Вирок

від 11.09.2008 по справі 1-273/08

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

СИСТЕМА

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

№

1-273/08

П

Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

11

сентября 2008

года                                                                       

Индустриальный

районный суд

г.

Днепропетровска

в

составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.

при

секретаре - Шевченко А.В.

с

участием прокурора - Рудоквас Е.А.

адвокатов

- ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев

в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по

обвинению:

-     ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца

с.

К-Октябрь Узгенского района Ошской области, гражданина Украины, образование

среднее,

женатого,  работающего, ранее не

судимого, проживающего: АДРЕСА_1, в совершении преступлений,

предусмотренных

ст. 205 ч.2  УК Украины;

-     ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца

с.

Ждановка Магдалиновского района Днепропетровской области, гражданина

Украины,

образование высшее, холостого, работающего директором ООО ГК

«Промтехпостач»,

ранее не судимого, проживающего: АДРЕСА_1, в совершении преступления,

предусмотренного ч.1 ст. 205

УК

Украины;

УСТАНОВИЛ:

У

подсудимого ОСОБА_3 в октябре 2006 года, более точное время не

установлено,

возник умысел на незаконное обогащение путем фиктивного

предпринимательства

в виде получения прибыли - комиссионного вознаграждения от

предоставления,

в нарушении установленного Законом Украины «О финансовых

услугах

и государственном регулировании рынка финансовых услуг» порядка, не

имея

лицензии Национального банка Украины на проведение банковских операций, в

нарушение

ст. 47 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» финансовых

услуг,

то есть проведении операций с финансовыми активами, осуществляемыми за

счет

и в интересах третьих лиц, без создания юридического лица, внесенного в

реестр

финансовых учреждений, под прикрытием специально созданных для этого,

без

намерения заниматься уставной деятельностью, субъектов предпринимательской

деятельности

- хозяйственных обществ управляемых им.

Предоставление

финансовых услуг будет заключаться в переводе финансовых активов

-

денежных средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной денежной формы в

наличные

денежные средства, за комиссионное вознаграждение в размере 3 % от

переводимой

суммы, путем проведения бестоварных финансово-хозяйственных

операций,

с использованием реквизитов, текущих банковских счетов специально

созданных

для прикрытия данной незаконной деятельности хозяйственных обществ -

фиктивных

предприятий.

Осознавая,

что одних только его усилий будет недостаточно для осуществления

незаконной

деятельности по предоставлению финансовых услуг по переводу денежных

средств,

под прикрытием специально созданных для этого хозяйственных обществ

(субъектов

предпринимательской деятельности), а также в целях конспирации и

минимизации

своего непосредственного личного участия в фиктивном

предпринимательстве

- учреждении, регистрации и последующей незаконной

деятельности

фиктивных предприятий, с тем, чтобы не быть впоследствии

изобличенной  в причастности к совершенным преступлениям,

ОСОБА_3.

решил

организовать их создание и последующую деятельность посредством других

лиц,

специально  привлеченных ним к преступной

деятельности в качестве

соучастников

преступления, действиями бы которых он руководил.

Для

учреждения и регистрации предприятий, а также открытия и последующего

управления,

согласно его указаний, их банковскими счетами, привлеченные

ОСОБА_3

соучастники преступления должны были использовать паспорта и

другие

удостоверяющие личность документы, выданные на их имя, присвоенные им

идентификационные

коды, а также непосредственно являться с этой целью в органы

государственной

власти и банковские учреждения.

Реализуя

свой преступный умысел, в этот же период времени,  ОСОБА_3

вступил

со своим сыном - ОСОБА_4 в предварительный

сговор,

для осуществления совместной деятельности по предоставлению финансовых

услуг

по обналичиванию денежных средств то есть переводом денежных средств из

безналичной

формы обращения в наличную.

