Вирок

від 14.08.2008 по справі 1-278/08

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

СИСТЕМА СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

СИСТЕМА

СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ УКРАИНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

№

1-278/08

П

Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ

УКРАИНЫ

14

августа 2008 года                                                         

Индустриальный

районный суд

г.

Днепропетровска

в

составе: председательствующего - судьи Дружинина К.М.

при

секретаре - Шевченко А.В.

с

участием прокурора - Рудоквас Е.А.

рассмотрев

в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по

обвинению:

-

ОСОБА_1,ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г.

Днепропетровск,

гражданина Украины, образование среднее техническое, женатого,

не

работающего, ранее судимого: 1) 27 июня 2001 года Индустриальным районным

судом

г. Днепропетровска по ст. 148-4 ч.2 УК Украины к 1 году лишения свободы с

лишением

права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года,

2)

19 июля 2006 года Васильковским районным судом Днепропетровской области по

ст.

358 ч.3 УК Украины к штрафу 550 гривен; проживающего АДРЕСА_1, в совершении

преступлений, предусмотренных ст.ст.

200

ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины;

-

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженки г.

Днепропетровска,

гражданки Украины, образование неоконченное высшее, не

замужем,

ранее не судимой, не работающей, проживающей АДРЕСА_2, в совершении

преступлений, предусмотренных ст.ст. 200 ч.2,

28

ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины;

УСТАНОВИЛ:

Подсудимый

ОСОБА_1, имея умысел на создание субъекта предпринимательской

деятельности,

без намерения  заниматься уставной

деятельностью в дальнейшем,

весной

2006 года,  находясь в г.

Днепропетровске,  действуя в составе

организованной

группы во исполнение предварительного сговора на создание и

дальнейшую

регистрацию такового субъекта с ОСОБА_3(уголовное дело в

отношении

которого прекращено в связи с амнистией) и подсудимой ОСОБА_2,

с

целью сокрытия лица  создавшего и

зарегистрировавшего субъект

предпринимательской

деятельности, совместно с соучастником преступления

ОСОБА_2,

получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт

гражданина

Украины на имя ОСОБА_4, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, приобретенный

им у не установленного следствием лица, 

после чего действуя

согласованно,

в составе организованной группы лиц 

ОСОБА_1 и  ОСОБА_2

по

указанию ОСОБА_3, следуя отведенной им роли в совершении

преступления,

используя заведомо поддельный документ - паспорт на имя ОСОБА_4

с

вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, 04 мая 2006  года, 

путем внесения

данных

ОСОБА_4 в статистические, регистрационные документы органов нотариата,

исполнительного

комитета Днепропетровского городского совета, единого

государственного

реестра предприятий и организаций Украины ( ЕГРПОУ),

государственной

налоговой администрации Украины, пенсионного фонда Украины,

составив

и подписав уставные, распорядительные 

документы создаваемого

предприятия,

заявления и договора на открытие и обслуживание счетов предприятия

в  ЗАО «Агробанк», АКБ «Новый» подделали

документы, которые выдаются

предприятиями,

учреждениями и организациями ответственными за регистрацию

предприятий,

банковские документы для открытия и обслуживания счетов в целях

использования

их самими, а также ОСОБА_3 и создали субъект

предпринимательской

деятельности - частное предприятие «Агро-Альянс КО»  код

ЕГРПОУ

34366997.

Продолжая

преступную деятельность, совершая преступление повторно, ОСОБА_1,

имея

умысел на приобретение и регистрацию субъекта предпринимательской

деятельности

без намерения  заниматься уставной

деятельностью в дальнейшем, в

июне

2006 года, находясь в г. Днепропетровске, 

действуя по предварительному

сговору

на приобретение и дальнейшую регистрацию такового субъекта с ОСОБА_3, ОСОБА_2 с

целью сокрытия лица создавшего и зарегистрировавшего

субъект

предпринимательской деятельности, совместно с соучастником преступления

ОСОБА_2,

получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт

гражданина

Украины на имя ОСОБА_4, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, приобретенный

