Постанова

від 24.04.2013 по справі 1-30

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

24.04.2013 Єдиний унікальний номер 1-30

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24 апреля 2013 года Ленинский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего судьи - Калиниченко Г.П.

при секретаре - Панюта В.И.

с участием прокурора - Логвин Ю.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Кохта Ярве, гражданина Украины, украинца, образование средне-техническое, женатого, работающего директором и соучредителем ООО «ТРАНС-КОНТУР» и директором ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных п.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины, -

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки Запорожской области, гражданки Украины, украинки, образование высшее, замужней, работающей в должности главного бухгалтера КП «МТО», проживающей по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

1. Органом досудебного следствия ОСОБА_1 предъявлено обвинение в том, что он, обвиняется в том, что он в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, имея умысел на использование заведомо поддельного документа - справки о средней заработной плате, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на подделку этого документа. При этом ОСОБА_1, достоверно зная, что соучастник преступления - неустановленное следствием лицо, имеет возможность изготовить поддельную справку о средней заработной плате, обратился с просьбой к указанному лицу изготовить поддельную справку о средней заработной плате, но с анкетными данными его сестры ОСОБА_3, которая была необходима ОСОБА_1, для оформления потребительского кредита. С этой целью ОСОБА_1, выступая пособником в совершении подделки документа и действуя в группе лиц с неустановленным следствием лицом, по указанию неустановленного следствием лица, предоставил анкетные данные ОСОБА_3, а также бланк ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», директором которого он являлся, оттиск круглой печати указанного предприятия, а также анкетные данные его как директора и анкетные данные главного бухгалтера предприятия - ОСОБА_2 Выполняя условия предварительного сговора, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в г. Днепропетровске, с использованием множительной техники, на бланке ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», изготовило поддельную справку №28/2 от 28.02.2008 года, в которой указывалось, что ОСОБА_3, работает в ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» заместителем директора и ее заработная плата в период времени с августа 2007 года по январь 2008 года составила 21 000 гривен, а также поставило поддельные подписи директора предприятия ОСОБА_1 и главного бухгалтера ОСОБА_2, заверив данные подписи печатью указанного предприятия. После этого, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах передало указанную справку соучастнику преступления ОСОБА_1

После этого, продолжая совершать преступление, ОСОБА_1, 28 февраля 2009 года около 10:00 часов, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью оформления кредитного договора на свое имя, прибыл в отделение №3 АКИБ «УКРСИББАНК», расположенное по ул.Ленинградская, д.68 в г. Днепропетровске, где используя заведомо поддельный документ, оформленный на имя своей сестры ОСОБА_3, которая должна была выступить поручителем по кредитному договору - справку №28/2 от 28.02.2008 года, в которой указывалось, что ОСОБА_3 работает в должности заместителя директора ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», директором которого являлся ОСОБА_1 и ее заработная плата за период времени с августа 2007 года по январь 2008 года составила 21 000 гривен, то есть 3 500 гривен ежемесячно, что не соответствовало действительности, передал вышеуказанную справку для оформления кредитного договора администрации указанного отделения банка.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте, имея умысел на использование заведомо поддельного документа - справки о средней заработной плате, вступил в предварительный сговор с неустановленным следствием лицом на подделку этого документа. При этом, ОСОБА_1, достоверно зная, что соучастник преступления - неустановленное следствием лицо, имеет возможность изготовить поддельную справку о средней заработной плате, обратилась с просьбой к указанному лицу изготовить поддельную справку о средней заработной плате, но с его (ОСОБА_1.) анкетными данными, которая была необходима ОСОБА_1, для оформления потребительского кредита. С этой целью ОСОБА_1, выступая пособником в совершении подделки документа и действуя в группе лиц с неустановленным следствием лицом, по указанию неустановленного следствием лица, предоставил свои анкетные данные, а также бланк ООО «ТРАНС-КОНТУР», директором которого он являлся, оттиск круглой печати указанного предприятия, а также анкетные данные его как директора и анкетные данные главного бухгалтера указанного предприятия ОСОБА_4 Выполняя условия предварительного сговора, неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах, находясь в г. Днепропетровске, с использованием множительной техники, на бланке ООО «ТРАНС КОНТУР», изготовило поддельную справку № 03/03 от 03.03.2008 года, в которой указывалось, что ОСОБА_1 работает в ООО «ТРАНС-КОНТУР» в должности директора и его заработная плата в период времени с сентября 2007 года по февраль 2008 года составила 21 000 гривен, то есть 3 500 гривен ежемесячно, а также поставило поддельные подписи директора предприятия ОСОБА_1 и главного бухгалтера ОСОБА_2, заверив данные подписи печатью указанного предприятия. После этого неустановленное следствием лицо, при неустановленных следствием обстоятельствах передало указанную справку соучастнику преступления ОСОБА_1, которую последний хранил при себе.

