Постанова

від 16.01.2009 по справі 1-п-1/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-П- 1 /2009

№ 1-П- 1  /2009

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2009

року Шевченківський районний суд м.Києва в складі: головуючого -

судді Ретьман О.А. при секретарі -       

Рященко Н.Г. з участю прокурора -Бубенко І.П.

розглянувши у відкритому

судовоміданні в залі суду в м.Києві постанову старшого

слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва майора міліції Падалка С.М. про закриття

кримінальної справи № 60-2776 відносно ОСОБА_1 обвинуваченого у вчиненні

злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, щодо померлого,

встановив:

13 червня 2008 року було порушено кримінальну справа №

60-2776 відносно   директора  

ТОВ   «ПКФ   «Максі-Маркетинг»   ОСОБА_1.  

за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

26.11.2008

кримінальну справу відносно ОСОБА_1. за скоєння злочину, передбаченого ст. 212

ч. 3 КК України закрито, та порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_1. за ску засоєння злочину, передбаченого ст.ст.

27 ч.2, 205 ч. 2 КК України.

В ході

досудового слідства було встановлено, що мешканець м. Бреста, громадянин

Республіки Білорусь, ОСОБА_1, в 2006 році, діючи спільно з невстановленими

слідством особами, створив та приймав участь у створенні ряду суб'єктів

підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної

діяльності при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1, не

маючи за мету здійснювати господарську діяльність, добровільно, за винагороду,

запропоновану йому невстановленими слідством особами, погодився на участь у

реєстрації на своє ім'я підприємства. З цією метою, ОСОБА_1, діючи за вказівкою

невстановлених слідством осіб, 09 лютого

2006 року, в денний час, прибув потягом з міста Бресту до міста Києва та

знаходячись на території міста, перереєстрував на себе приватне підприємство

«Рамтек-2006» (код 33740818) (далі ПП «Рамтек-2006») в Дніпровській районній

державній адміністрації м. Києва, за юридичною адресою м.Київ, вул. Краківська,

11-А, тим самим фактично набув право власності на вказане підприємство. Після

чого ОСОБА_1, згідно установчих документів ПП «Рамтек-2006» (код 33740818), був

призначений на посаду директора вказаного підприємства та в банківських

установах м. Києва відкрив рахунки

підприємства та оформив картки із зразками свого підпису, як директора

підприємства ПП «Рамтек-2006» (код 33740818).

Продовжуючи свої

дії, направлені на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, протягом 2006-2008 років, ОСОБА_1 підприємницьку діяльність

від імені ПП «Рамтек-2006» (код 33740818) самостійно не здійснював, угод

фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не

2

користувався, податкову звітність підприємства не складав

та до податкових органів не подавав, що

надало змогу невстановленим слідством особам ставити підписи на

фінансово-господарських документах ПП «Рамтек-2006» (код 33740818) від імені

ОСОБА_1. та вести незаконну господарську діяльність, яка була прикрита з

зовнішнього боку його легальними діями по створенню суб'єкту підприємницької

діяльності.

Крім того,

ОСОБА_1, повторно, не маючи за мету здійснювати господарську діяльність,

добровільно, за винагороду, запропоновану йому невстановленими слідством

особами, погодився на участь у відкритті підприємства. З цією метою, ОСОБА_1,

діючи за вказівкою невстановлених слідством

осіб, 24 листопада 2006 року, в денний час, прибув з міста Бресту до

міста Києва та знаходячись на території міста, перереєстрував на себе

товариство з обмеженою відповідальністю «Виробниче об'єднання «Пріоритет» (код

34715227) (далі ТОВ «Виробниче об'єднання «Пріоритет») в Голосіївській районній

державній адміністрації м. Києва, за юридичною адресою м. Київ, вул.