им у не установленного следствием лица, 

после чего действуя

повторно,

в составе организованной группы лиц 

ОСОБА_1 и  ОСОБА_2 по

указанию

ОСОБА_3, используя заведомо поддельный документ - паспорт на

имя

ОСОБА_4 и анкетные данные гр. ОСОБА_4 при приобретении и 

государственной

регистрации юридического лица - частного предприятия-«Интернет

Бизнес

Консалтинг», код ЕГРПОУ 33473785, 

08.06.2006 года, путем внесения

данных

гр. ОСОБА_4 в статистические, регистрационные документы органов

нотариата,

исполнительного комитета Днепропетровского городского совета,

единого

государственного реестра предприятий и организаций Украины ( ЕГРПОУ),

государственной

налоговой администрации Украины, пенсионного фонда Украины,

составив

и подписав уставные, распорядительные 

документы создаваемого

предприятия,

заявления и договора на открытие и обслуживание счетов предприятия

в  ЗАО «Агробанк» подделали документы, которые

выдаются предприятиями,

учреждениями

и организациями ответственными за регистрацию предприятий,

банковские

документы для открытия и обслуживания счетов в целях использования

их

самими, а также ОСОБА_3, то есть приобрели и зарегистрировали

субъект

предпринимательской деятельности  -

частное предприятие - «Интернет

Бизнес

Консалтинг», код ЕГРПОУ 33473785

В

ходе преступной деятельности - ОСОБА_1, совместно с соучастниками

преступления

ОСОБА_2, ОСОБА_3, открыв для получения денежных

средств

по приобретенному ими частному предприятию-«Интернет Бизнес

Консалтинг»,

расчетный счет № 26005001068504 в ЗАО «Агробанк»,   действуя

согласно

разработанного плана в составе организованной преступной группы, для

получения

денежных средств начисляемых на счет предприятия, с целью сокрытия

лица

получавшего и распорядившегося в последствии денежными средствами

поступавшими

на счет предприятия, путем внесения данных ОСОБА_4 как

учредителя

предприятия в бланки денежных чеков ЛА 5093926, ЛА 5093927, ЛА

5093928,

ЛА 5093929, ЛА 5093930, ЛА 5093931, ЛА 5093932, ЛА 5093933, ЛА

5093936,

ЛА 5093938, а также подделывая в них его подписи, получали доступ к

банковскому

счету, получали и присваивали наличные денежные средства, которые

распределялись

между соучастниками преступления согласно их договоренности. 

Продолжая

преступную деятельность, совершая преступление повторно, соучастник

преступления

ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_1 и ОСОБА_2, имея

умысел

на создание субъекта предпринимательской деятельности без намерения 

заниматься

уставной деятельностью в дальнейшем, с целью сокрытия участников

преступной

группы - ОСОБА_1, ОСОБА_2,  летом 2006

года,  находясь в г.

Днепропетровске,  вступил в предварительный сговор на создание

и дальнейшую

регистрацию

такового субъекта с ОСОБА_5, уголовное дело в отношении которого

прекращено

в связи с актом амнистии, не разглашая перед ним участия в

преступной

группе ОСОБА_2 и ОСОБА_1,  после чего с

целью сокрытия

лица  создавшего и зарегистрировавшего субъект

предпринимательской

деятельности,

передал ОСОБА_5, ОСОБА_2 паспорт гражданина Украины на

имя

ОСОБА_6,   приобретенный им у не установленного

следствием лица,  с

вклеенной

в него фотографией ОСОБА_5, после чего действуя повторно, в

составе

организованной группы лиц соучастник преступления ОСОБА_2,

совместно

с  ОСОБА_5, и  по указанию ОСОБА_3, используя заведомо

поддельный

документ - паспорт на имя ОСОБА_6, 12 июля 2006 года при

государственной

регистрации юридического лица - частного предприятия ООО «ВП

«Орадон»

код ЕГРПОУ 34499301,  путем внесения

данных гр. ОСОБА_6 в

статистические,

регистрационные документы органов нотариата, исполнительного

комитета

Днепропетровского городского совета, единого государственного реестра

предприятий

и организаций Украины ( ЕГРПОУ), государственной налоговой

администрации

Украины, пенсионного фонда Украины, составив и подписав уставные,

распорядительные  документы создаваемого предприятия, заявления

и договора на

открытие

и обслуживание счетов предприятия в  АКБ

«Новый» подделали документы,

которые

выдаются предприятиями, учреждениями и организациями ответственными за

регистрацию

предприятий, банковские документы для открытия и обслуживания

счетов

в целях использования их самими, а также ОСОБА_3 создали субъект

предпринимательской

деятельности - частное предприятие ООО «ВП «Орадон» код

ЕГРПОУ

34499301., после чего ОСОБА_3 действуя в интересах организованной

им

преступной группы, дал указание соучастнику преступления ОСОБА_5 выдать

доверенность  на распоряжение расчетными счетами

предприятия на ОСОБА_1,

представляя

его как ОСОБА_4

Продолжая

преступную деятельность, совершая преступление повторно, ОСОБА_1,

действуя

в составе организованной преступной группы, имея умысел на создание

субъекта

предпринимательской деятельности без намерения 

заниматься уставной

деятельностью

в дальнейшем, в  декабре  2006 года, находясь в г.

Днепропетровске,  вступил в предварительный сговор на создание

и дальнейшую

регистрацию

такового субъекта с ОСОБА_3, ОСОБА_2, после чего с

целью

сокрытия лица  создавшего и

зарегистрировавшего субъект

предпринимательской

деятельности, совместно с соучастником преступления

ОСОБА_2,

получил у соучастника преступления ОСОБА_3 паспорт

гражданина

Украины на имя ОСОБА_7, приобретенный им у не установленного

следствием

лица, с вклеенной в него фотографией ОСОБА_1, после чего

действуя

повторно, в составе организованной группы лиц 

ОСОБА_1 и  ОСОБА_2 по указанию

ОСОБА_3, используя заведомо поддельный документ -

паспорт

на имя ОСОБА_7, и анкетные данные ОСОБА_7 при

государственной

регистрации юридического лица -ООО «Агроиндустрик» код ЕГРПОУ

34775176,

08 декабря 2006 года,  путем внесения

данных гр. ОСОБА_7 в

статистические,

регистрационные документы органов нотариата, исполнительного

комитета

Днепропетровского городского совета, единого государственного реестра

предприятий

и организаций Украины ( ЕГРПОУ), государственной налоговой

администрации

Украины, пенсионного фонда Украины, составив и подписав уставные,

распорядительные  документы создаваемого предприятия, заявления

и договора на

открытие

и обслуживание счетов предприятия в ОАО «Морской Транспортный банк»

подделали

документы, которые выдаются предприятиями, учреждениями и

организациями

ответственными за регистрацию предприятий, банковские документы

для

открытия и обслуживания счетов в целях использования их самими, а также

ОСОБА_3

создали субъект предпринимательской деятельности -ООО

«Агроиндустрик»

код ЕГРПОУ 34775176.

Подсудимые

ОСОБА_1 и ОСОБА_2 свою вину в совершении инкриминируемых

преступлений

признали полностью, пояснив суду, что действительно при указанных

в

обвинительном заключении обстоятельствах, совместно с ОСОБА_3 создали

субъекты

предпринимательской деятельности ЧП «Агро-Альянс Ко», «Интернет Бизнес

Консалтинг»,

«ВП Орадон», ООО «Агроиндустрик», не имея намерений заниматься

уставной

деятельностью, используя при этом поддельные документы, снимая

денежные

средства начисляемые на счета предприятий также по поддельным

документам.

Помимо

полного признания своей вины подсудимыми, их виновность также

подтверждается

следующими доказательствами.

-протоколом

обыска от 24.04.2007 года,  по месту

жительства ОСОБА_3 - АДРЕСА_3, в ходе которого были

обнаружены

вещественные доказательства  (т.2 л.д.2);

-протоколом

обыска от 24.04.2007 года автомобиля «Мазда-3» НОМЕР_1,

принадлежащей

ОСОБА_8 в ходе которого были обнаружены вещественные

доказательства

- уставные документы и документы финансово-хозяйственной

деятельности

предприятий  предприятие «Интернет Бизнес

Консалтинг», «Агро-

Альянс

КО», ООО «Агроиндустрик» (т.2 л.д.5);

-протоколом

обыска  от 24.04.2007 года,  по месту жительства ОСОБА_9-

ОСОБА_1

АДРЕСА_1 в ходе

которого

были обнаружены вещественные доказательства (Т.2 Л.д.190)

-протоколом

осмотра от 24.04.2007 года в ходе которого были изъяты вещественные

доказательства

(т.3 л.д.107);

-заключением

эксперта НИЭКЦ № 70/06-274 от 06.06.2007 года, из которого

следует,  что изъятые в ходе осмотра 24.04.2007 года по

месту жительства

ОСОБА_9

(ОСОБА_1) фрагменты документов являются ксерокопией

карточки

физического лица - плательщика налогов ОСОБА_4, а

также

паспорт гражданина Украины с серийным НОМЕР_2 на имя ОСОБА_4, в котором

фотографии на 1-й и 3-й страницах заменены,

рельефные

бесцветные оттиски круглых гербовых печатей нанесены при помощи

одного

и того же рельефного клише, изготовленного самодельным способом

вырезания.

(т.3 л.д.114);

-заключением

эксперта НИЭКЦ № 70/06-268  от

15.05.2007  года, из которого

следует,  что в изъятых в ходе проведения обысков

паспортах граждан Украины -с

серийными

НОМЕР_3 на имя ОСОБА_10 и НОМЕР_4 на имя ОСОБА_7 имеются изменения в виде: в

паспорте  НОМЕР_4 первоначальная цифра

разряда

десятков даты года рождения «7» владельца на 1-й и 2-й страницах

удалена

способом подчистки после чего на ее месте выполнены новая цифра «6» (

первоначально

дата года рождения владельца данного паспорта читалась как

«1977»);

фотографии на 1-х страницах паспортов НОМЕР_4 и НОМЕР_3 заменены.

Фотография

на 3-й странице паспорта НОМЕР_4 наклеена самодельным способом.