Продолжая преступную деятельность ОСОБА_1, согласно решения №3 от 22 ноября 2006 года, являясь директором ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», зарегистрированного 10 января 2005 года по адресу: АДРЕСА_1, выполнял свойственные указанной должности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности и являясь должностным лицом, совершил должностной подлог при следующих обстоятельствах.

Так он, 02 марта 2008 года, около 15:00 часов, находясь в помещении офиса ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Калинина, д.32, комн.212, достоверно зная, что его заработная плата, как директора предприятия, в период времени с августа по декабрь 2007 года составляет 650 гривен ежемесячно, а начиная с января 2008 года начисление заработной платы не получал, являясь должностным лицом и совершая должностной подлог, внес в официальный документ - справку №05/03, датированную 03.03.2008 года, заведомо ложные сведения о том, что ему начислена заработная плата как директору указанного предприятия, в период времени с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 34 200 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 5 700 гривен, а затем заверил своей подписью вышеуказанный заведомо ложный документ и передал его главному бухгалтеру предприятия ОСОБА_2, которая, являясь должностным лицом, заверила своей подписью вышеуказанный заведомо ложный документ и передала данный документ ОСОБА_1, который заверил его печатью ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК».

После этого, продолжая совершать преступление, ОСОБА_1, 02 марта 2008 года, около 15:15 часов, продолжая находиться на своем рабочем месте в помещении ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Калинина, д.32, комн.212 , достоверно зная, что сотрудник вышеуказанного предприятия ОСОБА_3 трудовых обязанностей не исполняет, однако ОСОБА_1 как директор ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» начисляет ей ежемесячно заработную плату в сумме 600 гривен в период времени с августа по декабрь 2007 года, а с начиная с января 2008 года начисление заработной платы не осуществлял, являясь должностным лицом и совершая должностной подлог, внес в официальный документ - справку №04/03, датированную 03.03.2008 года, заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 начислена заработная плата как заместителю директора указанного предприятия, с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 21 000 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 3 500 гривен, а затем заверил своей подписью вышеуказанный заведомо ложный документ и передал его главному бухгалтеру предприятия ОСОБА_2, которая, являясь должностным лицом, заверила своей подписью вышеуказанный заведомо ложный документ и передала данный документ ОСОБА_1, который заверил его печатью ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК».

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_1, 07 марта 2009 года около 10:00 часов, реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа с целью оформления кредитного договора на свое имя и получения потребительского кредита, прибыл в отделение №3 АКИБ «УКРСИББАНК», расположенное по адресу: г. Днепропетровск, ул.Ленинградская, д.68, где, достоверно зная, что справка №03/03, датированная 03.03.2008 года, в которой указывалось, что ОСОБА_1 работает в ООО «ТРАНС-КОНТУР» в должности директора и его заработная плата в период времени с сентября 2007 года по февраль 2008 года составила 21 000 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 3 500 гривен, справка №05/03, датированная 03.03.2008 года, в которой указывалось, что ОСОБА_1, работает в ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» в должности директора и ему начислена заработная плата, в период времени с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 34 200 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 5 700 гривен и справка №04/03, датированная 03.03.2008 года, в которой указывалось, что его сестра ОСОБА_3, которая выступала поручителем по кредитному договору, работает в ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» в должности заместителя директора и ей начислена заработная плата в период времени с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 21 000 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 3 500 гривен, действуя умышленно, использовал указанные заведомо поддельные документы, предоставив их администрации отделения №3 АКИБ «УКРСИББАНК», что послужило основанием к заключению кредитного договора №11311627000 о предоставлении ОСОБА_1, потребительского кредита.

2. Органом досудебного следствия ОСОБА_2 предъявлено обвинение в том, что она согласно приказа № 3-К от 02 апреля 2007 года являясь главным бухгалтером ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», зарегистрированного 10 января 2005 года по адресу: АДРЕСА_1, выполняла свойственные указанной должности организационно-распорядительные, административно-хозяйственные обязанности и являясь таким образом должностным лицом, совершила должностной подлог при следующих обстоятельствах.

Так она, 02 марта 2008 года около 15 часов находилась на рабочем месте, в помещении офиса ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Калинина, д.32, комн.212, достоверно зная, что заработная плата директора ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» ОСОБА_1, в период времени с августа по декабрь 2007 года составляет 650 гривен ежемесячно, а начиная с января 2008 года ОСОБА_1 начисление заработной платы не получал, являясь должностным лицом и совершая должностной подлог, подписала, таким образом заверив, составленный ОСОБА_1, официальный документ - справку №05/03, датированную 03.03.2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведенья о том, что ОСОБА_1, начислена заработная плата как директору указанного предприятия, с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 34 200 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 5 700 гривен, а затем передала данный документ ОСОБА_1, который заверил его печатью ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК».

После этого, продолжая совершать преступление ОСОБА_2, 02 марта 2008 года, около 15:15 часов, продолжая находиться на своем рабочем месте, в помещении ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК», расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Калинина, д.32, комн.212, достоверно зная, что сотрудник вышеуказанного предприятия ОСОБА_3, трудовых обязанностей не исполняет, однако ОСОБА_1 как директор ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК» начисляет ей ежемесячно заработную плату в сумме 600 гривен в период времени с августа по декабрь 2007 года, а начиная с января 2008 года начисление заработной платы не осуществлял, являясь должностным лицом и совершая должностной подлог, подписала, таким образом заверив составленный ОСОБА_1, официальный документ - справку №04/03, датированную 03.08.2008 года, в которую были внесены заведомо ложные сведенья о том, что ОСОБА_3, начислена заработная плата, как заместителю директора указанного предприятия, с сентября 2007 года по февраль 2008 года в сумме 21 000 гривен, то есть ежемесячная заработная плата в указанный период составляла 3 500 гривен, а затем передала данный документ ОСОБА_1, который заверил его печатью ЧП «УКРТРАНСЛОГИСТИК».

Действия подсудимого ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированны по п.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины, а действия подсудимой ОСОБА_2 - по ч.1 ст.366 УК Украины.

В судебном заседании суд поставил на обсуждение вопрос о возвращении настоящего уголовного дела для производства дополнительного расследования, в связи с существенной неполнотой досудебного следствия, выразившейся в том, что на стадии досудебного следствия в достаточной мере не были установлены данные о личности подсудимого ОСОБА_1

Суд, выслушав мнение прокурора, не возражавшего против направления уголовного дела на дополнительное расследование, изучив материалы уголовного дела, считает, что настоящее уголовное дело подлежит возвращению на дополнительное расследование по следующим основаниям.

Согласно ч.1 ст.281 УПК Украины (в редакции 1960 года), возвращение дела для дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

В нарушение требований ст.ст. 22, 137 УПК Украины (в редакции 1960 года), в процессе досудебного следствия не была надлежащим образом изучена личность подсудимого ОСОБА_1, что выразилось в неустановлении его реального, постоянного места проживания. Указанный факт свидетельствует о невозможности обеспечения контроля за подсудимым ОСОБА_1 со стороны правоохранительных органов в случае избрания им меры пресечения в виде подписки о невыезде.

При этом у суда отсутствуют исключительные основания, предусмотренных ч.2 ст.262 УПК Украины (в редакции 1960 года), допускающие рассмотрение уголовного дела в отсутствии подсудимого, в связи с чем, присутствие подсудимого в судебном заседании является обязательным.

В ходе судебного следствия, подсудимый ОСОБА_1 уклонился от явки в суд, в связи с чем подвергался принудительному приводу через органы внутренних дел, что результатов не принесло. Этот факт свидетельствует об умышленном уклонении подсудимым от явки в суд и нарушении избранной ему меры пресечения.

В связи с этим, постановлением суда от 04.12.2009 года был объявлен розыск подсудимого ОСОБА_1, которому изменена мера пресечения на заключение под стражу.

С декабря 2009 года по настоящее время постановление суда о розыске подсудимого ОСОБА_1 не исполнено, не смотря на неоднократные напоминания о необходимости проведения действенных и достаточных оперативно-розыскных мероприятий по розыску скрывшегося от суда подсудимого ОСОБА_1, направляемые судом в адрес органов внутренних дел.

В связи с указанными обстоятельствами у суда возникают обоснованные сомнения в эффективности проводимой органами внутренних дел оперативно-розыскной работы по розыску подсудимого ОСОБА_1 Данное обстоятельство наталкивает суд на мысль о невозможности рассмотрения указанного уголовного дела в сроки, предусмотренные законодательством Украины.

На основании изложенного, суд считает, что настоящее уголовное дело подлежит возвращению на дополнительное расследование, в ходе которого необходимо провести следственные (розыскные) действия, в том числе негласные следственные (розыскные) действия, в соответствии с требованиями действующего уголовного процессуального законодательства, необходимость в которых возникнет в ходе досудебного расследования.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.273, 281 УПК Украины (в редакции 1960 года), суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений, предусмотренных п.5 ст.27, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366 УК Украины, ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины, направить прокурору Ленинского района г. Днепропетровска для производства дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_1 оставить прежней - содержание под стражей.

На постановление могут быть поданы апелляции в судебную палату по уголовным делам апелляционного суда Днепропетровской области в течение 7 дней со дня его вынесения.

Судья Г.П.Калиниченко

Копия верна: Судья -

Секретарь -