Так,

реализуя преступный умысел, действуя по предварительному сговору с

ОСОБА_4

ОСОБА_3, в октябре 2006 года, решив незаконно

обогатиться

путем получения прибыли от предоставления, в нарушение

установленного

законом порядка, финансовых услуг - конвертации финансовых

активов

- денежных средств третьих лиц и с целью прикрытия незаконной

деятельности

- создания фиктивного предприятия, без намерения осуществлять

уставную

деятельность, предложил ОСОБА_4, стать учредителем и

зарегистрировать

субъект предпринимательской деятельности, без предоставления

ему

права заниматься уставной деятельностью. ОСОБА_4, дав свое

согласие,

предоставил ОСОБА_3 свои паспортные данные, а также справки

о

присвоении идентификационного кода. После этого ОСОБА_3 подготовил

Устав

“Общества с ограниченной ответственностью ГК “Промтехпоставка”,

учредителем

которого указал ОСОБА_4, который, в свою очередь, подписал

устав

ООО ГК  “Промтехпоставка”,  и 

ОСОБА_3, выполняя свою роль в

совершении  преступления, передал его для регистрации в

исполнительный комитет

Днепропетровского

городского совета, где ООО ГК «Промтехпоставка» /код

34682087/

было зарегистрировано 25.10.2006 года. Кроме того, ОСОБА_4,

выполняя

указание ОСОБА_3, поставил ООО ГК «Промтехпоставка» на учет в

налоговых

органах и получили разрешение на изготовление печати ООО ГК

«Промтехпоставка».

Продолжая реализовывать преступный умысел, ОСОБА_3 в

октябре

2006 года дал указание ОСОБА_4  открыть

текущий счет ООО ГК

«Промтехпоставка»

в ДРД АКИБ «УкрСибБанк», ОАО КБ «Южкомбанк», ОДФ банка

«Финансы

и кредит», ДРО АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции». После

этого

ОСОБА_4 подписал необходимые документы: в ОАО КБ «Южкомбанк» -

заявление

на открытие счета, договор расчетно-кассовое обслуживание ООО ГК

«Промтехпоставка»

от 27.02.2007 по счету № 26007010109950; в ДРД АКИБ

«УкрСиббанк»

- заявление на открытие счета, договор от 27.06.2007 на расчетно-

кассовое

обслуживание по счету № 26004135769200; в ОДФ банка «Финансы и кредит»

-

заявление на открытие счета, договор от 23.01.2007 на расчетно-кассовое

обслуживание

по счету № 260000663101; в ДРО АКБ «Черноморский банк развития и

реконструкции»

- заявление на открытие счета, договор на расчетно-кассовое

обслуживание

от 02.03.2007 по счету № 26003000131870, получив программные

средства

для обслуживания по системе “Клиент - Банк” и дискеты с записью

электронной

подписи, которые передал ОСОБА_3.

Таким

образом, ОСОБА_3 и ОСОБА_4, действуя по предварительному

сговору,

создав ООО ГК “Промтехпоставка”, получили печать ООО ГК

“Промтехпоставка”,

открыли счета  в ДРД АКИБ «УкрСибБанк»,

ОАО КБ «Южкомбанк»,

ОДФ

банка «Финансы и кредит», ДРО АКБ «Черноморский банк развития и

реконструкции»,

получили программные средства для управления счетами по системе

«Клиент

- Банк», использовали текущие счета ООО ГК «Промтехпоставка» и

документы

о финансово - хозяйственной деятельности предприятия, содержащие

недостоверные

сведения о выполнении различных работ и услуг, 

для зачисления на

счета

предприятия: в ОАО КБ «Южкомбанк» № 26007010109950; в ДРД АКИБ

«УкрСиббанк»

№ 26004135769200; в ОДФ банка «Финансы и кредит» № 260000663101; в

ДРО

АКБ «Черноморский банк развития и реконструкции» № 26003000131870,

безналичных

денежных средств и для последующего перечисления безналичных

денежных

средств на счета частных предпринимателей 

- ЧП ОСОБА_3, ЧП

ОСОБА_5,

ЧП ОСОБА_6.  Затем, используя счета ЧП

ОСОБА_3, ЧП

ОСОБА_5,

ЧП ОСОБА_6 оказывали финансовые услуги, заключавшиеся в

конвертации

финансовых активов - денежных средств третьих лиц, в их интересах,

из

безналичной формы в наличную, со счетов ЧП ОСОБА_3, ЧП ОСОБА_5, ЧП ОСОБА_6., с

целью получения прибыли в виде вознаграждения от

предоставления

финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в

нарушение

ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и

государственном

регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в

нарушение

ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой

отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект

предпринимательства

ООО ГК «Промтехпоставка» для прикрытия незаконной

деятельности

по оказанию финансовых услуг.