Оттиски

рельефных бесцветных оттисков круглых гербовых печатей в паспортах НОМЕР_4 и НОМЕР_3

нанесены при полмощи одного и того же клише высокой печати,

изготовленного

самодельным способом вырезания.  (т.3

л.д.137)

-заключением

эксперта НИЭКЦ №63/06-100 от 08.06.2007 года, из которого следует,

что

в составленных регистрационных документах нанесены оттиски печатей, изъятых

в

ходе проведения обысков (т.7 л.д.43)

-заключением

эксперта НИЭКЦ № 62/08-176 от 21.06.2007 года, из которого

следует,

что на фотоснимке расположенном в паспорте гражданина Украины на имя

ОСОБА_7,

паспорте гражданина Украины на имя ОСОБА_4, паспорте на имя

ОСОБА_9,

паспорте гражданина Украины на имя ОСОБА_1 расположено

одно

и то же лицо. В паспорте на имя ОСОБА_10 и паспорте на имя

ОСОБА_3

расположено одно и то же лицо. (т.7 д.д.71);

-заключением

эксперта НИЭКЦ № 63/04-93 от 31.05.2007 года, из которого следует,

что

регистрационные документы открытых предприятий, банковские договора 

составлены

ОСОБА_3, ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_5 (Т.6.Л.д.148)

а

именно:

·     подпись от имени ОСОБА_4 в бланке договора

банковского счета №

219/14

между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4 от 12.05.2006 года выполнена ОСОБА_1 (т.2

л.д.16);

·     рукописный текст и подпись от имени

ОСОБА_4  на листе бумаги формата

А-4

«Рішення засновника № 2» выполнен 

ОСОБА_1 (т.2 л.

д.21);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в бланке

последнего листа устава частного

предприятия

«Агро-Альянс КО» выполнен ОСОБА_1 (т.2 л.

д.36);

·     рукописный 

текст и поспись от имени ОСОБА_4 от слов :“ПП Інтернет

Бізнес

Консалтінг - до ОСОБА_4”  в правом нижнем

углу заполнения клиентом

банка

договора № 39663 от 26.06.2006 года 

между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4

выполнен

ОСОБА_1 (т.2 л.д.68);

·     рукописный 

текст от имени ОСОБА_4 от слов 

:“ПП Інтернет Бізнес

Консалтінг

- до ОСОБА_4”  в правом нижнем углу

заполнения клиентом банка

договора

№ 39663 от 26.06.2006 года  между ЗАО

«Агробанк» и ОСОБА_4 выполнен

ОСОБА_2

(т.2 л.д.67);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в бланке

последнего листа устава частного

предприятия

«Интернет Бизнес Консалтинг» выполнена ОСОБА_1 (т.2 л.д.36);

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4

в доверенности от 18 мая

2006

года от имени ОСОБА_4 на имя ОСОБА_10 на сдачу, получение 

документов

- денег по счету НОМЕР_5 выполнен ОСОБА_1 (т.4 л.д.15)

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4

в карточке с образцами

подписей

и отпечатком печати в  ЗАО «Агробанк»

выполнен ОСОБА_1 (т.4 л.д.16);

·     рукописный текст в карточке с образцами

подписей и отпечатком печати

в  ЗАО «Агробанк» выполнен ОСОБА_2  (т.4 л.д.17);

·     рукописный текст «Приватне пидприемство

«Агро-Альянс КО - поточний

гривні»

и рукописный текст с номером ЕДРПОУ в бланке -Заявлении о открытии

поточного

счета в ЗАО «Агробанк» выполнен ОСОБА_2

(т.4

л.д.18);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в  договоре банковского счета № 219/14 от

12.05.2006

года между ЗАО «Агробанк» и ОСОБА_4 выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.20);

·     подпись от имени ОСОБА_4 и запись :

«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия

верна»

ксерокопии карточки физического лица -плательщика налогов выполнена ОСОБА_1

(т.4 л.д.21);

·     подпись от имени ОСОБА_4 и запись :

«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия верна»

ксерокопии

паспорта на имя ОСОБА_4 выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.22);

·     подпись от имени ОСОБА_4 и запись «Копия

верна» в ксерокопию

доверенности

решения основателя № 2 по предприятию «Агро-Альянс Ко» выполнена

ОСОБА_1

(т.4 л.д.23);

·     подписи от имени ОСОБА_4 в графе «Подписи»

в бланках  денежных чеков

ЗАО

«Агробанк»  ЛА 5093926, ЛА 5093927, ЛА

5093928, ЛА 5093929, ЛА 5093930, ЛА

5093931,

ЛА 5093932, ЛА 5093933, ЛА 5093936, ЛА 5093938 по предприятию

«Интернет

Бизнес Консалтинг» внесены ОСОБА_1. (т.4 л.

д.41-50);

·     рукописные записи с суммой необходимой к

выдаче по чеку в банке гр.

ОСОБА_4,

включая рукописный текст на обратной стороне бланка

чека

о цели затрат и суммой в цифрах  в

бланках  денежных чеков ЗАО

«Агробанк» 

ЛА

5093926, ЛА 5093927, ЛА 5093928, ЛА 5093933, ЛА 5093938 по предприятию

«Интернет

Бизнес Консалтинг» внесены ОСОБА_2 (т.4

л.д.41);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в карточке с

образцами подписи и отпечатка

печати

ЗАО «Агробанк» на ее лицевой стороне по предприятию «Интернет Бизнес

Консалтинг»

выполнены ОСОБА_1 (т.4 л.д.62)

·     записи рукописным текстом в карточке с

образцами подписи и отпечатка

печати

ЗАО «Агробанк» на ее лицевой стороне по предприятию «Интернет Бизнес

Консалтинг»

выполнены ОСОБА_2 (т.4 л.д.62);

·     подпись от имени ОСОБА_4 и запись :

«ОСОБА_4» в штамп «ксерокопия

верна»

ксерокопии паспорта на имя ОСОБА_4 в ходе открытия счета по

предприятию

«Интернет Бизнес Консалтинг»  выполнена

ОСОБА_1 (т.4 л.д.63);

·     запись «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4

в штамп «ксерокопия

верна»

ксерокопии карточки физического лица -плательщика налогов в ходе

открытия

счета по предприятию «Интернет Бизнес Консалтинг»  выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.64);

·     рукописный текст «Приватне пидприемство

«Интернет Бизнес Консалтинг»

«поточний»,

гривни», «один власник», «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4 в

заявлении

о открытии расчетного счета в ЗАО «Агробанк» по предприятию «

Интернет

Бизнес Консалтинг» по счету 26005001068504 выполнен ОСОБА_1 (т.4 л.д.66);

·     рукописный текст «Приватне пидприемство

«Интернет Бизнес Консалтинг»

«поточний»,

гривни», «один власник», «ОСОБА_4» в заявлении о открытии

расчетного

счета в ЗАО «Агробанк» по предприятию « Интернет Бизнес Консалтинг»

по

счету 26005001068504 выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.

66);

·     рукописный текст. в заявлении -анкете на

выпуск корпоративной

платежной

карты ЧП « Интернет Бизнес Консалтинг» в ЗАО «Агробанк» выполнена

ОСОБА_2

(т.4 л.д.68);

·     рукописный текст в бланке договора № 39663

о выпуске и обслуживании

корпоративных

платежных карточек от 26.06.2006 года в ЗАО «Агробанк»  

выполнена

ОСОБА_2 (т.4 л.д.69);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в бланке договора

№ 39663 о выпуске и

обслуживании

корпоративных платежных карточек от 26.06.2006 года в ЗАО

«Агробанк»  выполнена ОСОБА_1 (т.4 л.д.70);

·     выполнена ли подпись от имени ОСОБА_4 в

бланке договора банковского

счета

№ 231/14 от 26.06.2006 года между ОСОБА_4 и ЗАО «Агробанк»   ОСОБА_1 (т.4 л.д.72);

·     запись «ОСОБА_4» и подпись от имени ОСОБА_4

в описи документов

которые

предоставляются юридическим лицом Государственному регистратору   

выполнена

ОСОБА_2 (т.2 л.д.216);

·     подпись от имени ОСОБА_4 на 6-ти страницах

регистрационной карты на

проведение

государственной регистрации юридического лица - ЧП «Агро - Альянс

КО»

и запись «ОСОБА_4» на 6-м листе и дата регистрации «04.05.06» выполнена

ОСОБА_2

(т.2 л.д.217-220)

·     подпись от имени ОСОБА_4 и запись «ОСОБА_4»

и дата «09.06.2006» в

регистрационной

карте на проведение государственной регистрации юридического

лица

- частного предприятия «Интернет Бизнес Консалтинг» на 5-ти его страницах

выполнена

ОСОБА_2  (т.3 л.д.24-30);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в решении

основателя ЧП «Интернет Бизнес

Консалтинг»

выполнена ОСОБА_1 (т.3 л.д.31);

·     подпись от имени ОСОБА_4 на последнем листе

устава ЧП «Интернет

Бизнес

Консалтинг» выполнена ОСОБА_1 (т.3 л.д.42);

·     подпись от имени ОСОБА_4 на 6-ти страницах

регистрационной карты на

проведение

государственной регистрации юридического лица - ЧП «Агро - Альянс

КО»

и запись «ОСОБА_4» на 6-м листе и проставлена ли дата регистрации

«04.05.06»

выполнена ОСОБА_1 (т.5 л.д.112-115);

·     рукописный текст «ОСОБА_4» в графе

«Прізвіще, ініціали засновника» и

04.04.06

в графе «дата» на 6-й странице регистрационной карты на проведение

государственной

регистрации юридического лица - ЧП «Агро-Альянс КО» выполнены

ОСОБА_2.

(т.5 л.д.115);

·     рукописные записи и подпись от имени

ОСОБА_4 в заявлении для

юридических

лиц по предприятию- ЧП «Агро - Альянс КО» поданное в Левобережное

МГНИ

выполнены ОСОБА_1 (т.5 л.д.116);

·     рукописные записи в бланк информации о

основателях по предприятию- ЧП

«Агро

- Альянс КО» поданное в Левобережное МГНИ выполнены ОСОБА_2 (т.5 л.д.117);

·     рукописные записи и подпись от имени

ОСОБА_4 в регистрационном 

заявлении

для юридических лиц плательщика налога на добавочную стоимость по

предприятию-

ЧП «Агро - Альянс КО» поданное в Левобережное МГНИ выполнены

ОСОБА_2

(т.5 л.д.119);

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4

в регистрационном

заявлении

плательщика на добавочную стоимость ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг»

поданного

в ГНИ Кировского района г. Днепропетровска выполнен ОСОБА_2 (т.5 л.д.162);

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_4

в заявлении для

юридических

лиц ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» поданного в ГНИ Кировского

района

г. Днепропетровска выполнен гр.ОСОБА_2 (т.5 л.

д.164);

·     рукописный текст в бланке - информации о

основателях поданном в ГНИ

Кировского

района г. Днепропетровска выполнен ОСОБА_2(т.5 л.д.173);

·     рукописный текст «ОСОБА_6, ОСОБА_4»

на

лицевой стороне карточки отобрания образцов подписей в АКБ «Новый» по

предприятию

«Орадон» выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.102);

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_6

в заявлении о открытии

расчетного

счета в АКБ «Новый» по балансовому счету № 26059300359301 выполнен

ОСОБА_2

(т.4 л.д.109);

·     рукописный текст и подпись от имени ОСОБА_6

в заявлении о открытии

расчетного

счета в АКБ «Новый» по балансовому счету НОМЕР_6 выполнен

ОСОБА_2.

(т.4 л.д.110);

·     рукописный текст «копия верна» и подпись от

имени ОСОБА_4 в

ксерокопии

паспорта на имя ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_1

(т.4

л.д.178)

·     рукописный текст на лицевой стороне

карточки образцов подписей и

печати

в АКБ «Новый» ( с надписью аннулировано 07.09.2006 )  от слова «директор

-

до слова - передбачено» выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.114);

·     рукописный текст в договоре о выпуске и

обслуживании корпоративных

пластиковых

карточек № 2006-61П от 19.07.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_6 выполнен

ОСОБА_2 (т.4 л.д.119);

·     рукописный текст от имени ОСОБА_6 в

договоре банковского счета

2006/225

от 19.07.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_6 о открытии счета НОМЕР_6

выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.156);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в графе

«собственная подпись удостоверяем»

доверенности

№ 1 от 18 мая 2006 от «Агроальянс Ко» на имя ОСОБА_10

выполнена

ОСОБА_1 (т.4 л.д.157);

·     рукописный текст в заявлении от 11.05.2006

года об открытии расчетного

счета

№ 26052300348201  в АКБ «Новый» с

идентификационным кодом 34366997

выполнен

ОСОБА_2. (т.4 л.д.162);

·     подпись от имени ОСОБА_4 в графе «підпис»

заявления  от 11.05.2006

года

об открытии расчетного счета № 26007300348201 в АКБ «Новый» с

идентификационным

кодом 34366991 выполнена ОСОБА_1. (т.

4  л.д.163);

·     рукописный текст в договоре о выпуске и

обслуживании корпоративних

пластикових

карточек № 2006-36П от 11.05.2006 года между АКБ «Новый» и ОСОБА_4, а также

подпись от имени ОСОБА_4 в графе «Организация» выполнены ОСОБА_2 (т.4 л.д.164);

·     рукописный текст «ОСОБА_4» и подпись от

имени ОСОБА_4 в графе

«Предприятие»

приложения № 2 к договору о выпуске и обслуживанию корпоративних

пластикових

карточек АКБ «Новый» № 2006-36П от 11.05.2006 года выполнены

ОСОБА_2

(т.4 л.д.167);

·     рукописный текст в бланке договора

банковского счета 2006/121 от

11.05.2006

года между АКБ «Новый» и ОСОБА_4 выполнен ОСОБА_2 (т.4 л.д.

168);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Агро-Альянс КО» из ЗАО «Агробанк». (т. 4 л.д.3);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» из ЗАО «Агробанк». (т.4 л.д.40);

-протоколом

выемки от 27.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ООО «ВП Орадон» из АКБ «Новый» (т.4 л.д.100);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Агро-Альянс КО» из единого регистрационного офиса (т.2 л.д.215);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Агро-Альянс КО» из  АКБ «Новый» (т. 4

л.д.151);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» из единого регистрационного офиса (т.

