Постанова
від 26.12.2012 по справі 1624/1809/2012
ПИРЯТИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 1624/1809/2012

№ пров. 1/1624/88/2012

П О С Т А Н О В А

26 грудня 2012 року м. Пирятин

Пирятинський районний суд Полтавської області

у складі головуючого судді -Сімонової С.Г.,

за участі секретаря -Тютюнник А.О.,

прокурора Юрченка С.Л.,

захисника підсудного -адвоката ОСОБА_1, представника цивільного позивача ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду на вул. Леніна,41 справу про обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 2 ст.364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 172 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Підсудний ОСОБА_3 органами досудового слідства обвинувачується в тому, що він скоїв зловживання своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, службове підроблення та грубо порушував вимоги законодавства про працю.

У судовому засіданні представник цивільного позивача заявив клопотання про направлення судового доручення відповідно до ст. 315 КПК (1960) органу досудового розслідування, а саме прокуратурі Гребінківського району Полтавської області для виконання слідчих дій:

1) встановити місцезнаходження, вилучити та надати до суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи про призначення і звільнення службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»впродовж 2007-2012 років;

2) встановити матеріально відповідальних осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ», які відповідали за зберігання сільськогосподарської продукції впродовж 2007-2012 років, встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи укладені з ними договори про матеріальну відповідальність;

3) допитати ОСОБА_4 щодо обставин підписання нею складською квитанції на зерно №17 від 16.08.2007 (бланк АС №370312);

4) встановити та допитати усіх службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ», причетних до складання складських квитанцій на зерно №17 від 16.08.2007 (бланк АС №370312), №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303), №464 від 02.09.2008 (бланк АС №882333) і №479 від 16.09.2008 (бланк АС №882348);

5) допитати ОСОБА_5 щодо обставин підписання нею складських квитанцій на зерно №434 від 06.05.2008 (бланк АС №882303), №464 від 02.09.2008 (бланк АС №882333) і №479 від 16.09.2008 (бланк АС №882348);

6) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи про призначення (обрання) ОСОБА_5 головою ревізійної комісії ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

7) прийняти відносно ОСОБА_5 рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками злочину, передбаченого ст. 353 КК України;

8) встановити осіб, які фактично здійснювали від імені ВАТ «Гребінківський МКЗ»складання і оформлення первинних бухгалтерських документів між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

9) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів справи книгу (журнал) обліку наказів по ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

10) встановити осіб, на яких покладалось складання та оформлення наказів по ВАТ Гребінківський МКЗ», та допитати їх з приводу складання наказів від 05.05.2009 №05/05-1 від 04.06.2010 №04/06-1;

11) встановити місцезнаходження та вилучити комп'ютерну техніку, за допомогою якої були складені і надруковані накази по ВАТ «Гребінківський МКЗ»від 05.05.2009 №05/05-1 та від 04.06.2010 №04/06-1, а також прибуткові накладні №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

12) встановити і допитати осіб, які склали і надрукували накази по ВАТ «Гребінківський МКЗ»від 05.05.2009 №05/05-1 та від 04.06.2010 №04/06-1, а також прибуткові накладні №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010, провести відтворення обстановки і обставин події;

13) організувати виконання постанов Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.02.2011 у справі №4-11/11/1605, від 18.03.2011 у справі №4-17/11/1605 і від 10.06.2011 про надання дозволу на проведення позапланової документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

14) організувати проведення позапланової документальної ревізії фінансово- господарської діяльності ВАТ «Гребінківський МКЗ»та суб'єктів господарювання, які мали з ним фінансово-господарські відносини в період з 2007 по 2012 роки;

15) призначити позапланову перевірку додержання ВАТ «Гребінківський МКЗ»податкового законодавства при відображенні господарських операцій, оформлених прибутковими накладними №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

16) встановити походження 1700 тонн ячменю, яке є предметом договору поставки від 01.09.2008 №784/2008 між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

17) встановити, чи володіло (користувалось) ВАТ «Гребінківський МКЗ»сільськогосподарськими угіддями і чи вирощувало воно ячмінь;

18) встановити, у кого ВАТ «Гребінківський МКЗ»придбало 1700 тонн ячменю, яке є предметом договору поставки від 01.09.2008 №784/2008 між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

19) встановити суб'єктів господарювання, які фактично передали 1700 тонн ячменю 2008 року врожаю на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ»;

20) перевірити слідчим шляхом законність набуття ВАТ «Гребінківський МКЗ»права власності на 1700 тонн ячменю врожаю 2008 року від інших суб'єктів господарювання (виробників і постачальників сільськогосподарської продукції);

21) призначити позапланову документальну ревізію фінансово-господарських операцій між ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс», в ході якої перевірити рух ячменю та розрахунків за нього;

22) встановити, яким чином службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ»використали грошові кошти в розмірі 1734000,00 грн., отримані від ТОВ СП «НІБУЛОН»в якості оплати за 1700 тонн ячменю на підставі договору поставки від 01.09.2008 №784/2008;

23) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, вилучені 19.05.2009 у ВАТ «Гребінківський МКЗ»колишнім старшим оперуповноваженим ДСБЕЗ Гребінківського РВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_6;

24) встановити, яким чином службові особи ВАТ «Гребінківський МКЗ»розпорядились ячменем в кількості 1979,130 тонн, оприбуткованих ОСОБА_3 у власні ресурси ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»;

25) встановити місцезнаходження, вилучити та надати суду для приєднання до матеріалів кримінальної справи документи, якими оформлено подальший рух ячменю, оприбуткованого у власні ресурси ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»на підставі прибуткових накладних №71 від 05.05.2009 і №ПН-000007 від 04.06.2010;

26) встановити і допитати усіх службових осіб КРВ в Гребінківському районі Полтавської області, яким доручалось проведення позапланової документальної ревізії ВАТ «Гребінківський МКЗ»на виконання постанов слідчого та постанов Гребінківського районного суду Полтавської області від 17.02.2011 у справі №4-11/11/1605, від 18.03.2011 у справі №4-17/11/1605 і від 10.06.2011, з приводу обставин невиконання зазначених рішень слідчого і суду та неодноразового складання автентичних за змістом актів про неможливість проведення ревізії з одних і тих самих підстав в період з лютого по червень 2011 року;

27) провести очні ставки між ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та службовими особами ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс»та особами, які здійснювали ведення складського і бухгалтерського обліку ВАТ «Гребінківський МКЗ», заповнення регістрів бухгалтерського обліку і складання та оформлення облікових документів і звітності;

28) провести очні ставки між ОСОБА_3 і ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ СП «НІБУЛОН», зокрема, з ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими, в ході яких з'ясувати обставини укладення договорів поставки №1901/ПС від 19.01.2011, №27/03-1 від 27.03.2011 та №0604/2ПС від 06.04.2011, згідно яких ВАТ «Гребінківський МКЗ»поставило ТОВ СП «НІБУЛОН»засоби захисту рослин на загальну суму 871056,00 грн.;

29) призначити позапланову документальну ревізію фінансово-господарських відносин між ТОВ СП «НІБУЛОН»і ВАТ «Гребінківський МКЗ»за період з 2007 по 2012 роки;

30) перевірити перебування ВАТ «Гребінківський МКЗ»і ПП «Агрохімтехсервіс»у фінансово-господарських відносинах із суб'єктами господарювання, які мають ознаки фіктивності, і наявність фактів незаконної конвертації отриманих від ТОВ СП «НІБУЛОН» грошових коштів у готівку;

31) перевірити законність отримання ВАТ «Гребінківський МКЗ»від ТОВ СП «НІБУЛОН»грошових коштів під приводом оплати за надані послуги зі зберігання ячменю 2006 року врожаю з 16.08.2007 по 30.06.2009 згідно договору складського зберігання зерна №13 від 16.08.2007 в загальному розмірі 579039,24 грн., та за зберігання ячменю 2008 року врожаю з 02.09.2008 по 30.06.2009 згідно договору складського зберігання зерна №5 від 09.07.2008 в загальному розмірі 298860,00 грн., за результатами чого прийняти відносно службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками ст. ст. 27, 190, 191, 366 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ СП «НІБУЛОН»в особливо великому розмірі;

32) прийняти відносно службових осіб ВАТ «Гребінківський МКЗ»рішення в порядку ст. 97 КПК України за ознаками ст. 382 КК України за фактом умисного невиконання рішення господарського суду Полтавської області від 29.09.2011 по справі №18/2215/11 за позовом ТОВ СП «НІБУЛОН»до ВАТ «Гребінківський МКЗ».

Заслухавши думку прокурора, підсудного, його захисника, які заперечують проти задоволення клопотання, суд уважає його таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ст.315-1 КПК України з метою перевірки і уточнення фактичних даних, одержаних у ході судового слідства, суд вправі доручити органу, який проводив розслідування, виконати певні слідчі дії.

Проте, у заявленому представником цивільного позивача клопотанні, не обґрунтовано для перевірки і уточнення яких фактичних даних, що стосуються пред'явленого підсудному обвинувачення чи заявленого цивільного позову необхідно виконати органом досудового розслідування слідчі дії, перераховані в клопотанні.

Крім того, клопотання заявлено, на думку суду, передчасно, до дослідження судом матеріалів справи.

Керуючись ст. ст. 296, 315-1 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання представника цивільного позивача про направлення судового доручення відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий:

СудПирятинський районний суд Полтавської області
Дата ухвалення рішення26.12.2012
Оприлюднено26.04.2013
Номер документу30886311
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —1624/1809/2012

Ухвала від 24.04.2014

Кримінальне

Апеляційний суд Полтавської області

Ландар О. В.

Ухвала від 02.07.2013

Кримінальне

Апеляційний суд Полтавської області

Бурда К. І.

Вирок від 11.04.2013

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 26.12.2012

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 31.07.2012

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 11.04.2013

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 06.03.2013

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 11.04.2013

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

Постанова від 01.06.2012

Кримінальне

Пирятинський районний суд Полтавської області

Сімонова С. Г.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні