификат на черные и цветные металлы 0102/3 от 01.02.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.3;

- акт приема -передачи от 01.02.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 52220,78 грн без НДС, т.42 л.д.4;

- расходная накладная № РН-0000003 от 04.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 21937,99 грн. т.42 л.д.116;

- акт № 04/01/1 от 04.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 04/01/2 от 04.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 04/01/3 от 04.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.117;

- акт приема -передачи от 04.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 21937,99 грн, т.42 л.д.118;

- дополнительное соглашение от 04.01.2007 г. ООО «Викан», ЧП «ААА»о цене металла, т.42 л.д.119;

- расходная накладная № РН-0000005 от 09.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 43956,94 грн., т.42 л.д.120;

- акт № 09/01/1 от 09.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 09/01/2 от 09.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 09/01/3 от 09.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.121;

- акт приема -передачи от 09.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 43956,94 грн, т.42 л.д.122;

- расходная накладная № РН-0000011 от 15.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 45009,31 грн., т.42 л.д.123;

- акт № 15/01/1 от 15.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 15/01/2 от 15.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 15/01/3 от 15.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.124;

- акт приема -передачи от 15.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 45009,31 грн, т.42 л.д.125;

- расходная накладная № РН-0000007 от 12.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 49866,43 грн., т.42 л.д.125;

- акт № 12/01/1 от 12.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 12/01/2 от 12.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 12/01/3 от 12.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.127;

- акт приема -передачи от 12.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 49866,43 грн, т.42 л.д.128;

- расходная накладная № РН-0000015 от 17.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 26876,06 грн., т.42 л.д.129;

- акт № 17/01/1 от 17.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 17/01/2 от 17.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 17/01/3 от 17.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.130;

- акт приема -передачи от 17.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 26876,06 грн, т.42 л.д.131;

- расходная накладная № РН-0000020 от 19.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 50433,10 грн., т.42 л.д.132;

- акт № 19/01/1 от 19.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 19/01/2 от 19.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 19/01/3 от 19.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.133;

- акт приема -передачи от 19.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 50433,10 грн, т.42 л.д.134;

- расходная накладная № РН-0000023 от 22.01.2007 г. поставщик ОАО «Викан», получатель ЧП «ААА»на сумму 46466,45 грн., т.42 л.д.135;

- акт № 22/01/1 от 22.01.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель ООО «Викан», - удостоверение № 22/01/2 от 22.01.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 22/01/3 от 22.01.2007 г., грузоотправитель ООО «Викан», грузополучатель ЧП «ААА», т.42 л.д.136;

- акт приема -передачи от 22.01.2007 г. продавец ООО «Викан»покупатель ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 50433,10 грн, т.42 л.д.137;

- расходная накладная № АА-40а от 05.02.2007 г., поставщик -ЧП «ААА», получатель -ООО «ГТСС-Инвест», на сумму 84982,78 грн., т.42 л.д.218;

- расходная накладная № АА-39а от 05.02.2007 г., поставщик -ЧП «ААА», получатель -ООО «ГТСС-Инвест», на сумму 48640,08 грн., т.42 л.д.219;

- расходная накладная № АА-53а от 28.02.2007 г., поставщик -ЧП «ААА», получатель -ООО «ГТСС-Инвест», на сумму 119978,12 грн., т.42 л.д.220;

- расходная накладная № АА-50б от 27.02.2007 г., поставщик -ЧП «ААА», получатель -ООО «ГТСС-Инвест», на сумму 32865,06 грн., т.42 л.д.221;

- расходная накладная № АА-50а от 27.02.2007 г., поставщик -ЧП «ААА», получатель -ООО «ГТСС-Инвест», на сумму 44220,00 грн., т.42 л.д.222;

- расходная накладная № АА-45а от 19.02.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 31181,17 грн., т.42 л.д.236;

- расходная накладная № АА-55а от 28.02.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 281385,86 грн., т.42 л.д.237;

- расходная накладная № АА-2 от 4.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 40 954,20 грн., т.43 л.д.139;

- приемно- сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 4.01.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 40 954,20 грн., т.43 л.д.140;

- расходная накладная № АА-26 от 27.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 23 223,30 грн., т.43 л.д.141;

- приемно - сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 27.01.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломоотправитель -ЧП «ААА», на сумму 23 223,30 грн., т.43 л.д.142;

- расходная накладная № АА-268а от 25.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 305 515,98 грн., т.43 л.д.143;

- расходная накладная № АА-00263а от 20.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 50425,20 грн., на которой имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ЧП «ААА»идентификационный код №31831159», ООО НПФ «ГТСС - Инвест», т.43 л.д.144;

- расходная накладная № АА-260 от 15.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 50 306,53 грн., т.43 л.д.145;

- расходная накладная № АА-00255а от 13.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 50 425,20 грн., т.43 л.д.146;

- расходная накладная № АА-00247а от 8.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 152 758,00 грн., т.43 л.д.147;

- расходная накладная № АА-00245а от 7.01.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС - Инвест», на сумму 51 696,00 грн., т.43 л.д.148;

- расходная накладная № АА-0256 от 14.12.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 99431,26 грн., т.43 л.д.210;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 14.12.2006 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 98731,26 грн., на сумму т.43 л.д.212;

- расходная накладная № АА-0274 от 28.12.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 77562,24 грн., т.43 л.д.213;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 28.12.2006 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 77562,24 грн., т.43 л.д.213;

- расходная накладная № АА-0250 от 11.12.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 20465,16 грн., т.43 л.д.214;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 11.12.2006 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 20465,16 грн., т.43 л.д.215;

- расходная накладная № АА-0240б от 01.12.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО «НПФ Украинские Технологические системы», на сумму 26745,60 грн., т.43 л.д.216;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 01.12.2006г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские Технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 26745,60 грн., т.43 л.д.217;

- расходная накладная № АА-0238 от 30.11.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО НПФ «ГТСС-Инвест», на сумму 305464,32 грн., т.44 л.д.160;

- расходная накладная № АА-0226а от 28.11.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС-Инвест», на сумму 77405,58 грн., т.44 л.д.161;

- расходная накладная № АА-0222б от 24.11.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС-Инвест», на сумму 88796,40 грн., т.44 л.д.162

- расходная накладная № АА-0220а от 22.11.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС-Инвест», на сумму 58009,20 грн., т.44 л.д.163;

- расходная накладная № АА-0218б от 21.11.2006 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО НПФ «ГТСС-Инвест», на сумму 137785,50 грн., т.44 л.д.164;

- расходная накладная № РН-00168А от 10.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 75652,96 грн., т.44 л.д.176

- акт № 1009/1 от 10.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1009/2 от 10.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1009/3 от 10.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.177;

- акт приема -передачи от 10.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 75652,96 грн, т.44 л.д.178;

- расходная накладная № РН-00167А от 07.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 62884,20 грн., т.44 л.д.179;

- акт № 0709/1 от 07.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0709/2 от 07.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0709/3 от 07.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.180;

- акт приема -передачи от 07.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 62884,20 грн, т.44 л.д.181;

- расходная накладная № РН-00169А от 12.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 143401,79 грн., т.44 л.д.182;

- акт № 1209/1 от 12.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1209/2 от 12.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1209/3 от 12.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.183;

- акт приема -передачи от 12.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 143401,79 грн, т.44 л.д.184;

- расходная накладная № РН-00166А от 05.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 119525,48 грн., т.44 л.д.185;

- акт № 0509/1 от 05.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0509/2 от 05.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0509/3 от 05.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.186;

- акт приема -передачи от 05.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 119525,48 грн, т.44 л.д.187;

- расходная накладная № РН-00170А от 17.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 49122,99 грн., т.44 л.д.188;

- акт № 1709/1 от 17.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1709/2 от 17.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1709/3 от 17.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.189;

- акт приема -передачи от 17.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 49122,99 грн, т.44 л.д.190;

- расходная накладная № РН-00171А от 21.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 316282,63 грн., т.44 л.д.191;

- акт № 2109/1 от 17.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 2109/2 от 21.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 2109/3 от 21.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.44 л.д.192;

- акт приема -передачи от 21.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 316282,63 грн, т.44 л.д.193;

- расходная накладная № РН-00165А от 03.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 42730,44 грн., т.45 л.д.47;

- акт № 0309/1 от 03.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0309/2 от 03.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0309/3 от 03.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.48;

- акт приема -передачи от 03.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 42730,44 грн, т.45 л.д.49;

- расходная накладная № РН-00164А от 01.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 41415,12 грн., т.45 л.д.50;

- акт № 0109/1 от 01.09.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0109/2 от 01.09.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0109/3 от 01.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.51

- акт приема -передачи от 01.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 41415,12 грн, на котором имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», подписи ОСОБА_7, ОСОБА_35, т.45 л.д.52

- расходная накладная № У-54б от 09.07.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 78317,59 грн, т.44 л.д.140;

- акт происхождения металлолома ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», от 09.07.2007 г., ломополучатель - ЧП «ААА», ломосдатчик -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», т.45 л.д.141;

- приемно-сдаточный акт от 09.07.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 78317,59 грн. ломополучатель - ЧП «ААА», ломосдатчик -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», т.44 л.д.142;

- удостоверение от 09.07.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», масса 109 000 т, т.44 л.д.143;

- расходная накладная № РН-0000155 от 09.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 67385,10 грн., т.45 л.д.144;

- акт № 0909/1 от 09.07.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0909/2 от 09.07.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0909/3 от 07.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.145;

- акт приема -передачи от 09.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 67385,10 грн, т.45 л.д.146;

- расходная накладная № РН-0000154 от 04.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 45269,02 грн., т.45 л.д.147;

- акт № 0409/1 от 04.07.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0409/2 от 04.07.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0409/3 от 04.09.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.148;

- акт приема -передачи от 04.09.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 45269,02 грн, т.45 л.д.149;

- расходная накладная № РН-0000153 от 02.09.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 99052,91 грн., т.45 л.д.157

- акт № 0207/1 от 02.07.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0207/2 от 02.07.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0207/3 от 02.07.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.158;

- акт приема -передачи от 02.07.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 37981,00 грн, т.45 л.д.159;

- расходная накладная № РН-0000142 от 01.07.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 38293,37 грн., т.45 л.д.160;

- акт приема -передачи от 01.07.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 38293,37 грн, т.45 л.д.161;

- акт № 0107/1 от 01.07.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0107/2 от 01.07.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0107/3 от 01.07.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.45 л.д.162;

- накладная № 15/06 от 15.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 494643,60 грн., т.45 л.д.165;

- накладная № 12/06 от 12.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 275978,63 грн., т.45 л.д.174;

- накладная № 11/06 от 11.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 418471,52 грн., т.45 л.д.177;

- накладная № 6/06 от 06.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 368823,42 грн., т.45 л.д.201;

- накладная № 2/06 от 02.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 97429,06 грн., т.45 л.д.209;

- накладная № 4/06 от 02.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 224653,54 грн., т.45 л.д.210;

- накладная № 28/05 от 28.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 261303,57 грн., т.45 л.д.228;

- накладная № 25/05 от 25.06.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 252105,48 грн т.45 л.д.235;

- расходная накладная № РН-00121 от 07.05.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 53544,09 грн., т.46 л.д.25;

- акт № 0705/1 от 07.05.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0705/2 от 07.05.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0705/3 от 07.05.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.26;

- акт приема -передачи от 07.05.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 53544,09 грн, т.46 л.д.27;

- накладная № 18/05 от 18.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 214091,64 грн., т.46 л.д.28;

- расходная накладная № РН-00120 от 05.05.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 24287,66 грн., т.46 л.д.29;

- акт № 0505/1 от 05.05.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0505/2 от 05.05.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0505/3 от 05.05.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.30;

- акт приема -передачи от 05.05.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 24287,66 грн, т.46 л.д.31;

- расходная накладная № РН-00122 от 08.05.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 15783,69 грн., т.46 л.д.32;

- акт № 0805/1 от 08.05.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0805/2 от 08.05.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0805/3 от 08.05.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.33;

- акт приема -передачи от 08.05.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 15783,69 грн, т.46 л.д.34;

- расходная накладная № РН-00121.1 от 03.05.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 56385,21 грн., т.46 л.д.39;

- акт приема -передачи от 03.05.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 56385,21 грн, т.46 л.д.40 ;

- акт № 0305/1 от 03.05.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0305/2 от 03.05.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0305/3 от 03.05.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.41;

- накладная № 16/05 от 16.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 68904,00 грн., т.46 л.д.50;

- накладная № 14/05 от 14.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 211488,57 грн., т.46 л.д.51;

- накладная № 7/05 от 07.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 503198,24 грн., т.46 л.д.83;

- накладная № 3/05 от 03.05.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 39433,48 грн., т.46 л.д.91;

- накладная № 30/04-1 от 30.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 228275,35 грн., т.46 л.д.98;

- накладная № 30/04 от 30.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 24670,20 грн., т.46 л.д.99;

- накладная № 27/04 от 27.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 219587,91 грн., т.46 л.д.115;

- накладная № 25/04 от 25.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 553670,29 грн., т.46 л.д.116;

- накладная № 23/04 от 23.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 375953,92 грн., т.46 л.д.122;

- расходная накладная № РН-0000107 от 16.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 40147,65 грн., т.46 л.д.169;

- акт приема -передачи от 16.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 40147,65 грн, т.46 л.д.170;

- акт № 1604/1 от 16.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1604/2 от 16.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1604/3 от 16.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.171;

- расходная накладная № РН-0000106 от 12.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 55141,91 грн., т.46 л.д.176;

- акт приема -передачи от 12.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 55141,91 грн, т.46 л.д.177;

- акт № 1204/1 от 12.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1204/2 от 12.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1204/3 от 12.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.178;

- накладная № 13/04 от 13.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 163399,94 грн., т.46 л.д.179;

- расходная накладная № РН-0000105 от 10.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 55956,81 грн., т.46 л.д.180;

- акт приема -передачи от 10.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 55956,81 грн, т.46 л.д.181;

- акт № 1004/1 от 12.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 1004/2 от 10.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 1004/3 от 10.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.182;

- накладная № 9/04 от 09.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 508934,52 грн., т.46 л.д.187;

- расходная накладная № РН-0000104 от 06.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 52153,92 грн., т.46 л.д.190;

- акт приема -передачи от 06.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 52153,92 грн, т.46 л.д.191;

- акт № 0604/1 от 06.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0604/2 от 06.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0604/3 от 06.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.192;

- расходная накладная № РН-0000102 от 04.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 55232,45 грн., т.46 л.д.215;

- акт приема -передачи от 04.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 55232,45 грн, т.46 л.д.216;

- акт № 0404/1 от 04.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0404/2 от 04.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0404/3 от 04.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.217;

- расходная накладная № РН-0000098 от 02.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 55323,00 грн., т.46 л.д.222;

- акт приема -передачи от 02.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 55323,00 грн, т.46 л.д.223;

- акт № 0204/1 от 02.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0204/2 от 02.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0204/3 от 02.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.224;

- расходная накладная № РН-0000101 от 03.04.2007 г. поставщик - ОАО «Викан», получатель - ЧП «ААА»на сумму 56047,36 грн., т.46 л.д.225;

- акт приема -передачи от 03.04.2007 г. продавец - ООО «Викан» покупатель - ЧП «ААА»принял лом черных металлов на сумму 56047,36 грн, на котором имеются оттиски печатей круглой формы выполненные чернилами синего цвета «ООО «Викан», № 31757264», «ЧП «ААА», 31831159», подписи ОСОБА_7, ОСОБА_35, т.46 л.д.226;

- акт № 0304/1 от 03.04.2007 г. о происхождении металлолома черных и цветных металлов, отправитель - ООО «Викан»получатель - ЧП «ААА»- удостоверение № 0304/2 от 03.04.2007 г. о взрывобезопасности, химической и радиационной безопасности металлолома черных металлов, получатель лома и отходов ЧП «ААА», - сертификат на черные и цветные металлы 0304/3 от 03.04.2007 г., грузоотправитель - ООО «Викан», грузополучатель - ЧП «ААА», т.46 л.д.227;

- накладная № 3/04 от 03.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 306673,15 грн., т.46 л.д.230;

- накладная № 2/04-2 от 02.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 21205,80 грн., т.46 л.д.231;

- накладная № 2/04 от 02.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 55548,27 грн., т.46 л.д.232;

- накладная № 2/04-1 от 02.04.2007 г. ФЛ-предприниматель ОСОБА_16, ЧП «ААА»на сумму 32081,04 грн., т.46 л.д.233;

- расходная накладная № АА-254а от 10.08.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 48222,97 грн., т.48 л.д.37;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 10.08.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 48222,97 грн., т.48 л.д.38;

- расходная накладная № АА-213 от 09.07.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 88160,18 грн., т.48 л.д.174;

- приемно-сдаточный акт от 09.07.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 88160,18 грн., т.48 л.д.175;

- расходная накладная № АА-198 от 20.06.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 11930,86 грн., т.48 л.д.193;

- приемно-сдаточный акт от 20.06.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.194;

- расходная накладная № АА-194 от 13.06.2007 г. поставщик - ЧП «ААА», получатель - ООО «НПФ Украинские технологические системы», на сумму 24874,92 грн., т.48 л.д.196;

- приемно-сдаточный акт от 13.06.2007 г., ломополучатель -ООО «НПФ Украинские технологические системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», на сумму 24874,92 грн., т.48 л.д.197;

- расходная накладная № АА-375 от 26.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 82408,39 грн, т.48 л.д.212;

- приемно-сдаточный акт от 26.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 82408,39 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.213;

- расходная накладная № АА-374 от 26.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 75591,75 грн, т.48 л.д.214;

- приемно-сдаточный акт от 26.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 75591,75 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.215 ;

- расходная накладная № АА-372 от 23.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 71403,64 грн, т.48 л.д.216;

- приемно-сдаточный акт от 23.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 71403,64 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.217;

- расходная накладная № АА-371 от 19.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 53698,65 грн, т.48 л.д.218;

- приемно-сдаточный акт от 19.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 53698,65 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.220;

- расходная накладная № АА-370 от 15.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 62099,88 грн, т.48 л.д.220;

- приемно-сдаточный акт от 15.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 62099,88 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.221;

- расходная накладная № АА-370а от 15.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 60831,14 грн, т.48 л.д.222;

- приемно-сдаточный акт от 15.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 60831,14 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.223;

- расходная накладная № АА-369 от 11.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 62255,40 грн, т.48 л.д.224;

- приемно-сдаточный акт от 11.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 62255,40 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.225;

- расходная накладная № АА-368 от 08.12.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы»на сумму 55587,48 грн, т.48 л.д.226;

- приемно-сдаточный акт от 08.12.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 55587,48 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.227;

- расходная накладная № АА-362а от 20.11.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 5005,36 грн, т.48 л.д.229;

- приемно-сдаточный акт от 20.11.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 5005,36 грн. ломополучатель - ООО «Викан», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.230;

- расходная накладная № АА-362 от 20.11.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 1500,00 грн, т.48 л.д.231;

- расходная накладная № АА-350 от 08.11.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 398,00 грн, т.48 л.д.236;

- расходная накладная № АА-340 от 25.09.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 23283,01 грн, т.48 л.д.239;

- приемно-сдаточный акт от 25.09.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 23283,01 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.240;

- расходная накладная № АА-344 от 29.09.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 27163,51 грн, т.48 л.д.241;

- приемно-сдаточный акт от 29.09.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 27163,51 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.48 л.д.242;

- расходная накладная № АА-281 от 06.08.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 66961,40 грн, т.49 л.д.32;

- приемно-сдаточный акт от 06.08.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 66961,40 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.33;

- расходная накладная № АА-236 от 08.07.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 53529,43 грн, т.49 л.д.34;

- приемно-сдаточный акт от 08.07.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 53529,43 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.35;

- расходная накладная № АА-230 от 02.07.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 20702,66 грн, т.49 л.д.36;

- приемно-сдаточный акт от 02.07.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 20702,66 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.37;

- расходная накладная № АА-222а от 25.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 28473,89 грн, т.49 л.д.61;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 03.07.2008 года ломополучатель -ООО «Викан», ломосдатчик ЧП «ААА»на сумму 28473,89 грн, т.49 л.д.62;

- расходная накладная № АА-210а от 16.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 9649,32 грн, т.49 л.д.63;

- расходная накладная № АА-195а от 05.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 8260,51 грн, т.49 л.д.64;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 05.06.2008 года ломополучатель -ООО «Викан», ломосдатчик ЧП «ААА»на сумму 8260,51 грн, т.49 л.д.65;

- расходная накладная № АА-190а от 02.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «Викан»на сумму 3616,24 грн, т.49 л.д.66;

- приемно-сдаточный акт на лом цветных и черных металлов от 05.06.2008 года ломополучатель -ООО «Викан», ломосдатчик ЧП «ААА»на сумму 3616,24 грн, т.49 л.д.67;

- расходная накладная № АА-194а от 04.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 34354,16 грн, т.49 л.д.108;

- приемно-сдаточный акт от 04.06.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 34354,16 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.109;

- расходная накладная № АА-198а от 07.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 5644,69 грн, т.49 л.д.110;

- приемно-сдаточный акт от 07.06.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 5644,69 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.111;

- расходная накладная № АА-195 от 05.06.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 55580,62 грн, т.49 л.д.112;

- приемно-сдаточный акт от 05.06.2008 г. на лом цветных и черных металлов, на сумму 55580,62 грн. ломополучатель - ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», ломосдатчик -ЧП «ААА», т.49 л.д.113;

- расходная накладная № АА-165 от 14.05.2008 года поставщик -ЧП «ААА»получатель -ООО «НПФ Украинские Технологические Системы», на сумму 77759,93 грн, т.49 л.д.178;

06.07.2009 года в помещении Филиала Запорожского РУ ОАО «ОСОБА_28 и кредит»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ЧП «ААА»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- копии и оригиналы материалов юридического дела ЧП «ААА»помещении Филиала Запорожского РУ ОАО «ОСОБА_28 и кредит» т.54 л.д. 102-128

- выписка движения по расчетному счету № 26002012995980 за период с 17.10.2002 по 12.05.2009 года т.54 л.д. 129-250, т.55 л.д.1-250, т.56 л.д. 1-241;

- материалы кредитного дела ЧП «ААА»т.56 л.д. 242-250, т.57 л.д 1- 250, т.58 л.д. 1-181;

07.07.2009 года в филиале Запорожского РУ «ОСОБА_28 и кредит»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ФЛ-П «ОСОБА_13В.» в ходе которой были изъяты следующие документы:

- материалы юридического дела ЧП ОСОБА_13 т.58 л.д. 195-202;

- выписка движения по расчетному счету № 26009002584401 за период с 03.07.2007 по 29.05.2009 года т.58 л.д. 203- 213;

07.07.2009 года в филиале Запорожского РУ «ОСОБА_28 и кредит»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ФЛ-П «ОСОБА_14А.»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- материалы юридического дела ЧП ОСОБА_14 т.58 л.д.220-230;

- выписка движения по расчетному счету № 26000002309801 за период с 28.03.2007 по 29.05.2009 года т.58 л.д. 231- 240;

07.07.2009 года в филиале Запорожского РУ «ОСОБА_28 и кредит»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- материалы юридического дела ООО НПФ «УТС»т.58 л.д.248-249 т.59 л.д.1-23,28-42

- выписка движения по расчетному счету № 26000001622501 за период с 19.07.2006 по 29.05.2009 года т.59 л.д. 24- 27;

14.07.2009 года в Запорожском филиале ОАО «ВТБ ОСОБА_28»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ЧП «ААА»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- материалы юридического дела ЧП «ААА»помещении Филиала Запорожского РУ ОАО «ОСОБА_28 и кредит» т.59 л.д. 51-80;

- выписка движения по расчетному счету № 26008710470768980 за период с 01.05.2009 по 14.07.2009 года т.59 л.д. 81-133.

14.07.2009 года в Запорожском филиале ОАО «ВТБ ОСОБА_28»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- материалы юридического дела ООО НПФ «УТС»т.59 л.д.148-201

- денежные чеки т.59 л.д. 202-207

- выписка движения по расчетному счету № 26006710470652980 за период с 24.12.2008 по 14.07.2009 года т.59 л.д. 208-250., т.60 л.д. 1-53;

16.07.2009 года в помещении АКИБ Укрсиббанк по адресу г. Запорожье ул. Ческистов д. 23 была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ФЛ-П «ОСОБА_13В.»в ходе которой были изъяты следующие документы:

- карточки с образцами подписей ОСОБА_13 т.60 л.д.60,61;

- фотокопия свидетельства о регистрации физического лица - предпринимателя ОСОБА_13 серия В02 № 667223, т.60 л.д.62;

- копия справки о взятии на учет плательщика налога ЧП ОСОБА_13 ГНА Ленинского района № 3333/10/29 от 12.06.2007 г. заверенная подписью ОСОБА_13 . т.60 л.д.63;

- копия сообщения о взятии на учёт ЧП ОСОБА_13 в пенсионном фонде от 13.06.2007 г. заверенная подписью ОСОБА_13 . т.60 л.д.64;

-копия свидетельства об оплате единого налога серия Д № 166226 от 15.06.2007 г. выдано ЧП ОСОБА_13 заверенная подписью ОСОБА_13 . т.60 л.д.65;

- копия дубликата идентификационного номера НОМЕР_6 от 14.03.2003 г. Евтифеева Е.В., заверенная подписью ОСОБА_13 копия паспорта ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12, СВ 574605, выдан Ленинским РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области зарегистрированный: ІНФОРМАЦІЯ_13,. т.60 л.д.66-68;

- заявление об открытии текущего счета в АКИБ «УкрСиббанке»ЧП ОСОБА_13 от 22.11.2007 г. . т.60 л.д.70;

-договор банковского счета № 538659 от 13.12.2007 г. ЧП ОСОБА_13 АК «УкрСиббанк»дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2007 г., к договору, № 538659 от 13.12.2007 г. ЧП ОСОБА_13 АК «УкрСиббанк». т.60 л.д.71-76 ;

- договор обслуживания банковского счета системой «Клиент-Банк» № 538659 от 13.12.2007 г. . т.60 л.д.77-79;

12.06.2009 года в помещении отделения № 12 ОАО «ХОУМ ОСОБА_29 банк»была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты следующие документы:

-копия электронного файла-ответа о взятии на учет счета плательщика налогов ООО «НПФ Национальные технологические системы»в ГНА Ленинского района от 03.04.2009 г., на 1 листе; т.60 л.д.87;

- карточка с образцами подписей и оттиском печати ООО «НПФ Национальные технологические системы», расчетный счет № 26001010163115, от 02.03.2009 г., название банка ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.88;

- письмо от 03.04.2009 г. начальнику отделения № 12 ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк»об открытии счета № 26001010163115, ООО «НПФ Национальные технологические системы», т.60 л.д.89;

- заявление об открытии текущего счета в ОАО «Хоум ОСОБА_29 банке», ООО «НПФ Национальные технологические системы», счет валютный № 26001010163115, дата открытия счета 03.04.2009 г., т.60 л.д.90;

- договор банковского счета № 12/6422/840 от 03.04.2009 г. между ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк»и ООО «НПФ Национальные технологические системы», номер счета 26001010163115, т.60 л.д.91-92;

- тарифы на услуги которые предоставляются субъектам предпринимательской деятельности при проведении операций в иностранной валюте, т.60 л.д.93-97;

- заявление об открытии текущего счета в ОАО «Хоум ОСОБА_29 банке», ООО «НПФ Национальные технологические системы», счет гривны, № 26001010163115 дата открытия счета 02.04.2009 г., т.60 л.д.98;

- письмо от 03.03.2009 г. начальнику отделения № 12 ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк»об открытии счета № 26001010163115, ООО «НПФ Национальные технологические системы»т.60 л.д.99;

- корешок сообщения об открытии счета в ОАО «Хоум ОСОБА_29 банке», ООО «НПФ Национальные технологические системы»номер счета 26001010163115 дата операции 02.03.2009 г. т.60 л.д.100;

- договор банковского счета № 12/4802/980 от 02.03.2009 г. ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», ООО «НПФ Национальные технологические системы», номер счета 26001010163115, т.60 л.д.101-102;

- тарифы ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк»для юридических особ пакет «бизнес-эконом», операции в иностранной валюте т.60 л.д.103-105;

- договор о проведении расчетного обслуживания с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк Онлайн»от 02.03.2009 г. ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», ООО «НПФ Национальные технологические системы», т.60 л.д.106;

- требования к генерации использования и изменений ключей электронных цифровых подписей ОАО «Хоум ОСОБА_29 банка», т.60 л.д.107;

- копия свидетельства серия А 01 № 021225 о регистрации юридической особы ООО «НПФ Национальные технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, т.60 л.д.108;

- копия справки №2476 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины ООО «НПФ Национальные технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, виды деятельности оптовая торговля чёрными цветным металлом, обработка металлических отходов, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление других коммерческих услуг, посредничество в торговле товарами широкого ассортимента, заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.109;

- копия справки от 21.07.2006 г. о взятии на учёт плательщика налогов ООО «НПФ Национальные технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, директор ОСОБА_9 в ГНА Ленинского района, т.60 л.д.110;

- копия страхового свидетельства ООО «НПФ Национальные технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение: АДРЕСА_3, регистрационный № НОМЕР_7, заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.111;

- копия сообщения №018168 из фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины ООО «НПФ Национальные технологические системы», идентификационный номер 34535150, местонахождение: АДРЕСА_3, директору ОСОБА_9, заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.112;

- копия сообщения о регистрации плательщика страховых взносов ООО «НПФ Национальные технологические системы», регистрационный № 08/03-4732 от 21.07.2006 г., заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.113;

- копия свидетельства № 11722875 НБ 409437, о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «НПФ Национальные технологические системы», местонахождение: АДРЕСА_3, индивидуальный налоговый номер 345351508287, 27.07.2006 г., т.60 л.д.114;

- копия протокола № 2 от 23.10.2007 г. собрания участников ООО «НПФ Национальные технологические системы», постановили установить на должность директора ОСОБА_9 т.60 л.д. 115;

- копия приказа №6 от 23.10.2007 г. о назначении на должность директора ОСОБА_9 с 23.10.2007 г., на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета ООО «НПФ Национальные технологические системы», т.60 л.д.116;

- копия паспорта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14, выдан Хортицким РО УМВД Украины в Запорожской области, СА 295050, заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.117;

- копия идентификационного номера ОСОБА_9 НОМЕР_8, заверенная ОАО «Хоум ОСОБА_29 банк», т.60 л.д.118;

- копия анкеты клиента ОАО «Хоум ОСОБА_29 банка», ООО «НПФ Национальные технологические системы», т.60 л.д.119-123;

- фотокопии устава ООО «НПФ Национальные технологические системы», заверенная оттиском печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета «Частный нотариус ОСОБА_37, т.60 л.д.124-134;

- выписка по лицевому счету ООО «НПФ Национальные технологические системы»№ 26001010163115, период 02.03.2009г.-12.06.2009 т.60 л.д.135-136;

Свидетельствующие об открытии банковского счета для ООО НПФ «УТС»который в последующем использовался соучастниками в незаконной деятельности.

16.07.2009 года была проведена выемка документов содержащих банковскую тайну ООО НПФ «УТС» в ходе которой были изъяты следующие документы:

- копия свидетельства серия А 01 № 021225 о регистрации юридической особы ООО «НПФ Украинские технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, дата регистрации 19.07.2006 г. т.60 л.д.147;

- копия свидетельства № 11722875 НБ 409437, о регистрации плательщика налога на добавленную стоимость ООО «НПФ Украинские технологические системы», местонахождение: АДРЕСА_3, индивидуальный налоговый номер 345351508287, 27.07.2006 г., т.60 л.д.148;

- копия устава ООО «НПФ Украинские технологические системы»на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненной чернилами синего цвета АКИБ «Укрсиббанк», т.60 л.д.149-155;

- копия справки от 21.07.2006 г. о взятии на учет плательщика налогов ООО «НПФ Украинские технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, директор ОСОБА_9 в ГНА Ленинского района, т.60 л.д.156;

- копия сообщения о регистрации плательщика страховых взносов ООО «НПФ Украинские технологические системы», регистрационный № 08/03-4732 от 21.07.2006 г. на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненной чернилами синего цвета АКИБ «Укрсиббанк», т.60 л.д.157;

- копия страхового свидетельства ООО «НПФ Украинские технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение: АДРЕСА_3, регистрационный № НОМЕР_7, т.60 л.д.158;

- копия справки № 2476 из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины ООО «НПФ Украинские технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение АДРЕСА_3, виды деятельности оптовая торговля чёрными цветным металлом, обработка металлических отходов, деятельность автомобильного грузового транспорта, предоставление других коммерческих услуг, посредничество в торговле товарами широкого ассортимента, т.60 л.д.159;

- копия протокола № 1 от 18.07.006 г. установочного собрания ООО «НПФ Украинские технологические системы»о назначении ОСОБА_9 директором ООО «НПФ Украинские технологические системы»т.60 л.д.160;

- копия паспорта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_14, выдан Хортицким РО УМВД Украины в Запорожской области, СА 295050, зарегистрирован: ІНФОРМАЦІЯ_15, т.60 л.д.161;

- копия справки о присвоении идентификационного номера НОМЕР_8 Карпову ОСОБА_38 Хортицкого района т.60 л.д.162;

- копия паспорта ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_16, выдан Деснянским РО ГО МВД Украины в г. Киеве, МЕ 597964, зарегистрирован: ОСОБА_33 40/34, т.60 л.д.163;

- заявление в АКИБ «Укрсиббанк»согласно требований законодательства сообщить в ГНИ Ленинского района, об открытии текущего счета в АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы», счет в российских рублях № 26004057745700, т.60 л.д.164;

- заявление об открытии текущего счета в АКИБ «Укрсиббанке»ООО «НПФ Украинские технологические системы», расчетного счета в российских рублях № 26004057745700, дата открытия счета 29.05.2008 г., т.60 л.д.165;

- заявление об открытии текущего счета в АКИБ «Укрсиббанке»ООО «НПФ Украинские технологические системы», расчетного счета в евро № 26004057745700, т.60 л.д.167;

- заявление об открытии текущего счета в АКИБ «Укрсиббанке»ООО «НПФ Украинские технологические системы», расчетного счета в долларах США № 26004057745700, дата открытия счета 06.12.2007 г., т.60 л.д.169;

- корешок сообщения об открытии счета в АКИБ «Укрсиббанке», ООО «НПФ Украинские технологические системы» номер счета 26004057745700 дата операции 06.11.2006 г. т.60 л.д.170;

- заявление об открытии текущего счета в АКИБ «Укрсиббанке»ООО «НПФ Украинские технологические системы», расчетного счета в национальной валюте № 26004057745700, дата открытия счета 06.11.2006 г., т.60 л.д.171;

- договор банковского счета № 577457 от 06.11.2006 г. АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы», номер счета 26004057745700, т.60 л.д.172-176;

- дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета № 577457 от 06.11.2006 г. о сроках сдачи наличной выручки т.60 л.д.172-177;

- дополнительное соглашение № 2 к договор банковского счета № 577457 от 06.11.2006 г. о установлении новой стоимости операций т.60 л.д.178;

- договор об обслуживании банковского счета системой «Клиент-Банк» № 577457 от 06.11.2006 г. АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.60 л.д.179-181;

- дополнительное соглашение № 1 к договору банковского счета от 06.11.2006 г. о включении ограничений, установленных международными организациями, т.60 л.д. 182;

- карточка с образцами подписей и оттисков печати, владелец счета ООО «НПФ Украинские технологические системы», идентификационный номер 34535150 местонахождение: АДРЕСА_3 в АКИБ «Укрсиббанке», по расчетному счету № 26004057745700 т.60 л.д.183;

- распечатка движения по расчетному счету № 26004057745700 ООО «НПФ Украинские технологические системы»код 3453150 с 01.01.2006 г. по 01.06.2009 г. т.60 л.д.184-207;

-движение по расчетному счету № 26004057745700 в валюте ООО «НПФ Украинские технологические системы»код 3453150 с 01.01.2006 г. по 01.06.2009 г. т.60 л.д.208-210;

- генеральный договор о кредитных услугах № 11279111000 от 26.12.2007 г. АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы»т.60 л.д.211-214;

- дополнительное соглашение № 112791125000 от 26.12.2007 г. к генеральному договору о кредитных услугах № 11279111000 от 26.12.2007 г., АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы»т.60 л.д.215;

- дополнение № 1 к генеральному договору о кредитных услугах № 11279111000 от 26.12.2007 г., график погашения кредита ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.60 л.д.216;

- дополнительное соглашение к дополнению № 1, к дополнительному соглашению № 11279125000 от 26.12.2007 г. генерального договора о кредитных услугах № 11279111000 от 26.12.2007 г., АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.60 л.д.217;

- кредитный договор № 11279163000 от 26.12.2007 г. АКИБ «Укрсиббанк», ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.60 л.д.218-221;

- дополнение № 1 к кредитному договору № 11279163000 от 26.12.2007 г., образец формы сообщения страховой компании о неплатеже страхового платежа заёмщиком, т.60 л.д.222;

- дополнение № 2 к кредитному договору № 11279163000 от 26.12.2007 г., образец формы сообщения страховой компании о неплатеже страхового платежа заёмщиком, т.60 л.д.223;

- договор поручительства № 11279111000/ІІ от 26.12.2007 г., кредитор АКИБ «Укрсиббанк», поручитель ЧП «ААА», должник ООО «НПФ Украинские технологические системы», сумма 525 000 грн., т.60 л.д. 224 ;

- договор поручительства № 11279111000/ІІ-1 от 26.12.2007 г., кредитор АКИБ «Укрсиббанк», поручитель ОСОБА_7, должник ООО «НПФ Украинские технологические системы», сумма 525000 грн., т.60 л.д.225;

- договор поручитель № 11279111000/ІІ-2 от 26.12.2007 г., кредитор АКИБ «Укрсиббанк», поручитель ОСОБА_2 должник ООО «НПФ Украинские технологические системы», сумма 525000 грн., т.60 л.д.226;

- договор ипотеки № 11279111000/ІІ-2 от 26.12.2007 г., ипотекодержатель АКИБ «Укрсиббанк», ипотекодаватель ЧП «ААА», т.60 л.д.227-228;

- заявление начальнику отделения АКИБ «УкрСиббанка»№ 694 о выдаче транша на сумму 525000 грн., от 26.12.2007 г., т.60 л.д. 229;

- письмо и.о. начальнику отделения № 694 АКИБ «Укрсиббанка»от директора ООО «НПФ Украинские технологические системы»об отсрочке погашения кредита, т.60 л.д.230;

- копия договора серия СБ 2038692 страхования от 26.12.2007 г., страховщик ЗОА «Страховая компания «Украинский страховой альянс», застрахованный ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.60 л.д. 231

-заявление от 25.12.2007 г. Иваненкова А.П. начальнику АКИБ «Укрсиббанка»т.60 л.д.232;

- копия выписки из единого реестра запретов отчуждения недвижимого имущества № 16311836 от 26.12.2007 г. т.60 л.д.233;

- заключение о стоимости объекта оценки, адрес: г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, пом. 28, заказчик ЧП «ААА», дата оценки 13.11.2007 г., т.60 л.д.234;

-выписка о регистрации из Государственного реестра ипотек № 17778574 от 28.03.2008 г., адрес: г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, пом. 28 т.60 л.д.235;

- выписка из единого реестра запретов отчуждения недвижимого имущества № 16311836 от 26.12.2007 г. адрес: г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, пом. 28, владелец ЧП «ААА», т.60 л.д.236;

- копия выписки № 17077690 от 17.12.2007 г. о регистрации собственности на недвижимое имущество, регистрационный номер 15367113, адрес объекта: г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, пом. 28, т.60 л.д.237;

- копия выписки № 17077848 от 17.12.2007 г. о регистрации собственности на недвижимое имущество, регистрационный номер 15367113, адрес объекта: г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, пом. 28, т.60 л.д.238;

- копия договора купли-продажи № 147 от 21.08.2007 г., продавец - орган приватизации - управление по делам приватизации Запорожского городского совета, покупатель ЧП «ААА», т.60 л.д.239-240, 241-244;

- копия выписки № 4495260 из Государственного реестра правоустанавливающих документов, т.60 л.д. 245 ;

- платежное поручение № 692 от 18.09.2007 г. плательщик ЧП «ААА», получатель управление по делам приватизации Запорожского городского совета, сумма 200 444, 40 грн., т.60 л.д.246;

- сообщение начальнику АКИБ «Укрсиббанка»от ЧП «ААА»о том, что документы на оформление земли не подавались, т.60 л.д. 247;

- справка об отсутствии задолженности Запорожским электросетям от 12.11.2007 г. т.60 л.д.248 ;

- сообщение ООО «НПФ Украинские технологические системы»из ГНИ Ленинского района г. Запорожья от 22.11.2007 г. № 15848/10-24, т.60 л.д. т.60 л.д.249;

- копия акта передачи объекта приватизации нежилого помещения по адресу г. Запорожье, бул. ОСОБА_33, д.50, № 168 от 19.09.2007 г. на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета ЧП «ААА», т.60 л.д.250;

- копия сводного акта стоимости сооружений помещения № 28 подвала и первого этажа д. 50, бул. т.61 л.д. 1;

- копия оценочного акта на строение помещения № 28 подвала и первого этажа д. 50, т.61 л.д.2-5;

- копия плана этажей строения литера «А-3» по бул. ОСОБА_33, д. 50, т.61 л.д. 6-7;

- копия эксплуатации внутренних площадей к плану строения литера «А-3»по бул. ОСОБА_33, д. 50, т.61 л.д.8-9;

- сообщение начальнику АКИБ «Укрсиббанка»от ЧП «ААА»о том, что задолженность по оплате за аренду отсутствует, т.61 л.д.10;

- ответ на запрос директору ЧП «ААА»из КП «Водоканала»№ 7729 от 18.12.2007 г., т.61 л.д.11;

- сообщение ЧП «ААА»из ГНИ Хортицкого района г. Запорожья от 21.12.2007 г. № 20457/10/24-111, т.61 л.д.12;

- анкета заемщика ЧП «ААА»от 13.12.2007 г., на которой имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета ЧП «ААА», т.61 л.д.13;

- выписка из единого Государственного реестра юридических и физических лиц- предпринимателей серия ААА № 460913 от 21.12.2007 г. ЧП «ААА»т.61 л.д.15;