3

л.д.3);

-протоколом

выемки от 25.04.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные

документы

ЧП «Орадон» из единого регистрационного офиса (т.3 л.д.47);

-протоколом

выемки от 18.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и

регистрационные

документы ЧП «Агро-Альянс КО» в Левобережной МГНИ г.

Днепропетровска.

(т.5 л.д.106);

-протоколом

выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и

регистрационные

документы ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг» в ГНИ Кировского

района

г. Днепропетровска. (т.5 л.д.156);

-протоколом

выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и

регистрационные

документы ООО «ПП Орадон» в ГНИ АНД района г. Днепропетровска.

(т.

5 л.д.64);

-протоколом

выемки от 14.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и

регистрационные

документы ООО «Агроиндустрик » в управлении по вопросам

государственной

регистрации юридических и физических лиц (т. 5 л.д.132);

-протоколом

выемки от 11.05.2007 года, в ходе которой были изъяты уставные и

регистрационные

документы ООО «Агроиндустрик » в ГНИ АНД района г.

Днепропетровска.(т.

5 л.д.93);

-постановлением

хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007

года,

которым регистрация юридического лица - частного предприятия «Интернет

Бизнес

Консалтинг» отменена. (т.7 л.д.89);

-постановлением

хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007

года,

которым регистрация юридического лица - частного предприятия «Агро-Альянс

КО»

отменена. (т.7 л.д.90);

-постановлением

хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007

года,

которым регистрация юридического лица - частного предприятия ООО ВП

«Орадон»  отменена. (т.7 л.д.92);

-постановлением

хозяйственного суда Днепропетровской области от 01.06.2007

года,

которым регистрация юридического лица -ООО «Агроиндустрик»  отменена. (т.

7

л.д.92);

-сведениями

разрешительной системы ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области

о

том, что разрешения на изготовление печатей предприятий ООО «Агроиндустрик»,

«Агро-Альянс

КО»,   «Интернет Бизнес Консалтинг», ООО

ВП «Орадон» не

выдавалось.

(т. 10 л.д.1)

Другие

доказательства, добытые в ходе досудебного следствия не исследовались в

судебном

заседании, ввиду определения порядка и объема исследования

доказательств,

предусмотренного ч.3 ст.299 УПК Украины.

Подводя

итог изложенному, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых:

-     ОСОБА_1,

-     в подделке средств доступа к банковским

счетам и их использование,

совершенном

по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении

преступления,

предусмотренного ч.2 ст. 200 УК Украины;

-     в фиктивном предпринимательстве, то есть

создании субъектов

предпринимательской

деятельности (юридического лица) с целью прикрытия

незаконной

деятельности, в составе организованной группы, то есть в совершении

преступления,

предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.1 УК Украины;

-     в фиктивном предпринимательстве, то есть

создании субъектов

предпринимательской

деятельности (юридического лица) с целью прикрытия

незаконной

деятельности, совершенном повторно, в составе организованной группы,

то

есть в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК

Украины;

-     в подделке документа, который выдается либо

удостоверяется

предприятием,

учреждением, организацией и предоставляет права или освобождает

от

обязанностей, в целях использования его как подделывающим так и другим

лицом,

совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в

совершении

преступления предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины;

-     в использовании заведомо поддельного

документа, то есть совершении

преступления,

предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины.

-     ОСОБА_2,

-     в подделке средств доступа к банковским

счетам и их использование,

совершенном

по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении

преступления,

предусмотренного ч.2 ст. 200 УК Украины;

-     в фиктивном предпринимательстве, то есть

создании субъектов

предпринимательской

деятельности (юридического лица) с целью прикрытия

незаконной

деятельности, в составе организованной группы, то есть в совершении

преступления,

предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.1 УК Украины;

-     в фиктивном предпринимательстве, то есть

создании субъектов

предпринимательской

деятельности (юридического лица) с целью прикрытия

незаконной

деятельности, совершенном повторно, в составе организованной группы,

то

есть в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 28 ч. 3, 205 ч.2 УК

Украины;

-     в подделке документа, который выдается либо

удостоверяется

предприятием,

учреждением, организацией и предоставляет права или освобождает

от

обязанностей, в целях использования его как подделывающим так и другим

лицом,

совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, то есть в

совершении

преступления предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины;

-     в использовании заведомо поддельного

документа, то есть совершении

преступления,

предусмотренного ч.3 ст. 358 УК Украины;

При

определении вида и размера наказания, суд учитывает степень тяжести

совершенного

преступления, данные о личности каждого из подсудимых:

-     ОСОБА_1, который вину признал полностью,

искренне раскаялся,

характеризуется

положительно, что суд относит к смягчающим его ответственность

обстоятельствам

и считает, что исправление подсудимого возможно без изоляции

его

от общества, с применением ст. 75 УК Украины;

-     ОСОБА_2, которая вину признала полностью,

искренне раскаялась,

характеризуется

положительно, ранее не судима, что суд относит к смягчающим его

ответственность

обстоятельствам и считает, что исправление подсудимой возможно

без

изоляции её от общества, с применением ст. 75 УК Украины.

