Постанова

від 15.05.2012 по справі 4-109/12

КОРОСТЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 4-109/12

П О С Т А Н О В А

"15" травня 2012 р. Коростенський міськрайонний суд

Житомирської області

в складі : судді Ольшевської Н.В.

Розглянувши подання помічника прокурора Коростенського району молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 107007/10 про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

З подання про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю вбачається, що прокуратурою Коростенського району проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 107007/10, порушеної 08.02.2010 року по факту грубого порушення законодавства про працю службовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»за ознаками злочину, передбаченого ст.. ст.. 172 ч.1, 175, 364 КК України.

Проведеним по справі досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі свідоцтва про державну реєстрацію серії А00 № 482683, виданого Коростенською районною державною адміністрацією Житомирської області 31.08.2005 року грубо порушили законодавства про працю.

Так, здійснюючи свою господарську діяльність в с. Поліське, Коростенського району, посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група» на протязі 2006-1010 років прийняли на роботу ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та інших працівників, які працювали на вказаному підприємстві протягом 2006-2010 років.

При цьому посадові особи ТОВ «Поліська аграрна група», діючи умисно, з метою ухилення від сплати страхових внесків у державні цільові фонди та приховування трудових відносин з вказаними працівниками, які працювали без укладення трудового договору, грубо порушуючи вимоги ст.. ст.. 24, 24-1 КЗпП України, відповідно до яких трудовий договір з суб»єктом підприємницької діяльності укладається в письмовій формі, трудової угоди з працівниками не уклали, відповідних записів до трудових книжок не внесли, всупереч вимогам ст.. 253 КЗпП України, внески до Пенсійного фонду та інших державних цільових фондів не сплачували.

Таким чином, внаслідок грубого порушення посадовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»законодавства про працю, істотно порушено гарантовані державою конституційні та трудові права вказаних працівників, а саме: право на працю шляхом укладення трудового договору, право на відпустку, право на включення відпрацьованого часу у виробничий стаж працівника, право на матеріальне забезпечення в порядку страхування старості, а також у випадках хвороби, повної або часткової непрацездатності, права на звернення до суду для вирішення трудових спорів.

Приймаючи до уваги, що документи про обслуговування банківського рахунку, а також інформація про рух коштів на рахунках, а саме: МФО 300614, № 26000002196501, валюта 643 (російський рубль), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26000002196501, валюта 840 (долар США), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26000002196501, валюта 978 (Євро), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26005002196501, валюта 980 (українська гривня), відкрито 02.11.2005 року, відкритих службовими особами ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143), у 14361575 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», м. Київ, МФО 300614, 1004, м. Київ вул.. Пушкінська, 42/4, має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та керуючись ст. 178 КПУ України просить Коростенський міськрайонний суд винести постанову про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю 14361575 ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», м. Київ, МФО 300614, 1004, м. Київ вул.. Пушкінська, 42/4 по рахунках ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143), а саме: МФО 300614, № 26000002196501, валюта 643 (російський рубль), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26000002196501, валюта 840 (долар США), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26000002196501, валюта 978 (Євро), відкрито 21.12.2005 року; МФО 300614, № 26005002196501, валюта 980 (українська гривня), відкрито 02.11.2005 року, з моменту їх відкриття до моменту проведення виїмки, а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття до моменту проведення виїмки, в тому числі на магнітних носіях;

- оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) про банківське обслуговування в системі «клієнт-банк»та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб;

- оригіналів платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) поза межами системи обслуговування «клієнт-банк»;

- оригіналів документів, що містять дані про номери телефонів або інших засобів комунікації, з яких здійснюється керування рахунком ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) в систему «клієнт-банк»;

- оригінал банківської картки із зразками підписів службових осіб та печаткою ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) -та документи на підставі яких вносились такі зміни;

- оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143);

- оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) отримували готівку з власного рахунку;

- оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну -яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ «Поліська аграрна група»(код ЄДРПОУ 33661143) та перерахуванням по ним коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.).

Подання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до ст. 178 КПК України за постановою судді проводиться виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю… Виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення до справи, знаходяться у певної особи або в певному місці.

Однак, в поданні відсутні реквізити документів, які підлягають виїмки та достовірні дані про те, що вони знаходяться саме в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ», де потрібно проводити їх виїмку; не вказано зв»язок саме цих документів з кримінальною справою по якій потрібно провести ці дії, так як справу порушено по факту грубого порушення законодавста про працю службовими особами ТОВ «Поліська аграрна група».

Таким чином внесене подання належним чином не обґрунтоване; відсутні дані про те, що документи, які повинні бути вилучені згідно подання, мають суттєве значення для розслідування даної кримінальної справи; не вказано які дії було проведено слідчим щодо вилучення інформації на яку є посилання в поданні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні помічника прокурора Коростенського району молодшого радника юстиції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 107007/10 про проведення виїмки інформації, що містить банківську таємницю.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом трьох діб з дня її винесення безпосередньо до апеляційного суду.

Суддя Коростенського міськрайонного суду Н.В.Ольшевська