Полученную

прибыль в размере 3% от каждой полученной по чеку суммы, 

распределяли

между собой и использовали по своему усмотрению.

Кроме

того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, в ноябре 2006 года,

более

точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось

возможным,

действуя из корыстных побуждений, повторно, ОСОБА_3 с целью

конспирации

и минимизации своего непосредственного личного участия в фиктивном

предпринимательстве

- учреждении, регистрации и последующей незаконной

деятельности

фиктивных предприятий, с тем, чтобы не быть впоследствии

изобличенным  в причастности к совершенным преступлениям,

ОСОБА_3.

предложил

ОСОБА_7 являвшегося директором частного предприятия

«Электромеханика»

(код 31705106) передать ему руководящие полномочия

предприятием

якобы с целью наращивания оборотных средств предприятия. ОСОБА_7 не будучи

посвященным в преступный умысел и намерения ОСОБА_3

передал

последнем регистрационные документы и печать предприятия. То есть с

этого

момента ОСОБА_3, фактически осуществлял общее руководство текущей

деятельностью

предприятия, таким образом фактически приобрел ЧП

«Электромеханика».

После чего  ОСОБА_3 предоставлял текущие

счета ЧП

«Электромеханика»

и документы о финансово - хозяйственной деятельности

предприятия,

содержащие недостоверные сведения о выполнении различных работ и

услуг,  для зачисления на счета предприятия

безналичных денежных средств и для

последующего

перечисления безналичных денежных средств на счет частного

предпринимателя  - ЧП ОСОБА_5 Затем, используя счета ЧП

ОСОБА_5

оказывал

финансовые услуги, заключавшиеся в конвертации финансовых активов -

денежных

средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной формы в наличную,

со

счетов ЧП ОСОБА_5 с целью получения прибыли в виде вознаграждения от

предоставления

финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в

нарушение

ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и

государственном

регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в

нарушение

ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой

отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект

предпринимательства

ЧП «Электромеханика» для прикрытия незаконной деятельности

по

оказанию финансовых услуг.

Кроме

того, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из

корыстных

побуждений, повторно, в тот же период времени, то есть в ноябре 2006

года,

более точной даты в ходе досудебного следствия установить не

представилось

возможным ОСОБА_3 с целью конспирации и минимизации

своего

непосредственного личного участия в фиктивном предпринимательстве -

учреждении,

регистрации и последующей незаконной деятельности фиктивных

предприятий,

с тем, чтобы не быть впоследствии изобличенным 

в причастности к

совершенным

преступлениям, ОСОБА_3. предложил ОСОБА_8 являвшегося

директором

ЧП ТБ «Евросервис» (код 34366405) передать ему руководящие

полномочия

предприятием якобы с целью наращивания оборотных средств

предприятия.

ОСОБА_8 не будучи посвященным в преступный умысел и намерения

ОСОБА_3

передал последнем регистрационные документы и печать

предприятия.

То есть с этого момента ОСОБА_3, фактически осуществлял

общее

руководство текущей деятельностью предприятия, таким образом фактически

приобрел

ЧП ТБ «Евросервис».   После чего  ОСОБА_3 предоставлял текущие

счета

ЧП ТБ «Евросервис» и документы о финансово - хозяйственной деятельности

предприятия,

содержащие недостоверные сведения о выполнении различных работ и

услуг,  для зачисления на счета предприятия

безналичных денежных средств и для

последующего

перечисления безналичных денежных средств на счета частного

предпринимателя  - ЧП ОСОБА_5 Затем, используя счета ЧП

ОСОБА_5

оказывал.