Вещественные

доказательства по делу: хранящиеся при материалах уголовного дела

-

оставить при материалах дела; справку о присвоении идентификационного кода

физического

лица - плательщика налогов на имя ОСОБА_4, разорванный паспорт

гражданина

Украины на имя ОСОБА_4 НОМЕР_2 выданный Индустриальным РО ДГУ

УМВД

Украины в Днепропетровской области, паспорт гражданина Украины на имя

ОСОБА_10

НОМЕР_3 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3,

заграничный

паспорт гражданина России НОМЕР_7 на имя ОСОБА_9,

паспорт

гражданина Украины на имя ОСОБА_7 НОМЕР_4 выданный

Вольногорским

ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, печати предприятий

ООО

«Агроиндустрик», ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг», ЧП «АгроАльянс Ко»,

парик,

системный блок, хранящиеся в камере хранения УБОП УМВД Украины в

Днепропетровской

области - уничтожить.

На

основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_1

признать виновным в совершении преступлений,

предусмотренных

ст.ст. 200 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358

ч.3

УК Украины и назначить ему наказание:

-     по ч.2 ст. 200 УК Украины в виде двух лет и

шести месяцев лишения

свободы,

-     по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1 УК Украины в виде

трех лет ограничения

свободы,

-     по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде

пяти лет лишения свободы,

-     по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет

лишения свободы,

-     по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет

ограничения свободы,

В

соответствии со ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности

преступлений,

путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив

наказание

в виде пяти лет лишения свободы. 

На

основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_1 от 

наказания

освободить,

если он в течение двух лет испытательного срока, не совершит нового

преступления

и оправдает оказанное ему доверие.

В

соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_1, не выезжать за

пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения

органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной

системы о перемене места жительства, работы.

Меру

пресечения в отношении ОСОБА_1 изменить с заключения

под

стражу на подписку о невыезде, освободив его из-под стражи из зала суда.

ОСОБА_2

признать виновной в совершении преступлений,

предусмотренных

ст.ст. 200 ч.2, 28 ч.3, 205 ч.1, 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2, 358

ч.3

УК Украины и назначить ей наказание:

-     по ч.2 ст. 200 УК Украины в виде двух лет и

шести месяцев лишения

свободы,

-     по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.1 УК Украины в виде

трех лет ограничения

свободы,

-     по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины в виде

четырех лет лишения

свободы,

-     по ч.2 ст. 358 УК Украины в виде двух лет

лишения свободы,

-     по ч.3 ст. 358 УК Украины в виде двух лет

ограничения свободы,

В

соответствии со ст. 70 УК Украины назначить наказание по совокупности

преступлений,

путем поглощения менее строгого наказания более строгим, назначив

наказание

в виде четырех лет лишения свободы. 

На

основании ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от 

наказания

освободить,

если он в течение двух лет испытательного срока, не совершит нового

преступления

и оправдает оказанное ему доверие.

В

соответствии с п.2, 3 ч.1 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2, не выезжать за

пределы Украины на постоянное проживание без

разрешения

органа уголовно-исполнительной системы, уведомлять органы  уголовно-

исполнительной

системы о перемене места жительства, работы.

Меру

пресечения в отношении ОСОБА_2 изменить с

заключения

под стражу на подписку о невыезде, освободив её из-под стражи из

зала

суда.

Вещественные

доказательства по делу, хранящиеся при материалах уголовного дела

-

оставить при материалах дела; справку о присвоении идентификационного кода

физического

лица - плательщика налогов на имя ОСОБА_4, разорванный паспорт

гражданина

Украины на имя ОСОБА_4 НОМЕР_2 выданный Индустриальным РО ДГУ

УМВД

Украины в Днепропетровской области, паспорт гражданина Украины на имя

ОСОБА_10

НОМЕР_3 с вклеенной в него фотографией ОСОБА_3,

заграничный

паспорт гражданина России НОМЕР_7 на имя ОСОБА_9,

паспорт

гражданина Украины на имя ОСОБА_7 НОМЕР_4 выданный

Вольногорским

ГУ УМВД Украины в Днепропетровской области, печати предприятий

ООО

«Агроиндустрик», ЧП «Интернет Бизнес Консалтинг», ЧП «АгроАльянс Ко»,

парик,

системный блок, хранящиеся в камере хранения УБОП УМВД Украины в

Днепропетровской

области - уничтожить.

На

приговор может быть подана апелляция в судебную палату по уголовным делам

апелляционного

суда Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня

его

провозглашения.

Председательствующий:                                            

Дружинин

К.М.