Лятошинського, 4А/2, тим самим фактично набув право власності на вказане

підприємство. Після чого ОСОБА_1, згідно установчих документів ТОВ «Виробниче

об'єднання «Пріоритет», був призначений на посаду директора вказаного підприємства

та в банківських установах м. Києва відкрив рахунки підприємства та оформив

картки із зразками свого підпису як директора підприємства ТОВ «Виробниче

об'єднання «Пріоритет».

Продовжуючи свої

дії, направлені на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, протягом 2006-2008 років, ОСОБА_1 підприємницьку діяльність

від імені ТОВ «Виробниче об'єднання «Пріоритет» (код 34715227) самостійно не

здійснював, угод фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не

користувався, податкову звітність підприємства не складав та до податкових

органів не подавав, що надало змогу невстановленим слідством особам ставити

підписи на фінансово-господарських документах ТОВ «Виробниче об'єднання

«Пріоритет» (код 34715227) від імені ОСОБА_1. та вести незаконну господарську

діяльність, яка була прикрита з зовнішнього боку його легальними діями по

створенню суб'єкту підприємницької діяльності.

Також,

продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_1 не маючи за мету здійснювати господарську діяльність, добровільно, за

винагороду, запропоновану йому невстановленими слідством особами,

погодився на участь у відкритті підприємства. З цією метою, ОСОБА_1, діючи за

вказівкою невстановлених слідством осіб, 01 грудня 2006 року, в денний час,

потягом прибув з міста Бресту до міста Києва та знаходячись на території міста,

зареєстрував на себе товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ

«Максі-Маркетинг» (код 34731762) (далі ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг») в

Святошинській районній державній адміністрації м. Києва, за юридичною адресою

м.Київ, пл. Святошинська, 1, тим самим фактично набув право власності на

вказане підприємство. Після чого ОСОБА_1, згідно установчих документів ТОВ «ПКФ

«Максі-Маркетинг», був призначений на посаду директора вказаного підприємства

та в банківських установах м. Києва

3

відкрив рахунки підприємства та

оформив картку із зразками свого підпису як директора підприємства ТОВ «ПКФ

«Максі-Маркетинг».

Продовжуючи свої

дії, направлені на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, протягом 2006-2008 років, ОСОБА_1 підприємницьку діяльність

від імені ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» самостійно не здійснював, угод фінансового

характеру не складав, печаткою підприємства не користувався, податкову

звітність підприємства не складав та до податкових органів не подавав, що

надало змогу невстановленим слідством особам ставити підписи на

фінансово-господарських документах ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг» від імені

ОСОБА_1. та вести незаконну господарську діяльність, яка була прикрита з

зовнішнього боку його легальними діями по створенню суб'єкта підприємницької

діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, в 2007 році, діючи за вказівкою невстановлених слідством

осіб, з метою залучення до реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) за матеріальну

винагороду інших осіб, необізнаних у дійсних цілях і намірах, у вересні 2007

року запропонував своєму знайомому громадянину Республіки Білорусь

ОСОБА_2 за

разову матеріальну винагороду,

запропоновану невстановленими слідством особами, зареєструвати на його

ім'я підприємство, переконавши останнього в законності та правомірності таких

дій.

Після цього,

ОСОБА_1, отримавши згоду ОСОБА_2

на реєстрацію підприємства, разом із ОСОБА_2 потягом прибув з

міста Бресту до міста Києва, де ОСОБА_2,

не маючи за мету здійснювати господарську діяльність, добровільно, за

винагороду, запропоновану йому невстановленими слідством особами, погодився на

участь у відкритті підприємства. З цією метою, ОСОБА_2, діючи за

вказівкою невстановлених слідством осіб та

отримавши від них підготовлені статутні документи, 12 вересня 2007 року, в

денний час, зареєстрував на себе товариство з обмеженою відповідальністю

«Інтервал-Логік» (код 34616365) (далі ТОВ «Інтервал-Логік»

(код 34616365) в Печерській районній державній адміністрації м. Києва,

за юридичною адресою м. Київ, бульвар Лесі Українки, 5-А, тим самим фактично

набув право власності на вказане підприємство. Після чого ОСОБА_2, згідно

установчих документів ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365), був призначений на

посаду директора вказаного підприємства та в банківських установах м. Києва

відкрив рахунки підприємства та оформив картку із зразками свого підпису як

директора підприємства ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365).