финансовые услуги, заключавшиеся в конвертации финансовых активов -

денежных

средств третьих лиц, в их интересах, из безналичной формы в наличную,

со

счетов ЧП ОСОБА_5 с целью получения прибыли в виде вознаграждения от

предоставления

финансовой услуги в размере 3 % от перечисленной суммы, в

нарушение

ст. 5, ст. 6, ст. 7 Закона Украины «О финансовых услугах и

государственном

регулировании рынков финансовых услуг» от 12.06.2001, в

нарушение

ст. 4, ст. 8, ст. 11 Закона Украины «О бухгалтерском учете и

финансовой

отчетности» от 16.07.1999, т.е. использовали субъект

предпринимательства

ЧП «Электромеханика» для прикрытия незаконной деятельности

по

оказанию финансовых услуг.

Подсудимый

ОСОБА_3 свою вину в совершении инкриминируемых преступлений

признал

полностью и пояснил, что действительно совершил инкриминируемое

преступление

при указанных в постановлении об изменении обвинения

обстоятельствах.

Подсудимый

ОСОБА_4 свою вину в совершении инкриминируемого преступления

признал

полностью и пояснил, что действительно совершил инкриминируемое

преступление

при указанных в обвинительном заключении обстоятельствах.

Помимо

полного признания своей вины подсудимыми, их виновность также

подтверждается

следующими доказательствами.

-

протоколом обыска офиса по ул. Фрунзе 18/3 в г.Днепропетровске, согласно

которого

в помещении были обнаружены печати и штампы а также документация

предприятий

(т.д. 2 л.д. 43-44);

-

протоколом обыска офиса ЧП «Электромеханика» по адресу ул. Ленинградская, 32

кв.

7, согласно которого в офисе были обнаружены документы финансово-

хозяйственной

деятельности предприятия (т.д. 2 л.д. 57-68);

-

уставом ЧП «Электромеханика» (т.д. 2 л.д. 80-88)

-

уставом ЧП ТБ «Евросервис» (т.д. 2 л.д. 237-244);

-

протоколами осмотра документов изъятых в ходе обыска (т.д. 3 л.д. 1-163, т.д.

4

л.д. 1-119)

-

материалами выемки юридического дела ООО «ГК «Промтехпоставка» и движения

денежных

средств в областном отделении банка «Финансы и кредит» (т.д. 5 л.д.

41-308);

-

материалами выемок документов в учреждениях банка  (юридических дел,

распечаток

движения по счетам, чеками на снятие наличных денежных средств) (т.

д.

6 л.д.1-277, т. 7 л.д. 1-219, т.д. 8 л.д. 1-255, т.д. 9 л.д. 1-141)

-

заключением специалиста о фактической деятельности и валовых доходах ЧП

«Электромеханика»

и ЧП ТБ «Евросевис» (т.д. 10 л.д. 1-126)

-

выпиской о движении по счетам ООО ГК «Промтехпоставка» (т.д. 10 л.д. 156-182)

-

актом о результатах выездной внеплановой 

проверки ООО ГК «Промтехпоставка»

за

период с 26.10.2006 года по 31.12.2007 года. (т.д. 10 л.д. 184-226)

-

материалами выемки оперативных материалов в УОТМ УМВД Украины в

Днепропетровской

области (т.д. 11 л.д. 58-60);

-

протоколом прослушивания аудиозаписи (т.д. 11 л.д. 61-98)

Другие

доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались в

судебном

заседании, ввиду определения порядка и объема исследования

доказательств,

предусмотренного ч.3 ст. 299 УПК Украины.

Подводя

итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

-     ОСОБА_3 в фиктивном предпринимательстве, то

есть создании

субъектов

предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности,

совершенном повторно, то есть в совершении преступления,

предусмотренного

ч. 2 ст. 205 УК Украины;

-     ОСОБА_4, в фиктивном предпринимательстве,

то есть создании

субъектов

предпринимательской деятельности с целью прикрытия незаконной

деятельности,

то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205

УК

Украины.