- копия решения собственника от 19.12.2007 г. о том, что ЧП «ААА»т.61 л.д.16;

- копия договора аренды от 23.01.2007 г., арендодатель ООО «Праймерз», т.61 л.д.17;

- копия договора № 30/04-07 от 30.04.2007 г., продавец ЧП «ААА», покупатель ООО «Викан»т.61 л.д.19;

- копия договора № 100707-1 от 10.07.2007 г., продавец ЧП «ААА», покупатель ООО «Эковторресурс», т.61 л.д.20-21;

- копия договора от 12.12.2007 г. на поставку лома черных металлов, поставщик ЧП «ААА», покупатель ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод», т.61 л.д.22-23;

- копия договора № 0409-07 от 04.09.2007 г., продавец ООО «Альтпроммаш», покупатель ЧП «ААА», т.61 л.д.24;

- копия договора поставки № 226 от 19.07.2007 г. поставщик ОАО «Запорожский сталепрокатный завод», покупатель ЧП «ААА», на котором имеется оттиск печати круглой формы выполненный чернилами синего цвета ЧП «ААА», т.61 л.д.25;

- копия договора купли-продажи № 75 от 18.07.2007 г. металлолома и отходов черных металлов продавец ООО «Торговый дом «Метизы», покупатель ЧП «ААА», т.61 л.д.26;

- копия лицензии серия АБ № 270589 на заготовку, переработку металлолома черного металла ЧП «ААА», идентификационный код 31831159., адрес: г. Запорожье, ул. Новгородская, 20/65, дата выдачи 15.09.2005 г., т.61 л.д.27;

- копия лицензии серия АБ № 270547 на заготовку, переработку металлолома цветного металла ЧП «ААА», идентификационный код 31831159., адрес: г. Запорожье, ул. Новгородская, 20/65, дата выдачи 15.09.2005 г., т.61 л.д.28;

- копия лицензии серия АБ № 214829 на предоставление услуг перевозки пассажиров и грузов ЧП «ААА», идентификационный код 31831159., адрес: г. Запорожье, ул. Новгородская, 20/65, т.61 л.д.29;

- копия финансового отчета ЧП «ААА», период 31.03.2007 г., на котором имеется октябрь 2007 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.15;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на декабрь 2008 г., т.65 л.д.16-20;

- пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за декабрь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д 21;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на ноябрь 2008 г., т.65 л.д.22-26;

- пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за ноябрь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.27;

- налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на ноябрь 2008 г., т.65 л.д.29-33;

- пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за ноябрь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.34;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА» за 1 квартал 2009 г., т.65 л.д.35-36;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА» за 1 квартал 2008 г., т.65 л.д.37-38;

- декларация по налогу на прибыль предприятия ЧП «ААА» за полугодие 2008 г., т.65 л.д.39-40;

- декларация по налогу на прибыль предприятия, приложение Р 1, ЧП «ААА» за 2008 г., т.65 л.д.41-42;

-Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на апрель 2009 г., т.65 л.д.46-53;

- Копия уточняющего расчета налоговых обязательств налога на добавленную стоимость в связи с исправленными ошибками ЧП «ААА», приложение № 5, ноябрь 2008 г., т.65 л.д.54-55,

- Копия уточняющего расчета налоговых обязательств налога на добавленную стоимость в связи с исправленными ошибками ЧП «ААА», приложение № 5, октябрь 2008 г., т.65 л.д.56-57;

- Копия уточняющего расчета налоговых обязательств налога на добавленную стоимость в связи с исправленными ошибками ЧП «ААА», декабрь 2008 г., т.65 л.д.58-59;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на март 2009 г., т.65 л.д.64-69;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на февраль 2009 г., т.65 л.д.71-75;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на январь 2009 г., т.65 л.д.76-80;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость ЧП «ААА»на сентябрь 2007 г., т.65 л.д.81-82;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 2, № 3, № 5 ЧП «ААА»на октябрь 2008 г., т.65 л.д.83-87;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за октябрь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.88;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 ЧП «ААА»на сентябрь 2008 г., т.65 л.д.89-91;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за сентябрь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.92;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 ЧП «ААА»на август 2008 г., т.65 л.д.93-95;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за август 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.96;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 ЧП «ААА»на июль 2008 г., т.65 л.д.97-99;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за июль 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.100;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 ЧП «ААА»на июнь 2008 г., т.65 л.д.101-103;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за июнь 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.104;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 5 ЧП «ААА»на май 2008 г., т.65 л.д.105-107;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за май 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.108;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 1, № 5 ЧП «ААА»на апрель 2008 г., т.65 л.д. 109-112;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за апрель 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.113;

- Копия налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, приложение № 1, № 5 ЧП «ААА»на март 2008 г., т.65 л.д.114-117;

- Пояснительная записка в Хортицкую ГНИ г. Запорожья к декларации по НДС за март 2008 г. от ЧП «ААА», т.65 л.д.118;

01.10.2010 года в помещении ПАО «ХК Банк»была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты:

- выписка по лицевому счету за период с 03.04.2009г. по 22.09.2010г. ООО «НПФ УТС», т.65 л.д.147;

- выписка по лицевому счету за период с 02.03.2009г. по 22.09.2010г. ООО «НПФ УТС», т.65 л.д.148-150;

27.09.2010 года в помещении филиала ЗРУ АО «ОСОБА_33 финансы и кредит»была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты:

- выписка по лицевому счету за период с 19.07.2006г. по 24.09.2010г. т.65 л.д.157-165

24.09.2010 года в помещении отделения № 694 АО «Укрсиббанк»была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты:

- движение по счету № 26004057745700 ООО «НПФ УТС», с 06.11.2006г. по 23.09.2010г., т.65 л.д.172-183;

- движение по счету № 26004057745700 ООО «НПФ УТС», с 06.12.2007г. по 23.09.2010г., т.65 л.д.184

- движение по счету № 26004057745700 ООО «НПФ УТС», с 06.12.2007г. по 23.09.2010г., т.65 л.д.185

28.09.2010 года в помещении ОАО «ВТБ банк» была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС»в ходе которой были изъяты:

- выписка по лицевым счетам с 19.03.2010г. по 23.09.2010г., «ВТБ ОСОБА_33», т.65 л.д.192

- выписка/лицевой счет с 13.11.2008г. по 19.03.2010г., «ВТБ ОСОБА_33», т.65 л.д.193- т 66 л.д.12;

- материалами юридического дела ООО НПФ «УТС»- т.66 л.д.13-15;

- денежный чек ЛД 0266914 от 23.02.2010 г. заплатить ОСОБА_2, сумму 4392 грн., 54 копейки, т.66 л.д.16;

- денежный чек ЛД 0266907 от 16.07.2009 г. заплатить ОСОБА_2, сумму 6371 грн., 60 копеек, т.66 л.д.17;

- денежный чек ЛД 0266908 от 05.08.2009 г. заплатить ОСОБА_2, сумму 15357 грн., 27 копеек, т.66 л.д.18;

- денежный чек ЛД 0266909 от 17.09.2009 г. заплатить ОСОБА_2, сумму 5967 грн., 59 копеек, т.66 л.д.19;

- денежный чек ЛД 0266910 от 23.10.2009г. заплатить ОСОБА_2, сумму 7688 грн., 33 копейки, т.66 л.д.20;

- денежный чек ЛД 0266911 от 20.11.2009г. заплатить ОСОБА_2, сумму 6713 грн., 78 копеек, т.66 л.д.21;

- денежный чек ЛД 0266912 от 30.12.2009г. заплатить ОСОБА_2, сумму 8265 грн., 02 копейки, т.66 л.д.22;

- денежный чек ЛД 0266913 от 22.01.2010г. заплатить ОСОБА_2, сумму 8166 грн., 70 копеек, т.66 л.д.23;

24.09.2010 года в помещении Запорожского филиала ПАО «ОСОБА_29 пром банк»была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС» в ходе которой были изъяты:

- движение денежных средств по расчетному счету № 26003099800660, который открыт ООО «НПФ УТС»с 23.11.2009г. по 07.04.2010г., т.66 л.д.31-43

06.04.2010 года в помещении Донбасского филиала ЗАО «ОСОБА_29 пром банк»была проведена выемка движения по счету ООО НПФ «УТС» в ходе которой были изъяты:

- движение денежных средств по расчетному счету № 26006198037511, который открыт ООО «НПФ УТС»с 23.11.2009г. по 07.04.2010г., т.66 л.д.93-107

25.11.2009 года в помещении Министерства промышленности Украины были изъято лицензионное дело ЧП «ААА», а именно документы, послужившие основанием для выдачи лицензий на заготовку, переработку, металлургическую переработку металлолома цветных и черных металлов, а именно:

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-113 от 14.04.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решение постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 08.04.2008 г. протокол № 266, об устранении нарушений лицензии частным предприятием «ААА», т.66 л.д.113;

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-627 от 11.03.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решением постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 27.02.2008 г. протокол № 263 продлен, срок устранения нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200 до 29.05.2008 г., т.66 л.д.114;

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-211 от 31.01.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Согласно решения постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 29.01.2008 г. протокол № 261 присылают для исполнения Распоряжение о устранении нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200, т.66 л.д.115;

- распоряжение № 7-1/1200 от 29.01.2008 г. обязать ЧП «ААА»устранить нарушения лицензионных условий в месячный срок, т.66 л.д.116;

- доверенность ЯКХ № 277063 от 20.09.2005 г., выдана ОСОБА_19, на получение от Минпромполитики Украины лицензии, т.66 л.д.117;

- платежное поручение № 394 от 19.09.2005 г., плательщик -ЧП «ААА», получатель -гос. бюджет Хортицкого района, сумма 340,00 грн., т.66 л.д.118;

- платежное поручение № 392 от 19.09.2005 г., плательщик -ЧП «ААА», получатель -гос. бюджет Хортицкого района, сумма 17,00 грн., т.66 л.д.119;

- фотокопия лицензии ЧП «ААА», на заготовку, переработку металлолома цветного и черного металлов, выдана 15.09.2005 г. № 205, т.66 л.д.120;

- копия справки № 24/928 о включении в единый государственный предприятий и организаций Украины ЧП «ААА», дата выдачи справки 27.02.2002 г., т.66 л.д.121;

- заявление о выдаче лицензии от 12.09.2005 г., заявитель ЧП «ААА», т.66 л.д.122;

- доверенность № 11 от 12.09.2005 г. выдана ОСОБА_39, осуществлять деятельность связанную с переоформлением лицензии ЧП «ААА», т.66 л.д.123;

- опись документов которые прилагаются к заявлению, т.66 л.д.124;

- акт № 26-05-КМ/05-108 от 07.09.2005 г. обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом цветных металлов), проверка ЧП «ААА»., т.66 л.д.125-127;