Продовжуючи свої

дії, направлені на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, протягом 2007-2008 років, ОСОБА_2 підприємницьку діяльність

від імені ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365) самостійно не здійснював, угод

фінансового характеру не складав, печаткою підприємства не користувався,

податкову звітність підприємства не складав та до податкових органів не подавав, що надало змогу

невстановленим слідством особам ставити підписи на

фінансово-господарських документах ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365) від імені ОСОБА_2 та вести незаконну

господарську діяльність,

4

яка була прикрита з зовнішнього боку його легальними

діями по створенню суб'єкту підприємницької діяльності.

Вищевказані дії

ОСОБА_1. надали можливість невстановленим слідством особам в повному обсязі

реалізувати свою мету, спрямовану на прикриття

подальшої незаконної діяльності ПП «Рамтек-2006» (код 33740818), ТОВ

«Виробниче об'єднання «Пріоритет» (код 34715227), ТОВ «ПКФ «Максі-Маркетинг»

(код 34731762), ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365), що призвело до порушення законів України та Господарського кодексу

України.

Зазначені порушення основ реєстрації та діяльності підприємств призвели до

незаконного використання документів та печаток ПП «Рамтек-2006» (код 33740818),

ТОВ «Виробниче об'єднання «Пріоритет» (код 34715227), ТОВ «ПКФ

«Максі-Маркетинг» (код 34731762), ТОВ «Інтервал-Логік» (код 34616365) для

прикриття незаконної діяльності інших підприємств, які використовували

реквізити даних підприємств для зменшення податкового навантаження та для

проведення операцій з незаконного переведення безготівкових коштів в готівкові.

Тобто ОСОБА_1

вчинив злочин, передбачений ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до

довідки від 13.08.2008 року виданої в.о. начальника відділу РАЦС Брестського

міськвиконкому, 06 лютого 2008 року у відділі реєстрації актів цивільного стану

Брестського міськвиконкому зареєстровано смерть гр. ОСОБА_1, актовий запис №

283. Дата смерті 05 лютого 2008 року.

Старший слідчий

СВ ПМ ДШ у Шевченківському районі м.Києва майор міліції Падалко С.М. звернувся

до суду з постановою про вирішення питання про

закриття кримінальної справи № 60-2776 щодо померлого -обвинуваченого ОСОБА_1.

Прокурор

постанову слідчого підтримує та проти закриття справи не заперечує.

Суд, вислухавши

думки учасників процесу, перевіривши матеріали кримінальної справи № 60-2667,

приходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи з наступних

підстав.

ОСОБА_1 помер

ІНФОРМАЦІЯ_1, що підтверджується довідкою від 13.08.2008 року виданої в.о.

начальником відділу РАЦС Брестського міськвиконкому, про те, що 06 лютого 2008

року у відділі реєстрації актів цивільного стану Брестського міськвиконкому

зареєстровано смерть гр. ОСОБА_1, актовий запис № 283.

Відповідно до п.

8 ч.1 ст.6 КПК України кримінальну

справу не може бути порушено, а порушена

справа підлягає закриттю щодо померлого.

Ніхто з близьких

родичів ОСОБА_1. до суду не звертався з клопотанням про продовження провадження

в справі з метою реабілітації померлого.

На підставі викладеного, керуючись

п.8 ч.1 ст.6; ст.248 КПК України, суд

постановив:

5

Закрити кримінальну справу № 60-2667 відносно ОСОБА_1 обвинуваченого у

вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК

України на підставі п.8 ч.1 ст.6 КПК України.

На постанову

може бути подана апеляція до Апеляційного суду м.Києва протягом семи

діб з дня її проголошення.