При

определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести

совершенного

преступления, данные о личности каждого из подсудимых:

-     ОСОБА_3, который вину признал полностью,

искренне раскаялся,

характеризуется

положительно, ранее не судим, что суд относит к смягчающим его

ответственность

обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно

без

изоляции его от общества, с применением ст. 75 УК Украины;

-     ОСОБА_4, который вину признал полностью,

искренне раскаялся,

характеризуется

положительно, ранее не судим, что суд относит к смягчающим его

ответственность

обстоятельствам и считает, что исправление подсудимого возможно

без

изоляции его от общества, с применением ст. 75 УК Украины;

Вещественные

доказательства по делу: документы изъятые в ходе обыска по адресу:

ул.

Набережная Заводская, 82 в г. Днепропетровске, хранящиеся в камере хранения

прокуратуры

Индустриального района г. Днепропетровска, суд считает необходимым

возвратить

владельцам; компакт диск с аудиозаписью телефонных разговоров

ОСОБА_3,

хранящийся в камере хранения прокуратуры Индустриального

района

г. Днепропетровска, суд считает необходимым оставить на хранение в

прокуратуре

Индустриального района г. Днепропетровска.

Суд

считает необходимым снять арест на денежные средства со счетов ЧП «ТБ

Евросервис»,

наложенный согласно постановления Индустриального районного суда

г.

Днепропетровска от 18.03.2008 года, поскольку материалы уголовного дела не

содержат

исковых требований к указанному предприятию, а назначенное наказание

не

предполагает конфискацию имущества.

На

основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_3

признать виновным в совершении преступления,

предусмотренного

ч.2 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде пяти

лет

лишения свободы.

На

основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_3 от отбытия

наказания

освободить, если осужденный в течение двух лет испытательного срока,

не

совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В

соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_3, не выезжать за

пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения

органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной

системы о перемене места жительства, работы.

Меру

пресечения в отношении ОСОБА_3 изменить с

заключения

под стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из

зала

суда.

ОСОБА_4

признать виновным в совершении преступления,

предусмотренного

ч.1 ст. 205 УК Украины и назначить ему наказание в виде трех

лет

ограничения свободы.

На

основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбытия

наказания

освободить, если осужденный в течение одного года испытательного

срока,

не совершит нового преступления и оправдает оказанное ему доверие.

В

соответствии с п. 2, 3 ч. 1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4, не выезжать за

пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения

органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной

системы о перемене места жительства, работы.

Меру

пресечения в отношении ОСОБА_4 оставить прежней -

подписку

о невыезде.

Вещественные

доказательства: документы изъятые в ходе обыска по адресу: ул.

Набережная

Заводская, 82 в г. Днепропетровске, хранящиеся в камере хранения

прокуратуры

Индустриального района г. Днепропетровска - возвратить владельцам;

компакт

диск с аудиозаписью телефонных разговоров ОСОБА_3, хранящийся

в

камере хранения прокуратуры Индустриального района г. Днепропетровска -

оставить

на хранение в прокуратуре Индустриального района г. Днепропетровска.

Снять

арест на денежные средства со счетов:

-     № 26003010110170 в ДФ ОАО КБ «Южкомбанк»

МФО 305266, принадлежащий ЧП

«ТБ

Евросервис» (код ЕГРПОУ 34366405, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул.

Краснопартизанская,

1), а также на все платежи, поступившие на этот счет;

-     № 26000138451100 в ДРД АКИБ «УкрСиббанк»

МФО 351005, принадлежащий ЧП

«ТБ

Евросервис» (код ЕГРПОУ 34366405, юридический адрес: г. Днепропетровск, ул.

Краснопартизанская,

1), а также на все платежи, поступившие на этот счет;

На

приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам

апелляционного

суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня

его

провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора.

Председательствующий:                                                          

       Дружинин К.М.