Постанова

від 26.01.2009 по справі 4-109/09

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. СІМФЕРОПОЛЯ

Дело № 4-109/09

Дело № 4-109/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 января

2009 года                                                     

                                     г.Симферополь

Судья Киевского районного суда города Симферополя

Белоусов М.Н., рассмотрев представление начальника следственной части отдела СУ

ГУМВД Украины в АР Крым о проведении обыска по месту проживания ОСОБА_1,

проживающей по адресу: АДРЕСА_1,  по

уголовному делу, возбужденному по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Из материалов уголовного дела следует, что 16 сентября

2008 года следственным управлением ГУМВД Украины в АР Крым возбуждено уголовное

дело №10806030065, по фактам совершения мошенничеств

с финансовыми ресурсами и служебных подлогов неустановленными следствием

служебными лицами СП «Риф Южный берег», ЧП «Элита-Сервис-Крым», и

другими предприятиями, по признакам составов преступлений, предусмотренных

ст.222 ч.1,2, ст.366 ч.1,2 УК Украины.

В процессе расследования также было установлено, что с

текущих счетов совместного предприятия «Рекламно-издательской фирмы Южный

Берег" (код ЕГРПОУ 23664464) перечислялись безналичные денежные средства

указанным предприятиям под видом оплаты за приобретенные товары, хотя

фактически они не предоставлялись, а данные денежные средства обналичивались и

возвращались служебными лицам СП «Риф Южный берег».

В соответствии с протоколом осмотра предметов, в котором

отражен осмотр распечатки движения денежных средств ПТФ «Ранинг ЛТД» по

текущему счету НОМЕР_1и фирмы «Агуна» по текущему счету НОМЕР_2,  в период с 18.05.2006 года по 19.12.2006 года

от СП «Риф южный берег» на текущий счет ПТФ «Ранинг ЛТД» поступило 104 210

гривен, в том числе переданы обязательства по уплате НДС на сумму 17 368 гривен

33 копейки.

Будучи допрошенной, в качестве обвиняемой по уголовному

делу №10677030149, ОСОБА_2показала, что для ОСОБА_3 в период с декабря 2005

года по декабрь 2006 года она подыскала СП «Риф Южный берег», в котором

ОСОБА_2общалась с директором ОСОБА_4 С денег, перечисляемых ОСОБА_4.,

ОСОБА_2получала 1%, а ОСОБА_3 - 4%. Первичные документы на бестоварные

операции, а именно счета, накладные, акты выполненных работ и налоговые

накладные готовила сама ОСОБА_4после чего передавала эти документыОСОБА_2, а

она в свою очередь передавала их ОСОБА_3 Номера в налоговые накладные

вписывались в телефонном режиме, то есть ОСОБА_4 звонилаОСОБА_2, а она в свою

очередь звонила ОСОБА_3, которая называла номер накладной, а ОСОБА_2сообщала об

этом клиенту. После этого ОСОБА_3 либо забирала документы с собой, либо прямо в

банке ставила собственноручно подписи в данные первичные бухгалтерские

документы и оттиски печати фирмы «Агуна», а с июня 2006 года и оттиски ПТФ

«Ранинг ЛТД». После прихода на счет фирмы «Агуна» либо ПТФ «Ранинг ЛТД»

денежных средств от СП «Риф южный берег», ОСОБА_2звонила ОСОБА_3, которая

приходила лично, либо присылала своего сына ОСОБА_5, либо ОСОБА_6. После этого

ОСОБА_2лично получала у ОСОБА_7. в кассе банка необходимую сумму, высчитывала

из нее 5%, и остаток отдавала клиенту, а из 5% оставляла себе 1%, отдавая 4%

ОСОБА_3.

При этом, в ходе расследования настоящего уголовного

дела было установлено, что СП «Риф Южный берег» с февраля 2008 года никакой

финансово-хозяйственной деятельности не ведет и по адресу регистрации - г.

Ялта, ул. Свердлова, д.35, кв.10 - не находится. Бухгалтером данного предприятия

является ОСОБА_1, проживающая по адресу: АДРЕСА_1.

Таким образом, есть достаточные основания полагать, что

в месте проживания ОСОБА_1могут храниться документы бухгалтерского и налогового

учета по сделкам между СП «РИФ Южный берег» и ПТФ «Ранинг ЛТД», фирмой «Агуна».

На

основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить работникам милиции проведение обыска в жилых

помещениях по месту проживания ОСОБА_1, проживающей по адресу: АДРЕСА_1

 Постановление

обжалованию не подлежит.

Судья