- копия договора аренды № 14 от 27.06.2005 г., арендодатель -ЗАО «Прмстройкомплект», арендатор -ЧП «ААА», т.66 л.д.128-129;

- копия плана размещения промышленной площадки ЧП «ААА»на территории базы ЗАО «Прмстройкомплект», т.66 л.д.130;

- копия разрешения на выполнение работ повышенной опасности № 316.05.23-51.57.0 ЧП «ААА»с фотокопией приложения, разрешение действует с 06.09.2005 г. по 06.09.2008 г., т.66 л.д.131-132;

- фотокопия свидетельства о регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица ЧП «ААА»т.66 л.д.133;

- фотокопия Устава ЧП «ААА»2002 г., т.66 л.д.134-141;

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-113 от 14.04.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решение постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 08.04.2008 г. протокол № 266, об устранении нарушений лицензии частным предприятием «ААА», т.66 л.д.142;

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-627 от 11.03.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решением постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 27.02.2008 г. протокол № 263 продлен, срок устранения нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200 до 29.05.2008 г., т.66 л.д.143;

- письмо ЧП «ААА»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-211 от 31.01.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Согласно решения постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 29.01.2008 г. протокол № 261 присылают для исполнения Распоряжение о устранении нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200, т.66 л.д.144;

- распоряжение № 7-1/1200 от 29.01.2008 г. обязать ЧП «ААА»устранить нарушения лицензионных условий в месячный срок, т.66 л.д.145;

- платежное поручение № 393 от 19.09.2005 г., плательщик -ЧП «ААА», получатель -гос. бюджет Хортицкого района, сумма 340,00 грн., т.66 л.д.146;

- копия лицензии ЧП «ААА», на заготовку, переработку металлолома цветного и черного металлов, выдана 15.09.2005 г. № 205, т.66 л.д.147;

- фотокопия справки № 24/928 о включении в единый государственный предприятий и организаций Украины ЧП «ААА», дата выдачи справки 27.02.2002 г., т.66 л.д.148; ;

- заявление о выдачи лицензии от 12.09.2005 г., заявитель ЧП «ААА», т.66 л.д.149;

- копия доверенности № 11 от 12.09.2005 г. выдана ОСОБА_39, осуществлять деятельность связанную с переоформлением лицензии ЧП «ААА», т.66 л.д.150;

- опись документов которые прилагаются к заявлению, т.66 л.д.151;

- акт № 26-05-КМ/05-108 от 07.09.2005 г. обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом цветных металлов), проверка ЧП «ААА», т.66 л.д.152-154;

- фотокопия договора аренды № 14 от 27.06.2005 г., арендодатель -ЗАО «Промстройкомплект», арендатор -ЧП «ААА», т.66 л.д.155-156;

- копия плана размещения промышленной площадки ЧП «ААА»на территории базы ЗАО «Прмстройкомплект», т.66 л.д.157;

- фотокопия разрешения на выполнение работ повышенной опасности № 316.05.23-51.57.0 ЧП «ААА»с фотокопией приложения, разрешение действует с 06.09.2005 г. по 06.09.2008 г., т.66 л.д.158-159;

- фотокопия свидетельства о регистрации (перерегистрации) субъекта предпринимательской деятельности -юридического лица ЧП «ААА», т.66 л.д.160;

- фотокопия Устава ЧП «ААА»2002 г., т.66 л.д.161-168.

25.11.2009 года в помещении Министерства промышленности Украины были изъято лицензионное дело ООО НПФ «Украинские Технологические Системы», а именно документы, послужившие основанием для выдачи лицензий на заготовку, переработку, металлургическую переработку металлолома цветных и черных металлов, а именно:

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-1110 от 14.04.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решение постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 08.04.2008 г. протокол № 266, об устранении нарушений лицензии частным предприятием «ААА», т.66 л.д.176;

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-625 от 11.03.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решением постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 27.02.2008 г. протокол № 263 продлен, срок устранения нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200 до 29.05.2008 г., т.66 л.д.177;

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы»из Министерства промышленной политики Украины исх. 01/7-1-210 от 31.01.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Согласно решения постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 29.01.2008 г. протокол № 261 присылают для исполнения Распоряжение о устранении нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1200, т.66 л.д.178;

- распоряжение № 7-1/1200 от 29.01.2008 г. обязать ООО «НПФ Украинские технологические системы»устранить нарушения лицензионных условий в месячный срок, т.66 л.д.179;

- доверенность ЯМЯ № 671353 от 24.10.2006 г., выдана ОСОБА_40, на получение от Минпромполитики Украины лицензии, т.66 л.д.180;

- платежное поручение № 9 от 23.10.2006 г., плательщик -ООО «НПФ Украинские технологические системы», получатель -гос. бюджет Ленинского района, сумма 357,00 грн., т.66 л.д.181;

- копия лицензии ООО «НПФ Украинские технологические системы», на заготовку, переработку металлолома цветного и черного металлов, выдана 17.10.2006 г. № 229, т.66 л.д.182;

- доверенность № 02 от 11.10.2006 г. выдана ОСОБА_19, осуществлять деятельность связанную с переоформлением лицензии ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.183;

- копия справки № 2476 о включении в единый государственный предприятий и организаций Украины ООО «НПФ Украинские технологические системы», дата выдачи справки 20.07.2006 г., т.66 л.д.184;

- фотокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица «НПФ Украинские технологические системы»от 19.07.2006г., т.66 л.д.185;

- заявление о выдачи лицензии от 12.10.2006 г., заявитель ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.186;

- опись документов которые прилагаются к заявлению, т.66 л.д.187;

- акт № 06-123 от 15.09.2006 г. обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом цветных металлов), проверка ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.188-191;

- фотокопия договора аренды № 12 от 25.07.2006 г., арендодатель -ЗАО «Прмстройкомплект», арендатор -ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.192-194;

- копия акта приемки-передачи арендного объекта от 01.09.2006г., т.66 л.д.195;

- фотокопия разрешения на выполнение работ повышенной опасности № 293.06.23-51.57.0 ООО «НПФ Украинские технологические системы»с фотокопией приложения, разрешение действует с 13.09.2006 г. по 13.09.2006 г., т.66 л.д.196;

- фотокопия Устава ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.197-207;

- копия плана размещения промышленной площадки ООО «НПФ Украинские технологические системы», на территории базы ЗАО «Прмстройкомплект», т.66 л.д.208;

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы»из Министерстве промышленной политики Украины исх. 01/7-1-1110 от 14.01.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решение постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 08.04.2008 г. протокол № 266, об устранении нарушений лицензии частным предприятием «ААА», т.66 л.д.209;

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы »из Министерстве промышленной политики Украины исх. 01/7-1-625 от 11.03.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Решением постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 27.02.2008 г. протокол № 263 продлен, срок устранения нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1202 до 29.05.2008 г., т.66 л.д.210;

- письмо ООО «НПФ Украинские технологические системы»из Министерстве промышленной политики Украины исх. 01/7-1-210 от 31.01.2008 г., о лицензировании предпринимательской деятельности с металлоломом. Согласно решения постоянно действующей лицензионной комиссии по вопросам лицензирования заготовок, переработки, металлургической переработки металлолома цветных и черных металлов от 29.01.2008 г. протокол № 261 присылают для исполнения Распоряжение о устранении нарушений лицензионных условий от 29.01.2008 г. № 7-1/1202, т.66 л.д.211;

- распоряжение № 7-1/1202 от 29.01.2008 г. обязать ООО «НПФ Украинские технологические системы»устранить нарушения лицензионных условий в месячный срок, т.66 л.д.212;

- платежное поручение № 8 от 23.10.2006 г., плательщик -ООО «НПФ Украинские технологические системы», получатель -гос. бюджет Ленинского района, сумма 357,00 грн., т.66 л.д.213;

- копия лицензии ООО «НПФ Украинские технологические системы», на заготовку, переработку металлолома цветного и черного металлов, выдана 17.10.2006 г. № 229, т.66 л.д.214;

- копия акта приемки-передачи арендного объекта от 01.09.2006г., т.66 л.д.215;

- доверенность № 01 от 11.10.2006 г. выдана ОСОБА_19, в том, что ему доверяют подать документы в МинПромПолитики на осуществление деятельности по заготовке, переработке металлолома ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.216;

- фотокопия справки № 2476 о включении в единый государственный предприятий и организаций Украины ООО «НПФ Украинские технологические системы», дата выдачи справки 20.07.2006 г., т.66 л.д.217;

- фотокопия свидетельства о государственной регистрации юридического лица «НПФ Украинские технологические системы»от 19.07.2006г., т.66 л.д.218;

- заявление о выдачи лицензии от 12.10.2006 г., заявитель ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.219;

- опись документов которые прилагаются к заявлению, т.66 л.д.220;

- акт № 06-124 от 15.09.2006 г. обследования местными государственными администрациями специализированных предприятий, их приемных пунктов и приемных пунктов специализированных металлургических перерабатывающих предприятий (лом цветных металлов), проверка ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.221-224;

- фотокопия договора аренды № 12 от 25.07.2006 г., арендодатель -ЗАО «Прмстройкомплект», арендатор -ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.66 л.д.225-227;

- копия плана размещения промышленной площадки ООО «НПФ Украинские технологические системы»на территории базы ЗАО «Промстройкомплект», т.66 л.д.228;

- фотокопия разрешения на выполнение работ повышенной опасности № 293.06.23-51.57.0 ООО «НПФ Украинские технологические системы»с фотокопией приложения, разрешение действует с 13.09.2006 г. по 13.09.2006 г., т.66 л.д.229;

- фотокопия Устава ООО «НПФ Украинские технологические системы» 2006 г., т.66 л.д.230-240.

06.04.2010 года в помещении Управления статистики в Запорожской области политики была проведена выемка документов касающихся деятельности ООО НПФ «УТС», а именно:

- отчеты об образовании, использовании и поставке вторсырья и отходов производства за период с 2006 г. по 2009 годы, ООО «НПФ Украинские технологические системы»т.66 л.д.249-251 т.67 л.д. 1-19

06.04.2010 года в помещении Управления статистики в Запорожской области политики была проведена выемка документов касающихся деятельности ЧП «ААА» а именно:

- отчеты об образовании, использовании и поставке вторсырья и отходов производства за период с 2002 г. по 2009 годы, т.67 л.д26-62

05.02.2010 года у государственного регистратора Запорожского городского совета была проведена выемка регистрационных документов ООО НПФ «УТС», а именно:

- письмо ОСОБА_2 т.67 л.д. 68

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесение информации относительно отсутствия подтверждения ведомостей о юридическом лице», т.67 л.д. 70;

- письмо ОСОБА_2 т.67 л.д. 71

- сообщение об отсутствии юридического лица по месту нахождения, №632 от 13.10.2009г., т.67 л.д. 72

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Подтверждение информации о юридическом лице», т.67 л.д. 73;

- регистрационная карточка о подтверждении информации о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 30.11.2009г., т.67 л.д. 74-75;

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей № 277518, ОСОБА_19 ААБ, ООО «НПФ УТС»от 19.07.2006г., на одном листе т.67 л.д. 76;

- копия запроса о выдаче выписки с Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 11 месяца 2009г., т.67 л.д.77;

- доверенность от 16.11.2009г., выдана ОСОБА_7 доверяют представлять интересы ООО «НПФ «УТС», т.67 л.д. 79;

- письмо ОСОБА_9 от государственного регистратора, т.67 л.д. 81

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Внесение информации об отсутствии подтверждающей информации о юридическом лице» т.67 л.д. 82;

- копия письма ОСОБА_9 от государственного регистратора, т.67 л.д. 83;

- сообщение об отсутствии юридического лица по месту нахождения, №525 от 13.05.2009г., т.67 л.д26-62

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей № 277470, ОСОБА_19 ААБ, ООО «НПФ УТС»от 19.07.2006г., т.67 л.д. 85;

- запрос о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 23.02.2009г., т.67 л.д.86;

- доверенность от 20.02.2009 г., выдана ОСОБА_19 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д.88;

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Подтверждение информации о юридическом лице», т.67 л.д. 89;

- регистрационная карточка с приложением о подтверждении информации о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 25.02.2009г., т.67 л.д. 92;

- доверенность от 20.02.2009 г., выдана ОСОБА_19 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д.93;

- платежное поручение № 367 от 11.11.2008 г., плательщик - ООО «НПФ Украинские технологические системы», получатель - ДП «Информационно-ресурсный центр», сумма 17,00 грн., т.67 л.д. 94;

- запрос от 12.11.2008 г. о выдаче выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей, т.67 л.д. 96;

- доверенность от 11.11.2008 г., выдана ОСОБА_19 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 97;

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Государственная регистрация изменений в уставных документах юридического лица», т.67 л.д. 97

- регистрационная карточка с приложением о подтверждении информации о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 22.10.2007г., т.67 л.д. 98-100

- устав ООО «НПФ Украинские технологические системы»(третья редакция), дата регистрации 22.10.2007 г., т.67 л.д. 103-113;

- протокол № 1\18 общего собрания участников ООО «НПФ Украинские технологические системы», от 18.10.2007 г., т.67 л.д. 114;

- доверенность № 1\18 от 18.10.2007 г., выдана ОСОБА_41 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 115;

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Для проведения государственной регистрации изменений документов», т.67 л.д.116;

- регистрационная карточка с приложением о подтверждении информации о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 27.01.2007г., т.67 л.д.117-120

- протокол № 1\26 общего собрания участников ООО «НПФ Украинские технологические системы», от 26.01.2007 г., т.67 л.д. 122;

- фотокопия заявления ОСОБА_9, от 26.01.2007 г., о выводе его из состава участников ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 123;

- доверенность № 1\26 от 26.01.2007 г., выдана ОСОБА_41 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 124;

- устав ООО «НПФ Украинские технологические системы»(вторая редакция), т.67 л.д. 125-135

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения регистрационного действия «Подтверждение информации о юридическом лице», т.67 л.д. 137;

- регистрационная карточка с приложением о подтверждении информации о юридическом лице, которые содержаться в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей от 22.10.2007г., т.67 л.д. 128-139;

- доверенность № 2\18 от 18.10.2007 г., выдана ОСОБА_41 представлять интересы ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 140;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 141;

- опись документов, которые предоставляются юридическим лицом государственному регистратору для проведения государственной регистрации вновь образованного юридического лица, т.67 л.д. 142;

- регистрационная карточка с приложением о подтверждении информации о юридическом лице, т.67 л.д. 143-146;

- протокол № 1 общего собрания участников ООО «НПФ Украинские технологические системы», от 18.07.2006 г., т.67 л.д. 148;

- справка № 2086 от 19.07.2006 г. выдана ООО «НПФ Украинские технологические системы»для предъявления по месту требования, об открытии временного счета № 26000001622501 в ФБ ООО «ОСОБА_28 и кредит», т.67 л.д. 143;

- доверенность от 18.07.2006 г., на бланке ВЕА № 171759, ОСОБА_9 доверяет ОСОБА_30, ОСОБА_42, ОСОБА_41, ОСОБА_43 подавать документы для государственной регистрации ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 150;

- устав ООО «НПФ Украинские технологические системы», на котором имеется оттиск штампа квадратной формы, выполненный чернилами синего цвета: «Государственную регистрацию изменений юридического лица проведено 19.07.2006 г.», оттиск печати круглой формы, т.67 л.д. 151-161;

- справка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей о резервирования наименования юридического лица от 18.07.2006 г., на бланке серии АА № 789078, на основании заявления ОСОБА_9 название ООО «НПФ Украинские технологические системы», т.67 л.д. 163;

25.10.2009 года в Запорожском межрайонном бюро технической инвентаризации по адресу: г. Запорожье, ул. Горького, д.23-А были изъяты следующие документы:

- инвентарное дело № 2534 с техническим паспортом на объект недвижимости: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, д.82-Б, в том числе цокольное помещение ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5, принадлежащее ОСОБА_2 т.67 л.д. 170;

- инвентарное дело № б/7/7272 с техническим паспортом на объект недвижимости: г. Запорожье, ул. Сакко и ОСОБА_40, д.10, в том числе квартиру № 2, принадлежащую ОСОБА_2 т.67 л.д. 170;

13.05.2009 года по месту жительства ОСОБА_13 по адресу Запорожская область, Запорожский район, с. Широкое ул. Новосельская д. 18 был проведен обыс в ходе которого было изъято:

- свидетельство об уплате единого налога от 26.12.2007 г. ФЛ-П ОСОБА_13 т.68 л.д. 129;

- свидетельство о регистрации ФЛ- П ОСОБА_13 т.68 л.д. 130;

- свидетельство об уплате единого налога ФЛ-П ОСОБА_13 15.06.2007г. т.68 л.д. 131;

- сообщение о взятии на учет ФЛ-П ОСОБА_13 т.68 л.д. 133;

- корешок сообщения об открытии счета в финансовом учреждении - свидетельство об уплате единого налога ФЛ-П ОСОБА_13 т.68 л.д. 134;

- справка о взятии на учет плательщика налога т.68 л.д. 135;

21.09.2009 года, согласно письма № 11246/10/17-02 из ГНИ Ленинского района г. Запорожье в СУ ГУМВД Украины в Запорожской области были предоставлены документы налоговой отчетности ООО НПФ «Украинские Технологические Системы», а именно:

- налоговый расчет сумм дохода, насчитанного (оплаченного) в пользу плательщика налога, и сумм удержанного с них налога ООО «НПФ УТС»за 1 квартал 2009 г., дата подачи 28.04.2009 г., т.68 л.д. 153;

- отчет по 1 ДФ 4 квартал 2008 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 154;

- отчет по 1 ДФ 3 квартал 2008 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 155;

- отчет по 1 ДФ 2 квартал 2008 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 156;

- отчет по 1 ДФ 1 квартал 2008 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 157;

- отчет по 1 ДФ 4 квартал 2007 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 158;

- отчет по 1 ДФ 3 квартал 2007 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 159;

- отчет по 1 ДФ 2 квартал 2007 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 160;

- отчет по 1 ДФ 1 квартал 2007 г., плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 161;

- отчет по 1 ДФ 1 квартал 2007 г. (уточняющий), плательщик - ООО НПФ Украинские технологические системы», т.68 л.д. 162.

13.05.2009 года в автомобиле марки ES BENZ ML-320», транзитный номер АЕ 86-86 под управлением ОСОБА_2 был проведен обыск, в ходе которого были изъяты:

- черновые записи, цифры и расчеты, связанные с куплей-продажей металлолома, т.68 л.д. 201,204-215.

22.10.2010 года по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: г. Запорожье, ул. Сакко и ОСОБА_40, д.10/2 был проведен обыск, в ходе которого были изъяты:

- кассовые чеки, черновые записи расчетов затрат и оплаты строительных работ, приобретения мебели, строительных материалов, бытовой техники т.69 л.д. 19-248; т. 70 л.д. 1- 170;

- реестры выданных и полученных налоговых накладных т. 70 л.д. 171-223, т. 72 л.д. 101-102;

В ходе обыска, проведенного 28.10.2010 года в цокольном помещении ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б. по месту фактического расположения офисов ЧП «ААА»и ООО НПФ «УТС», были обнаружены и изъяты следующие документы:

- различные документы, свидетельствующие о том, что ОСОБА_2 было приобретено цокольное помещение ХХХІV лит. А-5 ХХХV лит. А-5 по адресу: г. Запорожье, ул. 40 лет Советской Украины, 82-б, которое в последствии использовалось соучастниками для офиса фиктивных предприятий, т. 71 л.д. 83-250, т. 72 л.д. 1-7;

- различные документы по судебным тяжбам ОСОБА_2 с соседями по домовладению № 10 по ул. Сакко и ОСОБА_40 в г. Запорожье, что подтверждает совершение ОСОБА_2 финансовых операции, заключения договоров со средствами, полученными в результате фиктивного предпринимательства, совершение действий направленных на маскировку незаконного происхождения таких средств и владение ними, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, путем проведения строительных и ремонтных работ, т. 72 л.д. 14-118;

- документы, жалобы, заявления, письма ОСОБА_2 и его юристов в различные государственные инстанции, в которых ОСОБА_2 умышленно искажает факты касающиеся данного уголовного дела с целью затруднения его расследования и установления истины, а так же избежания уголовной ответственности за совершенные преступления, т. 72 л.д. 8-13, 119-237;

- документы переписки ОСОБА_2 с юристом из которых видно, что ОСОБА_2 контролировались ход расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ЧП «ААА»ОСОБА_7 и ход расследования по уголовному делу № 121009 на первоначальной его стадии, в частности допросов свидетелей ОСОБА_10 и ОСОБА_44, т. 72 л.д. 238-242;

- чековая книжка предприятия ЧП «ААА», использовалась соучастниками в ходе преступной деятельности, т. 73 л.д. 85.

