Постанова від 15.04.2009 по справі 4-299/09

Справа № 4-299/2009 р.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда

ОСОБА_1

. про надання дозволу на проведення обшуку

,

-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда

ОСОБА_1

. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення обшуку. Вказав, що у його провадженні знаходиться кримінальна справа № 77-328. У ході слідства встановлено, що 30.03.2009 р. прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда порушена кримінальна справа №77-328, за

 фактом

 перевищення службовими особами кредитної спілки «Мегаліт 2006» службових повноважень,

 що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України

.

Вході проведення досудового слідства встановлено, що

 с

лужбові особи Кредитної спілки «Мегаліт 2006» (надалі – Кредитна спілка), діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження, виходячи за їх межі, вчиняли дії, виконання яких можливе лише за умов додержання Кредитною спілкою вимог ст. ст. 3, 8 Закону України «Про кредитні спілки»,

 без отримання ліцензії  на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки уклали договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок із фізичними особами: №

НОМЕР_1

 від 09.08.2007 року із п.

ОСОБА_2

. відповідно до якого Кредитній спілці передано 161 745,0 грн. (не повернуто – 37 000,0 грн.); №

НОМЕР_2

 від 29.10.2007 року, №

НОМЕР_3

 від 29.10.2008 року з п.

ОСОБА_3

., відповідно до яких Кредитній спілці передано 100 000,0 грн. (не повернуто 50 000,0 грн.); №

НОМЕР_4

 від 26.12.2007 року, №

НОМЕР_5

  з п.

ОСОБА_4

., відповідно до яких Кредитній спілці передано 13 000,0 грн. (кошти не повернуто); №

НОМЕР_6

 від 25.07.2008 року, №

НОМЕР_7

 від 04.08.2008 року з п.

ОСОБА_5

., відповідно до яких Кредитній спілці передано 90 000,0 грн. (кошти не повернуто); №

НОМЕР_8

 від 10.01.2007, №

НОМЕР_9

 від 10.01.2008 року з п.

ОСОБА_6

, відповідно до яких Кредитній спілці передано 55 500,0 грн. (не повернуто 40 000,0); №

НОМЕР_10

 від 10.07.2007 року із п.

ОСОБА_7

, відповідно до якого Кредитній спілці передано 65 500,0 грн. (не повернуто – 37 000,0 грн.); №

НОМЕР_11

 від 18.12.2007 року з п.

ОСОБА_8

., відповідно до якого Кредитній спілці передано 9 850,0 грн. (кошти не пвернуто); №

НОМЕР_12

 від 21.01.2008 року з п.

ОСОБА_9

, відповідно до якого Кредитній спілці передано 20 000,0 грн. (кошти не повернуто); №  

НОМЕР_5

 від 09.11.2007 року зі п.

ОСОБА_10

., відповідно до якого  Кредитній спілці передано 47 000,0 грн. (неповернуто – 28 000,0 грн.).

Таким чином, службові особи Кредитної спілки «Мегаліт 2006», перевищуючи свої службові повноваження,  проводячи господарську діяльність, проведення якої можливо лише за наявності

ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

  отримали грошові кошти громадян у великому розмірі на загальну суму 562595,0 грн., і частково не повернувши вказані кошти, завдали збитки  громадянам на загальну суму 324 850,0 грн., що є тяжкими наслідками.

В ході проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України, директор кредитної спілки «Мегаліт 2006»

ОСОБА_11

. пояснила, що зазначена кредитна спілка фінансово – господарську діяльність не здійснювала та відповідно договори кредитування та депозитного вкладу з клієнтами не укладала. В подальшому

ОСОБА_11

. від дачі показів відмовилась.

За результатами проведених слідчих дій встановлено, що службовими особами кредитно спілки «Мегаліт 2006» здійснювалась фінансово - господарська діяльність.    

Під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність у вилучені документів господарської діяльності кредитної спілки «Мегаліт 2006».

Так, для встановлення об'єктивної істини та повноти проведення досудового слідства слідству необхідно вилучити: договори про депозитні вклади, укладені між службовими особами кредитної спілки «Мегаліт 2006» та клієнтами; договори кредитування; прибуткові та видаткові касові ордери про внесення та зняття коштів з депозитного вкладу та погашення і видачу кредиту; заяви про внесення коштів на депозит; членські книжки; платіжні доручення та іншу документацію необхідну для проведення судово – економічної експертизи проведення якої необхідне для повноти та об'єктивності досудового слідства.

Також на досудовому слідстві встановлено, що вказана документація переховується в приміщенні розташованому  за адресою:  

АДРЕСА_1

 Згідно з даними КООБТІ  встановлено, що зазначене приміщення належить на праві приватної власності

ОСОБА_11

.  

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що фінансово – господарська документація кредитної спілки «Мегаліт 2006», яка має доказове значення для встановлення об'єктивної істини та фактичних даних по вказаній кримінальній справі

переховується в приміщенні розташованому  за адресою:  

АДРЕСА_1

, вважаю, що проведення обшуку є доцільним, а подання слідчого - мотивованим.

Керуючись ст.177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення  розташованого за адресою: м. Кіровоград,

АДРЕСА_1

, з метою вилучення оригіналів  фінансово – господарської діяльності кредитної спілки «Мегаліт 2006» та інших речей які мають значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя

                                                  Льон С.М.