В ходе осмотра, проведенного 27.10.2010 года в автомобиле НОМЕР_9 под управлением ОСОБА_2 были обнаружены и изъяты следующие документы:

- подтверждающие строительство и реконструкцию дома по адресу: г. Запорожье, ул. Сакко и ОСОБА_40, 10, кв.2, что говорит о том, что ОСОБА_2 совершал действия направленные на маскировку незаконного происхождения таких средств и владение ними, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, путем проведения строительных и ремонтных работ; различные документы, относящиеся к хозяйственной деятельности предприятия ЧП «ААА», что подтверждает непосредственное отношение ОСОБА_2 к преступной деятельности, созданию и руководству этим предприятием; различные документы по приобретению автотранспортных средств, подтверждающие совершение ОСОБА_2 преступления, предусмотренного ст. 209 УК Украины; письмо между юристом и ОСОБА_2 из которого видно, что ОСОБА_2 контролировались ход расследования по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ЧП «ААА»ОСОБА_7; документы, жалобы, заявления, письма ОСОБА_2 и его юристов в различные государственные инстанции, в которых ОСОБА_2 умышленно искажает факты касающиеся данного уголовного дела с целью затруднения его расследования и установления истины, а так же избежания уголовной ответственности за совершенные преступления; повестки на имя ОСОБА_2, что подтверждает их получение, тогда как не по всем из них он являлся для допросов к следователю, укрываясь таким образом от органов досудебного следствия, пытаясь затянуть период расследования данного уголовного дела, т. 73 л.д. 95-250, т. 74 л.д. 1-41;

- исковое заявление от 14.10.2008 года о взыскании с ОСОБА_13 И ОСОБА_11 со стороны ОСОБА_2 денежных средств в сумме 200000 грн, согласно договора займа; договор займа от 06.06.2008 года; договор поручительства от 06.06.2008 года, договор купли-продажи земельного участка от 06.06.2008 года, т. 78 л.д. 121-125.

- блокнот без обложки с черновыми записями;

- блокнот в обложке бардового цвета с черновыми записями;

- блокнот в обложке коричневого цвета с черновыми записями, который которые

- путевой лист грузового автомобиля с оттиском штампа и печати ЧП «ААА», не заполненный.

- путевой лист грузового автомобиля с оттиском штампа и печати ЧП «ААА», не заполненный.

- путевой лист грузового автомобиля с оттиском штампа и печати ЧП «ААА», не заполненный.

- акт обследования радиационного контроля от ООО «НПФ УТС»не заполненный с печатью ООО «НПФ УТС»и подписями должностных лиц, так же с внесенными в авто результатами измерений;

- удостоверение о взрывобезопасности химическую и радиационную безопасность лома черных и цветных металлов ООО «НПФ УТС»не заполненное с подписями ответственных лиц и печатью ООО «НПФ УТС»;

- сертификат качества лома и отходов черных и цветных металлов от ЧП «ААА» с печатью ЧП «ААА» не заполненный;

- сертификат качества лома и отходов черных и цветных металлов от ЧП «ААА» с печатью ЧП «ААА» не заполненный;

- накладная, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанция о приеме груза ООО «НПФ УТС»от 21.03.2009 г. ;

- накладная, дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанция о приеме груза ЧП «ААА»от 10.10.2008 г. ;

- дорожная ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанция о приеме груза ЧП «ААА»;

- корешок дорожной ведомости и квитанция о приеме груза ЧП «ААА»;

- накладная незаполненная с оттиском печати ООО «НПФ ГТСС ИНВЕСТ»и оттиском факсимиле руководителя;

- незаполненные бланки: накладная 4 шт., дорожная ведомость7 шт., корешок дорожной ведомости 4 шт., квитанция о приеме груза 5 шт.

- типовой договор на оказание услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом, от ЧП «ААА»с подписью директора и печатью ЧП «ААА»не заполненный заказчиком.

- договор ответственного хранения между хранителем ЧП «ААА»и поклажедателем ООО «ЮГ Мет»от 01.10.2008 г.

- копия расходной накладной № АА 05/02-1 от 05.02.2008 г. на лом и отходы чугуна 20 тонн на сумму 33 600 грн. поставщик ООО «Викан», получатель ЧА «ААА», заверена печатью ЧП «ААА»

- 2 экземпляра «Остаток товара ООО «ЮГ-Мет»на складе по состоянию на 28.10.2008 года с подписью хранителя и печатью ООО «Югмет»;

- лицензионная карточка серия АБ 214829 на перевозку грузов ЧП «ААА»автомобилем «IVECO MAGIRUS»действительная до 23.11.2009 г.;

- квитанция № 118214647, на сумму 3000 долларов США, т.68 л.д. 248;

- квитанция № 118216400, на сумму 3000 долларов США, т.68 л.д. 248;

- квитанция № 118217636, на сумму 1135 долларов США, т.68 л.д. 248,

- магнитный носитель с информацией о документах, в которые вносились ложные сведения о действительном происхождении металлолома, приобщенные к материалам уголовного дела, оставить в материалах уголовного дела;

- системный блок персонального компьютера в корпусе светло серого цвета;

- системный блок персонального компьютера в корпусе черного цвета;

- штамп в автоматической оснастке оставляющий оттиск «ЧП «ААА»ОКПО 31831159»

- факсимиле подписи в автоматической оснастке, оставляющий оттиск подписи ОСОБА_45

- факсимиле подписи в автоматической оснастке, оставляющий оттиск подписи ОСОБА_46

- факсимиле подписи в автоматической оснастке, оставляющий оттиск подписи ОСОБА_39

- штамп в автоматической оснастке оставляющий оттиск «Україна, м. Запоріжжя Приватне підприємство «ААА»код 31831159 р/р № 260020012995980 МФО 313731 у ЗФ банку «Фінанси та кредит» № _____ «____»

- печать в автоматической оснастке оставляющая оттиск «Україна, м. Запоріжжя Приватне підприємство «ААА для документів»код 31831159», которые использовались членами организованной преступной группы для изготовления фиктивных документов, находящиеся на хранении в камере хранения вещественных доказательств Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области. -возвратить ОСОБА_2;

- серьги из золота 750 пробы, со вставками камней (аметисты), общим весом 9,46 грамма;

- обручальное кольцо из золота 750 пробы, со вставками камней (бриллианты), общим весом 9,18 грамма, оценочной стоимостью 7400 грн;

- перстень из золота 583 пробы, со вставками камней (бриллианты), общим весом 6,61 грамма, оценочной стоимостью 2300 грн.;

- денежные средства:

- 2628,67 евро

- 10 дирахм ОАЭ

- 1,5 лат

- 1 шекель

- 4170 долларов США

- 59267,45 грн.

- 50000 грн.

- 100 долларов США

- часы мужские производитель », серийный номер «1436873»,

- часы мужские производитель », марки », серийный номер «1158/3000»,

- цепь из золота 585 пробы, общим весом 17,27 грамм,

- мобильный телефон «VERTU C-041107»в кожаном чехле розового цвета,

- мобильный телефон «NOKIA 8800e-1», находящиеся на хранении в бухгалтерии УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области, - возвратить ОСОБА_2;

Снять арест с имущества, принадлежащего ОСОБА_2, наложенного постановлением о наложении ареста на имущество от 28.10.2010г., а именно:

- цифровой фотоаппарат »модели «DSC-Т50», серийный номер 4580418, в корпусе красного цвета, остаточной стоимостью 2 103грн. 60коп;

- видеокамеру «SONY«модели «DCR-DVD905Е», серийный номер 315629, в корпусе серого цвета, остаточной стоимостью 3 744грн.;

- мобильный телефон «Нокиа 1208»имей 358626/01/963593/7, в корпусе красного и серого цветов, остаточной стоимостью 2432грн.;

- мобильный телефон «Нокиа 1202-2», имей: 351960/03/007091/6, в корпусе черного цвета, стоимостью 225грн.;

- мобильный телефон «Эриксон Т28s», в корпусе черного и серого цветов, остаточной стоимостью 40грн.;

- мобильный телефон «ky June 6400В»(слайдер), серийный номер: 0202322. в корпусе черного и золотистого цветов, остаточной стоимостью 70грн.;

- мобильный телефон D 780 Duos», имей: 355762/02/138795/2. имей: 355762/02/138795/0, серийный номер: RPEQ954731Z, в корпусе черного цвета, остаточной стоимостью 595грн.;

- мобильный телефон «Kyocera 2255», серийный номер :25406895700, в корпусе синего и серого цветов, остаточной стоимостью 30грн., находящегося на хранении в Ленинском РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области, возвратив его ОСОБА_2

Снять арест с имущества, наложенного постановлением о наложении ареста на имущество от 01.10.2010г., а именно:

- спальню детскую(кровать, комод, стол, пенал, трюмо) б/у;

- спальню( кровать, тумба 2шт., комод) б/у;

- музыкальный центр б/у;

- сервант б/у;

- диван, два кресла б/у;

- столик журнальный б/у;

- кинозал. проектор «SANYOВ» б/у;

- колонки «TANNOYВ» 2шт., б/у;

- DVD плеер «SONY»б/у;

- DVD плеер «NAD«б/у;

- AV Ресивер «NAD», б/у;

- проекционный экран «Baronet Draper«, б/у;

- кресла для домашнего кинозала 3шт., б/у;

- холодильник «LG», б/у;

- микроволновая печь «Panasonic», б/у;

- вытяжка «Faber», б/у;

- кухня(навесной шкаф, встроенная электрическая плитка «Teka schott ceran», б/у;

- электрическая духовка «Delonqi», б/у;

- телевизор «PHILIPS», б/у;

- мягкая мебель, б/у;

- стиральная машинка «LG», б/у;

- газонокосилка «BOSH», переданного на хранение ОСОБА_47, оставив его у ОСОБА_47.

Снять арест с автомобиля НОМЕР_10, находящийся на хранении в УБОП в запорожской области ГУМВД Украины в Запорожской области, возвратив его ОСОБА_2.

Снять арест с домовладения, принадлежащего ОСОБА_2 на основании договора купли-продажи, удостоверенного ОСОБА_48, частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа от 11.06.2002г. р.н. 1638, расположенного по адресу: г. Запорожье ул.Сакко и ОСОБА_46 10/2.

Снять арест с нежилых помещений ХХХIV літ. А-5 общей площадью 144,9кв.м и ХХХIV літ. А-5 общей площадью 16,4 кв.м, принадлежащие на праве собственности ОСОБА_2 на основании договора купли-продажи, удостоверенного ОСОБА_49, частным нотариусом Запорожского городского нотариального округа от 15.04.2006г., р.н. 843

Снять арест с части квартиры АДРЕСА_4, принадлежащей ОСОБА_2 на основании совместной собственности, что подтверждается свидетельством №1675 «О праве собственности на жилье ККП ДАЕК «Запорожьеоблэнерго»18.12.1997г.

Снять арест с имущества ЧП „АААВ» , а именно: нежилых помещений подвала и первого этажа літ.А-3. общей площадью 207,7 кв.м, по адресу: г.Запорожье бул.ОСОБА_33 дом №50 помещение 28.

Снять арест с автомобиля «КАМАЗ 53213»и прицепа ГКБ, принадлежащего ОСОБА_4.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 - подписку о невыезде -отменить.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_2 -личное поручительство -отменить

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение 7 суток.

Судья: